Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ардонского районного суда РСО-Алания материалы уголовного дела и ходатайство старшего следователя СО ОМВД России по <адрес> РСО-Алания ФИО6 о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Грузинской ССР, гражданина Российской Федерации, имеющей среднее образование, владеющего русским языком, государственных наград, почетных, воинских и иных званий не имеющего, женатого, на иждивении малолетних детей и других лиц не имеющего, работающего директором ООО «Скиф», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: РСО-Алания, <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 193, ч.1 ст.193 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ старший следователь СО ОМВД России по <адрес> РСО-Алания ФИО6, с согласия начальника СО ОМВД России по <адрес>ФИО7, обратилась с ходатайством в Ардонский районный суд РСО-Алания о прекращении уголовного дела в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 193, ч.1 ст.193 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, обосновав свое ходатайство следующим:

Так ФИО3, являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Скиф», имеющий с 04.04.2014г. расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт №К 237 с индивидуальным предпринимателем, гражданином Республики Грузия, Зурабом Мариамидзе, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента ячмень в количестве 43 800 кг., на общую сумму 219 000 рублей РФ.

Согласно контракту № К 237 от 24.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес Зазы Мариамидзе указанный выше товар объемом 43 800 кг, в свою очередь ФИО4 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный выше расчетный счет ООО «Скиф» в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту №К 237 от 24.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку ячменя задекларированного на сумму 219 000 рублей РФ.

В период времени с 24.12.2014г. по 24.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента Зазы Мариамидзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 219 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3нарочно.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентами товары.

Далее в продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку ячменя, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту К 237 от 24.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента Зазы Мариамидзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 219 000 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «GIORGIO 23», юридический адрес которого; <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень и т.д.), на общую сумму 49 000 долларов США или рублях РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 06.07.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «GIORGIO 23» указанный выше товар, в свою очередь ООО «GIORGIO 23» взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 06.07.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продукции задекларированного на сумму 16687,50 долларов США, объемом 66750,000 кг.

В период времени с 06.07.2014г. по 06.07.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «GIORGIO 23» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 16687,50 долларов США в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 06.07.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте или рублях РФ, от нерезидента ООО «GIORGIO 23», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в иностранной валюте или рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 16687,50 долларов США или в рублях РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с индивидуальным предпринимателем ФИО5 Лагурашвили, юридический адрес которого; <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, овес, ячмень и т.д.), на общую сумму 49 000 долларов США или в рублях РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 05.08.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО5 Лагурашвили указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО5 Лагурашвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 05.08.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 626360 рублей РФ, объемом 89480,00 кг.

В период времени с 05.08.2014г. по 05.08.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО5 Лагурашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 626360 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф»-резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 05.08.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ или в иностранной валюте, от нерезидента ИП ФИО5 Лагурашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ или иностранной валюте, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 626360 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Хорбали» в лице Закира ФИО14, юридический адрес которого; Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продукцию (пшеница), на общую сумму 1700000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 12.08.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «Хорбали» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Хорбали» в лице Закира ФИО14 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 12.08.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продукции задекларированного на сумму 220100 рублей РФ, объемом 44020,000 кг.

В период времени с 12.08.2014г. по 12.08.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Хорбали» в лице Закира ФИО14 за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 220100 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф»-резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 12.08.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Хорбали» в лице Закира ФИО14, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ или иностранной валюте, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 220100 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с индивидуальным предпринимателем ФИО15 Лабадзе, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеницу, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 49 000 долларов США, или в рублях РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 15.08.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО15 Лабадзе указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО16 взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 15.08.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 323750 рублей РФ, объемом 46250,000 кг.

В период времени с 15.08.2014г. по 15.08.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО15 Лабадзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 323750 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф»-резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 15.08.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО15 Лабадзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 323750 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с индивидуальным предпринимателем ФИО17 Карашвили, юридический адрес которого: <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень, жмых и т.д.), на общую сумму 1 700 000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 16.09.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО17 Карашвили указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО17 Карашвили взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 16.09.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продукции задекларированного на сумму 265400 рублей РФ, объемом 45000 кг.

