Гражданский кодекс часть 1

Мельников Д.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.1 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, при следующих обстоятельствах:

**.**.****г. Шувалов А.В., Антон Ю.Г. и Духов В.И., ранее выполнявшие подрядные работы в составе отдельных строительных бригад, приняли решение о создании юридического лица с целью осуществления деятельности в сфере строительства от имени одной организации.

**.**.****г. было зарегистрировано ООО «Стройпрогресс» (ИНН ***), основным видом деятельности которого является строительство зданий и сооружений; на общем собрании учредителей **.**.****г. директором ООО был избран Шувалов А.В.

В течение .... года от имени ООО «Стройпрогресс» осуществляли деятельность отдельные строительные бригады под руководством директора Шувалова А.В., заместителей директора Антона Ю.Г., Духова В.И., Матюшонок Г.Ф. и мастера общестроительных работ Мельникова Д.А.

Для упрощения ведения финансово-хозяйственной деятельности между директором ООО «Стройпрогресс» Шуваловым А.В. и руководителями строительных бригад была достигнута договоренность о том, что для каждой из бригад будет открыт отдельный расчетный счет ООО «Стройпрогресс» и право первой подписи банковских документов по нему будет предоставлено руководителю бригады.

Мельников Д.А. на основании трудового договора №*** от **.**.****г. и приказа о приеме работника на работу №*** от **.**.****г. в период времени с **.**.****г. по **.**.****г. осуществлял трудовую деятельность по совместительству в ООО «Стройпрогресс» в должности мастера общестроительных работ и являлся руководителем одной из строительных бригад, самостоятельно осуществлял поиск объектов для выполнения работ и работников в свою бригаду, организовывал работу в своей бригаде, распределял обязанности между работниками и объем необходимых к выполнению работ, осуществлял закуп строительных материалов, распоряжался денежными средствами, выделенными для осуществления работы бригадой.

**.**.****г. Шуваловым А.В. открыт расчетный счет ООО «Стройпрогресс» №*** в филиале №7806 ВТБ 24 (ЗАО), по которому право первой подписи банковских документов предоставлено Мельникову Д.А., то есть Мельников Д.А. был вправе самостоятельно распоряжаться денежными средствами, поступавшими на указанный расчетный счет.

В .... году на территории г.Печоры Псковской области проводился капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009-2010 годах», утвержденной Постановлением Администрации Псковской области №219 от 24 июня 2009 года, а также муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на .... год в муниципальном образовании «Печорский район», утвержденной Постановлением Администрации Печорского района №*** от **.**.****г., в том числе в период с **.**.****г. по **.**.****г. проводился капитальный ремонт дома №*** по ул..... г.Печоры Псковской области, входившего в состав ТСЖ «Прудовая», председателем которого являлась Алексеева Г.В.

**.**.****г. на безвозвратной и безвозмездной основе Фондом содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд) в бюджет Псковской области перечислены целевые средства для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Псковской области в сумме *** рубль, которые зачислены на лицевой счет Главного государственного финансового управления Псковской области №***.

В дальнейшем часть денежных средств в сумме *** рубля совместно с денежными средствами в сумме *** рублей, предусмотренными бюджетом Псковской области в порядке софинансирования капитального ремонта, перечислены на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального образования «Печорский район» на лицевой счет финансового управления Печорского района №***, откуда в соответствии с Постановлением Администрации Печорского района Псковской области №*** от **.**.****г. «О распределении денежных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году», поступили на специальные расчетные счета заказчикам работ.

Так, для выполнения работ по капитальному ремонту дома №*** по ул..... г.Печоры Псковской области ТСЖ «Прудовая» получило на расчетный счет №***, открытый в Псковском ОСБ №8630 г.Псков, денежные средства в общей сумме ***, из которых *** рублей (платежное поручение №*** от **.**.****г.) предоставлены Фондом и *** рубля (платежное поручение №*** от **.**.****г.) предоставлены из бюджета Псковской области.

Мельников Д.А., выступая со стороны ООО «Стройпрогресс», организовал подписание договора №*** от **.**.****г. между ООО «Стройпрогресс» в лице директора Шувалова А.В. и ТСЖ «Прудовая» в лице председателя Алексеевой Г.В., согласно которому ООО «Стройпрогресс» принимает на себя выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома №*** на ул..... в г.Печоры в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования.

Согласно п.2.1 Договора стоимость работ составляет *** рубля.

