Гражданский кодекс часть 1

Судья Промышленного районного суда <адрес> Кириленко В.Н., изучив материалы уголовного дела по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

дата в Промышленный районный суд <адрес> поступило уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а также в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ФИО3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

1.По версии органов предварительного расследования, ФИО1 своими умышленными действиями совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, а ФИО2 совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Так, ранее февраля 2018 года ФИО1 получил от неустановленных лиц информацию о планируемой ГКУ «ПАСС СК» закупке двигателя внутреннего сгорания поршневого 511-1000402 на автомашину марки «ГАЗ-53» на общую сумму 160 000 рублей, после чего у ФИО1 возник умысел на хищение бюджетных денежных средств при осуществлении указанной закупки, для чего ФИО1 вступил в группу лиц по предварительному сговору с ФИО2, занимающим должность начальника отдела технического обеспечения государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» - «Противопожарная служба <адрес>» (далее по тексту филиал ГКУ «ПАСС СК» - «ПССК»). Сотрудниками ГКУ «ПАСС СК» дата были произведены действия по размещению извещения о проведении ГКУ «ПАСС СК» закупки путем запроса котировок на поставку двигателя ГАЗ -53.

дата согласно результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросах котировок на поставку двигателя внутреннего сгорания поршневого 511-1000402 на автомашину марки «ГАЗ-53» было признано победителем ООО «Астот», директором которого является ФИО1

дата между ГКУ «ПАСС СК» и ООО «Астот» был подписан: контракт № – ГК на поставку двигателя для обеспечения нужд <адрес> на сумму 160 000 рублей. В период времени с дата по датаФИО1, являясь директором ООО «Астот», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО2, использующим свое служебное положение, выразившееся в нарушении обязанностей по организации закупки и доставки товарно – материальных ценностей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления хищения денежных средств, полученных в рамках заключенного контракта на поставку двигателя внутреннего сгорания поршневого 511-1000402 на автомашину марки «ГАЗ-53» от ГКУ «ПАСС СК», путем обмана государственного заказчика о фактическом осуществлении поставки двигателя по данному контракту, предоставил в ГКУ «ПАСС СК», расположенное по адресу: <адрес> изготовленные неустановленным лицом документы: товарную накладную № от дата ООО «Астот», счет на оплату № от дата, содержащие ложные сведения об осуществлении поставки в адрес ГКУ «ПАСС СК» двигателя внутреннего сгорания поршневого 511-1000402.

ФИО1, являющимся директором ООО «Астот», действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, использующим свое служебное положение, обязанным организовывать закупку и доставку товарно – материальных ценностей, поставка двигателя внутреннего сгорания поршневых 511-1000402, согласно указанному выше контракту в адрес ГКУ «ПАСС СК» не осуществлялась.

дата Управлением Федерального Казначейства по Ставропольскому краю с лицевого счета ГКУ «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Астот» ИНН №, открытый в АО «Тинькофф Банк» были переведены денежные средства в размере 160 000 рублей, в счет оплаты по контракту № – ГК от дата.

В период времени с дата по датаФИО1, реализуя ранее возникший преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, действуя с ФИО2, занимающим должность начальника отдела технического обеспечения филиала ГКУ «ПАСС СК» - «ПССК», использующим служебное положение, в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил перечисленные с лицевого счета ГКУ «ПАСС СК» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Астот» ИНН №, открытый в АО «Тинькофф Банк» денежные средства в размере 160 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В связи с вышеизложенным, органы предварительного расследования пришли к выводу, что в результате хищения денежных средств ФИО1, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, действующим с использованием своего служебного положения, путем обмана, связанного с неисполнением государственного контракта № – ГК от дата субъекту Российской Федерации – <адрес> в лице министерства жилищно – коммунального хозяйства <адрес> был причинен материальный ущерб, на общую сумму 160 000 рублей.

2. Он же, ФИО1, согласно предъявленного обвинения, совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а ФИО2 совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Так, ФИО1., ранее февраля 2018 года получил от неустановленных лиц информацию о планируемых ГКУ «ПАСС СК» закупках двигателей внутреннего сгорания поршневых на автомашины марки «ГАЗ-53» в количестве двух штук, на общую сумму 360 000 рублей, после чего у ФИО1 возник умысел на хищение бюджетных денежных средств при осуществлении указанной закупки, для чего ФИО1 вступил в группу лиц по предварительному сговору с ФИО2, занимающим должность начальника отдела технического обеспечения государственного казенного учреждения филиал ГКУ «ПАСС СК» - «ПССК».

