Гражданский кодекс часть 1

Подсудимые Беликов В.В. и Маноха А.М. обвиняются в совершении уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимая Верлока Ю.М. обвиняется в совершении пособничества в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, содействуя совершению преступления предоставлением средств совершения преступления и устранением препятствий.

Подсудимые обвиняются в совершении указанных преступлений при следующих обстоятельствах.

Беликов В.В., имея умысел на совершение преступления в сфере экономической деятельности в особо крупном размере, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного материального обогащения в виде суммы неуплаты таможенных платежей, а также выгоды при осуществлении импортной поставки в Российскую Федерацию различных товаров, относящихся к 42, 61, 64, 65 и 96 группам единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее по тексту – ТН ВЭД): товаров легкой промышленности и народного потребления в ассортименте (предметов мужской, женской одежды, головных уборов, перчаток, обуви, сумок, сувенирной продукции, галантерейных изделий и других) и к 39, 40, 73, 83, 84, 85, 87, 90 и 94 группам единой ТН ВЭД: изделия из пластмассы, автозапчасти в ассортименте, другие товары в ассортименте, перечень которых изложен в таблицах №№1-13:

общей рыночной стоимостью товаров не менее 82461960 рублей 64 копейки и их последующей реализации, достоверно зная о необходимости надлежащего таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных товаров и уплаты таможенных платежей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Российской Федерации вступил с Манохой А.М. и неустановленными лицами (в отношении которых выделено в отдельное производство уголовное дело №) в предварительный преступный сговор на совершение уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с недекларированием различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения), распределив между собой преступные роли.

Согласно преступной роли Беликов В.В. должен был:

- организовать скрытую от таможенных органов Российской Федерации поставку из Федеративной Республики Германия в Российскую Федерацию морским транспортным средством в ролл-трейлерах в замотанных непрозрачной пленкой паллетах различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения), которые в Российской Федерации декларировать не собирался;

- создавая условия для незаконного вывоза незаконно перемещенных товаров с территории постоянной зоны таможенного контроля (далее по тексту – ПЗТК) акционерного общества (далее по тексту АО) «Морской порт Санкт-Петербург», являющейся контролируемой в зоне деятельности таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее по тексту – т/п «Лесной порт» Балтийская таможня), организовать изготовление подложных документов от имени общества с ограниченной ответственностью «Промконтракт» ИНН7801608957 (далее по тексту – ООО «Промконтракт») на получение этих товаров якобы для грузополучателя ООО «Промконтракт», учредитель и работники которого не были осведомлены о поставке указанных товаров и преступном умысле соучастников преступления и предоставить эти подложные документы Манохе А.М. для оформления пропуска на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург», получения и последующего вывоза указанных товаров;

- предоставить сведения о незаконно ввезенных на территорию Российской Федерации товарах Манохе А.М., дате и месте их прибытия, с целью последующего вывоза данных товаров без надлежащего декларирования и уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере, с территории ПЗТК к месту перегруза товаров – арендованную им (Беликовым В.В.) открытую площадку, расположенную на территории общества с ограниченной ответственностью «Артран» (далее по тексту – ООО «Артран»), по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> для последующей реализации вышеуказанных товаров на территории Российской Федерации и получения вознаграждения части суммы, вырученной от реализации незаконно перемещенных незадекларированных товаров.

Согласно преступной роли неустановленные лица должны были:

- осуществить скрытую от таможенных органов Российской Федерации поставку из Федеративной Республики Германия в Российскую Федерацию морским транспортным средством в ролл-трейлерах в замотанных непрозрачной пленкой паллетах различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения);

- изготовить подложные документы от имени ООО «Промконтракт» на получение незаконно перемещенных товаров якобы для грузополучателя ООО «Промконтракт» и их вывоза с территории ПЗТК.

Согласно преступной роли Маноха А.М. должен был:

- организовать внесение изменений в вес и количество мест товаров «автозапчасти» в грузовой билет № SF-00694190 c целью сокрытия незаконного перемещения на территорию таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения);

- подыскать автотранспортные средства и водителей для перемещения по подложным документам вышеуказанных товаров без их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей;

- получить от Беликова В.В. подложные документы на въезд на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург» грузовых автотранспортных средств, получение незаконно перемещенных, незадекларированных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения) и их вывоз на указанных автотранспортных средствах с территории АО «Морской порт Санкт-Петербург», являющейся ПЗТК;

- организовать въезд на территорию ПЗТК вышеуказанных автотранспортных средств, загрузку в них незаконно перемещенных товаров;

- организовать по подложным документам беспрепятственный выезд автотранспортных средств с незаконно перемещенными незадекларированными товарами с территории АО «Морской порт Санкт-Петербурга», являющейся ПЗТК, доставив их к месту перегруза для последующей их реализации на территории Российской Федерации.

При этом, Маноха А.М., осознавая, что вывоз незаконно перемещенных товаров с охраняемой территории ПЗТК без посторонней помощи затруднен, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, привлек к совершению вышеуказанного преступления свою жену Верлока Ю.М.,работающую техником группы учета грузов и документов складского хозяйства терминала накатных грузов Дирекции по эксплуатации (далее по тексту – ГУГиД СХ ТНГ ДЭ) АО «Морской порт Санкт-Петербург», в обязанности которой, согласно должностной инструкции №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором открытого акционерного общества (далее по тексту – ОАО) (с ДД.ММ.ГГГГ АО) «Морской порт Санкт-Петербург», среди прочего, входило оформление документов по импортным грузам, материальных пропусков на отправку грузов автотранспортом и других необходимых документов, списание грузов в коносаменте после их отгрузки со склада, контроль качества оформления тальманских расписок. Согласно отведенной Манохой А.М. преступной роли Верлока Ю.М., обладая знаниями в области таможенного дела, имея опыт таможенного декларирования товаров, будучи в достаточной степени осведомленной о порядке вывоза товаров с территории АО «Морской порт Санкт-Петербург», являющейся ПЗТК, должна была содействовать совершению преступления путем устранения препятствий и предоставления средств совершения преступления, а именно изготовить подложные материальные пропуски на вывоз с территории морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга» незаконно перемещенных товаров, обеспечив тем самым их беспрепятственный вывоз с территории ПЗТК.

Так Беликов В.В., выполняя свою преступную роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, организовал при помощи неустановленных соучастников скрытую от таможенных органов Российской Федерации поставку из морского порта «Любек» (Федеративная Республика Германия) в Российскую Федерацию через морской порт «Усть-Луга» (Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Косколово) по процедуре таможенного транзита с прибытием ДД.ММ.ГГГГ в морской порт «Большой порт Санкт-Петербурга» на терминал накатных грузов «Ро-Ро» АО «Морской порт Санкт-Петербург», расположенный в границах 2-го грузового района морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга», по адресу: Российская Федерация, <адрес> (причал №), на морском транспортном средстве «Финнмилл» («FINNMILL») в ролл-трейлерах №№, № различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения), в общем количестве 191 грузовое место, общим весом брутто 16 121 кг, общей рыночной стоимостью не менее 82 461960 рублей 64 копейки, расфасованных в упаковки, имеющие буквенно-цифровые обозначения, находящиеся в паллетах, замотанных непрозрачной пленкой, при этом декларировать указанные товары в Российской Федерации не собирался.

Далее Беликов В.В., продолжая выполнение своей преступной роли, находясь на территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ путем электронной переписки предоставил Манохе А.М. сведения о количестве, наименовании и упаковке незаконно перемещаемых товаров, дате и месте их прибытия в АО «Морской порт Санкт-Петербург», номерах ролл-трейлеров и морского транспортного средства, местах выгрузки и перегруза этих товаров с целью их вывоза без декларирования с территории ПЗТК на арендованную им (Беликовым В.В.) территорию ООО «Артран» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>.

С целью вывоза с территории АО «Морской порт Санкт-Петербург» незаконно перемещаемых товаров и их транспортировки до места перегруза – территории ООО «Артран», по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, Маноха А.М., действуя согласованно Беликовым В.В., выполняя свою преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлек неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления за материальное вознаграждение: водителя ФИО11, имевшего в пользовании автотранспортное средство марки «Ивеко» с государственным регистрационным знаком № и прицепом марки «Шмитц» с государственным регистрационным знаком №, а также водителя ФИО12, имевшего в пользовании автотранспортное средство марки «МАН» с государственным регистрационным знаком № и прицепом марки «КРОНЕ» с государственным регистрационным знаком №.

При этом, Маноха А.М. в целях внесения сведений в подложные документы на вывоз незаконно перемещаемых товаров с территории ПЗТК предоставил Беликову В.В. данные указанных водителей и транспортных средствах, а также о транспортном средстве марки «Мерседес» с государственным регистрационным знаком №, на котором Маноха А.М. намеревался прибыть на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург» для организации незаконного вывоза незаконно перемещаемых товаров.

