Гражданский кодекс часть 1

Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Зайниевой А.Х., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Приволжского района г. Казани Багаутдинова И.И., подсудимого Шарафиева Р.Ф., его защитника – адвоката Валиуллиной Л.М., при секретаре Михайловой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Шарафиева Р. Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, имеющего среднее-специальное образование, не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 7 преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

установил:

Шарафиев Р.Ф. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих регистрацию юридического лица, осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Эпизод 1.

До ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, Шарафиев Р.Ф., действуя с преступным умыслом на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, пакет документов ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН 1657190303, ранее зарегистрированного в установленном законом порядке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф., реализуя преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предложил Хафизовой Э.А. включить ее в состав участников и назначить ее на должность директора ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, при этом ввел ее в заблуждение, относительно целей совершения указанных действий, на что Хафизова Э.А., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях Шарафиева Р.Ф., выразила свое согласие.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, Шарафиев Р.Ф. указал Хафизовой Э.А. на необходимость посещения нотариуса для подписания, подготовленных при неустановленных обстоятельствах учредительных документов ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №. ДД.ММ.ГГГГХафизова Э.А., будучи введенной в заблуждение Шарафиевым Р.Ф. относительно целей ее назначения на должность директора ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, обратилась к нотариусу, подписала ранее подготовленное Шарафиевым Р.Ф. заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №№, что засвидетельствовано врио нотариуса и зарегистрировано в реестре №.

В тот же день Хафизова Э.А., выполняя указание Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение №А о государственной регистрации внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН 1657190303.

Кроме того, Шарафиев Р.Ф. до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, изготовили пакет документов, представляющий право на внесение изменений в сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты>») ИНН 1657190303, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: Устав ООО «<данные изъяты> заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №№, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана Хафизова Э.А.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, Шарафиев Р.Ф. указал Хафизовой Э.А. на необходимость повторного посещения нотариуса для подписания, подготовленных при неустановленных обстоятельствах учредительных документов ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №. ДД.ММ.ГГГГХафизова Э.А., будучи введенная в заблуждение Шарафиевым Р.Ф. относительно целей ее назначения на должность директора ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты> ИНН №, обратилась к нотариусу подписала ранее подготовленное Шарафиевым Р.Ф. и неустановленными лицами, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, что засвидетельствовано нотариусом и зарегистрировано в реестре за №.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГХафизова Э.А., выполняя указание Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты> заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> было принято решение №А о государственной регистрации внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №.

После осуществления указанных регистрационных действий с ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №, Хафизова Э.А., по указанию Шарафиева Р.Ф., будучи неосведомленная о его преступных намерениях, получила в МИФНС №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, Устав организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передала Шарафиеву Р.Ф.

В последующем, Шарафиев Р.Ф. и неустановленные лица, не поставив Хафизову Э.А. в известность, передали учредительные и регистрационные документы ООО «№ (ныне «<данные изъяты> ИНН № иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени Хафизовой Э.А.

При этом, Шарафиев Р.Ф. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования (реорганизации) юридического лица.

Эпизод 2.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, Шарафиев Р.Ф., имея преступный умысел на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, пакет документов ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ранее зарегистрированного в установленном законом порядке.

В период до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф., реализуя преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предложил Салихову А.Н. включить его в состав участников и назначить его на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, при этом ввел его в заблуждение, относительно целей совершения указанных действий, на что Салихов А.Н., будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях Шарафиева Р.Ф., выразил свое согласие.

С целью совершения задуманного им преступления, до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при неустановленных обстоятельствах, получил от Салихова А.Н. копию паспорта серии 9214 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя Салихова А. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> АССР, используя которую, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, изготовил документ, представляющий право на внесение изменений в сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан Салихов А.Н.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф. указал Салихову А.Н. на необходимость посещения нотариуса для подписания, подготовленных при неустановленных обстоятельствах учредительных документов ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГСалихов А.Н., будучи введенным в заблуждение Шарафиевым Р.Ф. относительно целей его назначения на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, обратился к нотариусу, где он (Салихов А.Н.) подписал ранее подготовленное Шарафиевым Р.Ф. заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, что засвидетельствовано нотариусом и зарегистрировано в реестре за №.

