Гражданский кодекс часть 1

Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Зайниевой А.Х., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Приволжского района г. Казани Багаутдинова И.И., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Валиуллиной Л.М., при секретаре Михайловой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, имеющего среднее-специальное образование, не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 7 преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих регистрацию юридического лица, осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Эпизод 1.

До ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО1, действуя с преступным умыслом на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, пакет документов ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН <***>, ранее зарегистрированного в установленном законом порядке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предложил ФИО2 включить ее в состав участников и назначить ее на должность директора ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, при этом ввел ее в заблуждение, относительно целей совершения указанных действий, на что ФИО2, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях ФИО1, выразила свое согласие.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 указал ФИО2 на необходимость посещения нотариуса для подписания, подготовленных при неустановленных обстоятельствах учредительных документов ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №. ДД.ММ.ГГГГФИО2, будучи введенной в заблуждение ФИО1 относительно целей ее назначения на должность директора ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, обратилась к нотариусу, подписала ранее подготовленное ФИО1 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №№, что засвидетельствовано врио нотариуса и зарегистрировано в реестре №.

В тот же день ФИО2, выполняя указание ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение №А о государственной регистрации внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН <***>.

Кроме того, ФИО1 до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, изготовили пакет документов, представляющий право на внесение изменений в сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты>») ИНН <***>, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: Устав ООО «<данные изъяты> заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №№, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО2

Продолжая реализовывать преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 указал ФИО2 на необходимость повторного посещения нотариуса для подписания, подготовленных при неустановленных обстоятельствах учредительных документов ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №. ДД.ММ.ГГГГФИО2, будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно целей ее назначения на должность директора ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты> ИНН №, обратилась к нотариусу подписала ранее подготовленное ФИО1 и неустановленными лицами, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, что засвидетельствовано нотариусом и зарегистрировано в реестре за №.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГФИО2, выполняя указание ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты> заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> было принято решение №А о государственной регистрации внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №.

После осуществления указанных регистрационных действий с ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №, ФИО2, по указанию ФИО1, будучи неосведомленная о его преступных намерениях, получила в МИФНС №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, Устав организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передала ФИО1

В последующем, ФИО1 и неустановленные лица, не поставив ФИО2 в известность, передали учредительные и регистрационные документы ООО «№ (ныне «<данные изъяты> ИНН № иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени ФИО2

При этом, ФИО1 осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования (реорганизации) юридического лица.

Эпизод 2.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО1, имея преступный умысел на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, пакет документов ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ранее зарегистрированного в установленном законом порядке.

В период до ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предложил ФИО3 включить его в состав участников и назначить его на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, при этом ввел его в заблуждение, относительно целей совершения указанных действий, на что ФИО3, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях ФИО1, выразил свое согласие.

С целью совершения задуманного им преступления, до ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при неустановленных обстоятельствах, получил от ФИО3 копию паспорта серии 9214 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> АССР, используя которую, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, изготовил документ, представляющий право на внесение изменений в сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО3

Продолжая реализовывать преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГФИО1 указал ФИО3 на необходимость посещения нотариуса для подписания, подготовленных при неустановленных обстоятельствах учредительных документов ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГФИО3, будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно целей его назначения на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, обратился к нотариусу, где он (ФИО3) подписал ранее подготовленное ФИО1 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, что засвидетельствовано нотариусом и зарегистрировано в реестре за №.

После, ДД.ММ.ГГГГФИО3, выполняя указание ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Кроме того, ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, изготовил пакет документов, представляющий право на внесение изменений в сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: Устав ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО3

После, продолжая реализовывать преступный умысел, до ДД.ММ.ГГГГФИО1 указал ФИО3 на необходимость повторного посещения нотариуса для подписания, подготовленных при неустановленных обстоятельствах учредительных документов ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГФИО3, будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно целей его назначения на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, обратился к нотариусу и подписал ранее подготовленное ФИО1 заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, что засвидетельствовано нотариусом и зарегистрировано в реестре №.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГФИО3, выполняя указание ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по РТ принято решение №А о государственной регистрации внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

После осуществления указанных регистрационных действий с ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ФИО3, по указанию ФИО1, будучи неосведомленным о его преступных намерениях, получил в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по РТ, расположенной по адресу: <адрес>, Устав организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передал ФИО1

В последующем, ФИО1, не поставив ФИО3 в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН № иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени ФИО3 При этом, ФИО1 осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования (реорганизации) юридического лица.

