Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев на стадии подготовки к судебному заседанию материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ,

у с т а н о в и л:

Настоящее уголовное дело направлено первым заместителем прокурора Архангельской области для рассмотрения в Исакогорский районный суд г. Архангельска.

Согласно ст. 227 ч. 1 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья принимает одно из следующих решений: о направлении уголовного дела по подсудности; о назначении предварительного слушания; о назначении судебного заседания.

Изучив на стадии подготовки к судебному заседанию уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ, нахожу, что данное уголовное дело не подсудно Исакогорскому районному суду г. Архангельска по следующим основаниям.

Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ).

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 35 УПК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 34 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Как следует из обвинительного заключения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 42 л.д. 1-128), ФИО1 обвиняется в том, что он, являясь генеральным директором ООО «Импера Нова», выполняя фактически в силу занимаемой должности организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, без цели хищения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана при отсутствии признаков хищения причинил Администрации муниципального образования МО «Архангельск» ущерб в размере 123 434 232,91 рублей при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» (далее по тексту МО «Город Архангельск») и ООО «Помор-Сервис» заключен муниципальный контракт №-с, в соответствии с которым ООО «Помор-Сервис» приняло на себя обязательства по осуществлению функций Заказчика по проектированию и строительству малоэтажного жилья на участке по <адрес>. Цена контракта составляет 1,3% от объема выполненных подрядных работ по Объекту.

ДД.ММ.ГГГГ между Инвестором МО «Город Архангельск» (юридический адрес: <...>), Заказчиком ООО «Помор-Сервис» (юридический адрес: <адрес>) и Подрядчиком ООО «Импера Нова» (юридический адрес: <адрес>, дополнительный офис по адресу: <адрес>) заключен муниципальный контракт №-с по строительству за счет бюджетных средств четырех жилых домов в районе <адрес>, предусматривавший выполнение комплекса работ по подготовке площадки под строительство, получение всех необходимых согласований и разрешений на проведение строительно-монтажных работ, сооружение и сдачу объекта в эксплуатацию. Цена контракта составила 165 868 487,02 рублей, срок выполнения работ - в течение 6 месяцев после передачи площадки под строительство. Условиями контракта авансирование работ по строительству жилых домов не предусматривалось, оплате подлежали только выполненные работы.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Импера Нова» и знал о том, что с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Импера Нова» в соответствии с муниципальным контрактом №-с осуществляет производство работ по строительству жилых домов и в соответствии с пунктом 2.3. контракта оплата работ производится Инвестором за фактически выполненные работы и включается в справку о выполненных работах и приказ Инвестора об оплате выполненных работ, а Инвестор через Заказчика в соответствии с пунктом 2.4. контракта осуществляет оплату работ в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на 2011, 2012 годы (в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ), платежи в рамках контракта осуществляются Инвестором в соответствии с пунктом 2.5. контракта ежемесячно за фактически выполненные объемы работ в течение 50 банковских дней после предъявления Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и приказа Инвестора об оплате выполненных работ, а оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные объемы работ в течение 5 (пяти) дней после поступления средств Инвестора на основании подписанных актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предъявления Подрядчиком счета-фактуры.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнил определенный объем работ и получил от Инвестора денежные средства на основании отчетов о выполнении капитальных вложений, справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ, гарантийных писем ООО «Импера Нова» и приказов Инвестора об оплате работ денежные средства (перечисленных в обвинении).

Инвестором в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приняты предъявленные Заказчиком работы по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства перечислены Инвестором на счет ООО «Помор-Сервис» № в Архангельском отделении № Сбербанка России, из которой, по указанию ВАФ перечислено 47 146 359,56 рублей на счета ООО «Импера Нова» № в Филиале «МИнБ» (Московский индустриальный банк) (ОАО) <адрес> по адресу: <адрес>, лит. А, и № в «Мой Банк» (ООО) Дополнительном офисе «Бизнес Центр» по адресу: <адрес>.

