Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК РФ, т.е. в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Преступление обвиняемой ФИО1 совершено при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунальное управление» (далее по тексту – ООО «УК ЖКУ» или «Общество»), расположенное по адресу: <...>, зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 3 по Ярославской области в качестве юридического лица 29.06.2009 за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту – ОГРН) 1097610001719, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее по тексту ИНН) <***>. Согласно п. 2.1 статьи 2 Устава ООО «УК ЖКУ» в редакции, утвержденной решением участника ООО «УК ЖКУ» 30.06.2011 (далее по тексту – Устав) в том числе с последующими изменениями от 22.08.2014, главными целями деятельности, ООО «УК ЖКУ» являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.

В соответствии с п. 2.2 статьи 2 Устава для достижения целей, указанных в п. 2.1 статьи 2 Устава, ООО «УК ЖКУ» осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

Согласно п. 2.5 статьи 2 Устава, ООО УК ЖКУ» может заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Согласно п. 11.1 статьи 11 Устава руководство текущей деятельностью ООО «УК ЖКУ» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Приказом (распоряжением) о приеме работника на работу ООО «УК ЖКУ» от 07.08.2014 № 07 ФИО1 назначена генеральным директором ООО «УК ЖКУ» по совместительству с 07.08.2014 и на основании приказа ООО «УК ЖКУ» № 5 от 07.08.2014 на генерального директора ФИО1 возложено исполнение обязанностей по ведению бухгалтерского учета.

Приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ООО «УК ЖКУ» № 00000000009 трудовой договор от 07.08.2014 с ФИО1 прекращен, последняя уволена в соответствии с п. 3 ст. 77 ТК РФ по инициативе работника. Приказом (распоряжением) о приеме работника на работу ООО «УК ЖКУ» от 07.08.2014 № 00000000006 Рыбина И..А. назначена генеральным директором ООО «УК ЖКУ» с 18.09.2014. В соответствии с приказом (распоряжением) о приеме работника на работу ООО «УК ЖКУ» от 18.09.2014 № 09 ФИО1 назначена генеральным директором ООО «УК ЖКУ» на постоянной основе. Согласно Решения единственного участника (учредителя) ООО «УК ЖКУ» от 07.08.2014 ФИО1 назначена генеральным директором ООО «УК ЖКУ».

Генеральный директор в соответствии с п. 11.4 статьи 11 Устава без доверенности действует от имени ООО «УК ЖКУ», в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников; утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях; заключает договора и совершает иные сделки от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; в случае созыва Общего собрания участников по требованию Генерального директора открывает это собрание, проводит выборы представительствующего; по поручению Общего собрания участников, организует ведение протокола собрания; представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Генеральный директор в соответствии с п. 11.5 статьи 11 Устава должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, а в соответствии с п. 11.6 статьи 11 Устава несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Согласно трудовому контракту от 07.08.2014, действующему с 07.08.2014 по 06.08.2019, ФИО1 как генеральному директору ООО «УК ЖКУ», в соответствии с п. 3.1 стати 3 указанного трудового контракта, поручалось управлять Обществом. В соответствии с п. 1.7 трудового контракта ФИО1, как генеральный директор ООО «УК ЖКУ», имела право: без доверенности действовать от имени Общества; представлять интересы Общества на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях; распоряжаться имуществом и средствами Общества; подписывать платежные документы от имени Общества; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые, с работниками Общества; налагать на работников Общества взыскания в соответствии с трудовым законодательством; выдавать доверенности; открывать в банках расчетные и другие счета; в пределах, установленных законодательством, определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также определять порядок ее защиты; подписывать исходящие, а также платежные документы; издавать приказы и давать указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества; распоряжаться средствами Общества для представительских расходов в сумме, не превышающей установленные нормативы с составлением отчета о сумме их расходования; получать за осуществление своей деятельности вознаграждение, вознаграждение, предусмотренное Контрактом; осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией компетенции.

В соответствии с п. 1.8 статьи 1 трудового контракта ФИО1 обязана соблюдать лояльность по отношению к Обществу; осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества; контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и других служб Общества; отчитываться перед Обществом; раскрыть (предотвратить) информацию (документы) в порядке, предусмотренном положениями Общества и законодательством об ООО; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; обеспечивать безопасные условия труда для работников Общества; соблюдать коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие охрану; своевременно обеспечивать уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством, представлять в установленном порядке статистические и иные отчетные данные; организовывать выполнение решений общего собрания учредителей Общества; предоставлять необходимые документы по запросу ревизора Общества; в обязательном порядке письменно согласовывать с общим собранием учредителей Общества досрочное расторжение любых договоров; выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

В соответствии с п. 1.10 статьи 1 трудового контракта ФИО1 отвечает в полном размере ущерба, причиненного по ее вине, в случаях, прямо указанных в трудовом законодательстве РФ, либо если ущерб возник в результате принятых ей решений, выходящих за пределы ее полномочий. Она не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым она делегировала свои права. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

Протоколом внеочередного собрания учредителей ООО «УК ЖКУ» от 13.04.2016 года ФИО1 освобождена от занимаемой должности Генерального директора ООО «УК ЖКУ».

Таким образом, ФИО1 в период с 07.08.2014 по 13.04.2016, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - ООО «УК ЖКУ»; согласно Уставу, трудовому контракту, приказу (распоряжению) о приеме работника на работу, приказу (распоряжению) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником являлась лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа данной организации, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имела право распоряжаться имуществом и средствами ООО «УК ЖКУ», в том числе средствами, поступавшими в качестве оплаты коммунальных услуг, поставленных ООО «УК ЖКУ» потребителям.

В целях осуществления своей деятельности ООО «УК ЖКУ» были заключены договоры на управление многоквартирными жилыми домами города Рыбинска Ярославской области, согласно которым за период с 07.08.2014 по 13.04.2016 у ООО «УК ЖКУ» находились на обслуживании жилые дома г. Рыбинска Ярославской области, расположенные по адресам: <адрес>.

