Гражданский кодекс часть 1

председательствующего судьи	Мороховец О.А.,
при секретаре	П,
с участием:
государственного обвинителя	Т,
адвоката	Г,
подсудимого	А,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

А, дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении троих детей, имеющего среднее профессиональное образование, работающего директором ООО «<данные изъяты> военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

А совершил уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

А согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от дата№ являлся директором ООО <данные изъяты>», <данные изъяты>, КПП <данные изъяты>, расположенному по юридическому и фактическому адресу: <адрес>, ул. 50 <данные изъяты>
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>» с дата поставлено на налоговый учет по месту нахождения в ИФНС России по <адрес>, после чего с дата, состояло на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «В», применяло общий режим налогообложения.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от дата
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» А, являясь директором ООО«<данные изъяты> ответственным за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, уплату законно установленных налогов, ведение в установленном порядке учета доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговых деклараций.

В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации, подпунктов 1, 3-4 п. 1 ст. 23 и ст. 45 Налогового кодекса РФ (Далее НК РФ), А, состоящий в должности директора ООО «<данные изъяты>» был обязан уплачивать законно установленные налоги, вставать на учет в налоговых органах, вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога.

В соответствии со ст. 143 НК РФ ООО «Санстрой» являлось плательщиком налога на добавленную стоимость в период с дата по дата.

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 163 НК РФ налоговый период по налогу на добавленную стоимость определен как квартал.

Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется налогоплательщиком в соответствии со п. 1 ст. J73 НК РФ по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная сумма налоговых вычетов, предусмотренного ст. 171 НК РФ.

Пунктом 1 ст. 171 НК РФ предусмотрено право налогоплательщика уменьшить общую сумму исчисленного НДС на сумму налоговых вычетов.

В соответствии со ст. 172 НК РФ вычет налога, предъявленного поставщику при приобретении товаров (работ, услуг) возможен при условии, что товары (работы, услуги) должны быть приобретены для осуществления операций, признаваемых объектом обложения НДС, указанные товары (работы, услуги) должны быть приняты к вычету, в наличии должны быть счета-фактуры, выставленные продавцом при приобретении указанных товаров (работ, услуг).

В соответствии с п. 1 ст. 174 НК РФ уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, на территории Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п. 1 ст. 174 НК РФ налогоплательщики, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

В целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО«<данные изъяты>» за период со 2-го по 4-й кварталы 2013 года, А, действуя умышленно, с прямым умыслом, направленным на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде не поступления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, и желая их наступления, преследуя цель введения в заблуждение налогового органа и сокрытия истинных результатов финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>» не позднее дата разработал преступный план совершения преступления. Согласно разработанному преступному плану А решил подыскать организации, состоящие на учете в налоговом органе, находящиеся на общем режиме налогообложения, имеющие открытые расчетные счета в банке, при этом фактически не осуществляющие хозяйственную деятельность, которые производили бы транзитные операции по перечислению денежных средств без фактического выполнения работ. Затем договориться с неустановленными следствием лицами, неосведомленными о преступных намерениях <данные изъяты>.А. об изготовлении от имени указанных организаций подложных договоров подряда, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, счет - фактур о якобы выполненных работах. Полученные подложные документы А решил вносить в бухгалтерский учет ООО«<данные изъяты>», с целью последующего включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО«<данные изъяты>» заведомо ложных сведений о сумме налога, подлежащей вычету и об общей сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.

Реализуя свой преступный умысел, А в период времени с дата по дата в неустановленном следствием месте подыскал договоры, акты приема-передачи выполненных работ, счета - фактуры и иные документы со сведениями о фиктивных сделках - поставке ТМЦ: контрагентом ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> за 2 квартал 2013 года, в сумме 7 <данные изъяты>, в том числе НДС в сумме <данные изъяты> копеек; контрагентом ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> за 2 квартал 2013 года в сумме <данные изъяты> рублей, 48 копеек, в том числе НДС в сумме <данные изъяты>.