Вместе с тем, часть работ, оплаченных в соответствии с вышеуказанными документами выполнена не была, так, согласно проведенной дополнительной строительно-технической судебной экспертизы по домам № и № (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), установлена стоимость невыполненных на Объекте работ, включенных в акты приемки выполненных работ по форме КС-2 по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ, принятых Заказчиком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии оплаченных Инвестором, с учетом неправильно примененного понижающего коэффициента в актах КС-2 по дому № (вместо утвержденного 0,6386 применен коэффициент 0,7272) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что привело к завышению стоимости принятых и оплаченных работ, в общей сумме 2 596 412,92 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с невыполнением в соответствии с муниципальным контрактом №-с от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Импера Нова» взятых на себя обязательств по строительству объекта «Малоэтажные многоквартирные жилые дома по <адрес> в <адрес>», между Заказчиком ООО «Помор-Сервис», ООО «Импера Нова», выступившим в качестве генерального подрядчика и ООО «Спецмонтажстрой», выступившим в качестве подрядчика (юридический адрес: <адрес>) был заключен договор подряда № на выполнение работ по завершению и сдаче строительства вышеуказанных жилых домов, при этом была определена цена договора - 81 747 724,58 рублей и срок выполнения работ - через 4 месяца после передачи площадки под строительство, общая продолжительность работ 4 месяца. Оплата работ в соответствии с пунктом 2.6. договора должна производиться Генподрядчиком через ООО «Помор-Сервис» по письму за фактически выполненные работы и включается в справку о выполненных работах и письма Генподрядчика об оплате выполненных работ.

После заключения вышеуказанного договора ООО «Спецмонтажстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически выполняло строительные работы, отражая их в актах выполненных работ по форме КС-2.

Таким образом, ООО «Спецмонтажстрой» в указанный период выполнило строительные работы на общую сумму 53 233 890,2 рублей, в том числе работы на сумму 22 320 899,6 рублей по устранению дефектов, допущенных ООО «Импера Нова» до ДД.ММ.ГГГГ и связанных с устранением данных дефектов дополнительных работ согласно актам №№ 65, 66, 67, 68, 69, 73 от ДД.ММ.ГГГГ.

Все вышеуказанные акты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по мере их изготовления предоставлялись директору ООО «Помор-Сервис» ВАФ, исполняющему функции Заказчика, чем Свидетель №32 в вышеуказанный период подтверждал фактически выполняемые обществом работы, при этом Свидетель №32 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставлял в адрес ООО «Импера Нова» аналогичные акты о приемки выполненных работ по форме КС-2.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ достоверно зная, какие фактически виды и объемы работ были выполнены ООО «Импера Нова» и какие работы подлежат переделке ввиду допущенных нарушений и брака, давал указания своему подчиненному сотруднику - инженеру производственно-технического отдела обособленного подразделения ООО «Импера Нова» в <адрес>ААИ, находящемуся в офисе № по адресу: <адрес>, после согласования с Заказчиком вносить в акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, изготовленные ООО «Спецмонтажстрой», данные по видам, объемам и стоимости выполненных работ, которые планируются к выполнению взамен части фактически выполненных работ ООО «Спецмонтажстрой», которые представляли из себя работы по переделке допущенных ООО «Импера Нова» дефектных работ, осознавая, что Инвестор фактически будет оплачивать работы по переделке ранее допущенных ООО «Импера Нова» нарушений, в то время как в соответствии с пунктом 5.2. Муниципального контракта №-с от ДД.ММ.ГГГГ обязанность по устранению всех недостатков лежит на ООО «Импера Нова» и, намеренно обманывая Инвестора относительно целей, на которые тратятся выплачиваемые тем денежные средства, скрывая их использование для устранения допущенных ООО «Импера Нова» бракодефектов, не желая нести материальные затраты на их исправление за счет собственных средств, как было предусмотрено вышеуказанным пунктом договора.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в интересах возглавляемого им ООО «Импера Нова», достоверно зная о том, что в соответствии с пунктами ДД.ММ.ГГГГ.,5.2. муниципального контракта №-с от ДД.ММ.ГГГГ в случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику, а Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет, с целью уклонения от исправления допущенных недостатков за свой счет, решил возложить обязательство по устранению недостатков (дефектов), допущенных ООО «Импера Нова» при производстве работ до ДД.ММ.ГГГГ на субподрядную организацию ООО «Спецмонтажстрой», при этом оплатить устранение недостатков (дефектов) за счет средств Инвестора в нарушении пункта 5.2 муниципального контракта №-с от 10.03.2011г., осознавая, что последний понесет затраты, связанные с переделкой допущенных ООО «Импера Нова» бракодефектных работ, тогда как согласно пункта 5.2 муниципального контракта №-с от 10.03.2011г., данные затраты должны быть оплачены за счет ООО «Импера Нова».

На основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленных ААИ по указанию ФИО1, сотрудниками бухгалтерии главного офиса ООО «Импера Нова» в <адрес>, которые не были осведомлены ФИО1 относительно оплаты средствами инвестора работ ООО «Спецмонтажстрой» по переделке бракодефектов, допущенных ООО «Импера Нова», оформлялись счета и счета-фактуры, которые вместе с гарантийными письмами, изготовленными по его указанию либо ААИ, либо инженером производственно-технического отдела обособленного подразделения ООО «Импера Нова» в г. Архангельске СЕМ подписывал лично, либо давал указания на их подписание директору обособленного подразделения ООО «Импера Нова» в <адрес>АТС и неустановленным лицам из числа сотрудников ООО «Импера Нова», после чего данные документы передавались Заказчику для утверждения.

На основании вышеуказанных актов, а также справок о стоимости выполненных работ и затрат МО «<адрес>» выносились приказы об оплате выполненных работ и затрат, директор ООО «Помор-Сервис» ВАФ, исполняя функции Заказчика, сознавая, что ООО «Спецмонтажстрой» переделывает бракодефекты допущенные ранее ООО «Импера Нова» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Помор- Сервис», расположенном по адресу: <адрес> А, достоверно зная о том, какие именно виды и объемы работ фактически выполняются ООО Спецмонтажстрой», и зная, что работы по строительству объекта «Малоэтажные многоквартирные жилые дома по <адрес>», предъявленные Подрядчиком к оплате частично не выполнены, а сведения, изложенные в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, справках о стоимости выполненных работ и затрат по норме КС-3, предъявленных к оплате содержат не соответствующие действительности сведения о якобы выполненных работах взамен реально выполняемых работ по переделке допущенных ООО «Импера Нова» бракодефектов, и полагая, что работы, указанные в КС-2 и гарантийных письмах будут выполнены впоследствии, с целью продолжения производства Подрядчиком строительных работ и сдачи объекта в срок, установленный муниципальным контрактом, подписывал счета на оплату по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ, систематически в указанный период времени давал указания своему подчиненному - начальнику отдела капитального строительства ООО «Помор-Сервис» БВД, действующему на основании выданной им (ВАФ) доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на право представления интересов ООО «Помор-Сервис» и приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ о возложении обязанностей по подписанию актов КС-2, подписывать акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по рорме КС-3 по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие частично не соответствующие действительности сведения о якобы выполненных работах, представленные Подрядчиком, а также подписывать изготовленные инженером по техническому надзору за строительством ООО «Помор-Сервис» КИН акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты о выполнении капитальных вложений по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ, и передавать их вместе с комплектом документов, представленных Подрядчиком, к оплате Инвестору, а после поступления на счета ООО «Помор-Сервис» денежных средств Инвестора по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ, давал указания главному бухгалтеру ООО Помор-Сервис» ВСА на перечисление денежных средств Инвестора на счета ООО «Спецмонтажстрой» в том числе и за невыполненные работы под имеющиеся гарантийные письма.

В мэрии города Архангельска, представленные БВД и КИН, которые не были осведомлены ВАФ относительно оплаты средствами инвестора работ ООО «Спецмонтажстрой» по переделке бракодефектов, допущенных ООО «Импера Нова», в отдел управления строительства и капитального ремонта департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска финансовые документы по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ и муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ: акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты, счета, счета-фактуры, отчеты о выполнении капитальных вложений направлялись начальнику управления строительства и капитального ремонта департамента городского хозяйства мэрии <адрес>ПММ для подтверждения, а после подтверждения отделом учета и отчетности службы заместителя мэра г. Архангельска по городскому хозяйству составлялись приказы за подписью начальника службы заместителя мэра г. Архангельска по городскому хозяйству в соответствии с которыми на счет ООО «Помор-Сервис» и перечислялись денежные средства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГПММ, находясь на рабочем месте в здании мэрии по адресу: <адрес>, заведомо зная, что предоставляемые к оплате работы по Муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ фактически не выполнены, своей подписью на представленных Заказчиком документах, полагая, что в дальнейшем работы Подрядчиком реально будут выполнены, проверял и визировал финансовые документы, поступающие для оплаты начальнику службы заместителя мэра <адрес> по городскому хозяйству, неоднократно давал указания своему подчиненному - главному специалисту отдела строительства НАГ, курировавшему строительство объекта, визировать отчеты о выполнении капитальных вложений, о якобы выполненных ООО «Импера Нова» работах на основании которых, а также на основании представленных ООО «Помор-Сервис» актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов - фактур, счетов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, составлялись приказы, подписанные начальником службы заместителя мэра <адрес> по городскому хозяйству и осуществлялось перечисление денежных средств на счет ООО «Помор-Сервис» по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ за указанные в предоставленных документах работы, что повлекло необоснованную оплату Инвестором наряду с выполненными и невыполненных работ.

