Гражданский кодекс часть 1

ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Челябинска, русского, гражданина РФ, имеющего средне-профессиональное образование, не нежатого, детей на иждивении не имеющего, военнообязанного, работающего плотником ООО СК «<данные изъяты>», проживающего и зарегистрированного по адресу <адрес>, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании государственный обвинитель ходатайствовал направить уголовное дело в отношении ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в Советский районный суд г. Уфа, поскольку окончено преступление ФИО2 было в г. Уфа, куда на его расчетный счет были перечислены похищенные денежные средства и которыми обвиняемый имел возможность распоряжаться.

Органами предварительного расследования ФИО2 обвиняется в том, что он в период с октября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, называвшим себя ФИО7, фактически таковым не являясь и трудоустроенным на должность юриста в общество с ограниченной ответственностью «Артель» (далее Общество или ООО «Артель») и неустановленным следствием лицом, находясь в офисе ООО «Артель», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Артель» №, открытом в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие указанному Обществу в сумме <сумма> рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

ООО «Артель» ИНН № ОГРН №, зарегистрировано в ИФНС по Советскому району г. Челябинска ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес> фактический адрес: <адрес>

На основании решения № Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества избрана ФИО5 (на основании протокола № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества избран ФИО6). На основании приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГФИО6 принят на должность финансового директора ООО «<данные изъяты>», в обязанности которого входило ведение бухгалтерского учета, формирование и отправка платежей через систему электронного документооборота, составление бухгалтерской, налоговой отчетности, кадровые вопросы.

В период с октября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, то есть действуя путем обмана, находясь и проживая на территории г. Челябинска и не имея постоянных источников дохода, пользуясь ранее возникшими доверительными отношениями с финансовым директором ООО «Артель» ФИО6, то есть, злоупотребляя доверием последнего, задумало совершить хищение чужого имущества - денежных средств ООО «<данные изъяты>», предложив ФИО6 свои услуги в качестве юриста для ООО «<данные изъяты>».

ФИО6, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>», доверяя неустановленному следствием лицу, называвшему себя ФИО7, фактически таковым не являясь, не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, нуждаясь в услугах юриста для ООО «<данные изъяты>» способствовал трудоустройству неустановленного следствием лица, называвшему себя ФИО7, фактически таковым не являясь в ООО «<данные изъяты>» и с ДД.ММ.ГГГГ указанное неустановленное следствием лицо, называвшее себя ФИО7, фактически таковым не являясь, на основании приказа о приеме работника на работу и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ принято на должность юриста, в обязанности которого входило составление договоров, юридическое сопровождение сделок, проверка надежности контрагентов и достоверности предоставленных ими реквизитов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, осознавая, что самостоятельно не сможет совершить задуманное им хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», принял решение о необходимости подыскания и привлечения в качестве соучастников задуманного преступления иных граждан.

Так, с целью совершения задуманного преступления, неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, в феврале 2016 года, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, воспользовавшись ранее возникшими в ходе рабочей деятельности в ООО «<данные изъяты>» доверительными отношениями с главным менеджером ООО «Артель» ФИО8, то есть, злоупотребляя доверием последнего, предложил ФИО8 открыть для него в АО «ЮниКредит Банк» г. Уфы лицевой счет на кого-либо из доверенных лиц ФИО8, сообщив заведомо ложные сведения о необходимости перечисления на указанный счет заработной платы, тем самым обманув ФИО8

