Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, русского, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не состоящего в браке, неработающего, военнообязанного, зарегистрированного в р.<адрес><адрес>, <адрес>, проживающего в г. Петропавловске-Камчатском по <адрес>, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛА:

Органами расследования ФИО2 обвиняется в том, что он, достоверно зная о преступных намерениях генерального директора <данные изъяты> незаконно получить в <данные изъяты> целевой кредит в сумме 100000000 рублей для пополнения оборотных средств предприятия путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты> по предложению последнего в период с 15 августа 2009 года по 20 августа 2009 года (точные дата и время не установлены), находясь в своем рабочем кабинете №<адрес> в г. Петропавловске-Камчатском, при помощи персонального компьютера умышленно изготовил ряд заведомо подложных документов, якобы подтверждающих право собственности и фактическое наличие у залогодателя <данные изъяты> предметов залога балансовой стоимостью 159959000 рублей, решение о передаче имущества в залог банку на период кредитования <данные изъяты>» и другие, на основании которых 25 августа 2009 года между <данные изъяты> и <данные изъяты> в лице его генерального директора заключен договор № о залоге оборудования, не существующего в натуре, а между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен договор об открытии кредитной линии. Во исполнение условий договора <данные изъяты> в период с 25 августа 2009 года по 31 августа 2009 года тремя траншами на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>, перечислены денежные средства в общем размере 100000000 рублей. 30 мая 2013 года договор об открытии кредитной линии расторгнут, поскольку <данные изъяты> полученные денежные средства в банк не возвращало, перестав выплачивать проценты по кредиту. В результате пособничества ФИО2 в незаконном получении генеральным директором <данные изъяты> кредита, выразившегося в умышленном изготовлении заведомо подложных документов, содержащих сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты>, <данные изъяты> причинен крупный ущерб в виде невозвращения денежных средств, выданных по кредитному договору, неуплаты процентов и других выплат на общую сумму 137050570 рублей 14 копеек, из которых основной долг – 100000000 рублей, проценты – 36948570 рублей 14 копеек, комиссия – 102000 рублей.

Действия ФИО2 квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ – как пособничество, то есть содействие в получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Предварительное слушание назначено судом по инициативе обвиняемого, ходатайствовавшего о прекращении данного уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (т. 5 л.д. 213).

В ходе предварительного слушания обвиняемый ФИО2 поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Защитник обвиняемого полагал необходимым прекратить уголовное дело, заявив аналогичное ходатайство.

Представитель потерпевшего оставил разрешение данного вопроса на усмотрение суда.

Прокурор поддержала ходатайства обвиняемого и его защитника, высказав мнение о наличии оснований для их удовлетворения.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд считает необходимым прекратить данное уголовное дело, освободив ФИО2 от уголовной ответственности.

Органами расследования ФИО2 обвиняется в преступлении, совершенном в период с 15 августа 2009 года по 20 августа 2009 года.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ инкриминируемое ФИО2 преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ, относится к категории средней тяжести.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. 1 ст. 239 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в предварительном слушании в случаях, если будут установлены обстоятельства, указанные, в том числе в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Таким образом, судом установлено, что на момент поступления данного уголовного дела в суд истекли сроки давности уголовного преследования ФИО2, в связи с чем уголовное дело подлежит прекращению, с учетом согласия обвиняемого.

Сведений о том, что обвиняемый уклонялся от органов расследования и находился в розыске, в материалах уголовного дела не имеется.

По делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 137050570 рублей 14 копеек в счет возмещения материального ущерба, причиненного <данные изъяты> преступлением, который в судебном заседании поддержан представителем гражданского истца ФИО11

Принимая во внимание, что суд пришел к выводу о необходимости прекращения данного уголовного дела, гражданский иск подлежит оставлению без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд считает необходимым документы и ДиВиДи-Ар диск, находящиеся при уголовном деле, хранить при деле (т. 4 л.д. 15-42).

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, 239, 256 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛА:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии со ст. 78 УК РФ ФИО2 от уголовной ответственности освободить.