Для осуществления информационно-расчетного обслуживания, а также для осуществления деятельности по приему платежей ООО «УК ЖКУ» были заключены соответствующие договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Информационно-расчетная компания «Биллинговый центр» (далее – ООО «ИРК «Биллинговый центр»), расположенным по адресу: <...>. Так, 01.12.2012 был заключен договор №14/ИРУ на выполнение информационно-расчетного обслуживания, предметом которого являлось оказание услуг по расчету и учету платежей за жилые и нежилые помещения и коммунальные услуги, информационному обслуживанию потребителей согласно адресному списку многоквартирных домов. В соответствии с п. 2.1.2 указанного договора ООО «ИРК «Биллинговый центр» еженедельно предоставлял ООО «УК ЖКУ» данные о поступлениях денежных средств от потребителей жилищно-коммунальных услуг. Согласно п. 2.1.3 данного договора ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, ООО «ИРК «Биллинговый центр» представляло ООО «УК ЖКУ» полный отчет по начислениям с расшифровкой видов услуг, полный отчет по начисленным по группам услуг (итоговый по поставщикам). В соответствии с п. 2.1 указанного договора ООО «ИРК «Биллинговый центр» осуществлял организацию ведения и корректировки электронной базы для начислений платежей за жилые помещения, коммунальные услуги; производило перерасчет начислений за прошлые периоды в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством, начисление и обработку платежей за жилье и коммунальные услуги, предоставляемые соответствующим потребителям жилых помещений, пени на задолженность; своевременно и по назначению разносило поступившие платежи потребителей, в том числе пени; производило начисление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; еженедельно предоставляло ООО «УК ЖКУ» данные о поступлениях денежных средств от потребителей жилищно-коммунальных услуг; ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчётным, представляло ООО «УК ЖКУ» полный отчет по начислениям с расшифровкой видов услуг, полный отчет по начислениям по группам услуг, отчет о компенсации по категориям льгот, отчет по начислениям и объему потребления ресурсов с расшифровкой видов услуг, отчет по сальдо итоговый по группам услуг, в разрезе поставщиков услуг и с расшифровкой видов услуг, реестр льготников по отдельным льготам, финансируемым из местного бюджета, отчет по суммам, снятым за недопоставку услуг, ведомость жилого фонда по документам на собственность, отчет по сумме поступивших пени, отчет по приборам учета и их показаниям в электронном виде; реестр должников с суммой задолженности в электронном виде; отчет о заключении и выполнении договоров о рассрочке долга; ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предъявляло ООО «УК ЖКУ» акт выполненных работ и счета-фактуры за оказанные услуги. Согласно п. 2.3 данного договора ООО «УК ЖКУ» обязано до 15 числа текущего месяца предоставлять ООО «ИРК «Биллинговый центр» распоряжения и данные на перерасчет начислений за жилье и коммунальные услуги в связи с изменением их качества, объемов, в соответствии с судебными решениями, о списании задолженности и пени; информировать ООО «ИРК «Биллинговый центр» об изменении тарифов на жилье и коммунальные услуги,, своевременно оплачивать предоставляемые ООО «ИРК «Биллинговый центр» по договору услуги, а также в течение 5 календарных дней с момента получения подписать предоставленные ООО «ИРК «Биллинговый центр» акты выполненных работ; обеспечивать доступ специалистов ООО «ИРК «Биллинговый центр» к информации о работе по взысканию задолженности населения; выдать ООО «ИРК «Биллинговый центр» необходимые доверенности на оформление соглашений о рассрочке задолженности не позднее 3 рабочих дней после направления ООО «ИРК «Биллинговый центр» сведений о лицах, полномочных на оформление соглашений; предоставлять ООО «ИРК «Биллинговый центр» в трехдневный срок с даты подписания договора, данные об абонентах жилых помещений многоквартирных домов.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Жилищным Кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (с последующими изменениями).

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую, в свою очередь, в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и плату за коммунальные услуги, включающую в себя, в том числе, плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение).

Согласно п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, управляющая компания, будучи исполнителем, предоставляющим коммунальные услуги по горячему водоснабжению и

отоплению, была обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, указанными Правилами и договором, а также заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям.

В соответствии с п. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми управляющей организацией заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, отведения, электроснабжения, отопления, в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ.

01.01.2014 для исполнения своих обязательств по договорам управления многоквартирными домами ООО «УК ЖКУ» был заключен с ресурсоснабжающей организацией – муниципальным унитарным предприятием городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» (далее по тексту – МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»), расположенным по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Юго-западная промышленная зона, д. 3, договор № 3 на снабжение тепловой энергией в горячей воде, действовавший, в том числе, в период с 07.08.2014 по 13.04.2016.

В соответствии с указанным договором МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» обязалось обеспечивать бесперебойную подачу тепловой энергии в горячей воде на объекты ООО «УК ЖКУ» в необходимом количестве и надлежащего качества в соответствии с температурным графиком работы котельных предприятия, а ООО «УК ЖКУ», в свою очередь, обязалось производить оплату за услуги на основании актов выполненных работ, платежных документов и счетов-фактур в течение 10 календарных дней с даты вручения платежных документов ООО «УК ЖКУ». При этом, на ФИО1, как на лицо, выполнявшее функции единоличного исполнительного органа ООО «УК ЖКУ», в связи с заключенным договором с МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» на поставку коммунальных ресурсов, в частности, тепловой энергии и горячей воды, возлагалась обязанность обеспечения оплаты в полном объеме полученных от указанной ресурсоснабжающей организации коммунальных ресурсов путем перечисления денежных средств на ее расчетный счет.

Вместе с тем, в соответствии с п.п.4, 6 постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», вступившим в силу с 01.09.2012 года, поступившие управляющей организации, выступающей в качестве исполнителя, от потребителей (собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме или жилых домах) в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсноснабжающих организаций исчисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству РФ; платежи управляющей организации, выступающей в качестве исполнителя, полежат перечислению в пользу ресурсноснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей (собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме или жилых домах) управляющей организации.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон; порядок расчетов за энергию определяется законом, иным и правовыми актами и или соглашением сторон.

Согласно ст. 547 ГК РФ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.

У ООО «УК ЖКУ» имелась кредиторская задолженность перед МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» на 01.09.2014 года в размере 25 678 497, 09 руб., образовавшаяся в связи с неполной оплатой коммунальных ресурсов, поставленных по договору № 3 от 01.01.2014 года.

В период с 07.08.2014 по 13.04.2016, ФИО1,, находясь на территории г. Рыбинска Ярославской области, исполняя должностные обязанности генерального директора ООО «УК ЖКУ», будучи лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК ЖКУ», исходя из которых данная организация является коммерческой, созданной с целью обеспечения потребностей юридических и физических лиц в услугах управления общим имуществом многоквартирных домов и извлечения прибыли, осуществляющей управление многоквартирными домами, в том числе, приобретающей коммунальные ресурсы и реализующей их потребителям, в том числе, гражданам, из ложно понятых интересов ООО «УК ЖКУ», осознавая, что ее действия дестабилизируют нормальное функционирование руководимой ей организации, понизят авторитет ООО «УК ЖКУ», как управляющей организации среди предприятий различных форм собственности, а также повлекут гражданско-правовую ответственность перед ресурсоснабжающей организацией - МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго», в том числе применение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставленных коммунальных ресурсов, предусмотренных действующим законодательством, и что перечисление указанной ресурсоснабжающей организации не всей суммы денежных средств, поступивших от потребителей, значительно ухудшит финансовое положение ООО «УК ЖКУ», снизив его платежеспособность, неизбежно повлечет возникновение у ООО «УК ЖКУ» кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающей организацией - МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго», осознавая противоправный характер своих действий, их общественную опасность и наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба не только МУП ГО г. Рыбинск «Тепоэнерго», но и ООО «УК ЖКУ», и желая этого, а также то, что она, будучи генеральным директором ООО «УК ЖКУ» обязана своевременно перечислять ресурсоснабжающей организации - МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» всю сумму денежных средств, поступившую в ООО «УК ЖКУ» за оказанные услуги по горячему водоснабжению и снабжению тепловой энергией, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и в целях причинения вреда другим лицам, в частности, МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго», приняла решение не исполнять в полном объеме условия договора № 3 от 01.04.2014, заключенного с МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго», по оплате поставленных ресурсоснабжающей организацией тепловой энергии и горячей воды, а использовать денежные средства на другие цели, связанные с выполнением иных обязательств ООО «УК ЖКУ», желая при этом избежать в свой адрес штрафов, пеней, исков от сторонних организаций, жалоб со стороны жителей жилого фонда.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, в период с 07.08.2014 года по 13.04.2016 года, находясь в помещении ООО «УК ЖКУ», расположенном по адресу: <...>, осознавая, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 с изменениями от 15.04.2014) даже в случае непогашения со стороны ООО «Управляющая компания» образовавшейся задолженности и по истечении одного месяца со дня введения ограничения предоставления коммунальных услуг, МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго», предоставляющее коммунальные услуги, не имело право приостановить предоставление коммунальных услуг - отопление и горячее водоснабжение, достоверно зная о наличии реальной возможности исполнить обязательства ООО «УК ЖКУ» перед МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго», перечислив в полном объеме на расчетные счета ресурсоснабжающей организации - МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» денежные средства, перечисленные на расчетные счета ООО «УК ЖКУ» от ООО «ИРК «Биллинговый центр» из числа поступивших последнему от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, управление которыми осуществляло ООО «УК ЖКУ», за предоставление коммунальных услуг по снабжению тепловой энергией (отопление) и горячей водой, осознавая противоправный характер своих действий, их общественную опасность и наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба не только МУП ГО г. Рыбинск «Тепоэнерго», но и ООО «УК ЖКУ», и желая этого, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «УК ЖКУ», неоднократно давала указания своим подчиненным – сотрудникам ООО «УК ЖКУ», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, расходовать денежные средства на другие цели, в том числе, связанные с выполнением иных обязательств ООО «УК ЖКУ», помимо обязательств перед МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго». При этом ФИО1 преследовала цель по минимизации жалоб со стороны жильцов многоквартирных домов, недовольства с их стороны в ее адрес, а также исключения исковых требований со стороны иных контрагентов.

