Гражданский кодекс часть 1

Судья Адлерского районного суда г. Сочи Краснодарского края ФИО1, с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Адлерского района г. Сочи М.В. Галкина, подсудимой ФИО, защитника-адвоката В.С. Войтенко, представившего удостоверение № № и ордер № №, при секретаре О.Н. Недорубан, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в г. Азов, Ростовской области, зарегистрированной по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО совершила: Покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемых законом интересам общества и государства (по факту нарушения технологических процессов); Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемых законом интересам общества и государства (по строительству ДДУ в с. Веселое).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

28 октября 2003 г. было образовано общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ОРГАНИЗАЦИЯ».

Согласно статьи 2 действующего Устава общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ОРГАНИЗАЦИЯ», утвержденного решением единственного участника № 28 от 15.10.2010 года, общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а так же цели удовлетворения общественных потребностей в его продукции, работах и услугах, и реализации на основе, полученной прибыли экономических интересов членов трудового коллектива Общества и участника Общества. Предметом деятельности ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», в частности, является: промышленное и гражданское строительство, монтажные, проектные, ремонтные работы.

Согласно статьи 3 Устава ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, и действует на принципах хозрасчета и самофинансирования. Общество самостоятельно определяет направления своей деятельности и распоряжается полученной прибылью. Общество для достижения уставных целей имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.

Согласно п. 10.3 статьи 10 Устава ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества, назначаемым единственным участником Общества.

На основании решения единственного учредителя ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО № 25 от 18.01.2010 г., был создан филиал ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» в городе Сочи, с отдельным балансом, имеющий юридический адрес: <адрес>.

Согласно ст.1.5 Положения о филиале ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», утвержденного решением № 25 от 18.01.2010 г. единственным участником общества – ФИО, бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной деятельности Филиала, учет кадров, начисление работникам заработной платы и других выплат осуществляется Филиалом.

Согласно ст.4 Положения – «Цель и предмет деятельности Филиала» - по п. 4.1 – целью создания и деятельности Филиала является извлечение прибыли от произведенной продукции, выполненных строительно-монтажных работ и оказанных услуг; по п.4.2 – Филиал осуществляет следующие виды деятельности, которые осуществляет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», в том числе: промышленное и гражданское строительство, монтажные, проектные, ремонтные работы, составление проектно-сметной документации и т.д.;

Согласно ст. 9 Положения – «Учет и отчетность филиала», - по п. 9.1 – Филиал обязан вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и налоговую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и иными правовыми актами РФ; п.9.3 – баланс Филиала входит в баланс Общества.

На основании приказа № 33 от 01.04.2010 г. директором филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» назначена ФИО

Согласно ст. 7 Положения – «Исполнительный орган Филиала», по п. 7.3 – к компетенции директора Филиала относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, по п. 7.4 – директор действует от имени Филиала на основании доверенности, выданной Обществом, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала: имеет право первой подписи под финансовыми документами, распоряжается имуществом Филиала для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных законодательством РФ и Уставом Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Филиала, начисление и уплату налогов и сборов.

В соответствии с Приказом «Об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2010 г. № 37 от 31.12.2009 г., утвержденным генеральным директором ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО2, зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области 31.03.2010 г. установлено – за организацию ведения бухгалтерского учёта отвечает генеральный директор общества, в Филиалах общества – директор филиала.

28.12.2009 г. Управление капитального строительства администрации города Сочи, именуемое в дальнейшем «Муниципальный Заказчик» в лице ФИО, действующего на основании Положения, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ОРГАНИЗАЦИЯ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ФИО, действующей на основании доверенности № 56 от 28.12.2009 г. «На заключение сделки» от генерального директора ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании протокола № 260 от 27.12.2009 2009 г. единой городской конкурсной и аукционной комиссии по лоту № 448, заключили Муниципальный контракт № 17 на выполнение работ по проектированию, проведению инженерных изысканий, согласованию в установленном порядке проектной документации и строительству объектов «Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция)»: «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в с. Веселое Адлерского района, с перспективой расширения на 280 мест; Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес>».

Согласно п. 1.1. Муниципального контракта № 17, Заказчик сдает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию. Проведению инженерных изысканий, согласованию в установленном порядке проектной документации и строительству объектов:»Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция)»: «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в с. Весёлое Адлерского района, с перспективой расширения на 280 мест; Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес>».

Согласно п. 1.2. Муниципального контракта № 17, подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, задания на проектирования, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

Согласно п. 1.3 Муниципального контракта № 17, подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном действующим законодательством порядке.

Согласно п. 2.1. Муниципального контракта № 17, стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, определяется результатами проведенных торгов, зафиксированных протоколом от 03.12.2009 года № 168, лот № 448. Стоимость работ, согласно аукционной заявке, в текущих ценах составляет 136976391 рубль, из них по объекту – «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в с. Весёлое Адлерского района, с перспективой расширения на 280 мест – 65142672, 93 рублей; по объекту – «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес> – 71833718, 07 рублей.

Согласно п.2.3 Муниципального контракта № 17, – цена контракта твердая и не может изменяться в ходе его исполнения.

Согласно п. 3.1. Муниципального контракта № 17, календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами: - начало работ: 28 декабря 2009 г., - окончание работ: 29 декабря 2010 г.

Согласно п. 4 Муниципального контракта № 17 «Права и обязанности Сторон», Заказчик вправе проверить целевое использование платежей, качество и своевременность выполнения работы; привлечь для выполнения функций строительного контроля (технического надзора) за работами специализированную организацию, на основании договора № 19-Т от 11.01.2009 г. таковой является Муниципальное учреждение г. Сочи «Горстройзаказчик», которые, в свою очередь, согласно п. 4.1.3 Муниципального контракта №17 – осуществляют строительный контроль (технический надзор) за ходом строительства объекта; производят приёмку выполненных работ в пределах установленной контрактом стоимости работ; оформляют и подписывают формы КС-2, КС-3.

Согласно п.4.2 Муниципального контракта № 17, заказчик обязан, в том числе: обеспечить приемку МУ «Горстройзаказчиком» выполненных работ; по п.4.2.5 – осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство объекта; по п. 4.2.6 – проводить сверку расчетов с подрядчиком с последующим составлением актов сверок за выполненные объемы работ.

Согласно п.4.4.3 Муниципального контракта № 17, подрядчик обязан: выполнить все работы по строительству объекта в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и сдать готовый объект муниципальному заказчику в установленный срок; по п. 4.4.4 - обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, календарным графиком производства работ и установленными строительными нормами и правилами, качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; по п. 4.4.15 – подрядчик, не позднее до 25-го числа каждого месяца представляет формы КС-2, КС-3, сертификаты, технические паспорта; по п.4.4.17 – обеспечить муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, качеством, используемых материалов и оборудования.