Эпизод 3.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, предложил ФИО4 зарегистрировать на имя последнего ООО «Гарант», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что он будет осуществлять вместе с ними предпринимательскую деятельность, на что ФИО4, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях ФИО1, выразил свое согласие.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передал указанные документы ФИО4 для подписания и последующего предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГФИО1, в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в неустановленном месте передал ФИО4 денежные средства в размере 4000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ последний, находясь в неустановленном офисе ПАО «Сбербанк», расположенного на территории Республики Татарстан, внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

В тот же день, ФИО4, выполняя указание ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО4, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по РТ принято решение №А о государственной регистрации создание юридического лица ООО «Гарант».

Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес> пом. 500, оф. 1/1.

После осуществления регистрации ООО «<данные изъяты>», ФИО4, по указанию ФИО1, будучи неосведомленным о его преступных намерениях, получил в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по РТ, расположенном по адресу: <адрес>, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передал ФИО1

В последующем, ФИО1, не поставив ФИО4 в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени ФИО4

Эпизод 4.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.<данные изъяты>, ФИО1, имея преступный умысел на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, пакет документов ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ранее зарегистрированного в установленном законом порядке.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предложил ФИО5 включить ее в состав участников и назначить ее на должность директора ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, при этом ввел ее в заблуждение, относительно целей совершения указанных действий, на что ФИО5, будучи введенной в заблуждение, выразила свое согласие.

С целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при неустановленных обстоятельствах, получил от ФИО5 копию паспорта серии 9214 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки д.Старый <адрес> Татарской АССР, используя которую, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, изготовил документы, представляющие право на внесение изменений в сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе представляющие право на изменение наименования организации, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО5, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, где указано новое наименование организации – «<данные изъяты>» и в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО5, Устав ООО «Азимут».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, передал указанные документы ФИО5, для подписания, в том числе электронной цифровой подписью, и последующего предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по РТ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГФИО5, выполняя указание ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, посредством сети Интернет, предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО5, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, где указано новое наименование организации – «Азимут» и в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО5, Устав ООО «<данные изъяты>», квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по РТ приняты решения №А о государственной регистрации изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по ООО «<данные изъяты>» (ныне «Азимут») ИНН №, а также №А о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в ЕГРЮЛ, на основании заявления ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №.

После осуществления указанных регистрационных действий с ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ФИО5, по указанию ФИО1, будучи неосведомленной о его преступных намерениях, получила в Межрайонной ИФНС № по РТ, расположенной по адресу: <адрес>, Устав организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передала ФИО1

В последующем, ФИО1, не поставив ФИО5 в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени ФИО5

Эпизод 5.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО1 имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, предложил ФИО6 зарегистрировать на имя последней ООО «<данные изъяты>», при этом ввел ее в заблуждение, пояснив, что она будет осуществлять вместе с ними предпринимательскую деятельность, на что ФИО6, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях ФИО1 выразила свое согласие.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, передал указанные документы ФИО6 для подписания и последующего предоставления в Межрайонную ИФНС № по РТ.

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в неустановленном месте передал ФИО6 денежные средства в размере 4 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ последняя, находясь в неустановленном офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенного на территории Республики Татарстан, внесла в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получила квитанцию, и в тот же день, по указанию ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставила в Межрайонную ИФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора указана ФИО6, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> принято решение № о государственной регистрации создание юридического лица ООО «<данные изъяты>».

После осуществления регистрации ООО «<данные изъяты>», ФИО6, по указанию ФИО1, будучи неосведомленной о его преступных намерениях, получила в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передала ФИО1

В последующем, ФИО1, не поставив ФИО6 в известность, передали учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени ФИО6

Эпизод 6.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, ФИО1 имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, предложил ФИО7 зарегистрировать на имя последней ООО «<данные изъяты>», при этом ввел ее в заблуждение, пояснив, что она будет осуществлять вместе с ними предпринимательскую деятельность, на что ФИО7, будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях ФИО1, выразила свое согласие.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передал указанные документы ФИО7 для подписания и последующего предоставления в Межрайонную ИФНС № по РТ.

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в неустановленном месте передал ФИО7 денежные средства в размере 4 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ последняя, находясь в неустановленном офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенного на территории Республики Татарстан, внесла в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получила квитанцию, и в тот же день, выполняя указание ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставила в Межрайонную ИФНС России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана ФИО7, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по РТ принято решение №А о государственной регистрации создание юридического лица ООО «Восход».