Сотрудниками ГКУ «ПАСС СК» дата были произведены действия по размещению извещений о проведении ГКУ «ПАСС СК» закупок путем запроса котировок на поставку двигателя внутреннего сгорания поршневого на автомашину марки «ГАЗ-53».дата согласно результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросах котировок на поставку двигателя внутреннего сгорания поршневого на автомашину марки «ГАЗ-53» было признано победителем ООО «Астот» ИНН №, директором которого является ФИО1дата согласно результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросах котировок на поставку двигателя внутреннего сгорания поршневого на автомашину марки «ГАЗ-53» также было признано победителем ООО «Астот» ИНН №, директором которого является ФИО1дата между ГКУ «ПАСС СК» и ООО «Астот» были подписаны: контракт № – ГК и контракт № – ГК на поставку двигателей для обеспечения нужд <адрес> на сумму 160 000 рублей и 158 000 рублей соответственно.

В период времени с дата по датаФИО1, являющиеся директором ООО «Астот», действуя совместно с ФИО2, использующим свое служебное положение, выразившееся в нарушении обязанностей по организации закупки и доставки товарно – материальных ценностей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления хищения денежных средств, полученных в рамках заключенных контрактов на поставку двигателей внутреннего сгорания поршневых на автомашины марки «ГАЗ-53» в количестве 2 штук для ГКУ «ПАСС СК», путем обмана государственного заказчика о фактическом осуществлении поставок данного товара согласно контракту № – ГК от дата, предоставил в ГКУ «ПАСС СК», расположенное по адресу: <адрес> изготовленные неустановленным лицом документы: товарную накладную № от дата ООО «Астот», счет на оплату № от дата, содержащие ложные сведения об осуществлении поставки в адрес ГКУ «ПАСС СК» двигателя внутреннего сгорания поршневого 511-1000402.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, полученных в рамках заключенных контрактов ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО2, использующим свое служебное положение, выразившееся в нарушении обязанностей по организации закупки и доставки товарно – материальных ценностей, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана государственного заказчика о фактическом осуществлении поставок данного товара предоставил согласно контракту № – ГК от дата в ГКУ «ПАСС СК», расположенное по адресу: <адрес> изготовленные неустановленным лицом документы: товарную накладную № от дата ООО «Астот», счет на оплату № от дата, содержащие ложные сведения об осуществлении поставки в адрес ГКУ «ПАСС СК» двигателя внутреннего сгорания поршневого 511-1000402-04.

ФИО1, являющимся директором ООО «Астот», действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, который используя свои служебные полномочия согласно ранее достигнутой договоренности, действовал в интересах последнего, поставка двигателей внутреннего сгорания поршневых 511-1000402 и 511-1000402-04, согласно указанным выше контрактами в адрес ГКУ «ПАСС СК» не осуществлялась.

дата Управлением Федерального Казначейства по Ставропольскому краю с лицевого счета ГКУ «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Астот», открытый в АО «Тинькофф Банк» были переведены денежные средства в размере 158 000 рублей, в счет оплаты по контракту № – ГК от дата и денежные средства в размере 160 000 рублей, в счет оплаты по контракту № – ГК от дата, а всего денежные средства на сумму 318 000 рублей.

В период времени с дата по датаФИО1, реализуя ранее возникший преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, действуя с ФИО2, занимающим должность начальника отдела технического обеспечения филиала ГКУ «ПАСС СК» - «ПССК», использующим служебное положение, в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил перечисленные с лицевого счета ГКУ «ПАСС СК» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Астот» ИНН <***>, открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в размере 318 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В связи с вышеизложенным, органы предварительного расследования пришли к выводу, что в результате хищения денежных средств ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, действующим с использованием своего служебного положения, путем обмана, связанного с неисполнением государственных контрактов № – ГК и № – ГК субъекту Российской Федерации – <адрес> в лице министерства жилищно – коммунального хозяйства <адрес> был причинен материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму 318 000 рублей.