В период времени с 16.09.2014г. по 28.02.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 265400 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 16.09.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 265400 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с индивидуальным предпринимателем ФИО18 Кочиашвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, кВ.20, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продукцию (жмых из семян подсолнечника), на общую сумму 1 500 000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 19.11.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО18 Кочиашвили указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО18 Кочиашвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 19.11.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продукции задекларированного на сумму 100000 рублей РФ, объемом 20 000 кг.

В период времени с 19.11.2014г. по 19.11.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО18 Кочиашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 100000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 19.11.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО18 Кочиашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 100000 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Омари» в лице Омари Мехзурнишвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента продукцию Отруби, на общую сумму 296700 рублей РФ или в долларах США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 01.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «Омари» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Омари» взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении окончания срока действия контракта, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 01.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку продукции Отрубей задекларированного на сумму 296700 рублей РФ, объемом 64 500 кг.

В период времени с 01.12.2014г. по 01.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Омари» в лице Омари Мехзурнишвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 296700 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 01.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Омари», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 296700 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с LTD GEOCORN, юридический адрес которого; Грузия, <адрес>, Дидубе, Дигомски массив, квартал 2 <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента пшеничных отрубей, на общую сумму 132000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 08.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес LTD GEOCORN указанный выше товар, в свою очередь LTD GEOCORN взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении окончания срока действия контракта. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 08.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку пшеничных отрубей задекларированных на сумму 132 000 рублей РФ, объемом 22000,000 кг.

В период времени с 08.12.2014г. по 31.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента LTD GEOCORN за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 132 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 08.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента LTD GEOCORN, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 132000 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «HEVI CARGO», юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, Глдани 3-ий м/район 10 к, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продукцию (овес, пшеница, отруби, кукуруза и т.д.), на общую сумму 49 000 долларов США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 10.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «HEVI CARGO» указанный выше товар, в свою очередь ООО «HEVI CARGO» взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 10.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продукции задекларированного на общую сумму 2550900 рублей РФ, объемом 123000 кг.

В период времени с 10.12.2014г. по 10.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «HEVI CARGO» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 2550900 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 10.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «HEVI CARGO», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 2550900 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП «Зураби Наскидашвили», юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продукцию (пшеница, ячмень, овес, и т.д.), на общую сумму 2500000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 12.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ИП «Зураби Наскидашвили» указанный выше товар, в свою очередь ИП «Зураби Наскидашвили» взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 12.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продукции задекларированного на сумму 181600 рублей РФ, объемом 22 600 кг.

В период времени с 12.12.2014г. по 12.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП «Зураби Наскидашвили» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 181 600 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 12.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП «Зураби Наскидашвили», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 181 600 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Омари» в лице Омари Мехзурнишвили, юридический адрес которого; Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента продукцию отруби, на общую сумму 660 000 рублей РФ или в долларах США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 16.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ООО «Омари» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Омари» в лице Омари Мехзурнишвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении окончания срока действия контракта, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 16.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку продукции- отруби задекларированного на общую сумму 660 000 рублей РФ, объемом 132000,000 кг.

В период времени с 16.12.2014г. по 25.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Омари» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 660 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 16.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Омари», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 660 000рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с LTD GEOCORN, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, Дидубе, Дигомски массив, квартал 2 <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (кукуруза, пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 49 000 долларов США или в рублях по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 18.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес LTD GEOCORN указанный выше товар, в свою очередь LTD GEOCORN взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 3655 долларов США и 168 000 рублей РФ, объемом 45 500 кг.

В период времени с 18.12.2014г. по 18.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента LTD GEOCORN за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 3655 долларов США и 168 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента LTD GEOCORN, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 3655 долларов США и 168 000 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с Инвестиционной компанией «Милари», юридический адрес которого: Грузия, Вакс, район ФИО1, №<адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (кукуруза, пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 49 000 долларов США или в рублях по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 18.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес Инвестиционной компании «Милари» указанный выше товар, в свою очередь Инвестиционной компании «Милари» взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 32 484,3 долларов США, объемом 113 980 кг.

В период времени с 18.12.2014г. по 18.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента Инвестиционной компании «Милари» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 32 484,3 долларов США в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента Инвестиционной компании «Милари», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 32 484,3 долларов США.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Какаду» в лице ФИО8, юридический адрес которого; Грузия, <адрес>, Глдани, микрорайон «а» <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента продукцию отруби, на общую сумму 220 000 рублей РФ или в долларов США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 19.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ООО «Какаду» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Какаду» в лице ФИО8 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 19.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечило поставку продукции Отруби задекларированного на сумму 220 000 рублей РФ, объемом 44 000,000 кг.

В период времени с 19.12.2014г. по 19.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Какаду» в лице ФИО8 за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 220000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 19.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Какаду» в лице ФИО8, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 220 000 рублей РФ или долларах США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с Зазой Мезурнишвили, адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента продукцию отруби пшеничные, на общую сумму 299 000 рублей РФ или в долларов США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 22.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес Зазы Мезурнишвили указанный выше товар, в свою очередь ФИО19 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 22.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечил поставку продукции отруби пшеничные задекларированного на сумму 299 000 рублей РФ, объемом 22 000,000 кг.

В период времени с 22.12.2014г. по 25.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента Зазы Мезурнишвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 299 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 22.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ или в иностранной валюте, от нерезидента Зазы Мезурнишвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 299 000 рублей РФ или долларах США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с индивидуальным предпринимателем ФИО17 Карашвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 2 500 000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 21.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО17 Карашвили указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО17 Карашвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 21.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 713 410 рублей РФ, объемом 232 250 кг.

В период времени с 21.12.2014г. по 21.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 713 410 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 21.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 713 410 рублей РФ на момент оформления груза.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с индивидуальным предпринимателем ФИО20 Хуцинашвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 49 000 долларов США или в рублях РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 21.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО21 указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО21 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 21.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 017 300 рублей РФ.

В период времени с 21.12.2014г. по 21.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО21 за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 017 300 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 21.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО21, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 017 300 рублей РФ на момент оформления груза.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Девдорак» в лице Зураба Питсхелаури, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, 4 мкр, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 49 000 долларов США или в рублях РФ по курсу Центробанка на момент оформления контракта.

Согласно контракту № от 23.12.2014г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ООО «Девдорак» в лице Зураба Питсхелаури указанный выше товар, в свою очередь ООО «Девдорак» в лице Зураба Питсхелаури взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 23.12.2014г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 2 368 000 рублей РФ.

В период времени с 23.12.2014г. по 23.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Девдорак» в лице Зураба Питсхелаури за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 2 368 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 23.12.2014г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Девдорак» в лице Зураба Питсхелаури, имея полномочия, связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил условие п.3.1. Контракта № от 23.12.2014г., по которому перечисление на счет продавца суммы в размере 2 368 000 рублей РФ подлежит в срок 360 дней после получения товара на день оформления груза, согласно таможенной декларации от 29.12.2014г. №

Таким образом, в период времени с 01.01.2014г. по 24.12.2015г. общая сумма не возвращенных денежных средств на банковский счет резидента в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентами товары составила согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. - 14 208 118,15 рублей.

Действия ФИО3 органы предварительного следствия расценили как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в крупном размере от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, и квалифицировали по ч.1 ст. 193 УК РФ, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Кроме того, ФИО3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст.193 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так он, являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Скиф», имеющий с 04.04.2014г. расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с LTD «FLAMINGO», гражданином Республики Грузия, Виктором Мазмишвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (кукурузу, пшеницу, ячмень), на общую сумму 2 500 000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 20.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес LTD «FLAMINGO» указанный выше товар, в свою очередь LTD «FLAMINGO» в лице Виктора Мазмишвили взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный выше расчетный счет ООО «Скиф» в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 20.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продукции задекларированного на общую сумму 954 930 рублей РФ.

