Гражданский кодекс часть 1

потерпевших (гражданских истцов) - ФИО29, ФИО37, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №22, Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №34, Потерпевший №40, ФИО34,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, ...

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Согласно предъявленному ФИО2 обвинению, последний обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В период времени до июня 2007 года, в г. Красноуральске Свердловской области, более точные дата, время и место следствием достоверно неустановлены, уФИО2, занимающего в соответствии с приказом №1/к должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Красноуральский деревообрабатывающий завод» (далее потексту постановления – ООО «Красноуральский ДОЗ»), созданного 28.06.2006, имеющего ..., находящегося по адресу: <...>, возник преступный умысел, направленный нахищение путем обмана денежных средств граждан, получаемых ими вбанках в качестве займа по кредитным договорам.

Согласно разработанному и реализуемому собственному плану совершения преступления ФИО2, движимый страстью к наживе, изкорыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Красноуральский ДОЗ», как лично, так и при помощи третьих лиц, неосведомленных об его преступных намерениях, на основе своих индивидуально-психологических особенностей - эгоцентричности, своеволии, склонности идти на поводу своих непосредственных желаний, амбициозности, легкости вживания в различные социальные роли, акценте напроизводимом впечатлении; функционализме по отношению к людям, легкости обесценивания окружающих; предлагал жителям г.Красноуральска, г. Кушвы и иных городов Свердловской области получить на свое имя кредиты в банках ОАО «Уралтрансбанк», расположенного в г. Красноуральске Свердловской области, по ул. Ленина д.1, и ОАО «МЕТКОМБАНК» Дополнительный Офис в г. Кушва (далее ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА»), расположенного в г. Кушве Свердловской области по ул. Красноармейская д.16а; передать ему полученные в кредит денежные средства на развитие возглавляемого импредприятия – ООО «Красноуральский ДОЗ», обещая гражданам в полном объеме внести денежные средства в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» и в последующем, из прибыли от предпринимательской деятельности в полном объеме погасить задолженность по кредитным договорам. Однако ФИО2, не имея действительных намерений выполнять данные обязательства, получая от граждан денежные средства, в полном объеме их в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» не вносил, разницу между полученными и внесенными в кассу предприятия денежными средствами присваивал, тем самым обманывая граждан, обязательства по кредитным договорам граждан не выполнил, что повлекло причинение им, как заемщикам, материального ущерба.

Для облегчения получения гражданами кредитов в указанных банках ФИО2, предварительно получая от лиц, согласившихся оформить насвое имя кредит, удостоверяющие их личность документы, обеспечивал составление и предоставление в банки документов, содержащих заведомо ложные сведения, мнимо свидетельствующие отрудоустройстве заемщиков вООО «Красноуральский ДОЗ» и ООО «Ураллес-ГТГ» на различных должностях с явно завышенными, несуществующими доходами, аименно: копии трудовых книжек, справки о доходах, и иные необходимые документы, вкоторых лично, как руководитель указанных предприятий, проставлял свои подписи и оттиски печатей.

В целях более убедительного обмана граждан, увеличения потока обращавшихся к нему лиц ФИО2, применял уловку материально стимулирующего характера, в частности обещая передать и, передавая гражданам, внесшим ему денежные средства, полученные в банках в кредит, денежные средства в различных суммах, а также, обещая трудоустроить их в будущем в возглавляемое им ООО «Красноуральский ДОЗ». Такая уловка позволяла ФИО2 в значительной степени увеличивать число своих жертв.

С гражданами, согласившимися передать ФИО2 денежные средства, полученные ими в кредит в банках, ФИО2, действуя от лица ООО «Красноуральский ДОЗ», в целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки и последующего уклонения от уголовной ответственности, заключал договор займа, согласно условиям которого гражданин передавал в заем ООО«Красноуральский ДОЗ» денежные средства всумме, равной полученной ранее в кредит в банке.

Кроме того, в целях маскировки своей преступной деятельности, более убедительного обмана граждан, придания своей деятельности видимости гражданско-правового характера ФИО2 как лично, так и при содействии третьих лиц, неосведомленных об его преступных намерениях, организовал частичное исполнение кредитных обязательств граждан перед банками, что способствовало видимости исполнения ФИО2 своих обязательств перед гражданами и создавало иллюзию порядочности его намерений и действий, и, как следствие, укреплению доверия к нему со стороны граждан, что в конечном итоге обеспечивало достижение главной преступной цели ФИО2 – хищения денежных средств максимально возможного и неограниченного числа граждан.