После, ДД.ММ.ГГГГСалихов А.Н., выполняя указание Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Кроме того, Шарафиев Р.Ф. в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, изготовил пакет документов, представляющий право на внесение изменений в сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: Устав ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан Салихов А.Н.

После, продолжая реализовывать преступный умысел, до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф. указал Салихову А.Н. на необходимость повторного посещения нотариуса для подписания, подготовленных при неустановленных обстоятельствах учредительных документов ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГСалихов А.Н., будучи введенным в заблуждение Шарафиевым Р.Ф. относительно целей его назначения на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, обратился к нотариусу и подписал ранее подготовленное Шарафиевым Р.Ф. заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, что засвидетельствовано нотариусом и зарегистрировано в реестре №.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГСалихов А.Н., выполняя указание Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по РТ принято решение №А о государственной регистрации внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

После осуществления указанных регистрационных действий с ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Салихов А.Н., по указанию Шарафиева Р.Ф., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, получил в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по РТ, расположенной по адресу: <адрес>, Устав организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передал Шарафиеву Р.Ф.

В последующем, Шарафиев Р.Ф., не поставив Салихова А.Н. в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН № иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени Салихова А.Н. При этом, Шарафиев Р.Ф. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования (реорганизации) юридического лица.

Эпизод 3.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, Шарафиев Р.Ф., имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, предложил Исмагилову Э.И. зарегистрировать на имя последнего ООО «Гарант», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что он будет осуществлять вместе с ними предпринимательскую деятельность, на что Исмагилов Э.И., будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях Шарафиева Р.Ф., выразил свое согласие.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передал указанные документы Исмагилову Э.И. для подписания и последующего предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф., в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в неустановленном месте передал Исмагилову Э.И. денежные средства в размере 4000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ последний, находясь в неустановленном офисе ПАО «Сбербанк», расположенного на территории Республики Татарстан, внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

В тот же день, Исмагилов Э.И., выполняя указание Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан Исмагилов Э.И., квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по РТ принято решение №А о государственной регистрации создание юридического лица ООО «Гарант».

Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес> пом. 500, оф. 1/1.

После осуществления регистрации ООО «<данные изъяты>», Исмагилов Э.И., по указанию Шарафиева Р.Ф., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, получил в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по РТ, расположенном по адресу: <адрес>, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передал Шарафиеву Р.Ф.

В последующем, Шарафиев Р.Ф., не поставив Исмагилова Э.И. в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени Исмагилова Э.И.

Эпизод 4.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.<данные изъяты>, Шарафиев Р.Ф., имея преступный умысел на регистрацию ранее созданного юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, пакет документов ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ранее зарегистрированного в установленном законом порядке.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Шарафиев Р.Ф., реализуя преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предложил Стрелковой Л.М. включить ее в состав участников и назначить ее на должность директора ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, при этом ввел ее в заблуждение, относительно целей совершения указанных действий, на что Стрелкова Л.М., будучи введенной в заблуждение, выразила свое согласие.

С целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при неустановленных обстоятельствах, получил от Стрелковой Л.М. копию паспорта серии 9214 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя Стрелковой Л. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки д.Старый <адрес> Татарской АССР, используя которую, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, изготовил документы, представляющие право на внесение изменений в сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе представляющие право на изменение наименования организации, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана Стрелкова Л.М., заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, где указано новое наименование организации – «<данные изъяты>» и в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана Стрелкова Л.М., Устав ООО «Азимут».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф. находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, передал указанные документы Стрелковой Л.М., для подписания, в том числе электронной цифровой подписью, и последующего предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по РТ.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГСтрелкова Л.М., выполняя указание Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, посредством сети Интернет, предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р14001, где в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана Стрелкова Л.М., заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме №Р13001, где указано новое наименование организации – «Азимут» и в качестве нового участника и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана Стрелкова Л.М., Устав ООО «<данные изъяты>», квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по РТ приняты решения №А о государственной регистрации изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по ООО «<данные изъяты>» (ныне «Азимут») ИНН №, а также №А о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в ЕГРЮЛ, на основании заявления ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №.