В период времени с 20.01.2015г. по 20.01.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента LTD «FLAMINGO» в лице Виктора Мазмишвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 954 930 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 20.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента LTD «FLAMINGO», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 954 930 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «M&G Georgia», юридический адрес которого: Грузия, <адрес> б, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень и т.д.), на общую сумму 2 500 000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 18.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ООО «M&G Georgia» указанный выше товар, в свою очередь ООО «M&G Georgia» в лице Михаила Бердзинишвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продукции задекларированного на сумму 928 970 рублей РФ.

В период времени с 18.01.2015г. по 18.01.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «M&G Georgia» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 928 970 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте или рублях РФ, от нерезидента ООО «M&G Georgia», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в иностранной валюте или рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 928 970 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с индивидуальным предпринимателем ФИО17 Карашвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, овес, ячмень и т.д.), на общую сумму 2 500 000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 22.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО17 Карашвили указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО17 Карашвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 22.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 716 230 рублей РФ.

В период времени с 22.01.2015г. по 22.01.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 716 230 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 22.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ или в иностранной валюте, от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ или иностранной валюте, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 716 230 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Кеда 2012», юридический адрес которого; Грузия, <адрес> Е, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию, на общую сумму 1 380 000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 26.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «Кеда 2012» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Кеда 2012» взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 26.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 380 000 рублей РФ.

В период времени с 26.01.2015г. по 26.01.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Кеда 2012» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 380 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидентом, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 26.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Кеда 2012», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ или иностранной валюте, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 380 000 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с Зурабом Мариамидзе, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеницу, ячмень, жмых и т.д.), на общую сумму 518 400 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 15.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес Зураба Мариамидзе указанный выше товар, в свою очередь ФИО4 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 15.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 518 400 рублей РФ.

В период времени с 15.01.2015г. по 20.07.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента Зураба Мариамидзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 518 400 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф»-резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 15.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента Зураба Мариамидзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 518 400 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «GEORGIA IMPEKS Logistic» в лице Лейлы Гургенидзе, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 132 000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 18.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «GEORGIA IMPEKS Logistic» указанный выше товар, в свою очередь ООО «GEORGIA IMPEKS Logistic» в лице Лейлы Гургенидзе взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 132 000 рублей РФ.

В период времени с 18.01.2015г. по 18.01.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «GEORGIA IMPEKS Logistic» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 132 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф»-резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «GEORGIA IMPEKS Logistic», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 132 000 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Девдорак» в лице Зураба Питехелаури, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, 4 мкр. <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (кукуруза, пшеница, ячмень и т.д.), на общую сумму 1 408 000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 27.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ООО «Девдорак» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Девдорак» в лице Зураба Питехелаури взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 27.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 408 000 рублей РФ.

В период времени с 27.01.2015г. по 27.01.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Девдорак» в лице Зураба Питехелаури за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 408 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 27.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Девдорак» в лице Зураба Питехелаури, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 408 000 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с Зурабом Мариамидзе, юридический адрес которого; Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (кукурузу, ячмень, овес и т.д.), на сумму 517 600 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 30.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес Зураба Мариамидзе указанный выше товар, в свою очередь ФИО4 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 30.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 517 600 рублей РФ.

В период времени с 30.01.2015г. по 30.01.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента Зураба Мариамидзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 517 600 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 30.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента Зураба Мариамидзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 517 600 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО22, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию, на общую сумму 1 238 880 рублей РФ.

Согласно контракту № от 16.02.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО22 указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО22 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 16.02.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 238 880 рублей РФ.

В период времени с 16.02.2015г. по 16.02.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО22 за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 238 880 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 16.02.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО22, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 238 880 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Алте» в лице ФИО23, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (овес, пшеница, кукуруза и т.д.), на общую сумму 2 500 000 рублей РФ на момент отгрузки.