Вместе с тем ФИО2, получая кредитные денежные средства отграждан, обманывая их, осознавая, что своими действиями он причинит гражданам материальный ущерб, действуя из корыстных побуждений, сознательно умалчивал значимую для них информацию отом, что переданные ими денежные средства он вполном объеме вкассу ООО«Красноуральский ДОЗ» не внесет, а распорядится ими по своему усмотрению.

Полученными путем обмана от граждан денежными средствами ФИО2 распоряжался по своему усмотрению в своих личных интересах.

Преступные действия ФИО2 носили длительный продолжаемый характер – с июня 2007 года по январь 2009 года; были направлены на хищение денежных средств неопределенного и максимально возможного круга лиц, одним способом и из однородного источника – заемные банковские средства граждан.

Денежные средства граждан похищены ФИО2 при следующих обстоятельствах.

07.06.2007 ФИО10 О.С., действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, покредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в полном объеме передал ФИО2

15.06.2007 ФИО10 О.С., действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п полчил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

18.01.2008 ФИО10 О.С., действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 07.06.2007 по 18.01.2008 отФИО28 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 15.06.2007 ..., 15.06.2007 ..., 11.01.2008 ..., 11.01.2008 ..., 18.01.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув ФИО28, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил ФИО28 материальный ущерб в крупном размере.

07.06.2007 Потерпевший №3, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

15.06.2007 Потерпевший №3, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 07.06.2007 по 15.06.2007 отПотерпевший №3 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 15.06.2007 ..., 15.06.2007 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №3, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №3 материальный ущерб в крупном размере.

15.06.2007 Потерпевший №4, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

23.08.2007 Потерпевший №4, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 15.06.2007 по 23.08.2007 отПотерпевший №4 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 15.06.2007 ..., 11.01.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №4, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб в крупном размере.

15.06.2007 ФИО29, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

24.07.2007 ФИО29, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 15.06.2007 по 24.07.2007 от ФИО29 денежные средства на общую сумму ... внес вкассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 15.06.2007 ..., 24.07.2007 ..., 11.01.2008 ..., 31.03.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув ФИО29, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил ФИО29 значительный материальный ущерб.

15.06.2007 Толстенко (Потерпевший №6) А.М., действуя в интересах Т.М.МБ., не догадываясь об его конечных преступных целях, покредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

24.07.2007 Толстенко (Потерпевший №6) А.М., действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 15.06.2007 по 24.07.2007 отФИО4 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 15.06.2007 ..., 24.07.2007 ..., 11.01.2008 ..., 31.03.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув ФИО30, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил ФИО4 значительнеый материальный ущерб.

18.07.2007 Потерпевший №7 (ФИО118) О.А., действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день через Потерпевший №8 в полном объеме передала ФИО2

17.08.2007 Потерпевший №7 (ФИО118) О.А., действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день через Потерпевший №8 вполном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 18.07.2007 по 17.08.2007 от Потерпевший №7 (ФИО118) О.А. денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 18.07.2007 246 500 00 копеек, 20.02.2008 ..., 31.03.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №7 (ФИО118) О.А., а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №7 (ФИО118) О.А. материальный ущерб в крупном размере.

18.07.2007 Потерпевший №8, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

17.08.2007 Потерпевший №8, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 18.07.2007 по 17.08.2007 отПотерпевший №8 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 18.07.2007 ..., 20.02.2008 ..., 01.04.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №8, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №8 материальный ущерб в крупном размере.

24.07.2007 Потерпевший №9, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 24.07.2007 от Потерпевший №9 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 24.07.2007 ..., 20.02.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №9, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №9 значительный материальный ущерб.

17.08.2007 ФИО31, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

28.04.2008 ФИО31, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 17.08.2007 по 28.04.2008 от ФИО31 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 11.01.2008 ..., 20.02.2008 ..., 01.04.2008 ..., 28.04.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув ФИО31, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил ФИО31 значительный материальный ущерб.

23.08.2007 ФИО32, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 23.08.2007 от Потерпевший №11 денежные средства на общую сумму ... в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №11; денежные средства в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №11 материальный ущерб в крупном размере.

