Гражданский кодекс часть 1

потерпевших: ФИО1, ФИО2, ФИО3., ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО21, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63 и ФИО64,

представителя потерпевшего ФИО64 - ФИО65,

при секретаре Томилиной И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Шитова А. Е., <данные изъяты>, не содержащегося под стражей по настоящему делу, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.1 ст. 201 УК РФ;

Борисовой Е. А., <данные изъяты>, не содержащейся под стражей по настоящему делу, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Шитов А.Е. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ при следующих обстоетльствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГШитов А.Е., работая в должности председателя Совета Потребительского общества «Потребительский кооператив «Центр социальных инвестиций», юридический адрес <адрес>, совершил злоупотребление своими полномочиями вопреки законным интересам ПО «ПК «ЦСИ» в целях нанесения имущественного вреда вкладчикам Общества, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан на общую сумму -СУММА1-, также существенный вред правам и законным интересам ПО «ПК «ЦСИ» на сумму -СУММА2- при следующих обстоятельствах. Согласно Уставу ПО «ПК «ЦСИ» является некоммерческой организацией, не преследующей извлечения прибыли. Доходы, полученные ПО «ПК «ЦСИ» от деятельности, осуществляемой в соответствии с законом и Уставом, используются на уставные цели и не подлежат распределению между членами ПО «ПК «ЦСИ», за исключением случаев, предусмотренных законом. Основными целями деятельности ПО «ПК «ЦСИ» являлись удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков, оказание финансовых услуг членам ПО «ПК «ЦСИ», аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов ПО «ПК «ЦСИ», предоставление членам ПО «ПК «ЦСИ» займов из фондов Общества, выдача кооперативных выплат. Протоколом № Учредительного собрания ПО «ПК «ЦСИ» был утвержден Устав, утвержден список пайщиков, избран Совет ПО «ПК «ЦСИ» в составе Шитова А.Е., Борисовой Е.А., ФИО66Шитов А.Е. был избран председателем Совета ПО «ПК «ЦСИ», было принято решение о расходовании вступительных взносов ПО «ПК «ЦСИ» на государственную регистрацию Общества и иные действия, связанные с государственной регистрацией Общества. Согласно Устава ПО «ПК «ЦСИ», Шитов А.Е., как председатель Совета, наделялся организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями: без доверенности действовать от имени потребительского Общества, представлять интересы Потребительского общества во всех организациях, издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Потребительского общества. Согласно ч. 3 ГК РФ, Шитов А.Е., как председатель Совета ПО «ПК «ЦСИ», выступая от его имени, должен был действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Однако Шитов А.Е., реализуя управленческие функции, преследуя личные корыстные цели, использовал возглавляемое юридическое лицо не для реализации уставных целей и организации законной экономической и предпринимательской деятельности, а для совершения ряда преступлений, организовав в период действия юридического лица незаконное массовое привлечение денежных средств граждан, с которыми заключались договоры займа, без намерений выполнять взятые от имени ПО «ПК «ЦСИ» обязательства, фактически создал организацию, работающую по принципу «финансовой пирамиды». Для организации привлечения денежных средств граждан Шитовым А.Е. была организована реклама деятельности ПО «ПК «ЦСИ», которая вводила в заблуждение граждан относительно надежности возврата вкладываемых денежных средств и выплаты по ним процентов по ставкам значительно выше, чем предлагают государственные банки. Шитов А.Е., наделенный организационно - распорядительными полномочиями, давал подчиненным ему по службе сотрудникам заведомо противозаконные указания о необходимости заключения договоров займа от имени ПО «ПК «ЦСИ», которые были заведомо не выполнимы со стороны ПО «ПК «ЦСИ». Согласно п. 1 ст. 6 и п. 2 ст. 7 Закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете» /с учетом изменений и дополнений/ Шитов А.