В целях реализации совместного преступного умысла, неустановленные соучастники преступления, находясь на территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя свою преступную роль, действуя согласованно с Беликовым В.В., с использованием реквизитов ООО «Промконтракт», изготовили подложные документы с реквизитами ООО «Промконтракт»: письмо о внесении корректировок в грузовой билет № №, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ и заявки на оформление пропуска (прохода (проезда) на территорию АО «Морской порт СПб» на терминал Ро-Ро для получения груза) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ для осуществления пропуска автотранспортных средств: марки «Мерседес» с государственным регистрационным знаком №, марки «Ивеко» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «Шмитц» с государственным регистрационным знаком № и марки «МАН» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «КРОНЕ» с государственным регистрационным знаком № в целях беспрепятственного въезда на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург», являющуюся ПЗТК и незаконного вывоза оттуда незаконно перемещенных товаров. При этом, неустановленные соучастники преступления, действуя согласованно Беликовым В.В. изготовили заведомо подложную тальманскую расписку от ДД.ММ.ГГГГ, в целях беспрепятственного незаконного вывоза с территории АО «Морской порт Санкт-Петербург», являющейся ПЗТК, незаконно перемещенных товаров под видом вывоза якобы части оставшихся не вывезенных со склада АО «Морской порт Санкт-Петербург», ранее ДД.ММ.ГГГГ поставленных на данный склад и задекларированных товаров грузополучателя ООО «Промконтракт».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла Беликов В.В. не позднее 09 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, выполняя свою преступную роль, организовал передачу Манохе А.М. изготовленных неустановленными соучастниками вышеуказанных подложных документов.

При этом, Маноха А.М. не позднее 09 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ получил от Беликова В.В. сведения о прибытии ДД.ММ.ГГГГ в морской порт «Большой порт Санкт-Петербурга» на терминал накатных грузов «Ро-Ро» АО «Морской порт Санкт-Петербург», расположенный в границах 2-го района морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга», по адресу: Российская Федерация, <адрес>, на морском транспортном средстве «Финнмилл» («FINNMILL») в ролл-трейлерах № № №, № незаконно перемещенных товаров, которые необходимо вывезти с территории ПЗТК без декларирования и уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации.

Не позднее 11 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ Маноха А.М. предоставил оператору на линии Ро-Ро общества с ограниченной ответственностью «Транс-Лог» (далее по тексту – ООО «Транс-Лог») ФИО13, неосведомленной о преступном умысле соучастников преступления, письмо ООО «Промконтракт» о корректировке веса и количества мест в грузовом билете № № и организовал внесение ею не позднее 11 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ в грузовой билет № №, сформированный в программе «Чекинн» («Checkinn») агента линии «Финнлайнс» («Finnlines Plc») – ООО «Транс-Лог», изменений в вес и количество мест товаров «автозапчасти», тем самым документарно уменьшив вес фактически перемещаемых товаров на ролл-трейлере № № с 9064 кг на 510 кг и на ролл-трейлере № № с 6869,74 кг на 534 кг и увеличив их количество мест на ролл-трейлере № № с 33 мест до 507 мест и на ролл-трейлере № № с 89 мест до 564 места, с целью сокрытия объема и веса фактически незаконно перемещаемых на территорию таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения).

Затем Маноха А.М., с целью реализации совместного преступного умысла, выполняя свою преступную роль, не позднее 09 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыл в АО «Морской порт Санкт-Петербург» на автомашине марки «Мерседес» с государственным регистрационным знаком №, сопровождая автотранспортные средства: марки «Ивеко» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «Шмитц» с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя ФИО11, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, и марки «МАН» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «КРОНЕ» с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя ФИО12, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления. При этом Маноха А.М., действуя в нарушение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 статьи 81, статьями 179, 186, 188, 189 и подпунктов 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 195 Таможенного Кодекса Таможенного союза Российской Федерации (далее по тексту – ТК ТС), осознавая, что не является декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, будучи осведомленным о незаконном перемещении вышеуказанных товаров через таможенную границу Таможенного союза, с целью последующего их получения и незаконного вывоза без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей, с территории ПЗТК оформил по вышеуказанным подложным документам с реквизитами ООО «Промконтракт» пропуски для въезда данных автотранспортных средств на территорию склада № 41 терминала накатных грузов «Ро-Ро» АО «Морской порт Санкт-Петербург».

Затем, Маноха А.М., не позднее 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, выполняя свою преступную роль, находясь на территории указанного склада № при помощи работников АО «Морской порт Санкт-Петербург», неосведомленных о преступном умысле соучастников преступления, организовал перегруз вышеуказанных незаконно перемещенных товаров в общем количестве 191 грузовое место, общим весом брутто 16 121 кг, общей рыночной стоимостью не менее 82 461960 рублей 64 копейки, расфасованных в упаковки, имеющие буквенно-цифровые обозначения, помещенных в замотанные непрозрачной пленкой черного цвета паллеты, находящиеся на ролл-трейлерах №№№, №, в грузовые отсеки, заранее нанятых им автотранспортных средств: марки «Ивеко» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «Шмитц» с государственным регистрационным знаком № и марки «МАН» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «КРОНЕ» с государственным регистрационным знаком № под управлением водителей ФИО12 и ФИО11, не осведомленных о преступном умысле соучастников преступления.

После чего, Маноха А.М., не позднее 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ПЗТК, осознавая, что вывоз незаконно перемещенных товаров с указанной охраняемой территории без посторонней помощи затруднен, достоверно зная, что его жена Верлока Ю.М. работает техником ГУГиД СХ ТНГ ДЭ АО «Морской порт Санкт-Петербург», предложил Верлока Ю.М. оформить материальные пропуски на вывоз с территории АО «Морской порт Санкт-Петербург» загруженных в указанные автотранспортные средства незаконно перемещенных товаров без их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации.

Верлока Ю.М., обладая знаниями в области таможенного дела, имея опыт таможенного декларирования товаров, будучи в достаточной степени осведомленной о порядке вывоза товаров с территории АО «Морской порт Санкт-Петербург» являющейся ПЗТК, достоверно зная, что загруженные в транспортные средства марки «Ивеко» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «Шмитц» с государственным регистрационным знаком № под управлением ФИО11 и марки «МАН» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «КРОНЕ» с государственным регистрационным знаком № под управлением ФИО12 товары не задекларированы, осознавая противоправность своих действий, согласилась содействовать уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации. При этом Верлока Ю.М. не позднее 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте – окно №1 в кабинете №22 ГУГиД СХ ТНГ ДЭ АО «Морской порт Санкт-Петербург», расположенном по адресу: <адрес>, склад № 1, вопреки требованиям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 статьи 81, статьями 179, 186, 188, 189 и подпунктов 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 195 ТК ТС, изготовила подложные материальные пропуски № №, № от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз незадекларированных товаров с территории АО «Морской порт Санкт-Петербург» указанными автотранспортными средствами и передала их Манохе А.М. Кроме того, Верлока Ю.М., находясь в том же месте и в то же время передала Манохе А.М. копию легальной разнарядки на выдачу груза № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском штампа «Балтийская таможня ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН 05 АПР 2017», для придания видимости легального вывоза с территории ПЗТК указанных незаконно перемещенных товаров под видом якобы части оставшихся, не вывезенных со склада АО «Морской порт Санкт-Петербург», ранее ДД.ММ.ГГГГ поставленных на данный склад, надлежаще задекларированных товаров грузополучателя ООО «Промконтракт».