05.09.2007 Потерпевший №12, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

07.09.2007 Потерпевший №12, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 05.09.2007 по 07.09.2007 от Потерпевший №12 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 05.09.2007 233 200 00 копеек, 07.09.2007 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №12, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №12 материальный ущерб в крупном размере.

06.09.2007 Потерпевший №13, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

07.09.2007 Потерпевший №13, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 06.09.2007 по 07.09.2007 от Потерпевший №13 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 06.09.2007 ..., тем самым обманув Потерпевший №13, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №13 материальный ущерб в крупном размере.

07.09.2007 Потерпевший №14, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

07.09.2007 Потерпевший №14, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 07.09.2007 от Потерпевший №14 денежные средства на общую сумму ... внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №14, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №14 значительный материальный ущерб.

07.09.2007 Потерпевший №15, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

17.01.2008 Потерпевший №15, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 07.09.2007 по 17.01.2008 от Потерпевший №15 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 07.09.2007 ..., 28.01.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №15, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №15 материальный ущерб в крупном размере.

05.10.2007 ФИО119ФИО119, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

23.10.2007 ФИО119ФИО119, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 05.10.2007 по 23.10.2007 от ФИО119ФИО119 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 05.10.2007 ..., 23.10.2007 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув ФИО119ФИО119, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил ФИО119ФИО119 материальный ущерб в крупном размере.

23.10.2007 Потерпевший №1, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 23.10.2007 от Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №1, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере.

23.10.2007 Потерпевший №17, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 23.10.2007 от Потерпевший №17 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №17, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №17 материальный ущерб в крупном размере.

24.10.2007 Потерпевший №18, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 24.10.2007 от Потерпевший №18 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №18, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №18 материальный ущерб в крупном размере.

24.10.2007 ФИО9 Ю.В., действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

20.11.2007 ФИО9 Ю.В., действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 24.10.2007 по 20.11.2007 от Потерпевший №19 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 24.10.2007 ..., 20.11.2007 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №19, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №19 материальный ущерб в крупном размере.

03.12.2007 Потерпевший №20, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день через Потерпевший №23 вполном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 03.12.2007 от Потерпевший №20 через Потерпевший №23 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №20, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №20 материальный ущерб в крупном размере.

04.12.2007 Потерпевший №21, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

04.12.2007 Потерпевший №21, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 04.12.2007 от Потерпевший №21 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» денежные средства не внес, тем самым обманув Потерпевший №21, денежные средства обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №21 материальный ущерб в особо крупном размере.

04.12.2007 Потерпевший №22, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

13.12.2007 Потерпевший №22, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 04.12.2007 по 13.12.2007 от Потерпевший №22 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №22, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №22 материальный ущерб в крупном размере.

04.12.2007 Потерпевший №23, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 04.12.2007 от Потерпевший №23 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №23, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №23 материальный ущерб в крупном размере.

04.12.2007 Потерпевший №24, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

25.12.2007 Потерпевший №24, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 04.12.2007 по 25.12.2007 от Потерпевший №24 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №24 материальный ущерб в крупном размере.

13.12.2007 Потерпевший №25, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

14.01.2008 Потерпевший №25, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 13.12.2007 по 14.01.2008 от Потерпевший №25 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., 14.01.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №25, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №25 материальный ущерб в крупном размере.

14.12.2007 Потерпевший №26, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

28.04.2008 Потерпевший №26, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 14.12.2007 по 28.04.2008 от Потерпевший №26 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., 11.01.2008 ..., 28.04.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №26, а разницу в сумме ... рублей 00 копеек обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №26 значительный материальный ущерб.

17.12.2007 Потерпевший №27, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №21 передала ФИО2

ФИО2, получив 17.12.2007 от Потерпевший №27 денежные средства на общую сумму ..., 03.01.2008 внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №27, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №27 материальный ущерб в крупном размере.

17.12.2007 Потерпевший №28, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №21 передал ФИО2

ФИО2, получив 17.12.2007 от Потерпевший №28 через Потерпевший №21 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №28, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №28 материальный ущерб в крупном размере.

18.12.2007 Потерпевший №29, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 18.12.2007 от Потерпевший №29 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №29, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №29 материальный ущерб в крупном размере.

