Гражданский кодекс часть 1

Галимова ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, зарегистрированного по адресу <адрес>, фактически проживающего по адресу <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия ФИО1 предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть, хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее- ФЗ № 35 от 26.03.2003) установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в электроэнергетики.

Статьей 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003 определены в том числе следующие основные понятия:

- электроэнергетическая система - совокупность объектов энергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике;

- оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок)- сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- цены (тарифы) в электроэнергетике - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках (далее – цены (тарифы));

- объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

- субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

- гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

- энергосбытовые организации - организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность;

- потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

- территориальная сетевая организация - коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (далее - Основные положения от 04.05.2012 № 442);

- Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Основные положения от 04.05.2012 № 442 устанавливают правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии.

Пунктом 2 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрены следующие понятия:

- "субъекты розничных рынков" - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже (поставке) и потреблению электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии (далее - розничные рынки), а также по оказанию услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям;

- "точка поставки на розничном рынке" - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики;

- "потребитель" - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

- "покупатель" - покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения - в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - исполнитель коммунальной услуги);

- "бездоговорное потребление электрической энергии" - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Пунктом 3 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрено, субъектами розничных рынков являются:

- потребители;

- исполнители коммунальной услуги;

- гарантирующие поставщики;

- энергосбытовые, энергоснабжающие организации;

- производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;

- сетевые организации.

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А.

ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании статьи 3 ФЗ № 35 26.03.2003 является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Дагестан, то есть - коммерческой организацией, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

К покупателям относятся энергосбытовые организации и сетевые организации в части приобретения электроэнергии для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства.

Таким образом, приобретая электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии и мощности, гарантирующий поставщик- ПАО «Россети Северный Кавказ» является ее собственником на территории Республики Дагестан.

После присвоения статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило об этом энергосбытовые организации и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пунктах 34 и 106 Основных положений №442 от 04.05.2012.

ООО «Ласточка» создано в соответствии с решением № 1 от 07.07.2021 «О создании ООО «Ласточка» единственного учредителя ФИО2, которая так же избрана его генеральным директором.

13.07.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области (далее - МРИ ФНС № 23 по МО) ООО «Ласточка» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) - 1215000071758 по адресу: Московская область, г. Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 5, кв. 207. Основным видом деятельности ООО «Ласточка» является оптовая торговля бытовыми электротоварами и дополнительным - торговля электроэнергией.

16.07.2021 в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет ООО «Ласточка» № №.

Решением № 2 от 10.09.2021 единственного учредителя ООО «Ласточка» ФИО2, генеральным директором избран ФИО3, в отношении которого 20.09.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесены сведения о его назначении генеральным директором и которым 18.10.2021 в АО «Альфа-Банк» открыт расчётный счет ООО «Ласточка» №№.

В период времени с декабря 2021 по декабрь 2022 года ФИО4 фактически выполнял функции единоличного исполнительного органа ООО «Ласточка» вместо указанного в ЕГРЮЛ генерального директора ФИО3, которым был подписан приказ №б/н от 10.01.2022 выполнение ФИО21 C.Н. дополнительной работы по должности генерального директора и доверенность № 002 от 10.01.2022 от имени ООО «Ласточка» на осуществление всей финансово-хозяйственной деятельности и правом подписи на всех финансовых и бухгалтерских документах.

ООО «Электрон Энерго» (ранее до 29.07.2021 - ООО «Тесла») создано в соответствии с решением № 1 от 15.03.2020 единственного учредителя Гадачиева Магомед-Мирзы Исаковича «О создании общества с ограниченной ответственностью «Тесла».

26.03.2020 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Махачкалы (далее ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы) «Тесла» зарегистрировано за ОГРН - 1200500005210 по адресу: <адрес>, офис 1 и с этого же дня состоит на налоговом учете в МРИ ФНС № 17 по Республике Дагестан.

29.07.2022 в ЕГРЮЛ внесены сведения об изменении наименования ООО «Тесла» на ООО «Электрон Энерго», основным видом деятельности которого с этого же дня является торговля электроэнергией.