Е., как руководитель юридического лица, являлся ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета, предоставление отчетности в установленном порядке, за правильным, полным и своевременным начислением и перечислением платежей в государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды. На основании п. 3 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров Центрального банка РФ от 22.09.1993 г. № 40, для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме. При этом прием наличных денег предприятиями при осуществлении расчетов с населением производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин. В силу п. 1.1 Постановления Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении Унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» по учету кассовых операций организации применяют формы №№ КО-1 «Приходный кассовый ордер», КО-2 «Расходный кассовый ордер», КО-3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов», КО-4 «Кассовая книга», КО-5 «Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств». В нарушение указанных положений Борисова Е.А. и Шитов А.Е., убеждая граждан заключать договоры и вкладывать деньги под высокие проценты, производили оформление разработанных ими документов в нарушение установленных правил: составляли договоры денежного займа, заполняли акты приема-передачи денежных средств, бланки приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, принимали у граждан денежные средства, однако в кассу их не носили, частично вносили на расчетный счет ПО «ПК «ЦСИ», оставшуюся часть Шитов А.Е. и Борисова Е.А. расходовали по своему усмотрению, надлежащее ведение таких обязательных документов бухгалтерского учета, как КО-3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов», КО-4 «Кассовая книга», КО-5 «Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств», организована не была. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПО «ПК «ЦСИ» от граждан поступило денежных средств в размере не менее -СУММА3-, которые были использованы Шитовым А.Е. и Борисовой Е.А. по своему усмотрению. Являясь единоличным исполнительным органом ПО «ПК «ЦСИ», Шитов А.Е. самостоятельно определял цели и направления дальнейшего расходования поступивших от граждан наличных денежных средств. Для создания видимости добросовестности исполнения обязательств по договорам займа, Шитов А.Е. на начальном этапе работы ПО «ПК «ЦСИ» часть поступивших денежных средств направлял на выплату по договорам займов, однако данные выплаты вкладчикам осуществлялись исключительно за счет новых денежных поступлений от вкладчиков, а не за счет вложений средств в финансовые инструменты или реальный сектор экономики, которые могли бы принести реальный доход. В ДД.ММ.ГГГГ не желая производить очередные выплаты вкладчикам по договорам, срок выплаты по которым наступил, затягивая время по исполнению договорных обязательств, Шитов А.Е., умышленно игнорируя необходимость исполнения обязательств ПО «ПК «ЦСИ» перед вкладчиками, принял решение о прекращении выплат по этим договорам. Взамен старых договоров, вкладчикам вместо реальных денежных выплат по этим договорам было предложено заключить новые договоры с ПО «ПК «ЦСИ» на суммы, увеличенные с учетом процентов по старым договорам. Кроме того, Шитов А.Е. достоверно осознавая, что возглавляемая им организация не занимается реальной хозяйственной деятельностью, приносящей доход, используя управленческие функции и полномочия по распоряжению имуществом вопреки интересам ПО «ПК «ЦСИ», а также с целью причинения ущерба вкладчикам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимал решения о направлении поступивших наличных денежных средств на финансирование сделок, которые изначально формировали и увеличивали неплатежеспособность возглавляемой им организации. Так, -СУММА4- было затрачено на изготовление и размещение рекламы, -СУММА5- на оплату консультационных услуг, -СУММА6- на оплату юридических услуг, -СУММА7- на оплату информационных услуг, -СУММА8- на оплату услуг технической рекламы, -СУММА9- на оплату аренды помещения по <адрес>. Кроме того, Шитов А.