Ходатайства обвиняемого ФИО2, его защитника – адвоката ФИО8 – удовлетворить.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу - отменить.

Гражданский иск <данные изъяты> о взыскании с ФИО2 137050570 рублей 14 копеек - оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

- копию свидетельства о государственной регистрации права серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из приказа генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ «О назначении материально-ответственного лица»;

- справку о местонахождении имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- инвентарную карточку <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- балансовую справку <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;- договор поставки оборудования № чпу от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № сдачи-приемки оборудования к договору поставки оборудования № чпу от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию товарной накладной №чпу/1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию товарной накладной №чпу/2 от ДД.ММ.ГГГГ;- копию товарной накладной №чпу/3 от ДД.ММ.ГГГГ;

копию товарной накладной №чпу/4 от ДД.ММ.ГГГГ;- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из протокола № заседания директоров отрытого акционерного общества <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку о местонахождении имущества <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- инвентарную карточку <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- балансовую справку <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку 2НДФЛ на ФИО1;

- заявление ФИО1 в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- технико-экономическое обоснование по кредитному проекту <данные изъяты>

- заявку на предоставление кредита (кредитной линии) в <данные изъяты>

- нотариально заверенное согласие ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию бухгалтерского баланса <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- копию отчета о прибылях и убытках <данные изъяты> за 9 месяцев 2008 года;

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 241 баланса);

-расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ основные средства (строка 120 баланса);

- протокол входного контроля;

- протокол приема отчета;

- протокол входного контроля;

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях;

- протокол приема отчета;

- бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2008 года;

-расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ основные средства (строка 120 баланса);

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ дебиторскаязадолженность покупателей и заказчиков (строка 241 баланса);

- бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ;

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ основные средства (строка 120 баланса);

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2009 года;

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (срока 241 баланса);

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ основные средства (строка 120 баланса);

- расшифровку к балансу <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ;

- служебную записку заместителя директора – начальника отделакредитования и инвестиций <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение кредитного подразделения <данные изъяты> с приложениями;

- акты проверки имущества, предлагаемого в залог по кредиту, от ДД.ММ.ГГГГ вколичестве 2 штук;

- служебную записку заместителя директора - начальника отдела кредитования и инвестиций <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение от ДД.ММ.ГГГГ службы безопасности <данные изъяты>»;

- служебную записку заместителя директора - начальника отдела кредитования и инвестиций <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение юридической службы <данные изъяты>

- проект движения денежных потоков на период кредитования;

- выписку из протокола заседания <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№;

- договор № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ сприложениями;

- договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжение об открытии ссудного счета Заемщику;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист резолюции директора <данные изъяты>ФИО6от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление генерального директора <данные изъяты>ФИО6 о предоставлении транша в размере 3000000 рублей;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68000000 рублей;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117000000 рублей;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152100000 рублей;

- мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000000 рублей;

- распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист резолюции директора <данные изъяты>ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление генерального директора <данные изъяты> В.Д. о предоставлении транша в размере 29000000 рублей;

- лист резолюции директора <данные изъяты>ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление генерального директора <данные изъяты>ФИО6 предоставлении транша в размере 68000000 рублей;

- распоряжение о предоставлении очередного транша кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист обеспечения по договору;

- акт проверки залогового имущества по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ДД.ММ.ГГГГ;

-акт проверки залогового имущества по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ДД.ММ.ГГГГ;

- акт проверки залогового имущества по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ДД.ММ.ГГГГ;

- акт проверки залогового имущества, предлагаемого в залог по кредиту, составленный ДД.ММ.ГГГГ;

- акт проверки залогового имущества по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол № совета директоров <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение 2010-16/09 единственного участника <данные изъяты> <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ совета директоров <данные изъяты>

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника <данные изъяты>

- заявление ФИО1 на имя директора <данные изъяты>ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору об открытиикредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об открытиикредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № озалоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ;