Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, незамужней, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей в ООО «Волга-лизинг» заместителем директора, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> Б, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей аудитором ООО «Аудит-право», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего в ООО «Альфа-Моторс» генеральным директором, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, 2-ой <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ и Израиля, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1, ФИО3, ФИО7 и ФИО2 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а именно в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1 (далее – ФИО1), являясь на основании приказа исполняющего обязанности председателя правления ОАО «Национальный торговый банк» (далее – ОАО «НТБ», банк) от ДД.ММ.ГГГГ№-ЛС заместителем председателя правления – финансовым директором финансовой дирекции ОАО «НТБ», ФИО7 (далее – ФИО7), занимая на основании приказа заместителя председателя правления ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ№-ЛС должность заместителя председателя правления – директора дирекции развития бизнеса ОАО «НТБ», а с ДД.ММ.ГГГГ – советника президента ЗАО КБ «Глобэксбанк», ФИО3 (далее – ФИО3), являясь на основании приказа исполняющего обязанности председателя правления ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ№-ЛС заместителем председателя правления – директором дирекции по сопровождению ОАО «НТБ», а также ФИО2 (далее – ФИО2), занимая на основании приказа исполняющего обязанности председателя правления ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ№-ЛС должность советника председателя правления банка, одновременно с этим в период 2009-2011 годов осуществляли управление обществом с ограниченной ответственностью «НЕКСУС», ИНН 6321140829 (далее ООО «НЕКСУС»), образованным в 2004 году при участии ФИО3, владея его долями в уставном капитале. Указанные лица знали, что банк является пайщиком и единоличным владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РИКо-Фонд», (далее – ЗПИФН «РИКо-Фонд», фонд), фактическое управление которым они осуществляли через ОАО «НТБ» и закрытое акционерное общество Управляющая компания «Финансовые Бизнес Системы», ИНН 7718636878 (далее – УК «ФБС»), являясь участниками ООО ФИК «Соверен» (ИНН 6320007165) и ООО «Монплизир» (ИНН 6345008322), которые владели 99,99 % и 0,01 % акций УК «ФБС», соответственно. Вместе с тем, ООО «ФИК «Соверен» находилось во владении ООО «Волга-Лизинг» (ИНН 6321083306), участниками которого также являлись ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2. Под контролем указанных лиц также находилось ООО «Регион-Лизинг» (ИНН 6323110347), в уставном капитале которого 75 % доли принадлежали ФИО1. При непосредственном участии ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2 ООО «Волга-Лизинг» и ООО «Регион-Лизинг» осуществляли бухгалтерское и юридическое обслуживание УК «ФБС», под доверительным управлением которой находился ЗПИФН «РИКо-Фонд».В соответствии с п. 11.1 и 11.5.3 устава ОАО «НТБ», утвержденного общим собранием акционеров банка от ДД.ММ.ГГГГ (далее – устав банка), ФИО3, ФИО1 и ФИО7 выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, поскольку входили в состав органов управления банка, в том числе являясь членами правления банка, и были уполномочены решать все вопросы текущей деятельности банка, создавать временные или постоянно действующие комитеты для решения особо важных и сложных вопросов кредитной и хозяйственной деятельности банка, рассматривать и утверждать положения о структурных подразделениях банка и должностные инструкции работников банка, решать вопросы подбора, подготовки и использования кадров, рассматривать и утверждать все финансовые документы, относящиеся к деятельности банка, решать другие вопросы, внесенные на рассмотрение правления председателем, его заместителями или членами правления банка.

В период работы в течение 2011 года в должностные обязанности заместителя председателя правления – директора дирекции по сопровождению банка ФИО3 помимо указанных функций входило ведение бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения банка, учет кредитных операций, начисление резервов в соответствии с инструкциями Банка России. В силу занимаемой должности ФИО3 входила в состав правления и большого кредитного комитета банка.

В период работы в течение 2011 года в должностные обязанности заместителя председателя правления – финансового директора финансовой дирекции банка ФИО1 входило финансовое планирование доходов и расходов банка, показателей работы банка, контроль за исполнением планов, оценка эффективности отдельных банковских продуктов, установление тарифов на банковские продукты, межбанковские операции, операции по купле-продаже валюты. В ее подчинении находился отдел экономического анализа и планирования, отдел межбанковского дилинга, отдел расчетов и корреспондентских отношений. В силу занимаемой должности ФИО1 входила в состав правления банка, являлась членом маркетингового и кредитного комитетов, а также председателем финансового комитета.

Заместитель председателя правления – директор дирекции развития бизнеса ОАО «НТБ» ФИО7 в период его работы в течение 2011 года наряду с ФИО3 и ФИО1 руководил финансовым и инвестиционным блоками банка, к компетенции которого относилось проведение заседаний большого кредитного комитета банка для решения инвестиционных вопросов. ФИО7 являлся представителем банка, как основного пайщика ЗПИФН «РИКо-Фонд», на заседаниях большого кредитного комитета банка по вопросам деятельности указанного фонда.

ФИО3, ФИО1 и ФИО7, являясь в периоды их работы членами правления и заместителями председателя правления ОАО «НТБ», в соответствии с п. 11.5.3 устава банка имели полномочия формировать повестку заседаний, выносить конкретные вопросы на обсуждение большого кредитного комитета банка, в состав которого входили ФИО3 и ФИО1.

