Гражданский кодекс часть 1

Тимофеенко Б.В. обвиняется в том, что, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, в период времени с апреля 2015 года по 1 августа 2017 года, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 120 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, чем причинил последней значительный материальный ущерб на сумму 120 000 рублей. Так, примерно в апреле 2015 года, у Тимофеенко Б.В., находящегося в <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, под видом изготовления и поставки детского игрового оборудования на территории Российской Федерации. С этой целью Тимофеенко Б.В., предложил своей супруге – ФИО5, неосведомленной о его преступных намерениях, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для ведения коммерческой деятельности, связанной с изготовлением и поставкой детского игрового оборудования на территории Российской Федерации, убедил ФИО5 в том, что он (Тимофеенко Б.В.) будет действовать в качестве её представителя на законных основаниях, что не соответствовало действительности, так как умысел Тимофеенко Б.В. был направлен на хищение чужого имущества, под видом осуществления коммерческой деятельности, то есть злоупотребил доверием ФИО5ФИО5, будучи неосведомленная о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., 24.06.2015 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, встала на налоговый учет в ИФНС России по г. Таганрогу, расположенной по адресу: <адрес>, а также 30.06.2015, находясь в <адрес> выдала Тимофеенко Б.В. доверенность от 30.06.2015, на основании которой она, будучи неосведомленная о преступных намерениях Тимофеенко Б.В. уполномочила его на подписание организационно-распорядительных, финансовых, расчетных, коммерческих, хозяйственных, трудовых документов, в том числе договоров, транспортных накладных, актов приема-передачи, счет-фактур, счетов на оплату, то есть полностью доверила Тимофеенко Б.В. ведение финансово-хозяйственной деятельности от имени ИП ФИО5, тем самым Тимофеенко Б.В. злоупотребил доверием ФИО5 Затем в период времени с 24.06.2015 по апрель 2017 года, Тимофеенко Б.В., находясь в <адрес>, с целью придания деятельности ИП ФИО5 вида правомерности, подыскал для этого гаражные боксы, расположенные на территории <адрес>, путем злоупотребления доверием своих знакомых ФИО6, ФИО7, ФИО8, имитировал выполнение сварочных, монтажных и иных работ по изготовлению детского игрового оборудования в указанных помещениях, а затем в апреле 2017 года, Тимофеенко Б.В., находясь в <адрес>, с целью реализации своего преступного плана разместил в <данные изъяты>), предложение об изготовлении и поставке детского игрового оборудования на территории Российской Федерации, указав на сайте контакты, через которые заказчики могли связаться с ним по указанному вопросу. Примерно в начале июля 2017 года, ФИО9, находясь в <адрес>, будучи не осведомленный о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., увидел в <данные изъяты> вышеуказанный сайт, через который посредством телефонной связи, а также посредством мессенждера «<данные изъяты>», связался с Тимофеенко Б.В. по вопросу изготовления и установки на придомовой территории по адресу: <адрес> детской игровой площадки. Тимофеенко Б.В., реализуя заранее разработанный им преступный план, в начале июля 2017 года, находясь в <адрес>, сообщил ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что он (Тимофеенко Б.В.), действуя от имени ИП ФИО5 имеет возможность изготовить детское игровое оборудование, доставить его в <адрес> и установить необходимое ФИО9 детское игровое оборудование по вышеуказанному адресу в течение 20 дней с момента заключения договора поставки и получения предоплаты в размере 120 000 рублей, что не соответствовало действительности, так как Тимофеенко Б.В. изначально не намеревался исполнять взятые на себя перед ФИО9 обязательства, то есть обманул ФИО9 В дальнейшем, по истечении оговариваемых сроков поставки указанного оборудования, Тимофеенко Б.В. под различными предлогами не поставлял его, от общения с ФИО9 уклонялся. ФИО9, в начале июля 2017 года, находясь в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., согласился с его предложением, после чего Тимофеенко Б.В., не ставя в известность об указанной сделке ИП ФИО5, в начале июля 2017 года, находясь в <адрес>, составил от имени ИП ФИО5 договор № от <дата>, согласно которому ИП ФИО5 обязалась в течение 20 дней поставить ФИО9 согласно спецификации к указанному договору детское игровое оборудование стоимостью 153 000 рублей, что являлось заниженной ценой, а ФИО9 обязался получить и оплатить указанное оборудование, а также оплатить затраты, связанные с доставкой указанного оборудования в <адрес> в размере 22 000 рублей. Изготовив указанный договор и спецификацию Тимофеенко Б.В., в начале июля 2017 года, находясь в <адрес>, подписал их за ФИО5, а затем, с целью придания своим действиям вида правомерности, посредством мессенждера «<данные изъяты>» отправил ФИО9 фотографии указанного договора и спецификации, и потребовал от ФИО9 подписать их и внести предоплату в размере 120 000 рублей, а именно, перечислить указанные денежные средства на расчетный счет принадлежащий ИП ФИО5 в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., примерно 20 июля 2017 года, находясь в <адрес>, сообщил об условиях договора с Тимофеенко Б.В. своей супруге ФИО10 и своей матери Потерпевший №3, которые получив заведомо ложные сведения, сообщенные Тимофеенко Б.В. через ФИО9, то есть, действуя под влиянием обмана со стороны Тимофеенко Б.В., дали согласие ФИО9 на заключение и подписание указанного договора и спецификации, после чего ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., распечатал и подписал договор поставки № от <дата> с ИП ФИО5 и спецификацию к нему, переслав их обратно Тимофеенко Б.В. посредством мессенждера «<данные изъяты>». После этого, ФИО11, 20 июля 2017 г., находясь в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., во исполнение условий договора поставки № от <дата>, на основании платежного поручения № от <дата>, перечислила денежные средства в сумме 120 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, со своего расчетного счета в филиале ПАО «<данные изъяты>» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ФИО5, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве предоплаты за детское игровое оборудование (игровой городок ИГ-20), которые <дата> поступили на указанный расчетный счет ИП ФИО5 28 июля 2017 г., Тимофеенко Б.В., находясь в <адрес>, имея доступ к расчетному счету ИП ФИО5, получив возможность распорядиться денежными средствами в сумме 120 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3, в период времени с 28.07.2017 по 01.08.2017, осуществил перечисление денежных средств в сумме 120 000 рублей, с расчетного счета ФИО5 в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО5 в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, и обналичил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, распорядившись ими как своими собственными, в своих личных, корыстных целях, при этом детское игровое оборудование (игровой городок ИГ-20) не изготовил и Потерпевший №3 не поставил, так как изначально не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, Тимофеенко Б.В., в период времени с апреля 2015 года по 1 августа 2017 года, находясь на территории <адрес>, путем злоупотребления доверием ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, а также путем обмана Потерпевший №3, ФИО9, ФИО10, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, чем причинил Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на сумму 120 000 рублей.