3. Он же, ФИО1, согласно предъявленного обвинения, совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а ФИО2 совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Так, ФИО1, ранее апреля 2018 года, получил от неустановленных лиц информацию о планируемых ГКУ «ПАСС СК» закупках двигателей внутреннего сгорания поршневых 508-1000400-64 на автомашины марки «ЗИЛ -130», в количестве 2 штук на общую сумму 480 000 рублей, после чего у ФИО1, возник умысел на хищение бюджетных денежных средств при осуществлении указанной закупки, для чего ФИО1 вступил группу лиц по предварительному сговору с ФИО2, занимающим должность начальника отдела технического обеспечения филиала ГКУ «ПАСС СК» - «ПССК»).

Сотрудниками ГКУ «ПАСС СК» дата были произведены действия по размещению извещений о проведении ГКУ «ПАСС СК» закупок путем запроса котировок на поставку двигателей внутреннего сгорания в количестве 2 штук.

дата согласно результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросах котировок на поставку двигателей внутреннего сгорания было признано победителем ООО «Форас – Трейд» ИНН №, фактическое руководство деятельностью которого осуществлялось ФИО1

дата между ГКУ «ПАСС СК» и ООО «Форас – Трейд» были подписаны: государственный контракт № – ГК на сумму 180 000 рублей, а также государственный контракт № – ГК на сумму 240 000 рублей.

В период времени с дата по датаФИО1, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Форас-Трейд», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления хищения денежных средств, полученных в рамках заключенных государственных контрактов на поставку двигателей внутреннего сгорания от ГКУ «ПАСС СК», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, использующим свое служебное положение, выразившееся в нарушении обязанностей по организации закупки и доставки товарно – материальных ценностей, путем обмана государственного заказчика о фактическом осуществлении поставки двигателей по данным государственным контрактам, предоставил в ГКУ «ПАСС СК», расположенное по адресу: <адрес> изготовленные неустановленным лицом документы: товарную накладную № от дата ООО «Форас- Трейд» и товарную накладную № от дата ООО «Форас- Трейд», содержащие ложные сведения об осуществлении поставок в адрес ГКУ «ПАСС СК» двигателей внутреннего сгорания поршневых 508-1000400-64 в количестве 2 штук.

Однако ФИО1, осуществляющим фактическое руководство деятельностью ООО «Форас-Трейд», действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4, использующим свое служебное положение, обязанным организовывать закупку и доставку товарно – материальных ценностей, поставка двигателей внутреннего сгорания поршневых 508-1000400-64 в количестве 2 штук в адрес филиала ГКУ «ПАСС СК» - «ПССК», не осуществлялась.

дата Управлением Федерального Казначейства по <адрес> с лицевого счета ГКУ «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Форас – Трейд», открытый в АО «Тинькофф Банк», были переведены денежные средства в размере 180 000 рублей, в счет оплаты по государственному контракту № – ГК от дата.

дата Управлением Федерального Казначейства по <адрес> с лицевого счета ГКУ «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Форас – Трейд», открытый в АО «Тинькофф Банк», были переведены денежные средства в размере 240 000 рублей, в счет оплаты по государственному контракту №-ГК от дата.

В период времени с дата по датаФИО1, реализуя ранее возникший преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, действуя с ФИО2, занимающим должность начальника отдела технического обеспечения филиала ГКУ «ПАСС СК» - «ПССК», использующим служебное положение, в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил перечисленные с лицевого счета ГКУ «ПАСС СК» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Форас – Трейд», открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в размере 420 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В связи с вышеизложенным, органы предварительного расследования пришли к выводу, что в результате хищения денежных средств ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, действующим с использованием своего служебного положения, путем обмана, связанного с неисполнением государственных контрактов № - ГК и № – ГК, субъекту Российской Федерации – <адрес> в лице министерства жилищно – коммунального хозяйства <адрес> был причинен материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму 420 000 рублей.