Занимая руководящие должности в органах управления ОАО «НТБ», ФИО3, ФИО1 и ФИО7 оказывали существенное влияние на одобрение инвестиционным комитетом фонда сделок о приобретении либо отчуждении имущества ЗПИФН «РИКо-Фонд», решали вопросы финансирования подконтрольного им ООО «НЕКСУС» путем выдачи кредитов в указанном банке, а также вели расчеты и следили за финансовым состоянием компании.

В период с марта по апрель 2011 года 100 % уставного капитала ООО «Нексус» приобрело ООО «Регион-Лизинг». В дальнейшем, после выхода из состава участников ООО «НЕКСУС», ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2 продолжали руководить ООО «НЕКСУС» и влиять на его деятельность через ООО «Регион-Лизинг» и иные подконтрольные им компании, являющиеся заемщиками банка и кредиторами ООО «НЕКСУС».

ФИО2, являясь советником председателя правления ОАО «НТБ», имея большой опыт работы в структурах банка, оказывал существенное влияние на руководство банка и принятие стратегических решений по вопросам его деятельности. ФИО1, ФИО7 и ФИО3 были обязаны ФИО2 трудоустройством и карьерному продвижению в структурах банка, включая замещение руководящих должностей в ОАО «НТБ», куда они в 1999 году перешли работать в порядке перевода из АКБ «Росэстбанк», руководителем которого являлся ФИО2. Таким образом, ФИО2 имел большой авторитет и влияние в отношении руководящих работников ОАО «НТБ» ФИО1, ФИО7 и ФИО3, с которыми у него сложились доверительные взаимоотношения, основанные на длительном близком и устойчивом деловом общении.

Не позднее апреля 2011 года, в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2, заведомо зная, что к 2011 году у ООО «НЕКСУС», выступающего в качестве инвестора-застройщика объекта незавершенного строительства – торгово-развлекательного центра, прилегающего к адресу: <адрес>, Приморский бульвар, <адрес>, с кадастровым номером 63:09:0101178:528:6 (далее – ТРЦ, объект незавершенного строительства), источником финансирования строительства которого являлись денежные средства, полученные этим обществом в виде займов от ООО «УК ТРЦ» (ИНН №), ООО «Авто-Блеск» (ИНН №), ООО ФИК «Соверен» (ИНН №), ООО «Евро-профит» (ИНН №), ООО «Рента-Мобиль» (ИНН №), ООО «Евро-инвест» (ИНН №), ООО «Квадро» (ИНН №), которые ими контролировались и фактически управлялись, возникли финансовые проблемы, а также понимая, что в подобной ситуации ТРЦ является неликвидным и проблемным активом ООО «НЕКСУС», из корыстных побуждений, выражавшихся в освобождении принадлежащего им ООО «НЕКСУС» от долговых обязательств, возникших в ходе инвестирования строительства ТРЦ, решили совершить хищение чужого имущества – денежных средств ОАО «НТБ», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, для чего ФИО2 предложил объединиться в организованную группу.

В связи с существованием у указанных лиц длительных доверительных отношений, обусловленных близким знакомством, общими интересами и многолетней совместной продолжительной работой в сфере банковской деятельности, на предложение ФИО2 объединиться в организованную группу не позднее апреля 2011 года, в <адрес>, более точные время и место не установлены, вышеуказанные лица из числа работников банка, а именно, ФИО3 – заместитель председателя правления – директор дирекции по сопровождению ОАО «НТБ», ФИО1 – заместитель председателя правления – финансовый директор финансовой дирекции ОАО «НТБ» и ФИО7 – заместитель председателя правления – директор дирекции развития бизнеса ОАО «НТБ», а в дальнейшем – советник президента ЗАО КБ «Глобэксбанк» (правопреемник ОАО «НТБ») согласились совместно совершить хищение денежных средств ОАО «НТБ» и для достижения названной цели объединились в организованную преступную группу под руководством ФИО2.

Руководство организованной преступной группой осуществлялось Флигилем, поскольку он имел авторитет и влияние в отношении ФИО3, ФИО1 и ФИО7 ввиду длительных дружеских и устойчивых деловых взаимоотношений, ранее оказанного с его стороны покровительства в их трудоустройстве и карьерном продвижении. Кроме того, являясь советником председателя правления ОАО «НТБ» и имея большой опыт работы в сфере банковской деятельности, ФИО2 оказывал существенное влияние на руководство банка и принятие стратегических решений по вопросам его деятельности, что способствовало достижению указанной преступной цели.

Созданная и руководимая Флигилем организованная группа характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в стабильности ее состава и сплоченности членов группы, обусловленной как наличием возникших между ними до совершения преступления тесных связей, так и совместными корыстными мотивами и побуждениями; наличием заранее разработанного плана совершения преступления с распределением для каждого из участников группы конкретных ролей и действий, которые должны были осуществляться на различных этапах его совершения; единством их мотивов, заключавшихся в достижении общего для всех членов группы преступного результата в виде хищения денежных средств банка под видом покупки дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «РИКО-Фонд» и продажи ТРЦ по завышенной стоимости; длительным периодом подготовки и совершения хищения с апреля по октябрь 2011 года; осознанием факта хищения денежных средств банка в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием его руководства и сотрудников относительно экономической целесообразности приобретения ТРЦ банком, которому в действительности в результате данной сделки будет причинен имущественный вред ввиду одновременной замены похищенного имущества указанным объектом незавершенного строительства, то есть менее ценным имуществом с учетом его завышенной рыночной стоимости, фактически оплаченной за счет банка.

При этом роль каждого участника организованной группы в подготовке и совершении преступления была неравнозначна по объему и характеру выполняемых действий, согласованных с другими соучастниками, при осознании, что в совокупности вклад каждого из них в конечном итоге позволит достичь общую поставленную группой преступную цель.