Также, Верлока Ю.М. при оформлении вывоза незадекларированных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения), собственноручно внесла сведения о транспортных средствах в подложную тальманскую расписку от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленную ей Манохой А.М. для оформления вывоза незаконно перемещенных товаров с территории АО «Морской порт Санкт-Петербург».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Маноха А.М., выполняя свою преступную роль, достоверно зная, что прибывшие ДД.ММ.ГГГГ из морского порта «Любек» (Федеративная Республика Германия) в Российскую Федерацию через морской порт «Усть-Луга» (Российская Федерация, Ленинградская область, <адрес>) по процедуре таможенного транзита в морской порт «Большой порт Санкт-Петербурга» на терминал накатных грузов «Ро-Ро» АО «Морской порт Санкт-Петербург», расположенного в границах 2-го района морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга» на морском транспортном средстве «Финнмилл» («FINNMILL») в ролл-трейлерах №№№, № различные товары, относящиеся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения), в общем количестве 191 грузовое место, общим весом брутто 16 121 кг, общей рыночной стоимостью не менее 82461960 рублей 64 копейки, не задекларированы, не позднее 13 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ организовал в зоне деятельности т/п «Лесной порт» Балтийской таможни, незаконный вывоз на автотранспортных средствах: марки «Ивеко» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «Шмитц» с государственным регистрационным знаком № под управлением ФИО11 и марки «МАН» с государственным регистрационным знаком № с прицепом марки «КРОНЕ» с государственным регистрационным знаком № под управлением ФИО12 вышеуказанных незаконно перемещенных товаров с территории ПЗТК, предъявив на выезде с указанной территории на контрольно-пропускном пункте «Гапсальские ворота» АО «Морской порт Санкт-Петербург» (далее – КПП), расположенном по адресу: <адрес> неосведомленным о преступных намерениях работникам охраны указанного КПП, полученные от Верлока Ю.М. заведомо подложные вышеуказанные документы, содержащие ложные сведения о вывозе товаров под видом якобы части оставшихся задекларированных товаров, поставленных ДД.ММ.ГГГГ в морской порт «Большой порт Санкт-Петербурга» в адрес грузополучателя ООО «Промконтракт».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 15 минут по 14 часов 30 минут в сопровождении Манохи А.М. вышеуказанные незаконно перемещенные товары без таможенного оформления и уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, вывезены со склада № терминала накатных грузов «Ро-Ро» АО «Морской порт Санкт-Петербург» и доставлены на территорию ООО «Артран» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, где находился Беликов В.В. для передачи указанных незаконно перемещенных товаров конечным покупателям, неосведомленным о преступном умысле соучастников преступления.

При этом, Верлока Ю.М., действуя согласованно с Манохой А.М., с целью сокрытия следов преступления, имея доступ к базе данных информационной системы (далее по тексту – ИС) «Грузовая задача», предназначенной для оформления товаров, вывозимых со склада терминала накатных грузов «Ро-Ро» АО «Морской порт Санкт-Петербург», используя закрепленный за нею логин и пароль в 12 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего рабочего компьютера, под своей учетной записью, вошла в модуль «SKLAD» («СКЛАД») базы данных ИС «Грузовая задача», где в период с 17 часов 45 минут по 17 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ внесла изменения в сформированный ранее ДД.ММ.ГГГГ приемо-сдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на фактически полностью вывезенный с указанного склада ранее ДД.ММ.ГГГГ Манохой А.М. задекларированный товар «автозапчасти», поступивший ДД.ММ.ГГГГ для грузополучателя ООО «Промконтракт», путем его удаления и создания нового приемо-сдаточного ордера с тем же номером «№» и текущей датой «ДД.ММ.ГГГГ», указав в нем представленные Манохой А.М. сведения о транспортных средствах и ложные сведения о якобы части не вывезенных от поставки ДД.ММ.ГГГГ товаров грузополучателя ООО «Промконтракт».

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 45 минут по 22 часа 50 минут оперативными сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на территории ООО «Артран» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> изъяты вышеуказанные незаконно перемещенные товары, относящиеся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения), в общем количестве 191 грузовое место, общим весом брутто 16 121 кг, общей рыночной стоимостью не менее 82 461960 рублей 64 копейки.

Сумма подлежащих уплате таможенных платежей в отношении незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения), подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключению специалистов Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 20.02.2020, составляет не менее 9011 783 рублей 57 копеек, что превышает сумму в 6000 000 рублей и, в соответствии с примечанием к статье 194 Уголовного Кодекса Российской Федерации признается особо крупным размером.

Тем самым Беликов В.В. и Маноха А.М. каждый, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, группой лиц по предварительному сговору друг с другом и неустановленными лицами, при пособничестве Верлока Ю.М., уклонились от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в бюджет Российской Федерации на общую сумму не менее 9011 783 рублей 57 копеек путем незаконного перемещения различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам единой ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с недекларированием данных товаров, что причинило ущерб государственному бюджету Российской Федерации на указанную сумму в особо крупном размере.

Тем самым Верлока Ю.М. совершила пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершённом группой лиц по предварительному сговору, путем незаконного перемещения различных товаров, относящихся к 39, 40, 42, 61, 62, 64, 65, 73, 83, 84, 85, 87, 90, 94 и 96 группам ТН ВЭД (согласно перечню товаров, изложенных в таблицах №№1-13 текста обвинения) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с недекларированием данных товаров, содействуя совершению преступления предоставлением средств совершения преступления и устранением препятствий, что причинило ущерб государственному бюджету Российской Федерации на сумму не менее 9011 783 рублей 57 копеек в особо крупном размере.

В судебном заседании адвокатом Караевым Д.Н. заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Адвокаты Бербасова О.В. и Кузанкина И.А. поддержали ходатайство, просили уголовное дело прекратить в связи с истечением срока давности.

Подсудимые Беликов В.В., Маноха А.М. и Верлока Ю.М. не возражали против прекращения уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель также не возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Суд, выслушав мнения сторон, изучив материалы дела, считает, что уголовное преследование Беликова В.А., Манохи А.М. и Верлока Ю.М., а также производство по настоящему уголовному делу должно быть прекращены в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Преступление, предусмотренное ст.194 ч.2 УК РФ, является преступлением средней тяжести, поскольку за совершение указанного преступления предусмотрено наказание не более пяти лет лишения свободы, а, в соответствии со ст.15 ч.3 УК РФ преступлениями средней тяжести признаются деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы.

В соответствии со ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности за преступление средней тяжести, если со дня совершения преступления истекли шесть лет.

Подсудимый Беликов В.В., Маноха А.М. и Верлока Ю.М. обвиняются в совершении преступления 2 мая 2017 года.

Таким образом, срок давности уголовного преследования по настоящему уголовному делу истек.

В соответствии со ст.24 ч.1 п.3, ст.27 ч.1 п.2 УПК РФ, истечение срока давности уголовного преследования является основанием для прекращения уголовного преследования и прекращения уголовного дела, если обвиняемый против этого не возражает.

В соответствии со ст.306 ч.2 УК РФ, гражданский иск прокурора подлежит оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24, 27, 254, 256 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное преследование БЕЛИКОВА ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА и МАНОХИ АНТОНА МИХАЙЛОВИЧА по предъявленному им по настоящему уголовному делу обвинению по ст.194 ч.2 п. «а, г» УК РФ, а также уголовное преследование ВЕРЛОКА ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЫ по предъявленному ей по настоящему уголовному делу обвинению по ст.33 ч.5, 194 ч.2 п. «а, г» УК РФ прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Производство по настоящему уголовному делу прекратить.

Меру пресечения Беликову В.В. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Меру пресечения Манохе А.М. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Меру пресечения Верлока Ю.М. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданский иск заместителя Санкт-Петербургского транспортного прокурора оставить без рассмотрения.