После осуществления указанных регистрационных действий с ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, Стрелкова Л.М., по указанию Шарафиева Р.Ф., будучи неосведомленной о его преступных намерениях, получила в Межрайонной ИФНС № по РТ, расположенной по адресу: <адрес>, Устав организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передала Шарафиеву Р.Ф.

В последующем, Шарафиев Р.Ф., не поставив Стрелкову Л.М. в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени Стрелковой Л.М.

Эпизод 5.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, Шарафиев Р.Ф. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, предложил Исмагиловой Р.Н. зарегистрировать на имя последней ООО «<данные изъяты>», при этом ввел ее в заблуждение, пояснив, что она будет осуществлять вместе с ними предпринимательскую деятельность, на что Исмагилова Р.Н., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях Шарафиева Р.Ф. выразила свое согласие.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф., находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, передал указанные документы Исмагиловой Р.Н. для подписания и последующего предоставления в Межрайонную ИФНС № по РТ.

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф. в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в неустановленном месте передал Исмагиловой Р.Н. денежные средства в размере 4 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ последняя, находясь в неустановленном офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенного на территории Республики Татарстан, внесла в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получила квитанцию, и в тот же день, по указанию Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставила в Межрайонную ИФНС № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора указана Исмагилова Р.Н., квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> принято решение № о государственной регистрации создание юридического лица ООО «<данные изъяты>».

После осуществления регистрации ООО «<данные изъяты>», Исмагилова Р.Н., по указанию Шарафиева Р.Ф., будучи неосведомленной о его преступных намерениях, получила в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передала Шарафиеву Р.Ф.

В последующем, Шарафиев Р.Ф., не поставив Исмагилову Р.Н. в известность, передали учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени Исмагиловой Р.Н.

Эпизод 6.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, Шарафиев Р.Ф. имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, предложил Шамиевой Г.Ф. зарегистрировать на имя последней ООО «<данные изъяты>», при этом ввел ее в заблуждение, пояснив, что она будет осуществлять вместе с ними предпринимательскую деятельность, на что Шамиева Г.Ф., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях Шарафиева Р.Ф., выразила свое согласие.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Шарафиев Р.Ф., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передал указанные документы Шамиевой Г.Ф. для подписания и последующего предоставления в Межрайонную ИФНС № по РТ.

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф. в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в неустановленном месте передал Шамиевой Г.Ф. денежные средства в размере 4 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ последняя, находясь в неустановленном офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенного на территории Республики Татарстан, внесла в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получила квитанцию, и в тот же день, выполняя указание Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставила в Межрайонную ИФНС России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указана Шамиева Г.Ф., квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по РТ принято решение №А о государственной регистрации создание юридического лица ООО «Восход».

После осуществления регистрации ООО «<данные изъяты>», Шамиева Г.Ф., по указанию Шарафиева Р.Ф., будучи неосведомленной о его преступных намерениях, получила в Межрайонной ИФНС № по РТ, расположенной по адресу: <адрес>, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передала Шарафиеву Р.Ф.

В последующем, Шарафиев Р.Ф., не поставив Шамиеву Г.Ф. в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени Шамиевой Г.Ф.

Эпизод 7.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, Шарафиев Р.Ф., имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшей передачи зарегистрированной таким образом организации третьим лицам за денежное вознаграждение, предложил Латыпову А.Р. зарегистрировать на имя последнего ООО «<данные изъяты>», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что он будет осуществлять вместе с ним предпринимательскую деятельность, на что Латыпов А.Р., будучи введенным в заблуждение, и не подозревая о действительных намерениях Шарафиева Р.Ф., выразил свое согласие.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф., находясь в неустановленном месте на территории г.Казани, передал указанные документы Латыпову А.Р. для подписания и последующего предоставления в Межрайонную ИФНС № по <адрес>.

Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф. в продолжение своих преступных действий, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в неустановленном месте, передал Латыпову А.Р. денежные средства в размере 4000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ последний, находясь в неустановленном офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенном на территории Республики Татарстан, внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию, и ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указание Шарафиева Р.Ф., имеющего преступный умысел на регистрацию юридического лица через подставное лицо, предоставил в Межрайонную ИФНС России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан Латыпов А.Р., квитанцию об оплате государственной пошлины, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принято решение №А о государственной регистрации создание юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП №. Юридический адрес общества: <адрес>, оф. 7.

После осуществления регистрации ООО «<данные изъяты>», Латыпов А.Р., по указанию Шарафиева Р.Ф., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, получил в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которые передал Шарафиеву Р.Ф.

В последующем, Шарафиев Р.Ф., не поставив Латыпова А.Р. в известность, передал учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» иным лицам для использования указанной организации в финансово-хозяйственных операциях от имени Латыпова А.Р.

Подсудимый Шарафиев Р.Ф. в судебном заседании, вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснил, что он делал это для заработка, перепродажи. Ему про это стало известно, когда он открывал свою парикмахерскую. Он узнал, что так можно подработать. Он не знал, что это не законно. Он действовал один, а по обвинению идет, как группа лиц, поэтому сказал, что частично признает. Он принимал решения один. Деньги давал людям, потому что никто сейчас бесплатно не соглашается. Говорил, что документы нужны для создания организации, люди соглашались.

Из показаний подсудимого Шарафиева Р.Ф., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что свою вину он признает частично, а именно в части незаконного образования (создания) юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в сведения об ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № сведений о подставном лице, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 УК РФ, так как в предварительный сговор с неустановленными лицами он не вступал, действовал самостоятельно с целью получения дохода. Показания данные в качестве подозреваемого по фактам незаконной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставных лиц, а также во внесении в сведения об ООО «<данные изъяты> (ранее «<данные изъяты> ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН № сведений о подставных лицах он полностью подтвердил, на них настоял. Также он пояснил, что к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № отношения не имеет, непосредственно занимался лишь их оформлением и переоформлением. В настоящее время он полностью осознал степень опасности своих действий и их последствий, в содеянном раскаивается.

Суд считает вину подсудимого установленной и доказанной, следующими доказательствами.

По эпизоду 1 («<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты>

Из показаний подсудимого Шарафиева Р.Ф., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он позвонил своей знакомой по имени «Э.» (Хафизова Э.А.), предложил стать учредителем и директором юридического лица. Пояснил ей, что она, как директор юридического лица будет зарабатывать по 10 000 рублей. Хафизова Э.А. дала свое согласие на данное предложение, после чего он получил у нее документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. В те же дни он приобрел документы ООО «<данные изъяты> Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по включению Хафизовой Э.А. в состав участников ООО «<данные изъяты> и о назначении ее на должность директора ООО «<данные изъяты> Указанные документы он дал Хафизовой Э.А. и объяснил ей, что нужно будет посетить нотариальный орган, подписать и заверить подписи на документах по включению Хафизовой Э.А. в состав участников ООО «<данные изъяты> и о назначении ее на должность директора данного общества. После этого, по его указанию, Хафизова Э.А. подала документы в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>, а после сама забрала документы по переоформлению организации ООО «<данные изъяты> Так, на имя Хафизовой Э.А. было переоформлено ООО «<данные изъяты> наименование которого изменено на «<данные изъяты> После перерегистрации ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № на имя Хафизовой Э.А., он передал упредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.111-117).