18.12.2007 Потерпевший №30, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 передала ФИО2

29.01.2009 Потерпевший №30, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день через Потерпевший №23 в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 18.12.2007 по 29.01.2009 от Потерпевший №30 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №30, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №30 материальный ущерб в крупном размере.

29.12.2007 Потерпевший №31, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №21 передал ФИО2

ФИО2, получив 29.12.2007 от Потерпевший №31 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №31, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №31 материальный ущерб в крупном размере.

29.12.2007 Потерпевший №32, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №21 передала ФИО2

02.10.2008 Потерпевший №32, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через ФИО33 передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 29.12.2007 по 02.10.2008 отПотерпевший №32 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №32, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №32 материальный ущерб в крупном размере.

29.12.2007 Потерпевший №33, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 передал ФИО2

ФИО2, получив 29.12.2007 от Потерпевший №33 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 03.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №33, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №33 материальный ущерб в крупном размере.

11.01.2008 Потерпевший №34, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

15.01.2008 Потерпевший №34, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 11.01.2008 по 15.01.2008 отПотерпевший №34 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 14.01.2008 ..., 18.01.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №34, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №34 материальный ущерб в крупном размере.

11.01.2008 Потерпевший №35, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

16.01.2008 Потерпевший №35, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 11.01.2008 по 16.01.2008 от Потерпевший №35 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 14.01.2008 ..., 25.01.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №35, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №35 материальный ущерб в крупном размере.

14.01.2008 Потерпевший №36, действуя в интересах ФИО2,недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день вполном объеме через Потерпевший №21 передала ФИО2

17.01.2008 Потерпевший №36, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №21 передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 14.01.2008 по 17.01.2008 отПотерпевший №36 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 14.01.2008 ..., 28.01.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №36, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №36 материальный ущерб в крупном размере.

11.01.2008 Потерпевший №37, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 11.01.2008 от Потерпевший №37 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 18.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №37, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №37 материальный ущерб в крупном размере.

16.01.2008 Потерпевший №38, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 16.01.2008 от Потерпевший №38 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 25.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №38, а разницу всумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил М.А. материальный ущерб в крупном размере.

24.01.2008 Потерпевший №39, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 передала ФИО2

ФИО2, получив 24.01.2008 от Потерпевший №39 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 24.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №39, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №39 материальный ущерб в крупном размере.

24.01.2008 Потерпевший №40, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 и Потерпевший №21 передал ФИО2

29.01.2009 Потерпевший №40, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 и Потерпевший №21 передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 24.01.2008 по 29.01.2009 отПотерпевший №40 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 24.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №40, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №40 материальный ущерб в крупном размере.

24.01.2008 Потерпевший №41 (ФИО5) Н.Б., действуя в интересах Т.М.МБ., не догадываясь об его конечных преступных целях, покредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 передала ФИО2

13.05.2008 Потерпевший №41 (ФИО5) Н.Б., действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 24.01.2008 по 13.05.2008 от Потерпевший №41 (ФИО5) Н.Б. денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 24.01.2008 ..., 13.05.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув Потерпевший №41 (ФИО5) Н.Б., а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №41 (ФИО5) Н.Б. материальный ущерб в крупном размере.

25.01.2008 Потерпевший №42, действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 и Потерпевший №21 передала ФИО2

ФИО2, получив 25.01.2008 от Потерпевший №42 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 25.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №42, а разницу всумме ... обратил в свою пользу, израсходовав посвоему усмотрению, чем причинил Потерпевший №42 материальный ущерб в крупном размере.

25.01.2008 Потерпевший №43, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №21 передал ФИО2

ФИО2, получив 25.01.2008 от Потерпевший №43 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 25.01.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №43, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил И. материальный ущерб в крупном размере.

25.01.2008 ФИО34, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

08.05.2008 ФИО34, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 25.01.2008 по 08.05.2008 отФИО34 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 25.01.2008 ..., 08.05.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув ФИО34, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил ФИО34 материальный ущерб в крупном размере.

14.02.2008 Потерпевший №45, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 14.02.2008 от Потерпевший №45 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 14.02.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №45, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Е. материальный ущерб в крупном размере.

14.02.2008 Потерпевший №46, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 14.02.2008 от Потерпевший №46 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 14.02.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №46, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №46 материальный ущерб в крупном размере.