ФИО8, доверяя неустановленному следствием лицу, называвшему себя ФИО7, фактически таковым не являясь, не подозревая о его истинных преступных намерениях, выполняя его просьбу, предложил ранее знакомому ФИО2, с которым у ФИО8 ранее сложились дружеские доверительные отношения открыть на свое имя в АО «ЮниКредит Банк» г. Уфы лицевой счет, после чего все реквизиты счета, документы об открытии счета и пароли доступа к счету, мобильному банку передать ему (ФИО8)ФИО2 выполняя просьбу ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в АО «ЮниКредит Банк» г. Уфы, по адресу: <адрес> открыл лицевой текущий счет в рублях №, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у <адрес> в г. Копейске, Челябинской области, передал ФИО8 все реквизиты указанного счета, документы об открытии счета и пароли доступа к счету, мобильному банку. ФИО8, доверяя неустановленному следствием лицу, называвшему себя ФИО7, фактически таковым не являясь, не подозревая о его истинных преступных намерениях, выполняя его просьбу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал ему все реквизиты указанного счета, открытого на имя ФИО2, документы об открытии счета и пароли доступа к счету, мобильному банку. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, находясь на территории г. Челябинска в неустановленном следствием месте, осуществляя реализацию своего вышеуказанного корыстного преступного умысла, находясь в доверительных отношениях с ФИО8., будучи осведомленным об общих знакомых ФИО8 и ФИО2 и понимая, что ФИО8 не станет совершать преступление в отношении ООО «<данные изъяты>», стал осуществлять поиск потенциального соучастника для совершения задуманного им преступления из числа знакомых с ФИО2 В результате предпринятых действий, неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, в неустановленном следствием месте, в вышеуказанный период времени, познакомился с неустановленным следствием лицом, из числа знакомых ФИО2, осведомленным о работе кредитных организаций (ФИО3), систем электронного доступа к расчетным счетам, мобильных банков, безналичных перечислениях денежных средств по расчетным счетам, которому предложил совместно путем обмана и злоупотребления доверием совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>».

Неустановленное следствием лицо, выслушав предложение неустановленного следствием лица, называвшего себя ФИО7, фактически таковым не являясь, согласился на его предложение, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор. Одновременно с этим, неустановленное следствием лицо и неустановленное следствием лицо, называвшее себя ФИО7, фактически таковым не являясь, вступив в предварительный преступный сговор, распределили свои роли в задуманном преступлении, следующим образом:

Неустановленное следствием лицо, называвшее себя ФИО7, фактически таковым не являясь, получает информацию о наличии денежных средств на расчетных счетах <***> «<данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием ФИО6, вводит последнего в заблуждение о необходимости перечисления денежных средств, находящихся на расчетных счетах <***> «<данные изъяты>» на контролируемый им лицевой счет, открытый на имя ФИО2, координирует и контролирует дальнейшие действия соучастников преступления по последующему перечислению и снятию похищенных денежных средств, принадлежащих <***> «Артель», разделяет похищенные денежные средства с иными соучастниками согласно выполненным ролям при совершении преступления.

Неустановленное следствием лицо, при необходимости встречается с ФИО2, склоняет ФИО2 к совместному совершению хищения денежных средств, принадлежащих <***> «<данные изъяты>», технически осуществляет с помощью систем удаленного доступа к расчетным счетам, мобильным ФИО3 последующие перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Артель» с лицевого счета, открытого на имя ФИО2, при необходимости совместно с ФИО2 принимает меры к снятию похищенных денежных средств, при необходимости, принимает меры к открытию на имя ФИО2 лицевых счетов, в случае технических сбоев по перечислению похищенных денежных средств, совместно с ФИО2 ведет переговоры с сотрудниками кредитных организаций (ФИО3), совместно с ФИО2 снимает с расчетных (лицевых) счетов похищенные фактически таковым не являясь, находясь на территории г. Челябинска в неустановленном следствием месте, осуществляя реализацию своего вышеуказанного корыстного преступного умысла, находясь в доверительных отношениях с ФИО8, будучи осведомленным об общих знакомых ФИО8 и ФИО2 и понимая, что ФИО8 не станет совершать преступление в отношении ООО «<данные изъяты>», стал осуществлять поиск потенциального соучастника для совершения задуманного им преступления из числа знакомых с ФИО2 В результате предпринятых действий, неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, в неустановленном следствием месте, в вышеуказанный период времени, познакомился с неустановленным следствием лицом, из числа знакомых ФИО2, осведомленным о работе кредитных организаций (Банков), систем электронного доступа к расчетным счетам, мобильных ФИО3, безналичных перечислениях денежных средств по расчетным счетам, которому предложил совместно путем обмана и злоупотребления доверием совершить хищение денежных средств, принадлежащих <***> «<данные изъяты>».