Согласно п. 5 Муниципального контракта № 17 «Сдача и приемка работ»: по п.5.4 – приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется по актам приемки (КС-2,КС-3)в соответствии с контрактом и положениями СНиП; по п. 5.8 – сдача объекта подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами - исполнителем и представителями иных заинтересованных сторон.

Кроме того, 25 декабря 2010 г. между Управлением капитального строительства, в лице начальника управления ФИО, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной стороны и ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», именуемое в дальнейшем подрядчик, в лице генерального директора ФИО, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», был заключен Муниципальный контракт № 35 на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству объекта «Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция). Строительство дошкольного учреждения на 140 мест по ул. Таврической», на основании протокола № 292 от 23.12.2010 г. заседания отраслевой городской, конкурсной и аукционной комиссии по проведению открытого аукциона по лоту № 560.

Согласно п.2.2 Муниципального контракта № 35 от 25.12.2010 г., установлена стоимость дополнительных работ – 107732 300 рублей.

Примерно в апреле 2010 года, в точно неустановленное следствием время, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, у директора филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО, фактически осуществляющей руководство строительством вышеуказанных объектов на территории г. Сочи и наделенной соответствующими вышеуказанными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, возник умысел на совершение мошенничества, сопряженное с преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

При этом ФИО, планируя воспользоваться небрежным отношением к выполнению своих должностных обязанностей главными специалистами (строительный контроль (технадзор) Муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик», обманывая последних, решила предоставить им на подпись акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) за период времени с июля 2010 г. по сентябрь 2011 г. с заведомо ложными сведениями, выразившимися в завышении объемов работ и стоимости работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) за указанный период времени, по сравнению с фактически выполненными объемами и стоимостью работ; а также с указанием в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) фактически не выполненных работ. При этом акты приемки выполненных работ (форма КС-2) от лица подрядчика подписывала ФИО, как директор филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», а составленные на основании данных актов справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) предоставлялись за подписью ФИО, как генерального директора ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ». При этом, согласно преступного умысла ФИО она приняла решение – не сообщать о своих преступных намерениях ФИО

Затем, предоставив форму № КС-3, составленную на основании подписанной главными специалистами (строительный контроль (технадзор) Муниципального учреждения г. Сочи «Горстройзаказчик» формы № КС-2, в Департамент строительства г. Сочи и в казначейство г. Сочи, ФИО, после получения денежных средств, которые превышали сумму денежных средств, фактически затраченных на производство работ по Муниципальным контрактам № 17 от 28.12.2009 г. и № 35 от 25.12.2010 г., и, которые, согласно преступному умыслу ФИО, после поступления на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», № № филиала № 8 ОАО «ОРГАНИЗАЦИЯ» в г. Азов по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - ФИО, которая не знала о преступных намерениях ФИО, должна была перевести на расчетный счет филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» № №, открытый в Сочинском филиале Коммерческого банка «Центрально-Азиатский», по адресу: <адрес>, которыми последняя планировала распорядиться ими по своему усмотрению.

Осуществляя свои умышленные преступные действия, ФИО, действуя, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени с июля 2010 г. по сентябрь 2011 г., точные даты следствием не установлены, изготовила следующие акты о приемке выполненных работ за период времени с июля 2010 г. по сентябрь 2011 г., внеся в них, заведомо ложные сведения в части соответствия объемов фактически выполненных работ и работ, указанных в актах о приемке выполненных работ за период времени с июля 2010 г. по сентябрь 2011 г. и стоимости указанных работ, а также с указанием в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) фактически не выполненных работ:

По акту № 24 от 20.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта в ручную с перемещением до 10 м. бульдозерами 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунта; при перемещении грунта на каждые последующие 10 м. добавлять к норме 01-01-030-2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1.2; при перемещении грунта на каждые последующие 5м. добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; бетон тяжелый. Крупность заполнителя более 40мм, класс В 7,5 (М100); устройство камер со стенками из монолитного бетона; горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-11, А-111; бетон тяжелый, класс В 15 (М200); плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ; балки Б5; кольца под люки для колодцев толщиной 8 см.; установка люка; монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением; прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т. (лестница); установка металлических решеток приямков (решетка РМ1); надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12мм; горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-111 диаметром 16-18мм; надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18мм; проволока ВР-1 диаметром 5мм; надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6мм на сумму 70978, 5 руб.;

По акту № 23 от 20.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, 2 группа грунтов; разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), 2 группа грунта; при перемещении грунта на каждые последующие 10 м. добавлять к норме 01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1.2; устройство основания песчаного; укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400мм; протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм; заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; люки чугунные тяжелые для колодцев на сумму 78423,45 руб.;

По акту № 22 от 20.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта2; разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунта; при перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме 01-01-030-2; при перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 на сумму 3 727, 71 руб.;

По акту № 21 от 20.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2; разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунта; при перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме 01-01-030-2; при перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1.2; устройство основания песчаного; устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25мм на сумму 8818, 28 руб.;

По акту № 1 от 27.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2; разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунта; при перемещении грунта на каждые последующие 10 м. добавлять к норме 01-01-030-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2; устройство основания песчаного; устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25мм на сумму 9459,64 руб.;

По акту № 2от 27.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов2; разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунта; при перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме 01-01-030-2; при перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 на сумму 4072,98 руб.;

- по акту № 3 от 27.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2; разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.) 2 группа грунта; при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2; при перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2; устройство основания песчаного; укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм; протаскивание в футляр стальных труб диаметром 10мм; заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800мм; люки чугунные тяжелые для колодцев на сумму 86690,73 руб.;

- по акту № 4 от 27.12.2010 г. не выполнены работы: разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов; при перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме 01-01-030-2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2; при перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В 7,5(М100); устройство камер со стенками из монолитного бетона; горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-11, А-111; бетон тяжелый, класс В15 (М200) плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ; балки В5; кольца под люки для колодцев толщиной 8см; установка люка; монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением; прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1т(лестница); установка металлических решеток приямков (решетка РМ1); надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12мм; горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-111 диаметром 16-18мм; надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18мм; проволока ВР-1, диаметром 5мм; надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6мм на сумму 77548, 23 руб.;

- по акту № 5 от 27.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2; разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунта; при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2; при перемещении грунта на каждые 5м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2; устройство основания песчаного; промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм на сумму 16424, 5 руб.;

- по акту № 6 от 27.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов2; разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов; при перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2; устройство основания песчаного; промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150мм на сумму 2468,7 руб.;

- по акту № 7 от 27.12.2010 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2; разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов; при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2; при перемещении грунта на каждые 5м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2; устройство основания песчаного; промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150мм; люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР; монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали на сумму 9406, 16 руб.;

- по акту № 1 от 20.09.2011 г., не выполнены работы: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов2; разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов; при перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме 01-01-030-2; при перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 на сумму 2340,74 руб.;

- по позициям 16 акта № 4 от 10.08.2011 г., не выполнены работы: пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20см2; позиция 72 акт № 2 от 10.08.2011 года не выполнены работы: пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20см2 на сумму 125588,5 руб.;

- по позиции 54,55,56 акта № 31 от 20.10.2010 г., не выполнены работы: пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20см2; сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлажденной жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 20мм; на каждые 10мм изменения глубины добавляется или исключается 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20мм) на сумму 580369,6 руб.;

- по позиции 10,11 акта № 27 за декабрь 2010 г., не выполнены работы: насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт (маш.-ч); акта № 25 за декабрь 2010 года не выполнены работы: насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт (маш.-ч) на сумму 409126,56 руб.;

- по акту № 8 за декабрь 2010 г., не выполнены работы: насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт (маш.-ч); по акту № 11 за декабрь 2010 года не выполнены работы: насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт (маш.-ч) на сумму 514549,11 руб.;

- завышен объем, выполненных работ в позициях 1,6 акта № 21 от 20.12.2010 г. при выполнении работ: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) группа грунтов 2; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов; в позициях 3,4 акта № 19 от 20.12.2010 г. при выполнении работ: устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит; плиты дорожные марки 2П30-15-10 ГОСТ 21924-84; в позиции 8 акта 33 от 20.12.2010 г. при выполнении работ: кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, массой 1м,кг, до2 на сумму 940015,32 руб.;

- завышен объем, выполненных работ в позициях 42,43, 44 акта № 2 от 24.09.2010 г. при выполнении работ: устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20м, группа грунта2; при перемещении на каждые последующие 10м добавлять к нормам 01-01-046-2, 01-01-046-3; доставка ПГС; в позициях 33.34,35,38,39,40,41,45,46 акта № 2 от 20.07.2010 г. при выполнении работ: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.) 2 группа грунтов; кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1м.кг, до2; устройство постели при одном кабеле в траншее; на каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1; покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля; покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего; кабель АПвПг 1х240/35-10кв; кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65мм, марка 100 на сумму 495505,29 руб.;

- завышен объем, выполненных работ в позициях 1,2,6 акта № 3 от 27.12.2010 г. при выполнении работ: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунта 2; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), 2 группа грунтов; в позициях 7,8 акта № 4 от 27.12.2010 г. при выполнении работ: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 группа грунтов 2; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов2; в позициях 9,10, 11,12, 13 акта № 5 от 27.12.2010 г. при выполнении работ: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 группа грунтов 2; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов; укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65мм; трубы полиэтиленовые (ПЭ-80) для газопроводов наружным диаметром 63мм; в позициях 14, 15 акта № 6 от 27.12.2010 г. при выполнении работ: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов2; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов; в позициях 16, 17, 18, 19, 20, 21 акта № 7 от 27.12.2010 г. при выполнении работ: разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1)м3, группа грунтов2; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до2м без креплений с откосами, группа грунтов2; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов; укладка трубопроводом из полиэтиленовых труб; трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315мм; трубы поливинилхлоридные для внешней канализации с раструбом, длиной 1000мм и наружным диаметром 315мм на сумму 50911, 35 руб.;

- завышен объем, выполненных работ в позициях 9,10 акта № 4 от 10.08.2011 г. при выполнении работ: изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных; плиты теплоизоляционные из минеральной ваты RocKwool Фасад Баттс; в позициях 11,12 акта № 2 от 10.08.2011 года при выполнении работ: изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных; плиты теплоизоляционные из минеральной ваты RocKwool Фасад Баттс; в позициях 13,14 акта № 1 от 03.06.2011 г. при выполнении работ: изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных; плиты теплоизоляционные из минеральной ваты RocKwool Фасад Баттс на сумму 312705,45 руб.;

- завышен объем, выполненных работ в позициях 9,10 акта № 31 от 20.12.2010 г. при выполнении работ: изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных; плиты теплоизоляционные из минеральной ваты RocKwool Фасад Баттс на сумму 286217,23 руб.;

- завышен объем, выполненных работ в позиции 10 акта № 31 от 20.12.2010 г. при выполнении работ: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты RocKwool Фасад Баттс на сумму 333326,93 руб.;

- завышен объем, выполненных работ в позиции 10 акта № 4 от 10.08.2011 г. при выполнении работ плиты теплоизоляционные из минеральной ваты RocKwool Фасад Баттс; в позиции 11 акта № 2 от 10.08.2011 года при выполнении работ: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты RocKwool Фасад Баттс; в позиции12 акта № 1 от 03.06.2011 года при выполнении работ: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты RocKwool Фасад Баттс на сумму 364179,58 рублей, а всего фактически не выполнены работы и завышены объемы работ на общую сумму 4782854,54 руб.;

Указанные акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 за период времени с июля 2010 г. по сентябрь 2011 г., ФИО, продолжая осуществлять свои умышленные преступные действия, действуя во исполнении своего преступного умысла, используя свое служебное положение, находясь в точно неустановленном месте на территории г.Сочи, заверив своей подписью и печатью ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», предоставила на подпись: в точно неустановленное время в четвертой декаде июля 2010 г. в дневное время, главному специалисту (строительный контроль (технадзор) Муниципального учреждения г. Сочи «Горстройзаказчик» гр. ФИО по адресу: <адрес> - акт о приёмке выполненных работ № 2 от 20.07.2010 г.; в точное неустановленное время в четвертой декаде сентября 2010 г. - акт о приёмке выполненных работ № 2 от 24.09.2010 г.; в четвертой декаде декабря 2010 г. – акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 №№ 8,11,25,27 за декабрь 2010 г.; акты о приёмке выполненных работ №№ 19,21,22,23, 24,31,33 от 20.12.2010 г.; акты о приёмке выполненных работ №№ 1,2,3,4,5,6,7 от 27.12.2010 г.; в точно неустановленное время в июне 2011 г. в дневное время - главному специалисту (строительный контроль (технадзор)) Муниципального учреждения г. Сочи «Горстройзаказчик» гр. ФИО по адресу: <адрес> - акт о приёмке выполненных работ № 1 от 03.06.2011 г.; в точно неустановленное время в августе 2011 года акты о приемке выполненных работ №№ 2,4 от 10.08.2011 г.; в точно неустановленное время в сентябре 2011 года акт о приёмке выполненных работ № 1 от 20.09.2011 г.