Кроме того, в период с 07.08.2014 года по 13.04.2016 года во исполнение вышеописанного преступного умысла ФИО1 по ее указанию подчиненными сотрудниками – работниками ООО «УК ЖКУ» были осуществлены перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «УК ЖКУ» на расчетные счета контрагентов ООО «УК ЖКУ», не являющихся ресурсоснабжающими организациями, по обязательствам, не связанным с поставкой в адрес ООО «УК ЖКУ» коммунальных ресурсов. МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в период с 01.09.2014 года по 31.03.2016 года в адрес ООО «УК ЖКУ» поставило коммунальных ресурсов для населения в виде тепловой энергии и горячей воды на общую сумму 193 969 326, 25 руб., из которых за сентябрь 2014 г. в сумме 4 887 891,20 руб., за октябрь 2014 г. в сумме 6 848 213, 34 руб., за ноябрь 2014 г. в сумме 11 530 050,86 руб., за декабрь 2014 г. в сумме 10 602 311,38 руб., за январь 2015 г. в сумме 13 753 010,10 руб., за февраль 2015 г. в сумме 13 776 244,05 руб., за март 2015 г. в сумме 10 643 096,79 руб., за апрель 2015 г. в сумме 11 322 170, 66 руб., за май 2015 г. в сумме 8 245 122, 42 руб., за июнь 2015 г. в сумме 4 465 254, 73 руб., за июль 2015 г. в сумме 4 230 628 руб., за август 2015 г. в сумме 4 558 119, 13 руб., за сентябрь 2015 г. в сумме 4 817 256, 16 руб., за октябрь 2015 г. в сумме 7 255 923, 75 руб., за ноябрь 2015 г. в сумме 13 620 473, 29 руб., за декабрь 2015 г. в сумме 13 502 505, 89 руб., за январь 2016 г. в сумме 17 752 549, 37 руб., за февраль 2016 г. в сумме 16 257 405, 71 руб., за март 2016 года в сумме 2 425 591, 47 руб.

За период с 01.09.2014 года по 31.03.2016 года на расчетные счета ООО «УК ЖКУ» во исполнение вышеуказанного договора № 14-ИРУ от 01.12.2012 ООО «ИРК «Биллинговый центр» были перечислены денежные средства, поступившие от собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах (потребителей), управление которыми на основании заключенных договоров осуществляло ООО «УК ЖКУ», за предоставленные ООО «УК ЖКУ» коммунальные услуги по снабжению тепловой энергией (отопление) и горячей водой, в общей сумме 188 840 028, 45 руб., из которых за сентябрь 2014 г. в сумме 9 199 692, 01 руб., за октябрь 2014 г. в сумме 9 171 138, 58 руб., за ноябрь 2014 г. в сумме 9 005 251, 01 руб., за декабрь 2014 г. в сумме 10 037 772, 68 руб., за январь 2015 г. в сумме 8 338 499, 78 руб., за февраль 2015 г. в сумме 8 539 032, 69 руб., за март 2015 г. в сумме 9 414 583, 86 руб., за апрель 2015 г. в сумме 9234 766, 87 руб., за май 2015 г. в сумме 8 971 448, 57 руб., за июнь 2015 г. в сумме 8 916 969, 48 руб., за июль 2015 г. в сумме 8 542 815, 98 руб., за август 2015 г. в сумме 9 514 062, 19 руб., за сентябрь 2015 г. в сумме 10 020 412, 45 руб., за октябрь 2015 г. в сумме 9 994 410, 69 руб., за ноябрь 2015 г. в сумме 10 397 184, 43 руб., за декабрь 2015 г. в сумме 10 152 853, 55 руб., за январь 2016 г. в сумме 10 123 83,9, 91 руб., за февраль 2016 г. в сумме 12 864 382, 84 руб., за март 2016 года в сумме 16 400 910, 88 руб.

При этом в адрес ресурсоснабжающей организации - МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в период с 01.09.2014 года по 31.03.2016 года ООО «УК ЖКУ» в счет оплаты доставленных коммунальных ресурсов по договору № 3 от 01.01.2014 – тепловой энергии и горячей воды, использовавшихся собственниками и пользователями жилых помещений многоквартирных домов, управление которыми осуществляло ООО «УК ЖКУ», перечислило лишь денежные средства в общей сумме 158 943 962,73 руб., из которых за сентябрь 2014 г. в сумме 6 120 001,32 руб., за октябрь 2014 г. в сумме 6 274 908,35 руб., за ноябрь 2014 г. в сумме 6 843 772,84 руб., за декабрь 2014 г. в сумме 13 150 000 руб., за январь 2015 г. в сумме 8 000 000 руб., за февраль 2015 г. в сумме 7 882 693,15 руб., за март 2015 г. в сумме 9 610 000 руб., за апрель 2015 г. в сумме 5 205 000 руб., за май 2015 г. в сумме 5 838 560,58 руб., за июнь 2015 г. в сумме 6 327 643, 98 руб., за июль 2015 г. в сумме 6 881 005, 70 руб., за август 2015 г. в сумме 7 715 376,81 руб., за сентябрь 2015 г. в сумме 8 227 211,88 руб., за октябрь 2015 г. в сумме 10 102 788,12 руб., за ноябрь 2015 г. в сумме 10 000 000 руб., за декабрь 2015 г. в сумме 7 700 000 руб., за январь 2016 г. в сумме 10 140 000 руб., за февраль 2016 г. в сумме 10 560 000 руб., за март 2016 года в сумме 12 365 000 руб.

На 31.03.2016 кредиторская задолженность ООО «УК ЖКУ» перед МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по оплате коммунальных ресурсов, поставленных в рамках исполнения договора № 3 от 01.04.2014 года, составила не менее 29 869 065,72 руб.