После чего А отразил в бухгалтерском учете ООО«<данные изъяты>» вышеуказанные фиктивные документы путем передачи их для составления бухгалтерского учета представителю ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, которая не была осведомлена о преступном умысле А В результате чего у ООО «<данные изъяты>» возникало право на применение налогового вычета на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные в адрес контрагента ООО «Гамма» ИНН <***> в размере 1 433 898 рублей 39 копеек за 2 квартал 2013 года, в адрес контрагента ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> за 2 квартал 2013 года.

В период времени с дата по датаА на основании бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>» подготавливал налоговые декларации ООО «<данные изъяты>» за 2 квартал 2013 года, уменьшив общую сумму исчисленного налога на добавленную стоимость на сумму налоговых вычетов, подлежащую уплате в бюджет Российской Федерации. Изготовленные налоговые декларации А передал представителю ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, которая действуя на основании доверенности № от дата, будучи не осведомленной о преступном умысле А, в период с дата по дата по средствам электронного документооборота представляла их в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В».

В результате своих преступных действий, А в период с дата по дата умышленно не исчислил и не уплатил в бюджет Российской Федерации в срок, установленный ст. 174 НК РФ до 20 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом, налог на добавленную стоимость ООО «<данные изъяты>» за 2 квартал 2013 года в размере <данные изъяты>.

В период времени с дата по датаА на основании бухгалтерского учета ООО «Санстрой» подготавливал налоговые декларации ООО«<данные изъяты>» за 3 квартал 2013 года, уменьшив общую сумму исчисленного налога на добавленную стоимость на сумму налоговых вычетов, подлежащую уплате в бюджет Российской Федерации. Изготовленные налоговые декларации А передал представителю ООО <данные изъяты>» Свидетель №1, которая действуя на основании доверенности № от дата, будучи не осведомленной о преступном умысле А, в период с дата по дата по средствам электронного документооборота представлял их в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В».

В результате своих преступных действий, А в период с дата по дата умышленно не исчислил и не уплатил в бюджет Российской Федерации в срок, установленный ст. 174 НК РФ до 20 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом, налог на добавленную стоимость ООО «<данные изъяты>» за 3 квартал 2013 года в размере 638 791 рубль 92 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, А в период времени с дата по дата в неустановленном следствием месте подыскал договоры, акты приема-передачи выполненных работ, счета - фактуры и иные документы со сведениями о фиктивных сделках - поставке ТМЦ: контрагентом ООО «Пегас» <данные изъяты> за 4 квартал 2013 года, в сумме <данные изъяты> рублей 12 копеек, в том числе НДС в сумме <данные изъяты> рублей 88 копеек; контрагентом ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> за 4 квартал 2013 года в сумме 1 <данные изъяты> рублей 80 копеек, в том числе НДС в сумме <данные изъяты> рубля 20 копеек; контрагентом ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в сумме 12 <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, в том числе НДС <данные изъяты> рублей 15 копеек.

После чего А отразил в бухгалтерском учете ООО«<данные изъяты>» вышеуказанные фиктивные документы путем передачи их для составления бухгалтерского учета представителю ООО Компания «<данные изъяты>» Свидетель №1, которая не была осведомлена о преступном умысле А В результате чего у ООО «<данные изъяты>» возникало право на применение налогового вычета на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные в адрес контрагента ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в размере <данные изъяты> рублей 88 копеек за 4 квартал 2013 года, в адрес контрагента ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в размере 240 402 рубля 20 копеек за 4 квартал 2013 года, в адрес контрагента ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в размере <данные изъяты> рублей 15 копеек за 4 квартал 2013 года.

В период времени с дата по датаА на основании бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>» подготавливал налоговые декларации ООО «<данные изъяты>» за 4 квартал 2013 года, уменьшив общую сумму исчисленного налога на добавленную стоимость на сумму налоговых вычетов, подлежащую уплате в бюджет Российской Федерации. Изготовленные налоговые декларации А передал представителю ООО <данные изъяты>» Свидетель №1, которая действуя на основании доверенности № от дата, будучи не осведомленной о преступном умысле А, в период с дата по дата по средствам электронного документооборота представлял их в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В».

В результате своих преступных действий, А в период с дата по дата умышленно не исчислил и не уплатил в бюджет Российской Федерации в срок, установленный ст. 174 НК РФ до 20 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом, налог на добавленную стоимость ООО «<данные изъяты>» за 4 квартал 2013 года в размере 2 <данные изъяты> рублей 23 копеек.

Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов на добавленную стоимость ООО «<данные изъяты>» в бюджет Российской Федерации за период с дата по дата составила 4 <данные изъяты> рубль 05 копеек. Доля неуплаченных налогов во 2,3,4 кварталах 2013 года к сумме налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет за период в пределах трех финансовых лет подряд составляет 50.15 %, что в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ превышает долю неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов и является крупным размером.

В судебном заседании защитник подсудимого адвокат Г заявил ходатайство, в котором указывает, что деяние, предусмотренное ч.1 ст.199 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 383-ФЗ) и вменяемое в вину А, в настоящее время декриминализировано Федеральным законом от дата №325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», так как сумма неуплаты налогов составляет менее 5000000 рублей, что не образует состав инкриминируемого А. преступного деяния. Просит суд прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении А, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой ст.24 УПК РФ, в связи с тем, что до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены ст.1 Федерального закона от дата № 325-ФЗ «Овнесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

В судебном заседании подсудимый А поддержал ходатайство защитника о прекращении уголовного дела в отношении него, просил удовлетворить данное ходатайство.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражал в удовлетворении ходатайства адвоката Г о прекращении уголовного дела в отношении А, поскольку в Уголовный Кодекс РФ были внесены изменения в ч.1 ст.199 УК РФ. Сумма ущерба, вменяемая А составляет менее 5000000 рублей, в связи с чем, у суда имеются достаточные основания для прекращения уголовного дела в отношении А в связи с декриминализацией.

Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении А по следующим основаниям.

Вступившим в законную силу с дата Федеральным законом от дата № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в пункт 1 примечаний к статье 199 УК РФ. Согласно п.21 указанного закона, пункт 1 примечаний к статье 199 изложен в следующей редакции: «1. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей».

Судом установлено, что А предъявлено обвинение по ч.1 ст.199 УК РФ, как уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Согласно финансово-экономическому заключению специалиста-ревизора УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> майора полиции М№ от дата доля не уплаченного налога на доходы физических лиц за период с дата по дата в сумме 4930621, 05 рублей ООО «<данные изъяты>» к сумме налога, подлежащего уплате в бюджет за период трех финансовых лет подряд составила 50, 15 %.

Таким образом, в настоящее время сумма налога в размере 4930621,05 рублей не является крупным размером.

Согласно ст.10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

На основании ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

В соответствии с п. 2 ч.1 указанной статьи, уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии А состава преступления.