15.02.2008 Потерпевший №47, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 15.02.2008 от Потерпевший №47 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 15.02.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №47, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил В. материальный ущерб в крупном размере.

15.02.2008 Потерпевший №48, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 15.02.2008 от Потерпевший №48 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 15.02.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №48, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Д.Т. материальный ущерб в крупном размере.

20.02.2008 Потерпевший №49, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передал ФИО2

ФИО2, получив 20.02.2008 от Потерпевший №49 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №49, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №49 материальный ущерб в крупном размере.

20.02.2008 Потерпевший №50, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 передал ФИО2

ФИО2, получив 20.02.2008 от Потерпевший №50 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 20.02.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №50, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №50 материальный ущерб в крупном размере.

21.02.2008 Потерпевший №51, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 и Потерпевший №21 передала ФИО2

ФИО2, получив 21.02.2008 от Потерпевший №51 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 26.02.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №51, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №51 материальный ущерб в крупном размере.

21.02.2008 Потерпевший №52, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 передала ФИО2

ФИО2, получив 21.02.2008 от Потерпевший №52 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 26.02.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №52, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №52 материальный ущерб в крупном размере.

17.03.2008 Потерпевший №53, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 17.03.2008 от Потерпевший №53 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 17.03.2008 150 000 00 копеек, тем самым обманув Потерпевший №53, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №53 значительный материальный ущерб.

18.03.2008 Потерпевший №54, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передала ФИО2

ФИО2, получив 18.03.2008 от Потерпевший №54 через С. денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №54, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №54 материальный ущерб в крупном размере.

18.03.2008 Потерпевший №55, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 18.03.2008 от Потерпевший №55 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 18.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №55, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №55 материальный ущерб в крупном размере.

18.03.2008 Потерпевший №80, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 18.03.2008 от Потерпевший №80 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №80, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №80 материальный ущерб в крупном размере.

18.03.2008 Потерпевший №56, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передала ФИО2

ФИО2, получив 18.03.2008 от Потерпевший №56 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 18.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №56, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №56 материальный ущерб в крупном размере.

19.03.2008 Потерпевший №57, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 19.03.2008 от Потерпевший №57 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 19.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №57, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Г. материальный ущерб в крупном размере.

19.02.2008 Потерпевший №58, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №па получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передал ФИО2

ФИО2, получив 19.02.2008 от Потерпевший №58 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 19.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №58, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №58 материальный ущерб в крупном размере.

20.03.2008 Потерпевший №59, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 20.03.2008 от Потерпевший №59 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 20.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №59, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №59 значительный материальный ущерб.

20.03.2008 Потерпевший №60, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №л получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передал ФИО2

ФИО2, получив 20.03.2008 от Потерпевший №60 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 20.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №60, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Ж. значительный материальный ущерб.

21.03.2008 Потерпевший №61, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

31.12.2008 Потерпевший №61, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 21.03.2008 по 31.12.2008 от Потерпевший №61 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 21.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №61, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №61 материальный ущерб в крупном размере.

21.03.2008 Потерпевший №79, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 21.03.2008 от Потерпевший №79 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 21.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №79, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Б. значительный материальный ущерб.

24.03.2008 Потерпевший №62, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передала ФИО2

30.09.2008 Потерпевший №62, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через ФИО33 передала ФИО2

ФИО2, получив в период с 24.03.2008 по 30.09.2008 от Потерпевший №62 денежные средства на общую сумму ..., внес вкассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 24.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №62, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №62 материальный ущерб в крупном размере.

24.03.2008 Потерпевший №63, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передал ФИО2

ФИО2, получив 24.03.2008 от Потерпевший №63 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 24.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №63, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №63 значительный материальный ущерб.

18.03.2008 Потерпевший №64, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 18.03.2008 от Потерпевший №64 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 28.03.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №64, а разницу в сумме ... обратил всвою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил М.В. материальный ущерб в крупном размере.

28.03.2008 Потерпевший №65, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №21 передал ФИО2

ФИО2, получив 28.03.2008 от Потерпевший №65 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» ..., тем самым обманув Потерпевший №65, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №65 значительный материальный ущерб.

