Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Касумова Тембулата Алиевича, родившегося <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ,

установил:

Органами предварительного следствия Касумов Т.А. обвиняется в том, что он, являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании своего приказа № от того же числа генеральным директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Исток», ИНН 0725012483, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, состоящего на налоговом учете за основным государственным регистрационным номером 1130725001912 в Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России № по <адрес>, расположенной по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, будучи в соответствии со ст. 7 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации, и в соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации, ст. 23 и 45 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации, в 2015-2016 годы совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период ООО «Исток», применяя общую систему налогообложения, под руководством Касумова Т.А. занималось коммерческой деятельностью по оптовой закупке и реализации товарно-материальных ценностей.

Касумов Т.А., будучи руководителем ООО «Исток», действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде не поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм налоговых платежей по проведенным хозяйственным операциям, и желая их наступления, в нарушение ст. 57 Конституции РФ и ст.ст. 23, 45, 146, 149, 153, 154, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 247, 248, 249, 274, 284, 285, 286, 287, 289 НК РФ:

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Исток» по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, составил корректирующую налоговую декларацию ООО «Исток» по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 1 квартал 2015 г., в которую включил заведомо ложные сведения, а именно - заниженную сумму реализации товарно-материальных ценностей в размере 25 125 522 руб. (по ставке 18%) вместо фактической в размере 38 282 522 руб. (31 725 522 руб. по ставке 18%, 6 557 000 руб. по ставке 10%), соответственно, с учетом налогового вычета в размере 4 486 614 руб., заниженную сумму НДС в размере 35 980 руб. вместо подлежащей уплате в бюджет - 1 638 850 руб., которую в тот же день по телекоммуникационному каналу связи ООО «Престиж-К», расположенного по адресу: <адрес>, представил в ИФНС России № по <адрес> по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, в результате чего не исчислен и не уплачен НДС за 1 квартал 2015 г. на сумму 1 602 870 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Исток» по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, составил корректирующую налоговую декларацию ООО «Исток» по НДС за 2 квартал 2015 года, в которую включил заведомо ложные сведения, а именно - заниженную сумму реализации товарно-материальных ценностей в размере 42 033 087 руб. (32 174 402 по ставке 18%, 9 858 685 руб. по ставке 10%), вместо фактической в размере 56 001 697 руб. (34 103 562 руб. по ставке 18%, 21 898 135 руб. по ставке 10%), соответственно, с учетом налогового вычета в размере 6 759 982 руб., заниженную сумму НДС в размере 17 279 руб. вместо подлежащей уплате в бюджет – 1 406 053 руб., которую в тот же день по телекоммуникационному каналу связи ООО «Престиж-К», расположенного по адресу: <адрес>, представил в ИФНС России № по <адрес> по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, в результате чего не исчислен и не уплачен НДС за 2 квартал 2015 г. на сумму 1 388 774 руб.;

-31.05.2016г., находясь в помещении ООО «Исток» по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, составил корректирующую налоговую декларацию ООО «Исток» по НДС за 3 квартал 2015 года, в которую включил заведомо ложные сведения, а именно - заниженную сумму реализации товарно-материальных ценностей в размере 115 141 605 руб. (110 519 787 руб. по ставке 18%, 4 621 818 руб. по ставке 10%), вместо фактической в размере 115 821 940 руб. (111 200 122 по ставке 18%, 4 621 818 руб. по ставке 10%), соответственно, с учетом налогового вычета в размере 20 280 669 руб., заниженную сумму НДС в размере 75 075 руб. вместо подлежащей уплате в бюджет 178 855 руб., которую в тот же день по телекоммуникационному каналу связи ООО «Престиж-К», расположенного по адресу: <адрес>, представил в ИФНС России № по <адрес> по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, в результате чего не исчислен и не уплачен НДС за 3 квартал 2015 г. на сумму 103 780 руб.;

-ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Исток» по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, составил корректирующую налоговую декларацию ООО «Исток» по НДС за 4 квартал 2015 года, в которую включил заведомо ложные сведения, а именно заниженную сумму реализации товарно-материальных ценностей в размере 73 105 589 руб. (66 269 225 руб. по ставке 18%, 6 836 364 руб. по ставке 10%), вместо фактической в размере 73 671 089 руб. (66 834 725 руб. по ставке 18%, 6 836 364 руб. по ставке 10%), завышенную сумму налогового вычета в размере 12 560 541 руб. вместо фактической в размере 12 476 567 руб., заниженную сумму НДС в размере 51 556 руб. вместо подлежащей уплате в бюджет 221 793 руб., которую в тот же день по телекоммуникационному каналу связи ООО «Престиж-К», расположенного по адресу: <адрес>, представил в ИФНС России № по <адрес> по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, в результате чего в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен НДС за 4 квартал 2015 г. на сумму 170 237 руб.;

-27.10.2016г., находясь в помещении ООО «Исток» по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, составил корректирующую налоговую декларацию ООО «Исток» по налогу на прибыль организаций за 2015 г., в которую включил заведомо ложные сведения, а именно - заниженную сумму доходов от реализации в размере 255 405 803 руб. вместо фактической в размере 281 535 694 руб., соответственно, с учетом расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации товарно-материальных ценностей в размере 254 663 674 руб., заниженную сумму прибыли в размере 742 129 руб., вместо фактической в размере 26 872 020 руб., заниженную сумму налога на прибыль в размере 148 426 руб. вместо подлежащей уплате в бюджет 5 374 404 руб., которую в тот же день по телекоммуникационному каналу связи ООО «Интегра-Айти», расположенного по адресу: <адрес>, д.З, представил в ИФНС России № по <адрес> по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, в результате чего не исчислен и не уплачен налог на прибыль организаций за 2015 г. на сумму 5 225 978 руб.

В результате вышеуказанных умышленных действий, Касумов Т.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем включения в налоговые декларации ООО «Исток» заведомо ложных сведений уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации НДС за 1 квартал 2015 г. на сумму 1 602 870 руб., за 2 квартал 2015 г. на сумму 1 388 774 руб., за 3 квартал 2015 г. на сумму 103 780 руб., за 4 квартал 2015 г. на сумму 170 237 руб., налог на прибыль с организаций за 2015 год на сумму 5 225 978 руб., а всего на общую сумму 8 491 639 руб., что превышает 25 % подлежащих уплате сумм налогов и является крупным размером.

В ходе судебного заседания адвокат-защитник Кенжекулова А.А. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Касумова Т.А. с учетом изменений, внесенных в (примечание 1 к ст. 199 УК РФ), которым установлено, что крупным размером признается сумма налогов сборов страховых взносов превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей) в связи с отсутствием его действиях, состава преступления.

Подсудимый Касумов Т.А. ходатайство своего защитника поддержал, просит прекратить уголовное дело в его отношении в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Последствия прекращения производства по данному основанию судом Касумову Т.А. разъяснены в судебном заседании, и подсудимый Касумов Т.А. пояснил, что ему известно и понятно.

Государственный обвинитель Абазов Т.Р. согласился с заявленным ходатайством защитника – адвоката Кенжекуловой А.А., указав, что это право подсудимого.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, суд считает заявленное стороной защиты ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Предварительным следствием Касумову Т.А. вменено и его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 199 УК РФ, по признакам: уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Преступление, в совершении которого обвиняется Касумов Т.А., в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № –ФЗ внесены изменения в примечание 1 к ст. 199 УК РФ, согласно которым крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей.

Как установлено судом, общая сумма неуплаченных подсудимым Касумовым Т.А. налогов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем включения в налоговые декларации ООО «Исток» заведомо ложных сведений от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации НДС всего составляет 8 491 639 рублей.

Таким образом, действия Касумова Т.А. с момента внесения указанных изменений в уголовный закон перестали быть преступными и в настоящее время не образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель Абазов Т.Р. поддержал ходатайство защитника Кенжекуловой А.А. и просил оставить без рассмотрения гражданский иск заместителя прокурора КБР ФИО10 о взыскании с Касумова Тембулата Алиевича 8 491 639 рублей в пользу бюджета Российской Федерации.

Защитник Кенжекулова А.А. и подсудимый Касумов Т.А. исковые требования заместителя прокурора КБР ФИО10 не признали и просили оставить без удовлетворения.

