Гражданский кодекс часть 1

Нуриева Шахина Рамазановича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики <адрес> гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего трех несовершеннолетних детей, работающего сторожем в ООО «Быковские арбузы», военнообязанного, несудимого, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> «В»,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Нуриев Ш.Р. органами следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Акционерное Общество «Российский сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк», Банк) является кредитной организацией, созданной в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в целях реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе и формирования эффективной системы кредитно-финансового обслуживания агропромышленного комплекса.

Банк создан в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности Президента Российской Федерации от 15.03.2000 № 75-рп о создании Российского сельскохозяйственного банка с наименованием Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк». В Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации 24.04.2000 внесена запись № 3349 о государственной регистрации кредитной организации.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера от имени Российской Федерации, от 30.06.2015 № 542-р наименование Банка изменено на Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Россельхозбанк».

20.12.2007 межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Волгоградской области зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Быковские арбузы» (далее ООО «Быковские арбузы») (ИНН № ОГРН №, юридический и фактический адрес: <адрес>, рабочий <адрес>).

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Уставом ООО «Быковские арбузы», утвержденным собранием учредителей ООО «Быковские арбузы» (Протокол № 29 от 27.08.2008), руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества – директором Общества, который имел право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

В соответствии с Протоколом № 42 общего собрания участников ООО «Быковские арбузы» от 16.06.2010 единоличным исполнительным органом - директором ООО «Быковские арбузы» со 100% долей в уставном капитале Общества назначен Нуриев Ш.Р.

В соответствии с Приказом № 18 директора ООО «Быковские арбузы» от 16.06.2010, в связи с отсутствием в штатном расписании Общества должности главного бухгалтера ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на директора Нуриева Ш.Р.

Испытывая потребность в денежных средствах, необходимых для ведения хозяйственной деятельности ООО «Быковские арбузы», в марте 2011 года Нуриев Ш.Р. решил обратиться в дополнительный офис Волгоградского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (далее по тексту ДО ВРФ АО «Россельхозбанк») №, расположенный по адресу: <адрес>, рабочий <адрес> для получения заемных денежных средств.

Примерно в марте 2011 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, у ФИО1 возник умысел незаконно получить кредиты в АО «Россельхозбанк», представив заведомо ложные сведения о финансовом состоянии возглавляемого им ООО «Быковские арбузы».

Реализуя преступный умысел, Нуриев Ш.Р., являясь руководителем ООО «Быковские арбузы», неся личную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявительской документации, подготавливаемой от имени данного общества, преследуя цель незаконного получения кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии возглавляемой им организации, не позднее 01.04.2011 обратился в ДО ВРФ АО «Россельхозбанк» № по указанному выше адресу с заявкой № от 28.03.2011 на предоставление кредита в сумме 35 403 420 рублей, сроком на 12 месяцев, с целевым назначением – приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и материалов, используемых для капельной системы орошения.

Среди документов, представленных Нуриевым Ш.Р. в Банк вместе с заявкой на предоставление кредита, Нуриев Ш.Р., представил акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от 31.12.2010, содержащий заведомо ложные сведения о кредиторской задолженности перед ООО «Агро-34» и ООО «Юг-Полив». Указанный документ не позднее 28.03.2011 распечатан из установленной в рабочем компьютере бухгалтерии ООО «Быковские арбузы», расположенной по адресу: <адрес> «б», бухгалтерской программы «1С: Предприятие» бухгалтером Общества, не осведомленным о преступном умысле Нуриева Ш.Р., исходя из ранее умышленно представленных последним недостоверных сведений об отсутствии просроченной кредиторской задолженности. Согласно указанному акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, ООО «Быковские арбузы» не имеет просроченной кредиторской задолженности перед ООО «Агро-34» и ООО «Юг-Полив». В то же время просроченная кредиторская задолженность перед данными организациями на момент подачи заявки в действительности составляла 6 259 013,93 рубля, то есть 62,15% от общей суммы кредиторской задолженности Общества, что исключало выдачу кредита ООО «Быковские арбузы» в соответствии с п. 5.1.9.3. Положения «О порядке формирования АО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности №-П», согласно которому финансовое положение заемщика оценивается как плохое при наличии роста суммы просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности с долей более 40% в общем объеме кредиторской (дебиторской) задолженности.