При этом, ФИО, осуществляя свои умышленные преступные действия, используя свое служебное положение, достоверно знала, что обманывает гр. ФИО и гр. ФИО, так как объемы выполненных работ и стоимость отдельных выполненных работ, указанных ею в предоставленных актах о приемке выполненных работ формы № КС-2 за период времени с июля 2010 г. по сентябрь 2011 г., а именно акты о приёмке выполненных работ: № 2 от 24.09.2010 г.; №№ 8,11,25,27 за декабрь 2010 г.; №№ 19,21,22,23,24,31,33 от 20.12.2010 г.; №№ 1,2,3,4,5,6,7 от 27.12.2010 г.; № 1 от 03.06.2011 г.; №№ 2,4 от 10.08.2011 г.; № 1 от 20.09.2011 г., не соответствуют фактически выполненным работам и объемам выполненных работ, стоимости по указанным актам.

Главные специалисты (строительный контроль (технадзор)) Муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик» - должностные лица - гр. ФИО и гр. ФИО, веря директору филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - ФИО в части того, что указанные в КС-2 выполненные работы, соответствуют по объему и по качеству исполнения фактически выполненным работам, допустив халатность, т.е. ненадлежащим образом исполнив свои обязанности, вследствие небрежного отношения к службе, при осуществлении выезда на объект – детское дошкольное учреждение на 140 мест по <адрес>, по адресу: <адрес> при проверки соответствия объемов фактически выполненных работ по Муниципальным контрактам № 17 от 28.12.2009 года и № 35 от 25.12.2010 года объемам работ, указанным в актах приемки выполненных работ; наличия в действительности всех выполненных работ, указанных в актах приемки выполненных работ и стоимости выполненных работ, не выявив данные нарушения, подписали директору филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО, предоставленные последней акты о приеме выполненных работ формы № КС-2 за период времени с июля 2010 г. по сентябрь 2011 г.

После чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО, которая продолжала осуществлять свои умышленные преступные действия, используя свое служебное положение, как директора филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», на основании подложных актов о приемке выполненных работ формы КС-2, были изготовлены справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 в рамках Муниципальных контрактов № 17 от 28.12.2009 года и № 35 от 25.12.2010 года, которые были предоставлены в Департамент строительства г. Сочи, а в дальнейшем - для проведения платежей были предоставлены и в казначейство г. Сочи, для последующего перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» № № филиала № 8 ОАО «ОРГАНИЗАЦИЯ» в г. Азов по адресу: <адрес>.

Фактически выполненные работы подрядной организацией ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» по строительству объекта: «Детское дошкольное учреждение на 140 мест по <адрес> не соответствуют объему работ, отраженному в актах выполненных работ, имеются завышения объемов выполненных работ, которые выявлялись при проведении экспертизы объемов и стоимости строительных работ. Установлены расхождения в данных по объемам работ, отраженных в актах о приёмке выполненных работ (формы КС-2), представленных к исследованию с фактическими объемами, которые установлены при проведении осмотров и замеров на сумму 4782854, 54 рублей.

На основании вышеперечисленных актов приемки выполненных работ ежемесячно составлялись сметчиком филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО, в рабочее время, находясь в офисе филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», по адресу: <адрес> - справки стоимости выполненных работ формы КС-3, а именно: № 6 от 20.07.2010 г.; № 10 от 24.09.2010 г.; № 16 от 20.12.2010 г.; № 1 от 27.12.2010 г.; № 2 от 03.06.2011 г.; № 4 от 18.08.2011 г. на общую сумму 28221961,14 рублей, куда была включена сумма в размере 4782854,54 рублей – за работы – фактически не выполненные и за завышенные объемы выполненных работ. В июле 2012 г. ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» завершило строительство «детского дошкольного учреждения на 140 мест <адрес>» и передало объект Заказчику, однако из-за отсутствия финансирования по федеральному, краевому и местному бюджетам оплата в полном объеме по муниципальным контрактам №№ 17 и 35 не прошла и на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» денежные средства не поступили, в связи с чем, свой преступный умысел ФИО не довела до конца, по независящим от неё обстоятельствам.

Таким образом, директор Филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО, в период времени с июля 2010 г. по сентябрь 2011 г., преследуя корыстную цель, выражающуюся в преднамеренном неисполнении договорных обязательств на сумму в размере 4782854, 54 рублей, принадлежащих государству, путем обмана главных специалистов (строительный контроль (технадзор)) Муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик» - должностных лиц – гр. ФИО и гр. ФИО, пыталась умышленно похитить денежные средства в размере 4782854,54 рублей, которыми планировала после поступления указанной суммы денежных средств на расчетный счет филиала № №, открытый в Сочинском филиале Коммерческого банка «ОРГАНИЗАЦИЯ», по адресу: <адрес>, распорядиться по своему усмотрению, чем причинила бы государству ущерб на указанную сумму, т.е. в крупном размере, однако из-за отсутствия финансирования по федеральному, краевому и местному бюджетам оплата в полном объеме по вышеуказанным Муниципальным контрактам № 17 от 28.12.2009 года и № 35 от 25.12.2010 года не прошла и на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» денежные средства не поступили, в связи с чем, свой преступный умысел ФИО не довела до конца, по независящим от неё обстоятельствам.

Кроме того, ФИО, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, использовала свои полномочия, повлекшие причинение существенного вреда интересам государства.

Так, 28 октября 2003 г. было образовано общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ОРГАНИЗАЦИЯ».

Согласно ст.4 Положения – «Цель и предмет деятельности Филиала» - по п.4.1 – целью создания и деятельности Филиала является извлечение прибыли от произведенной продукции, выполненных строительно-монтажных работ и оказанных услуг; по п.4.2 – Филиал осуществляет следующие виды деятельности, которые осуществляет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», в том числе: промышленное и гражданское строительство, монтажные, проектные, ремонтные работы, составление проектно-сметной документации и т.д.;

На основании приказа № 33 от 01.04.2010 г. директором филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» назначена ФИО

Согласно ст. 7 Положения – «Исполнительный орган Филиала», по п. 7.3 – к компетенции директора Филиала относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, по п.7.4 – директор действует от имени Филиала на основании доверенности, выданной Обществом, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала: имеет право первой подписи под финансовыми документами, распоряжается имуществом Филиала для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных законодательством РФ и Уставом Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Филиала, начисление и уплату налогов и сборов.