Согласно контракту № от 17.02.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ООО «Алте» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Алте» в лице ФИО23 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 17.02.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 701 515 рублей РФ.

В период времени с 17.02.2015г. по 17.02.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Алте» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 701 515 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 17.02.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Алте» в лице ФИО23, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 701 515 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО18 Кочиашвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, ячмень, овес, и т.д.), на общую сумму 2 500 000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 14.01.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО18 Кочиашвили указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО18 Кочиашвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 14.01.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 771 750 рублей РФ.

В период времени с 14.01.2015г. по 24.07.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО18 Кочиашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 771 750 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ,, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентами товары.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 14.01.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО18 Кочиашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 771 750 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО17 Карашвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (ячмень, овес, пшеница и т.д.), на сумму 3 000 000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 03.02.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО17 Карашвили указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО17 Карашвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 03.02.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 2 765 301 рублей РФ.

В период времени с 03.02.2015г. по 03.02.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 2 765 301 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 03.02.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 2 765 301 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО24 Путкарадзе, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (кукуруза, пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 2 900 000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 03.02.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО24 Путкарадзе указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО24 Путкарадзе взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 03.02.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 2 129 570 рублей РФ.

В период времени с 03.02.2015г. по 03.02.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО24 Путкарадзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 2 129 570 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 03.02.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО24 Путкарадзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в рублях РФ и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 2 129 570 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО17 Карашвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (кукуруза, пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 3 000 000 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 25.02.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО17 Карашвили указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО17 Карашвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 25.02.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 940 300 рублей РФ.

В период времени с 25.02.2015г. по 25.02.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 940 300 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 25.02.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО17 Карашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 940 300 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Спелта», юридический адрес которого: Грузия, <адрес> 50, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию на сумму 2 500 000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 07.02.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ООО «Спелта» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Спелта» взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 07.02.2015г. ООО «Скиф», обеспечило поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 566 200 рублей РФ.

В период времени с 07.02.2015г. по 07.02.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Спелта» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 566 200 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 07.02.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Спелта», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 566 200 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с LTD «IMEDI 1986» в лице Лаши Лабидзе, адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию, на сумму 2 700 000 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 25.02.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес LTD «IMEDI 1986» указанный выше товар, в свою очередь LTD «IMEDI 1986» в лице Лаши Лабидзе взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 25.02.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку продукции задекларированного на сумму 326 400 рублей РФ.

В период времени с 25.02.2015г. по 25.02.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента LTD «IMEDI 1986» в лице Лаши Лабидзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 326 400 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 25.02.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ или в иностранной валюте, от нерезидента LTD «IMEDI 1986» в лице Лаши Лабидзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 326 400 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «СУХОПУТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ LAND Transportation» LTD в лице Бесика Лачашвили, юридический адрес которого: <адрес> кор.2 а, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 2 700 000 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 26.02.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «СУХОПУТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ LAND Transportation» LTD указанный выше товар, в свою очередь ООО «СУХОПУТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ LAND Transportation» LTD в лице Бесика Лачашвили взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 26.02.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 565 500 рублей РФ.

В период времени с 26.02.2015г. по 26.02.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «СУХОПУТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ LAND Transportation» LTD в лице Бесика Лачашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 565 500 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 26.02.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «СУХОПУТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ LAND Transportation» LTD в лице Бесика Лачашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 565 500 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственную продовольственную продукцию (пшеница, кукуруза, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 2 900 000 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 10.03.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе указанный выше товар, в свою очередь LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 10.03.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 2 442 560 рублей РФ.

В период времени с 10.03.2015г. по 10.03.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 2 442 560 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 10.03.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 2 442 560 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО21, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 2 900 000 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 17.03.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО21 указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО21 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 17.03.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 974 525 рублей РФ.

В период времени с 17.03.2015г. по 17.03.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО21 за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 974 525 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 17.03.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО21, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 974 525 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО25, юридический адрес которого; Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 2 500 000 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 17.03.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО25 указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО25 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 17.03.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 391 000 рублей РФ.