Из показаний свидетеля Хафизовой Э.А., оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что в 2017 году к ней обратился знакомый по имени «Р.» (Шарафиев Р.Ф.), предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Она согласилась и предоставила свои документы Шарафиеву Р.Ф., который подготовил документы для регистрации юридического лица. Она подписала предоставленные Шарафиевым Р.Ф. документы, по которым поняла, что она становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты> Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты> она сама предоставила, а потом получила из налогового органа, действовала по указанию Шарафиева Р.Ф., он ее сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты> на ее имя, она все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передала Шарафиеву Р.Ф., однако совместная деятельность не началась. Она от лица ООО «<данные изъяты> финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. При регистрации ООО «<данные изъяты> при выражении согласия на включение ее состав участников и на назначение ее на должность директора данного общества, она предполагала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, она понимает, что Шарафиев Р.Ф. ввел ее в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты> (т. 1 л.д.70-72, т. 5 л.д.76-79).

Кроме свидетельских показаний вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается также материалами уголовного дела:

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № (т. 1 л.д.143-145); осмотром которых установлено, что ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № является Хафизова Э.А. (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН № (т. 4 л.д.179-185); которые согласно протоколу осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.98-100);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение Хафизову Э.А. относительно своих истинных намерений по включению ее в состав участников и назначению ее на должность директора ООО «<данные изъяты> ИНН №, представили в МРИ ФНС России № по РТ, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, в результате чего в сведения об ООО «<данные изъяты> ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, внесены сведений о подставном лице (т. 1 л.д.45-46);

постановлением о выделении в отдельно производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым из уголовного дела № в отдельное производство выделены материалы, содержащие признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (7 фактов) УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (т. 1 л.д.49-51, 124-126).

По эпизоду 2 («ООО <данные изъяты>»).

Из показаний подсудимого Шарафиева Р.Ф., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он обратился к Салихову А.Н., которому предложил стать учредителем и директором юридического лица. При этом, пояснил ему, что он как директор юридического лица будет зарабатывать 10 000 рублей. Салихов А.Н. дал свое согласие на данное предложение и передал ему свои документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. В те же дни он приобрел документы ООО «<данные изъяты>». Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по включению Салихова А.Н. в состав участников ООО «<данные изъяты>» и о назначении его на должность директора ООО «<данные изъяты>». Указанные документы он дал Салихову А.Н. и объяснил ему, что нужно будет посетить нотариальный орган, подписать и заверить подписи на документах по включению Салихова А.Н. в состав участников ООО «<данные изъяты>» и о назначении его на должность директора данного общества. После этого, по его указанию, Салихов А.Н. подал документы в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>, а после сам забрал документы по переоформлению организации ООО «<данные изъяты>». Так, на имя Салихова А.Н. было переоформлено ООО «<данные изъяты>». После перерегистрации ООО «<данные изъяты>» на имя Салихова А.Н., без ведома последнего, он передал упредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.111-117).

Из показаний свидетеля Салихова А.Н., оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился знакомый по имени «Р.» (Шарафиев Р.Ф.), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Он согласился с указанным предложением, и предоставил ему свои документы, который подготовил документы для регистрации юридического лица. Он подписал предоставленные Шарафиевым Р.Ф. документы, по которым понял, что он становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» он сам предоставил, а потом получил из налогового органа, при этом он действовал по указанию Шарафиева Р.Ф., который его сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на его имя, он все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передал Шарафиеву Р.Ф., однако совместная деятельность не началась. Он от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вел, какие-либо документы не подписывал. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение его состав участников и на назначении его на должность директора данного общества, он предполагал, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, он понимает, что Шарафиев Р.Ф. ввел его в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.126-130).

протоколом осмотра документов, изъятых в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого имеются учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, осмотром которых установлено, что ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № является Салихов А.Н. (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении расположенном по адресу: <адрес>, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 4 л.д.179-185); которые осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т.5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.101-103);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГШарафиев Р.Ф. и неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение Салихова А.Н. относительно своих истинных намерений по включению его в состав участников и назначению его на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, представили в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, в результате чего в сведения об ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, внесены сведений о подставном лице (т. 1 л.д.121-122);

постановлениями о выделении в отдельно производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым из уголовного дела № в отдельное производство выделены материалы, содержащие признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (7 фактов) УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (т. 1 л.д.49-51, 124-126).