После осуществления регистрации ООО «<данные изъяты>», ФИО7, по указанию ФИО1, будучи неосведомленной о его преступных намерениях, получила в Межрайонной ИФНС № по РТ, расположенной по адресу: <адрес>, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передала ФИО1

В последующем, ФИО1, не поставив ФИО7 в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени ФИО7

Эпизод 7.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, предложил ФИО8 зарегистрировать на имя последнего ООО «<данные изъяты>», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что он будет осуществлять вместе с ним предпринимательскую деятельность, на что ФИО8, будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях ФИО1, выразил свое согласие.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, передал указанные документы ФИО8 для подписания и последующего предоставления в Межрайонную ИФНС № по <адрес>.

Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГФИО1 в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в неустановленном месте, передал ФИО8 денежные средства в размере 4000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ последний, находясь в неустановленном офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенном на территории Республики Татарстан, внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию, и ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указание ФИО1, имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставил в Межрайонную ИФНС России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО8, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принято решение №А о государственной регистрации создание юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>, оф. 7.

После осуществления регистрации ООО «<данные изъяты>», ФИО8, по указанию ФИО1, будучи неосведомленным о его преступных намерениях, получил в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передал ФИО1

В последующем, ФИО1, не поставив ФИО8 в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени ФИО8

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании, вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснил, что он делал это для заработка, перепродажи. Ему про это стало известно, когда он открывал свою парикмахерскую. Он узнал, что так можно подработать. Он не знал, что это не законно. Он действовал один, а по обвинению идет, как группа лиц, поэтому сказал, что частично признает. Он принимал решения один. Деньги давал людям, потому что никто сейчас бесплатно не соглашается. Говорил, что документы нужны для создания организации, люди соглашались.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что свою вину он признает частично, а именно в части незаконного образования (создания) юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в сведения об ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № сведений о подставном лице, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 УК РФ, так как в предварительный сговор с неустановленными лицами он не вступал, действовал самостоятельно с целью получения дохода. Показания данные в качестве подозреваемого по фактам незаконной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставных лиц, а также во внесении в сведения об ООО «<данные изъяты> (ранее «<данные изъяты> ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН № сведений о подставных лицах он полностью подтвердил, на них настоял. Также он пояснил, что к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № отношения не имеет, непосредственно занимался лишь их оформлением и переоформлением. В настоящее время он полностью осознал степень опасности своих действий и их последствий, в содеянном раскаивается.

Суд считает вину подсудимого установленной и доказанной, следующими доказательствами.

По эпизоду 1 («<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты>

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он позвонил своей знакомой по имени «Э.» (ФИО2), предложил стать учредителем и директором юридического лица. Пояснил ей, что она, как директор юридического лица будет зарабатывать по 10 000 рублей. ФИО2 дала свое согласие на данное предложение, после чего он получил у нее документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. В те же дни он приобрел документы ООО «<данные изъяты> Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по включению ФИО2 в состав участников ООО «<данные изъяты> и о назначении ее на должность директора ООО «<данные изъяты> Указанные документы он дал ФИО2 и объяснил ей, что нужно будет посетить нотариальный орган, подписать и заверить подписи на документах по включению ФИО2 в состав участников ООО «<данные изъяты> и о назначении ее на должность директора данного общества. После этого, по его указанию, ФИО2 подала документы в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>, а после сама забрала документы по переоформлению организации ООО «<данные изъяты> Так, на имя ФИО2 было переоформлено ООО «<данные изъяты> наименование которого изменено на «<данные изъяты> После перерегистрации ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № на имя ФИО2, он передал упредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.111-117).

Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что в 2017 году к ней обратился знакомый по имени «Р.» (ФИО1), предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Она согласилась и предоставила свои документы ФИО1, который подготовил документы для регистрации юридического лица. Она подписала предоставленные ФИО1 документы, по которым поняла, что она становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты> Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты> она сама предоставила, а потом получила из налогового органа, действовала по указанию ФИО1, он ее сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты> на ее имя, она все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передала ФИО1, однако совместная деятельность не началась. Она от лица ООО «<данные изъяты> финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. При регистрации ООО «<данные изъяты> при выражении согласия на включение ее состав участников и на назначение ее на должность директора данного общества, она предполагала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, она понимает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты> (т. 1 л.д.70-72, т. 5 л.д.76-79).