При таких обстоятельствах, суд считает, что заявленный заместителем прокурора КБР ФИО10 гражданский иск о взыскании с Касумова Тембулата Алиевича 8491639 рублей (восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча шестьсот тридцать девять рублей) в пользу бюджета Российской Федерации подлежащим оставлению без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на рассмотрение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 239, 254, 256 УПК РФ, п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, ст. 10 УК РФ,

постановил:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Касумова Тембулата Алиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях Касумова Тембулата Алиевича состава преступления.

Меру пресечения в отношении Касумова Тембулата Алиевича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении постановления в законную силу.

По вступлению постановления в законную силу вещественные доказательства:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по факту перечисления ООО «Техноинформсервис» в адрес ООО «Исток» денежных средств в сумме 550 960 руб.;

-документы из материалов выездной налоговой проверки ООО «Исток», в том числе: акт № выездной налоговой проверки ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении ООО «Исток» к ответственности за совершение налогового правонарушения, копия требования № от 17.12.2017г. об уплате налога, сбора пени, штрафа, процентов, требование о предоставлении документов № в адрес ООО «Исток», реестр документов ООО «Исток» представленных на выездную проверку от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Исток» за 2015 год, книга продаж ООО «Исток» за 2015 год, справка о суммах не уплаченных ООО «Исток» налогов, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Исток» в кредитных организациях, поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика-ООО «Исток» в бюджет № от ДД.ММ.ГГГГ, решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от 14.02.2018г. о взыскании с ООО «Исток» налога, сбора, пени, штрафа, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика-ООО «Исток», постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика - ООО «Исток», извещение о времени и месте рассмотрения материалов проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о проведенной выездной налоговой проверке ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № о внесении (дополнений) изменений в решение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении выездной налоговой проверки ООО «Исток», письмо ОЭБ и ПК МВД по КБР № от 15.05.2017г. о включении оперативного сотрудника МВД по КБР в состав проверяющих по выездной налоговой проверки ООО «Исток», решение №И/В от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении проведения выездной налоговой проверки ООО «Исток», решение №/П от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении проведения выездной налоговой проверки ООО «Исток», решение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении выездной налоговой проверки ООО «Исток», запрос в УФНС РФ по КБР о продлении сроков проведения выездной налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, решение УФНС РФ по КБР о продлении сроков проведения ВНП № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени ООО «Исток», запрос о предоставлении выписи по операциям на счетах ООО «Исток» в Филиал СКРУ ПАО «Минбанк», выписка по операциям на расчетном счете ООО «Исток» в Филиале СКРУ ПАО «Минбанк», запрос о предоставлении выписи по операциям на счетах ООО «Исток» в ЗАО АКБ «Тексбанк», выписка по операциям на расчетном счете ООО «Исток» в ЗАО АКБ «Тексбанк»;

-книга покупок ООО «Исток» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Исток» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, журнал учета выставленных счетов-фактур ООО «Исток» за 2015 г.;

-банковские документы ООО «Исток» изъятые протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «Тексбанк», а именно: карточка с образцами подписи и оттиска печати по расчетным счетам ООО «Оптима» № в АО «Тексбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Исток», заявление на открытие счета в АО «Тексбанк» ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на закрытие счета в АО АКБ «Тексбанк» ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Исток» в АО АКБ «Тексбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596166ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596166ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596166ДД.ММ.ГГГГ0 руб., расходнокассовый чек ООО «Исток» БЧ 596167ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596167ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходнокассовый чек ООО «Исток» БЧ 59616<адрес> руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596166ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходнокассовый чек ООО «Исток» БЧ 59616<адрес> руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596166ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596166ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ0 руб., расходнокассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ0 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596166ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходнокассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходнокассовый чек ООО «Исток» БЧ 596166ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 596165ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходнокассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., расходно-кассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ0 руб., расходнокассовый чек ООО «Исток» БЧ 59611ДД.ММ.ГГГГ00 руб., CD-R диск;

-решение единственного учредителя ООО «Исток» Касумова Т.А. о создании ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № о государственной регистрации ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Исток» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Исток» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 1 квартал 2015 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 2 квартал 2015 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 3 квартал 2015 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 4 квартал 2015 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2015 год от ДД.ММ.ГГГГ;-