Гражданский иск не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

- налоговые декларации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», поступившие из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №; налоговый расчет ООО «<данные изъяты>» по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013год, на 9 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговый расчет ООО «<данные изъяты>» по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013год, на 10 листах; налоговый расчет ООО «<данные изъяты>» по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО«Санстрой» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 9 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на имущество организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Гамма» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО«Гамма» за 6 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2013 г., от дата, на 11 листах; налоговая декларация ООО «Кристалл» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 годна 3 листах; налоговая декларация ООО «Кристалл» за 9 месяцев 2013 г. от дата, на 9 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2012 год, на 4 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Гранд» за 2012 год от дата, на 12 листах; налоговая декларация ООО «Гранд» по налогу на прибыль организаций от дата за 2012 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «Гранд» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Парус» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО«Парус» за 2012 год от дата, на 12 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2013 г., от дата, на 11 листах; налоговая декларация ООО «Парус» за 6 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «Парус» по налогу на прибыль организаций от дата за 2012 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2012 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» по налогу на прибыль организаций от дата за 2012 год, на 8 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СтавМаркет<данные изъяты> за 2012 год от дата, на 12 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» за 6 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; <данные изъяты> декларация ООО«<данные изъяты>» за 1 квартал 2013 г., от дата, на 7 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» за 6 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2013 г., от дата, на 8 листах; налоговая декларация ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; <данные изъяты> декларация ООО «Вектор» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Вектор» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Пегас» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; документы регистрационного дела ООО«<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки в ИФНС России №<адрес>: (Сшив 1)- лист записи ЕГРЮЛ по ООО «РегионГрупп» от дата, на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», на 4 листах; решение о государственной регистрации ООО «РегионГрупп»от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от дата на 1 листе; доверенность на совершение определенных действий от дата,на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО«<данные изъяты>» от дата, на 1 листе; уведомление о начале процедуры реорганизации ООО «<данные изъяты>» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «<данные изъяты>», на 1листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице; ООО «<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «<данные изъяты> Плюс», на 1 листе; сведения о заявителе ООО «<данные изъяты>», на 3 листах; (Сшив 2): сведения о юриридческом лице ООО «РегионГрупп», на 1 листе; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от дата, на 3 листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; (Сшиве 3): лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО«<данные изъяты>» от дата, на 1 листе; доверенность от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «РегионГрупп» от дата, на 4 листах; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; запрос в Межрайонную Инспекцию ФНС России № по <адрес>, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» от дата, на 1 листе; гарантийное письмо №-ЮА14-8, на 1 листе; протокол № общего собрания учредителей ООО «РегионГрупп» от дата, на 2 листах; учредительный договор ООО «<данные изъяты>» от дата, на 3 листах; устав ООО «<данные изъяты>» от дата, на 11 листах; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от дата, на 3 листах; сведения об учредителях юридического лица ООО«<данные изъяты>», на 2 листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «РегионГрупп», на1 листе; сведения о видах <данные изъяты> деятельности, на 1 листе; (сшив 4): лист учета выдачи бланков Свидетельств от дата, на 1 листе; доверенность от дата, на 1 листе; выписка из ЕРЮЛ по ООО «<данные изъяты>» от дата на 3 листах; сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; протокол изменений сведений о юридических лицах, на 1 листе; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» от дата, на 1 листе; чек-ордер от дата, на 1 листе; запрос в МИ ФНС РФ № по <адрес> от ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; устав ООО «<данные изъяты>» от дата, на 11 листах; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от дата, на 3 листах; сведения о видах экономической деятель ности ООО «РегионГрупп», подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, на 1 листе; (Сшив 5): лист учета выдачи бланков Свидетельств от дата, на 1 листе; сведения о юридическом лице ООО «РегионГрупп», на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем от дата, на 1 листе; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «РегионГрупп» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; доверенность от дата, на 1 листе; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от дата, на 3 листах; сведения о видах экономической деятельности, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ от дата, на 3 листах; (Сшив 6): сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, на 1 листе; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на 1 листе; сведения об участнике ООО «РегионГрупп», на 2 листах; сведения об участнике ООО «РегионГрупп», на 2 листах; сведения о заявителе ООО «РегионГрупп» от дата, на 2 листах; устав ООО «РегионГрупп» от дата, на 9 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; сведения о юридическом лице ООО «РегионГрупп», на 1 листе; протокол № общего собрания ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; запрос в МИ ФНС № по <адрес> от ООО«РегионГрупп», на 1 листе; документы юридического дела ООО«Престиж», изъятые в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>: уведомление о начале процедуры реорганизации от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО«Камерон» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Агрис» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Стайли» от дата, на 1 листе; сведения о заявителе ООО «Престиж» от дата, на 3 листах; решение № единственного участника ООО «Стайли» от дата, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Камерон» от дата, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Агрис» от дата, на 1 листе; доверенность