Он же (Тимофеенко Б.В.) обвиняется в том, что, выдавая себя директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений в период времени с июня 2018 г. по 18 июля 2018 г., находясь на территории <адрес>, путем обмана похитил денежные средства в размере 608 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 608 000 рублей, что является крупным размером. Так, примерно в июне 2018 года, Тимофеенко Б.В. получил информацию о намерении Потерпевший №1 приобрести для себя детский игровой комплекс, в связи с чем у Тимофеенко Б.В. возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем его обмана. С этой целью, Тимофеенко Б.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 29 июня 2018 г., находясь в <адрес>, посредством телефонной связи и сети <данные изъяты>, выдавая себя за директора ООО «<данные изъяты>» стал предлагать Потерпевший №1 заключить с ООО «<данные изъяты>» договор на поставку игрового детского оборудования, обещая доставить его в течении 20 рабочих дней, при условии предоплаты указанного оборудования, при этом Тимофеенко Б.В. обманул Потерпевший №1 относительно наличия реальной возможности у ООО «<данные изъяты>» изготовить детское игровое оборудование и в обещанный срок доставить в <адрес> по месту назначения, то есть Тимофеенко Б.В., заведомо знал, что не выполнит перед Потерпевший №1 обязательства по изготовлению и поставке игрового детского оборудования и не имел намерения выполнить их. В дальнейшем, по истечении оговариваемых сроков поставки детского игрового оборудования, Тимофеенко Б.В. под различными предлогами не поставлял его. 2 июля 2018 года, Потерпевший №1, находясь на территории <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., получив от последнего выгодное предложение, подписал договор поставки № от <дата> с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., и спецификацию, представленные Тимофеенко Б.В. посредством электронной почты, согласно которым в течение 20 рабочих дней с момента предоплаты ООО «<данные изъяты>» обязалось передать в собственность Потерпевший №1 а именно изготовить и поставить в <адрес> детское игровое оборудование, общей стоимостью 760 000 рублей, а Потерпевший №1 обязался произвести предварительную оплату за товар в размере 80% на расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> принадлежащей ФИО12, находившейся в пользовании Тимофеенко Б.В. в сумме 608 000 рублей, при этом Тимофеенко Б.В. сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что ФИО12 является заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>», что не соответствовало действительности, так как ФИО12 не имел никакого отношения к ООО «<данные изъяты>», то есть Тимофеенко Б.В. обманул Потерпевший №1 Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, Тимофеенко Б.В., не позднее 5 июля 2018 г. находясь в <адрес>, в точно неустановленные предварительным следствием время и месте, посредством телефонной связи сообщил Потерпевший №1 о необходимости перечисления денежных средств в сумме 608 000 рублей, а также сообщил Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о наличии у него возможности изготовить, и осуществить поставку детского игрового комплекса, то есть вновь обманул Потерпевший №1 и предложил ему незамедлительно перечислить предоплату по договору поставки № от <дата> в общей сумме 608 000 рублей на расчетный счет, принадлежащий ФИО12, открытый в филиале Юго-Западного банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. Потерпевший №1, в период времени с 5 по 18 июля 2018 года, находясь в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., во исполнение условий договора поставки № от <дата>, перечислил с расчетного счета в филиале ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет, принадлежащий ФИО12, в филиале Юго-Западного банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, в качестве предоплаты за игровой детский комплекс денежные средства в общей сумме 608 000 рублей, при этом Тимофеенко Б.В., путем злоупотребления доверием ФИО12, с которым у него сложились длительные доверительные взаимоотношения, убедил ФИО12 передать ему (Тимофеенко Б.В.) вышеуказанную банковскую карту для снятия наличных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, мотивировав это ведением коммерческой деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», убедил ФИО12 открыть в ПАО «<данные изъяты>» новый расчетный счет, на который перечислить денежные средства, поступившие от Потерпевший №1ФИО12, не подозревая о преступных намерениях Тимофеенко Б.В., в период времени с 5 по 18 июля 2018 года, находясь в <адрес>, получив на расчетный счет, к которому была привязана банковская карта ФИО12, открытый в филиале Юго-Западного банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 608 000 рублей, перечислил их на расчетный счет, открытый в филиале Юго-Западного банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, а ФИО12 по просьбе Тимофеенко Б.В. обналичил их, передав Тимофеенко Б.В., который распорядился ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, как своими собственными, при этом детское игровое оборудование не изготовил и Потерпевший №1 не поставил, так как изначально не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, Тимофеенко Б.В., в период времени с июня 2018 года по 18 июля 2018 года, находясь на территории <адрес>, путем злоупотребления доверием ФИО12, а также путем обмана Потерпевший №1 похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 608 000 рублей, что является крупным размером.

