Гражданский кодекс часть 1

Органами расследования ФИО2 обвиняется в злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, и охраняемым законом интересам государства на территории ... при следующих обстоятельствах.

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (сокращенное фирменное наименование ОАО «Россельхозбанк») ОГРН <***>, является кредитной организацией, созданной в 2000 году на основании Распоряжения исполняющего обязанности Президента Российской Федерации от 15.03.2000 № 75-рп, в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целях реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе и формирования эффективной системы кредитно-финансового обслуживания агропромышленного комплекса. Лицензия Центрального банка Российской Федерации от 13.06.2000 № 3349.

Уставной капитал Банка сформирован в полном объеме за счет бюджетных средств, 100% акций Банка находятся в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в соответствии с распоряжением последнего от 30.06.2015 № 542-р, наименование Банка изменено на Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» - АО «Россельхозбанк» (далее, по тексту Банк).

Согласно пункту 17 главы 3 Устава ОАО «Россельхозбанк», утвержденного распоряжением Росимущества № 2379-р от 18.12.2008, основными целями деятельности Банка являются комплексное банковское обслуживание товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства всех форм собственности и видов деятельности, участие в реализации кредитно-денежной и финансово-экономической политики государства в агропромышленном комплексе, внедрение инструментов развитого финансового рынка в механизм финансирования товарного сельскохозяйственного производства и его инфраструктуры.

В процессе своей деятельности Банк руководствуется «Положением о порядке формирования ОАО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» №... (приказ ОАО «Россельхозбанк» от (дата)№...), и Инструкцией №... «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели» (приказ ОАО «Россельхозбанк» от (дата)№...).

(дата) по решению Наблюдательного совета Банка, в целях реализации кредитно-финансовой политики Банка в Нижегородской области создан Нижегородский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», который является обособленным подразделением Банка, расположенным по адресу: ....

ФИО2, в период с (дата) по (дата) на основании приказа №...-к от (дата) Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» ФИО3, являлся директором Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: ....

В соответствии с трудовым договором №... от (дата), дополнительным соглашением к нему №... от (дата), Положением о Нижегородском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», утвержденным решением Правления Банка (протокол №... от (дата)) и должностной инструкцией, утвержденной (дата) заместителем Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» ФИО14, в обязанности ФИО2 входило, в том числе:

управление деятельностью регионального филиала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
обеспечение выполнения показателей бизнес-плана, установленного региональному филиалу;
обеспечение качества кредитного портфеля регионального филиала; организация и контроль работы по недопущению и взысканию просроченной и проблемной задолженности;
руководство деятельностью Дирекции регионального филиала и Кредитного комитета регионального филиала, исполняя обязанности в соответствии с положениями, регламентирующими их деятельность;
рассмотрение и утверждение положений о структурных подразделениях регионального филиала и должностных инструкций работников регионального филиала в порядке, установленном в Банке;
обеспечение установления плановых заданий внутренним структурным подразделениям на уровне, позволяющем им достичь безубыточной деятельности;
осуществление контроля уровня рисков, принимаемых Банком по операциям регионального филиала;
обеспечение своевременной реализации мер по минимизации рисков;
обеспечение условий сохранности денежных средств и ценностей;
осуществление курирования отдела планирования и экономического анализа, юридического отдела, отдела по работе с активами, отдела финансового мониторинга, службы безопасности;
прием на работу и увольнение работников регионального филиала в порядке, установленном в Банке, установление должностных окладов;
осуществление управления персоналом.

Кроме того, в соответствии с Приказом Банка №... от (дата), директору Нижегородского регионального филиала ФИО2 были предоставлены полномочия по распоряжению денежными средствами на корреспондентском субсчете Нижегородского регионального филиала Банка с правом первой подписи.

Таким образом, ФИО2 являлся лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Нижегородском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк».

В период с (дата) года по начало (дата) года, более точная дата не установлена, но не позднее (дата), ФИО2, являясь руководителем организации - директором Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выражающихся в сохранении своего должностного статуса руководителя и получении полагающихся ему вознаграждений в виде ежемесячной премии и бонусов, снятии ранее полученного дисциплинарного взыскания, а также в целях извлечения выгод нематериального характера, выражающихся в стремлении выслужиться перед руководством, поднять свой имидж, создать видимость успешного руководства филиалом Банка, выполнения бизнес-плана и привлечения большого числа клиентов, а также действуя в интересах ОАО «Елизарьевское», оказывая содействие обществу в погашении просроченной кредиторской задолженности, с выводом заложенного имущества, решил воспользоваться возложенными на него управленческими функциями и использовать свое служебное положение вопреки законным интересам Банка, посредством заключения нового кредитного договора с другим юридическим лицом, которое на денежные средства Банка приобретет заложенное имущество и погасит просроченную задолженность ОАО «Елизарьевское».