от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Престиж» отдата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «НАВ» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Орион-Сервис» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Кристалл» от дата, на 1 листе; сведения о юридическом лице ООО «Престиж», на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО «Аркада», на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО«Атланта», на 3 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО«Престиж», на 1 листе; доверенность, выданная ООО «Престиж», на совершение определенных действий от дата, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; уведомление о начале процедуры реорганизации от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Престиж» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Аркада» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Орион- Сервис» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Кристалл» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «НАВ» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Атланта» от дата, на 1 листе; сведения о заявителе ООО «Престиж» от дата, на 3 листах; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; доверенность, выданная ООО «Престиж», от дата, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от дата, на 1 листе; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица от дата, на 1 листе; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица от дата, на 2 листах; сведения о заявителе от дата, на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Престиж» от дата, на 5 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО«Престиж» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от дата, на 1 листе; чек-ордер от дата, на 1 листе; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; запрос в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, на 1 листе; решение № о создании ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; устав ООО «Престиж» от дата, на 11 листах; чек-ордер от дата, на 1 листе; квитанция об оплате от дата, на листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, на 3 листах; сведения об учредителе - физическом лице «Престиж», на листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Престиж», на 2 листах; сведения о видах экономической деятельности ООО «Престиж», на 7 листах; документы юридического дела ООО «Дарион», изъятых в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>: лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица «Дарион» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Дарион» от дата, на 5 листах; решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; расписка о получении документов, представленных заявителем Б в регистрирующие орган для государственной регистрации юридического лица ООО «Дарион» при создании от дата, на 1 листе; решение № ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; решение № ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; устав ООО «Дарион» от дата, на 10 листах; чек об уплате госпошлины за регистрацию юридического лица ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Дарион» при создании от дата, на 3 листах; сведения об учредителях юридического лица ООО «Дарион», на 1 листе; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица «Дарион», на 1листе; сведения о видах экономической деятельности, на 4 листах; лист учета выдачи бланка Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Дарион» от дата, на 6 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; сведения о юридическом лице ООО «Дарион», на 1 листе; расписка о получении документов, представленных заявителем Б в регистрирующие орган для государственной регистрации юридического лица ООО «Дарион» при создании от дата, на 1 листе; чек-ордер от дата, на 1 листе; квитанция о плате за предоставление сведений содержащихся в ЕГРЮЛ от дата, на 1 листе; запрос в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> от ООО «Дарион», на 1 листе; решение № от единственного участника ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; устав ООО «Дарион» от дата, на 8 листах; чек ордер от дата, на 1 листе; квитанция об оплате госпошлины за регистрацию юридического лица от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Дарион», на 1 листе; сведения об участнике ООО «Дарион», на 2 листах; сведения о заявителе ООО «Дарион» от дата, на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ по ООО«Дарион» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО«Агроресурс-Плюс» от дата, на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Молинари Менеджмент» от дата, на 3 листах; сведения о юридическом лице ООО «Альянс Групп», на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО «СТИМЭКС», на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО «Дарион», на 4 листах; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО«Дарион» от дата, на 1 листе; доверенность на совершение определенных действий от дата, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «Дарион» от дата, на 2 листах; уведомление о начале процедуры реорганизации от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Дарион», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Агроресурс-Плюс», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Молинари Менеджмент», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Альянс Групп», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «СТИМЭКС», на 1 листе; сведения о заявителе ООО «Дарион», на 2 листах; документы ООО «Санстрой», изъятые в ходе выемки в ОАО«Ставропольпромстройбанк» от дата: чек № BE 8973378 на сумму 310 000 руб. от дата; чек № BE 8973379 на сумму 250 000 руб. от дата; чек № на сумму 100 000 руб., от дата; чек № на сумму 200 000 руб. от дата; чек № на сумму 2000 000 руб. от дата; чек № на сумму 200 000 руб. от дата; чек № на сумму 200 000 руб. от дата; чек № на сумму 300 000 руб. от дата; чек № на сумму 100 000 руб. от дата; чек № BE 8973389 на сумму 300 000 руб. от дата; чек № на сумму 500 000 руб. от дата; чек № на сумму от 60 000 руб. от дата; чек № BE 8973392 на сумму50 000 руб. от дата; чек № на сумму 550 000 руб. от дата; чек № на сумму 110 000 руб. от дата; платежные ведомости № от дата на сумму 53 430,44 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 22 007 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 42 607, 45 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 31 955,55 руб. на 2л. № от дата на сумму 39 000 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 19 226,79 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 20 374,70 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 15 036, 20 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 1851,31 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 4961,51 руб. на 2 л.; расходный кассовый ордер № от дата на сумму 1440,65 руб. на 1 л.; расходный кассовый ордер б/н на сумму 2167,24 на 1 л.; сшив документов «Расчеты с поставщиками счет 60 3 квартал 2013 год»: сшив документов ООО«Санстрой» «Расчеты с поставщиками счет 60 2 квартал 2013 год»: сшив документов ООО «Санстрой» «Книга покупок счет 60 2 квартал 2013 год»; сшив документов «Касса 2013 год ООО Санстрой»: сшив документов «Книга покупок ООО «Санстрой» за 1-2 кварталы 2013 года на 8 л.; сшив документов «Книга покупок счет 60 3 квартал 2013 ООО «Санстрой»; приказ о назначении А на должность директора ООО «Санстрой» от дата№ надлежит хранить в материалах дела.