Своими действиями Нуриев Ш.Р. ввел сотрудников банка в заблуждение относительно финансового состояния ООО «Быковские арбузы», что повлияло на принятие положительного решения о выдаче кредита. В результате 15.04.2011 между АО «Россельхозбанк» в лице Управляющего ДО ВРФ АО «Россельхозбанк» Семененко И.Я. и ООО «Быковские арбузы» в лице директора Нуриева Ш.Р., имеющего умысел на незаконное получение кредита, в ДО ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, рабочий <адрес> «а», заключен кредитный договор №, согласно которому ООО «Быковские арбузы» предоставляется кредит в размере 35 403 420 рублей на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и материалов, используемых для капельной системы орошения. В соответствии с дополнительным соглашением № к кредитному договору №, заключенным 21.11.2011, окончательным сроком возврата кредита в заключенном договоре определено 12.10.2012 (пункт 1.6. части 1 договора). При этом пунктом 4.5. статьи 4 указанного договора предусматривалось право кредитора, в случае несоблюдения заемщиком условий договора, в одностороннем порядке требовать от заемщика досрочного возвращения кредита (части кредита), уплаты процентов, начисленных на остаток задолженности по кредиту (основному долгу) за время фактического пользования кредитом, и комиссий, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 4.6. статьи 4 указанного договора, в случае предъявления кредитором требования о досрочном возврате кредита, уплате начисленных процентов и комиссий, предусмотренных договором, заемщик обязан исполнить такое требование не позднее срока, установленного кредитором в соответствующем требовании, а если срок в требовании не установлен, то в течение трех рабочих дней с момента получения требования. Срок возврата кредита, уплаты начисленных процентов и комиссий, предусмотренных договором, установленный кредитором в соответствии с настоящим пунктом, считается вновь установленным сторонами сроком возврата кредита, уплаты начисленных процентов и комиссий, при несоблюдении которого заемщик несет ответственность, установленную договором.

Пунктом 4.7. статьи 4 указанного договора установлено, что заемщик обязуется исполнять надлежащим образом свои обязательства по погашению (возврату) кредита (основного долга) в соответствии с пунктом 1.6. договора.

Во исполнение заключенного договора 19.04.2011 с расчетного счета № Волгоградского РФ АО «Россельхозбанк» кредитные денежные средства в сумме 35 403 420 рублей перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Быковские арбузы» 16.01.2008 в дополнительном офисе ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>

По получению кредитных денежных средств директор ООО «Быковские арбузы» Нуриев Ш.Р., действуя согласно условиям заключенного договора № от 15.04.2011, распорядился полученными денежными средствами в соответствии с целевым назначением кредита.

В соответствии с условиями заключенного договора Нуриевым Ш.Р. в период времени с 25.08.2011 по 30.03.2012 в пользу АО «Россельхозбанк» выплачены денежные средства в размере 6 403 420,00 рублей основного долга.

В связи с нарушением Нуриевым Ш.Р. условий пункта 4.7. статьи 4 кредитного договора и ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по возврату кредита и/или уплате начисленных на него процентов, 03.10.2012 АО «Россельхозбанк» в адрес ООО «Быковские арбузы» направлено требование о погашении всей ссудной задолженности по кредитному договору № в срок до 12.10.2012. Однако требования Банка о погашении суммы задолженности заемщиком исполнены не были.

Нуриев Ш.Р., умышленно представив в АО «Россельхозбанк» заведомо ложные сведения относительно финансового состояния ООО «Быковские арбузы», незаконно получил кредит в АО «Россельхозбанк», на сумму 35 403 420,00 рублей, из которых в период времени с 25.08.2011 по 30.03.2012 выплатил в пользу АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 6 403 420,00 рублей основного долга. В остальной части Нуриев Ш.Р. обязательства перед банком по возврату кредита не выполнил, причинив АО «Россельхозбанк» ущерб в размере 29 000 000,00 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, Нуриев Ш.Р., являясь руководителем ООО «Быковские арбузы», неся личную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявительской документации, подготавливаемой от имени данного общества, преследуя цель незаконного получения кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии возглавляемой им организации, не позднее 23.05.2011 обратился в ДО ВРФ АО «Россельхозбанк» № по указанному выше адресу с заявкой № от 18.05.2011 на предоставление кредита в сумме 25 000 000,00 рублей, сроком на 6 месяцев, с целевым назначением – приобретение ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений, материалов, используемых для капельной системы орошения, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, и с заявкой № от 18.05.2011 на предоставление кредита в сумме 44 000 000,00 рублей, сроком на 12 месяцев, с целевым назначением – оплата аванса за приобретаемую технику и автотранспорт, оплата услуг по подаче воды, оплата услуг по страхованию сельскохозяйственной техники и автотранспорта, приобретение тары, укрывного материала «Агроспан».

