Гражданский кодекс часть 1

Каляева ФИО7, 22.10.1990 года рождения, уроженца г. Куйбышева, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, холостого, не имеющего детей, работающего официально грузчиком-сортировщиком, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 121-51, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Каляев С.С. обвиняется в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа это средство и) или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных каналов, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1,3,11 ст.9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161 -ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренном договором форме, незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, CMC-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Каляеве С.С., как о руководителе и участнике ООО «НИКА» ИНН 6318039674, к Каляеву С.С. в апреле 2022 года, но не позднее 18.04.2022, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные хтя неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «НИКА» ИНН 6318039674, на что Каляев С.С. ответил согласием. Реализуя свой преступный умысел, Каляев С.С., являясь фиктивным руководителем -генеральным директором ООО «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее 18.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк». В соответствии с поданным Каляевым С.С. заявлением между ПАО «Сбербанк» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в рамках которого 18.04.2022 банком был открыт расчетный счет №. При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Далее, Каляев С.С. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 18.04.2022, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке торгового центра «Вива Лэнд», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации -карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «НИКА» ИНН 6318039674, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Он же обвиняется в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии детализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, CMC-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Реализуя свой преступный умысел, Каляев С.С, являясь фиктивным руководителем -генеральным директором ООО «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее 18.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» Самарский региональный филиал (далее по тексту АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, подал заявления об открытии расчетных счетов в АО «Россельхозбанк» Самарский региональный филиал. В соответствии с поданными Каляевым С.С. заявлениями между АО «Россельхозбанк» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в рамках которого 19.04.2022 банком были открыты расчетные счета №, №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, Каляев С.С. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 19.04.2022, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке торгового центра «Вива Лэнд», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации -карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «НИКА» ИНН 6318039674, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Реализуя свой преступный умысел, Каляев С.С, являясь фиктивным руководителем -генеральным директором ООО «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее 18.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Акционерного общества «ОТП Банк» (далее по тексту АО «ОТП Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета в АО «ОТП Банк». В соответствии с поданным Каляевым С.С. заявлением между АО «ОТП Банк» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в рамках которого 19.04.2022 банком был открыт расчетный счет №.

Далее, Каляев С.С. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 19.04.2022, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке торгового центра «Вива Лэнд», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации -карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «НИКА» ИНН 6318039674, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Каляеве С.С, как о руководителе и участнике ООО «НИКА» ИНН 6318039674, к Каляеву С.С. в апреле 2022 года, но не позднее 19.04.2022, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «НИКА» ИНН 6318039674, на что Каляев С.С. ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Каляев С.С, являясь фиктивным руководителем -генеральным директором 000 «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ужазанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 000 «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее 19.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном в неустановленном следствием месте, подал заявление об открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк». В соответствии с поданным Каляевым С.С. заявлением между АО «Альфа-Банк» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в решках которого 19.04.2022 банком был открыт расчетный счет №.

Далее, Каляев С.С. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 19.04.2022, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке торгового центра «Вива Лэнд», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации -жарты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «НИКА» ИНН 6318039674, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Каляеве С.С., как о руководителе и участнике ООО «НИКА» ИНН 6318039674, к Каляеву С.С. в апреле 2022 года, но не позднее 20.04.2022, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «НИКА» ИНН 6318039674, на что Каляев С.С. ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Каляев С.С, являясь фиктивным руководителем -генеральным директором ООО «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее 20.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее по тексту ПАО «МТС-Банк»), расположенном по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 4 к15, подал заявления об открытии расчетных счетов в ПАО «МТС-Банк». В соответствии с поданными Каляевым С.С. заявлениями между ПАО «МТС-Банк» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в рамках которого 20.04.2022 банком были открыты расчетные счета №, №.

Далее, Каляев С.С. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 20.04.2022, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке торгового центра «Вива Лэнд», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации -жарты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «НИКА» ИНН 6318039674, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

В соответствии с ч.ч. 1,3,11 ст.9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Каляеве С.С, как о руководителе и участнике ООО «НИКА» ИНН 6318039674, к Каляеву С.С. в апреле 2022 года, но не позднее 26.04.2022, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные хм неправомерного осуществления приема, вьщачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «НИКА» ИНН 6318039674, на что Каляев С.С. ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Каляев С.С, являясь фиктивным руководителем-генеральным директором ООО «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 000 «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее 26.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту ПАО «УБРиР»), расположенном в неустановленном следствием месте, подал заявления об открытии расчетных счетов в ПАО «УБРиР». В соответствии с поданными Каляевым С.С. заявлениями между ПАО «УБРиР» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в рамках которого 26.04.2022 банком были открыты расчетные счета №, №.