28.03.2008 Потерпевший №66, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору получил в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передал ФИО2

02.04.2008 Потерпевший №66, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №24 передал ФИО2

ФИО2, получив в период с 28.03.2008 по 02.04.2008 отФИО35 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» 28.03.2008 ..., 02.04.2008 ..., всего на общую сумму ..., тем самым обманув ФИО35, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил ФИО35 материальный ущерб в крупном размере.

02.04.2008 Потерпевший №67, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 02.04.2008 от Потерпевший №67 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 02.04.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №67, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил З. материальный ущерб в крупном размере.

12.05.2008 Потерпевший №68, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через Потерпевший №23 передал ФИО2

ФИО2, получив 12.05.2008 от Потерпевший №68 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» их не внес, а обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №68 материальный ущерб в крупном размере.

16.05.2008 Потерпевший №81, действуя в интересах Т.М.МБ., не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 16.05.2008 от Потерпевший №81 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 16.05.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №81, а разницу всумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №81 значительный материальный ущерб.

16.05.2008 Потерпевший №69, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору №п получила в ОАО «Уралтрансбанк» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 16.05.2008 от Потерпевший №69 денежные средства на общую сумму ..., внес в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» 16.05.2008 ..., тем самым обманув Потерпевший №69, а разницу в сумме ... обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №69 значительный материальный ущерб.

26.09.2008 Потерпевший №70, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 26.09.2008 от Потерпевший №70 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №70, аобратил в свою пользу, израсходовав посвоему усмотрению, чем причинил Потерпевший №70 материальный ущерб вкрупном размере.

30.09.2008 Потерпевший №77, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 30.09.2008 от Потерпевший №77 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №77, аобратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №77 материальный ущерб вкрупном размере.

30.09.2008 Потерпевший №71, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 30.09.2008 от Потерпевший №71 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №71, аобратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №71 материальный ущерб в крупном размере.

30.09.2008 Потерпевший №72, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 30.09.2008 от Потерпевший №72 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №72, аобратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №72 материальный ущерб в крупном размере.

02.10.2008 Потерпевший №78, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день через ФИО33 в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 02.10.2008 от Потерпевший №78 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №78, а обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №78 материальный ущерб в крупном размере.

02.10.2008 Потерпевший №73, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день через ФИО33 в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 02.10.2008 от Потерпевший №73 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №73, а обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №73 материальный ущерб в крупном размере.

03.10.2008 ФИО124 (ФИО6) А.А., действуя в интересах ФИО2, не догадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме через ФИО33 передала ФИО2

ФИО2, получив 03.10.2008 от ФИО124 (Дятловой) А.А. денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув ФИО124 (ФИО6) А.А., а обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил ФИО124 (Дятловой) А.А. материальный ущерб в крупном размере.

03.10.2008 Потерпевший №75, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получил в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передал ФИО2

ФИО2, получив 03.10.2008 от Потерпевший №75 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №75, а обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №75 материальный ущерб в крупном размере.

24.10.2008 Потерпевший №76, действуя в интересах ФИО2, недогадываясь об его конечных преступных целях, по кредитному договору № получила в ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА» денежные средства в сумме ..., которые в этот же день в полном объеме передала ФИО2

ФИО2, получив 24.10.2008 от Потерпевший №76 денежные средства на общую сумму ..., в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ» их не внес, тем самым обманув Потерпевший №76, а обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №76 материальный ущерб в крупном размере.