В соответствии с Приказом «Об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2010 г. № 37 от 31.12.2009 г., утвержденным генеральным директором ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО, зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области 31.03.2010 г. установлено – за организацию ведения бухгалтерского учёта отвечает генеральный директор общества, в Филиалах общества – директор филиала.

Согласно п.1.1 Муниципального контракта № 17, Заказчик сдает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию. Проведению инженерных изысканий, согласованию в установленном порядке проектной документации и строительству объектов:»Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция)»: «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в с.Весёлое Адлерского района, с перспективой расширения на 280 мест; Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес>».

Согласно п.1.2. Муниципального контракта № 17, подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, задания на проектирования, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

Согласно п.1.3 Муниципального контракта № 17, подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном действующим законодательством порядке.

Согласно п.2.1. Муниципального контракта № 17, стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, определяется результатами проведенных торгов, зафиксированных протоколом от 03.12.2009 года № 168, лот № 448. Стоимость работ, согласно аукционной заявке, в текущих ценах составляет 136976391 рубль, из них по объекту – «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в с. Весёлое Адлерского района, с перспективой расширения на 280 мест – 65142672, 93 рублей; по объекту – «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес> – 71833718, 07 рублей.

Кроме того, 25 декабря 2010 года между управлением капитального строительства, в лице начальника управления ФИО, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной стороны и ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», именуемое в дальнейшем подрядчик, в лице генерального директора ФИО, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны был заключен муниципальный контракт № 35 на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству объекта «Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция). Строительство дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес>», на основании протокола № 292 от 23.12.2010 года заседания отраслевой городской, конкурсной и аукционной комиссии по проведению открытого аукциона по лоту № 560.

Кроме того, 25 декабря 2010 г. между Управлением капитального строительства, в лице начальника управления ФИО, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Муниципальный «Заказчик», с одной стороны и ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны был заключен Муниципальный контракт № 36 на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству объекта «Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция). Строительство дошкольного учреждения на 140 мест в с. Весёлое, с перспективой расширения на 280 мест», на основании протокола № 291 от 23.12.2010 года заседания отраслевой городской, конкурсной и аукционной комиссии по проведению открытого аукциона по лоту № 559.

Согласно п. 2.2 Муниципального контракта № 36 от 25.12.2010 г., установлена стоимость дополнительных работ – 106669 470 рублей.

В ходе строительства объектов «Детское дошкольное учреждение на 140 мест по <адрес>» и «Детское дошкольное учреждение на 140 мест в <адрес> с перспективой расширения на280 мест», в рамках муниципального контракта № 17 от 28.12.2009 г.; муниципального контракта № 35 от 25.12.2010 г. и муниципального контракта № 36 от 25.12.2010 г., у директора филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - ФИО, являвшейся на основании Приказа № 33 от 01.04.2010 г. лицом, выполняющим управленческие, а именно – организационно-распорядительные, функции в коммерческой организации, возник преступный умысел на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» и филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно директора ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - ФИО, достоверно зная, что её преступные действия повлекут причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. При этом, ФИО разработала план своих преступных действий, который заключался в следующем. ФИО., планируя воспользоваться ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик», обязанных осуществлять строительный контроль (технадзор), обманывая последних, решила предоставлять им на подпись акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) с заведомо ложными сведениями, выразившимися в несоответствии материалов строительства разработанного рабочего проекта. В результате своих преступных действий, создававших видимость надлежащего исполнения работ по Муниципальным контрактам № 17 от 28.12.2009 г.; № 35 и № 36 от 25.12.2010 г., ФИО, вопреки законным интересам ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» и филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», что должно было выразиться в неисполнении надлежащим образом – в полном объеме, возложенных на неё должностных обязанностей, планировала извлекать выгоду и преимущества для себя в виде регулярного денежного вознаграждения в виде заработной платы и иных выплат и для других лиц – директора ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - ФИО - в виде регулярного денежного вознаграждения в виде заработной платы и иных выплат, за счет денежных средств администрации города Сочи, поступающих в качестве оплаты по вышеуказанным муниципальным контрактам на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» № № филиала № 8 ОАО «ОРГАНИЗАЦИЯ» г. Азов по адресу: <адрес>, причиняя тем самым существенный вред в виде имущественного ущерба государству.

Во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, ФИО, злоупотребляя своими полномочиями, как директора филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени с декабря 2010 г. по сентябрь 2011 г., точные даты следствием не установлены, изготовила и подписала ряд актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) за указанный период времени, внеся в них сведения о произведенных строительных работ, которые фактически не соответствуют качеству и технологии производства работ.

Таким образом, преступные умышленные действия ФИО., выполняющей управленческие, а именно организационно-распорядительные функции в коммерческой организации – филиале ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», использовавшей свои полномочия, заключавшиеся, в том числе в организации и контроле за производством строительно-монтажных работ, составлении отчетов о качестве выполненных строительно-монтажных работ, утверждении унифицированной формы № КС-2 - актов о приемке выполненных работ по Муниципальным контрактам № 17 от 28.12.2009 года; № 35 от 25.12.2010 года и № 36 от 25.12.2010 года, являвшихся основанием для составления и утверждения унифицированных форм № КС-3 – справок о стоимости выполненных работ и затрат, которые служили основанием для перечисления бюджетных средств на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», № № филиала № 8 ОАО «ОРГАНИЗАЦИЯ» в г. Азов по адресу: <адрес>, а затем – на расчетный счет филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», № №, открытый в Сочинском филиале Коммерческого банка «ОРГАНИЗАЦИЯ», по адресу: <адрес>, за выполненные работы, вопреки законным интересам организации – ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» и филиала ООО «Авалон», в нарушение обязательств ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» по заключенным Муниципальным контрактам – перечислить с Управлением капитального строительства администрации г. Сочи, повлекли к причинению существенного вреда правам и законным интересам государству, выразившегося в виде имущественного ущерба в сумме 1251972,08 руб. - несоответствие выполненных работ требованиям разработанного рабочего проекта и технологии производства работ в рамках Муниципальных контрактов - № 17 от 28.10.2009 г.; № 35 от 25.12.2010 г. и № 36 от 25.12.2010 г. к причинению существенного вреда охраняемых законом интересам общества и государства в виде ненадлежащего исполнения краевой целевой программы от 13.03.2008 г. № 1405 – КЗ «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта (2008-2013 годы)», краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 723 от 19.08.2009 года, т.е. умышленные преступные действия ФИО повлекли за собой наступление указанных вредных последствий.

Она же, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, использовала свои полномочия, повлекшие причинение существенного вреда интересам государства.

Так, 28 октября 2003 г. было образовано общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ОРГАНИЗАЦИЯ».