Е., действуя вопреки интересам возглавляемого им юридического лица, заведомо зная о неплатежеспособности Некоммерческого партнерства «Центр социальных инвестиций» /далее НП «ЦСИ»/, ДД.ММ.ГГГГ заключил заведомо убыточный инвестиционный договор денежного займа с процентами между ПО «ПК «ЦСИ» и НП «ЦСИ» в лице директора Борисовой Е.А., согласно которого ПО «ПК «ЦСИ» передает НП «ЦСИ» -СУММА2- в качестве займа на два года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, с выплатой 45 % годовых за пользование денежными средствами, исходя из фактического срока пользования денежными средствами. Денежные средства НП «ЦСИ» не вернуло. Фактически под видом совершения данной сделки производился вывод денежных средств в размере -СУММА2- из состава активов ПО «ПК «ЦСИ», что в значительной степени увеличило неплатежеспособность ПО «ПК «ЦСИ». ПО «ПК «ЦСИ» в ДД.ММ.ГГГГ и в последующие периоды времени не имело денежных средств для осуществления выплат гражданам по заключенным ранее договорам займов, так как функционировало только за счет денежных средств, вносимых вкладчиками и несло затраты на содержание сети офисов, оплату сотрудников, рекламу, накладные расходы, а также используя неоприходованные наличные денежные средства по своему усмотрению. Фактически же ПО «ПК «ЦСИ» за 10 месяцев своей предпринимательской деятельности не получило никакой прибыли, не приобрело никакого движимого и недвижимого имущества. Денежные средства гражданам с процентами выплачивались за счет привлечения денежных средств, вносимых последующими клиентами. В ДД.ММ.ГГГГ. Шитов А.Е. фактически прекратил деятельность ПО «ПК «ЦСИ». При этом Шитов А.Е. в установленном законом порядке не сообщил кредиторам о прекращении деятельности ПО «ПК «ЦСИ», а с целью продолжения обмана граждан относительно законности финансовой деятельности ПО «ПК «ЦСИ», осознавая отсутствие реальной возможности у ПО «ПК «ЦСИ» расплатиться по своим долговым обязательствам, говорил приходившим вкладчикам, что выплата процентов и сумм займов приостановлена лишь временно. ДД.ММ.ГГГГШитов А.Е. прекратил деятельность ПО «ПК «ЦСИ», председатель Совета ПО «ПК «ЦСИ» Шитов А.Е. обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ПО «ПК «ЦСИ» несостоятельным. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Пермского края в отношении ПО «ПК «ЦСИ» была введена процедура наблюдения. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Пермского края ПО «ПК «ЦСИ» признанно несостоятельным, и в отношении него открыто конкурсное производство. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Пермского края конкурсное производство в отношении ПО «ПК «ЦСИ» было прекращено в связи с отсутствием какого-либо имущества, иных активов, за счет которых можно было бы погасить судебные и иные расходы по делу о банкротстве. Требования кредиторов ПО «ПК «ЦСИ» не удовлетворило в связи с отсутствием какого- либо имущества, иных активов. В результате преступных действий Шитова А.Е. ПО «ПК «ЦСИ», а также гражданам, заключившим с ПО «ПК «ЦСИ» договоры денежного займа с процентами, был причинен существенный вред выразившийся в причинении убытков для ПО «ПК «ЦСИ» в сумме -СУММА2-, причиненных в результате не поступления в кассу и на расчетный счет общества неоприходованных денежных средств, поступивших от граждан по договорам займов, вследствие ненадлежащего ведения бухгалтерского учета, несоблюдения правил ведения кассовых операций и заключения заведомо невыгодного для ПО «ПК «ЦСИ» договора с НП «ЦСИ» денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также в причинении материального ущерба гражданам, заключившим с ПО «ПК «ЦСИ» заведомо невыполнимых со стороны общества договоров займов денежных средств с процентами, с учетом начисленных к выплате процентов ФИО34 в размере -СУММА10-, ФИО25 в размере -СУММА11-, ФИО3. в размере -СУММА12-, ФИО67 в размере -СУММА13-, ФИО40 в размере -СУММА14-, ФИО68 в размере -СУММА15-, ФИО69 в размере -СУММА16-, ФИО70 в размере -СУММА17-, ФИО43 в размере -СУММА18-, ФИО71 в размере -СУММА19-, ФИО11 в размере -СУММА20-, ФИО27 в размере -СУММА21-, ФИО62 в размере -СУММА22-, ФИО38 в размере -СУММА23-, ФИО5 в размере -СУММА24-, ФИО28 в размере -СУММА25-, ФИО72 в размере не менее -СУММА26-, ФИО42 в размере -СУММА27-, ФИО73 в размере не менее -СУММА28-, ФИО74 в размере -СУММА29-, ФИО75 в размере -СУММА30-, ФИО60 в размере не менее -СУММА31-, ФИО36 в размере -СУММА32-, ФИО39 в размере -СУММА33-, ФИО9 в размере -СУММА34-, ФИО20 в размере -СУММА35-, ФИО76 в размере -СУММА36-, ФИО29 в размере не менее -СУММА37-, ФИО77 в размере не менее -СУММА31-, ФИО78 в размере -СУММА38-, ФИО15 в размере -СУММА39-, ФИО79 в размере -СУММА40-, ФИО59 в размере -СУММА41-, ФИО18 в размере не менее -СУММА42-, ФИО64 в размере -СУММА43-, ФИО80 в размере -СУММА44-, ФИО81 в размере -СУММА45-, ФИО82 в размере -СУММА46-, ФИО53 в размере -СУММА47-, ФИО57 в размере -СУММА48-, ФИО83 в размере -СУММА49-, ФИО7 в размере -СУММА50-, ФИО84 в размере -СУММА51-, ФИО85 в размере -СУММА52-, ФИО58 в размере -СУММА31-, ФИО86 в размере -СУММА53-, ФИО87 в размере -СУММА54-, ФИО88 в размере не менее -СУММА55-, ФИО24 в размере -СУММА56-, ФИО41в размере не менее -СУММА57-, ФИО63 в размере -СУММА58-, ФИО37 в размере -СУММА11-, ФИО10 в размере -СУММА59-, ФИО32 в размере не менее -СУММА60-, ФИО2 в размере -СУММА61-, ФИО89 в размере -СУММА62-, ФИО90 в размере -СУММА63-, ФИО91 в размере -СУММА64-, ФИО55 в размере -СУММА65-, ФИО92 в размере не менее -СУММА66-, ФИО45 в размере -СУММА67-, ФИО93 в размере -СУММА68-, ФИО94 в размере -СУММА69-, ФИО22 в размере не менее -СУММА31-, ФИО4 в размере не менее -СУММА26-, ФИО13 в размере -СУММА70-, ФИО95 в размере не менее -СУММА7-, ФИО56 в размере не менее -СУММА71-, ФИО96 в размере не менее -СУММА26-, ФИО16 в размере -СУММА72-, ФИО17 в размере -СУММА73-, ФИО61 в размере -СУММА74-, ФИО97 в размере -СУММА75-, ФИО54 в размере -СУММА60-, ФИО98 в размере -СУММА76-, ФИО1 в размере -СУММА77-, ФИО99 в размере -СУММА78-, ФИО100 в размере -СУММА79-, ФИО14 в размере -СУММА80-, ФИО101 в размере -СУММА80-, ФИО102 в размере -СУММА81-, ФИО49 в размере -СУММА82-, ФИО103 в размере -СУММА83-, ФИО6 в размере -СУММА84-, ФИО47 в размере -СУММА85-, ФИО46 в размере -СУММА86-, ФИО104 в размере не менее -СУММА87-, ФИО8 в размере -СУММА88-, ФИО44 в размере -СУММА89-, ФИО105 в размере не менее -СУММА42-, ФИО106 в размере -СУММА90-, ФИО50 в размере -СУММА60-, ФИО52 в размере -СУММА15-, ФИО33 в размере не менее -СУММА7-, ФИО115 в размере не менее -СУММА91-, ФИО107 в размере не менее -СУММА92-, ФИО108 в размере -СУММА93-, ФИО48 в размере не менее -СУММА31-, ФИО109 в размере -СУММА12-, ФИО21 в размере -СУММА94-, ФИО21 в размере -СУММА95-, ФИО31 в размере не менее -СУММА96-, ФИО23 в размере -СУММА97-, ФИО110 в размере -СУММА98-, ФИО12 в размере не менее -СУММА26-, ФИО111 в размере -СУММА99-, ФИО19 в размере -СУММА100-, ФИО112 в размере -СУММА101-, ФИО113 в размере -СУММА102-, ФИО114 в размере -СУММА101-, ФИО35 в размере не менее -СУММА42-, итого на сумму -СУММА1-. Также действиями Шитова А.Е. были нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в ненадлежащем управлении юридическим лицом, вопреки уставным целям и задачам предпринимательской деятельности, ведении незаконной банковской деятельности, использование полномочий руководителя юридического лица для совершения тяжкого преступления - мошенничества в особо крупном размере в отношении 110 вышеуказанных и других не установленных лиц, а также умышленного создания неплатежеспособности ПО «ПК «ЦСИ».

Однако, государственный обвинитель отказалась от поддержания обвинения Шитову А.Е. за совершение указанного преступления, поскольку в судебном заседании установлено, что органом предварительного следствия одни и те же действия Шитова А.Е. квалифицированы дважды разными составами преступлений, а, кроме того, действия Шитова А.Е. охватываются диспозицией ст.159 УК РФ. При этом никто из потерпевших не возражает позиции государственного обвинителя в данной части.

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного преследования в соответствующей части.

Руководствуясь ст. ст. 239, 246 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование в отношении Шитова А. Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: Данилов Д.К.