По эпизоду 3 («<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля Исмагилова Э.И., оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в апреле 2018 года к нему обратился знакомый Р. Шарафиев (Шарафиев Р.Ф.), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Он согласился с указанным предложением, и предоставил свои документы Шарафиеву Р.Ф., который подготовил документы для регистрации юридического лица. Он подписал предоставленные Шарафиевым Р.Ф. документы, по которым понял, что он становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» он сам предоставил, а потом получил из налогового органа, при этом он действовал по указанию Шарафиева Р.Ф., который его сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на его имя, он все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передал Шарафиеву Р.Ф., однако совместная деятельность не началась. Он от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вел, какие-либо документы не подписывал. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение его состав участников и на назначении его на должность директора данного общества, он предполагал, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Понимает, что Шарафиев Р.Ф. ввел его в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.81-85).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «Гарант» ИНН 1660312512 (т. 1 л.д.143-145); которые осмотрены (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т.4 л.д.179-185); которые также осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, пом. 500, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.101-103);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение Исмагилова Э.И. относительно своих истинных намерений по регистрации юридического лица, зарегистрировали в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем которого выступил Исмагилов Э.И. (т. 1 л.д.36-37);

По эпизоду 4 («<данные изъяты>» (ныне ООО «<данные изъяты>»)).

Из показаний подсудимого Шарафиева Р.Ф., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к своей знакомой по имени «Л.» (Стрелкова Л.М.), которой предложил стать учредителем и директором юридического лица. При этом пояснил ей, что она, как директор юридического лица будет зарабатывать по 10 000 рублей. Стрелкова Л.М. дала свое согласие на данное предложение, после чего он получил у нее документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. Кроме того, он попросил Стрелкову Л.М. изготовить электронную цифровую подпись, для подписания документов. В те же дни он приобрел документы ООО «<данные изъяты>». Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по включению Стрелковой Л.М. в состав участников ООО «<данные изъяты>» и о назначении ее на должность директора ООО «<данные изъяты>». Указанные документы он вместе Стрелковой Л.М. подписал с помощью электронной цифровой подписи последней и посредством сети Интернет, предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, а через несколько дней Стрелкова Л.М. сама получила документы по переоформлению организации ООО «<данные изъяты>» и передала их ему. Так, на имя Стрелковой Л.М. было переоформлено ООО «<данные изъяты>», наименование которого изменено на «Азимут». После перерегистрации ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № на имя Стрелковой Л.М., он передал упредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.138-142).

Из показаний свидетеля Стрелковой Л.М., оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году к ней обратился знакомый по имени «Р.» (Шарафиев Р.Ф.), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Она согласилась с указанным предложением и предоставила свои документы Шарафиеву Р.Ф., который подготовил документы для регистрации юридического лица. Она подписала предоставленные Шарафиевым Р.Ф. документы, по которым поняла, что она становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» она сама предоставила а потом получила из налогового органа, при этом она действовал по указанию Шарафиева Р.Ф., который ее сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на ее имя, она все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передала Шарафиеву Р.Ф., однако совместная деятельность не началась. Она от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение ее состав участников и на назначении ее на должность директора данного общества, она предполагала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, она понимает, что Шарафиев Р.Ф. ввел ее в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.73-75, т. 5 л.д.85-88).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты>») ИНН № (т. 1 л.д.143-145); осмотр которых показал, что ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № является Стрелкова Л.М. (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН № (т. 4 л.д.179-185); которые осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, пом. 210, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» (ныне «Азимут») ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.98-100);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение Стрелкову Л.М. относительно своих истинных намерений по включению ее в состав участников и назначению ее на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, представили в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, в результате чего в сведения об ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, внесены сведений о подставном лице (т. 1 л.д.33-34);