В ПАО Банк «ВТБ» с 14.07.2021 открыт расчётный счет ООО «Электрон Энерго» №

Решением единственного учредителя ООО «Электрон Энерго» № 1 от 14.01.2022 на должность директора ООО «Электрон Энерго» назначен Галимов С.Н., который в указанный период выполнял функции единоличного исполнительного органа ООО «Электрон Энерго».

Свою коммерческую деятельность ООО «Электрон Энерго» осуществляет на территории Республики Дагестан, путем заключения договоров энергоснабжения с потребителями, находящихся на территории <адрес>, от которых за потребляемую электрическую энергию (мощность) осуществляет прием наличных денежных средств с оприходованием в кассу предприятия, находящуюся в административном здании по адресу: <адрес>, Бейбулатова, 14, а также перечислением на свой расчётный счет.

ООО «Электрон» создано в соответствии с решением № 1 от 22.04.2016 единственного учредителя ФИО5 «О создании общества с ограниченной ответственностью «Электрон», который так же избран его генеральным директором.

27.04.2016 Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве (далее - ИФНС №46 г. Москвы) ООО «Электрон» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) - 1167746422271 по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. 1 ком.18, а с 27.10.2017 зарегистрировано по адресу: г. Москва, проезд Электродный, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2.

С 27.04.2016 ООО «Электрон» состоит на налоговом учете в ИФНС №20 по г. Москве. Основным видом деятельности ООО «Электрон» является торговля электроэнергией.

Решением единственного учредителя ООО «Электрон» № 6 от 02.06.2019 на должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «Электрон» назначен ФИО13

11.05.2016 в АО «Альфа-Банк» открыт расчётный счет ООО «Ласточка» 40702810101960000222 и 18.10.2019 в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет №.

Свою коммерческую деятельность ООО «Электрон» осуществляет на территории Республики Дагестан через свои структурные подразделения, а именно: Махачкалинское отделение, расположенное по адресу: <адрес>; дополнительный офис «Советское отделение» по адресу: <адрес> Кизилюртовское отделение по адресу: <адрес>, Унцукульское отделение по адресу: <адрес>; Дагогнинское отделение по адресу: <адрес>, Дагестанские Огни, <адрес>; Кизлярское отделение по адресу: <адрес>; Избербашское отделение по адресу: <адрес>А; Каспийское отделение по адресу: <адрес>Б, в которых производится заключение договоров энергоснабжения с потребителями и прием от потребителей наличных денежных средств с последующей их сдачей и оприходованием в кассу предприятия, находящуюся в административном здании Общества по адресу: <адрес>, а также перечислением на свои расчётные счета.

В связи с объявлением 06.09.2021 в розыск по уголовному лелу №12101820118000139 и.о. генерального директора ООО «Электрон» ФИО14 местонахождение которого не установлено, функции единоличного исполнительного органа ООО «Электрон» с декабря 2021 года по январь 2022 фактически исполнял заместитель генерального директора ООО «Электрон» ФИО15, с января по май 2022 года - заместитель генерального директора ООО «Электрон» ФИО16, и с июня по декабрь 2022 ФИО17, сведения о котором, как о новом исполняющем обязанности генерального директора ООО «Электрон», внесены 17.06.2022 в ЕГРЮЛ.

В период времени с 01.12.2021 по 31.12.2022 ФИО1 по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя подконтрольные им ООО «Ласточка», ООО «Электрон Энерго» «Электрон», осуществили хищение денежных средств, поступивших от потребителей за незаконно реализованную им электрическую энергию (мощность), принадлежащую гарантирующему поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ».

13.12.2021 Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А 15-1344/2021 принято решение о признании не заключенным договора купли-продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Электрон», в связи с чем, неустановленными лицами в декабре 2021 года принято решение выстроить от имени ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» новую договорную схему и документальное оформление видимости законного приобретения ими электрической энергии (мощности) через подконтрольное ООО «Ласточка» последующей реализации электрической энергии (мощности) своим потребителям, с которыми ранее были заключены соответствующие договора энергоснабжения.