(дата) между Нижегородским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк», в лице Управляющего Дополнительного офиса №......ФИО4 и ОАО «Елизарьевское» ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО5, был заключен кредитный договор №... на сумму 12 000 000 рублей, сроком до (дата), с процентной ставкой в размере 16% годовых.

Способом обеспечения исполнения обязательств по указанному кредитному договору явились поручительства физических лиц и ипотека (залог) земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 10488000 кв.м. (1048,8 га), расположенного по адресу: ...», кадастровой стоимостью 5 191 560 рублей по Договору №... об ипотеке (залоге) земельного участка от (дата), заключенного между ОАО «Россельхозбанк», в лице Управляющего Дополнительного офиса №......ФИО4 и ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Победа» ИНН<***> (далее ООО «СХП «Победа»), в лице генерального директора ФИО6

(дата) Заемщиком - ОАО «Елизарьевское» было допущено нарушение условий Кредитного договора, а именно не оплачены проценты за пользование кредитом за ноябрь 2010 года, образовалась просроченная задолженность. (дата) не оплачены проценты за пользование кредитом за декабрь 2010 года, пени, основной долг - 12 000 000 рублей не погашен, образовалась просроченная задолженность.

ОАО «Россельхозбанк» обратился в Арзамасский городской суд Нижегородской области с иском к ОАО «Елизарьевское», ООО «СХП «Победа» и поручителям о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество.

В ходе судебного разбирательства ООО «СХП «Победа» был представлен Отчет №... от (дата) об оценке рыночной стоимости заложенного земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 10 488 000 кв.м. (1048,8 га), расположенного по адресу: ..., составленный Департаментом экспертизы, сертификации и оценочной деятельности Торгово-Промышленной палаты Нижегородской области, согласно которого рыночного стоимость земельного участка на дату оценки составила 49 008 000 рублей.

(дата) решением Арзамасского городского суда Нижегородской области, вступившим в законную силу (дата), исковые требования ОАО «Россельхозбанк» были удовлетворены, и обращено взыскание на предмет залога по договору об ипотеке (залоге) земельного участка от (дата), заключенного между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «СХП «Победа» - вышеуказанный земельный участок, принадлежащий ООО «СХП «Победа», с установлением начальной продажной стоимости 49 008 000 рублей.

В период до (дата) года обязательства по указанному кредитному договору ОАО «Елизарьевское» были не исполнены, кредит в полном объеме, проценты за пользование кредитом и пени на общую сумму более 14 000 000 рублей не погашены.

ФИО2, понимая, что наличие просроченной и проблемной задолженности, возникшей у заемщика - ОАО «Елизарьевское» на основании ранее заключенного кредитного договора №... от (дата), негативно отразится на финансовых показателях Нижегородского регионального филиала Банка и его статусе руководителя, разработал преступную схему, согласно которой на сумму просроченной задолженности планировал заключить договор целевого кредита между Банком и каким-либо сельскохозяйственным предприятием (обществом), на приобретение земельного участка, принадлежащего ООО «СХП «Победа», являвшегося предметом залога по кредитному договору между Банком и ОАО «Елизарьевское», и перечислить денежные средства с корреспондентского счета данного сельскохозяйственного предприятия (общества) на погашение задолженности ОАО «Елизарьевское» по указанному кредитному договору, тем самым заменить неисполненный кредитный договор с просроченным долгом другим - надлежащим образом не обеспеченным кредитным договором с отсрочкой платежа, что влекло утрату ликвидного залогового имущества - земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 10 488 000 кв.м. (1048,8 га), расположенного по адресу: ..., и лишало Банк возможности обратить взыскание на указанный земельный участок.