4. Он же, ФИО1, согласно предъявленного обвинения, совершил хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой лиц, в особо крупном размере, а ФИО3 совершил хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО3 с дата был переведен приказом начальника государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» К.Г.В.№ –к от дата на должность начальника отдела техники и вооружения управления тыла и материально – технического обеспечения ГКУ «ПАСС СК». На основании Приказа № от дата в ГКУ «ПАСС СК» была создана Единая комиссия по осуществлению закупок ГКУ «ПАСС СК», в состав которой в качестве члена Единой комиссии был включен ФИО3

В период времени ранее августа 2018 года лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью осуществления хищения бюджетных денежных средств, выделенных на закупку инструментов и комплектующих к инструментам ГКУ «ПАСС СК», создала организованную группу, в которую вовлекла следующих лиц: ФИО1, ФИО3, замещающего должность начальника отдела техники и вооружения управления тыла и материально – технического обеспечения ГКУ «ПАСС СК» и являющегося членом Единой комиссии ГКУ «ПАСС СК» по осуществлению закупок для государственных нужд, а также лицо № и иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Согласно распределению ролей лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляла планирование, общее руководство действиями членов организованной группы по осуществлению преступной деятельности, для ведения указанной преступной деятельности приискала помещение, оборудовала его техникой, контролировала действия участников организованной преступной группы, контролировала ведение и учет, а также распределяла похищенные денежные средства между участниками организованной группы, при этом лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляла деятельность по предоставлению в ГКУ «ПАСС СК» коммерческих предложения от подконтрольных ей организаций, с целью установления намеренно завышенной начальной максимальной цены конкретной закупки.

ФИО3, замещающий должность начальника отдела техники и вооружения управления тыла и материально – технического обеспечения ГКУ «ПАСС СК» и являющийся членом Единой комиссии ГКУ «ПАСС СК» по осуществлению закупок для государственных нужд, с заранее отведенной организатором лицом № ролью, должен был произвести действия, направленные на передачу лицу № и подконтрольным ей членам организованной группы полномочий по изучению рынка цен, определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, подготовкой технического задания, а также совершению иных действий, направленных на подготовку документации от лица заказчика для проведения аукциона на поставку инструментов и комплектующих к инструментам в интересах определенного поставщика.

Лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь членом организованной группы, с заранее отведенной ей организатором лицом №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, ролью, выполняла действия, связанные с подготовкой фиктивных коммерческих предложений, содержащих завышенные ценовые предложения на планируемое к закупке оборудование от фирм – подконтрольных либо лицу №, либо фирм, деятельностью которых управляли члены организованной преступной группы.

Лицо №, совместно с иными неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организовать подготовку технического задания на закупку инструментов и комплектующих к ним, от имени государственного заказчика, действия в целях проведения аукционных процедур в интересах определенного поставщика.

ФИО1, являясь членом организованной группы, с заранее отведенной ему организатором – лицом № ролью, управляя финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Форас – Трейд» после признания его организации победителем в аукционе на поставку инструментов и комплектующих к инструментам, должен был осуществить подыскание данного вида товара, на поставку которого заключался контракт, а также полностью проконтролировать доставку данного товара заказчику в рамках исполнения заключенного с ООО «ФОРАС-ТРЕЙД» контракта.

Так, ранее августа 2018 года лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, из неустановленных источников получила информацию о планируемой ГКУ «ПАСС СК» закупке инструментов и комплектующих к инструментам.

Далее лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО3, ФИО1, а также лицо № и иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, реализовали преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств следующим способом:

до датаФИО3, замещающий должность начальника отдела техники и вооружения управления тыла и материально – технического обеспечения ГКУ «ПАСС СК» и являющийся членом Единой комиссии ГКУ «ПАСС СК» по осуществлению закупок для государственных нужд, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью проведения конкурсных процедур в интересах определенного поставщика – ООО «ФОРАС-ТРЕЙД», деятельностью которого руководил ФИО1, согласно отведенной роли в организованной группе, будучи обязанными на основании требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от дата N 44-ФЗ выполнить действия по изучению рынка цен и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, а также в нарушение требований, закрепленных в п.п. 2.12, 2.16 ч. 2 должностной инструкции, согласно которых запрещается совершение должностными лицами заказчика любых действий, которые приводят к ограничению конкуренции в частности к недобросовестному ограничению числа участников закупки, при этом обязанность описания объекта закупки в документации возлагается на заказчика, передал А.М.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, полномочия по изучению рынка цен на планируемый к закупке товар, а также полномочия по подготовке технического задания к аукциону, определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, совершению иных действий, направленных на подготовку документации от лица заказчика – ГКУ «ПАСС СК» для проведения аукциона на поставку инструментов и комплектующих к инструментам.