Вследствие вышеуказанных преступных действий ФИО1 в период с 07.08.2014 года по 13.04.2016 года ООО «УК ЖКУ» не были перечислены в МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» денежные средства, перечисленные на расчетные счета ООО «УК ЖКУ» от ООО «ИРК «Биллинговый центр», принятые последним в период с 01.09.2014 по 31.03.2016 от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, управление которыми осуществляло ООО «УК ЖКУ», за предоставление коммунальной услуги по снабжению тепловой энергией (отопление) и горячей водой в общей сумме 29 869 065, 72 руб.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями, выразившимися в даче указания своим подчиненным сотрудникам – работникам ООО «УК ЖКУ» о неполном перечислении денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «УК ЖКУ» от ООО «ИРК «Биллинговый центр», поступивших последнему в с 07.08.2014 по 13.04.2016 от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, управление которыми осуществляло ООО «УК ЖКУ», за предоставление коммунальных услуг по снабжению тепловой энергией (отопление) и горячей водой, ФИО1 причинила существенный вред правам и законным интересам ресурсоснабжающей организации – МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в виде прямого имущественного ущерба на общую сумму 29 869 065, 72 рублей, возникшего в связи с образованием задолженности перед МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в размере 29 869 065,72 руб. за поставленную тепловую энергию и горячую воду, нанеся ему существенный материальный вред в указанном размере, а также лишила данную организацию на относительно длительный период времени возможности использовать значительные оборотные средства для выполнения своих функциональных задач.

Кроме того, в результате преступных действий ФИО1 руководимой ей организации – ООО «УК ЖКУ» был также причинен имущественный ущерб в размере 3 052 933 рубля 87 копеек, которые были выплачены ООО «УК ЖКУ» в адрес ресурсоснабжающей организации - МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, образовавшихся вследствие принятого ФИО1 решения о перечислении не в полном объеме на расчетные счета МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «УК ЖКУ» от ООО «ИРК «Биллинговый центр» из числа поступивших последней в период с 07.08.2014 по 13.04.2016 от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов, управление которыми осуществляло ООО «УК ЖКУ», за предоставление коммунальных услуг по снабжению тепловой энергией (отопление) и горячей водой.

Таким образом, ФИО1 совершила использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Старший следователь отдела № 3 СУ МУ МВД России «Рыбинское» К3., с согласия руководителя следственного органа, обратилась в Рыбинский городской суд Ярославской области с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой ФИО1 в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемая ФИО1 в судебном заседании пояснила, что правовые последствия прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ей понятны, выразила свое согласие на прекращение уголовного дела с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Защитник Комарова Н.Н. также выразила свое согласие на прекращение уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Помощник Рыбинского городского прокурора Комолова С.С. выразила свое согласие на прекращение уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что ходатайство следователя является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Представитель потерпевшего Д. о прекращении уголовного дела в связи с назначением обвиняемой ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не возражали, пояснив, что ущерб, причиненный в результате преступных действий ФИО1 МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» возмещен в полном объеме.

Представитель потерпевшего Г2. о прекращении уголовного дела в связи с назначением обвиняемой ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не возражали, пояснив, что ущерб, причиненный в результате преступных действий ФИО1 ООО «УК ЖКУ» возмещен в полном объеме.