Во исполнение своего преступного плана, ФИО2, находясь в центральном офисе филиала Банка, расположенном по адресу: ..., в период с (дата) по начало (дата) года, более точная дата не установлена, но не позднее (дата), воспользовавшись своим должностным положением, пригласил к себе ранее ему знакомого ФИО7, являвшегося заместителем директора ООО «Ютек» ИНН <***> - ФИО8, который также был единственным участником сельскохозяйственного предприятия ООО «Ивановское» ИНН <***>, расположенного в ....

При этом ФИО2, длительное время работая в Нижегородском региональном филиале Банка, достоверно знал, что ФИО7 и ФИО8 являются руководителями и участниками нескольких организаций в сельскохозяйственной отрасли, которые также кредитуются и пользуются банковскими услугами ОАО «Россельхозбанк», и находятся в заведомо зависимом от него положении, как от руководителя Нижегородского регионального филиала Банка.

ООО «Ивановское» входило в группу взаимосвязанных предприятий с ООО «Ютек», ООО «Аграрий», ООО «Агрофирма «Борская», ОАО «Редькино», ООО «Бор-Агро» и ООО «Центр», где ФИО7 и ФИО8 являлись руководителями и участниками организаций, которые имели совокупную задолженность по кредитам в ОАО «Россельхозбанк» в сумме более 100 миллионов рублей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение существенного вреда правам и законным интересам Банка, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также для ОАО «Елизарьевское», ФИО2, действуя умышленно, предложил ФИО7 и через последнего - ФИО8, оказать ему содействие в погашении просроченной задолженности в размере более 14 миллионов рублей, возникшей у ОАО «Елизарьевское» перед Банком, путем заключения между Банком и ООО «Ивановское», целевого кредитного договора для приобретения у ООО «СХП «Победа» земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 10 488 000 кв.м. (1048,8 га), расположенного по адресу: ..., с целью направления кредитных средств на погашение просроченной задолженности ОАО «Елизарьевское».

При этом, ФИО2, заведомо зная от ФИО7 и ФИО8, что ООО «Ивановское» по своим производственно-финансовым показателям не платежеспособно и не обеспечит исполнение указанных кредитных обязательств, пообещал последним положительное решение Банка в предоставлении кредита и заключении кредитного договора с отсрочкой погашения основного долга. Кроме того, используя свои служебные полномочия, пообещал оказать содействие в реализации вышеуказанного земельного участка после его оформления в собственность ООО «Ивановское» и разделения на несколько участков меньшей площади, стоимость которых по отдельности будет выше, путем продажи другим сельскохозяйственным предприятиям - клиентам Нижегородского регионального филиала Банка, и компенсации всех предстоящих ООО «Ивановское» материальных затрат.

Одновременно, ФИО2 предложил ООО «Ютек», в лице ФИО8 формально выступить поручителем по кредитному договору с ООО «Ивановское», а также пообещал решить вопрос и найти организацию, которая формально предоставит в залог свое имущество для обеспечения кредитного договора, которое впоследствии будет заменено на приобретаемый земельный участок.

При этом ФИО7 и ФИО8 не были осведомлены о преступных намерениях ФИО2, механизме совершаемого им преступления и не могли осознавать характер, и общественную опасность происходящего, в связи с чем, (дата) ООО «Ивановское», в лице директора ФИО9, по решению единственного участника ФИО8, подало в Нижегородский региональный филиал Банка заявку на предоставление целевого кредита на сумму 14,5 млн. рублей на приобретение земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, в (дата) года, более точная дата не установлена, но не позднее (дата), ФИО2, находясь в центральном офисе филиала Банка, расположенном по адресу: ..., воспользовавшись своим должностным положением, пригласил к себе ранее ему знакомых ФИО10 и ФИО11, которые являлись руководителями и участниками организаций, входивших в группу взаимосвязанных предприятий в сельскохозяйственной отрасли - ООО «МИР» ИНН <***>, ООО «АгроСтройТех» ИНН <***>, ООО «СТЭК» ИНН <***>, которые также кредитовались и пользовались банковскими услугами ОАО «Россельхозбанк», и находились в заведомо зависимом от него положении, как от руководителя Нижегородского регионального филиала Банка.