Вещественное доказательство:съемный носитель информации (флеш-карта) «Apacer USB 3.1», предоставленный органу дознания в соответствии с постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания от ДД.ММ.ГГГГ- хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства:банковское дело ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 55 листах, содержащее следующие документы: оригинал карточки с образцами подписи ФИО17, как лица, наделенного правом первой подписи, и оттиска печати ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 1 листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей (финансовая помощь без возврата) на 1 листе; копия устава ООО «ПРОМКОНТРАКТ», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ОГРН1137847311326 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ОГРН1137847311326 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; письмо ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении кодов статистики на 1 листе; заявление ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия страниц паспорта гражданина РФ ФИО17 на 1 листе; приказ № 1 ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ФИО17 на 1 листе; копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области на 1 листе; копия уведомления фонда социального страхования РФ на 1 листе; копия извещения фонда социального страхования РФ на 1 листе; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ на 1 листе; заявление ООО «ПРОМКОНТРАКТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на 1 листе; решение № 1 учредителя ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «ПРОМКОНТРАКТ» и назначении на должность генерального директора ФИО17 на 1 листе; письмо ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении сведений на 1 листе; письмо ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении местонахождения на 1 листе; интервью с потенциальным клиентом ФИО17 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "ПРОМКОНТРАКТ" от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; анкета клиента - юридического лица на 1 листе; анкета клиента - юридического лица ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 3 листах; расписка в получении технологических ключей по системе ДБО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность на получение материалов по ДБО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО18 на 1 листе; уведомление о готовности к началу работы в Системе ДБО на 1 листе; уведомление об открытии расчетного счета № ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» о приостановлении операций по банковскому счету ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распоряжение №-Р ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» о закрытии расчетного счета ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» о закрытии расчетного счета ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 2 листах; выписка по расчетному счету ООО «Промконтракт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства:банковское дело ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 156 листах, содержащее следующие документы: оригинал карточки с образцами подписи генерального директора ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ФИО17 и оттиска печати ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 1 листе; копия карточки с образцами подписи генерального директора ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ФИО17 и оттиска печати ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 2 листах; анкета юридического лица ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; анкета физического лица Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; анкета физического лица (бенифициарного владельца) Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ОГРН1137847311326 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия страниц паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №15 на 2 листах; копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОМКОНТРАКТ» с приложением на 5 листах; перечень договоров и список лиц ООО «ПРОМКОНТРАКТ», имеющих доступ к системе ДБО с приложением, всего на 48 листах; копии карточки с образцами подписи генерального директора ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ФИО17 и оттиска печати ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-1 банковского счета юридического лица (индивидуального предпринимателя) в рублях от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 9 листах; договор №/В банковского счета юридического лица (индивидуального предпринимателя) в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 9 листах; договор №/В2 банковского счета юридического лица (индивидуального предпринимателя) в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; распоряжение на открытие банковского счета №-1 для ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распоряжение на открытие банковского счета №-В для ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распоряжение на открытие банковского счета №-В2 для ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на открытие расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на открытие текущего валютного счета в долларах США от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на открытие текущего валютного счета в Евро от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «ПРОМКОНТРАКТ» в Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении льготного обслуживания на 1 листе; письмо ООО «ПРОМКОНТРАКТ» в Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия устава ООО «ПРОМКОНТРАКТ», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 1 листе; приказ №1 ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ФИО17 на 1 листе; решение № 1 учредителя ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «ПРОМКОНТРАКТ» и назначении на должность генерального директора ФИО17 на 1 листе; заявление ООО «ПРОМКОНТРАКТ» в Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «ПРОМКОНТРАКТ» в Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах; анкета юридического лица ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ОГРН1137847311326 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМКОНТРАКТ» ОГРН1137847311326 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; анкета физического лица ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копии страниц паспорта гражданина РФ ФИО17 на 2 листах; выписка по операциям на расчетном счете ООО «ПРОМКОНТРАКТ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 29 листах – хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства:копия решения №1 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия устава ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копия свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия свидетельства Федеральной налоговой службы о постановке на налоговый учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление в ГОСКОМСТАТ от ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа №1 ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о заключении брака между ФИО19 и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии страниц паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №15 на 4 листах; копия СНИЛС на имя Свидетель №15 на 1 листе; копия списка участников ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 5 листах; уведомление о наименовании в латинской транскрипции ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 1 листе; заявление ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на открытие счета в российских рублях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор банковского счета № Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение к приказу от ДД.ММ.ГГГГ№) между АКБ «Авангард» и ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 4 листах; заявление ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на открытие счета в долларах США от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор банковского счета № Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение к приказу от ДД.ММ.ГГГГ№) между АКБ «Авангард» и ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 4 листах; заявление ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на открытие счета в ЕВРО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор банковского счета № Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение к приказу от ДД.ММ.ГГГГ№) между АКБ «Авангард» и ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на 4 листах; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «ПРОМКОНТРАТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение между АКБ «Авангард» и ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/ индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе; рекомендации по работе в системе «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе; анкета клиента юридического лица – резидента ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; уведомление об открытых счетах № Б/Н ООО «ПРОМКОНТРАКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность ООО «ПРОМКОНТРАКТ» на Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) расширенная по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сшивке на 71 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № 19 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 500 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 500 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 930,46 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 184,01 рублей на 1 листе; сведения об IP-адресах ООО «ПРОМКОНТРАКТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; справка о подтверждающих документах №1 от ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №/2/1 на 1 листе; справка о валютных операциях №2 от ДД.ММ.ГГГГ (уполномоченный банк: ПАО АКБ «Авангард» резидент: ООО «ПРОМКОНТРАКТ») на 1 листе; инвойс от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке на 2 листах; справка о валютных операциях №2 от ДД.ММ.ГГГГ (уполномоченный банк: ПАО АКБ «Авангард», резидент: ООО «ПРОМКОНТРАКТ») на 1 листе; проформа-инвойс от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ№/2/1 на 1 листе; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между «Danyang tenyu tools co» и «ПРОМКОНТРАКТ» на 8 листах - хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства:изъятые ДД.ММ.ГГГГ у начальника службы экономической безопасности АО «Морской порт Санкт-Петербург» ФИО20, в ходе выемки в АО «Морской порт Санкт-Петербург», по адресу: <адрес> следующие документы: заявка на оформление пропуска (прохода (проезда) на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившая от ООО «ПРОМКОНТРАКТ» (ИНН 7801608957) на 2 листах, заявка на оформление пропуска (прохода (проезда) на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. поступившая от ООО «ПРОМКОНТРАКТ» (ИНН 7801608957) на 1 листе, заявка на оформление пропуска (прохода (проезда) на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившая от ООО «ПРОМКОНТРАКТ» (ИНН 7801608957) на 1 листе, заявка на оформление пропуска (прохода (проезда) на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившая от ООО «ПРОМКОНТРАКТ» (ИНН 7801608957) на 2 листах, заявка на оформление пропуска (прохода (проезда) на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившая от ООО «ПРОМКОНТРАКТ» (ИНН 7801608957) на 1 листе – хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства: документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника производственного отдела терминала накатных грузов (ТНГ) АО «Морской порт Санкт-Петербург» ФИО21, по адресу: <адрес>: материальный пропуск № к расходному ордеру № на 1 листе, материальный пропуск № к расходному ордеру № на 1 листе, материальный пропуск № к расходному ордеру № на 1 листе, тальманская расписка ОАО «Морской порт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, разнарядка № на выдачу груза на 1 листе, копия приемо-сдаточного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, грузовой билет № № на 1 листе, релиз -ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, наряд-заказ (заявка) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства:документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Беликова В.В., по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, <адрес>: соглашение об оказании юридической помощи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО11 (ИНН 782609944665) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная индивидуальным предпринимателем ФИО11 адвокату Бречалову К.Л. на 2 листах, ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО11 на 1 листе, ксерокопия свидетельств о регистрации транспортных средств ФИО11 на 1 листе, соглашение об оказании юридической помощи №АК01202 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО12 (ИНН 780500075614) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная индивидуальным предпринимателем ФИО12 адвокату Бречалову К.Л. на 2 листах, ксерокопия паспорта гражданина РФ ФИО12 на 1 листе, ксерокопия свидетельства о регистрации транспортных средств на имя ФИО12 на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 рублей 00 копеек на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей 00 копеек на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей 00 копеек на 1 листе, кассовый чек АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ на внесение наличных в сумме 40000 рублей на карту № на 1 листе, кассовый чек ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на внесение наличных в сумме 170000 рублей на карту № на 1 листе, кассовый чек ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на внесение наличных в сумме 130000 рублей на карту № на 1 листе, чек ПАО Сбербанк выписка о 10 последних операциях от ДД.ММ.ГГГГ на карте № на 1 листе – хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства: письмо из Санкт-Петербургского филиала ООО «Т2 Мобайл» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и оптический компакт-диск CD-R, содержащий детализацию соединений абонентских номеров: №, принадлежащего ФИО23 и №, принадлежащего Манохе А.М., являющийся приложением к письму из Санкт-Петербургского филиала ООО «Т2 Мобайл» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: письмо из филиала ПАО «МТС» в г.Санкт-Петербурге с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах и оптический компакт-диска CD-R, содержащий, в том числе, детализацию соединений абонентских номеров ПАО «МТС»: №, принадлежащего абоненту Беликову В.В. и №, принадлежащего абоненту ФИО24 (фактически использовал Свидетель №1), являющийся приложением к письму из филиала ПАО «МТС» в г.Санкт-Петербурге с исх. № от 05.04.2019- – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: письмо из Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и оптический компакт-диск CD-R, содержащий детализацию соединений абонентских номеров ПАО «Мегафон»: № - принадлежащего ФИО26, № - принадлежащего Свидетель №19, № - принадлежащего Верлока Ю.М., №, принадлежащего Свидетель №13, № - принадлежащего ФИО27, являющийся приложением к письму из Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» с исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: письмо из ПАО «МТС» филиала в г.Санкт-Петербурге с исх. № на 1 листе и оптический компакт-диска CD-R, содержащий детализацию соединений абонентского номера оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, используемого Манохой А.М., являющийся приложением к письму из ПАО «МТС» филиала в г.Санкт-Петербурге с исх. №– уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: письмо из ПАО «МТС» филиала в г.Санкт-Петербурге с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением к нему (оптический компакт-диска CD-R, содержащий детализацию соединений абонентского номера оператора сотовой связи ПАО «МТС» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и лист с расшифровкой названий столбцов в детализации и названий предоставленных услуг) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: письмо из Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и оптический компакт-диска CD-R, содержащий детализацию соединений абонентского номера оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» №, фактически используемого ФИО4, являющийся приложением к письму из Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: письмо из Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и оптический компакт-диска CD-R, содержащий детализацию соединений абонентского номера оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» 79219240964, фактически используемого Свидетель №6, являющийся приложением к письму из Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- «СARGO DECLARATION» (перевод «Декларация на перевозку груза») (копия) на 1 листе, «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») (копия) на 3 листах, «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («Судовая транспортная накладная для межпортовых или комбинированных перевозок» №) (копия) на 1 листе, содержащиеся в сшивке копий документов на 19 листах, являющейся приложением к ответу на запрос из Федеральной таможенной службы Северо-Западного таможенного управления Балтийская таможни № от ДД.ММ.ГГГГ,