Неустановленное следствием лицо, называвшее себя ФИО7, фактически таковым не являясь, получает информацию о наличии денежных средств на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием ФИО6, вводит последнего в заблуждение о необходимости перечисления денежных средств, находящихся на расчетных счетах <***> «<данные изъяты>» на контролируемый им лицевой счет, открытый на имя ФИО2, координирует и контролирует дальнейшие действия соучастников преступления по последующему перечислению и снятию похищенных денежных средств, принадлежащих <***> «<данные изъяты>», разделяет похищенные денежные средства с иными соучастниками согласно выполненным ролям при совершении преступления.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, неустановленное следствием лицо, называвшее себя ФИО7, фактически таковым не являясь, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисе <***> «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО ФИО1, расположенном по адресу: <адрес> поступили денежные средства в сумме <сумма> рублей, сославшись на указание руководства ООО «<данные изъяты>», сообщил заведомо ложные и недостоверные сведения ФИО6 о необходимости перечисления посредством удаленного доступа к расчетному счету (интернет-банк) указанной суммы денежных средств на лицевой текущий счет №, принадлежащий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии №, выдан Тракторозаводским РУВД <адрес>, зарегистрированному по адресу: <адрес>, открытый в Башкирском филиале АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе по адресу: <адрес>, в качестве оплаты по договорам купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № - 2016 от ДД.ММ.ГГГГ за объект недвижимости, которые фактически не заключались, тем самым обманув ФИО6

ФИО6, доверяя неустановленному следствием лицу, выдававшему себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в офисе Общества, расположенного по адресу: <адрес>, посредством системы удаленного доступа к расчетному счету (интернет-банк) осуществил на основании платежных поручений № и № от ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств с расчетного счета Общества №, открытого в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес> на лицевой текущий счет №, принадлежащий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытый в Башкирском филиале АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе по адресу: <адрес>, на общую сумму <сумма> рублей, после чего неустановленное следствием лицо, выдававшее себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, покинуло офис ООО «<данные изъяты>», на связь с сотрудниками ООО «<данные изъяты>» не выходило, в связи с чем ФИО6 осознал, что в отношении ООО «<данные изъяты>» совершается преступление и принял меры к сохранности перечисленных им под воздействием обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГФИО6, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, поручил ФИО8 совместно с ФИО2 выехать в Башкирский филиал АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе по адресу: <адрес> совершить операцию по возврату перечисленных с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой текущий счет ФИО2 денежных средств в сумме <сумма> рублей. ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания ФИО6, сообщил ФИО2 о необходимости возврата денежных средств, поступивших от ООО «Артель» на его вышеуказанный счет в результате совершения преступления. ФИО2 на предложение ФИО8 согласился и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время совместно с ФИО8 прибыл в Башкирский филиал АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе по адресу: <адрес>. Находясь в указанном отделении ФИО3, ФИО2, в связи с запретом сотрудниками АО «ЮниКредитБанк» в г. Уфе совершения операции по возврату денежных средств, находящихся на вышеуказанном лицевом текущем счете № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», по согласованию с ФИО8 и ФИО6, подписав соответствующее заявление на перевод в российских рублях № от ДД.ММ.ГГГГ, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства с вышеуказанного лицевого текущего счета в сумме <сумма> рублей на свой лицевой текущий счет №, открытый в ПАО «МДМ Банк», расположенный по адресу: <адрес>, после чего совместно с ФИО8 покинули указанное отделение АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2 совместно с ФИО8, выполняя указания ФИО6, с целью выяснения причин не поступления денежных средств на лицевой текущий счет №, открытый на имя ФИО2 в ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: <адрес>, вновь прибыли в Башкирский филиал АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе по адресу: <адрес>, где от сотрудников указанного ФИО3 узнали, что, в связи с технической ошибкой, перечисленные ФИО2 вышеуказанные денежные средства будут возвращены обратно на лицевой текущий счет № открытый на имя ФИО2 в Башкирском филиале АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе не ранее ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО2 и ФИО8 покинули помещение Башкирского филиала АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе, договорившись вновь прибыть в указанное отделение ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, неустановленное следствием лицо, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом, называвшим себя ФИО7, фактически таковым не являясь, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленным следствием месте, созвонился с ранее знакомым ему ФИО2, которому предложил совместно путем обмана и злоупотребления доверием совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме <сумма> рублей, которые поступили на лицевой текущий счет ФИО2, открытый им (ФИО2) по просьбе ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2, выслушав предложение неустановленного следствием лица, согласился на его предложение, тем самым вступив с ним и неустановленным следствием лицом, называвшим себя ФИО7, фактически таковым не являясь в предварительный преступный сговор, о чем неустановленное следствием лицо в неустановленном следствием месте и время сообщило неустановленному следствием лицу, выдававшему себя за ФИО7, фактически таковым не являясь, при этом определив ФИО2 следующую роль в задуманном совместном преступлении:

ФИО2 совместно с неустановленным следствием лицом принимает меры к снятию (перечислению) похищенных денежных средств со своих расчетных (лицевых) счетов, при необходимости, открывает на свое имя лицевые счета, в случае технических сбоев по перечислению похищенных денежных средств, совместно с неустановленным следствием лицом ведет переговоры с сотрудниками кредитных организаций (Банков), совместно с неустановленным следствием лицом снимает с расчетных (лицевых) счетов похищенные денежные средства.