дата лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстной заинтересованности, находясь по адресу: <адрес> «А» без изучения рынка цен на закупаемый товар, с целью обмана заказчика, подготовила от подконтрольных лицу № организаций: ООО «Группа С», ООО «Бюро Альфа», ООО «Астот» фиктивные коммерческие предложения с завышенными ценовыми показателями на планируемые к закупке инструменты и комплектующие к инструментам, которые передала лицу №Лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, передала фиктивные коммерческие предложения, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, планируемого к закупке, ФИО3, действующему с использованием своего служебного положения.

При этом ФИО3, используя свое служебное положение, до дата принял подготовленные лицом №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы, от подконтрольных лицу №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, организаций: ООО «Группа С», ООО «Бюро Альфа», ООО «Астот» коммерческие предложения, на основании которых в дальнейшем был произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта, являющийся преднамеренно завышенным членами организованной группы, с целью получения при заключении государственного контракта возможности хищения части выделенных бюджетных денежных средств.

Далее сотрудниками ГКУ «ПАСС СК» дата были произведены действия по размещению извещения о проведении ГКУ «ПАСС СК» электронного аукциона на закупку инструментов и комплектующих к инструментам в Единой информационной системе на электронной площадке ЗАО «Сбербанк Автономная система торгов».

дата согласно результатам проведенного ГКУ «ПАСС СК» аукциона в электронной форме на поставку инструментов и комплектующих к инструментам было признано победителем ООО «Форас – Трейд», директором которого являлась К.А.С, руководство деятельностью которого осуществлял входящий в состав организованной группы ФИО1

дата между ГКУ «ПАСС СК» и ООО «Форас – Трейд», в лице директора К.А.С был подписан государственный контракт № на сумму 2 409 814 рублей 51 копейка.

дата Управлением Федерального Казначейства по <адрес> с лицевого счета ГКУ «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № ООО «Форас – Трейд», открытый в филиале Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» были переведены денежные средства в размере 2 409 814 рублей 51 копейка, в счет оплаты по выше обозначенному государственному контракту.

В период времени с дата по дата, лицо №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО3, использующим служебное положение, а также лицом № и иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в ООО «ГК «Империя Инструментов» были приобретены инструменты и комплектующие к инструментам, при этом разница между общей суммой приобретенных и в дальнейшем поставленных в адрес ГКУ СК «ПАСС СК» инструментов по обозначенному выше государственному контракту составила 1 339 667 рублей 97 копеек, из которых 10 417 рублей 89 копеек являлась суммой расходов по оплате транспортных услуг, то есть составила 1 059 728 рублей 65 копеек, которые были похищены лицами №№,2, иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующими в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, использующим свое служебное положение.

В связи с вышеизложенным, органы предварительного расследования пришли к выводу, что в результате хищения денежных средств лицом №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с ФИО1, ФИО3, использующим свое служебное положение, а также лицом № и иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обмана, связанного с преднамеренным завышением начальной (максимальной) цены планируемого к заключению государственного контракта, а также в целом подготовкой аукционных процедур в интересах определенного поставщика, субъекту Российской Федерации – <адрес> в лице министерства жилищно – коммунального хозяйства <адрес> был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 1 059 728 рублей 65 копеек.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить в отношении каждого из обвиняемых, подсудно ли уголовное дело данному суду.

Согласно ч. 1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Согласно части 2 этой же статьи, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и ч. 3 ст. 8 УПК РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено. Таким образом, осуществление правосудия предполагает осуществление его надлежащим судом, к подсудности которого отнесено уголовное дело.

Как следует из предъявленного обвинения, при определении места окончания данных преступлений, органы предварительного следствия исходили из того, что денежные средства в размере 160 000 рублей, 318 000 рублей, 420 000 рублей, 1 059728 рублей 65 копеек Управлением Федерального Казначейства по <адрес> переведены безналичным путем с лицевого счета ГКУ «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» №дата.1, открытого в Министерстве финансов <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на банковские счета ООО «Форас – Трейд» и ООО «Астот».

Однако, тот факт, что лицевой счет ГКУ «Противопожарная и аварийно – спасательная служба <адрес>» открыт в Министерстве финансов <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, не влечет факта признания совершения данного преступления в <адрес>.