Среди документов, представленных Нуриевым Ш.Р. в Банк вместе с заявками на предоставление кредитов, Нуриев Ш.Р., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, представил акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от 31.03.2011, содержащий заведомо ложные сведения о кредиторской задолженности перед ООО «Агро-34» и ООО «Юг-Полив». Указанный документ не позднее 18.05.2011 распечатан из установленной в рабочем компьютере бухгалтерии ООО «Быковские арбузы», расположенной по адресу: <адрес> «б», бухгалтерской программы «1С: Предприятие» бухгалтером Общества, не осведомленным о преступном умысле Нуриева Ш.Р., исходя из ранее умышленно представленных последним недостоверных сведений об отсутствии просроченной кредиторской задолженности. Согласно указанному акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, ООО «Быковские арбузы» не имеет просроченной кредиторской задолженности перед ООО «Агро-34» и ООО «Юг-Полив». В то же время просроченная кредиторская задолженность перед данными организациями на момент подачи заявок в действительности составляла 6 259 013,93 рубля, то есть 62,15% от общей суммы кредиторской задолженности Общества, что исключало выдачу кредитов ООО «Быковские арбузы» в соответствии с п. 5.1.9.3. Положения «О порядке формирования АО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности №-П», согласно которому финансовое положение заемщика оценивается как плохое при наличии роста суммы просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности с долей более 40% в общем объеме кредиторской (дебиторской) задолженности.

Своими действиями Нуриев Ш.Р. ввел сотрудников банка в заблуждение относительно финансового состояния ООО «Быковские арбузы», что повлияло на принятие положительного решения о выдаче кредитов. В результате ДД.ММ.ГГГГ между АО «Россельхозбанк» в лице Управляющего ДО ВРФ АО «Россельхозбанк» Семененко И.Я. и ООО «Быковские арбузы» в лице директора Нуриева Ш.Р., имеющего умысел на незаконное получение кредитов, в ДО ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключены кредитные договоры № и №, согласно которым ООО «Быковские арбузы» предоставляются кредиты в размере 25 000 000 рублей на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений, материалов, используемых для капельной системы орошения, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции и в размере 44 000 000 рублей на оплату аванса за приобретаемую технику и автотранспорт, оплату услуг по подаче воды, оплату услуг по страхованию сельскохозяйственной техники и автотранспорта, приобретение тары, укрывного материала «Агроспан», соответственно. В соответствии с дополнительным соглашением № к кредитному договору №, заключенным 25.11.2011, и дополнительным соглашением № к кредитному договору №, заключенным 23.12.2011, окончательным сроком возврата кредитов в заключенных договорах № и № определено 26.11.2012 (пункт 1.6. части 1 договоров). При этом пунктом 4.5. статьи 4 указанных договоров предусматривалось право кредитора, в случае несоблюдения заемщиком условий договора, в одностороннем порядке требовать от заемщика досрочного возвращения кредита (части кредита), уплаты процентов, начисленных на остаток задолженности по кредиту (основному долгу) за время фактического пользования кредитом, и комиссий, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 4.6. статьи 4 указанных договоров, в случае предъявления кредитором требования о досрочном возврате кредита, уплате начисленных процентов и комиссий, предусмотренных договором, заемщик обязан исполнить такое требование не позднее срока, установленного кредитором в соответствующем требовании, а если срок в требовании не установлен, то в течение трех рабочих дней с момента получения требования. Срок возврата кредита, уплаты начисленных процентов и комиссий, предусмотренных договором, установленный кредитором в соответствии с настоящим пунктом, считается вновь установленным сторонами сроком возврата кредита, уплаты начисленных процентов и комиссий, при несоблюдении которого заемщик несет ответственность, установленную договором.

Пунктом 4.7. статьи 4 указанных договоров установлено, что заемщик обязуется исполнять надлежащим образом свои обязательства по погашению (возврату) кредита (основного долга) в соответствии с пунктом 1.6. договоров.

Во исполнение заключенных договоров 31.05.2011 с расчетного счета № Волгоградского РФ АО «Россельхозбанк» кредитные денежные средства в общей сумме 69 000 000,00 рублей перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Быковские арбузы» 16.01.2008 в дополнительном офисе ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> «а».