Согласно ст. 1.5 Положения о филиале ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», утвержденного решением № 25 от 18.01.2010 г. единственным участником общества – ФИО, бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной деятельности Филиала, учет кадров, начисление работникам заработной платы и других выплат осуществляется Филиалом.

Согласно ст. 4 Положения – «Цель и предмет деятельности Филиала» - по п. 4.1 – целью создания и деятельности Филиала является извлечение прибыли от произведенной продукции, выполненных строительно-монтажных работ и оказанных услуг; по п.4.2 – Филиал осуществляет следующие виды деятельности, которые осуществляет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», в том числе: промышленное и гражданское строительство, монтажные, проектные, ремонтные работы, составление проектно-сметной документации и т.д.;

На основании приказа № 33 от 01.04.2010 г. директором филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» назначена ФИО

Согласно ст. 7 Положения – «Исполнительный орган Филиала», по п. 7.3 – к компетенции директора Филиала относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, по п.7.4 – директор действует от имени Филиала на основании доверенности, выданной Обществом, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала: имеет право первой подписи под финансовыми документами, распоряжается имуществом Филиала для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных законодательством РФ и Уставом Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Филиала, начисление и уплату налогов и сборов.

28.12.2009 г. Управление капитального строительства администрации города Сочи, именуемое в дальнейшем «Муниципальный Заказчик» в лице ФИО, действующего на основании Положения, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ОРГАНИЗАЦИЯ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ФИО, действующей на основании доверенности № 56 от 28.12.2009 г. «На заключение сделки» от генерального директора ООО «Авалон» ФИО2 с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании протокола № 260 от 27.12.2009 2009 г. единой городской конкурсной и аукционной комиссии по лоту № 448, заключили Муниципальный контракт № 17 на выполнение работ по проектированию, проведению инженерных изысканий, согласованию в установленном порядке проектной документации и строительству объектов «Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция)»: «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в <адрес>, с перспективой расширения на 280 мест; Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес>».

Согласно п. 1.1. Муниципального контракта № 17, Заказчик сдает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию. Проведению инженерных изысканий, согласованию в установленном порядке проектной документации и строительству объектов:»Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция)»: «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в <адрес>, с перспективой расширения на 280 мест; Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес>».

Согласно п.1.2. Муниципального контракта № 17, подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, задания на проектирования, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

Согласно п.1.3 Муниципального контракта № 17, подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном действующим законодательством порядке.

Согласно п.2.1. Муниципального контракта № 17, стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, определяется результатами проведенных торгов, зафиксированных протоколом от 03.12.2009 года № 168, лот № 448. Стоимость работ, согласно аукционной заявке, в текущих ценах составляет 136976391 рубль, из них по объекту – «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в <адрес>, с перспективой расширения на 280 мест – 65142672, 93 рублей; по объекту – «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест по <адрес> – 71833718, 07 рублей.

Согласно п. 4 Муниципального контракта № 17 «Права и обязанности Сторон», Заказчик вправе проверить целевое использование платежей, качество и своевременность выполнения работы; привлечь для выполнения функций строительного контроля (технического надзора) за работами специализированную организацию, на основании договора № 19-Т от 11.01.2009 г. таковой является Муниципальное учреждение г. Сочи «Горстройзаказчик», которые, в свою очередь, согласно п. 4.1.3 Муниципального контракта № 17 – осуществляют строительный контроль (технический надзор) за ходом строительства объекта; производят приёмку выполненных работ в пределах установленной контрактом стоимости работ; оформляют и подписывают формы КС-2, КС-3.

Согласно п. 4.4.3 Муниципального контракта № 17, подрядчик обязан: выполнить все работы по строительству объекта в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и сдать готовый объект муниципальному заказчику в установленный срок; по п. 4.4.4 - обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, календарным графиком производства работ и установленными строительными нормами и правилами, качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; по п. 4.4.15 – подрядчик, не позднее до 25-го числа каждого месяца представляет формы КС-2, КС-3, сертификаты, технические паспорта; по п.4.4.17 – обеспечить муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, качеством, используемых материалов и оборудования.

Согласно п. 5 Муниципального контракта № 17 «Сдача и приемка работ»: по п.5.4 – приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется по актам приемки (КС-2,КС-3) в соответствии с контрактом и положениями СНиП; по п. 5.8 – сдача объекта подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами - исполнителем и представителями иных заинтересованных сторон.

Кроме того, 25 декабря 2010 г. между управлением капитального строительства, в лице начальника управления ФИО, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной стороны и ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», именуемое в дальнейшем подрядчик, в лице генерального директора ФИО, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны был заключен Муниципальный контракт № 36 на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству объекта «Объекты социальной инфраструктуры (проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция). Строительство дошкольного учреждения на 140 мест в с. Весёлое, с перспективой расширения на 280 мест», на основании протокола № 291 от 23.12.2010 года заседания отраслевой городской, конкурсной и аукционной комиссии по проведению открытого аукциона по лоту № 559.

Согласно п.2.2 Муниципального контракта № 36 от 25.12.2010г., установлена стоимость дополнительных работ – 106669 470 рублей.

В ходе строительства объекта «Детское дошкольное учреждение на 140 мест в с. Весёлое с перспективой расширения на 280 мест», в рамках муниципального контракта № 17 от 29.12.2009 года; муниципального контракта № 36 от 25.12.2010 г., у директора филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - ФИО, являвшейся, на основании Приказа № 33 от 01.04.2010 г. лицом, выполняющим управленческие, а именно – организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, возник преступный умысел на использование своих полномочий, вопреки законным интересам ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» и филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц – а именно директора ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - гр. ФИО, которой ФИО3 не поясняла о своих преступных намерениях, достоверно зная, что её преступные действия повлекут причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

При этом, ФИО разработала план своих преступных действий, который заключался в следующем. Так, ФИО, планируя воспользоваться ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик», обязанных осуществлять строительный контроль (технадзор), обманывая последних, решила предоставлять им на подпись акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) с заведомо ложными сведениями, выразившимися в завышении объемов работ. В результате своих преступных действий, создававших видимость надлежащего исполнения работ по Муниципальным контрактам № 17 от 28.12.2009 г.; № 36 от 25.12.2010 г., ФИО, вопреки законным интересам ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» и филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», что должно было выразиться в неисполнении надлежащим образом – в полном объеме, возложенных на неё должностных обязанностей, планировала извлекать выгоду и преимущества для себя в виде регулярного денежного вознаграждения в виде заработной платы и иных выплат; а для других лиц – директора ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - гр. ФИО - в виде регулярного денежного вознаграждения в виде заработной платы и иных выплат, за счет денежных средств администрации города Сочи, поступающих в качестве оплаты по вышеуказанным Муниципальным контрактам на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» № № филиала № 8 ОАО «ОРГАНИЗАЦИЯ» г. Азов по адресу: <адрес>, причиняя тем самым существенный вред в виде имущественного ущерба государству.