Всего в период с 04.06.2007 по 29.01.2009 ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Красноуральский ДОЗ», расположенного поадресу: Свердловская область, <адрес>, используя свое служебное положение, под предлогом вложения в полном объеме заемных денежных средств граждан в финансово-хозяйственную деятельность возглавляемого им вышеуказанного предприятия с последующим полным погашением кредитных обязательств граждан перед банками, получил отграждан полученные ими в кредит в банках: ОАО «Уралтрансбанк», расположенного в <адрес> Свердловской области, по <адрес>, и ОАО «МЕТКОМБАНК» ДО «КУШВА», расположенного в <адрес> Свердловской области по <адрес>, денежные средства наобщую сумму ..., из которых в кассу ООО«Красноуральский ДОЗ» внес ..., тем самым обманув граждан; а разницу в полученных от граждан денежных средствах ивнесенных в кассу ООО «Красноуральский ДОЗ», составляющую ..., что является особо крупным размером, ФИО2 обратил в свою пользу, израсходовав по своему усмотрению, то есть похитил;кредитные обязательства граждан перед банками в полном объеме не выполнил, причинив тем самым потерпевшим материальный ущерб: Н. на сумму ...; Потерпевший №3на сумму ...; Потерпевший №4 на сумму ...; ФИО29 на сумму ...; Потерпевший №6 на сумму ...; Потерпевший №7 на сумму ...; Потерпевший №8 на сумму ...; Потерпевший №9 на сумму ...; ФИО31 на сумму ...; Потерпевший №11 на сумму ...; Потерпевший №12 на сумму ...; Потерпевший №13 на сумму ...; Потерпевший №14 на сумму ...; Потерпевший №15 на сумму ...; Потерпевший №16 на сумму ...; Потерпевший №1 на сумму ...; Потерпевший №17 на сумму ...; Потерпевший №18 на сумму ...; Потерпевший №19 на сумму ...; Потерпевший №20 на сумму ...; Потерпевший №21 на сумму ...; Потерпевший №22 на сумму ...; Потерпевший №23 на сумму ...; Потерпевший №24 на сумму ...; Потерпевший №25 на сумму ...; Потерпевший №26 на сумму ...; Потерпевший №27 на сумму ...; Потерпевший №28 на сумму ...; Потерпевший №29 на сумму ...; Потерпевший №30 на сумму ...; Потерпевший №31 на сумму ...; Потерпевший №32 на сумму ...; Потерпевший №33 на сумму ...; Потерпевший №34 на сумму ...; Потерпевший №35 на сумму ...; Потерпевший №36 на сумму ...; Потерпевший №37 на сумму ...; Потерпевший №38 на сумму ...; Потерпевший №39 на сумму ...; Потерпевший №40 на сумму ...; Потерпевший №41 (ФИО5) Н.Б. на сумму ...; Потерпевший №42 на сумму ...; Потерпевший №43 на сумму ...; ФИО34 на сумму ...; Потерпевший №45 на сумму ...; Потерпевший №46 на сумму ...; Потерпевший №47 на сумму ...; Потерпевший №48 на сумму ...; Потерпевший №49 на сумму ...; Потерпевший №50 на сумму ...; Потерпевший №51 на сумму ...; Потерпевший №52 на сумму ...; Потерпевший №53 на сумму ...; Потерпевший №54 на сумму ...; Потерпевший №55 на сумму ...; Потерпевший №80 на сумму ...; Потерпевший №56 на сумму ...; Потерпевший №57 на сумму ...; Потерпевший №58 на сумму ...; Потерпевший №59 на сумму ...; Потерпевший №60 на сумму ...; Потерпевший №61 на сумму ...; Потерпевший №79 на сумму ...; Потерпевший №62 на сумму ...; Потерпевший №63 на сумму ...; Потерпевший №64 на сумму ...; Потерпевший №65 на сумму ...; ФИО35 на сумму ...; Потерпевший №67 на сумму ...; Потерпевший №68 на сумму ...; Потерпевший №81 на сумму ...; Потерпевший №69 на сумму ...; Потерпевший №70 на сумму ...; Потерпевший №77 на сумму ...; Потерпевший №71 на сумму ...; Потерпевший №72 на сумму ...; Потерпевший №78 на сумму ...; Потерпевший №73 на сумму ...; Потерпевший №74 на сумму ...; Потерпевший №75 на сумму ...; Потерпевший №76 на сумму ..., а всего на общую сумму ... 00копеек.

Вышеуказанные действия ФИО2 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (вред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26?ФЗ), – мошенничество, тоесть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом сиспользованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель ФИО36 в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Потерпевшие (гражданские истцы) - ФИО29, ФИО37, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №22, Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №34, ФИО34 возражают против прекращения уголовного дела в отношении ФИО2.

Потерпевший Потерпевший №40 считает возможным прекращение настоящего уголовного дела в отношении ФИО2 по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимому ФИО2 в судебном заседании было разъяснено, что прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (истечение сроков давности уголовного преследования), не допускается, если обвиняемый против этого возражает, в таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. Также подсудимому ФИО2 были разъяснены правовые последствия прекращения уголовного преследования по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (истечение сроков давности уголовного преследования), то есть не реабилитирующему основанию, не дающему право на возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием, в порядке, предусмотренном главой 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. После этого подсудимый ФИО2 пояснил, что условия и правовые последствия прекращения уголовного преследования по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (истечение сроков давности уголовного преследования), ему понятны, с прекращением настоящего уголовного дела по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (истечение сроков давности уголовного преследования), он согласен.