Он же (Тимофеенко Б.В.) обвиняется в том, что, представляясь директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного по адресу: <адрес>, не имея права действовать от имени Общества, в том числе заключать договора от его имени, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений в период времени с июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в размере 2 000 000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», чем причинил материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 000 000 рублей. Примерно в середине лета 2018 года, Тимофеенко Б.В. через своего знакомого ФИО2, получил информацию о наличии у ООО «<данные изъяты>» потребности в детских игровых комплексах, в связи с чем у Тимофеенко Б.В. возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана. С этой целью, Тимофеенко Б.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в июле 2018 г., находясь в <адрес>, посредством телефонной и электронной связи, стал предлагать заместителю генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО13 заключить с ООО «<данные изъяты>» договор на поставку игрового детского оборудования, обещая изготовить и доставить его в течении 30-суточного срока, при условии предоплаты в сумме 2 000 000 рублей, при этом Тимофеенко Б.В. обманул ФИО13 относительно наличия реальной возможности ООО «<данные изъяты>» изготовления детского игрового оборудования и в обещанный срок доставить по месту назначения, то есть Тимофеенко Б.В., заведомо знал, что не выполнит перед ООО «<данные изъяты>» обязательства по изготовлению и поставке игрового детского оборудования и не имел намерения выполнить их. В дальнейшем, по истечении оговариваемых сроков поставки товара, Тимофеенко Б.В. предполагал под различными предлогами не поставлять его. 07 августа 2018 г., ООО «<данные изъяты>» заключило со своей стороны договор подряда № № от <дата> с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Тимофеенко Б.В. и приложение № к Техническому заданию, представленные посредством электронной почты, согласно которому в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, ООО «<данные изъяты>» обязалось передать в собственность ООО «<данные изъяты>» детское игровое оборудование, и выполнить работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: <адрес> общей стоимостью 4 825 817 рублей, а ООО «<данные изъяты>» обязалось произвести предварительную оплату за товар и выполненные работы в размере 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», 8 августа 2018 г. Тимофеенко Б.В., находясь в <адрес>, направил заместителю генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО13 посредством электронной связи счет на оплату № от <дата> на сумму 1 500 000 рублей и счет на оплату № от <дата> на сумму 500 000 рублей, сообщив ему заведомо ложную информацию о наличии у него возможности изготовить, и осуществить поставку детского игрового комплекса и выполнить работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, то есть обманул ФИО13 и предложил незамедлительно перечислить предоплату по договору подряда № № от <дата> в общей сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале Юго-Западного банка ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. 9 августа 2018 г. Тимофеенко Б.В. с целью доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» приобрел у ФИО14 ООО «<данные изъяты>», путем злоупотребления доверием убедил ФИО14 на основании приказа б/н от <дата> назначить его (Тимофеенко Б.В.) исполняющим обязанности директора указанной организации и оформил право финансовой подписи в банке ПАО «<данные изъяты>», тем самым уполномочил себя на осуществление административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в указанной коммерческой организации (ООО «<данные изъяты>), в соответствии с уставом которой директор ООО «<данные изъяты>» без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, распоряжается имуществом Общества в пределах представленных ему полномочий, открывает расчетный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности, а также несет ответственность за убытки, причиненные его виновными действиями. В период времени с 10 по 17 августа 2018 г., ООО «<данные изъяты>», во исполнение условий договора подряда № № от <дата>, на основании платежных поручений № от <дата> и № от <дата> перечислило с расчетного счета филиала банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале Юго-Западного банка ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве предоплаты за игровой детский комплекс и проведения комплексного благоустройства дворовых территорий денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. Получив от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале Юго-Западного банка ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», а именно, используя административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, связанные с распоряжением денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>», и имея доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», Тимофеенко Б.В., распорядился ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях, как своими собственными, при этом детское игровое оборудование не изготовил и ООО «<данные изъяты>» не поставил, так как изначально не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, Тимофеенко Б.В., в период времени с июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., находясь на территории <адрес>, путем злоупотребления доверием ФИО14, а также путем обмана ФИО13, используя свое служебное положение, похитил денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», чем причинил ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 2 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Действия Тимофеенко Б.В. в отношении имущества Потерпевший №3 органом расследования квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия Тимофеенко Б.В. в отношении имущества Потерпевший №1 органом расследования квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Действия Тимофеенко Б.В. в отношении имущества ООО «<данные изъяты>» органом расследования квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель заявила ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи со смертью Тимофеенко Б.В.