15.07.2021 от имени ООО «Ласточка», в качестве «Потребителя», был заключен договор энергоснабжения № 0501291000368 от 15.07.2021 с ПАО «Россети Северный Кавказ», в качестве «Гарантирующего поставщика», и затем, не позднее 25.08.2021, был подписан новый подложный договор энергоснабжения № 0501291000368 от 15.07.2021, с недостоверными сведениями, в котором ООО «Ласточка» указано в качестве «Покупателя» который от имени ПАО «Россети Северный Кавказ», в качестве «Гарантирующего поставщика», подписан Свидетель №6, который при этом действовал явно выходя за пределы своих полномочий, предоставленных доверенностью ПАО «Россети Северный Кавказ» от 11.01.2021 № 02-290-ЭС/Юр, согласно которой он был уполномочен заключать от имени Общества с юридическими и физическими лицами договоры энергоснабжения и купли-продажи продажи (поставки) электрической энергии (мощности), за исключением договоров энергоснабжения и купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключаемых с энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями.

ФИО1, осуществляющий фактическое руководство «Ласточка», а также руководство ООО «Электрон Энерго», по предварительному сговору с неустановленными лицами, в декабре 2021 года, более точные даты и время следствием не установлены, не позднее 21.12.2021 по месту фактического нахождения ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго» и ООО «Ласточка» по адресу: г. Махачкала, Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный по совершению хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Указанными лицами было решено систематически похищать денежные средства, поступающие от потребителей ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» за полученную ими электрическую энергию (мощность), принадлежащую гарантирующему поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ», путем введения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно достоверности и законности заключенного ООО «Ласточка» в качестве «Покупателя» договора энергоснабжения № 0501291000368 от 15.07.2021 с гарантирующим поставщиком и наличия у ООО «Ласточка» с 01.12.2021 в качестве «Поставщика» соответствующего на права на реализацию ООО «Электрон Энерго» электрической энергии (мощности) на основании договора энергоснабжения №5 от 13.12.2021 и ООО «Электрон» на основании договора энергоснабжения № 4 от 13.12.2021.

С этой целью в адрес филиала «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» от имени ООО «Ласточка» как энергосбытовой компании было направлено письмо № 8 от 27.12.2021, «О добавлении точек поставки в договор энергоснабжения», подписанное введенным в заблуждение и не осведомленным о преступном характере указанных действий генеральным директором ООО «Ласточка» ФИО3, содержащее требование к филиалу «ПАО Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» о добавлении 1488 точек-поставок в договор энергоснабжения № 0501291000368 от 15.07.2021, в связи с заключением договоров энергоснабжения с ООО «Электрон» №4 от 13.12.2021 (446 точек поставки) и ООО «Электрон Энерго» № 5 от 13.12.2021 (1 042 точек поставки), согласно которых ООО «Ласточка» якобы реализует электроэнергию ООО «Электрон» и ООО «Электрон- Энерго». На указанное письмо филиалом «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес ООО «Ласточка» был направлен ответ о необходимости предоставления документов в соответствии с п.п. 34, 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012 для заключения договора энергоснабжения с ООО «Ласточка» как с энергосбытовой компанией в целях дальнейшей перепродажи электрической энергии потребителям.

ФИО1, по сговору с другими неустановленными лицами, заведомо зная о необходимости заключения энергосбытовыми организациями договора купли - продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком - ПАО «Россети Северный Кавказ», в соответствии с требованиями Основных положений № 442 от 04.05.2012, в том числе пунктом 106, согласно которому энергосбытовая организация, помимо документов, предусмотренных пунктом 34 Основных положений №442 от 04.05.2012, также представляет гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений) о предоставлении обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по договору в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии, во исполнение своего преступного умысла, приняли решение не заключать договора купли-продажи от имени ООО «Ласточка», ООО «Электрон Энерго» OOO «Электрон» с гарантирующим поставщиком в установленном порядке и не предоставлять безотзывную банковскую гарантию, а использовать подложный договор энергоснабжения № 0501291000368 от 15.07.2021 от «Ласточка» в качестве «Покупателя» и в дальнейшем в целях создания видимости принятия мер по заключению договора и реализации своего преступного умысла, от имени ООО «Ласточка» подали исковое заявление в Арбитражный суд Республики Дагестан об обязании ПАО «Россети Северный Кавказ» внести изменения в договор № 0501291000368 от 15.07.2021 путем подписания Дополнения к Приложению №3 «Перечень точек поставки, учета и мест их установки» от 21.12.2021, направленного письмом 27.12.2021.