- «СARGO DECLARATION» («Декларация на перевозку груза») (копия) на 1 листе, «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») (копия) на 3 листах, «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («Судовая транспортная накладная для межпортовых или комбинированных перевозок» №) (копия) на 1 листе, содержащиеся в сшивке копий документов на 21 листе, являющейся приложением к ответу на запрос из Федеральной таможенной службы Северо-Западного таможенного управления Кингисеппской таможни №деп от ДД.ММ.ГГГГ,

- опись материалов судового дела № по приходу судна «FINNMILL» («Финнмилл») (копия) на 1 листе, «GENERAL DECLARATION» («Общая декларация») (копия) на 1 листе, «СARGO DECLARATION» (перевод «Декларация на перевозку груза») (копия) на 1 листе, «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») (копия) на 3 листах, «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («Судовая транспортная накладная для межпортовых или комбинированных перевозок» №) (копия) на 1 листе; «CARGO РLAN» ( «План размещения груза») на судно «FINNMILL» («ФИННМИЛЛ») (копия) на 2-х листах; «СREW LIST» («Список команды») на судно «M/S Finnmill» («м/с «Финнмилл») отправкой ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листe, «СREW EFFEECTS DECLARATION» («Декларация собственности команды») на судно «M/S Finnmill» («м/с «Финнмилл») (копия) на 1 листe, «PASSENGER LIST» («Список пассажиров») на приход суда «M/S Finnmill» (М/С «Финнмилл») №, отправкой ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листe, «Уведомление о приходе судна в порт» от ДД.ММ.ГГГГ на судно «FINNMILL» («Финнмилл») (копия) на 1 листe, содержащиеся в сшивке копий документов на 300 листах, являющейся приложением к ответу на запрос из Федеральной таможенной службы Северо-Западного таможенного управления Кингисеппской таможни № от ДД.ММ.ГГГГ,

- опись материалов судового дела № по отходу судна «FINNMILL» (перевод «Финнмилл») (копия) на 1 листе, GENERAL DECLARATION» («Общая декларация») (копия) на 1 листе, «СARGO DECLARATION» («Декларация на перевозку груза») (копия) на 1 листе, «СARGO DECLARATION» («Декларация на перевозку груза») (копия) на 1 листе, «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («Финнмилл») маршрутом «FIM17039» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») (копия) на 3 листах, «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («Судовая транспортная накладная для межпортовых или комбинированных перевозок» №) (копия) на 1 листе; «CARGO РLAN» ( «План размещения груза») на судно «FINNMILL» («ФИННМИЛЛ») (копия) на 2-х листах; «СREW LIST» ( «Список команды») на судно «M/S Finnmill» («м/с «Финнмилл») отправкой ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листe, «СREW EFFEECTS DECLARATION» («Декларация собственности команды») на судно «M/S Finnmill» (м/с «Финнмилл») (копия) на 1 листe, «PASSENGER LIST» («Список пассажиров») на отход суда «M/S Finnmill» (м/с «Финнмилл») №, отправкой ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листe, «Уведомление об отходе судна из порт» от ДД.ММ.ГГГГ на судно «FINNMILL» («Финнмилл») (копия), содержащиеся в сшивке копий документов на 329 листах, являющейся приложением к ответу на запрос из Федеральной таможенной службы Северо-Западного таможенного управления Кингисеппской таможни №деп от ДД.ММ.ГГГГ,

– уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:сервер марки «HP Proliant DL360G5» с серийным номером «№», с номером производителя «PID №», с IP-адресом: №, с внутренним наименованием сервера на предприятии «MPSP-BKS», с инвентарным номером №, содержащий архив резервных копий базы данных ИС «Грузовая задача» со сведениями за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ и сервер марки «HP Proliant DL380G4» с серийным номером «№», с номером производителя «PID №», с IP-адресом: 10.32.1.50, с внутренним наименованием сервера на предприятии «MPSP-ORA01», с инвентарным номером №, содержащий рабочую базу данных ИС «Грузовая задача» - оставить у законного владельца – представителя АО «Морской порт Санкт-Петербург» - директора по режиму и экономической безопасности АО «Морской порт Санкт-Петербург» ФИО28

Вещественные доказательства:три оптических диска DVD-R, содержащие сведения о приемосдаточных ордерах от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ№/РОРО-РО, о произведенных складским столом учета терминала «РО-РО» АО «Морской порт Санкт-Петербург» операциях с ними (архивные файлы базы данных и логи транзакций), а также сведения за период с 00:00:15 ДД.ММ.ГГГГ по 00:00:00 ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в архивной базе данных ИС «Грузовая задача», расположенной на сервере марки «HP ProLiant DL360G5» с серийным номером «№», с номером производителя «№», с IP-адресом: №, с внутренним наименованием сервера на предприятии «MPSP-BKS», с инвентарным номером № – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественное доказательство: накопитель на жестких магнитных дисках «Seagate» модели «ST500DM002» с серийным номером «№» емкостью 500 Гб, изъятый ДД.ММ.ГГГГ с рабочего компьютера с доменным именем «PC04696» в ходе выемки у начальника производственного отдела терминала накатных грузов АО «Морской порт Санкт-Петербург» ФИО29, в кабинете № отдела группы учета грузов и документов Дирекции по эксплуатации АО «Морской порт Санкт-Петербурга», по адресу: <адрес> – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- пароходное дело на морское судно «Finnmill» по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 11 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17029» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 6 листах; «ЗАО «ВСК Тальманская расписка» на выгрузку т/х от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 2 листах; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННМИЛЛ приход 54 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ. по 16:00 ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; декларацию на товары № с добавочными листами и дополнением к ней, всего на 9 листах; «генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ» на судно ФИННМИЛЛ по приходу 54 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННМИЛЛ №/РО, №/РО, №/РО, №, всего на 19 листах; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «АО «Морской порт» Тальманскую расписку» от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ» (копия) на 1 листе; «отчет (формы ДО1) о принятии товаров на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ» на 9 листе; «отчет (формы ДО-2) о выдаче товара с № от 11.04.2017» на 3 листах;

- пароходное дело на судно «FINNMILL» по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 3 листах; CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 2 листах; «ЗАО «ВСК Тальманскую расписку» на выгрузку т/х от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 1 листе; «сведения о выгруженных грузах с судна ФИННМИЛЛ приход 66 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ. по 16:00 ДД.ММ.ГГГГ.» на 2 листах; декларацию на товары № с добавочными листами и дополнением к ней, всего на 9 листах; генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ» на судно ФИННМИЛЛ по приходу 66 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННМИЛЛ №, всего на 7 листах; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («судовую транспортную накладную для межпортовых или комбинированных перевозок») (копию) на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт таможенного досмотра (осмотра) № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 12 листах; письмо ООО «Транс-Лог» в Балтийскую таможню с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «Тальманскую расписку» на досмотр с растаркой от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; релиз-ордер ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; релиз-ордер ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет (формы ДО-1) о принятии товаров на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; отчет (формы ДО-2) о выдаче товара с СВХ № от ДД.ММ.ГГГГ» на 1 листе;

- сшивка документов на 8 листах, содержащая следующие документы: направление ООО «Морское кадровое агентство» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему направления ООО «Морское кадровое агентство» № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 2 листах; направление ООО «Морское кадровое агентство» № 1 от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 1 листе; наряд-заданиеАО «Морской порт Санкт-Петербург» № Т-12 от ДД.ММ.ГГГГ (бригада №) на 1 листе; тальманская расписка от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 2 листах; карточка учета механизмов, выданных бригаде ОАО «Морпорт С-Пб» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- сшивка документов на 3 листах, содержащая следующие документы: направление ООО «Морское кадровое агентство» № 2 от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 1 листе; наряд-задание АО «Морской порт Санкт-Петербург» № № от ДД.ММ.ГГГГ (бригада № 2) на 1 листе; карточку учета механизмов, выданных бригаде ОАО «Морпорт С-Пб» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- сшивка документов на 8 листах, содержащая следующие документы: направление ООО «Морское кадровое агентство» № от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 1 листе; направление ООО «Морское кадровое агентство» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; направление ООО «Морское кадровое агентство» № 3 от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 1 листе; наряд-задание АО «Морской порт Санкт-Петербург» № № от ДД.ММ.ГГГГ (бригада №) на 1 листе; наряд-задание АО «Морской порт Санкт-Петербург» № № от ДД.ММ.ГГГГ (бригада № 3) на 1 листе; тальманскую расписку от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточку учета механизмов, выданных бригаде ОАО «Морпорт С-Пб» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах,

– уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: акт сверки расчетов между АО «Морской порт Санкт-Петербург» и ООО «Морсервис» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 2 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, ведомость-расчет (приложение к счет-фактуре №) АО «Морской порт Санкт-Петербург» по номеру заказа № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 4 листах, акт приемки-передачи работ, услуг, выполненных по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, ведомость-расчет (приложение к счет-фактуре №) АО «Морской порт Санкт-Петербурга» по номеру заказа № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, акт приемки-передачи работ, услуг, выполненных по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, ведомость-расчет (приложение к счет-фактуре № АО «Морской порт Санкт-Петербург» по номеру заказа № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, акт приемки-передачи работ, услуг, выполненных по договору №ГК14-33-03/МП от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, ведомость-расчет (приложение к счет-фактуре №) АО «Морской порт Санкт-Петербург» по номеру заказа № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 6 листах, акт приемки-передачи работ, услуг, выполненных по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе, содержащиеся в сшивке копий документов на 189 листах, являющейся приложением к ответу на запрос из АО «Морской порт Санкт-Петербург» с исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: корешки материальных пропусков № и № к расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № к расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника службы экономической безопасности дирекции по режиму и экономической безопасности АО «Морской порт Санкт-Петербург» ФИО30 в кабинете № АО «Морской порт Санкт-Петербург», по адресу: <адрес>

1)Пароходное дело на морское судно «FINNMILL» («Финнмилл») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом «FIM17003», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17003» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 16 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 9 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17003» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 9 листах; «IMO MANIFEST («манифест международной морской организации») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17003» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; «REEFER CONNECTION CONTROL («Контроль подключения рефрижератора») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17003» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справку по приходу 7 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, справка по приходу 7 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННМИЛЛ приход 7 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ. по 20:01 ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах; отчет (формы ДО1) о принятии товаров на хранение № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листе; декларацию на товары № с добавочными листами, дополнением к ней и декларацией таможенной стоимости (формы ДТС-1) (копии), всего на 10 листах; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок №») на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку № _от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку № _от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; релиз-ордер ООО «Моrservis» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманская расписка №» (TALLY RECEIPT) (копию) от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; «генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ» на судно ФИННМИЛЛ по приходу 7 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННМИЛЛ №, всего на 21 листе;

2) Пароходное дело на судно «FINNMILL» («Финнмилл») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом «FIM17005», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПБ») на 20 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 12 листах; «IMO MANIFEST («манифест международной морской организации») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; «REEFER CONNECTION CONTROL («Контроль подключения рефрижератора») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17005» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справку по приходу 11 от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; справку по приходу 11 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННМИЛЛ приход 11 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:00 ДД.ММ.ГГГГ. по 13:00 ДД.ММ.ГГГГ. на 6 листах; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок №№») на 1 листе; декларацию на товары № с добавочными листами, дополнением к ней и декларацией таможенной стоимости (форма ДТС-1) (копии), всего на 7 листах; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку №_ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку №_от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; релиз-ордер «ООО «Моrservis» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку № от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 6 листах; генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ» на судно ФИННМИЛЛ по приходу 11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННМИЛЛ №, всего на 25 листах;

3) Пароходное дело на судно «FINNPULP» («Финнпулп») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом №», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» ( «Любек») в «SPb» («СПб») на 22 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 13 листах; «REEFER CONNECTION CONTROL («Контроль подключения рефрижератора») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справку по приходу 17 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННПУЛП приход 17 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ. по 16:00 ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; декларацию на товары № с добавочными листами и дополнением к ней (копии), всего на 8 листах; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку №__ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку № __ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; релиз-ордер «ООО «Моrservis» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе№, всего на 23 листах;

4) Пароходное дело на судно «FINNMILL» («Финнмилл») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом №», содержащее следующие документы: «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; декларацию на товары № с добавочными листами и дополнением к ней (копии), всего на 8 листах; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку №_ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку __ без даты на 1 листе; релиз-ордер «ООО «Моrservis» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

5) Пароходное дело на морское судно «FINNMILL» («Финнмилл») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом «№», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом №» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 14 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN)» («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17015» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» «Любек») в «SPb» («СПб») на 8 листах; «IMO MANIFEST» («Манифест международной морской организации») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17015» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; «REEFER CONNECTION CONTROL» («Контроль подключения рефрижератора») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17015» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («Необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку №_ от ДД.ММ.ГГГГ (перегрузка с ма на ПЗТК) на 1 листе; ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку №_ от ДД.ММ.ГГГГ (перегрузка с ПЗТК на а/м) на 1 листе; декларацию на товары № с добавочными листами, дополнением к ней и декларацией таможенной стоимости (формы ДТС-1) (копии), всего на 12 листах; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; а акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; релиз-ордер «ООО «Моrservis» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННМИЛЛ приход 29 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ по 20:01 ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справку по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; справку по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; реестр передачи документов для проведения осмотра с использованием инспекционно-досмотровых комплексов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; отчет о принятии товаров на хранение (формы ДО1) № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку №__ от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 3 листах; генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ» на судно ФИННМИЛЛ по приходу 29 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННМИЛЛ №, всего на 25 листах;

6) Пароходное дело на судно «FINNMILL» («Финнмилл») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ, маршрутом №», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 24 листах; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №) на 1 листе; декларацию на товары №» с добавочными листами и дополнением к ней (копии), всего на 10 листах; ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку № от ДД.ММ.ГГГГ (перегрузка с ма на ПЗТК) на 1 листе; ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку №» от ДД.ММ.ГГГГ (перегрузка с ПЗТК на а/м) на 1 листе; релиз-ордер «ООО «Моrservis» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННМИЛЛ приход 33 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ по 16:00 ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку №_ от ДД.ММ.ГГГГ (выгрузка т/х) (копию) на 5 листах; генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ на судно ФИННМИЛЛ по приходу 33 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННМИЛЛ №, всего на 24 листах;

7) Пароходное дело на судно «FINNMILL» («Финнмилл») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом «№», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 19 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17019» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 9 листах; «IMO MANIFEST («манифест международной морской организации») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; «REEFER CONNECTION CONTROL («Контроль подключения рефрижератора») на судно «MV «Finnmill» маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; справку по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННМИЛЛ приход 36 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ по 16:00 ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; декларацию на товары №» с добавочными листами и с дополнением к ней (копии), всего на 8 листах; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; АО «Морской порт» Тальманскую расписку №__ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; АО «Морской порт» Тальманскую расписку №_ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; релиз-ордер «ООО «Моrservis» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемосдаточный ордер №/POPO-PO от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ЗАО «ВСК» Тальманскую расписку №_ от ДД.ММ.ГГГГ (выгрузка т/х) (копия) на 5 листах; генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ на судно ФИННМИЛЛ по приходу 36 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННМИЛЛ №, всего на 26 листах;

8) Пароходное дело на судно «FINNMILL» («Финнмилл») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом «№», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 19 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 8 листах; «IMO MANIFEST («манифест международной морской организации») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; «REEFER CONNECTION CONTROL («Контроль подключения рефрижератора») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «FIM17021» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; «Тальманскую расписку № __ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL SF-00649830» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; декларацию на товары №» с добавочными листами и дополнением к ней (копии), всего на 8 листах; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист заезда автотранспорта в Ро-Ро терминал ОАО «Морской порт СПб» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; релиз-ордер «ООО «Моrservis» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; АО «Морской порт» Тальманскую расписку №__ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННМИЛЛ приход 40 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ по 20:01 ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; справку по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; справку по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; «ЗАО «ВСК Тальманскую расписку №___ от ДД.ММ.ГГГГ (выгрузка т/х) (копию) на 7 листах; генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ на судно ФИННМИЛЛ по приходу 40 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННМИЛЛ №, всего на 18 листах;

9) Пароходное дело на судно «FINNPULP» («Финнпулп») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом «№», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно MV«Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 18 листах; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 11 листах; IMO MANIFEST («манифест международной морской организации») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 1 листе; тальманскую расписку № __ от ДД.ММ.ГГГГ (перегрузка с ПЗТК на а/м) на 1 листе; тальманскую расписку № __ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННПУЛП приход 44 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ по 21:01 ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; декларацию на товары № с добавочными листами и дополнениями к ней (копии), всего на 8 листах; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копию) на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ на судно ФИННПУЛП по приходу 44 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННПУЛП №, всего на 25 листах; приемосдаточный ордер №/РОРО-РО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; релиз-ордер «ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справку по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; справку по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; тальманскую расписку от ДД.ММ.ГГГГ (выгрузка т/х) (копию) на 7 листах; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