Суд, выслушав участников судебного заседания, исследовав представленные материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что ходатайство старшего следователя отдела № 3 СУ МУ МВД России «Рыбинское» К3. о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 обвиняется в совершении, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено к категории преступлений средней тяжести, работает, характеризуется положительно. Ущерб, причиненный преступлением обвиняемой возмещен, вред причиненный преступление обвиняемой фактически заглажен.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ и назначении ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также возможность получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Руководствуясь ст. 25.1 УПК РФ, ст. 446.2 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя отдела № 3 СУ МУ МВД России «Рыбинское» К3. удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Установить, что судебный штраф подлежит оплате в течение 30 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Вещественные доказательства по делу: светокопию постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области ОСП по г. Рыбинску № 1 и Рыбинскому району о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств от 02.10.2017; светокопию постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области ОСП по г. Рыбинску №1 и Рыбинскому району о возбуждении исполнительного производства от 18.09.2017; светокопию постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области ОСП по г. Рыбинску №1 и Рыбинскому району о возбуждении исполнительного производства от 25.01.2018; светокопию постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области ОСП по г. Рыбинску №1 и Рыбинскому району об обращении взыскания на заработную плату от 02.10.2017; светокопии постановления Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области ОСП по г. Рыбинску №1 и Рыбинскому району о возбуждении исполнительного производства от 09.11.2017; доверенность № 44 МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» от 1-2.01.2017 на представление интересов организации Д.; доверенность № 37 МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» от 17.01.2018 на представление интересов организации Д.; светокопию договора № 3 на снабжение тепловой энергией от 01.01.2014; светокопию решения Арбитражного суда Ярославской области от 21.12.2015; светокопию решения Арбитражного суда Ярославской области от 30.05.2016; светокопию решения Арбитражного суда Ярославской области от 02.06.2015; светокопию решения Арбитражного суда Ярославской области от 05.10.2016; светокопии документов, а именно: счет на оплату № 3/0/03/02646 от 31.03.2016; счет-фактуру № 3419 от 31.03.2016; счет на оплату № 3/ОДН/12/05262 от 31.12.2014; счет-фактуру № 11781 от 31.12.2014; счет на оплату № 3/0ДН/01/00603 от 31.01.2015, счет-фактуру № 1245 от 31.01.2015; счет на оплату № 3/ОДН/03/01671 от 31.03.2015; счет-фактуру №3616 от 31.03.2015; счет на оплату № 3/О/05/02795 от 31.05.2015; счет-фактуру № 6178 от 31.05.2015; счет на оплату № 3/О/02/01899 от 29.02.2016; счет-фактуру № 2559 от 29.02.2016, список жилых многоквартирных домов, которые обслуживало ООО «УК ЖКУ» в период с 14.08.2014 по 15.04.2016; ведомость по взаимозачетам с контрагентами за период с 01.01.2015 по 30.04.24316 на 06.07.2018; светокопию договора беспроцентного займа от 30.12.2014; светокопию договора беспроцентного займа от 30.12.2014; светокопию договора беспроцентного займа от 29.01.2015; светокопию договора беспроцентного займа от 29.01.2015; светокопию договора беспроцентного займа от 28.07.2015; светокопию платежного поручения № 484 от 28.07.2015; светокопию договора беспроцентного займа от 30.10.2015; светокопию платежного поручения № 148 от 30.10.2015; светокопию договора беспроцентного займа от 29.12.2015; светокопию платежного поручения № 173 от 29.12.2015; светокопию сведений о полученных и возвращенных займах ООО «УК ЖКУ»; светокопию бухгалтерского баланса на 30.06.2014; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2014 года; светокопию бухгалтерского баланса на 30.09.2014; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-сентябрь 2014 года; светокопию бухгалтерского баланса на 30.09.2014; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-сентябрь 2014 года; светокопию бухгалтерского баланса на 30.09.2015; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-сентябрь 2015 года; светокопию бухгалтерского баланса на 31.12.2015; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года; светокопию бухгалтерского баланса на 31.12.2015; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года; светокопию бухгалтерского баланса на 31.03.2015; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-март 2015 года; светокопию бухгалтерского баланса на 31.06.2015; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2015 года; светокопию выписки из лицевого счета за период с 29.01.2015 по 29.01.2015 по счету 40702810677190002751 ООО «УК ЖКУ»; светокопию платежного поручения № 81 от 29.01.2015; светокопию платежного поручения № 40 от 29.01.2015; светокопию платежного поручения № 39 от 29.01.2015; светокопию выписки из лицевого счета за период с 30.12.2014 по 30.12.2014 по счету 40702810677190002751 ООО «УК ЖКУ»; светокопию платежного поручения № 1767 от 30.12.2014; светокопию платежного поручения № 820 от 30.12.2014; светокопию протокола внеочередного общего собрания учредителей ООО «УК ЖКУ» от 13.04.2016; светокопию приказа ООО «УК ЖКУ» № 2 от 15.04.2016; светокопию бухгалтерского баланса на 31.12.2016 МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года; светокопию отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года; список контрагентов ООО «УК ЖКУ»; светокопию договора № 79 на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от 15.02.2013; оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за январь 2015 года – апрель 2016 года; светокопию счета № 117 от 02.02.2016; светокопию товарной накладной № 76 от 04.02.2016; светокопию счета № 805 от 09.07.2015; светокопию товарной накладной № 734 от 17.07.2015; светокопию счета № 825 от 15.07.2015; светокопию товарной накладной № 735 от 17.07.2015; копию договора беспроцентного займа от 28.07.2015; копию карточки счета № 66.3; копию платежного поручения № 484 от 28.07.2015, копию платежного поручения № 532 от 06.08.2015; сведения ООО «Жилкомсервис Плюс»; сведения ООО «ЖКУ»; сведения ООО «ЖКУ Т»; сведения ООО «Инсайт»; сведения ООО «Новинтех»; сведения ООО «СтройЛифтСервис»; сведения ООО «Очарованный странник»; сведения ООО «ТД «Блиц»; светокопию квитанции МУП ГО г. Рыбинск «ТеплоЭнерго» за февраль 2016 года плательщика С.; светокопию договора № 3 на снабжение тепловой энергией от 01.01.2014; светокопию приложения № 1 к договору № 3 от 01.01.2014 – список объектов; светокопию приложения № 2 к договору № 3 от 01.01.2014 – график отпуска; светокопию приложения № 1 к договору № 3 от 01.01.2014 – список объектов; светокопию приложения № 2 к договору № 3 от 01.01.2014 - график отпуска; светокопию приложения № 2-2 к договору № 3 от 01.01.2014 – график отпуска по нагрузкам; светокопию приложения № 4 к договору № 3 от 01.01.2014 – нормативные параметры котельных; светокопию приложения № 5 к договору № 3 от 01.01.2014 – перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению говоров на снабжение тепловой энергией, составление и подписание документов по профилю их деятельности; светокопию приложения № 6 к договору № 3 от 01.01.2014 – перечень объектов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя; светокопию приложения № 7 к договору № 3 от 01.01.2014 – порядок определения объема коммунального ресурса для МКД, не оборудованных коллективным (общедомовым) прибором учета; светокопию приложения № 8 к договору № 3 от 01.01.2014 – акт обследования системы теплопотребления целью выявления причин и степени отклонения от установленных параметров качества; светокопию протокола разногласий от 23.01.2014 к договору № 3 от 01.01.2014; светокопию протокола урегулирования разногласий от 10.02.2014 к договору № 3 от 01.01.2014; светокопию приложения № 2-1 к договору № 3 от 01.01.2014 – график отпуска (по договору); светокопию приложения № 1 к договору № 3 от 30.11.2012 – список объектов; светокопию приложения № 2 к договору № 3 от 30.11.2012 - график отпуска; светокопию договора № 14ИРУ от 01.12.2012 на выполнение информационно-расчетного обслуживания; светокопию дополнительного соглашения от 16.12.2013 № 2 к договору № 14/ИРУ от 01.12.2012 (л.л. 249-250, т. 14); светокопию приложения № 2 к договору без номера – полный отчет по начислениям ООО «ИРК «Биллинговый центр»; светокопию приложения № 3 к договору без номера – компенсации по категориям льгот ООО «ИРК «Биллинговый центр»; светокопию приложения № 4 к договору без номера – отчет по начислениям и потреблению ресурсов ООО «ИРК «Биллинговый центр»; светокопию приложения № 5 к договору без номера – отчет по сальдо ООО «ИРК «Биллинговый центр»; светокопию приложения № 6 к договору без номера – реестр льготников с компенсациями по услугам ООО «ИРК «Биллинговый центр»; светокопию приложения № 7 к договору без номера – снятое качество по поставщикам ООО«ИРК «Биллинговый центр»; светокопию реестра жилого фонда по параметру – документ а собственность ООО «ИРК Биллинговый центр»; светокопию приложения № 12 к договору без номера – отчет о заключении договоров о рассрочке долга ООО «ИРК «Биллинговый центр»; светокопию договора № 19/ИРУ/КО об осуществлении деятельности по приему платежей; светокопию изменений в Устав ООО «УК ЖКУ»; светокопию Устава ООО «УК ЖКУ» в новой редакции от 30.06.2011; светокопию трудового контракта с генеральным директором ООО «УК ЖКУ» от 07.08.2014; светокопию решения единственного участника (учредителя) ООО «УК ЖКУ» от 07.08.2014; светокопию протокола внеочередного собрания учредителей ООО «УК ЖКУ» от 30.12.2015; светокопию приказа об увольнении ФИО1 от 13.04.2016; светокопию заявления ФИО1 об увольнении; светокопию приказа о приеме работника на работу от 18.09.2014; светокопию приказа ООО «УК ЖКУ» № 5 от 07.08.2014; светокопию приказа о принятии на работу ФИО1 от 07.08.2014 с 18.09.2014; светокопию приказа о принятии на работу ФИО1 от 07.08.2014 с 07.08.2014; светокопию приказа от 17.09.2014 о прекращении трудового договора от 07.08.2014 и увольнении ФИО1 17.09.2014; светокопию заявления участника общества о выходе из общества за подписью К2. от 19.10.2018; светокопию решения Единственного участника (учредителя) ООО «УК ЖКУ» Г2.; расписка о возмещении материального ущерба ООО «УК ЖКУ» со стороны ФИО1 от 26.10.2018 – хранить при материалах уголовного дела, светокопию журнала учета приказов об