Всего Инвестором в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приняты предъявленные Заказчиком к оплате работы по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 40 206 952,95 рублей, которые перечислены через расчетный счет Заказчика ООО «Помор-Сервис» № в Архангельском отделении № Сбербанка России на расчетный счет ООО «Спецмонтажстрой» № в Архангельском филиале ОАО «Фондсервисбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Кроме того, со счета ООО «Импера Нова» №….0208 в «Мой Банк» (ООО) Дополнительном офисе «Бизнес Центр» на счет ООО «Спецмонтажстрой» № в Архангельском филиале ОАО «Фондсервисбанк», расположенном по адресу: <адрес>, за строительно- монтажные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 669 607,31 рублей 30.10.2012 платежным поручением №.

Таким образом, всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ««Спецмонтажстрой» перечислено 40 876 560,26 рублей, из которых 8 178 819 рублей поступило за невыполненные работы по дому № и дому № и 4 031 815,14 рублей поступило за невыполненные работы по дому № и №.

Всего Инвестором в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачено за строительство вышеуказанных домов по муниципальному контракту №-С от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 123 434 232,91 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спецмонтажстрой» выполнило работ на объекте строительства жилых домов по <адрес> по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 233 890,15 (решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело №А05-11692/2013 по иску ООО «Спецмонтажстрой» к ООО «Импера Нова»), из которых:

- 22 320 899,60 рублей стоимость работ по устранению недостатков (дефектов), допущенных ООО «Импера Нова» при производстве работ до ДД.ММ.ГГГГ;

- 30 912 990,55 рублей стоимость выполненных работ.

Учитывая, что на счет ООО «Спецмонтажстрой» в качестве оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило всего 40 876 560,26 рублей, а ООО «Спецмонтажстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы на общую сумму 53 233 890,15 рублей, из которых 22 320 899,60 рублей стоимость работ по устранению недостатков (дефектов), в том числе допущенных ООО «Импера Нова» при производстве работ до ДД.ММ.ГГГГ год, а 30 912 990,55 рублей стоимость выполненных работ, сумма необоснованно оплаченных Инвестором и принятых Заказчиком под видом основных работ, за счет которых им (ФИО1), были оплачены работы по устранению недостатков (дефектов) за счет средств Инвестора, составляет 9 963 569,71 рублей.

Таким образом, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, без цели хищения денежных средств Инвестора путем обмана последнего, причинил МО «<адрес>» имущественный ущерб на сумму 12 559 982,63 рублей, возникший вследствие фактически невыполненных работ, в том числе и с учетом неправильно примененного коэффициента, предъявленных к оплате ООО «Импера Нова» по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 596 412,92 рублей; работ, проведенных с целью устранения допущенных ООО «Импера Нова» бракодефектов на сумму 9 963 569,71 рублей, а всего в результате направления бюджетных денежных средств для устранения допущенных дефектов, следствием чего явилось приостановление финансирования и не сдача в эксплуатацию вышеуказанных домов, Инвестору был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 123 434 232,91 рублей, которые Инвестор в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплатил за строительство вышеуказанных домов по муниципальному контракту №-С от ДД.ММ.ГГГГ.

Исходя из изложенного, ФИО1 обвиняется в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере собственнику - муниципальному образованию «<адрес>», расположенному по адресу: <адрес>, пл. Ленина, 5, в результате направления бюджетных средств для устранения допущенных ООО «Импера Нова» дефектов при строительстве жилых домов по муниципальному контракту №-С от ДД.ММ.ГГГГ, которые были перечислены потерпевшим (Инвестором) на счет Заказчика ООО «Помор-Сервис» в Архангельском отделении №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, гарантийных писем, составленных и подписанных в подразделении ООО «Импера Нова» по адресу: <адрес>, и приказов об оплате работ по муниципальному контракту №-с от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных уполномоченным лицом Инвестора по адресу: <адрес>, и которые (бюджетные средства) впоследствии были перечислены Заказчиком на счета ООО «Импера Нова», а также подрядчика ООО «Спецмонтажстрой», расположенного по адресу: <адрес>, офис 515, то есть в совершении преступления в месте, на которое распространяется юрисдикция Октябрьского районного суда г. Архангельска.

Поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ настоящее уголовное дело, как не подсудное Исакогорскому районному суду г. Архангельска, следует направить по подсудности в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 227, 228 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

Направить уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ, по подсудности в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Архангельском областном суде в течение 10 суток со дня его вынесения путем принесения жалобы либо представления через Исакогорский районный суд г.Архангельска.

Судья ________ Изотов П.Э.