Гражданский кодекс часть 1

Крылова А.А., ДД.ММ.ГГГГр., уроженца АДРЕС, гражданина ....., с "образование", "семейное положение", имеющего ....., военнообязанного, работающего "место работы", проживающего по адресу: АДРЕС, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л :

Крылов А.А. органами предварительного следствия обвиняется в совершении незаконного предпринимательства, то есть осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крылов А.А., имея умысел на получение дохода в особо крупном размере, с целью извлечения неконтролируемого дохода, осознавая общественно - опасный характер своих деяний, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, занимался реализацией сжиженного газа пропан-бутана при эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта - установки газозаправочной моноблочной - ....., с сосудом вместимостью 17,5 куб. м., и резервного сосуда, работающего под давлением ....., вместимостью 20 куб.м. - по адресу расположения газозаправочной станции ООО «наименование 1»: АДРЕС.

В указанный период времени, Крылов А.А. работал в должности "должность", являясь лицом на которое в силу его служебного положения были непосредственно возложены обязанности по руководству ООО «наименование 1», расположенного по адресу: АДРЕС, в нарушение требований ФЗ от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 года №599 «Об утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов» и ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии по реализации сжиженного газа пропан-бутана при эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта.

Незаконно осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, Крылов А.А. извлек доход в особо крупном размере.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по судебной бухгалтерской экспертизе, проведенной отделом судебно-экономических экспертиз наименование 2, установлено, что сумма дохода, полученного ООО «наименование 1» от реализации сжиженного газа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 20 346 299,68 рублей, что превышает 6 000 000,0 рублей и, согласно примечанию к статье 169 УК РФ (введенного Федеральным законом от 08.12.2003 года №162-ФЗ, в редакции Федеральных законов от 30.10.2009 года №241-ФЗ, от 07.04.2010 года №60-ФЗ и 27.07.2010 года №224-ФЗ), признается особо крупным размером.

Он же, Крылов А.А., обвиняется в том, что он совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крылов А.А., работал в должности "должность", являясь лицом на которое в силу его служебного положения были непосредственно возложены обязанности по руководству ООО «наименование 1», расположенного по адресу: АДРЕС, в нарушение требований ФЗ от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 года №599 «Об утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов» и ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии по реализации сжиженного газа пропан-бутана при эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта.

Незаконно осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, Крылов А.А. извлек, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по судебной бухгалтерской экспертизе, проведенной отделом судебно-экономических экспертиз наименование 2, доход в размере 20 346 299,68 рублей.

Имея умысел на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения им преступления, Крылов А.А. реализовал его путем совершения с ними финансовых операций и других сделок, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по судебной бухгалтерской экспертизе, проведенной отделом судебно-экономических экспертиз наименование 2, установлено, что денежные средства, полученные ООО «наименование 1» в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности от реализации сжиженного газа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы в размере не менее 16 080 074,40 рублей на расчеты с контрагентами (ООО «наименование 3», ООО «наименование 4», ООО «наименование 5», ООО «наименование 6», ООО «наименование 7», ООО «наименование 8», ГУП МО «наименование 9», ОАО «наименование 10», МУП ВКХ «наименование 11», Банк «наименование 12»), с бюджетом, внебюджетными фондами, на покупку валюты, на выплату заработной платы работникам организации.

Своими действиями Крылов А.А. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения им преступления, под видом вложения в предпринимательскую деятельность, умышленно легализовал денежные средства в размере не менее 16 080 074,40 рублей, что превышает 6 000 000,0 рублей и согласно примечанию к статье 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 года №60-ФЗ) признается финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами, совершенными в крупном размере.

В подготовительной части судебного заседания подсудимым Крыловым А.А. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с изданием акта амнистии. Указанное ходатайство поддержано защитником подсудимого. Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела по данному основанию.

Суд, рассмотрев ходатайство, выслушав мнение сторон, пришел к выводу, что оно подлежит удовлетворению.