увольнении; светокопию журнала движения трудовых книжек; светокопию журнала учета приказов о приеме на работу; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за август 2014 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за сентябрь 2014 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за октябрь 2014 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за ноябрь 2014 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за декабрь 2014 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за январь 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за февраль 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за март 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за апрель 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за май 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за июнь 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за июль 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за август 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за сентябрь 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за октябрь 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за ноябрь 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за декабрь 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за январь 2016 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за февраль 2016 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовуюведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за март 2016 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость МУ ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 62 за апрель 2016 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; светокопию протокола дополнительного допроса свидетеля М2. от 26.04.2018; копию протокола дополнительного допроса свидетеля М3. от 06.03.2018; светокопию протокола дополнительного допроса свидетеля Г1. от 20.04.2018; светокопию протокола дополнительного допроса свидетеля М2. от 26.04.2018; светокопию протокола допроса подозреваемой ФИО1 от 11.04.2018; светокопию протокола дополнительного допроса свидетеля М2. от 16.05.2018; ответ из ООО «Информационно-расчетная компания «Билинговый центр» от 24.01.2018; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» по ООО «УК ЖКУ» за период с августа 2014 по апрель 2016; отчет ООО «ИРК «Билинговый центр» по проводкам за август 2014 г. – декабрь 2015 г. по выводимым данным бухгалтерского учета по счету Кт в группе 51 и счету Дт в группе 76.06 и субконто 1 – ООО «УК ЖКУ»; отчет ООО «ИРК «Билинговый центр» по проводкам за январь 2016 г. – апрель 2016 г. по выводимым данным бухгалтерского учета по счету Кт в группе 51 и счету Дт в группе 76.06 и субконто 1 – ООО «УК ЖКУ»; отчет ООО «ИРК «Билинговый центр» по проводкам за январь 2016 г. – апрель 2016 г. по выводимым данным бухгалтерского учета по счету Кт в группе 55.04 и счету Дт в группе 76.06 и субконто 1 – ООО «УК ЖКУ»; карточка счета ООО «ИРК «Билинговый центр» 76.06 за август 2014 г. - декабрь 2015 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ» и договорам «Средства населения»; карточка счета ООО «ИРК «Билинговый центр» 76.06 за январь 2016 г. – апрель 2016 г. по контрагенту ООО «УК ЖКУ»; копия договора № 14 ИРУ на выполнение информационно-расчетного обслуживания от 01.12.2012; светокопия протокола дополнительного допроса свидетеля К1. от 30.01.2018; светокопия протокола допроса свидетеля К1. от 03.04.2018; оборотно-сальдовуюведомость ООО «УК ЖКУ» на контрагента МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 60.01 за период: сентябрь 2014 г. – декабрь 2015 г.; оборотно-сальдовуюведомость ООО «УК ЖКУ» на контрагента МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по счету 60.01 за 1 квартал 2016 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на август 2014 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на сентябрь 2014 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на октябрь 2014 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на ноябрь 2014 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на декабрь 2014 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на январь 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на февраль 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на март 2015 г. по поставщику: МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на апрель 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на май 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на июнь 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на июль 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на август 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на сентябрь 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на октябрь 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на ноябрь 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на декабрь 2015 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на январь 2016 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на февраль 2016 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на март 2016 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на апрель 2016 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на август 2014 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ», по услуге: Теплоснабжение Т2009 (группы); отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на сентябрь 2014 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» (Для УВД УК ЖКУ) по группе ООО «УК ЖКУ», по услуге: Теплоснабжение Т2009 (группы); отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» на период с августа 2014 г. по апрель 2016 г. по группе ООО «УК ЖКУ», по услуге: Теплоснабжение Т2009 (группы); справка по договору № 3 от 01.01.2014 ООО «ЖКУ»; светокопия реестра № 18/9 за сентябрь 2014 г. по поставщику МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»; светокопию акта приема-передачи №3/10/03677 от 31.10.2014; светокопия акта приема-передачи №3/11/04412 от 30.11.2014; светокопию корректировочного счета-фактуры № 79 от 23.01.2015; светокопию корректировочного счета-фактуры № 50 от 23.01.2015; светокопию корректировочного счета-фактуры № 7196 от 04.09.2014; копию счет-фактуры № 1921 от 29.02.2016; копия счета на оплату № <***>/02/01110 от 29.02.2016; копию реестра № 27/2 за февраль 2016 г.; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2014 по 31.03.2016 между МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» и ООО «УК ЖКУ»; копию акта № 730 от 25.09.2015; таблица; корректировочный счет-фактуру № 50 от 23.01.2015; корректировочный счет-фактуру № 79 от 23.01.2015; ответ из АО «Россельхозбанк» от 07.11.2017 исходящий номер Е 01-0-05/58533; выписку по счету № 40702-810-0-6115-5412987 за период с 07.08.2014 по 13.04.2016; выписку по счету 40702-810-9-6115-3912987 за период с 07.08.2014 по 13.04.2016; выписку по счету 40702-810-1-6115-4012987 за период с 07.08.2014 по 31.12.2014; выписку по счету 40702-810-0-6115-4112987 за период с 07.08.2014 по 13.04.2016; выписку по счету 40702-810-5-6115-1712987 за период с 07.08.2014 по 02,11.2015; выписку по счету 40702-810-1-6115-5312987 за период с 07.08.2014 по 31.12.2014; ответ из АО «Россельхозбанк» от 23.10.2017 исходящий номер Е01-0-05/55696; выписку по счету 40702-810-9-6115-5312987 за период с 07.08.2014 по 31.12.2014; выписку по счету № 40702-810-9-6115-5312987 за период с 07.08.2014 по 13.04.2016; выписку по счету 40702-810-1-6115-5312987 за период с 07.08.2014 по 13.04.2016; выписку по счету 40702-810-1-6115-4012987 за период с 07.08.2014 по 31.12.2014; выписку по счету 40702-810-0-6115-4112987 за период с 07.08.2014 по 13.04.2016; выписку по счету 40702-810-5-6115-1712987 за период с 07.08.2014 по 02.11.2015; протокол урегулирования разногласий от 10.02.2014 к договору № 3 на снабжение тепловой энергией от 01.01.2014 в виде копии; протокол урегулирования разногласий от 23.01.2014 к договору № 3 на снабжение тепловой энергией от 01.01.2014 в виде копии; копию претензии № <***>/1 от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в адрес ООО «УК ЖКУ» от 27.01.2015; копия претензии № <***>/2 от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в адрес ООО «УК ЖКУ» от 27.02.2015; копию претензии № <***>/7 от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в адрес ООО «УК ЖКУ» от 15.07.2015; копию претензии № 3/2 от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в адрес ООО «УК ЖКУ» от 17.02.2016; копию претензии № 3/5 от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» в адрес ООО «УК ЖКУ» от 25.05.2016; ответ на запрос из МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» от 14.09.2017 с исходящим номером 82/10879; список объектов по лицевому счету <***>; график отпуска в виде копии; список объектов по лицевому счету 3, по группе потребителей: муниципальный жилой фонд, абонент: ООО «УК ЖКУ» (Н) в виде копии; график отпуска в виде копии; график отпуска в виде копии; список объектов по лицевому счету <***>; график отпуска в виде копии; график отпуска (по нагрузкам) в виде копии; нормативные параметры котельных в виде копии; перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению договоров на снабжение тепловой энергией; перечень объектов; порядок определения объема коммунального ресурса для МКД; акт обследования системы теплопотребления; ответ из ООО «УК ЖКУ» от 21.09.2017; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за август 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за август 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за сентябрь 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за сентябрь 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за октябрь 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за октябрь 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за ноябрь 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за ноябрь 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за декабрь 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за декабрь 2014 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за январь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за январь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за февраль 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за февраль 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за март 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за март 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за апрель 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за апрель 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за май 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за май 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за июнь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за июнь 2015 г.; отчет по сальдо