В период времени с 17.03.2015г. по 17.03.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО25 за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 391 000 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 17.03.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО25, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 391 000 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 2 900 000 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 18.03.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес LTD «Kolkheti» указанный выше товар, в свою очередь LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе взяло на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 360 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.03.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 519 860 рублей РФ.

В период времени с 18.03.2015г. по 18.03.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 519 860 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.03.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента LTD «Kolkheti» в лице Акакий Кахадзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 519 860 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с LTD «GEOCORD», юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, Дигомский массив, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 2 000 000 рублей РФ.

Согласно контракту № от 28.04.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес LTD «GEOCORD» указанный выше товар, в свою очередь LTD «GEOCORD» взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 28.04.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на общую сумму 1 326 950 рублей РФ.

В период времени с 28.04.2015г. по 25.11.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента LTD «GEOCORD» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 326 950 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 28.04.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента LTD «GEOCORD», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 326 950 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ФИО2, юридический адрес которой: Грузия, <адрес>, ул.ФИО1<адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента мицелий гриба «Вешенка», на общую сумму 32 256 рублей РФ по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 05.05.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ФИО2 указанный выше товар, в свою очередь ФИО2 взяла на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 05.05.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку продукции задекларированного на сумму 32 256 рублей РФ.

В период времени с 05.05.2015г. по 09.11.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ФИО2 за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 32 256 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 05.05.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ФИО2, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 32 256 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО26 Нозадзе, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на общую сумму 1 906 038 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 14.05.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взял на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО26 Нозадзе указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО26 Нозадзе взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 14.05.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 1 906 038 рублей РФ.

В период времени с 14.05.2015г. по 14.11.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ИП ФИО26 Нозадзе за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 906 038 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 14.05.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО26 Нозадзе, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 906 038 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ИП ФИО27, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на сумму 2 000 000 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 18.05.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ИП ФИО27 указанный выше товар, в свою очередь ИП ФИО27 взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.05.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 475 200 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.05.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ИП ФИО27, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 475 200 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Лукакоми», юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на сумму 43 800 долларов США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 16.06.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «Лукакоми» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Лукакоми» взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 16.06.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 32 534,64 долларов США.

В период времени с 16.06.2015г. по 18.12.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Лукакоми» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 32 534,64 долларов США в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 16.06.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Лукакоми», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 32 534,64 долларов США.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Грузинская Первая компания» в лице ФИО28 Чибирашвили, юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на сумму 1 473 610 рублей РФ на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 11.09.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «Грузинская Первая компания» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Грузинская Первая компания» в лице ФИО28 Чибирашвили взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 11.09.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 1 473 610 рублей РФ.

В период времени с 11.09.2015г. по 15.03.2016г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Грузинская Первая компания» в лице ФИО28 Чибирашвили за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 1 473 610 рублей РФ в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 11.09.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Грузинская Первая компания» в лице ФИО28 Чибирашвили, имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил в установленный контрактом срок обязанности по получению на банковский счет 1 473 610 рублей РФ.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф», заключил ДД.ММ.ГГГГ контракт № с ООО «Лукакоми», юридический адрес которого: Грузия, <адрес>, на поставку наземным транспортом за пределы Российской Федерации в адрес нерезидента сельскохозяйственной продовольственной продукции (пшеница, ячмень, овес и т.д.), на сумму 24 480 долларов США по курсу Центробанка на момент оформления груза.

Согласно контракту № от 18.05.2015г., ООО «Скиф», в лице директора ФИО3 взяло на себя обязательство поставить в адрес ООО «Лукакоми» указанный выше товар, в свою очередь ООО «Лукакоми» взял на себя обязательство принять и оплатить товар путем банковского перевода на указанный расчетный счет ООО «Скиф» № в течении 180 дней, после получения товара. В целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.05.2015г. ООО «Скиф», обеспечил поставку сельскохозяйственной продовольственной продукции задекларированного на сумму 21 420,00 долларов США.