По эпизоду 5 (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля Стрелковой Л.М., оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно в апреле 2018 году к ней через супруга - Исмагилова Э.И. обратился некий Р. (Шарафиев Р.Ф.), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Она согласилась с указанным предложением и предоставила свои документы Шарафиеву Р.Ф., который подготовил документы для регистрации юридического лица. Она подписала предоставленные Шарафиевым Р.Ф. документы, по которым поняла, что она становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» она сам предоставила, а потом получила из налогового органа, при этом она действовала по указанию Шарафиева Р.Ф., который ее сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на ее имя, она все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передала Шарафиеву Р.Ф., однако совместная деятельность не началась. Она от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение ее состав участников и на назначении ее на должность директора данного общества, она предполагала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, она понимает, что Шарафиев Р.Ф. ввел ее в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.86-90).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России №18 по РТ, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «Спектр» ИНН 1660315506 (т. 1 л.д.143-145); осмотр которых показал, что единственным учредителем и директором является Исмагилова Р.Н. (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 4 л.д.179-185);которые также осмотрены в установленном законом порядке (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, оф. 25, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.89-91);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение Исмагилову Р.Н. относительно своих истинных намерений по регистрации юридического лица, зарегистрировали в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем которого выступила Исмагилова Р.Н. (т. 1 л.д.42-43);

По эпизоду 6 (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний свидетеля Шамиевой Г.Ф., оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно летом 2018 года к ней через сына - Исмагилова Э.И. обратился некий Р. (Шарафиев Р.Ф.), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Она согласилась с указанным предложением и предоставила свои документы Шарафиеву Р.Ф., который подготовил документы для регистрации юридического лица. Она подписала предоставленные Шарафиевым Р.Ф. документы, по которым поняла, что она становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» она сам предоставила а потом получила из налогового органа, при этом она действовала по указанию Шарафиева Р.Ф., который ее сопровождал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» на ее имя, она все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передала Шарафиеву Р.Ф., однако совместная деятельность не началась. Она от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вела, какие-либо документы не подписывала. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение ее состав участников и на назначении ее на должность директора данного общества, она предполагала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, она понимает, что Шарафиев Р.Ф. ввел ее в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.91-95).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 1 л.д.143-145); согласно протоколу осмотра ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором является Шамиева Г.Ф. (т. 4 л.д.145-176);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении расположенном по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, офис 222, проведен обыск, обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 4 л.д.179-185);которые также осмотрены (т. 4 л.д.186-250, т. 5 л.д.1-71);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр по адресу: <адрес>, оф. 407, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.89-91);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение Шамиеву Г.Ф. относительно своих истинных намерений по регистрации юридического лица, зарегистрировали в МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем которого выступила Шамиева Г.Ф. (т. 1 л.д.42-43);

По эпизоду 7 (ООО «<данные изъяты>»).

Из показаний подсудимого Шарафиева Р.Ф., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к знакомому Латыпову А. (Латыпов А.Р.), которому предложил стать учредителем и директором юридического лица. При этом пояснил ему, что он как директор юридического лица будет зарабатывать 10 000 рублей. Латыпов А.Р. дал свое согласие на данное предложение, после чего он получил у него документы для подготовки документов по регистрации юридического лица. Он обратился в организацию, оказывающую услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, где подготовил документы по регистрации на имя Латыпова А.Р. ООО «<данные изъяты>», которые последний, по его указанию, подал в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>. Через несколько дней Латыпов А.Р. получил документы о регистрации ООО «Сатурн» и передал их ему. После регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» на имя Латыпова А.Р., без ведома последнего, он передал учредительные документы данного юридического лица третьим лицам (т. 5 л.д.138-142).

Из показаний свидетеля Латыпова А.Р., оглашенных с согласия сторон в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился некий «Р.» (Шарафиев Р.Ф.), который предложил осуществлять предпринимательскую деятельность и получать официальный доход. Он согласился с указанным предложением и предоставил свои документы Шарафиеву Р.Ф., который подготовил документы для регистрации юридического лица. Он подписал предоставленные Шарафиевым Р.Ф. документы, по которым понял, что он становится учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>» он сам предоставил, а потом получил из налогового органа, при этом он действовал по указанию Шарафиева Р.Ф., который его сопровождал. После регистрации ООО «Сатурн» на его имя, он все учредительные документы данного юридического лица, по его указанию, передал Шарафиеву Р.Ф., однако совместная деятельность не началась. Он от лица ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вел, какие-либо документы не подписывал. При регистрации ООО «<данные изъяты>», при выражении согласия на включение его состав участников и на назначении его на должность директора данного общества, он предполагал, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Таким образом, он понимает, что Шарафиев Р.Ф. ввел его в заблуждение относительно целей регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.76-80, т. 5 л.д.80-84).