Защитник не возражала против прекращения уголовного дела, указав, что родственники Тимофеенко Б.В. на реабилитации не настаивают, что подтверждается представленными ими заявлениями, просила снять арест с имущества – комплектующих для игровых комплексов.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд считает ходатайство государственного обвинителя обоснованным и подлежащим удовлетворению исходя из следующего.

По настоящему делу имеется основание для применения к подсудимому Тимофеенко Б.В. положений статьи 24 ч. 1 п.4) УПК РФ, так как возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти обвиняемого. 07 августа 2020 года Тимофеенко Б.В. умер, что подтверждается свидетельством о смерти от <дата>№.

На момент рассмотрения дела в суде никто из родственников Тимофеенко Б.В. не заявил о необходимости рассмотрения уголовного дела для его реабилитации.

При таких обстоятельствах уголовное дело подлежит прекращению в связи с тем, что нет необходимости реабилитации умершего обвиняемого.

Суд полагает отменить арест на имущество (т.7 л.д. 134) – разукомплектованные части детского игрового комплекса.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, ст. 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование в отношении Тимофеенко Б.В., родившегося <дата> в <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 2, 159 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого.

Арест на имущество – разукомплектованные части детского игрового комплекса, находящиеся в помещениях гаражей №, №№ по <адрес>, а также в помещениях по адресу <адрес> в виде запрета распоряжаться указанным имущество и осуществлять любые действия, направленные на отчуждение указанного имущества - отменить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ростовской областной суд через Таганрогский городской суд в течение 10 суток.

Председательствующий

Кубанцев О.Ю.