Таким образом, с 01.12.2021 по 31.12.2022 ООО «Ласточка», ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон», не заключили соответствующего договора купли - продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в соответствии с требованиями пункта 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, в связи с чем у них отсутствовали правовые основания осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, ООО «Ласточка», ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» не имеют в собственности электрической энергии, не располагают техническими возможностями ее выработки и производства, а вся реализуемая ими по выстроенной вышеуказанной договорной схеме своим потребителям электрическая энергия (мощность) принадлежит гарантирующему поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ».

В период времени с 01.12.2021 по 31.12.2022 ФИО1 в сговоре с другими неустановленными лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «Россети Северный Кавказ», как собственнику электрической энергии, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, заведомо зная об отсутствии у ООО «Ласточка», «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и каких-либо правовых оснований осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, используя свои управленческие функции в коммерческих организациях, находясь на рабочем месте в административном здании по ул. Бейбулатова, 14 г. Махачкалы продолжили осуществление финансово-экономической деятельности ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» по фиктивному приобретению у ООО «Ласточка» электрической энергии (мощности) и реализации своим потребителям по ранее заключенным с ними договорам энергоснабжения электрической энергии (мощности) и приему от них оплаты как в безналичной форме так и наличными в кассу, при этом не ставя в известность своих потребителей об отсутствии у ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон», как энергосбытовых организаций, права на реализацию электрической энергии (мощности).

В период времени с 01.12.2021 по 31.12.2022, за реализованную электрическую энергию (мощности), принадлежащую ПАО «Россетти Северный Кавказ», на расчётные счета и в кассу ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» от их потребителей поступили денежные средства в сумме 211 068 249, 43 рублей, которые по мере их поступления перечислением на расчетный счет и наличными деньгами в кассу ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» расходовались ФИО1 в сговоре с другими неустановленными лицами по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон».

За указанный период времени общий объем электрической энергии (мощности), принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» якобы приобретенной ООО «Ласточка» и реализованной ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго» своим потребителям, составил 68 867 965 кВт.ч стоимостью 186 774 146, 23 рублей, которые ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве оплаты от ООО «Ласточка» не получило.

Тем самым ФИО1 по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, путем введения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно наличия у ООО «Ласточка» соответствующего договора энергоснабжения, заключенного с гарантирующим поставщиком в установленном порядке, и наличии у ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» с 01.12.2021 права реализовать электрическую энергию (мощность) своим потребителям, не уведомляя потребителей ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» об отсутствии заключенного договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком, незаконно реализовали от имени ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон» их потребителям электрическую энергию (мощность) в количеств 68 867 965 кВт.ч. принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», систематически похищали получаемые денежные средства, используя по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон Энерго» и ООО «Электрон», то есть в интересах третьих лиц, чем причинили имущественный вред ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму 186 774 146,23 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ образует особо крупный размер.

Действия ФИО1 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Статьей 73 УПК РФ, закреплено, что при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Из положения ст.171 УПК РФ следует, что в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.п. 1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ.

В соответствии с требованиями п.п. 3,4,5, ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь в числе иных сведений указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания.

Изложение в обвинительном заключении существа обвинения, во всяком случае, предполагает описание органом уголовного преследования обстоятельств, вменяемого лицу преступления таким образом, чтобы в нем были указаны конкретные признаки состава вменяемого привлекаемому к уголовной ответственности лицу состава преступления.