При этом ООО «МИР» имело совокупную задолженность по кредитам в ОАО «Россельхозбанк» в сумме более 110 миллионов рублей, а ООО «АгроСтройТех» подало в Нижегородский региональный филиал Банка заявку на предоставление кредита в сумме 20 000 000 рублей на пополнение оборотных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечения выгод и преимуществ для себя, а также для ОАО «Елизарьевское», вопреки правам и законным интересам Банка, ФИО2, действуя умышленно, предложил ФИО10 и ФИО11 оказать ему содействие путем формального предоставления залогового имущества - оборудования для содержания крупно-рогатого скота, принадлежащего ООО «МИР», в качестве обеспечения планируемого к заключению между Банком и ООО «Ивановское» целевого кредитного договора для приобретения у ООО «СХП «Победа» земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Одновременно с этим, ФИО2, заведомо зная от ФИО10 и ФИО11, что данное оборудование для содержания крупно-рогатого скота, принадлежащее ООО «МИР», уже является обеспечением планируемого к заключению между Банком и ООО «АгроСтройТех» кредитного договора, то есть будет являться предметом договора залога между ООО «МИР» и Банком, пообещал, используя свои служебные полномочия, в последующем, через несколько месяцев, заменить предмет залога - указанное оборудование, на приобретаемый ООО «Ивановское» земельный участок.

При этом ФИО10 и ФИО11 не были осведомлены о преступных намерениях ФИО2, механизме совершаемого им преступления, в связи с чем не могли осознавать характер и общественную опасность происходящего.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, заведомо зная об отсутствии финансовой возможности исполнения обязательств по возврату кредитных средств ООО «Ивановское», в нарушение нормативных документов Банка, заведомо зная, что финансово-хозяйственное состояние ООО «Ивановское» в соответствии с п. 5.1.9.3 Положения «О порядке формирования ОАО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 67-П, сотрудниками Банка оценено как «плохое», при котором, в соответствии с п. 3.2.1 Инструкции № 2-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели» в случаях выявления службами Банка фактов представления поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если платежеспособность потенциального Заемщика не обеспечивает своевременное погашение кредита, или стоимость предоставленного обеспечения не достаточна для возврата кредита и выполнения ранее принятых обязательств, Кредитное подразделение вправе внести руководителю Банка или Уполномоченному им лицу предложение о нецелесообразности выдачи кредита, а также располагая достоверной информацией об отсутствии фактического обеспечения исполнения обязательств по погашению кредиторской задолженности за счет поручительства ООО «Ютек» и залога имущества ООО «Мир», используя свои должностные полномочия, выполняя управленческие функции, вопреки законным интересам Банка, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также для ОАО «Елизарьевское», игнорируя существующий порядок предоставления кредитных средств, дал указание подчиненным сотрудникам отдела анализа и оценки кредитных проектов, неосведомленных о его преступных планах, подготовить положительное заключение, содержащее недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «Ивановское», и о возможности кредитования на сумму 14 500 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на извлечение выгод и преимуществ для себя, а также для ОАО «Елизарьевское», ФИО2, используя свои полномочия директора Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» и председателя Кредитного комитета Банка, заведомо зная о недостоверности подготовленного заключения о финансовом состоянии ООО «Ивановское», которое в действительности не имело реальной возможности исполнить взятые на себя кредитные обязательства, и указанные договоры поручительства ООО «Ютек» и залога имущества ООО «Мир» фактически не являются обеспечением исполнения кредитного обязательства, действуя вопреки законным интересам Банка, принял решение о рассмотрении кредитного проекта ООО «Ивановское» Кредитным комитетом Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

(дата) и (дата) на основании представленного на рассмотрение Кредитного комитета Банка заключения, содержащего недостоверные сведения о финансовом положении ООО «Ивановское», членами Кредитного комитета в здании Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: ..., приняты решения о возможности предоставления кредита на инвестиционные цели ООО «Ивановское» в размере 14 500 000 рублей под 14% годовых сроком на 5 лет с момента предоставления кредита и отсрочкой погашения основного долга до 24-х месяцев, а именно на приобретение земельного участка сельскохозяйственного назначения.

(дата), по результатам заседаний Кредитного комитета Банка от (дата) и (дата), между Нижегородским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк», в лице заместителя директора филиала ФИО12 и ООО «Ивановское» ИНН <***>, в лице директора ФИО9 заключен кредитный договор №... на сумму 14 500 000 рублей, сроком на 5 лет. Целевое использование - приобретение земельного участка сельскохозяйственного назначения. Способом обеспечения исполнения обязательств по указанному кредитному договору от (дата)№... явились:

- залог оборудования, стоимостью 29 404 809,43 рублей по Договору №... о залоге оборудования от (дата), заключенного между ОАО «Россельхозбанк», в лице заместителя директора Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» ФИО12 и ООО «Мир», в лице генерального директора ФИО13;

- поручительство юридического лица по Договору №... поручительства от (дата), заключенного между ОАО «Россельхозбанк», в лице заместителя директора Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» ФИО12 и ООО «Ютек» ИНН <***>, в лице генерального директора ФИО8, который также являлся единственным учредителем ООО «Ивановское».