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРИ ФНС России № по РТ, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 1 л.д.143-145); осмотром которых установлено, что ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором является Латыпов А.Р. (т.4 л.д.145-176);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр по адресу: <адрес>, оф.7, указанному, согласно документам, полученным из налогового органа, как юридический адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН №, установлено, что данное общество по указанному адресу не располагается (т. 5 л.д.101-103);

рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (3 факта) УК РФ по факту создания преступного сообщества, участия в преступном сообществе и осуществления незаконной банковской деятельности, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес>, путем введения в заблуждение Латыпова А.Р. относительно своих истинных намерений по регистрации юридического лица, зарегистрировали в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем которого выступил Латыпов А.Р. (т. 1 л.д.39-40);

Исследованные в ходе судебного заседания письменные материалы дела полностью согласуются между собой. Данные доказательства добыты с соблюдением требований закона, объективны и достоверны, оснований ставить их под сомнение у суда также не имеется. Вышеуказанные исследованные доказательства и показания свидетелей, дают суду основания утверждать, что данные проведенные мероприятия и действия, а так же составленные по ним протоколы, строго соответствуют требованиям УПК РФ, противоречий в них нет, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов недопустимыми доказательствами, не имеется.

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого, в том числе в показаниях свидетелей обвинения, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимого, по делу отсутствуют.

Таким образом, по результатам исследованных в судебном заседании доказательств суд признает вину подсудимого в преступлениях доказанной.

Переходя к правовой квалификации действий подсудимого, суд исходит из требований статьи 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объема предъявленного обвинения. По смыслу закона изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Органом предварительного следствия Шарафиеву Р.Ф. по всем эпизодам предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд считает данную квалификацию необоснованной и находит необходимым исключить из объема предъявленного обвинения по всем эпизодам квалифицирующие признаки «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», поскольку в судебном заседании не нашло своего подтверждения наличие в его действиях предварительного сговора и совершения преступления группой лиц. Судом установлено, что Шарафиев Р.Ф. действовал самостоятельно, лично занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение соглашались создать на свое имя юридическое лицо и выступить в качестве директора. Созданные юридические лица Шарафиев Р.Ф. продавал, тем самым извлекал для себя финансовую выгоду.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Шарафиева Р.Ф. по каждому из 7 эпизодов по части 1 статьи 173.1 УК РФ, как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Суд учитывает, что подсудимым совершено умышленное преступление, которое отнесено уголовным законом к категории небольшой степени тяжести.

В соответствии с частью 1 статьи 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки, в том числе, два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Как установлено в судебном заседании, преступления подсудимым Шарафиевым Р.Ф. совершены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента совершения преступлений прошло более двух лет.

Подсудимый в судебном заседании вину по всем эпизодам совершенных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 УК РФ, признал полностью, просил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности.

Согласно части 1 и 3 статьи 24 УП РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям, в том числе, истечение сроков давности уголовного преследования. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

Согласно пункту 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Согласно части 2 статьи 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по следующим основаниям, в том числе, прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, уголовное дело в отношении Шарафиева Р.Ф. необходимо прекратить.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Шарафиева Р.Ф. отменить.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 254 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении Шарафиева Р. Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1 УК РФ на основании части 3 статьи 24 и части 2 статьи 27 УПК РФ в связи с истечением срока давности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Шарафиева Р.Ф. отменить.

Вещественные доказательства: копии документов регистрационных дел: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты> (ныне «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан. В случае подачи апелляционной жалобы лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: А.Х. Зайниева