В соответствии с п.2.4 основанием для оплаты выполненных работ являются акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Установленный договором срок окончания работ - **.**.****г. (п.3.1).

Согласно п.4.1.1 договора подрядчик принимает на себя обязательства выполнить предусмотренные договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные договором.

В соответствии со сметной документацией ООО «Стройпрогресс» обязано было выполнить работы по ремонту фасада, кровли, системы водоотведения и системы электроснабжения жилого дома.

В **.**.****г. Мельников Д.А., зная о том, что капитальный ремонт дома №*** по ул..... г.Печоры Псковской области проводится при финансировании за счет средств Фонда и областного бюджета, решил похитить часть бюджетных денежных средств путем невыполнения части работ по ремонту указанного дома.

**.**.****г. во исполнение условий договора ТСЖ «Прудовая» с расчетного счета №***, открытого в дополнительном офисе Псковского ОСБ №8630/01564 г.Печоры, по платежному поручению №*** от **.**.****г. перечислило денежные средства в сумме *** рублей в качестве аванса за капитальный ремонт на расчетный счет ООО «Стройпрогресс» №***, открытый в дополнительном офисе №3349/68/07 в г.Печоры Псковского РФ OAО «Россельхозбанк».

Для обеспечения работы строительной бригады под руководством Мельникова Д.А. платежным поручением №*** от **.**.****г., подписанным директором ООО «Стройпрогресс» Шуваловым А.В., указанные денежные средства совместно с денежными средствами, поступившими от ТСЖ «Прудовая» на выполнение ремонтных работ на других объектах, которые выполняла бригада под руководством Мельникова Д.А., в сумме *** рублей были перечислены на расчетный счет №*** ООО «Стройпрогресс», открытый в филиале №7806 ВТБ 24 (ЗАО), право первой подписи документов по которому принадлежало Мельникову Д.А.

Мельников Д.А., используя свои полномочия по распоряжению денежными средствами, поступившими на указанный счет, обналичил указанные средства в операционном офисе «Псковский» филиала №7806 ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: г.Псков, ул.Советская, д.40 (по денежным чекам *** от **.**.****г. и *** от **.**.****г.).

Фактически в период времени с **.**.****г. по **.**.****г. Мельников Д.А., являясь мастером общестроительных работ ООО «Стройпрогресс», будучи обязанным в соответствии с условиями заключенного с ТСЖ «Прудовая» договором выполнить работы по капитальному ремонту дома №*** по ул..... г.Печоры Псковской области, вопреки возложенным на него обязанностям, действуя из корыстных побуждений, выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией не организовал, работы по капитальному ремонту в полном объеме умышленно не выполнил.

В **.**.****г. Мельников Д.А., заведомо зная о том, что работы по капитальному ремонту дома №*** по ул..... г.Печоры Псковской области выполнены не в полном объеме, составил акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) №*** от **.**.****г. по ремонту кровли, №*** от **.**.****г. по ремонту фасада, №*** от **.**.****г. по ремонту системы водоотведения, №*** от **.**.****г. по ремонту системы электроснабжения и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) №*** от **.**.****г. на сумму *** рубль, №*** от **.**.****г. на сумму *** рубль, №*** от **.**.****г. на сумму *** рубля, №*** от **.**.****г. на сумму *** рублей, в которые внес заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав, что работы выполнены в полном объеме.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение части денежных средств, предназначенных для проведения ремонтных работ указанного дома, действуя умышленно, с корыстной целью, Мельников Д.А. подготовил от имени директора ООО «Стройпрогресс» Шувалова А.В. гарантийное письмо от **.**.****г. в адрес председателя ТСЖ «Прудовая» Алексеевой Г.В., согласно которому ООО «Стройпрогресс» обязуется выполнить ремонтные работы в полном объеме до **.**.****г.

Указанные акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат Мельников Д.А. передал для подписи неосведомленной о его преступных намерениях Алексеевой Г.В. - председателю правления ТСЖ «Прудовая», убедив ее в том, что все обязательства в соответствии с заключенным договором №*** от **.**.****г., будут выполнены.