При этом у ООО «Ивановское», по своему финансово-хозяйственному состоянию и текущей рентабельности, при снижении выручки и себестоимости продукции в 2011 году, и наличии просроченной кредиторской задолженности, отсутствовала реальная возможность по погашению взятых на себя перед Банком обязательств по оплате кредита.

Залогодатель - ООО «МИР» имело совокупную задолженность по кредитам перед ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму более 110 миллионов рублей, а залоговое оборудование для содержания крупно-рогатого скота уже находилось в залоге у Банка по договору №... о залоге оборудования от (дата), и являлось обеспечением заключенного между Банком и ООО «АгроСтройТех» договора №... об открытии кредитной линии от (дата) на сумму 20 000 000 рублей.

Поручитель - ООО «Ютек», входя в группу взаимосвязанных предприятий с ООО «Аграрий», ООО «Агрофирма «Борская», ОАО «Редькино», ООО «Бор-Агро» и ООО «Центр», которые имели совокупную задолженность по кредитам в ОАО «Россельхозбанк» в сумме более 100 миллионов рублей, по своим производственно-финансовым показателям не могло обеспечить исполнение указанных кредитных обязательств ООО «Ивановское».

(дата) на основании банковского ордера №... от (дата), в соответствии с заведомо необеспеченным кредитным договором №... на расчетный счет ООО «Ивановское» №..., открытый в дополнительном офисе ... регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ..., во исполнение обязательств по кредитному договору, сотрудниками Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в размере 14 500 000 рублей.

(дата) в соответствии с заключенным между ООО «Ивановское» и ООО «СХП «Победа» договором купли-продажи от (дата) земельного участка, расположенного по адресу: ..., общей площадью 10 488 000 кв.м. (1048,8 га), во исполнение условий указанного договора по оплате стоимости земельного участка, на основании письма генерального директора ООО «СХП «Победа» о перечислении денежных средств в рамках заключенного с ОАО «Россельхозбанк» договора залога №....10 от (дата), кредитные денежные средства в размере 14 333 979 рублей платежными поручениями №№..., №..., №... и №... от (дата) направлены с расчетного счета ООО «Ивановское» на расчетный счет Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на погашение просроченной задолженности ОАО «Елизарьевское» по кредитному договору №... от (дата), где залоговым обеспечением являлся указанный земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, обязательства ОАО «Елизарьевское» по кредитному договору №... от (дата) перед Нижегородским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» были исполнены в полном объеме, и снято обременение на земельный участок по договору об ипотеке (залоге) №... от (дата) между Банком и ООО «СХП «Победа». Тем самым, неисполненный кредитный договор ОАО «Елизарьевское» с просроченным долгом заменен действующим кредитным договором с ООО «Ивановское» с отсрочкой платежа и формальным обеспечением, что повлекло утрату ликвидного залогового имущества и лишило Банк возможности обратить взыскание на указанный земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 10 488 000 кв.м. (1048,8 га), расположенный по адресу: ..., рыночной стоимостью 49 008 000 рублей.

(дата) между ОАО «Россельхозбанк», в лице заместителя директора Нижегородского регионального филиала ФИО12 - «Кредитор» и обществом с ограниченной ответственностью «Ивановское», в лице директора ФИО9 - «Заемщик» заключено дополнительное соглашение №... к Кредитному договору №... от (дата), в соответствии с которым размер кредита уменьшен до 14 333 979 рублей.

(дата) денежные средства в размере 166 021 рублей на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «Ивановское» возвращены на расчетный счет Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

До настоящего времени обязательства по указанному кредитному договору ООО «Ивановское» не исполнены, кредит в полном объеме не погашен.