ООО «ИРК «Билинговый центр» за июль 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за июль 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за август 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за август 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за сентябрь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за сентябрь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за октябрь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за октябрь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за ноябрь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за ноябрь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за декабрь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за декабрь 2015 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за январь 2016 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за январь 2016 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за февраль 2016 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за февраль 2016 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за март 2016 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за март 2016 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за апрель 2016 г.; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за январь 2016 г.; ответ из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 28.06.2017 с исх. номером Е01-0-05/33187; выписку по лицевому счету за период с 01.01.2015 по 30.04.2016 на клиента ООО «УК ЖКУ» по лицевому счету № <***>; выписку по лицевому счету за период с 01.01.2015 по 30.04.2016 на клиента ООО «УК ЖКУ» по лицевому счету № <***>; ответ из межрайонной инспекции ФНС № 3 по Ярославской области от 25.07.2017; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; анкета управляющей организации ООО «УК ЖКУ»; ответ из ООО «УК ЖКУ» от 04.08.2017; акт приема-передачи № 489 от 26.12.2014; счет-фактуру № 10632 от 26.12,2014; акт приема-передачи № <***>/11/04413 от 30.11.2014; счет-фактуру № 9928 от 30.11.2014; акт приема-передачи № <***>/06/02819 от 30.06.2014; корректировочный счет-фактуру № 7196 от 04.09.2014; акт приема-передачи № <***>/12/05088 от 31.12.2014; счет - фактура № 11434 от 31.12.2014; акт приема-передачи № 3/0ДН/12/05262 от 31.12.2014; светокопии материала проверки КУСП № 30810 от 16.09.2016Рыбинской городской прокуратуры ООО «УК ЖКУ», прошитый на 199 листах; счет-фактуру № 11781 от 31.12.2014; акт приема-передачи № <***>/12/05089 от 31.12.2014; счет-фактуру № 11435 от 31.12.2014; акт приема-передачи № 3/12/05088 от 31.12.2014; счет-фактуру № 11433 от 31.12.2014; акт приема-передачи № <***>/11/04412 от 30.11.2014; счет-фактуру № 9927 от 30.11.2014; акт приема-передачи № 3/11/04412 от 30.11.2014; акт приема-передачи № 3/11/04412 от 30.11.2014; корректировочный счет-фактуру № 79 от 23.01.2015; акт приема-передачи № <***>/10/03677 от 31.10.2014; счет-фактура № 8335 от 31.10.2014; акт приема-передачи № <***>/10/03678 от 31.10.2014; счет - фактура Хе 8336 от 31.10.2014; акт приема-передачи № 3/10/03677 от 31.10.2014; корректировочный счет-фактуру № 50 от 23.01.2015; счет-фактуру № 8334 от 31.10.2014; акт приема-передачи № <***>/09/03462 от 30.09.2014; счет-фактуру № 7777 от 30.09.2014; акт приема-передачи № 3/09/03461 от 30.09.2014; счет-фактуру № 7775 от 30.09.2014; акт приема-передачи № <***>/09/03462 от 30.09.2014; счет-фактуру № 7776 от 30.09.2014; акт приема-передачи № 3/08/03066 от 31.08.2014; счет-фактуру № 6918 от 31,08.2014; акт приема-передачи № <***>/08/03067 от 31.08.2014; счет-фактуру № 6919 от 31.08.2014; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за август 2014 г. на поставщика МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за сентябрь 2014 г. на поставщика МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за октябрь 2014 г. на поставщика МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за ноябрь 2014 г. на поставщика МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за декабрь 2014 г. на поставщика МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»; ведомость начислений в разрезе услуг ООО «ИРК «Билинговый центр» за период: с августа 2014 г. по декабрь 2014 г. на поставщика МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» по группе ООО «УК ЖКУ»; ответ из ООО «УК ЖКУ» от 04.08.2017; договор № 3 на снабжение тепловой энергией от 01.01.2014 в виде копии; протокол разногласий к договору № 3 на снабжение тепловой энергией от 01.01.2014 в виде копии; протокол урегулирования разногласий к договору № 3 на снабжение тепловой энергией от 01.01.2014 в виде копии; список объектов по лицевому счету 3, на группу потребителей: муниципальный жилой фонд, по абоненту ООО «УК ЖКУ» в виде копии; график отпуска, на теплоэнергию и теплоноситель, в виде копии; график отпуска (по договору), в виде копии; график отпуска (по договору) в виде копии; график отпуска, на теплоэнергию и теплоноситель, в виде копии; график отпуска (по нагрузкам) в виде копии; список объектов в виде копии; график отпуска на теплоэнергию и теплоноситель в виде копии; акт обследования системы теплопотребления целью выявления причин и степени отклонения от установленных параметров качества в виде копии; нормативные параметры котельных в виде копии; перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению договоров на снабжение тепловой энергией, составление и подписание документов по профилю их деятельности в виде копии; перечень объектов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в виде копии; перечень объектов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в виде копии; порядок определения объема коммунального ресурса для МКД, не оборудованных коллективным (общедомовым) прибором учета в виде копии; ответ из ПАО «Сбербанк России» от 19.01.2018; выписку движения денежных средств по счету открытому в ПАО «Сбербанк России» на клиента ООО «УК ЖКУ» с ИНН <***>, номер счета 40702810677190002751 за период с 07.08.2014 по 31.12.2014; ответ из ПАО «Сбербанк России» от 19.01.2018; электронный носитель CD-R диск серого цвета; ответ из Агентства по страхованию вкладов ООО КБ «БФГ-Кредит» от 24.11.2017; электронный носитель CD-R диск с выписками движения денежных средств по счетам ООО «УК ЖКУ» с ИНН <***>, номера счетов 40702810800020002676, 40821810100020003599 за период с 07.08.2014 по 31.12.2014; ответ из Агентства по страхованию вкладов ООО КБ «БФГ-Кредит» от 02.11.2017; электронный носитель CD-R с выписками движения денежных средств по счетам ООО «УК ЖКУ» с ИНН <***>, номера счетов 40821810100020003599, 40702810800020002676 за период с 07.08.2014 по 31.12.2014; ответ из Агентства по страхованию вкладов ООО КБ «БФГ-Кредит» от 31.01.2017; электронный носитель CD-R с выписками движения денежных средств по счетам ООО «УК ЖКУ» с ИНН <***>, номера счетов 40821810100020003599, 40702810800020002676 за период с 01.01.2015 по 30.04.2016; ответ из ПАО «Сбербанк России» от 11.07.2017; электронный носитель CD-R диск с выпиской движения денежных средств по счетам открытым в ПАО «Сбербанк России» на клиента ООО «УК ЖКУ» с ИНН <***>, номера счетов 40702810677190002751, 40705810277030000016, 40705810877030000050 за период с 01.01.2015 (дата открытия) по 30.04.2016; электронный носитель CD-R диск серого цвета, с карточками счета ООО «УК ЖКУ» по расчетам с ООО «ИРК «Билинговый центр» за период с августа 2014 по апрель; электронный носитель CD-R диск с файлами ООО «УК ЖКУ» МУП «Теплоэнерго»; акт приема-передачи № <***>/02/01110 от 29.02.2016; счет-фактура № 1921 от 29.02.2016; реестр потребленной тепловой энергии по нежилым помещениям к выставлению счетов за февраль 2016 г.; оборотно-сальдовуюведомость за 1 полугодие 2014 г. ООО «УКЖКУ»; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за февраль 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за март 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за апрель 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за май 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за сентябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за октябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за ноябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за декабрь 2016; расшифровка фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за февраль 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за март 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за апрель 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за май 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за июнь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за июль 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за август 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за сентябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за октябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за ноябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № 3 по договору № 3 от 01.01.2014 за декабрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за февраль 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за март 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за апрель 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за май 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за июнь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за июль 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014-за август 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за сентябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за октябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за ноябрь 2016; расшифровку фактических начислений ООО «УК ЖКУ» по личному счету № <***> по договору № 3 от 01.01.2014 за декабрь 2016; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за август 2014; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за сентябрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за октябрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за ноябрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за декабрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за сентябрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за октябрь 2014 г., расчет; потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за ноябрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за декабрь 2014т.