В соответствии с Постановлением ГД ФС РФ от 02.07.2013 N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии" уголовные дела, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу указанного Постановления, предусмотренных, в том числе, статьями 171,174.1 УК РФ, находящиеся в производстве суда, подлежат прекращению, если лица, обвиняемые в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

Как следует из материалов уголовного дела, потерпевших по данному уголовному делу не имеется, убытки, подлежащие возмещению органами следствия подсудимому не вменялись.

Поскольку Крылов А.А. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, потерпевших по данному уголовному делу нет, у Крылова отсутствуют обязательства по возмещению убытков, он обвиняется только в совершении преступлений, подпадающих под действие амнистии, ходатайствует о прекращении уголовного дела по данному основанию, суд прекращает уголовное преследование в отношении Крылова А.А. на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Поскольку Крылов А.А. является единственным подсудимым по данному уголовному делу, суд, в соответствии с ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 254 УПК РФ прекращает уголовное дело в связи с прекращением уголовного преследования в отношении всех обвиняемых по данному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное преследование в отношении Крылова А.А. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ– ПРЕКРАТИТЬ на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ – вследствие акта об амнистии.

Уголовное дело в отношении Крылова А.А. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ– ПРЕКРАТИТЬ в соответствии с ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 254 УПК РФ в связи с прекращением уголовного преследования в отношении всех обвиняемых по данному делу.

Меру пресечения Крылову А.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- Паспорт газозаправочной станции рег.№, содержащий сведения о прохождении технического обследования, общие сведения об изделии - колонки заправочной ..... вместимостью 17,5 куб.м., комплектации, удостоверение о качестве монтажа сосуда ....., сертификат соответствия № на установку газозаправочную моноблочную.

- Паспорт сосуда работающего под давлением ....., per. № на сосуд цилиндрический для сжиженных углеводородных газов, вместимостью 20 кум. м., содержащий сведения о прохождении технического обследования, сертификат соответствия № на сосуд цилиндрический для сжиженных углеводородных газов СЦС.

переданные на ответственное хранение руководству ООО «наименование 1» по вступлении постановления в законную силу, считать возвращенными по принадлежности.

- Расширенная выписка по расчетному счету № ООО «наименование 1» Банк «наименование 12» ОАО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего на 2 листах.

- Расширенная выписка по расчетному счету № Банк «наименование 12» ОАО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего на 63 листах.

- Сведения предоставленные Межрайонной, ИФНС России № в отношении ООО «наименование 1» ИНН №

- Руководство по эксплуатации № на Баллон для сжиженных газов объемом 5 литров с техническими характеристиками, общими указаниями, указанием мер безопасности, комплектностью

хранящиеся при деле, оставить в деле

Контрольная лента на бумажном носителе с наименованием юридического лица ООО «наименование 1» ИНН №.

Бухгалтерская документация:

Журнал Кассира-операциониста ООО «наименование 1», АДРЕС, №, ИНН №, не зарегистрированный в налоговой органе, за период с ДД.ММ.ГГГГ- на 50 листах.

Журнал - Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручки организации. Начата ДД.ММ.ГГГГ № - на 99 листах.

Папка -скоросшиватель с «Банковскими документами ООО «наименование 1» ДД.ММ.ГГГГ». Всего на 571 листе.

-Папка - с документами «наименование 1» Банк ДД.ММ.ГГГГ». Всего на 491 листе.

Папка - с документами «ООО «наименование 1» за ДД.ММ.ГГГГ».Всего на 598 листах.

Папка - с платежными документы ООО «наименование 1». Всего на 69 листах.

ЭКЛЗ - фискальная память кассового аппарата на съемном носителе в количестве 3 шт. за ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт № версии модели ККМ «.....» №, выданный ООО «наименование 13» ДД.ММ.ГГГГ с подписями и печатями ООО «наименование 13» и ООО «наименование 1».

Баллон для сжиженных газов, в корпусе красного цвета, с надписью ....., с газом (при открытии вентиля вращением маховика ощущается запах газа, слышно шипение).

Хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «.....» по вступлении постановления в законную силу возвратить по принадлежности

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд в течение 10 дней со дня его оглашения.

Судья С.С. Савинов