Так, согласно Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерства финансов Ставропольского края, утвержденного приказом № от дата, лицевой счет необходим для отражения и учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий. В разделе 2 данного правового акта указаны виды лицевых счетов, открываемых Министерством финансов:

1) лицевой счет, предназначенный для отражения операций по доведению главному распорядителю бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, и распределения главным распорядителем бюджетных данных по подведомственным распорядителям и получателям средств;

2) лицевой счет, предназначенный для отражения операций, связанных с зачислением доходов краевого бюджета, включая доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, невыясненных поступлений в краевой бюджет, за исключением доходов краевого бюджета, полученных из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

3) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных данных, бюджетных и денежных обязательств получателя средств и осуществления получателем средств бюджетных операций;

4) лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя средств, бюджетного (автономного) учреждения, иного неучастника бюджетного процесса, принявших бюджетные полномочия в соответствии с переданными бюджетными полномочиями получателя средств;

5) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных данных, бюджетных и денежных обязательств иного получателя средств, а также для отражения операций по перечислению (возврату) бюджетных средств на счет иного получателя средств, открытый ему в банке;

6) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита краевого бюджета, для отражения операций по привлечению и погашению источников финансирования дефицита краевого бюджета;

7) лицевой счет, предназначенный для отражения операций, связанных с зачислением доходов краевого бюджета, полученных из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и для распределения главным распорядителем бюджетных данных по подведомственным распорядителям и получателям средств;

8) лицевой счет, предназначенный для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в связи с передачей органами государственной власти полномочий государственного заказчика на основании соглашения о передаче полномочий государственного заказчика.

9) лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя средств, передавшего в установленном порядке полномочия по перечислению (распределению) межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в УФК по краю.

Исходя из вышеизложенного, вышеуказанный в обвинительном заключении лицевой счет 13дата.1, открытый Министерством финансов РФ, относится к записям аналитического учета, данный лицевой счет не предназначен для перечисления и получения денежных средств в целях осуществления экономической деятельности ГКУ СК «ПАСС СК».

Тогда как расчетные счета целенаправленно оформляются для операций прихода и расхода денежных средств. Расчетный счет необходим именно для проведения транзакций по сделкам, по ним проходят зачисления от других компаний, платежи по налогам, расчеты с контрагентами и поставщиками, выдача наличных и другие операции.

По смыслу закона, исходя из разъяснения, данного в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от дата «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений ч. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ, содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Таким образом, по смыслу закона, местом окончания преступления по факту хищения безналичных денежных средств считается то, из которого потерпевшее лицо осуществило банковский денежный перевод, поскольку именно в данном месте для потерпевшей стороны наступили вредные последствия, то есть это место изъятия денежных средств с банковского счета, а именно с расчетного счета, открытого в отделении банка.

Как следует из материалов дела, а именно, государственных контрактов №№-ГК, 174-ГК, 175-ГК, 241-ГК, 240-ГК и платежных поручений, безналичные денежные средства поступили на расчетные счета ООО «Форас-Трейд» и ООО «Аскот» с расчетного счета ГКУ ПАССК №, открытого в отделении по <адрес> Южного Главного управления Центрального Банка Российской Федерации. Данное отделение (БИК 040702001) находится по адресу: <адрес>. Таким образом, местом окончания данных преступлений является территория, на которую распространяется юрисдикция Ленинского районного суда <адрес>.

Поскольку местом совершения преступления признается место окончания его совершения, то есть место совершении последним действий, образующих объективную сторону преступления, то в данном случае это территория <адрес>, на которую распространяется юрисдикция Ленинского районного суда <адрес>.

Случаев, предусмотренных ч. ч. 4 и 5 ст. 32 УПК РФ, при наличии которых дело подлежит рассмотрению не по месту совершения преступления, из дела не усматривается.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

В связи с вышеизложенным, прихожу к выводу о том, что рассмотрение данного уголовного дела Промышленным районным судом <адрес> по существу с нарушением правил подсудности, может повлечь за собой отмену по указанному основанию итогового решения по делу.

По вопросу меры пресечения в отношении обвиняемых ФИО1, ФИО2, суд полагает оставить ее без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 34, 36, 227, 228, 256 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направить по подсудности в Ленинский районный суд <адрес>.

Избранную в отношении ФИО1, ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья В.Н. Кириленко