Будучи введенной в заблуждение Мельниковым Д.А., Алексеева Г.В. подписала предоставленные ей акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

На основании несоответствующих действительности актов приемки выполненных работ и справок о стоимости работ и затрат **.**.****г. и **.**.****г. с расчетного счета ТСЖ «Прудовая» №***, открытого в дополнительном офисе Псковского ОСБ №8630/01564 г.Печоры, по платежным поручениям №*** от **.**.****г. и №*** от **.**.****г. были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Стройпрогресс» №***, открытый в дополнительном офисе №3349/68/07 в г.Печоры Псковского РФ ОАО «Россельхозбанк», в сумме *** рубль (в качестве оплаты за выполненные работы по ремонту кровли), *** рубль (в качестве оплаты за выполненные работы по ремонту фасада и инженерных сетей).

Неосведомленный о преступных намерениях Мельникова Д.А. директор ООО «Стройпрогресс» Шувалов А.В., будучи введенным в заблуждение относительно выполнения работ по ремонту дома №*** по ул..... г.Печоры Псковской области, совместно с денежными средствами за выполненные Мельниковым Д.А. работы по другим объектам перечислил поступившие от ТСЖ «Прудовая» денежные средства в счет оплаты капитального ремонта дома №*** по ул..... г.Печоры **.**.****г.*** рублей и **.**.****г.*** (платежные поручения №*** от **.**.****г. и №*** от **.**.****г.) на расчетный счет ООО «Стройпрогресс» №*** в филиале №7806 ВТБ 24 (ЗАО), право первой подписи документов по которому принадлежало Мельникову Д.А.

Поступившие на указанный расчетный счет денежные средства Мельников Д.А. обналичил в операционном офисе «Псковский» филиала №7806 ВТБ 24, расположенном по адресу: г.Псков, ул.Советская, д.40 (в том числе по денежным чекам *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г., *** от **.**.****г.).

Всего за период с **.**.****г. по **.**.****г. Мельниковым Д.А. получены и обналичены денежные средства, предназначенные для проведения работ по капитальному ремонту указанного дома, в сумме не менее *** рублей.

После подписания актов выполненных работ, при наличии претензий и жалоб со стороны жильцов дома №*** по ул..... г.Печоры Псковской области, в период времени с **.**.****г. по **.**.****г. (точная дата в ходе следствия не установлена) Мельниковым Д.А. и его бригадой выполнены ремонтные работы в доме №*** по ул..... г.Печоры Псковской области на общую сумму *** рублей (согласно заключению строительно-технической экспертизы №*** от **.**.****г.).

Таким образом, Мельников Д.А., в период времени с **.**.****г. по **.**.****г., являясь мастером общестроительных работ, обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Стройпрогресс» №***, открытом в филиале №7806 ВТБ 24 (ЗАО), путем обмана, не имея намерения исполнять в полном объеме взятые на себя договорные обязательства по выполнению капитального ремонта многоквартирного дома №*** по ул..... г.Печоры Псковской области, действуя из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств на общую сумму *** рублей, тем самым противоправно изъял и обратил чужое имущество в свою пользу и причинил своими действиями материальный ущерб Администрации Псковской области, как главному распорядителю средств, предназначенных для проведения капитального ремонта на территории Псковской области, в сумме *** рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый Мельников Д.А. и защитник Алексеев К.Б. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.

По мнению гособвинителя Филимонова А.В., оснований для прекращения дела по указанному основанию достаточно.

Согласно ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ст.159 ч.1 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

В соответствии со ст.78 ч.1 п. «а» УК РФ, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, лицо освобождается от уголовной ответственности.

В силу ст.24 ч.1 п.3, ст.254 п.1 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях истечения сроков давности уголовного преследования.

Дата совершения преступления по настоящему делу - **.**.****г. (точная дата следствием не установлена); значит, срок давности истек в **.**.****г..

Таким образом, уголовное дело по обвинению Мельникова Д.А. по ст.159 ч.1 УК РФ следует прекратить в связи с истечением сроков давности.

Гражданский иск Администрации Псковской области согласно ст.306 ч.2 УПК РФ подлежит оставлению без рассмотрения.

Вещественные доказательства - диск СD-R и документы ООО «Стройпрогресс» и ТСЖ «Прудовая» в 2 коробках, согласно ст.81 ч.3 п.5 УПК РФ следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело по обвинению Мельникова Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.1 УК РФ, и освободить Мельникова Д.А. от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения Мельникову Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданский иск Администрации Псковской области оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: диск СD-R, документы ООО «Стройпрогресс» и ТСЖ «Прудовая» в *** коробках хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Псковский областной суд через Печорский районный суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья подпись Чученкова Ю.Н.

Постановление в апелляционном порядке не обжаловано. Вступило в законную силу.