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за август 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за сентябрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за октябрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за ноябрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за декабрь 2014 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за январь 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за февраль 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за март 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за апрель 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за май 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за июнь 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за июль 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за август 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за сентябрь 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за октябрь 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за ноябрь 2015 г.; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за декабрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за январь 2015; выполнена на 3 белых листах формата А-4 в виде таблицы, состоящей из 4 основных расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за февраль 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за март 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за апрель 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за май 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за июнь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за июль 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за август 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за сентябрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за октябрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за ноябрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за декабрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за январь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за февраль 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за март 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за апрель 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за май 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за июнь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за июль 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за август 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за сентябрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № Ю23 за октябрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за ноябрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за декабрь 2015; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по лицевому счету № <***> за январь 2016; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (Н) по лицевому счету № 3 за январь 2016; расчет потребления тепловой энергии по многоквартирным домам ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по лицевому счету № <***> за январь 2016; сопроводительное письмо - ответ из ООО «УК ЖКУ» за подписью Ц от 12.04.2018 за исх. номером 03/10-133; 32 исходящих письма ООО «УК ЖКУ» в МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» за период с 01.09.2014 по 31.03.2016 за подписью генерального директора ФИО1. Документы копии: №03/10-770 от 22.10.2014, №03/10-755 от 15.10.2014, №03/10-751 от 14.10.2014, №03/10-740 от 09.10.2014, №03/10-734 от 08.10.2014. №03/10-728 от 06.10.2014, №03/1,0-706 от 26.09.2014, №03/10-705 от 26.09.2014, №03/10-678 от 10.09.2014, №03/10-676 от 10.09.2014, №03/10-624 от 26.08.2014, №03/10-608 от 25.08.2014, №03/10-589 от 19.08.2014, №03/10-559 от 08.08.2014, №03/10-224 от 13.05.2015, №03/10-259 от 29.05.2015, №03/10-348 от 09.07.2015, №03/10-362 от 17.07.2015, №03/10-372 от 22.07.2015, №03/10-364 от 17.07.2015, №03/10-430 от 03.08.2015, №03/10-440 от 06.08.2015, №03/10-561 от 07.10.2.015, №03/10-596 от 26.10.2015, №03/10-621 от 05.11.2015, №03/10-348 от 09.07.2015. №03/10-780 от 28.10.2014, №03/10-1 от 11.01.2016, №03/10-649 от 19.11.2015, №03/10-110 от 10.03.2016, №03/10-163-а от 25.03.2016; 2 исходящих письма ООО «УК ЖКУ» в МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго» за период с 01.09.2014 по 31.03.2016 за подписью главного бухгалтера М3.: №03/10-659 от 23.11.2015, №03/10-647 от 18.11.2015; 1 исходящее письмо генерального директора ООО «ЖКУ Т» Т в МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»: №03/10-715 от 30.09.2014; 17 входящих писем в ООО «УК ЖКУ» от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»: №09/3703 от 14.08.2014, №09/3720 от 15.08.2014, №09/3831 от 26.08.2014, №09/4022 от 10.09.2014, №09/4031 от 20.09.2014, №09/4470 от 09.10.2014, №09/447f от 09.10.2014, №09/4941 от 13.11.2014, №01/5363 от 04.12.2014, №09/5449 от 09.12.2014, №01/80 от 14.01.2015, №09/310 от 26.01.2015, №09/692 от 10.02.2015, №09/693 от 10.02.2014, №09/3148 от 08.07.2014, №09/3720 от 15.08.2014, №09/3608 от 08.08.2014; 12 входящих писем в ООО «УК ЖКУ» от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»: №80/1747 от 16.03.2016, №05/1532 от 03.03.2016, №09/1500 от 03.03.2016, №01/1490 от 02.03.2016, № 09/579 от 25.01.2016, №80/7047 от 30.12.2015, №09/4790 от 19.09.2015, №09/4990 от 24.09.2015, №01/3782 от 17.07.2015, №09/1983 от 13.04.2015, №09/5417 от 08.12.2014, №02/6333 от 01.12.2015; 2 входящих письма в ООО «УК ЖКУ» от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»: №09/5451 от 09.12.2014, №09/4492 от 10.10.2014; 3 входящих письма в ООО «УК ЖКУ» от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»: №09/5401 от 22.10.2015, без номера от 07.09.2015, № 09/285 от 15.01.2016; 2 входящих письма в ООО «УК ЖКУ» от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»: №14/5284 от 27.11.2014, №14/5826 от 26.12.2014; 1 входящее письмо в ООО «УК ЖКУ» от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»: №03/2244 от 23.04.2015; 1 входящее, письмо в ООО «УК ЖКУ» от МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго»: №03/3622 от 08.07.2015; сопроводительное письмо МУП ГО г. Рыбинск «ТеплоЭнерго» в адрес ООО «УК ЖКУ» от..11.02.2016; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 между МУП ГО г. Рыбинск «ТеплоЭнерго» и ООО «УК ЖКУ» (Н) по договору № 3 от 01.01.2014 в двух экземплярах; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 31.12.2014 между МУП ГО г. Рыбинск «ТеплоЭнерго» и ООО «УК ЖКУ» (ПУ) по договору № 3 от 01.01.2014 в двух экземплярах; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 между МУП ГО г. Рыбинск «ТеплоЭнерго» и ООО «УК ЖКУ» (нежилые) по договору № 3 от 01.01.2014 в двух экземплярах; акт сверки взаимных расчетов за период с 31.01.2013 по 31.12.2015 между МУП ГО г. Рыбинск «ТеплоЭнерго» и ООО «УК ЖКУ» по договору № 3 от 30.11.2012 в двух экземплярах; акт сверки взаимных расчетов за период с 31.01.2011 по 31.12.2015 между МУП ГО г. Рыбинск «ТеплоЭнерго» и ООО «УК ЖКУ» по договору № 3 от 30.11.2010 в двух экземплярах; светокопия соглашения о погашении долга от 08.07.2015 между МУП ГО г. Рыбинск «ТеплоЭнерго» и ООО «УК ЖКУ»; оборотно-сальдовую ведомость ООО «УК ЖКУ» по счету 76.09 за 2015 год; отчет по сальдо ООО «ИРК «Билинговый центр» за период с января 2015 по декабрь 2015 поставщика ООО «УК ЖКУ»; список адресов, обслуживаемых ООО «УК ЖКУ»; реестр потребленной тепловой энергии по нежилым помещениям к выставлению счетов за 2015 год; оборотно-сальдовую ведомость ООО «УК ЖКУ» по счету 62 за 2015 год; оборотно-сальдовую ведомость ООО «УК ЖКУ» по счету 60 за 2015 год; светокопия счет-фактуру № УТ-142 от 24.02.2016; приложение № 1 к распоряжению № 28 от 19.02.2016 года ООО «УК ЖКУ»; таблица ООО «УК ЖКУ» с разницей между счетами тепловой энергии и квитанциями ООО «УК ЖКУ» за январь 2016 года; реестр абонентов ОАО «Рыбинскгазсервис», у которых не проводилось техническое обслуживание по причине непредоставления доступа в квартиры для проведения данного вида работ за период с 01.01.2014 по 24.02.2016 по ООО «УК ЖКУ»; светокопия протокола № 24 совещания по ситуации со счетами ООО «УК ЖКУ» от 02.03.2016; светокопия квитанции ООО «УК ЖКУ» за февраль 2016 года плательщика Ш.; светокопия квитанций ООО «УК ЖКУ» за январь 2016 года плательщика М1.; светокопия квитанции ООО «УК ЖКУ» за январь 2016 года плательщика Ш.; договор № 17.16 оказания услуг по техническому обследованию от 01.03.2016 между МУП «ГРАЖДАНПРОЕКТ» и ООО «УК ЖКУ» в двух экземплярах; счет на оплату № 29 от 01.03.2016 между МУП «ГРАЖДАНПРОЕКТ» и ООО «УК ЖКУ», возвратить по принадлежности.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:

<данные изъяты>

Постановление может быть обжаловано в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд Ярославской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Карасев М.А.