Кроме свидетельских показаний вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается также материалами уголовного дела:

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № (т. 1 л.д.143-145); осмотром которых установлено, что ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № является ФИО2 (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № (т. 4 л.д.179-185); которые согласно протоколу осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.98-100);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение ФИО2 относительно своих истинных намерений по включению ее в состав участников и назначению ее на должность директора ООО «<данные изъяты> ИНН №, представили в МРИ ФНС России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, в результате чего в сведения об ООО «<данные изъяты> ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, внесены сведений о подставном лице (т. 1 л.д.45-46);

постановлением о выделении в отдельно производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым из уголовного дела № в отдельное производство выделены материалы, содержащие признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (7 фактов) УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (т. 1 л.д.49-51, 124-126).

По эпизоду 2 («ООО <данные изъяты>»).

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ФИО3, которому предложил стать учредителем и директором юридического лица. При этом, пояснил ему, что он как директор юридического лица будет зарабатывать 10 000 рублей. ФИО3 дал свое согласие на данное предложение и передал ему свои документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. В те же дни он приобрел документы ООО «<данные изъяты>». Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по включению ФИО3 в состав участников ООО «<данные изъяты>» и о назначении его на должность директора ООО «<данные изъяты>». Указанные документы он дал ФИО3 и объяснил ему, что нужно будет посетить нотариальный орган, подписать и заверить подписи на документах по включению ФИО3 в состав участников ООО «<данные изъяты>» и о назначении его на должность директора данного общества. После этого, по его указанию, ФИО3 подал документы в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>, а после сам забрал документы по переоформлению организации ООО «<данные изъяты>». Так, на имя ФИО3 было переоформлено ООО «<данные изъяты>». После перерегистрации ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО3, без ведома последнего, он передал упредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.111-117).

Из показаний свидетеля ФИО3, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился знакомый по имени «Р.» (ФИО1), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Он согласился с указанным предложением, и предоставил ему свои документы, который подготовил документы для регистрации юридического лица. Он подписал предоставленные ФИО1 документы, по которым понял, что он становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» он сам предоставил, а потом получил из налогового органа, при этом он действовал по указанию ФИО1, который его сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на его имя, он все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передал ФИО1, однако совместная деятельность не началась. Он от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вел, какие-либо документы не подписывал. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение его состав участников и на назначении его на должность директора данного общества, он предполагал, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, он понимает, что ФИО1 ввел его в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.126-130).

протоколом осмотра документов, изъятых в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого имеются учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, осмотром которых установлено, что ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № является ФИО3 (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении расположенном по адресу: <адрес>, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 4 л.д.179-185); которые осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т.5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.101-103);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГФИО1 и неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение ФИО3 относительно своих истинных намерений по включению его в состав участников и назначению его на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, представили в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, в результате чего в сведения об ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, внесены сведений о подставном лице (т. 1 л.д.121-122);

постановлениями о выделении в отдельно производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым из уголовного дела № в отдельное производство выделены материалы, содержащие признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (7 фактов) УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (т. 1 л.д.49-51, 124-126).

По эпизоду 3 («<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в апреле 2018 года к нему обратился знакомый Р. ФИО1 (ФИО1), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Он согласился с указанным предложением, и предоставил свои документы ФИО1, который подготовил документы для регистрации юридического лица. Он подписал предоставленные ФИО1 документы, по которым понял, что он становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» он сам предоставил, а потом получил из налогового органа, при этом он действовал по указанию ФИО1, который его сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на его имя, он все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передал ФИО1, однако совместная деятельность не началась. Он от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вел, какие-либо документы не подписывал. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение его состав участников и на назначении его на должность директора данного общества, он предполагал, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Понимает, что ФИО1 ввел его в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.81-85).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «Гарант» ИНН <***> (т. 1 л.д.143-145); которые осмотрены (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т.4 л.д.179-185); которые также осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, пом. 500, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.101-103);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение ФИО4 относительно своих истинных намерений по регистрации юридического лица, зарегистрировали в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем которого выступил ФИО4 (т. 1 л.д.36-37);

По эпизоду 4 («<данные изъяты>» (ныне ООО «<данные изъяты>»)).