Далее, Каляев С.С. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 26.04.2022, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке торгового центра «Вива Лэнд», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации -жарты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «НИКА» ИНН 6318039674, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Каляеве С.С., как о руководителе и участнике ООО «НИКА» ИНН 6318039674, к Каляеву С.С. в апреле 2022 года, но не позднее 28.04.2022, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «НИКА» ИНН 6318039674, на что Каляев С.С. ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Каляев С.С, являясь фиктивным руководителем -генеральным директором ООО «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее 26.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), расположенном в неустановленном следствием месте, подал заявление об открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк». В соответствии с поданным ФИО1 заявлением между АО «Райффайзенбанк» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в рамках которого 28.04.2022 банком был открыт расчетный счет №.

Далее, Каляев С.С. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 28.04.2022, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке торгового центра «Вива Лэнд», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации -карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «НИКА» ИНН 6318039674, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа это средство и) или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных каналов, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1,3,11 ст.9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161 -ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии детализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, CMC-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о руководителе и участнике ООО «НИКА» ИНН 6318039674, к ФИО1 в апреле 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители ^формации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные шт неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «НИКА» ИНН 6318039674, на что ФИО1 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь фиктивным руководителем -генеральным директором ООО «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Публичного акционерного общества «Банк Синара» (далее по тексту ПАО «Банк Синара»), расположенном по адресу: <адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Банк Синара». В соответствии с поданным ФИО1 заявлением между ПАО «Банк Синара» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет Jfe40№.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используются логин и емс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Не остановившись на достигнутом и желая достичь преступного результата, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, действуя единым преступным умыслом, Каляев С.С, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «НИКА» ИНН 6318039674, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «НИКА» ИНН 6318039674 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИКА» ИНН 6318039674, в апреле 2022 года, но не позднее 27.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в банке Публичного акционерного общества «Банк Синара» (далее по тексту ПАО «Банк Синара»), расположенном по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 103, подал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Банк Синара». В соответствии с поданным Каляевым С.С. заявлением между ПАО «Банк Синара» и ООО «НИКА» ИНН 6318039674 был заключен договор банковского счета, в рамках которого 27.04.2022 банком был открыт расчетный счет №.

Далее, Каляев С.С. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 27.04.2022, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке торгового центра «Вива Лэнд», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации-карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «НИКА» ИНН 6318039674, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

В ходе судебного заседания судом государственный обвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи допущенными нарушениями для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Подсудимый и защитник полагали необходимым вернуть дело прокурору.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, пришел к следующим выводам.

Статьей 237 УПК РФ установлен исчерпывающей перечень оснований для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Так среди прочих оснований, пунктом 1 ч.1 настоящей статьи УПК РФ установлено, что судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления. При возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого.

Возвращение дела прокурору может иметь место, когда это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, если на досудебных стадиях допущены нарушения, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства.

По смыслу уголовного закона, отраженному в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225, частях 1, 2 статьи 226.7 УПК РФ положений, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

Согласно ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место время совершения преступления, способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела.

При этом, в других случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного предварительного следствия, судья в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РФ, возвращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений.

В соответствии с положениями ст. 73 и 252 УПК РФ при производстве по уголовному делу в суде в рамках предъявленного обвинения подлежат доказыванию, время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Согласно п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должны быть указаны не только пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступное деяние, но и описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

В силу п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется.

По смыслу закона, предъявленное лицу обвинение может быть признано соответствующим требованиям ст.ст. 47,171 УПК РФ, в том числе, если оно содержит достаточно полное изложение фактических обстоятельств содеянного, а также является конкретным и составлено в понятных выражениях с целью соблюдения права обвиняемого на защиту от конкретного обвинения.

Вместе с тем, согласно ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями 4, 5 и 5.1 этой статьи, а также статьи 35 УПК РФ.

Судом установлено, что обвинительное заключение в отношении Каляева С.С. составленное следователем, не соответствует требованиям уголовно- процессуального закона.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

Предметами преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ, наряду с иными, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

Так, в обвинении и в обвинительном заключении, при описании каждого из 8 (восьми) инкриминируемых Каляеву С.С. деяний, не приведены место, время и другие существенные обстоятельства, образующие объективную сторону незаконного приобретения и хранения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подлежащие доказыванию и являющиеся обязательным условием наступления уголовной ответственности по данным квалифицирующим признакам неправомерного оборота средств платежей.