Таким образом, в период с (дата) года по (дата), ФИО2, действуя умышлено, выполняя управленческие функции в Нижегородском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», используя свои полномочия, вопреки законным интересам Банка, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также для ОАО «Елизарьевское», заведомо зная об отсутствии финансовой возможности исполнения ООО «Ивановское» обязательств по погашению обязательств по кредитному договору, а также об отсутствии возможности обеспечения исполнения указанных обязательств за счет поручительства юридического лица ООО «Ютек» и залога имущества ООО «МИР», для погашения неисполненного кредитного договора №... от (дата) с ОАО «Елизарьевское» с просроченным долгом, дал указание сотрудникам Банка заключить с ООО «Ивановское», заведомо невозвратный кредитный договор от (дата)№..., в результате чего АО «Россельхозбанк» (наименование Банка изменено распоряжением Росимущества от (дата)№...) причинен ущерб в сумме 14 333 979 рублей, способствовавший снижению рентабельности и повлекший причинение существенного вреда правам и законным интересам Банка, а именно:

- утрату ликвидного предмета залога по договору №....10 об ипотеке (залоге) земельного участка от (дата) с ООО «СХП «Победа» - земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 10 488 000 кв.м. (1048,8 га), расположенного по адресу: ..., рыночной стоимостью, в соответствии с решением Арзамасского городского суда Нижегородской области от (дата) - 49 008 000 рублей;

- снижение рентабельности деятельности Банка, в связи с возникновением убытка в виде упущенной выгоды и отвлечением денежных средств на формирование резервов на возможные потери по ссудам, которые могли быть направлены на кредитование иных предприятий агропромышленного комплекса;

- создание резервов на возможные потери по ссудам, которые привели к снижению ресурсной базы и отвлечению денежных средств из оборота кредитной деятельности Банка, что повлекло за собой снижение объема дивидендов, полученных государством (АО «Россельхозбанк» является акционерным обществом со 100% участием Российской Федерации);

- причинение ущерба Банку в размере, соответствующему как сумме реально невозвращенных по кредитному договору денежных средств, так и сумме денежных средств (проценты за пользование кредитом, неустойки, штрафы, комиссии), на которые Банк мог бы рассчитывать при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено);

- ухудшение качества обслуживания задолженности и оценки финансового состояния по кредитам, выданным Заемщикам;

- снижение качества кредитного портфеля филиала Банка в связи с ростом объема просроченной задолженности Заемщика в размере 14 333 979 рублей, что негативно отразилось на финансовом результате и привело к уменьшению уровня ключевых показателей деятельности АО «Россельхозбанк»;

- нанесение ущерба деловой репутации Банка и дискредитации политики государства по финансовой поддержке развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и товарного сельскохозяйственного производства через финансовый институт АО «Россельхозбанк», Уставной капитал которого сформирован в полном объеме за счет бюджетных средств и 100% акций Банка находятся в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, чем также причинил существенный вред охраняемым законом интересам государства.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, и охраняемым законом интересам государства.

(дата) судом на обсуждение сторон вынесен вопрос о возможности освобождения ФИО2 от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности привлечения последнего к уголовной ответственности.

Подсудимый ФИО2, а также его защитник-адвокат Градобоев Д.В. ходатайствовали о прекращении уголовного преследования (уголовного дела) в связи с истечением срока давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности, показав, что последствия прекращения уголовного преследования (уголовного дела) по данному нереабилитирующему основанию ФИО2 разъяснены и понятны.

Представитель потерпевшего ФИО1, а также участвующий по делу государственный обвинитель Трусова П.Г. не возражали против прекращения уголовного преследования (уголовного дела) в отношении ФИО2 по данному основанию, поскольку в соответствии со ст. 78 УК РФ срок данности привлечения подсудимого к уголовной ответственности к настоящему времени истек.

Выслушав мнение сторон, проверив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно материалам уголовного дела ФИО2 обвиняется в совершении преступления в период с (дата) года по (дата).

Исходя из положений ч. 3 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, относится к категории средней тяжести.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Обстоятельств, свидетельствующих о приостановлении сроков давности, предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ, по делу не имеется.

Таким образом, в настоящее время сроки давности уголовного преследования ФИО2, установленные ст. 78 УК РФ, истекли.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по истечению сроков давности уголовного преследования уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению.