Для совершения хищения руководитель организованной группы ФИО2, с участием остальных ее участников ФИО3, ФИО1 и ФИО7, не позднее апреля 2011 года разработал преступный план, на основании которого участники организованной преступной группы договорились путем совместных и согласованных действий достичь единый преступный результат – похитить денежные средства ОАО «НТБ» в особо крупном размере, не менее 1 млрд. 100 млн. рублей, с использованием своего служебного положения в органах управления банка, путем обмана и злоупотребления доверием неосведомленных об их преступных намерениях председателя правления и сотрудников банка.

Планируя свои преступные действия, участники организованной группы при подготовке и совершении хищения, используя доверительное к ним отношение с учетом их служебного положения и полномочий в структуре банка, намеревались ввести председателя правления и членов большого кредитного комитета банка в заблуждение относительно истинных мотивов необходимости приобретения банком дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «РИКО-Фонд» и заключения сделки купли-продажи ТРЦ путем оказания на них влияния и убеждения в необходимости их заключения в целях инвестирования и экономической обоснованности с предоставлением в подтверждение своих доводов заведомо ложных сведений об оценке стоимости ТРЦ, умалчивая о том, что фактически продажа ТРЦ будет осуществлена по завышенной рыночной стоимости, существенно превышающей реальную.

В действительности участники организованной группы под видом совершения гражданско-правовых сделок в виде приобретения банком дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «РИКо-Фонд» и выкупа УК «ФБС» у ООО «НЕКСУС» фактически неликвидного объекта незавершенного строительства планировали похитить денежные средства банка в размере не менее 1 млрд 100 млн рублей, направленные банком в адрес подконтрольной и управляемой ими УК «ФБС» для оплаты паев, заменив их значительно менее ценным имуществом в виде ТРЦ, фактически выкупаемого у ООО «НЕКСУС» на денежные средства банка.

При этом участники организованной группы понимали, что заключение данных гражданско-правовых сделок повлечет необоснованные расходы банка и причинит ему имущественный вред в особо крупном размере ввиду их экономической нецелесообразности. Несмотря на осознание факта противоправности своих действий, руководствуясь личными корыстными побуждениями, ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2 совершили конкретные действия в целях хищения денежных средств данного кредитного учреждения.

Для достижения названной цели ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, решили реализовать разработанный ими план совершения хищения денежных средств банка, включающий: проведение оценки ТРЦ по завышенной стоимости; организацию приобретения на сумму 1 млрд 100 млн рублей ОАО «НТБ» дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «РИКо-Фонд», находившегося под управлением подконтрольного им УК «ФБС»; заключение между УК «ФБС» и ООО «НЕКСУС» сделки купли-продажи ТРЦ по значительно завышенной стоимости; зачисление денежных средств ОАО «НТБ» на основании заключения сделки купли-продажи ТРЦ с лицевого счета УК «ФБС» на счет ООО «НЕКСУС», открытый в подконтрольном им банке, с последующим их распоряжением по своему усмотрению в интересах принадлежащего им ООО «НЕКСУС».

Таким образом, под предлогом необходимости, экономической обоснованности и в целях создания видимости инвестиционной целесообразности приобретения банком инвестиционных паев фонда, а затем приобретения УК «ФБС» у ООО «НЕКСУС» объекта незавершенного строительства для включения его в состав имущества фонда, ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2, запланировав путем совершения ими указанных противоправных действий существенно завысить реальную рыночную стоимость данного объекта недвижимого имущества, в действительности преследовали цель перечисления денежных средств банка на счет подконтрольного организованной группе ООО «НЕКСУС» для распоряжения ими по своему усмотрению в интересах ООО «НЕКСУС» для погашения его долговых обязательств, возникших в ходе строительства ТРЦ.

Руководитель организованной преступной группы ФИО2 и остальные ее участники ФИО3, ФИО1 и ФИО7, вступив в преступный сговор на хищение денежных средств банка, в целях достижения общего преступного результата согласно указанному плану заранее договорились и не позднее апреля 2011 года, в <адрес>, точные время и место не установлены, распределили между собой конкретные роли и действия, которые должны были каждым из них осуществляться на различных этапах совершения преступления. Распределение ролей между участниками организованной преступной группы обуславливалось как их личными взаимоотношениями, общностью коммерческих интересов, основанных на совместном участии в деятельности ООО «НЕКСУС» и иных подконтрольных им юридических лиц, так и служебным положением в банке.

ФИО2 как организатор и руководитель организованной группы координировал ее участников, определял общую последовательность и этапы совершения хищения, конкретные роли каждого участника организованной группы и действия, которые должны были ими осуществляться на различных этапах совершения преступления.

Участнику организованной преступной группы ФИО7, совместно с ФИО3 и ФИО1, отводилась роль введения в заблуждение неосведомленных о запланированном хищении руководства и членов правления банка о необходимости решения проблемы финансирования строительства ТРЦ путем убеждения в целесообразности заключения сделок по приобретению банком инвестиционных паев фонда и последующему выкупу ТРЦ у ООО «НЕКСУС» для включения в состав имущества фонда. Совершение указанных действий ФИО7 было связано с использованием имеющегося у него авторитета, влияния и доверительного к нему отношения со стороны членов правления банка. В связи с этим выполнение ФИО7 его преступной роли должно было способствовать принятию органами управления банка решений, необходимых членам преступной группы в целях хищения денежных средств ОАО «НТБ».