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к своей знакомой по имени «Л.» (ФИО5), которой предложил стать учредителем и директором юридического лица. При этом пояснил ей, что она, как директор юридического лица будет зарабатывать по 10 000 рублей. ФИО5 дала свое согласие на данное предложение, после чего он получил у нее документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. Кроме того, он попросил ФИО5 изготовить электронную цифровую подпись, для подписания документов. В те же дни он приобрел документы ООО «<данные изъяты>». Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по включению ФИО5 в состав участников ООО «<данные изъяты>» и о назначении ее на должность директора ООО «<данные изъяты>». Указанные документы он вместе ФИО5 подписал с помощью электронной цифровой подписи последней и посредством сети Интернет, предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, а через несколько дней ФИО5 сама получила документы по переоформлению организации ООО «<данные изъяты>» и передала их ему. Так, на имя ФИО5 было переоформлено ООО «<данные изъяты>», наименование которого изменено на «Азимут». После перерегистрации ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № на имя ФИО5, он передал упредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.138-142).

Из показаний свидетеля ФИО5, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году к ней обратился знакомый по имени «Р.» (ФИО1), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Она согласилась с указанным предложением и предоставила свои документы ФИО1, который подготовил документы для регистрации юридического лица. Она подписала предоставленные ФИО1 документы, по которым поняла, что она становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» она сама предоставила а потом получила из налогового органа, при этом она действовал по указанию ФИО1, который ее сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на ее имя, она все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передала ФИО1, однако совместная деятельность не началась. Она от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение ее состав участников и на назначении ее на должность директора данного общества, она предполагала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, она понимает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.73-75, т. 5 л.д.85-88).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты>») ИНН № (т. 1 л.д.143-145); осмотр которых показал, что ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № является ФИО5 (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № (т. 4 л.д.179-185); которые осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, пом. 210, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» (ныне «Азимут») ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.98-100);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение ФИО5 относительно своих истинных намерений по включению ее в состав участников и назначению ее на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, представили в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, в результате чего в сведения об ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, внесены сведений о подставном лице (т. 1 л.д.33-34);

По эпизоду 5 (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он через ФИО4 обратился к супруге последнего - ФИО6, которой предложил стать учредителем и директором юридического лица. При этом пояснил ей, что она, как директор юридического лица, будет зарабатывать 10 000 рублей. ФИО6 дала свое согласие на данное предложение и передала ему свои документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по регистрации на имя ФИО6 ООО «<данные изъяты>», которые последняя, по его указанию, подала в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>. Через несколько дней ФИО6 получила документы о регистрации ООО «<данные изъяты>» и передала их ему. После регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО6, без ведома последней, он передал упредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.111-117).

Из показаний свидетеля ФИО5, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в апреле 2018 году к ней через супруга - ФИО4 обратился некий Р. (ФИО1), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Она согласилась с указанным предложением и предоставила свои документы ФИО1, который подготовил документы для регистрации юридического лица. Она подписала предоставленные ФИО1 документы, по которым поняла, что она становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» она сам предоставила, а потом получила из налогового органа, при этом она действовала по указанию ФИО1, который ее сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на ее имя, она все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передала ФИО1, однако совместная деятельность не началась. Она от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение ее состав участников и на назначении ее на должность директора данного общества, она предполагала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, она понимает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.86-90).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России №18 по РТ, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «Спектр» ИНН <***> (т. 1 л.д.143-145); осмотр которых показал, что единственным учредителем и директором является ФИО6 (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 4 л.д.179-185);которые также осмотрены в установленном законом порядке (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, оф. 25, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.89-91);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение ФИО6 относительно своих истинных намерений по регистрации юридического лица, зарегистрировали в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем которого выступила ФИО6 (т. 1 л.д.42-43);

По эпизоду 6 (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он через ФИО4 обратился к матери последнего - ФИО7, которой предложил стать учредителем и директором юридического лица. При этом пояснил ей, что она как директор юридического лица будет зарабатывать 10 000 рублей. ФИО7 дала свое согласие на данное предложение и передала ему свои документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по регистрации на имя ФИО7 ООО «<данные изъяты>», которые последняя, по его указанию, подала в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>. Через несколько дней ФИО7 получила документы о регистрации ООО «Восход» и передала их ему. После регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО7, без ведома последней, он передал упредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.111-117).