Руководствуясь ст.24, 254 УПК РФ, 10 УК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении А, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.199 УКРФ, прекратить на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения А в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, а впоследствии – отменить.

Вещественные доказательства:

- налоговые декларации ООО «Санстрой», ООО «Вектор», ООО«Пегас», ООО «СтавМаркет», ООО «Гамма», ООО «Парус», ООО«Кристалл», ООО «Гранд», ООО «Бизнеспроект», поступившие из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №; налоговый расчет ООО «Санстрой» по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Санстрой» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013год, на 9 листах; налоговая декларация ООО «Санстрой» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговый расчет ООО «Санстрой» по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Санстрой» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013год, на 10 листах; налоговый расчет ООО «Санстрой» по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Санстрой» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО«Санстрой» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 9 листах; налоговая декларация ООО «Санстрой» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Санстрой» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «Санстрой» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Санстрой» по налогу на имущество организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Гамма» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Гамма» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Гамма» за 9 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО«Гамма» за 6 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «Гамма» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Гамма» за 1 квартал 2013 г., от дата, на 11 листах; налоговая декларация ООО «Кристалл» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 годна 3 листах; налоговая декларация ООО «Кристалл» за 9 месяцев 2013 г. от дата, на 9 листах; налоговая декларация ООО «Гранд» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2012 год, на 4 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Гранд» за 2012 год от дата, на 12 листах; налоговая декларация ООО «Гранд» по налогу на прибыль организаций от дата за 2012 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «Гранд» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Гранд» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «Парус» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Парус» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО«Парус» за 2012 год от дата, на 12 листах; налоговая декларация ООО «Парус» за 1 квартал 2013 г., от дата, на 11 листах; налоговая декларация ООО «Парус» за 6 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «Парус» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «Парус» по налогу на прибыль организаций от дата за 2012 год, на 8 листах; налоговая декларация ООО «Пегас» за 9 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2012 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» по налогу на прибыль организаций от дата за 2012 год, на 8 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СтавМаркет» за 2012 год от дата, на 12 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» за 6 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «СтавМаркет» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО«СтавМаркет» за 1 квартал 2013 г., от дата, на 7 листах; налоговая декларация ООО «Вектор» за 9 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «Вектор» за 6 месяцев 2013 г., от дата, на 19 листах; налоговая декларация ООО «Вектор» за 1 квартал 2013 г., от дата, на 8 листах; налоговая декларация ООО «Вектор» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Вектор» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Вектор» по налогу на прибыль организаций от дата за 2013 год, на 3 листах; налоговая декларация ООО «Пегас» по налогу на добавленную стоимость от дата за 2013 год, на 3 листах; документы регистрационного дела ООО«РегионГрупп», изъятые в ходе выемки в ИФНС России №<адрес>: (Сшив 1)- лист записи ЕГРЮЛ по ООО «РегионГрупп» от дата, на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО «РегионГрупп», на 4 листах; решение о государственной регистрации ООО «РегионГрупп»от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «РегионГрупп» от дата на 1 листе; доверенность на совершение определенных действий от дата,на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; уведомление о начале процедуры реорганизации ООО «РегионГрупп» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «РегионГрупп», на 1листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Ива», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице; ООО «Центр Технического Обслуживания», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Ризолит», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Ремтурбосервис Плюс», на 1 листе; сведения о заявителе ООО «РегионГрупп», на 3 листах; (Сшив 2): сведения о юриридческом лице ООО «РегионГрупп», на 1 листе; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от дата, на 3 листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации юридического лица ООО «РегионГрупп» от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «РегионГрупп», на 1 листе; (Сшиве 3): лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; доверенность от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «РегионГрупп» от