С целью осуществления своего преступного умысла, ФИО, являясь директором филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», в чьи обязанности входит непосредственное руководство строительством объекта – «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в <адрес> с перспективой расширения на 280 мест», имея право подписи документов, планируя воспользоваться небрежным отношением к выполнению своих должностных обязанностей главного специалиста (строительный контроль (технадзор) Муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик», обманывая последнего, решила предоставить ему на подпись акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) за период времени - декабрь 2011 г. с заведомо ложными сведениями, выразившимися в завышении объемов работ и стоимости работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) за указанный период времени, по сравнению с фактически выполненными объемами и стоимостью работ; а также с указанием в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) фактически не выполненных работ. Затем, предоставив форму № КС-3, составленную на основании подписанной главными специалистами (строительный контроль (технадзор)) Муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик» формой № КС-2, в Департамент строительства г. Сочи и в казначейство г. Сочи, ФИО планировала получить частично денежные средства, превышающие сумму денежных средств, фактически затраченных на производство работ по Муниципальным контрактам № 17 от 28.12.2009 г. и № 35 от 25.12.2010 г., которыми планировала в последствии распорядиться по своему усмотрению.

Для осуществления своих умышленных преступных действий, ФИО запланировала изготовить акты приемки выполненных работ (форма КС-2) от лица подрядчика - прораба филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» гр. ФИО, а составленные на основании данных актов справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) подписать самой, как директором филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - ФИО

Осуществляя свои умышленные преступные действия, ФИО, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное время, в ноябре 2011 г. изготовила от лица прораба филиала ООО ОРГАНИЗАЦИЯ» - гр. ФИО акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.11.2011 г., внеся в него заведомо ложные сведения в части соответствия объемов фактически выполненных работ.

Осуществляя свои умышленные преступные действия, ФИО, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное время, в декабре 2011 г. изготовила от лица прораба филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» - гр. ФИО акт о приемке выполненных работ № 4 от 26.12.2011 г., внеся в него заведомо ложные сведения в части соответствия объемов фактически выполненных работ.

Указанные акты о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 08.11.2011 года и № 4 от 26.12.2011 года ФИО, продолжая осуществлять свои умышленные преступные действия, предоставила в точно неустановленное время в ноябре 2011 года и в конце декабря 2011 года соответственно, в МУ г.Сочи «горстройзаказчик», расположенного по адресу: <адрес>, на подпись специалисту (строительный контроль (технадзор)) Муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик» гр. ФИО

При этом ФИО достоверно знала, что объемы выполненных работ и стоимость отдельных выполненных работ, указанных ею в предоставленных актах о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 08.11.2011 года и № 4 от 26.12.2011 года. не соответствуют фактически выполненным работам и стоимости по указанным актам.

Так, согласно заключения эксперта № 137 от 27.09.2012 г., предъявленный ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» объем работ в форме КС-2 № 4 от 26.12.2011 года, к оплате муниципальному заказчику – Управлению капитального строительства администрации города Сочи по объекту: «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в <адрес>» за период времени с ноября 2011 года по февраль 2012 года завышен на 8328271,21 рублей, а именно по акту № 1 от 08.11.2011 года не выполнены работы в полном объеме по огрунтовке и окраске металлических конструкций кровли на сумму 1694,35 рублей и по акту № 4 от 26.12.2011 года указан объем использованных товаро-материальных ценностей – песчанно гравийной смеси в количестве 9002,43372 м3, тогда как фактически отсутствует документальное подтверждение поступления и списания данных товароматериальных ценностей на сумму 8326576,86 рублей.

Главный специалист (строительный контроль (технадзор)) Муниципального учреждения города Сочи «Горстройзаказчик» - должностное лицо - ФИО, веря директору филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», допустив халатность, т.е. ненадлежащим образом исполнив свои обязанности вследствие небрежного отношения к службе, при осуществлении выезда на объект – детское дошкольное учреждение на 140 мест в <адрес>, при проверки соответствия объемов фактически выполненных работ по Муниципальным контрактам № 17 от 28.12.2009 года и № 36 от 25.12.2010 года объемам работ, указанным в акте приемки выполненных работ; наличия в действительности всех выполненных работ, указанных в актах приемки выполненных работ и стоимости выполненных работ, не выявив данные нарушения, подписал директору филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО, предоставленные последней акты о приеме выполненных работ формы КС-2 № 1 от 08.11.2011 года и № 4 от 26.12.2011 г.

После предоставления в указанный период времени, точные даты следствием не установлены, руководителем филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО вместо генерального директора ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО, не имея на это соответствующих прав, на основании вышеуказанного заведомо подложного акта о приёмки выполненных работ формы № КС-2, подписанные справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 5 от 08.11.2011 года и № 6 от 26.12.2011 года, в рамках Муниципальных контрактов № 17 от 28.12.2009 года и № 35 от 25.12.2010 года в Департамент строительства г. Сочи и в казначейство г. Сочи, на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» № № филиала № 8 ОАО «ОРГАНИЗАЦИЯ» г. Азов 30.12.2011 года были перечислены денежные средства в общей сумме 11227014,62 рублей.

Согласно заключения эксперта № 137 от 27.09.2012 г., предъявленный ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» объем работ в форме КС-2 к оплате муниципальному заказчику – Управлению капитального строительства администрации города Сочи по объекту: «Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в <адрес>» за период времени с ноября 2011 года по февраль 2012 года завышен на 8328271,21 рублей.