Исходя из содержания указанных норм закона соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства будет считаться, в частности, такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе существо обвинения с обязательным указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу.

Отсутствие в обвинительном заключении сведений об обстоятельствах, подлежащих обязательному установлению при обвинении лица в совершении инкриминированных деяний и имеющих значение по делу, исключает возможность рассмотрения уголовного дела на основании подобного обвинительного заключения в судебном заседании, поскольку неконкретизированность предъявленного обвинения препятствует определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст.252 УПК РФ и ущемляет гарантированное обвиняемому право знать, в чем он конкретно обвиняется.

Эти требования закона органами следствия по настоящему делу не соблюдены.

Как установлено в судебном заседании, а именно, из показаний представителя потерпевшего ФИО9, 75% контрольного пакета акций принадлежат Государству, следовательно, опосредованно также причинен ущерб и Государству, одновременно заявив ходатайство о приобщении к материалам дела публичные данные находящиеся в открытом доступе, размещённые на официальном сайте ПАО «Россети», подтверждающие указанные обстоятельства.

Однако в обвинительном заключении, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1, обвинение не содержит данных участия в уставном капитале ПАО «Россети» государства, (75% контрольного пакета акций), каков ущерб, причиненный Государству действиями ФИО1

Следовательно, суд приходит к выводу, что в обвинительном заключении описание события преступления не конкретизировано.

Указанные обстоятельства суд считает существенным нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, и не могут быть устранены судом в ходе судебного заседания и являются препятствием к постановлению судом приговора.

Определение существа обвинения и указание в нем всех фактических данных, относится к исключительной компетенции следственных органов и не может быть в силу положений ст.15 УПК РФ возложено на суд.

Приведенные нарушения создали неопределенность в обвинении, грубо нарушили гарантированное Конституцией РФ право обвиняемого на судебную защиту, в связи с чем имеющееся в материалах дела обвинительное заключение препятствует постановлению судом на основе данного заключения приговора или вынесения иного решения, отвечающего принципу законности и справедливости, т.е. составлено с нарушениями требований УПК РФ, которые могут быть исправлены лишь органом предварительного следствия.

Кроме того суд обращает внимание, что в силу положений ч.3 ст.20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьёй 159 частями первой - четвертой, Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. Такое заявление, в деле отсутствует.

Согласно абзацу 2 п.3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 ноября 2016 года за №48 (в редакции от 11 июня 2020 года) «О практике применении судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности», если в совершении преступлений, предусмотренных 159-159.3,159.6,160,165, ч.1 ст.176, статьями 177,180,185.1, частью 1 статьи 201 УК РФ подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации в компетенцию которого, в соответствии с Уставом, входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением.

При этом материалы уголовного дела не содержат заявления ПАО «Россети» о необходимости привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, принятия доверенности на представление интересов Общества общим собранием кому-либо.

При таких обстоятельствах надлежащим образом оформленной позиции органа управления Общества относительно необходимости привлечения ФИО1 к уголовной ответственности суду не представлено.

Как следует из материалов дела 28.04.2022 года органом предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт УЭБИПК МВД по РД (т.1 л.д.4-5).

Из предъявленного обвинения следует, что преступными действиями подсудимого причинён ущерб ПАО «Россети Северный Кавказ».

Вместе с тем никаких данных о том, что действиями подсудимого причинен вред другим организациям, гражданам, обществу или государству, обвинение не содержит, как и данных участия в уставном капитале ПАО «Россети» государства, заявление либо согласие на возбуждение уголовного дела руководителя коммерческой организации в материалах уголовного дела отсутствует.

В такой редакции обвинительное заключение не позволяет ответить на довод стороны защиты о незаконности возбуждения уголовного дела без заявления или согласии руководителя организации и нарушает право подсудимого на защиту от предъявленного обвинения.

Учитывая изложенное, уголовное дело в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ подлежит возвращению прокурору Ре6спублики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения судом.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 255 и 256 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО6 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, возвратить прокурору Республики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения.

Меру пресечения – в виде домашнего ареста, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья Р.Н.Нурбалаев