Согласно ч. 3 ст. 24 УПК РФ, прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

В соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

В данном случае подсудимый ФИО2, а также его защитник адвокат Градобоев Д.В. против прекращения уголовного преследования (уголовного дела) по данному нереабилитирующему основанию не возражали. В связи с чем, каких-либо законных оснований для отказа в удовлетворении ходатайства подсудимого ФИО2 не имеется.

В соответствии со ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст.24 УПК РФ.

Учитывая, что сроки давности привлечения ФИО2 к уголовной ответственности, предусмотренные п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ к настоящему времени истекли, последний против прекращения уголовного преследования (уголовного дела) не возражает, то подсудимый ФИО2 подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Заявленный представителем потерпевшего ФИО1 гражданский иск на сумму 14 333 979 руб. (четырнадцать миллионов триста тридцать три тысячи девятьсот семьдесят девять руб. 00 коп.) суд в соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ оставляет без рассмотрения.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст.24, 254, 256 УПК РФ, ст. 78 УК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование и уголовное дело в отношении ФИО2, (дата) г.рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, на основании ст.78 УК РФ и ст.24 УПК РФ, то есть, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО2 оставить без изменения до вступления постановления суда в законную силу.

Заявленный представителем потерпевшего Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО1 гражданский иск на сумму 14 333 979 руб. (т. 6 л.д. 17-22) суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, разъяснив последнему возможность его предъявления и последующего рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствие с требованиями ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мир», изъятая (дата) в ходе выемки в Нижегородском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на основании постановления Советского районного суда г. Н. Новгорода от (дата), хранящаяся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 184, 188)-хранить при деле;

компакт-диск с электронными нормативно-правовыми документами АО «Россельхозбанк», предоставленный Нижегородским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» (дата) и распечатанные с него документы, а именно: Положение о совершении сделок, несущих кредитный риск, со связанными с ОАО «Россельхозбанк» лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении №..., утвержденное решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол от (дата)№...), Инструкция №... «О порядке предоставления и учета в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» кредитов на инвестиционные цели», утвержденная решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол №... от (дата)), Положение о порядке формирования ОАО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности №...-П, утвержденное Решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол от (дата)№...), Порядок отнесения контрагентов ОАО «Россельхозбанк» к группе связанных заемщиков №...-П, утвержденный решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол от (дата)№...), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 202, т. 18 л.д. 144-202, 203-204)-хранить при деле;

печать ООО «Мир», изъятая (дата) в ходе выемки у генерального директора ООО «МИР» ФИО10 и переданная на ответственное хранение ФИО10 (т. 7 л.д. 82, 83)-считать переданной по принадлежности;

документы, изъятые (дата) в ходе выемки в филиале СПАО «Ингосстрах» в Нижегородской области, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 214-250, 258-259)-хранить при деле;

документы, изъятые (дата) в ходе выемки в Нижегородском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на основании постановления Советского районного суда г. Н. Новгорода от (дата), по кредитным договорам Банка с ООО «Ивановское», ОАО «Елизарьевское» и ООО «АСТ», хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 21-247, т. 9 л.д. 1-241, т. 10 л.д. 1-229, т. 11 л.д. 1-224, т. 12 л.д. 1-159, т. 13 л.д. 1-144, 199-224)-хранить при деле;

документы, изъятые (дата) в ходе выемки в Борском отделе Управления Росреестра по Нижегородской области, переданные на ответственное хранение в Борский отдел Управления Росреестра по Нижегородской области (т. 15 л.д. 10-130, 143-146, 154-155)-хранить при деле;

документы, изъятые (дата) в ходе обыска в жилище ФИО8 по адресу: ..., на основании постановления Советского районного суда г. Н. Новгорода от (дата), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 214-246, 254-255)-хранить при деле;

документы, изъятые (дата) в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: ..., на основании постановления Советского районного суда г. Н. Новгорода от (дата), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 84-95, 99)-хранить при деле;

ноутбук «(марка обезличена)» серийный номер «(марка обезличена)», изъятый (дата) в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: ..., переданный на ответственное хранение ФИО2 (т. 16 л.д. 204-206)-считать переданным по принадлежности;

документы, изъятые (дата) в ходе выемки в Нижегородском районном суде г. Н. Новгорода, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 44-47, 51)-хранить при деле;

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 10-дневный срок со дня оглашения в Нижегородский областной суд через Советский районный суд г.Н.Новгорода. В случае подачи апелляционных жалоб стороны вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Карнавский

(марка обезличена)