Так, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в сумме <сумма> рублей, то есть в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыл в Башкирский филиал ПАО Сбербанк России №, расположенное по адресу: <адрес>, где открыл на свое имя лицевой сберегательный счет №. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <сумма> рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» возвращены с ПАО «МДМ Банк» на лицевой текущий счет ФИО2№, открытый в Башкирском филиале АО «ЮниКредит Банк», расположенном по адресу: <адрес>, после чего ФИО2, совместно с неустановленным следствием лицом, в нарушение ранее достигнутой договоренности с ФИО8, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Артель» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенным им преступным ролям, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыли в Башкирский филиал АО «ЮниКредитБанк», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО2 подписал заявление на закрытие текущего счета в АО «ЮниКредитБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, остаток денежных средств, в том числе принадлежащие ООО «Артель» денежные средства в сумме 49 690 <***> рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены ДД.ММ.ГГГГ с лицевого текущего счета №, открытого на имя ФИО2 в Башкирском филиале АО «ЮниКредит Банк», на его же лицевой сберегательный счет №, открытый в Башкирском отделении ПАО Сбербанк России №, расположенном по адресу: <адрес>, в связи с чем, ФИО2 получил реальную возможность распоряжаться полученными на его вышеуказанный лицевой текущий счет денежными средствами, тем самым ФИО2 действуя совместно и согласованно с иными соучастниками преступления, похитили денежные средства ООО «Артель» в сумме <сумма> рублей, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, в период с октября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, называвшим себя ФИО7, фактически таковым не являясь и трудоустроенным на должность юриста в ООО «<данные изъяты>» и неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» в сумме <сумма> рублей, чем причинили ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

В последующем, ФИО2, с целью снятия похищенных денежных средств со своего лицевого сберегательного счета №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 02 мин. прибыли в отделение ПАО Сбербанк России №, расположенное по адресу: <адрес>, где с указанной целью обратились к менеджеру по обслуживанию ПАО Сбербанк России ФИО17., однако, поняв, что их незаконные, преступные действия могут быть обнаружены, покинули вышеуказанное отделение банка, скрывшись в неизвестном направлении.

Таким образом, ФИО2 органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему:

В соответствии с п.4 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Согласно обвинительному заключению похищенные денежные средства были зачислены путем перечисления посредством удаленного доступа к расчетному счету (интернет-банк) на лицевой текущий счет №, принадлежащий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии №№, выдан Тракторозаводским РУВД г. Челябинска, зарегистрированному по адресу: <адрес>, открытый в Башкирском филиале АО «ЮниКредит Банк» в г. Уфе по адресу: <адрес>.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 32 УПК РФ если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Учитывая, что местом совершения преступления, инкриминируемого обвиняемому, является Советский район г. Уфы, следовательно, уголовное дело подсудно Советскому районному суду г. Уфы.

В соответствии с ч.1 ст. 34 УПК РФ в случае, когда судья при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, установит, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

При таких обстоятельствах, суд считает, что ходатайство государственного обвинителя обоснованно и полагает необходимым его удовлетворить и направить уголовное дело в отношении ФИО2 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по подсудности в Советский районный суд г. Уфы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 34, 227 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Направить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по подсудности в Советский районный суд г. Уфы.

Копию настоящего постановления направить обвиняемому, потерпевшему, а также прокурору Центрального района г. Челябинска.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения, через Центральный районный суд г. Челябинска.

Судья п.п. А.Ю. Овчинникова

Копия верна, постановление в законную силу не вступило.

Судья А.Ю. Овчинникова

Секретарь Ю.С.Сошина

Копия верна, постановление вступило в законную силу: «__»______2016 г

Судья А.Ю. Овчинникова

Секретарь Ю.С. Сошина