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно летом 2018 года к ней через сына - ФИО4 обратился некий Р. (ФИО1), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Она согласилась с указанным предложением и предоставила свои документы ФИО1, который подготовил документы для регистрации юридического лица. Она подписала предоставленные ФИО1 документы, по которым поняла, что она становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» она сам предоставила а потом получила из налогового органа, при этом она действовала по указанию ФИО1, который ее сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на ее имя, она все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передала ФИО1, однако совместная деятельность не началась. Она от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение ее состав участников и на назначении ее на должность директора данного общества, она предполагала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, она понимает, что ФИО1 ввел ее в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.91-95).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 1 л.д.143-145); согласно протоколу осмотра ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором является ФИО7 (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 4 л.д.179-185);которые также осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, оф. 407, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.89-91);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение ФИО7 относительно своих истинных намерений по регистрации юридического лица, зарегистрировали в МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем которого выступила ФИО7 (т. 1 л.д.42-43);

По эпизоду 7 (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к знакомому ФИО8 (ФИО8), которому предложил стать учредителем и директором юридического лица. При этом пояснил ему, что он как директор юридического лица будет зарабатывать 10 000 рублей. ФИО8 дал свое согласие на данное предложение, после чего он получил у него документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по регистрации на имя ФИО8 ООО «<данные изъяты>», которые последний, по его указанию, подал в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>. Через несколько дней ФИО8 получил документы о регистрации ООО «Сатурн» и передал их ему. После регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО8, без ведома последнего, он передал учредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.138-142).

Из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился некий «Р.» (ФИО1), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Он согласился с указанным предложением и предоставил свои документы ФИО1, который подготовил документы для регистрации юридического лица. Он подписал предоставленные ФИО1 документы, по которым понял, что он становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» он сам предоставил, а потом получил из налогового органа, при этом он действовал по указанию ФИО1, который его сопровождал. После регистрации ООО «Сатурн» на его имя, он все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передал ФИО1, однако совместная деятельность не началась. Он от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вел, какие-либо документы не подписывал. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение его состав участников и на назначении его на должность директора данного общества, он предполагал, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, он понимает, что ФИО1 ввел его в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.76-80, т. 5 л.д.80-84).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России № по РТ, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 1 л.д.143-145); осмотром которых установлено, что ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором является ФИО8 (т.4 л.д.145-176);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр по адресу: <адрес>, оф.7, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.101-103);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение ФИО8 относительно своих истинных намерений по регистрации юридического лица, зарегистрировали в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем которого выступил ФИО8 (т. 1 л.д.39-40);

Исследованные в ходе судебного заседания письменные материалы дела полностью согласуются между собой. Данные доказательства добыты с соблюдением требований закона, объективны и достоверны, оснований ставить их под сомнение у суда также не имеется. Вышеуказанные исследованные доказательства и показания свидетелей, дают суду основания утверждать, что данные проведенные мероприятия и действия, а так же составленные по ним протоколы, строго соответствуют требованиям УПК РФ, противоречий в них нет, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов недопустимыми доказательствами, не имеется.

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого, в том числе в показаниях свидетелей обвинения, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимого, по делу отсутствуют.

Таким образом, по результатам исследованных в судебном заседании доказательств суд признает вину подсудимого в преступлениях доказанной.

Переходя к правовой квалификации действий подсудимого, суд исходит из требований статьи 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объема предъявленного обвинения. По смыслу закона изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Органом предварительного следствия ФИО1 по всем эпизодам предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд считает данную квалификацию необоснованной и находит необходимым исключить из объема предъявленного обвинения по всем эпизодам квалифицирующие признаки «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», поскольку в судебном заседании не нашло своего подтверждения наличие в его действиях предварительного сговора и совершения преступления группой лиц. Судом установлено, что ФИО1 действовал самостоятельно, лично занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение соглашались создать на свое имя юридическое лицо и выступить в качестве директора. Созданные юридические лица ФИО1 продавал, тем самым извлекал для себя финансовую выгоду.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по каждому из 7 эпизодов по части 1 статьи 173.1 УК РФ, как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Суд учитывает, что подсудимым совершено умышленное преступление, которое отнесено уголовным законом к категории небольшой степени тяжести.

В соответствии с частью 1 статьи 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки, в том числе, два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Как установлено в судебном заседании, преступления подсудимым ФИО1 совершены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента совершения преступлений прошло более двух лет.

Подсудимый в судебном заседании вину по всем эпизодам совершенных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 УК РФ, признал полностью, просил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности.

Согласно части 1 и 3 статьи 24 УП РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям, в том числе, истечение сроков давности уголовного преследования. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

Согласно пункту 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Согласно части 2 статьи 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по следующим основаниям, в том числе, прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, уголовное дело в отношении ФИО1 необходимо прекратить.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 254 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1 УК РФ на основании части 3 статьи 24 и части 2 статьи 27 УПК РФ в связи с истечением срока давности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

Вещественные доказательства: копии документов регистрационных дел: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан. В случае подачи апелляционной жалобы лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: А.Х. Зайниева