Защитник ФИО38 согласен с прекращением уголовного дела (уголовного преследования) в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему.

Согласно п.1 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 24, п.2 ч.1, ч.2 ст. 27 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело (уголовное преследование) подлежит прекращению по следующему основанию- истечение сроков давности уголовного преследования, при этом прекращение уголовного преследования по указанному основанию не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает, в таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Согласно п. «в» ч.1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли десять лет после совершения тяжкого преступления.

В соответствии с положениями ч.4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (вред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26?ФЗ), является тяжким преступлением.

Принимая во внимание, что ФИО2 обвиняется в совершении им в период с 04.06.2007 по 29.01.2009 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (вред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26?ФЗ), то есть тяжкого преступления, за которое срок давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренный п. «в» ч.1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, истек 29.01.2019, учитывая, что ФИО2 согласен с прекращением настоящего уголовного дела (уголовного преследования) по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (истечение сроков давности уголовного преследования), при этом последнему разъяснены и понятны условия и правовые последствия прекращения уголовного преследования по указанному основанию, суд, придя к выводу о том, что имеются предусмотренные законом основания для прекращения настоящего уголовного дела, считает необходимым прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В ходе производства по делу потерпевшими Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №30, Потерпевший №63, Потерпевший №52, Потерпевший №21, ФИО39, Потерпевший №39, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №61 был заявлен гражданский иск к ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.

Принимая во внимание, что суд пришел к выводу о необходимости прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, гражданский иск Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №30, Потерпевший №63, Потерпевший №52, Потерпевший №21, ФИО39, Потерпевший №39, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №61 к ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением гражданским истцам права предъявить гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно обвинительному заключению, по делу имеются процессуальные издержки в виде сумм, выплаченным адвокатам, за оказание ими юридической помощи ФИО2 в ходе предварительного следствия.

Согласно ч.1 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 5.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержкам по уголовным делам», если в отношении обвиняемого уголовное дело или уголовное преследование прекращается, в том числе по нереабилитирующим основаниям, то процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета (за исключением случая, предусмотренного частью 9 статьи 132 УПК РФ).

Принимая во внимание, что суд пришел к выводу о необходимости прекращения настоящего уголовного дела в отношении ФИО2 по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, процессуальные издержки взысканию с ФИО2 не подлежат.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе выемки в филиале ОАО «Уралтрансбанк», хранящиеся при уголовном деле, необходимо вернуть по принадлежности ОАО «Уралтрансбанк»;

- документы, изъятые в ходе выемки в ЦО ОАО «Меткомбанк» ДО <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, необходимо вернуть по принадлежности ОАО «Меткомбанк»;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ООО «Красноуральский ДОЗ», хранящиеся при уголовном деле, необходимо вернуть по принадлежности ООО «Красноуральский ДОЗ»;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО40, хранящиеся при уголовном деле, необходимо вернуть ФИО40.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст. 24, п.2 ч.1 ст. 27, ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в и л :

Уголовное дело (уголовное преследование) в отношении ФИО2 по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить на основании п. 3 ч.1 ст. 24, п. 2 ч.1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО2 подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Гражданский иск Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №30, Потерпевший №63, Потерпевший №52, Потерпевший №21, ФИО39, Потерпевший №39, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №61 к ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, - оставить без рассмотрения, разъяснив гражданским истцам право предъявить гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе выемки в филиале ОАО «Уралтрансбанк», хранящиеся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности ОАО «Уралтрансбанк»;

- документы, изъятые в ходе выемки в ЦО ОАО «Меткомбанк» ДО г. Кушва, хранящиеся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности ОАО «Меткомбанк»;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ООО «Красноуральский ДОЗ», хранящиеся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности ООО «Красноуральский ДОЗ»;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО40, хранящиеся при уголовном деле, - вернуть ФИО40.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Нижнетуринский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Постановление изготовлено на компьютере в совещательной комнате.

Председательствующий: Н.Н. Болдырева

16 апреля 2019 года

Подлинник постановления находится в уголовном деле № в Нижнетуринском городском суде Свердловской области.