дата, на 4 листах; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; запрос в Межрайонную Инспекцию ФНС России № по <адрес>, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «РегионГрупп» от дата, на 1 листе; гарантийное письмо №-ЮА14-8, на 1 листе; протокол № общего собрания учредителей ООО «РегионГрупп» от дата, на 2 листах; учредительный договор ООО «РегионГрупп» от дата, на 3 листах; устав ООО «РегионГрупп» от дата, на 11 листах; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от дата, на 3 листах; сведения об учредителях юридического лица ООО«РегионГрупп», на 2 листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «РегионГрупп», на1 листе; сведения о видах экономической деятельности, на 1 листе; (сшив 4): лист учета выдачи бланков Свидетельств от дата, на 1 листе; доверенность от дата, на 1 листе; выписка из ЕРЮЛ по ООО «РегионГрупп» от дата на 3 листах; сведения о юридическом лице ООО «РегионГрупп», на 1 листе; протокол изменений сведений о юридических лицах, на 1 листе; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «РегионГрупп» от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «РегионГрупп» от дата, на 1 листе; чек-ордер от дата, на 1 листе; запрос в МИ ФНС РФ № по <адрес> от ООО «РегионГрупп», на 1 листе; устав ООО «РегионГрупп» от дата, на 11 листах; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от дата, на 3 листах; сведения о видах экономической деятель ности ООО «РегионГрупп», подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, на 1 листе; (Сшив 5): лист учета выдачи бланков Свидетельств от дата, на 1 листе; сведения о юридическом лице ООО «РегионГрупп», на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем от дата, на 1 листе; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «РегионГрупп» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; доверенность от дата, на 1 листе; заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от дата, на 3 листах; сведения о видах экономической деятельности, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ от дата, на 3 листах; (Сшив 6): сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, на 1 листе; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на 1 листе; сведения об участнике ООО «РегионГрупп», на 2 листах; сведения об участнике ООО «РегионГрупп», на 2 листах; сведения о заявителе ООО «РегионГрупп» от дата, на 2 листах; устав ООО «РегионГрупп» от дата, на 9 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; сведения о юридическом лице ООО «РегионГрупп», на 1 листе; протокол № общего собрания ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО«РегионГрупп» от дата, на 1 листе; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; запрос в МИ ФНС № по <адрес> от ООО«РегионГрупп», на 1 листе; документы юридического дела ООО«Престиж», изъятые в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>: уведомление о начале процедуры реорганизации от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО«Камерон» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Агрис» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Стайли» от дата, на 1 листе; сведения о заявителе ООО «Престиж» от дата, на 3 листах; решение № единственного участника ООО «Стайли» от дата, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Камерон» от дата, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Агрис» от дата, на 1 листе; доверенность от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Престиж» отдата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «НАВ» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Орион-Сервис» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Кристалл» от дата, на 1 листе; сведения о юридическом лице ООО «Престиж», на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО «Аркада», на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО«Атланта», на 3 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО«Престиж», на 1 листе; доверенность, выданная ООО «Престиж», на совершение определенных действий от дата, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; уведомление о начале процедуры реорганизации от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Престиж» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Аркада» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Орион- Сервис» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Кристалл» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «НАВ» от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице «Атланта» от дата, на 1 листе; сведения о заявителе ООО «Престиж» от дата, на 3 листах; лист записи ЕГРЮЛ по ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; доверенность, выданная ООО «Престиж», от дата, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от дата, на 1 листе; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица от дата, на 1 листе; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица от дата, на 2 листах; сведения о заявителе от дата, на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Престиж» от дата, на 5 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО«Престиж» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от дата, на 1 листе; чек-ордер от дата, на 1 листе; квитанция об оплате от дата, на 1 листе; запрос в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, на 1 листе; решение № о создании ООО «Престиж» от дата, на 1 листе; устав ООО «Престиж» от дата, на 11 листах; чек-ордер от дата, на 1 листе; квитанция об оплате от дата, на листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, на 3 листах; сведения об учредителе - физическом лице «Престиж», на листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Престиж», на 2 листах; сведения о видах экономической деятельности ООО «Престиж», на 7 листах; документы юридического дела ООО «Дарион», изъятых в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>: лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица «Дарион» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Дарион» от дата, на 5 листах; решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; расписка о получении документов, представленных заявителем Б в регистрирующие орган для государственной регистрации юридического лица ООО «Дарион» при создании от дата, на 1 листе; решение № ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; решение № ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; устав ООО «Дарион» от дата, на 10 листах; чек об уплате госпошлины за регистрацию юридического лица ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Дарион» при создании от дата, на 3 листах; сведения об учредителях юридического лица ООО «Дарион», на 1 листе; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица «Дарион», на 1листе; сведения о видах экономической деятельности, на 4 листах; лист учета выдачи бланка Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Дарион» от дата, на 6 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; сведения о юридическом лице ООО «Дарион», на 1 листе; расписка о получении документов, представленных заявителем Б в регистрирующие орган для государственной регистрации юридического лица ООО «Дарион» при создании от дата, на 1 листе; чек-ордер от дата, на 1 листе; квитанция о плате за предоставление сведений содержащихся в ЕГРЮЛ от дата, на 1 листе; запрос в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> от ООО «Дарион», на 1 листе; решение № от единственного участника ООО «Дарион» от дата, на 1 листе; устав ООО «Дарион» от дата, на 8 листах; чек ордер от дата, на 1 листе; квитанция об оплате госпошлины за регистрацию юридического лица от дата, на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Дарион», на 1 листе; сведения об участнике ООО «Дарион», на 2 листах; сведения о заявителе ООО «Дарион» от дата, на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ по ООО«Дарион» от дата, на 1 листе; решение о государственной регистрации от дата, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ по ООО«Агроресурс-Плюс» от дата, на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Молинари Менеджмент» от дата, на 3 листах; сведения о юридическом лице ООО «Альянс Групп», на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО «СТИМЭКС», на 2 листах; сведения о юридическом лице ООО «Дарион», на 4 листах; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО«Дарион» от дата, на 1 листе; доверенность на совершение определенных действий от дата, на 1 листе; протокол № общего собрания участников ООО «Дарион» от дата, на 2 листах; уведомление о начале процедуры реорганизации от дата, на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Дарион», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Агроресурс-Плюс», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Молинари Менеджмент», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «Альянс Групп», на 1 листе; сведения о реорганизуемом юридическом лице ООО «СТИМЭКС», на 1 листе; сведения о заявителе ООО «Дарион», на 2 листах; документы ООО «Санстрой», изъятые в ходе выемки в ОАО«Ставропольпромстройбанк» от дата: чек № BE 8973378 на сумму 310 000 руб. от дата; чек № BE 8973379 на сумму 250 000 руб. от дата; чек № на сумму 100 000 руб., от дата; чек № на сумму 200 000 руб. от дата; чек № на сумму 2000 000 руб. от дата; чек № на сумму 200 000 руб. от дата; чек № на сумму 200 000 руб. от дата; чек № на сумму 300 000 руб. от дата; чек № на сумму 100 000 руб. от дата; чек № BE 8973389 на сумму 300 000 руб. от дата; чек № на сумму 500 000 руб. от дата; чек № на сумму от 60 000 руб. от дата; чек № BE 8973392 на сумму50 000 руб. от дата; чек № на сумму 550 000 руб. от дата; чек № на сумму 110 000 руб. от дата; платежные ведомости № от дата на сумму 53 430,44 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 22 007 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 42 607, 45 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 31 955,55 руб. на 2л. № от дата на сумму 39 000 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 19 226,79 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 20 374,70 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 15 036, 20 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 1851,31 руб. на 2 л.; № от дата на сумму 4961,51 руб. на 2 л.; расходный кассовый ордер № от дата на сумму 1440,65 руб. на 1 л.; расходный кассовый ордер б/н на сумму 2167,24 на 1 л.; сшив документов «Расчеты с поставщиками счет 60 3 квартал 2013 год»: сшив документов ООО«Санстрой» «Расчеты с поставщиками счет 60 2 квартал 2013 год»: сшив документов ООО «Санстрой» «Книга покупок счет 60 2 квартал 2013 год»; сшив документов «Касса 2013 год ООО Санстрой»: сшив документов «Книга покупок ООО «Санстрой» за 1-2 кварталы 2013 года на 8 л.; сшив документов «Книга покупок счет 60 3 квартал 2013 ООО «Санстрой»; приказ о назначении А на должность директора ООО «Санстрой» от дата№ - хранить в материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток.

Судья подпись О.А. Мороховец

Копия верна. Судья О.А. Мороховец