На ФИО3, как участника организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, возлагалось совершение во взаимодействии с остальными членами данной группы следующих действий по организации:

- совместно с ФИО1 и ФИО7 одобрения членами большого кредитного комитета банка сделки по приобретению ОАО «НТБ» дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «РИКо-Фонд» на сумму 1 млрд 100 млн рублей, фактически по завышенной стоимости, с использованием своего должностного положения в структуре банка, путем введения в заблуждение неосведомленных о совершении хищения членов большого кредитного комитета банка об истинных мотивах совершения указанной сделки;

- подготовки и предоставления документов для проведения оценки рыночной стоимости ТРЦ, содержащих заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, сроках завершения строительства и ввода ТРЦ в эксплуатацию;

- подготовки неосведомленными о совершаемом преступлении и подконтрольными ей сотрудниками ООО «Волга-Лизинг» договора купли-продажи ТРЦ между УК «ФБС» и ООО «НЕКСУС» с указанием в нем завышенной стоимости приобретаемого объекта незавершенного строительства;

- подписания договора купли-продажи ТРЦ по завышенной стоимости со стороны неосведомленного о совершаемом преступлении и подконтрольного сотрудника УК «ФБС»;

- зачисления денежных средств ОАО «НТБ» на основании заключения сделки купли-продажи ТРЦ с лицевого счета УК «ФБС» на счет ООО «НЕКСУС», открытый в банке, подконтрольном преступной группе.

На участника организованной преступной группы ФИО1 в соответствии с отведенной ей преступной ролью возлагались организация:

- совместно с ФИО3 и ФИО7 принятия членами большого кредитного комитета банка положительного решения о приобретении банком дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «РИКо-Фонд» на сумму 1 млрд. 100 млн. рублей, фактически по завышенной стоимости, с использованием своего должностного положения в структуре банка, путем введения в заблуждение неосведомленных о совершении хищения членов большого кредитного комитета об истинных мотивах указанной сделки;

- подготовки подконтрольными ей сотрудниками ООО «Регион-Лизинг», неосведомленными о преступном сговоре участников организованной группы, договора купли-продажи ТРЦ между УК «ФБС» и ООО «НЕКСУС» с указанной в нем завышенной стоимостью приобретаемого объекта незавершенного строительства.

Кроме того, руководитель организованной преступной группы ФИО2 наряду с распределением им ролей каждого из ее участников, определением последовательности и этапов совершения хищения принимал личное участие в совершении преступления. Его преступная роль помимо указанных функций заключалась в организации совместно с ФИО3 подписания договора купли-продажи ТРЦ по завышенной стоимости со стороны номинального руководителя ООО «НЕКСУС», неосведомленного о совершаемом хищении.

Действуя в рамках разработанного плана хищения денежных средств банка, совместно и согласованно, в соответствии с распределенными преступными ролями, участники организованной преступной группы в целях достижения единого преступного результата совершили следующие действия.

Преследуя цель хищения денежных средств банка, ФИО7, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, ФИО1 и Флигилем, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое влияние на принятие органами управления банка решений, в период апреля-сентября 2011 года в здании банка по адресу: <адрес> проводил совещания с участием членов правления банка под видом решения проблемных вопросов финансирования строительства ТРЦ, преследуя цель сформировать у работников банка убеждение о необходимости заключения сделок по приобретению банком дополнительных инвестиционных паев фонда и дальнейшего выкупа ТРЦ у ООО «НЕКСУС».

В этот же период времени, в <адрес>, ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств ОАО «НТБ», в целях заключения сделки купли-продажи и обязательного ее согласования в ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий», осуществляющем функции хранения и учета ценных бумаг ЗПИФН «РИКо-Фонд», организовали оценку ТРЦ, представлявшего собой незавершенный строительством объект, по стоимости, значительно превышающей его реальную рыночную стоимость, в ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс» по адресу: <адрес>, Лаврушинский пер, <адрес>, стр. 2, умышленно представив оценщику недостоверные и заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, сроках завершения строительства и ввода ТРЦ в эксплуатацию, на основании которых неосведомленным о преступном сговоре вышеуказанных лиц оценщиком был сформирован отчет от ДД.ММ.ГГГГ№ определения рыночной стоимости в отношении объекта незавершенного строительства.

При этом ФИО3, действовавшей в интересах руководимой Флигилем организованной преступной группы, через подконтрольную УК «ФБС», являвшуюся заказчиком оценки, на оценку ТРЦ были предоставлены недостоверные данные о степени строительной готовности объекта в размере 84% и сроке ввода объекта в эксплуатацию в период ДД.ММ.ГГГГ, которые не соответствовали действительности, поскольку согласно заключениям экспертов от ДД.ММ.ГГГГ№-ОН-ТИ/20-1 и от ДД.ММ.ГГГГ№-ОН-ТИ/20 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ степень строительной готовности ТРЦ составляла лишь 70 %, а срок его ввода в эксплуатацию после завершения строительства – 8 календарных месяцев.

Реализуя единый преступный умысел на хищение организованной группой, в особо крупном размере, денежных средств ОАО «НТБ», ФИО3, действуя умышленно, согласно отведенной ей преступной роли, используя свое служебное положение заместителя председателя правления банка, уполномоченная согласно п. 11.5.3 устава банка рассматривать и утверждать финансовые документы и решать другие вопросы, внесенные на рассмотрение правления банка, действуя умышленно и согласованно в составе организованной группы с ФИО1, ФИО7 и Флигилем, также занимающими руководящие должности в ОАО «НТБ» и ЗАО КБ «Глобэксбанк», ДД.ММ.ГГГГ в здании банка по адресу: <адрес>, организовала проведение заседания большого кредитного комитета ОАО «НТБ», в котором лично приняла участие. При этом ФИО3 совместно с ФИО1 сформировала повестку заседания и вынесла на его обсуждение необходимость покупки ОАО «НТБ» дополнительных паев ЗПИФН «РИКо-Фонд» на сумму 1 млрд 100 млн рублей.