Также, из предъявленного Каляеву С.С. обвинения и обвинительного заключения по каждому из 8 вменных преступлений следует, что после открытия банками каждого из 8 расчетных счетов, каждый раз при заключении договоров, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. После чего, по каждому из 8 преступлений Каляев С.С. передал неустановленному лицу полученные им реквизиты для обслуживания счета. После чего, он же, Каляев С.С. по каждому из 8 преступлений, после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете ООО «Ника» ИНН 6318039674, Каляев С.С. ДД.ММ.ГГГГ, 19.04.2022 (3 эпизода), 20.04.2022, 26.04.2023, 28.04.2023, 27.04.2023, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь на парковке ТЦ «Вива Лэнд» <адрес> лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, сбыв таким образом указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

При этом, в обвинительном заключении, по каждому из 8 составов преступлений, отсутствуют сведения о том, какие реквизиты для обслуживания счета, какие электронные средства и электронные носители были получены Каляевым С.С., при каких обстоятельствах (место, время совершения всех преступлений, их способы, мотивы, цели) и переданы неустановленному лицу; какие электронные средства- карты были получена Каляевым С.С. и переданы им неустановленному лицу; отсутствуют сведения о сим-картах, позволяющих осуществить доступ к расчетному счету, и которые также были переданы обвиняемым, по версии следствия, неустановленному лицу совместно с полученными им одноразовыми паролями и логинами, а также не указано место, время приобретения и хранения в целях сбыта электронных средств, которые Каляев С.С. сбыл неустановленному лицу.

С учетом изложенного, предмет преступления, указанный в обвинении и в обвинительном заключении, по каждому из 8 инкриминируемых Каляевым С.С. преступлений, не конкретизирован, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Само обвинение и обвинительное заключение по всем 8 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ не содержит сведений о заведомом осознании Каляевым С.С. незаконности деятельности ООО «Ника» ИНН 6318039674, осведомленности об отсутствии у общества как реальной финансово-хозяйственной деятельности, так и правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов, его знания о том, что финансовые операции общества будут осуществляться исключительно с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ника» ИНН 6318039674, то есть о наличии у Каляева С.С. специальной цели, требуемой законом для признания лица виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Изложенное свидетельствует о том, что субъективная сторона преступлений, в том числе цель совершения каждого из 8 преступлений, в обвинительном заключении также не приведена, а неверное указание в обвинительном заключении всех выше указанных обстоятельств при изложении преступных деяний Каляевым С.С. не соответствуют требованиям ст.73 УПК РФ, нарушает право обвиняемого на защиту, что создает предпосылки для возникновения догадок и предположений относительно значимых по делу обстоятельств, подлежащих установлению органом предварительного следствия и проверке судом.

По смыслу закона, а также правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.11.2011 № 14422-О, суд, осуществляя правосудие, и не являясь органом уголовного преследования, не может самостоятельно формулировать обвинение и устранить указанные нарушения закона, устранение таких нарушений относится к компетенции прокурора и органов предварительного расследования.

В данном случае суд приходит к выводу о том, что не указание в обвинительном заключении обстоятельств совершения всех преступлений, нельзя считать обстоятельством, которое может быть восполнено судом в силу ст. 252 УПК РФ, поскольку эти же сведения не указаны и в постановлении о привлечении Каляева С.С. в качестве обвиняемого, чем нарушено его право на защиту. Суд считает, что уточнение обстоятельств совершения всех 8 преступлений будет свидетельствовать о том, что суд вышел за рамки предъявленного обвинения, что может привести к нарушению прав подсудимого на защиту от предъявленного ему обвинения.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции не имеет реальной возможности самостоятельно установить имеющие значения для правильного разрешения дела обстоятельства совершения преступления, поскольку в силу ст. 15 УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования.

Составленное таким образом обвинительное заключение, исключает, по мнению суда, возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения, так как может повлечь нарушение прав обвиняемого.

Одновременно с этим, при возвращении уголовного дела прокурору, решая вопрос о мере пресечения в отношении Каляева С.С. суд считает необходимым сохранить ему избранную в ходе предварительного следствия меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 237, 255, 256, 271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить уголовное дело в отношении Каляева ФИО8, обвиняемого в совершении 8 (восьми) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ прокурору Кировского района г. Самара для устранения препятствий его рассмотрения судом на основании п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Кировский районный суд <адрес>.

Председательствующий <данные изъяты> С.А. Драгунов

<данные изъяты>