В период времени с 18.05.2015г. по 17.11.2015г. на открытый расчетный счет № в Дополнительном офисе №<адрес>-Осетинского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в рамках контракта от нерезидента ООО «Лукакоми» за поставленный в его адрес товар, по вышеуказанному контракту денежные средства в размере 21 420,00 долларов США в сроки предусмотренные контрактом не поступили, а были получены директором ООО «Скиф» ФИО3 нарочно. В соответствии с п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентами товары.

В продолжении своих преступных действий, ФИО3 являясь директором ООО «Скиф» - резидента, осуществляющего поставку сельскохозяйственной продукции, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № от 18.05.2015г., достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не зачисления на счет ООО «Скиф» в уполномоченном банке денежных средств в рублях РФ, от нерезидента ООО «Лукакоми», имея полномочия связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями контракта, обратиться в Арбитражный суд Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал, так как получил денежные средства нарочно, и тем самым нарушил п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ, не выполнил условие п.3.1. Контракта № от 11.09.2015г., по которому перечисление на счет продавца суммы в размере 21 420,00 долларов США подлежит в срок 180 дней после получения товара на день оформления груза, согласно таможенной декларации от 17.09.2015г. №.

Таким образом, в период времени с 01.01.2015г. по 15.03.2016г. общая сумма не возвращенных денежных средств на банковский счет резидента в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентами товары составила согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. – 31 973 038,75 рублей.

Действия ФИО9 органы предварительного следствия расценили как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в крупном размере от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, и квалифицировали по ч.1 ст. 193 УК РФ, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Виновность ФИО3 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью подтверждается представленными в суд материалами уголовного дела.

В судебном заседании старший следователь СО ОМВД России по <адрес> РСО-Алания ФИО6 поддержала заявленное ходатайство и просила суд удовлетворить его, прекратив уголовное дело в отношении обвиняемого ФИО3, назначив ему судебный штраф.

Обвиняемый ФИО3, которому были разъяснены порядок и последствия прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, не возражал против этого, и просил суд прекратить в отношении его уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ.

При этом, обвиняемому ФИО3 разъяснено, что прекращение уголовного дела по указанным обстоятельствам, не является основанием для возникновения у него права на реабилитацию, предусмотренную ст.133 УПК РФ.

Защитник обвиняемого ФИО3 - адвокат ФИО10 в судебном заседании просил суд удовлетворить ходатайство следователя и прекратить в отношении его подзащитного уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ему судебный штраф, указав, что его подзащитный впервые совершил преступление небольшой тяжести.

Государственный обвинитель - помощник прокурора <адрес> РСО-Алания ФИО12 не возражала против прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО11 по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд, изучив материалы уголовного дела и выслушав мнение сторон, считает ходатайство следственного органа обоснованным, в связи с чем полагает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, ч.1 ст.193 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Инкриминируемые ФИО3 преступления совершены им в период времени (по первому эпизоду) с 01.01.2014г. по 24.12.2015г. и (по второму эпизоду) с 01.01.2015г. по 15.03.2016г.

По общему правилу преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ УК РФ дополнена ст. 76.2 в соответствии с которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 446.2 УПК РФ, уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 настоящего Кодекса, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В данном случае потерпевший по делу отсутствует, которому можно было бы возместить причиненный ущерб, материальный ущерб отсутствует, в связи с чем, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как установлено в судебном заседании, ФИО3 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, ч.1 ст.193 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию преступлений, к уголовной ответственности привлекается впервые, совершенные им преступления относится к категории небольшой тяжести, на учетах у нарколога и психиатра не состоит и не наблюдается, по месту жительства характеризуется положительно.

В соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ, размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобожденного от уголовной ответственности, и его семьи, а также возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Мера пресечения в отношении ФИО3 органом предварительного расследования не избиралась, применена же была мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Вещественные доказательства по делу: – контракт № К-237 от 24.12.2014г., контракт № от 06.06.2014г., контракт № от 05.08.2014г., контракт № от 12.08.2014г., контракт № от 15.08.2014г., контракт № от 16.09.2014г., контракт № от 19.11.2014г., контракт № от 01.12.2014г., контракт № от 08.12.2014г., контракт № от 10.12.2014г., контракт № от 12.12.2014г., контракт № от 16.12.2014г., контракт № от 18.12.2014г., контракт № от 18.12.2014г., контракт № от 19.12.2014г., контракт № от 22.12.2014г., контракт № от 21.12.2014г., контракт № от 21.12.2014г., контракт № от 23.12.2014г., декларация на товары №,декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №,декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 20.01.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 18.01.2015г., декларация на товары №, контракт № от 22.01.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 26.01.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 15.01.2015г., декларация на товары №, контракт № от 18.01.2015г., декларация на товары №, контракт № от 27.01.2015г.,декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 30.01.2015г., декларация на товары №, контракт № от 16.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 17.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 14.01.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 03.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 03.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 25.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 07.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 25.02.2015г., декларация на товары №, контракт № от 26.02.2015г.,, декларация на товары №, контракт № от 10.03.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 17.03.2015г., декларация на товары №, контракт № от 17.03.2015г., декларация на товары №, контракт № от 18.03.2015г., декларация на товары №, контракт № от 28.04.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 05.05.2015г., декларация на товары №, контракт № от 14.05.2015г., декларация на товары №, контракт № от 18.05.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 11.09.2015г., декларация на товары №, контракт № от 18.05.2015г., декларация на товары №, после вступления постановления в законную силу, следует оставить в уголовном деле на весь срок его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2, 313 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство старшего следователя СО ОМВД России по <адрес> РСО-Алания ФИО6 о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, ч.1 ст.193 УК РФ, - удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193, ч.1 ст.193 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО3 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: -

- (по первому эпизоду) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- (по второму эпизоду) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Назначенный ФИО3 штраф должен быть уплачен в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру процессуального принуждения ФИО3 - обязательство о явке по вступлению постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу: – контракт № К-237 от 24.12.2014г., контракт № от 06.06.2014г., контракт № от 05.08.2014г., контракт № от 12.08.2014г., контракт № от 15.08.2014г., контракт № от 16.09.2014г., контракт № от 19.11.2014г., контракт № от 01.12.2014г., контракт № от 08.12.2014г., контракт № от 10.12.2014г., контракт № от 12.12.2014г., контракт № от 16.12.2014г., контракт № от 18.12.2014г., контракт № от 18.12.2014г., контракт № от 19.12.2014г., контракт № от 22.12.2014г., контракт № от 21.12.2014г., контракт № от 21.12.2014г., контракт № от 23.12.2014г., декларация на товары №,декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №,декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 20.01.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 18.01.2015г., декларация на товары №, контракт № от 22.01.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 26.01.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 15.01.2015г., декларация на товары №, контракт № от 18.01.2015г., декларация на товары №, контракт № от 27.01.2015г.,декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 30.01.2015г., декларация на товары №, контракт № от 16.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 17.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 14.01.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 03.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 03.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 25.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 07.02.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 25.02.2015г., декларация на товары №, контракт № от 26.02.2015г.,, декларация на товары №, контракт № от 10.03.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 17.03.2015г., декларация на товары №, контракт № от 17.03.2015г., декларация на товары №, контракт № от 18.03.2015г., декларация на товары №, контракт № от 28.04.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 05.05.2015г., декларация на товары №, контракт № от 14.05.2015г., декларация на товары №, контракт № от 18.05.2015г., декларация на товары №, декларация на товары №, контракт № от 11.09.2015г., декларация на товары №, контракт № от 18.05.2015г., декларация на товары №, после вступления постановления в законную силу, оставить при уголовном деле на весь срок его хранения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РСО - Алания в течение 10 суток со дня его провозглашения, а ФИО3, - в тот же срок со дня вручения ему копии постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Г.Б. Аршиев