-акт сверки расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО Совхоз «Декоративные культуры» и ООО «Исток», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;- банковские чеки ООО «Исток»: НЖ 3632647 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632648 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632649 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632650 от ДД.ММ.ГГГГ, НЛ 8448527 от ДД.ММ.ГГГГ, НЛ 8448529 от ДД.ММ.ГГГГ, НЛ 8448530 от ДД.ММ.ГГГГ, НЛ 8448531 от ДД.ММ.ГГГГ, НЛ 8448532 от ДД.ММ.ГГГГ, НГ 4346671 от 25.02.2015г, НЕ 4346672 от 23.03.2015г, НГ 4346673 от ДД.ММ.ГГГГ, НЕ 4346675 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632626 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632627 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632628 от 23.07.2015г, НЖ 3632629 от 11.09.2015г, НЖ 3632630 от 15.10.2015г, НЖ 3632631 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632632 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632634 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632636 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632637 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632638 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632639 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632640 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632642 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632643 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632646 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632644 от ДД.ММ.ГГГГ, НЖ 3632645 от ДД.ММ.ГГГГ; карточку с образцами подписи и оттиска печати по расчетному счету ООО «Исток» № в ОАО «МИнБ» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Исток» на открытие счета в ОО «РУ в <адрес>» филиала СКРУ ПАО «МИнБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Исток» на открытие счета в дополнительном офисе № филиала в <адрес> ОАО «МИнБ», приказ № ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения по списанию денежных средств с расчетного счета № ООО «Исток»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения по зачислению денежных средств на расчетный счет № ООО «Исток»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения по зачислению денежных средств на расчетный счет № ООО «Исток» в ОАО «МИнБ» в счет пополнения корпоративной карты, в том числе: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

операциям на счете ООО «Исток» № в филиале ПАО «МИнБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Исток» № в филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Исток» № в филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица-000 «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «Исток» от

ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Исток», содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения между ООО «Исток» в лице Касумова Т.А. и ИП ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № собрания участников ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, решение №А от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Исток» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕЕРЮЛ в отношении ООО «Исток» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, решение №А от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Исток» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, решение №А от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Исток» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, решение №А от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя ООО «Исток» Касумова Т.А. о смене юридического адреса на новый адрес: <адрес>, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Исток» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, решение №А от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, акт оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО «Исток» учредителем - Касумовым Т.А., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 2 квартал 2016 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 3 квартал 2016 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 4 квартал 2016 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 1 квартал 2017 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 1 квартал 2016 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 3 квартал 2017 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 4 квартал 2017 года от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Исток» за 2 квартал 2017 года от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская отчетность ООО «Исток» за 2016 г. т ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская отчетность ООО «Исток» за 2015 г. от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2016 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2016 год от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №

От ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от №

от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №

от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №

От ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№

От ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по ДД.ММ.ГГГГ,

налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2016 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2016 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2016 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2016 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Исток» за 2015 год от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом - ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам ООО «Исток» за 1 квартал 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам ООО «Исток» за 1 квартал 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам ООО «Исток» за 3 квартал 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам ООО «Исток» за 4 квартал 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ, акт № налоговой проверки ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № о привлечении ООО «Исток» к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверок расчетов ООО «Исток» с поставщиками и покупателями за 2013-2015 гг., счета- фактуры, товарные накладные по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Волма-Маркетинг» за 2015 г., сопроводительные письма и доверенности ООО «Исток» за 2015 г., договор с ООО ТД «Колхома», счета-фактуры по взаиморасчетам с ООО ТД «Колхома», договора поставки ООО «Исток» за 2013-2015 гг., акты сверки расчетов и товарные накладные на отпуск от ООО «Исток» в адрес ООО «Управление механизации», акты сверки расчетов и счета-фактуры от ООО «Исток» в адрес ООО «Город-Строй», счета-фактуры и товарные накладные от поставщиков ООО «Исток» за 2013-2015 гг., счета-фактуры и товарные накладные, выставленные ООО «Исток» за 2013-2015 гг., документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Волма-Маркетинг» за 2015 г., в том числе: договор поставки №ДП-37 КРД от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные, счета-фактуры, реестр платежных поручений за 2013-2015 гг., акт сверки расчетов за 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Оптэлектроторг», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Оптэлектроторг» за 2015 г., в том числе: счета- фактуры, приказ о наделении правом подписи счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж, счета, акт сверки расчетов, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «Строй-Гранд», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Строй-Гранд» за 2015 г., в том числе: договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Строй-Гранд» по контрагенту ООО «Исток», счета- фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО УМ «Строительная компания Союз», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО УМ «Строительная компания Союз» за 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ИП ФИО7, документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ИП ФИО7 за 2015 г., в том числе: договор, акт сверки расчетов, счета-фактуры, книги продаж за 1-4 кварталы 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ФИО8, документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ФИО8 за 2015 г., в том числе: счета-фактуры, книги продаж за 3,4 кварталы 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Мрамор-Гранит», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Мрамор-Гранит» за 2015 г., в том числе: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, книги продаж за 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «РТК», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «РТК» за 2015 г., в том числе: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов, счета-фактуры, книги продаж за 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Прораб», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Прораб» за 2015 г., в том числе: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Гранд Лайн-Центр», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Гранд Лайн-Центр» за 2015 г., в том числе: договор, счета-фактуры, книга продаж, акт сверки расчетов, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО ТД «Кохлома», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО ТД «Кохлома» за 2013-2015 г., в том числе: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, акт сверки расчетов, документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Парус» за 2013-2015 гг., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Европак Плюс», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Европак Плюс» за 2013-2015 г., в том числе: договор, накладные, счета-фактуры, платежное поручение, акт сверки расчетов, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Роулд», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Роулд», в том числе: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Марс-Алко», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Марс-Алко», в том числе: договор поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ,счета № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Исток» за 2015-2016 гг., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Энергия», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Энергия» за 2015 г., в том числе: договор № ЭООЮ от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, товарные накладные, акт сверки расчетов, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «АСМ-Строй», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «АСМ-Строй» за 2015 г., в том числе: договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, акт сдачи приемки оказанных услуг, документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Горзеленстрой» за 2013-2015 гг., в том числе: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов, акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Проф-Сталь», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Проф-Сталь» за 2013-2015 г., в том числе: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, товарные накладные, книга продаж за 2013-2015 гг., акт сверки расчетов за 2013-2015 гг., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Барс», поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Интр», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Интр» за 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Контрактсервис», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Контрактсервис» за 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Промстрой», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Промстрой» за 2013-2015 г., в том числе: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, торг 12 № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, торг12 № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Кимег», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Кимег» за 2015 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «ТС Строительные системы», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «ТС Строительные системы» за 2015 г., в том числе: договор поставки №, книга продаж, акт сверки расчетов за 2015 г., УПД: №, 399, 429, 516, 640, 641, 642, 670, 680, 769, 772, 783, 789, 810, 862, 868, 867, 878, 911, 924, 932, 985, 984, 1049, 1087, 1115, 1192, 1203, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Лидер», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Лидер» за 2015 год, в том числе: договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения, товарные накладные, счета-фактуры, акт сверки расчетов, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Стройбаза-КМВ», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Стройбаза-КМВ» за 2015 год, в том числе: договор № КМВ-174 от ДД.ММ.ГГГГ, УПД за 2015 г., книга продаж 2013-2015 гг., авансовая счет-фактура за 2015 г., счета-фактуры и товарные накладные за 2014 г., поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Мигам», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Мигам» за 2015 г., в том числе: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры и товарные накладные за 2015 г., книга покупок, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Импера-М», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Импера-М» за 2015 г., в том числе: договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, платежные поручения, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Экотех-СК», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Экотех-СК» за 2015 г., в том числе: счета-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ЗАО «Топливный мир», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ЗАО «Топливный мир» за 2015 г., в том числе: договор № ТООЮ от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, товарные накладные, акт сверки расчетов, книга продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Венеция.Камень и керамика-Юг», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Венеция.Камень и керамика-Юг» за 2015 г., в том числе: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № к/2009 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Реалграмм», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Реалграмм» за 2015 г., в том числе: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, поручение ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов у ООО «Комплектстройинвест», документы по взаиморасчетам ООО «Исток» с ООО «Комплектстройинвест» за 2015 г., в том числе: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок за 3 квартал 2015 г., акт сверки расчетов за 2015 г., хранящиеся при уголовном деле, - хранить там же.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Кабардино- Балкарской Республики в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Р.Д. Кушхова