На указанном заседании ФИО3 путем обмана членов большого кредитного комитета и руководства банка, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений об экономической обоснованности данной сделки, и злоупотребляя доверием участников большого кредитного комитета, ввела их в заблуждение относительно истинных намерений приобретения банком инвестиционных паев ЗПИФН «РИКо-Фонд», в результате чего ДД.ММ.ГГГГ большим кредитным комитетом ОАО «НТБ» указанная сделка была одобрена.

В свою очередь ФИО7, ФИО1 и ФИО2 в процессе подготовки и реализации совместно с ФИО3 их общих преступных намерений на хищение денежных средств банка, для облегчения его совершения и выполнения отдельных этапов преступного плана, также использовали свое служебное положение, а именно:

- полномочия рассматривать и утверждать финансовые документы и решать другие вопросы, внесенные на рассмотрение правления банка, регламентированные п. 11.5.3 устава банка;

- опыт работы в структурах банка, длительное руководство различными подразделениями и имеющиеся в связи с данными обстоятельствами авторитет и доверие со стороны работников банка, неосведомленных об их преступных намерениях;

- замещение руководящих должностей в структуре ОАО «НТБ» и в ЗАО КБ «Глобэксбанк» (правопреемник банка) наряду с вхождением ФИО3 и ФИО1 в состав органов управления ОАО «НТБ», что позволяло участникам преступной группы владеть информацией о текущей деятельности кредитного учреждения и перспективах его развития, иметь доступ к банковским документам и подчиненным им сотрудникам, организовать взаимодействие между собой и действовать совместно и согласованно при реализации отдельных этапов хищения;

- основанные на их руководящих функциях в банке полномочия влиять на принятие банком стратегических решений, включая решения в области инвестиционной и финансово-кредитной политики банка, в том числе по вопросу приобретения инвестируемого банком объекта незавершенного строительства.

В результате совместных противоправных действий ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2 введенным в заблуждение исполняющим обязанности председателя правления банка ФИО13 в адрес УК «ФБС» направлена заявка от ДД.ММ.ГГГГ№ на приобретение инвестиционных паев, на основании которой платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№ со счета ОАО «НТБ» № по адресу: <адрес>, списаны денежные средства в сумме 1 млрд 100 млн рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на транзитный лицевой счет подконтрольного им УК «ФБС» №, откуда ДД.ММ.ГГГГ зачислены на лицевой счет № УК «ФБС» в Московском филиале ОАО «НТБ» по адресу: <адрес> стр.7 в качестве оплаты дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «РИКо-Фонд» по вышеуказанной заявке.

Затем ФИО3 и ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение в особо крупном размере денежных средств ОАО «НТБ», действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные время и место не установлены, дали указание неосведомленным об их преступных действиях работникам подконтрольных им ООО «Регион-Лизинг» и ООО «Волга-Лизинг» подготовить договор от ДД.ММ.ГГГГ№ купли-продажи ТРЦ, в котором указать стоимость объекта незавершенного строительства в размере 1 280 978 400 рублей, используя в качестве обоснования вышеназванный отчет ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс». При этом ФИО3 и ФИО1 заведомо знали, что данная стоимость ТРЦ является завышенной и не соответствует его реальной рыночной стоимости.

После чего, действуя в интересах организованной группы, ФИО3 и ФИО2 дали указание номинальным руководителям ООО «НЕКСУС» и осуществляющей доверительное управление фондом УК «ФБС», неосведомленным об их преступных намерениях, подписать договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ№ по завышенной стоимости 1 280 978 400 рублей при его реальной рыночной стоимости согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№-ОН-ТИ/20-1 в размере 461 726 000 рублей на дату заключения данной сделки, а также акт приема-передачи ТРЦ от ДД.ММ.ГГГГ, что последними было выполнено.

Завершая реализацию совместного преступного умысла, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, ФИО7 и Флигилем, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, дала указание неосведомленному о совершаемом хищении заместителю управляющего Московского филиала банка «НТБ» перечислить на счет ООО «НЕКСУС» № в ОАО «НТБ» по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 676 521 120 рублей 68 копеек из поступившей ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № УК «ФБС» суммы 1 млрд. 100 млн. рублей в качестве оплаты со стороны ОАО «НТБ» за приобретение дополнительных инвестиционных паев ЗПИФН «РИКо-Фонд», используя в качестве основания для совершения банковской операции договор купли-продажи ТРЦ от ДД.ММ.ГГГГ№ по завышенной рыночной стоимости.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2 по заключению вышеуказанных сделок приобретения банком инвестиционных паев и продаже ТРЦ, в актив банка сформирован объект незавершенного строительства, фактически оплаченный банком по завышенной стоимости при его реальной рыночной стоимости 461 726 000 рублей, тем самым причинен ущерб ОАО «НТБ» в размере 1 млрд. 100 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Похищенными денежными средствами участники организованной группы ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, израсходовав на погашение долговых обязательств ООО «НЕКСУС».

Таким образом, орган предварительного расследования полагает, что ФИО1, ФИО7, ФИО3 и ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда банку в особо крупном размере и желая их наступления, действуя организованной группой, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, умышленно, противоправно и безвозмездно похитили денежные средства ОАО «НТБ» в сумме 1 млрд. 100 млн. рублей, заменив похищенное менее ценным имуществом в виде ТРЦ, фактически являвшимся неликвидным объектом незавершенного строительства.

В подготовительной стадии судебного заседания подсудимые ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2 и их защитники адвокаты ФИО17, ФИО20, ФИО18, ФИО19 и ФИО21обратились к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по следующим основаниям.

Согласно предъявленному обвинению, подсудимые, действуя организованной группой, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, умышленно, похитили денежные средства ОАО «Национальный торговый банк (ОАО «НТБ») в размере 1 млрд. 100 млн. рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере, при этом временной промежуток хищения мошенническим путем безналичных денежных средств ОАО «НТБ» органом следствия вменен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, днем совершения вмененного в вину подсудимым преступления, с которого в силу ст. 78 ч.1 УК РФ начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности следует считать ДД.ММ.ГГГГ, то есть день, когда безналичные денежные средства в сумме 1 млрд.100 млн. рублей были изъяты мошенническим путем с банковского счета ОАО «НТБ», в результате чего, владельцу данных денежных средств был причинен ущерб в особо крупном размере. Кроме того, как следует из предъявленного подсудимым обвинения, изъятые ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «НТБ» мошенническим путем безналичные денежные средства в сумме 1 млрд. 100 млн. рублей поступили в этот же день на транзитный лицевой счет подконтрольного им ЗАО УК «ФБС», то есть указанные в обвинении лица, осуществляя по версии следствия контроль над ЗАО УК «ФБС» получили с ДД.ММ.ГГГГ реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, сроки давности привлечения к уголовной ответственности подсудимых, истекли, что является безусловным основанием для их освобождения от уголовной ответственности. В соответствии со ст. 15 ч.4 УК РФ преступное деяние, совершенное подсудимыми, относится к категории тяжких преступлений, и ДД.ММ.ГГГГ истек десятилетний срок давности привлечения их к уголовной ответственности. Подсудимые не возражают против прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, в связи с чем, просили ходатайство удовлетворить и прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО7 и ФИО2, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

После разъяснения подсудимым ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2 порядка прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, а также о том, что данное основание прекращения уголовного преследования является не реабилитирующим, подсудимые заявили о своем согласии на прекращение в отношении них уголовного преследования по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, при этом указали, что им понятно, что данное основание прекращения дела является не реабилитирующим.

Кроме того, подсудимыми и их защитниками было заявлено ходатайство о снятии ареста с имущества ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2, адвокатом ФИО14, кроме того, в случае сохранения ареста на имущество ее подзащитной ФИО3, заявлено ходатайство об исключении из перечня имущества, на которое наложен арест, жилого помещения, в котором в настоящее время проживает ФИО3 и земельный участок под ним. Также подсудимые и защитники ходатайствовали об отнесении судебных издержек, а именно денежных средств, оплаченных в ходе предварительного расследования экспертам за производство экспертиз, отнести за счет средств федерального бюджета, так как они могут быть взысканы только с осужденных.

В судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» ФИО16 заявил гражданский иск о взыскании с подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2 в солидарном порядке 1 100 000 000 рублей, а также возражал против прекращения уголовного дела в отношении подсудимых в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и против снятия ареста с их имущества, в остальной части оставил разрешение ходатайств на усмотрение суда.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2 в соответствии со ст. 78 ч.1 п. «в» УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, предложил оставить гражданский иск представителя потерпевшего без рассмотрения, признав право на обращение с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства, возражал против снятия ареста с имущества подсудимых в целях обеспечения разрешения гражданского иска по существу, просил взыскать судебные издержки по делу в виде выплат вознаграждений экспертам за проведение оценочных судебных экспертиз с подсудимых.

Подсудимые ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2 заявленный гражданский иск представителем потерпевшего в сумме 1 100 000 000 не признали, возражали против взыскания с них судебных издержек.

Обсудив заявленные ходатайства, выслушав мнения участников судебного заседания, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 24 ч.1 п. 3 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по основанию истечения сроков давности уголовного преследования. В соответствии со ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в ст. 24 ч.1 п. 3 УПК РФ.

В соответствии со ст. 78 ч.1, 78 ч.2 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истек десятилетний срок после совершения тяжкого преступления, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, в этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Согласно п.17, 18, 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. В случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значение, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2 обвиняются в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, срок привлечения к уголовной ответственности за которое, составляет десять лет. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемых и обвинительному заключению, временной промежуток совершения преступления, вмененного подсудимым, составляет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, десятилетний срок давности привлечения подсудимых к уголовной ответственности в настоящее время истек.

Из исследованных судом материалов дела установлено, что подсудимые не уклонялись от следствия, в судебном заседании заявили о согласии на прекращении в отношении них уголовного дела по не реабилитирующему основанию, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, на рассмотрении уголовного дела в обычном порядке и вынесении оправдательного приговора не настаивали.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО7 и ФИО2, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ.

По делу представителем потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» ФИО16 заявлен гражданский иск на сумму 1 100 000 000 рублей, который суд оставляет без рассмотрения, разъяснив представителю потерпевшего право обратиться с указанным иском в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Как видно из материалов дела, в ходе предварительного расследования на имущество подсудимых был наложен арест. Уголовное дело в отношении подсудимых прекращается по не реабилитирующему основанию, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. При этом органами предварительного расследования установлено, что действиями подсудимых потерпевшему ПАО «Промсвязьбанк» причинен ущерб на общую сумму 1 млрд. 100 млн. рублей. Сведений о том, что причиненный ущерб возмещен, материалы дела не содержат.

Принимая во внимание, что решением об оставлении гражданского иска без рассмотрения в рамках уголовного дела за потерпевшим сохранено право на подачу иска в порядке гражданского судопроизводства, а также учитывая, что обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста на имущество, не изменились и не отпали, в целях обеспечения права потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного ему преступлением, суд не усматривает оснований для отмены судебных решений в части наложенного ареста на имущество подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2, а также суд не усматривает оснований для исключения из перечня имущества ФИО3, на которое наложен арест, жилого помещения, в котором она проживает и земельного участка под ним.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии по ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки взыскиваются судом в порядке ст. 132 ч.1 УПК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 174-ФЗ) за счет средств федерального бюджета, так как новая редакция ст. 132 ч.1 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, позволяющая взыскивать судебные издержки с лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено по не реабилитирующим основаниям, ухудшает положение подсудимых и не подлежит применению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254 ч.1 УПК РФ, 78 УК РФ

П О С Т А Н О В И Л:

В соответствии со ст.78 ч.1 п. «в» УК РФ освободить ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2 от уголовной ответственности по ст. 159 ч.4 УК РФ в связи с истечением сроков давности.

На основании ст. 254 ч.1, ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО7 в виде домашнего ареста – отменить, освободив их из-под домашнего ареста в зале суда немедленно.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» ФИО16 на сумму 1 100 000 000 рублей оставить без рассмотрения в связи с прекращением уголовного дела за истечением сроков давности.

Разъяснить представителю потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» ФИО16 право обратиться с гражданским иском о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

Ходатайство ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2 и их защитников о снятии ареста с имущества ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2, а также ходатайство адвоката ФИО14 об исключении из перечня имущества ФИО3, на которое наложен арест, жилого помещения, в котором она проживает и земельного участка под ним – оставить без удовлетворения.

Сохранить наложенный на основании судебных решений арест на имущество ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО2:

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО1:

- жилое помещение площадью 92,7 кв.м. по адресу: <адрес>, <адрес>, р-н Ленинский, <адрес>, кадастровый №;

- жилой дом площадью 272,8 кв.м. по адресу: <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, <адрес> - Б, кадастровый №;

- земельный участок площадью 891 кв.м. по адресу: <адрес>, район Ставропольский, <адрес> - Б, кадастровый №;

- ? долю в праве собственности на жилое помещение площадью 44,7 кв.м. по адресу: <адрес>, г.о. Тольятти, <адрес>, кадастровый №;

- земельный участок площадью 863 кв.м. по адресу: <адрес>, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, <адрес>, уч.132- А, кадастровый №;

- автомобиль Ауди Q3, 2017 г.в., гос. номер №, номер двигателя 037870, номер кузова №;

- автомобиль Ауди А4 CABRIOLET, 2005 г.в., гос. номер №, номер двигателя BDV118648, номер кузова 022304.

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест на денежные средства ФИО1, хранящихся на счетах:

а) ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 109052, <адрес>:

- № в сумме 10 725 рублей 32 копейки;

- № в сумме 2 188,91 долларов США;

- № в сумме 1 300,00 евро;

- № в сумме 31 496 рублей 06 копеек;

- № в сумме 865 852 рубля 61 копейка;

- № в сумме 350 000 рублей 00 копеек;

- № в сумме 9 119,32 долларов США;

- № в сумме 23 054, 22 долларов США.

б) ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 109147, <адрес>, стр.1:

- № в сумме 68 789 рублей 61 копейка;

- № в сумме 885 913 рублей 85 копеек;

- № в сумме 77 103 рубля 30 копеек;

- № в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек;

- № в сумме 7 000 000 рублей 00 копеек;

- № в сумме 1 300 000 рублей 00 копеек;

- № в сумме 139 603 рубля 42 копейки.

в) отделении № филиала № ПАО «Сбербанк» по адресу: 445027, <адрес>:

- № в сумме 950 000 рублей 00 копеек;

- № в сумме 13 894 рубля 09 копеек.

г) отделении № филиала № ПАО «Сбербанк» по адресу: 443077, <адрес>:

- № в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек;

- № в сумме 272 006 рублей 16 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест на денежные средства ФИО1 в сумме 30 000 долларов США, хранящиеся на счете № в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 109052, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест на денежные средства ФИО7, хранящиеся на счетах в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 109147, <адрес>, стр.1:

- № в сумме 24 487 рублей 48 копеек;

- № в сумме 1 073 342 рубля 71 копейка;

- № в сумме 18 029 рублей 26 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест имущество, принадлежащее ФИО3:

- 1/1000 долю в праве собственности на нежилое помещение площадью 25,5 кв. м. по адресу: <адрес>, <адрес>-А, гаражный бокс №, кадастровый №;

- 1/1000 долю в праве собственности на жилое помещение площадью 122,9 кв.м. по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №;

- земельный участок площадью 1500 кв.м. по адресу: <адрес>, р-н Ставропольский, <адрес> «А», кадастровый №;

- жилой дом площадью 206,9 кв.м. по адресу: <адрес>, р-н Ставропольский, <адрес>-А, кадастровый №;

- автомобиль MAZDA (Мазда) CX5, 2014 г.в., гос. номер №, номер двигателя 30339836, номер кузова №.

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест на денежные средства ФИО3, хранящиеся на счетах:

а) ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 109052, <адрес>:

- № в сумме 62 613 рублей 82 копейки.

б) ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 109147, <адрес>, стр.1:

- № в сумме 303 026 рублей 09 копеек;

- № в сумме 11 200 долларов США;

в) «БКС Банк» по адресу: 129110, <адрес>, стр.1:

- № в сумме 55 741 рубль 60 копеек;

- № в сумме 700 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО2:

- земельный участок площадью 910 кв. м. по адресу: <адрес>, г.о. Жигулевск, <адрес>, кадастровый №;

- жилой дом площадью 287,9 кв. м. по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №;

- автомобиль Шкода Кодиак 2017 г.в., гос. номер №, номер двигателя 007721, номер кузова №.

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест на денежные средства в сумме 2 600 бельгийских франков и 1 000 долларов США, принадлежащие ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ Басманным районным судом <адрес> наложен арест на денежные средства ФИО2, в сумме 43 017 рублей 46 копеек, хранящиеся на счете № в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 109052, <адрес>.

Процессуальные издержки по уголовному делу: вознаграждение экспертам ФИО4 и ФИО5 за проведение оценочной судебной экспертизы в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек; вознаграждение экспертам ФИО4, ФИО5 и ФИО6 за проведение оценочной комплексной судебной экспертизы в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

- заграничный паспорт ФИО3, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО3, шесть стреляных гильз от патронов, хранящиеся при деле, после вступления постановления в законную силу – уничтожить;

- рабочую тетрадь и 3 записных книжки, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «Рента-Мобиль» по адресу: <адрес>А; диск - приложение к отчету НАО «Евроэксперт» №- СЭ от ДД.ММ.ГГГГ (оценка ТРЦ) по адресу: <адрес>, Приморский бульвар, <адрес> В; CD-R диск №ДСП - приложение к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск - приложение к письму ПАО «Банк ВТБ» Л° 28806/422271 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения по счетам/банковским картам на имя ФИО3; CD-R диск - приложение к письму ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения по счетам/банковским картам на имя ФИО7; CD-R диск - приложение к письму ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения по счетам/банковским картам на имя ФИО1; диск-приложение к письму ПАО «Сбербанк» №Б0129527177 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения по счетам на имя ФИО7; диск-приложение к письму ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения по счетам на имя ФИО3; диск-приложение к письму ПАО «Сбербанк» №Б0129526748 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения по счетам на имя ФИО1; 3 (три) CD-R диска: - приложение к письму ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ (выписка по счетам ООО «Нексус» (ИНН 6321140829), открытым в ОАО «Национальный Торговый Банк», за период 2007-2017 годов), приложение к письму ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ (выписка по счетам ООО «Русская Инвестиционная компания» Д.У. ЗПИФн «РИКо-Фонд» (ИНН 7707564205), открытым в ОАО «Национальный Торговый Банк», за период 2007-2017 годов), приложение к письму ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ (выписка по счетам ЗАО Управляющая компания «Финансовые бизнес системы» Д.У. ЗПИФн «РИКо-Фонд» (ИНН 7718636878), открытым в ОАО «Национальный Торговый Банк», за период 2007-2017 годов); диск-приложение к письму Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№ДСП; CD-R диск - приложение к письму ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ (выписка по лицевому счету ОАО «НТБ» №.8ДД.ММ.ГГГГ.2000801 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчеты по паям ЗПИФН «РИКо-Фонд»); компакт-диск - приложение к письму ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск - приложение к письму ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ (выписки по расчетным счетам ООО «Евро-Инвест», ООО «Рента-мобиль», ООО «Финсервис», ООО «Квадро», ООО «Алтрейд», ООО «УК ТРЦ», ООО «Евро-профит», открытые в ОАО «Национальный Торговый банк» за период с 2007 по 2012 гг.); CD-R диск - приложение к письму ИФНС № по <адрес> № ДД.ММ.ГГГГ/015313, содержащий скан-копию регистрационного дела АО УК «ФБС»; 2 (два) CD/DVD диска - приложение к экспертному заключению №-ОН-ТИ/20; 2 (два) CD/DVD диска - приложения к экспертному заключению №-ОН-ТИ/20 (реестр представленной первичной документации, сметная документация) - после вступления постановления в законную силу хранить при уголовном деле;

- копию устава ООО «Нексус» от ДД.ММ.ГГГГ, копию протокола общего собрания участников ООО «Нексус» от ДД.ММ.ГГГГ, копию изменения № от ДД.ММ.ГГГГ в устав ООО «Нексус», копию изменений № от ДД.ММ.ГГГГ в учредительный договор ООО «Нексус», копию изменения в устав ООО «Нексус» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Нексус» от ДД.ММ.ГГГГ, копию протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Нексус» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Нексус» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Нексус» от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № RU63302000-75 ООО «Нексус» от мэрии <адрес>, копию протокола внеочередного собрания акционеров Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Финансовые Бизнес Системы», изъятые в ходе выемки в департаменте градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти по адресу: <адрес>, всего на 48 листах - хранить в материалах уголовного дела;

- денежные средства 1000 долларов США, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>, на которые наложен арест - хранить по месту их размещения органом предварительного расследования - на расчетном счете №, открытом в Лефортовском отделении Сбербанка России ПАО по учету средств, поступивших во временное распоряжение и подлежащих при наступлении определенных условий возврату или перечислению по назначению; 2 600 Бельгийских франков, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>, на которые наложен арест - хранить в камере хранения вещественных доказательств Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Центрального районного суда <адрес>

<адрес>: подпись. Копия верна.

Судья Центрального районного суда

<адрес>: И.<адрес>