По получению кредитных денежных средств директор ООО «Быковские арбузы» Нуриев Ш.Р., действуя согласно условиям заключенных договоров № от 30.05.2011 и № от ДД.ММ.ГГГГ, распорядился полученными денежными средствами в соответствии с целевым назначением кредитов.

В соответствии с условиями заключенного договора № Нуриевым Ш.Р. в период времени с 10.08.2011 по 06.08.2012 в пользу АО «Россельхозбанк» выплачены денежные средства в размере 2 154 339,04 рублей основного долга, а в соответствии с условиями договора № в период времени с 10.08.2011 по 25.11.2011 Нуриевым Ш.Р. в пользу АО «Россельхозбанк» выплачены денежные средства в размере 4 000 000,00 рублей основного долга.

В связи с нарушением Нуриевым Ш.Р. условий пункта 4.7. статьи 4 кредитных договоров и ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по возврату кредитов и/или уплате начисленных на них процентов, 03.10.2012 АО «Россельхозбанк» в адрес ООО «Быковские арбузы» направлено требование о погашении всей ссудной задолженности по кредитным договорам №№ и 114604/0012 в срок до 12.10.2012. Однако требования Банка о погашении суммы задолженности заемщиком исполнены не были.

Нуриев Ш.Р., умышленно представив в АО «Россельхозбанк» заведомо ложные сведения относительно финансового состояния ООО «Быковские арбузы», незаконно получил кредиты в АО «Россельхозбанк», на сумму 25 000 000,00 рублей и 44 000 000,00 рублей, из которых в период времени с 10.08.2011 по 06.08.2012 выплатил в пользу АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 2 154 339,04 рублей основного долга и в период времени с 10.08.2011 по 25.11.2011 - денежные средства в размере 4 000 000,00 рублей основного долга, соответственно. В остальной части Нуриев Ш.Р. обязательства перед банком по возврату кредитов не выполнил, причинив АО «Россельхозбанк» ущерб в размере 22 845 660,96 рублей и 40 000 000,00 рублей, соответственно.

При этом в этот же день, то есть 01.06.2011, находясь в ДО ВРФ АО «Россельхозбанк» № по указанному выше адресу, умышленно, с целью введения в заблуждение сотрудников банка относительно достоверности представляемых им сведений, Нуриев Ш.Р. устно сообщил сотруднику дополнительного офиса ВРФ АО «Россельхозбанк» Рогачевой И.В., о необходимости использования при рассмотрении кредитной заявки на получение вышеуказанного кредита сведений, имеющихся в кредитных досье по кредитным договорам №№ и 114604/0012 от 30.05.2011, заключенным между ООО «Быковские арбузы» и АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом ВРФ АО «Россельхозбанк» Семененко И.Я., а именно, ложных сведений, содержащихся в актах инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от 31.12.2010 и № от 31.03.2011, содержащих заведомо ложные сведения о кредиторской задолженности перед ООО «Агро-34» и ООО «Юг-Полив», согласно которым ООО «Быковские арбузы» не имеет просроченной кредиторской задолженности перед ООО «Агро-34» и ООО «Юг-Полив». В то же время просроченная кредиторская задолженность перед данными организациями на момент подачи заявок в действительности составляла 6 259 013,93 рубля, то есть 62,15% от общей суммы кредиторской задолженности Общества, что исключало выдачу кредита ООО «Быковские арбузы» в соответствии с п. 5.1.9.3. Положения «О порядке формирования АО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности №-П», согласно которому финансовое положение заемщика оценивается как плохое при наличии роста суммы просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности с долей более 40% в общем объеме кредиторской (дебиторской) задолженности.

Во исполнение заключенного договора 15.06.2011 с расчетного счета № Волгоградского РФ АО «Россельхозбанк» кредитные денежные средства в сумме 2 329 000,00 рублей перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Быковские арбузы» 16.01.2008 в дополнительном офисе ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>

По получению кредитных денежных средств директор ООО «Быковские арбузы» Нуриев Ш.Р., действуя согласно условиям заключенного договора № от 15.06.2011, распорядился полученными денежными средствами в соответствии с целевым назначением кредита.