10)Пароходное дело на судно «Finnpulp» («Финнпулп») по приходу № от ДД.ММ.ГГГГ маршрутом «№», содержащее следующие документы: «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 21 листе; «CARGO LIST (only CHECKIN) («Перечень грузов (только прошедшие регистрацию)») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («перевод «Любек») в «SPb» («СПб») на 10 листах; IMO MANIFEST («манифест международной морской организации») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («СПб») на 2 листах; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; реестр документов, преданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПб» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр грузовых билетов, преданных ООО «МОРСЕРВИС» на ОАО «Морской Порт СПб» на ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справку по приходу 50 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; сведения о выгруженных грузах с судна ФИННПУЛП приход 50 от ДД.ММ.ГГГГ за период с 08:01 ДД.ММ.ГГГГ по 17:00 ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; разнарядку ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; декларацию на товары №» с добавочными листами и дополнением к ней (копии), всего на 12 листах; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; наряд-заказ (заявку) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по коносаменту № на 1 листе; акт растарки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку № __от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку №___от ДД.ММ.ГГГГ (перегрузка с ПЗТК на а/м) на 1 листе; приемосдаточный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ОАО «Морской порт» Тальманскую расписку № __ от ДД.ММ.ГГГГ (выгрузка т/х) (копию) на 5 листах; генеральный акт от ДД.ММ.ГГГГ на судно ФИННПУЛП по приходу 50 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов извещений на судно ФИННПУЛП №, всего на 32 листах,

- уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- компакт-диск CD-R, содержащий файлы со сведениями об открытых/закрытых банковских счетах налогоплательщика, об учредителях, генеральных директорах и физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица и выписку 2-НДФЛ, в отношении ООО «Промконтракт» ИНН 7801608957, являющийся приложением к ответу на запрос из МИФНС России №16 по Санкт-Петербургу с исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск CD-R, содержащий файлы со сведениями об открытых/закрытых банковских счетах налогоплательщика, об учредителях, генеральных директорах и физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица и выписку 2-НДФЛ, в отношении ООО «ТК «Август» ИНН 7801610280, являющийся приложением к ответу на запрос из МИФНС России №16 по Санкт-Петербургу с исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск CD-R, содержащий файлы со сведениями об открытых/закрытых банковских счетах налогоплательщиков, об учредителях, генеральных директорах и физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица и выписку 2-НДФЛ, в отношении ООО «Комплект Поставка» ИНН 7802559727, ООО «Месслайн Компани» ИНН 7802870570 и ООО Оксайд» ИНН 7802152410, являющийся приложением к ответу на запрос из МИФНС России №17 по Санкт-Петербургу с исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественное доказательство: компакт-диск CD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу с исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий копии регистрационных дел следующих организаций: ООО «Промконтракт» ИНН7801608957; ООО «АМАРАТ» ИНН7805630181; ООО «Комплект Поставка» ИНН7802559727; ИП «Беликов Вадим Владимирович» ИНН781600803178; ИП «Маноха Антон Михайлович» ИНН780616363851; ИП «ФИО4» ИНН 781300416001 –уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «Ксиоми Редми Ноут 4» imei № с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» imei №, изъятые у ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №6 – вернуть законному владельцу после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 10:35 письме от «<данные изъяты>» в адрес «<данные изъяты>», лист со сведениями о наряд-заказе № от ДД.ММ.ГГГГ по грузовому билету №; лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 10:33 письме от «<данные изъяты> <<данные изъяты>> в адрес «<данные изъяты>» с наименованием темы «FW: коррекция к/с №»; лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 13:43 письме от «<данные изъяты>> в адрес «<данные изъяты>», <данные изъяты>» с наименованием темы «Re: реквизиты»; лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 14:21 письме от «<данные изъяты>> в адрес «<данные изъяты>», <данные изъяты>» c наименованием темы «Fwd: fwd: пп 8500 Морсервис»; лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 10:35 письме от «<данные изъяты>» в адрес «<данные изъяты>» c наименованием темы «Отправка:нар-№; лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 9:34 письме от «<данные изъяты> <<данные изъяты>> в адрес «<данные изъяты>» с наименованием темы: «FW:замена предварительной ведомости к/№ лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 12:52 письме от «<данные изъяты> <<данные изъяты>> в адрес «Entrance» с наименованием темы: «RE: расчет по г/б №00694190»; лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 12:34 письме от «<данные изъяты> <<данные изъяты>> в адрес «Entrance» с наименованием темы: «RE: расчет по г/б №»; лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 12:22 письме от «<данные изъяты> <<данные изъяты>> в адрес «Entrance» с наименованием темы: «RE: расчет по г/б №»; лист со сведениями об отправленном ДД.ММ.ГГГГ в 12:22 письме от «<данные изъяты>> в адрес «<данные изъяты>» с наименованием темы: «Промконтракт, г/б №»; ведомость-расчет предварительная №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; ведомость-расчет предварительная №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; ведомость-расчет предварительная №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; ЗАО «ВСК» Тальманская расписка от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («Судовая транспортная накладная для межпортовых или комбинированных перевозок») (копия) на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № (копия) на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № (копия) на 1 листе; письмо ООО «Транс-Лог» в Балтийскую таможню с исх. №-BR от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ЗАО «ВСК» Тальманская расписка от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с изображением снимка экрана рабочего компьютера со сведениями о входящих письмах «agenttranslog»; лист с текстом на иностранном языке с наименованием «IMDG REPORT» (копия); лист со сведениями о Свидетель №13; лист со сведениями о ФИО27; лист со сведениями о месте хранения указанных сведений о Свидетель №13 на рабочем компьютере ФИО31; лист со сведениями о месте хранения указанных сведений о ФИО27; «Книга регистрации документов исходящие» в обложке синего цвета; письмо ООО «Транс-Лог» в Балтийскую таможню с исх. №-BR от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; письмо ООО «ПРОМКОНТРАКТ» в Балтийскую таможню с исх. №-1 от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» (перевод «Судовая транспортная накладная для межпортовых или комбинированных перевозок») (копия) на 1 листе; акт таможенного досмотра (осмотра) № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 12 листах – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- сшивка документов по коносаменту № на 23 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («Грузовой билет» №) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок №№ (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № 24 от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист формата А4 с копией листа паспорта гражданина № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис»;

- сшивка документов по коносаменту № на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №»); предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист формата А4 с копией листа паспорта гражданина № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» №ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № 3 от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 25 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет» №) (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; в ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № 3 от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт №№ сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №) (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № 13 от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту SF-00649830 на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт №№ сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту SF-№ на 23 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт №№ сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копиями чеков ООО «Морсервис» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» (перевод «необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 2 листах; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя Манохи А.М. на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копией чека ООО «Морсервис» на 1 листе; отчет по кассовой смене за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- доверенности ООО «Промконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ №3 на 1 листе, от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, от ДД.ММ.ГГГГ№ с копией паспорта на имя Манохи А.М. на 2 листах; от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе с копией паспорта на имя Манохи А.М. на 2 листах, от ДД.ММ.ГГГГ№ с копией паспорта на имя Манохи А.М. на 2 листах; от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе с копией паспорта на имя Манохи А.М. на 2 листах,

- уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: приложение к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее документы на 8 листах: письмо от ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 с электронного почтового ящика «agent Translog <<данные изъяты>>» на электронный почтовый ящик «<данные изъяты>» на 1 листе; лист с иллюстрацией сведений из программы по грузовому билету № на 1 листе; грузовые билеты №№ (id:№, id:№, id:№, id:№, id:№, id:№ на 6 листах –хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: сшивка копий документов на 281 листе, содержащая следующие документы: «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» (МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 16 листах, опись грузовых билетов с наименованием «FMIL Прих. ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ» на 2 листах; «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 20 листах; опись грузовых билетов с наименованием «№ДД.ММ.ГГГГ» на 3 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ» на 3 листах; «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 22 листах; опись грузовых билетов с наименованием «№ДД.ММ.ГГГГ» на 5 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 15 листах; опись грузовых билетов с наименованием «FMIL прих.ДД.ММ.ГГГГ» на 3 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ» на 2 листах; «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 24 листах; опись грузовых билетов с наименованием «№ДД.ММ.ГГГГ» на 5 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 19 листах; опись грузовых билетов с наименованием «FMIL ДД.ММ.ГГГГ» на 3 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» («МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 19 листах; опись грузовых билетов с наименованием «№ДД.ММ.ГГГГ» на 4 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр грузовых билетов, передан ООО Морсервис на ОАО «Морской Порт СПБ» на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно MV«Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 18 листах; опись грузовых билетов с наименованием № 21.ДД.ММ.ГГГГ» на 4 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ» на 3 листах; «CARGO MANIFEST» («Грузовой манифест») на судно MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 22 листах; опись грузовых билетов с наименованием «FIPU прих. ДД.ММ.ГГГГ» на 4 листах; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ТНГ ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 17 листах; «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnpulp» («МС «Финнпулп») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 18 листах; опись грузовых билетов с наименованием «№ДД.ММ.ГГГГ» на 3 листах; «CARGO MANIFEST» («грузовой манифест») на судно «MV «Finnmill» (МС «Финнмилл») маршрутом «№» отправкой ДД.ММ.ГГГГ из «Luebeck» («Любек») в «SPb» («Санкт-Петербург») на 3 листах; опись грузовых билетов с наименованием № прих.ДД.ММ.ГГГГ» на 1 листе; реестр документов, переданных в ООО «МОРСЕРВИС» от ОАО «Морской Порт СПБ» ДД.ММ.ГГГГ» на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 24 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; заявка ООО «Промконтракт» в линейный отдел (копия) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL № («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; лист формата А4 с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя ФИО26 на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на ММПК «Бронка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на ММПК «Бронка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на ММПК «Бронка» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт №№ сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копией чека ООО «Морсервис» на 1 листе; отчет по кассовой смене за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 14 листах, содержащая следующие документы: договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втром районе Морского Порта Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втром районе Морского Порта Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт №№ сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт №№ сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист с копией чека ООО «Морсервис» на 1 листе; отчет по кассовой смене за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- сшивка документов по коносаменту № на 9 листах, содержащая следующие документы: карточка счета 62.1 на 1 листе, договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт №№ сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- сшивка документов на 5 листах, содержащая следующие документы: «CARGO TOTAL LIST» («полный перечень грузов») на 1 листе и карточку счета № на 4 листах;

- сшивка документов по коносаменту № на 22 листах, содержащая следующие документы: «FREIGHT TICKET №» («грузовой билет №») (копия) на 1 листе; предварительная заявка ООО «Морсервис» в АО «Морской Порт Санкт-Петербург» на получение ведомости-расчета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; наряд-заказ (заявка) ООО «Морсервис» № от ДД.ММ.ГГГГ по № на 1 листе; разнарядка ООО «Морсервис» № на выдачу груза от ДД.ММ.ГГГГ (копия) на 1 листе; «NON-NEGOTIABLE LINER WAYBILL №» («необоротная судовая транспортная накладная для международных и комбинированных перевозок № №») (копия) на 1 листе; декларация на товары № (копия) на 1 листе; ведомость-расчет предварительная №№ на 1 листе; доверенность ООО «Промконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, 2 аналогичных экземпляра), всего на 2 листах; лист с копией листа паспорта гражданина РФ № на имя ФИО32 на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ООО «Морсервис» для оплаты сборов и услуг, связанных с организацией обработки грузов на Терминале РО-РО, расположенном на Втором районе Морского Порта Санкт-Петербург от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт №№ сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: накопитель на жестких магнитных дисках «WD» с серийным номером № объемом 160 Гб (НЖМД-1) и накопитель на жестких магнитных дисках «Toshiba» с серийным номером «№» объемом 500 Гб (НЖМД-2), изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска в ООО «Транс-Лог», по адресу: <адрес> – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественное доказательство: сервер в корпусе черного цвета с серийным номером на боковой панеле №, имеющий форм-фактор «4U» – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественное доказательство: объяснение от имени ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у коммерческого директора ООО «Транс-Лог» ФИО33, в кабинете №210 ООО «Транс-Лог», по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: письмо со сведениями о данных пользователя электронного почтового ящика «<данные изъяты>» на 1 листе, письмо со сведениями о данных пользователя электронного почтового ящика «<данные изъяты>» на 1 листе и письмо со сведениями о данных пользователя электронного почтового ящика «<данные изъяты>» на 1 листе – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: оптический диск DVD+R Verbatim c номером № и оптический диск DVD+R Verbatim c номером № с выгруженными сведениями из программы «Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3» в отношении ООО «ТрансБалт» и сведениями, выгруженными в ходе обыска по грузу, следуемому в адрес ООО «Промконтракт», изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных в административном здании, по адресу: <адрес>, в том числе используемых ООО «ТрансБалт» - уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественное доказательство: usb-флеш-накопитель в корпусе серо-оранжевого цвета с надписью «Auto Prаba www.autopraba.It», содержащий выгруженные ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «ТрансБалт», по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, литер А, офис 606 файлы со сведениями о формировании в офисе ООО «ТрансБалт», по адресу: <адрес> деклараций на товар «автозапчасти» марки «Херцог» (Herzog), следуемый в адрес ООО «Промконтракт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе по грузовому билету №, с электронной перепиской сотрудника ООО «ТрансБалт» ФИО34 с Свидетель №20, ФИО35, ФИО36, Свидетель №2 (Сидоровой) по указанному товару - уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: блокнот в обложке синего цвета с надписью в нижнем правом углу «LANCK Telecom» и накопитель на жестких магнитных дисках марки «Samsung» (Самсунг) модели «MZ-76E250 2019.08» с серийным номером № – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «Apple iPhone 11 №» с imei № в корпусе белого цвета в чехле с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» с imei «№», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Беликова В.В., по адресу: <адрес> – вернуть Беликову В.В. после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: два листа бумаги белого цвета формата А4 с рукописными записями, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №20, по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: мобильный телефон «Nokia» («Нокиа») модели «3500c» (RM-272) с imei № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» imei 8№ 6, мобильный телефон марки «Nokia» («Нокиа») модели «7230» (RM- 604) с imei № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» imei 8№ 2, с картой памятью «micro SD» объемом 2 Гб с надписями «micro SD 2 Gb» и «№ 132 Made in TAIWAN» и с зарядным устройством к нему белого цвета, мобильный телефон марки «Samsung» «(Самсунг») модели «SM-А300F» с imei № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» imei № и картой памятью micro SD с надписями «smartbuy micro SD 16Gb» и «№ Made in TAIWAN», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №20, по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> – вернуть законному владельцу после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: письма, выгруженные ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №13, по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, с электронного почтового ящика «<данные изъяты>»: от ДД.ММ.ГГГГ в 08:48, от ДД.ММ.ГГГГ в 08:52, от ДД.ММ.ГГГГ в 07:24 и от ДД.ММ.ГГГГ в 13:16, содержащиеся на компакт-диске DVD+R – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: постановление № о производстве оперативно-розыскного мероприятия: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (схемой) к нему, всего на 7 листах, протокол изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах и акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: 4 (четыре) листа с изображениями результатов поиска электронной переписки с электронного почтового ящика «<данные изъяты>», принадлежащего и использующего Свидетель №18, с адресами следующих электронных почтовых ящиков: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра предметов и являющиеся приложением к протоколу осмотра предметов от 19.10.2020 – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство: компакт-диск СD-R, содержащий расширенную выписку по расчетному счету ООО «Комплект Поставка» ИНН7802559727 № и сведения об IP-адресах по осуществлению доступа к системе Интернет-Банк i2B с указанием номеров телефонов для смс-информирования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являющийся приложением к ответу на запрос из банка «Санкт-Петербург» с исх. №т от ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить после вступления постановления в законную силу.

Вещественное доказательство: оптический компакт-диск CD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из банка ПАО «Сбербанк России» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство: компакт-диск CD-R, содержащий файл со сведениями о банковских счетах ООО «АЛЬФА» ИНН 7810468752 ОГРН1167847278246, являющийся приложением к ответу на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу с исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство: компакт-диск CD-R, содержащий файлы со сведениями в отношении ООО «АЛЬФА» ИНН 7810468752: выписку о движении денежных средств ООО «АЛЬФА» ИНН7810468752 по счету № и протоколы сеансов связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являющийся приложением к ответу на запрос из банка «Банк ВТБ» (ПАО) с исх. № от 19.03.2021 – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство: письмо из банка АО «АЛЬФА-БАНК» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением к нему (оптический компакт-диск СD-R), содержащие сведения по банковским картам и счетам, открытым АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении Беликова В.В. – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство: компакт-диск CD-R, содержащий копии регистрационных дел следующих организаций: ООО «ОМЕГА» ИНН7810861113 и ООО «АЛЬФА» ИНН7810468752,являющийся приложением к ответу на запрос из МИФНС России № по Санкт-Петербургу с исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ– хранить при материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Березовская Е.Б.