Так же в актах выполненных работ формы КС-2 за период времени с ноября по декабрь 2011 года указаны не соответствующие действительности затраты, якобы понесенные при выполнении условий муниципального контракта № 36 от 25.12.2010 года, предъявленные директором филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» ФИО к оплате муниципальному заказчику – Управлению капитального строительства администрации г.Сочи. А именно были указаны затраты, понесенные в связи с оплатой труда, однако фактически начисление заработной платы в период времени с ноября по декабрь 2011 года не производилось. Так в акте № 1 от 08.11.2011 года заявлена сумма оплаты труда 9056,39 рублей; в акте 2 от 08.11.2011 года заявлена сумма оплаты труда 1460,33 рубля; в акте № 3 от 08.11.2011 года заявлена сумма оплаты труда 1375,75 рублей; в акте № 1 от 26.12.2011 года заявлена сумма оплаты труда 3417 рублей; в акте 3 2 от 26.12.2011 года заявлена сумма оплаты труда 1830,87 рублей; в акте № 3 от 26.12.2011 года заявлена сумма оплаты труда 3572,95 рублей; в акте № 4 от 26.12.2011 года заявлена сумма оплаты труда 13142,32 рубля. А всего по указанным актам выполненных работ формы КС-2 фонд оплаты труда составил 249693, 41 рубль, из расчета (9056+1460+1376+3417+1831+18346+13142)* 5,134766156 (коофициент). На основании актов выполненных работ №№1,2,3 от 08.11.2011 года и №№ 1.2,3,4 от 26.12.2011 года были составлены справки о стоимости выполненных работ № 5 от 08.11.2011 года и № 6 от 26.12.2011 года соответственно, на основании которых на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» № № филиала № 8 ОАО «ОРГАНИЗАЦИЯ» г. Азов были перечислены вышеуказанные денежные средства в общей сумме 11227014,62 рублей.

Таким образом, преступные умышленные действия ФИО, выполняющей управленческие, а именно организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в коммерческой организации – филиале ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», использовавшей свои полномочия, заключавшиеся в том числе в организации и контроле за производством строительно-монтажных работ, составлении отчетов о качестве выполненных строительно-монтажных работ, утверждении унифицированной формы № КС-2 - актов о приемке выполненных работ, являвшихся основанием для составления и утверждения унифицированных форм № КС-3 – справок о стоимости выполненных работ и затрат, которые служили основанием для перечисления бюджетных средств на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» за выполненные работы, вопреки законным интересам организации – ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» (филиал ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ»), в нарушение обязательств ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» по заключенным муниципальным контрактам с управлением капитального строительства администрации города Сочи, повлекли причинение существенного вреда государству, выразившегося в виде имущественного ущерба в сумме 8577964,62 рубля – завышенный объем работ в рамках муниципального контракта - № 36 от 25.12.2010 года, к причинению существенного вреда охраняемых законом интересам общества и государства в виде ненадлежащего исполнения краевой целевой программы от 13.03.2008 года № 1405 – КЗ «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта (2008-2013 годы)», краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 723 от 19.08.2009 года, т.е. умышленные преступные действия ФИО повлекли за собой наступление вредных последствий. Так как указанные денежные средства в сумме 8577964,62 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» № № филиала № 8 ОАО «ОРГАНИЗАЦИЯ» <адрес> из которых 19.01.2012 года 2200000 рублей были перечислены на расчетный счет филиала ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», № №, открытый в Сочинском филиале Коммерческого банка «ОРГАНИЗАЦИЯ», по адресу: <адрес> и соответственно которыми ФИО3, как его директор могла распоряжаться по своему усмотрению, чем причинила государству ущерб на указанную сумму, т.е. в особо крупном размере.

В судебном заседании адвокатом ФИО заявлено ходатайство о переквалификации действий ФИО с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ и прекращении уголовного дела в отношении ФИО, по обвинению ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Подсудимая ФИО в судебном заседании не возражала о переквалификации её действий с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ и о прекращении уголовного дела в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ в следствии издания акта об амнистии.

Государственный обвинитель М.В. Галкин в судебном заседании полагал, что заявленное ходатайство адвоката о переквалификации действий ФИО с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ и прекращении уголовного дела по обвинению ФИО в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ подлежит полному удовлетворению.

Выслушав мнения сторон, исследовав материалы уголовного дела, доказательства, представленные государственным обвинением, суд находит заявленное ходатайство адвоката ФИО о переквалификации действий ФИО с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ и прекращении уголовного дела по обвинению ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Органами предварительного расследования действия ФИО квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ совершенные ею, как директором филиала в г. Сочи коммерческой организации - ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», при выполнении договорных обязательств по муниципальному контракту, то есть, при осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО, вменено покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, не доведенное до конца по независящим от нее обстоятельствам, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере - в сумме 4 782 854, 54 рубля.

Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 159.4 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Частью 2 указанной статьи уголовного закона установлена уголовная ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. В Примечании к ст. 159.1 УК РФ определено, что крупным размером в статье 159.4 признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей. Санкция ч. 2 ст. 159.4 предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Таким образом, санкция ч. 2 ст. 159.4 улучшает положение ФИО, привлеченной к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть, распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. Следовательно, действия ФИО3, квалифицированные органом предварительного расследования по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, подлежат переквалификации на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При таких обстоятельствах, действия ФИО суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ, как: Покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемых законом интересам общества и государства (по факту нарушения технологических процессов); Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемых законом интересам общества и государства (по строительству ДДУ в с. Веселое).

Подпунктом 3 пункта 6 Постановления от 18.12.2013 г. № 3500-6 ГД Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» подлежат прекращению уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних детей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы, и ранее не отбывавших наказание в исправительных учреждениях.

Согласно материалам дела, на иждивении ФИО находится малолетний ребенок – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что подтверждается свидетельством о рождении № выданного 26.05.2009 г. отделом ЗАГС г. Азова, Ростовской области.

Согласно санкции ч. 2 ст. 159.4 и ч. 1 ст. 201 УК РФ, наказания за данные преступления в виде лишения свободы, не превышают пяти лет. Ранее, ФИО к уголовной ответственности не привлекалась.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

На предварительном расследовании, первым заместителем прокурора Краснодарского края - прокурором города Сочи в интересах муниципального образования город-курорт Сочи был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО суммы ущерба, причиненного вследствие совершения преступления в размере 9829 936 рублей 70 копеек (девять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 70 (семьдесят) копеек.

Подсудимая ФИО и её защитник В.С. Войтенко, в судебном заседании возражали против удовлетворения исковых требований.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При таких обстоятельствах, гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Краснодарского края - прокурором города Сочи в интересах муниципального образования город-курорт Сочи подлежит удовлетворению в полном объеме и должен быть взыскан с ФИО.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 27, 254 УПК РФ суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.4, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ прекратить, на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вследствие подпункта 3 пункта 6 Постановления от 18.12.2013 г. № 3500-6 ГД Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации».

Меру пресечения ФИО в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления постановления в законную силу - отменить.

Гражданский иск первого заместителя прокурора Краснодарского края - прокурора города Сочи в интересах муниципального образования город-курорт Сочи удовлетворить полностью, взыскав с ФИО в пользу муниципального образования город-курорт Сочи сумму причиненного преступлением, в размере 9829 936 рублей 70 копеек (девять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 70 (семьдесят) копеек, перечислив их на расчетный счет Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» л/сч №, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар.

Вещественные доказательства по делу после вступления постановления в законную силу – возвратить по принадлежности.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: подпись ФИО1