Нуриев Ш.Р., умышленно представив в АО «Россельхозбанк» заведомо ложные сведения относительно финансового состояния ООО «Быковские арбузы», незаконно получил кредит в АО «Россельхозбанк», на сумму 2 329 000,00 рублей, из которых в пользу АО «Россельхозбанк» в погашение основного долга выплаты не производил, в связи с чем обязательства перед банком по возврату кредита не выполнил, причинив АО «Россельхозбанк» ущерб в размере 2 329 000,00 рублей.

При этом в этот же день, то есть не позднее 20.06.2011, находясь в ДО ВРФ АО «Россельхозбанк» № по указанному выше адресу, умышленно, с целью введения в заблуждение сотрудников банка относительно достоверности представляемых им сведений, Нуриев Ш.Р. устно сообщил сотруднику дополнительного офиса ВРФ АО «Россельхозбанк» Рогачевой И.В., о необходимости использования при рассмотрении кредитной заявки на получение вышеуказанного кредита сведений, имеющихся в кредитных досье по кредитным договорам №№ и 114604/0012 от 30.05.2011, заключенным между ООО «Быковские арбузы» и АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом ВРФ АО «Россельхозбанк» Семененко И.Я., а именно, ложных сведений, содержащихся в актах инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от 31.12.2010 и № от 31.03.2011, содержащих заведомо ложные сведения о кредиторской задолженности перед ООО «Агро-34» и ООО «Юг-Полив», согласно которым ООО «Быковские арбузы» не имеет просроченной кредиторской задолженности перед ООО «Агро-34» и ООО «Юг-Полив». В то же время просроченная кредиторская задолженность перед данными организациями на момент подачи заявок в действительности составляла 6 259 013,93 рубля, то есть 62,15% от общей суммы кредиторской задолженности Общества, что исключало выдачу кредита ООО «Быковские арбузы» в соответствии с п. 5.1.9.3. Положения «О порядке формирования АО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности №-П», согласно которому финансовое положение заемщика оценивается как плохое при наличии роста суммы просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности с долей более 40% в общем объеме кредиторской (дебиторской) задолженности.

В соответствии с пунктом 4.8. статьи 4 указанного договора, в случае предъявления кредитором требования о досрочном возврате кредита, уплате начисленных процентов и комиссий, предусмотренных договором, заемщик обязан исполнить такое требование не позднее срока, установленного кредитором в соответствующем требовании, а если срок в требовании не установлен, то в течение трех рабочих дней с момента получения требования. Срок возврата кредита, уплаты начисленных процентов и комиссий, предусмотренных договором, установленный кредитором в соответствии с настоящим пунктом, считается вновь установленным сторонами сроком возврата кредита, уплаты начисленных процентов и комиссий, при несоблюдении которого заемщик несет ответственность, установленную договором.

Пунктом 4.8. статьи 4 указанного договора установлено, что заемщик обязуется исполнять надлежащим образом свои обязательства по погашению (возврату) кредита (основного долга) в соответствии с пунктом 1.6. договора.

Во исполнение заключенного договора в период времени с 24.06.2011 по 27.07.2011 с расчетного счета № Волгоградского РФ АО «Россельхозбанк» кредитные денежные средства в сумме 91 903 860,00 рублей перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Быковские арбузы» 16.01.2008 в дополнительном офисе ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> «а».

По получению кредитных денежных средств директор ООО «Быковские арбузы» Нуриев Ш.Р., действуя согласно условиям заключенного договора № от 24.06.2011, распорядился полученными денежными средствами в соответствии с целевым назначением кредита.

В соответствии с условиями заключенного договора Нуриевым Ш.Р. 10.04.2012 в пользу АО «Россельхозбанк» выплачены денежные средства в размере 1 937 000,00 рублей основного долга.

В связи с нарушением Нуриевым Ш.Р. условий пункта 4.9. статьи 4 договора и ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по возврату кредита и/или уплате начисленных на него процентов, 03.10.2012 АО «Россельхозбанк» в адрес ООО «Быковские арбузы» направлено требование о погашении всей ссудной задолженности по договору № об открытии кредитной линии в срок до 12.10.2012. Однако требования Банка о погашении суммы задолженности заемщиком исполнены не были.

Нуриев Ш.Р., умышленно представив в АО «Россельхозбанк» заведомо ложные сведения относительно финансового состояния ООО «Быковские арбузы», незаконно получил кредит в АО «Россельхозбанк», на сумму 91 903 860,00 рублей, из которых 10.04.2012 выплатил в пользу АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 1 937 000,00 рублей основного долга. В остальной части Нуриев Ш.Р. обязательства перед банком по возврату кредита не выполнил, причинив АО «Россельхозбанк» ущерб в размере 89 966 860,00 рублей.

Всего на основании заключенных в период времени с 15.04.2011 по 24.06.2011 с АО «Россельхозбанк» кредитных договоров №№ Нуриевым Ш.Р. незаконно получены кредитные денежные средства в общей сумме 198 636 280 рублей, которые в период с 19.04.2011 по 27.07.2011 с расчетного счета № Волгоградского РФ АО «Россельхозбанк» перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Быковские арбузы» 16.01.2008 в дополнительном офисе ВРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> «а». Из указанной суммы денежных средств Нуриевым Ш.Р. в погашение основного долга в пользу АО «Россельхозбанк» в период с 10.08.2011 по 06.08.2012 выплачены денежные средства в сумме 14 494 759,04 рубля. В остальной части Нуриев Ш.Р. обязательства перед банком по возврату кредитов не выполнил, причинив тем самым АО «Россельхозбанк» крупный ущерб на общую сумму 184 141 520,96 рублей.

Подсудимый в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Защитник поддержал заявленное ходатайство Нуриева Ш.Р.

Представитель потерпевшего возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения производства по уголовному делу в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Заслушав мнение участников судебного заседания, исследовав материалы уголовного дела, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч.1 ст. 176 УК РФ относится к категории средней тяжести преступлений.

Согласно п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Как следует из материалов уголовного дела, Нуриев Ш.Р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, совершенного в период с 19.04.2011 года по 27.07.2011 года.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.1 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Принимая во внимание, что срок давности привлечения Нуриева Ш.Р. к уголовной ответственности за совершение преступления истёк, подсудимый дал согласие на прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.78 УК РФ, при этом установлено, что в течение этих лет он не скрывался от органов предварительного следствия, т.е. сроки давности не прерывались по его вине, суд приходит к выводу, что уголовное дело в отношении Нуриева Ш.Р. подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности.

Последствия прекращения уголовного дела разъяснены.

В силу ч. 3 ст. 24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечёт за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

В соответствии со ст. ст. 306 и 309 УПК РФ гражданский иск в уголовном деле может быть разрешен только при постановлении приговора.

Поскольку суд рассматривает вопрос о прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности, гражданский иск не может быть рассмотрен по существу. Следовательно, гражданский иск ООО «Торговый дом «Агроторг» подлежит оставлению без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

В силу п.п. 2, 3 ч. 3 ст. 239 УПК РФ в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования разрешается вопрос о вещественных доказательствах и об отмене меры пресечения.

Вещественные доказательства: комплект документов по кредитному договору № от 15.04.2011; комплект документов по кредитному договору № от 30.05.2011; комплект документов по кредитному договору № от 30.05.2011; комплект документов по кредитному договору № от 15.06.2011; комплект документов по договору об открытии кредитной линии № от 24.06.2011; юридическое дело № по расчетному счету № ООО «Быковские арбузы», находящиеся при уголовном деле - передать законным владельцам, копии документов по взаимоотношениям ООО «Быковские арбузы» и ООО «Агро-34»; копии документов по взаимоотношениям ООО «Быковские арбузы» и ООО «Юг-Полив», находящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Меру пресечения Нуриеву Ш.Р. – подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления постановления в законную силу оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 24, 78, 254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении Нуриева Шахина Рамазановича обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, в связи с истечением сроков давности, на основании ст.24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, ст. 78 ч.1 п. «Б» УК РФ.

Меру пресечения Нуриеву Шахину Рамазановичу - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении данного постановления в законную силу.

По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства: комплект документов по кредитному договору № от 15.04.2011; комплект документов по кредитному договору № от 30.05.2011; комплект документов по кредитному договору № от 30.05.2011; комплект документов по кредитному договору № от 15.06.2011; комплект документов по договору об открытии кредитной линии № от 24.06.2011; юридическое дело № по расчетному счету № ООО «Быковские арбузы», находящиеся при уголовном деле - передать законным владельцам, копии документов по взаимоотношениям ООО «Быковские арбузы» и ООО «Агро-34»; копии документов по взаимоотношениям ООО «Быковские арбузы» и ООО «Юг-Полив», находящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Гражданский иск ООО «Торговый дом «Агроторг» оставить без рассмотрения.

Разъяснить ООО «Торговый дом «Агроторг», что оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд через Быковский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: