Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого ФИО1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца , гражданина , имеющего образование, , имеющего на иждивении , работающего », зарегистрированного и проживающего по адресу: , ранее не судимого,

защитника Мамонтова А.В., представившего удостоверение (№) и ордер (№),

потерпевших: Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №1,

при секретаре Никифорове С.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ООО « (ОГРН (№), ИНН (№)), зарегистрированное в качестве юридического лица с (ДД.ММ.ГГГГ), с адресом (местом нахождения): , генеральным директором, учредителем либо соучредителем которого в разное время, являлся ФИО1, с размером доли в уставном капитале 100% (по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ)), на праве собственности на основании договора купли-продажи земельного участка от (ДД.ММ.ГГГГ) и акта приема-передачи от (ДД.ММ.ГГГГ), приобретен земельный участок, расположенный по адресу: .

(ДД.ММ.ГГГГ) отделом подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа ООО «» выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: сроком действия до (ДД.ММ.ГГГГ), который впоследствии неоднократно продлен, последний раз до (ДД.ММ.ГГГГ). С указанного времени ООО являлось застройщиком многоквартирного жилого дома по указанному выше адресу.

В соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания участников ООО № б/н от (ДД.ММ.ГГГГ) последними принято решение о снятии с ФИО1 полномочий генерального директора Общества на основании поданного им заявления об увольнении по собственному желанию от (ДД.ММ.ГГГГ) и избрании на должность генерального директора ООО (ФИО)2 При этом ФИО1 являясь учредителем указанного общества, добровольно возложил на себя обязанность по представлению интересов Общества при общении с клиентами и поставщиками материалов и оборудования, руководил сотрудниками, работающими в ООО распределял финансовые потоки и выполнял другие распорядительные функции, в том числе осуществлял полное руководство по строительству объекта, расположенного по адресу: .

Не позднее 01.10.2011 в качестве инвестора долевого строительства привлечено ООО расположенное по адресу: , директором и учредителем которого являлся его сын (ФИО)3, фактически не осуществлявший руководство указанным обществом. Выполнение всех административно-распорядительных функций по руководству ООО добровольно возложил на себя ФИО1, который без оформления трудовых отношений, фактически выступал от имени общества и представлял его интересы при общении с клиентами и поставщиками, руководил персоналом общества, распределял финансовые потоки и выполнял другие распорядительные функции. При этом занимаясь строительством с 2002 года ФИО1 имея большой опыт руководства организациями в области продажи и строительства недвижимости, достоверно знал о требованиях ч. 3 ст. 4 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ) №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации», согласно которой все договоры заключаемые с участниками долевого строительства подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с момента такой регистрации, ч. 1 и ч. 2 ст. 11 указанного Закона, согласно которым уступка участникам долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства, уступка участникам долевого строительства прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

(ДД.ММ.ГГГГ) между ООО » именуемый «Застройщик» и ООО именуемый «Участник долевого строительства» заключен договор (№) участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: . Объектом долевого строительства согласно договору являлись квартиры (жилые помещения), расположенные в многоквартирном доме по адресу: , имеющие строительные номера - 4, 9, 21, 24, 29, 36, 38, 44, 45, 75, (совокупно именуемые «Квартиры»), соответствующие описанию объекта долевого строительства. Согласно п. 2.1 указанного договора «Застройщик» обязался своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) в определенные Договором сроки многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику (при условии надлежащего и в полном объеме исполнения Участником его обязательств из договора, в том числе, но неисключительно, - обязательств по оплате). (ДД.ММ.ГГГГ) указанный договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по за номером (№)

(ДД.ММ.ГГГГ) между ООО « именуемый «Застройщик» и ООО » именуемый «Участник» заключен договор № (№) участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: . (ДД.ММ.ГГГГ) указанный договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по за номером (№).

Согласно п. 1.1 договора Застройщик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный дом, по строительному адресу: (далее — Многоквартирный дом), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 36:34:01 06 033:0027 площадью 2000 кв.м., и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома, передать участнику долевого строительства объекты долевого строительства, а участник долевого строительства обязался уплатить обусловленную договором цену и принять объекты долевого строительства, - при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.

Объектами долевого строительства в соответствии с договором № (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) являлись входящие в состав Многоквартирного дома жилые помещения общей проектной площадью 4304,68 кв.м., характеристики которых, в соответствии с проектной документацией, указаны в Приложении (№) к договору, которое является неотъемлемой частью договора.

Согласно приложению (№) к договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) определен перечень объектов долевого строительства, подлежащих передаче Участнику долевого строительства, а именно 71 квартира, в том числе квартира, имеющая строительный номер Объекта долевого строительства - 5, площадью 43,54 кв.м.

Далее, не позднее октября 2011 года более точное место и дата не установлены, на территории ФИО1, желая получить дополнительные денежные средства, необходимые для строительства дома расположенного по адресу: , решил путем обмана привлечь в качестве участников долевого строительства (дольщиков) на этапе строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: , различных граждан, без соблюдения вышеуказанных требований Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ) №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации», достоверно зная, что в случае прекращения строительства по каким-либо причинам их права могут быть нарушены и им может быть причинен ущерб.

Действия ФИО1 выражались в заключении с гражданами договоров долевого строительства от имени ООО и ООО в том числе путем предоставления им фиктивных договоров о праве собственности на приобретаемые ими квартиры, которые заведомо не могли быть зарегистрированы в Управлении Росреестра по , что влекло ничтожность заключения договоров с гражданами и в дальнейшем лишало их права на получение квартир. Привлеченные денежные средства ФИО1 решил использовать в качестве дополнительного источника финансирования при строительстве указанного дома, без учета прав и интересов привлеченных им участников долевого строительства многоквартирного дома по указанному выше адресу. В последующем, ФИО1, по завершению строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: планировал вернуть гражданам внесенные ими денежные средства, либо выделить соответствующие сумме внесенных денежных средств – квартиры, выполнив перед ними таким образом обязательства со своей стороны. Однако, в силу отсутствия достаточного финансирования строительства указанного многоквартирного дома, ООО и ООО не смогли его завершить и ответить по своим обязательствам, в результате чего были признаны банкротами.

Обязанность заключения договоров от лица ООО и ООО ФИО1, являющийся фактическим руководителем указанных обществ возложил на непосвященных в его преступные замыслы сотрудников данных организации, офис которых располагался по адресу: .

Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) ФИО1 имея прямой умысел, корыстную цель и корыстный мотив, направленные на незаконное и быстрое обогащение за счет совершения преступных действий, осознавая общественную опасность и их противоправный характер, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба путем обмана, привлек в качестве участников долевого строительства, следующих граждан:

1. Потерпевший №1, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., которая (ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении офиса ООО «, расположенном по адресу: , заключила с указанным обществом предварительный договор (№) уступки прав и перевода долга по договору участия в долевом строительстве (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), из п. 2.1 которого следовало, что ООО в дальнейшем «Участник долевого строительства» уступает, а Потерпевший №1 в дальнейшем «Новый дольщик» принимает в полном объеме права, принадлежащие Участнику долевого строительства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), по строительству жилого дома по адресу: . Согласно п. 2.3 предварительного договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) по договору участия в долевом строительстве Застройщик обязался передать Новому дольщику (строительный номер), расположенную на 5 этаже, общей ориентировочной площадью 43,54 кв.м. по адресу: в течение 40 календарных дней с даты получения в установленном порядке разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию. Согласно п. 1.3 Участник долевого строительства полностью исполнил свои обязательства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), в части оплаты цены договора (долевого взноса) в сумме: 1 306 200 рублей. При этом, непосвященными в преступные замыслы ФИО1 сотрудниками ООО и ООО на которых возложена обязанность заключения договоров от лица указанных организаций Потерпевший №1 вручена копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ) заключенного между ООО (Застройщиком) и ООО (Участником долевого строительства), объектом которого являлась квартира (жилое помещение), расположенная в многоквартирном доме по указанному адресу, со строительным номером (№), который не имел юридической силы, так как не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а право на указанную квартиру было закреплено в ранее заключенном между ООО « и ООО « договоре от (ДД.ММ.ГГГГ)(№), что изначально лишало Потерпевший №1 права на получение квартиры в доме, расположенном по адресу: .

В свою очередь Потерпевший №1(ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении ООО « расположенном по адресу: внесла в кассу ООО наличные денежные средства за приобретаемую квартиру в сумме 1 306 200 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 1 306 200 рублей, о получении ООО денежных средств в указанной сумме. Переданные Потерпевший №1 денежные средства из кассы организации были перечислены на расчетный счет ООО (№) открытый в ОАО , распорядителем которого фактически являлся ФИО1 Последний поступившие денежные средства использовал в дальнейшем по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО1, Потерпевший №1, будучи обманутой, была лишена права на приобретение фактически оплаченной ею квартиры, на указанную сумму, в связи с чем, ей причинен особо крупный ущерб в сумме 1 306 200 рублей.

2. Потерпевший №2, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., которая (ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении офиса ООО , расположенном по адресу: , заключила с указанным обществом предварительный договор (№) уступки прав и перевода долга по договору участия в долевом строительстве (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), из п. 2.1 которого следовало, что ООО «ИнИмпрэс» в дальнейшем «Участник долевого строительства» уступает, а Потерпевший №2 в дальнейшем «Новый дольщик» принимает в полном объеме права, принадлежащие Участнику долевого строительства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), по строительству жилого дома по адресу: . Согласно п. 2.3 предварительного договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) по договору участия в долевом строительстве Застройщик обязался передать Новому дольщику (строительный номер), расположенную на 6 этаже, общей ориентировочной площадью 43,54 кв.м. по адресу: «а», в течение 40 календарных дней с даты получения в установленном порядке Разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию. Согласно п. 1.3 Участник долевого строительства полностью исполнил свои обязательства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), в части оплаты цены договора (долевого взноса) в сумме: 1 306 200 рублей. При этом, непосвященным в преступные замыслы ФИО1 сотрудниками ООО и ООО на которых возложена обязанность заключения договоров от лица указанных организаций Потерпевший №2 вручена копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ) заключенного между ООО (Застройщиком) и ООО (Участником долевого строительства), объектом которого являлась квартира (жилое помещение), расположенная в многоквартирном доме по указанному адресу, со строительным номером (№), который не имел юридической силы, так как не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а право на указанную квартиру было закреплено в ранее заключенном между ООО и ООО договоре от (ДД.ММ.ГГГГ)(№), что изначально лишало Потерпевший №2 права на получение квартиры в доме, расположенном по адресу: .

В свою очередь Потерпевший №2(ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении ООО расположенном по адресу: офис 90 внесла в кассу ООО наличные денежные средства за приобретаемую квартиру в сумме 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 300 000 рублей и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 1 000 000 рублей, а также выданной ей Финансовой справкой от (ДД.ММ.ГГГГ) о получении ООО денежных средств в указанной сумме, в которой указан строительный номер квартиры - 29. Переданные Потерпевший №2 денежные средства из кассы организации были перечислены на расчетный счет ООО (№) открытый в ОАО распорядителем которого фактически являлся ФИО1 Последний, поступившие денежные средства использовал по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО1, Потерпевший №2, будучи обманутой, была лишена права на приобретение фактически оплаченной ею квартиры, на указанную сумму, в связи с чем, ей причинен особо крупный ущерб в сумме 1 300 000 рублей.

3. Потерпевший №3, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., которая (ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении офиса ООО «ИнИмпрэс», расположенном по адресу: , заключила с указанным обществом предварительный договор (№) уступки прав и перевода долга по договору участия в долевом строительстве (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), из п. 2.1 которого следовало, что ООО «ИнИмпрэс» в дальнейшем «Участник долевого строительства» уступает, а Потерпевший №3 в дальнейшем «Новый дольщик» принимает в полном объеме права, принадлежащие Участнику долевого строительства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), по строительству жилого дома по адресу: . Согласно п. 2.3 предварительного договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) по договору участия в долевом строительстве Застройщик обязался передать Новому дольщику (строительный номер), расположенную на 5 этаже, общей ориентировочной площадью 72,99 кв.м. по адресу: «а», в течение 40 календарных дней с даты получения в установленном порядке разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию. Согласно п. 1.3 Участник долевого строительства полностью исполнил свои обязательства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), в части оплаты цены договора (долевого взноса) в сумме: 2 189 700 рублей. При этом, непосвященными в преступные замыслы ФИО1 сотрудниками ООО и ООО на которых возложена обязанность заключения договоров от лица указанных организаций Потерпевший №3, вручена копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ) заключенного между ООО (Застройщиком) и ООО « (Участником долевого строительства), объектом которого являлась квартира (жилое помещение), расположенная в многоквартирном доме по указанному адресу, со строительным номером (№), который не имел юридической силы, так как не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а право на указанную квартиру было закреплено в ранее заключенном между ООО и ООО договоре от (ДД.ММ.ГГГГ)(№), что изначально лишало Потерпевший №3 права на получение квартиры в доме, расположенном по адресу: .

В свою очередь Потерпевший №3(ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении ООО , расположенном по адресу: офис 90 внесла в кассу ООО наличные денежные средства за приобретаемую квартиру в сумме 2 189 700 рублей, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 1 440 000 рублей и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 749 700 рублей, а также выданной ей Финансовой справкой от (ДД.ММ.ГГГГ) о получении ООО денежных средств в указанной сумме, в которой указан строительный номер квартиры - 24. Переданные Потерпевший №3 денежные средства из кассы организации были перечислены на расчетный счет ООО (№) открытый в ОАО распорядителем которого фактически являлся ФИО1 Последний, поступившие денежные средства использовал в дальнейшем по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО1, Потерпевший №3, будучи обманутой, была лишена права на приобретение фактически оплаченной ею квартиры, на указанную сумму, в связи с чем, ей причинен особо крупный ущерб в сумме 2 189 700 рублей.

4. Потерпевший №4, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., который (ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении офиса ООО по адресу: , заключил с указанным обществом предварительный договор (№) уступки прав и перевода долга по договору участия в долевом строительстве (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), из п. 2.1 которого следовало, что ООО в дальнейшем «Участник долевого строительства» уступает, а Потерпевший №4 в дальнейшем «Новый дольщик» принимает в полном объеме права, принадлежащие Участнику долевого строительства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), по строительству жилого дома по адресу: . Согласно п. 2.3 предварительного договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) по договору участия в долевом строительстве Застройщик обязался передать Новому дольщику (строительный номер), расположенную на 6 этаже, общей ориентировочной площадью 43,54 кв.м, по адресу: в течении 40 календарных дней с даты получения в установленном порядке Разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию. Согласно п. 1.3 Участник долевого строительства полностью исполнил свои обязательства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), в части оплаты цены договора (долевого взноса) в сумме: 1 306 200 рублей. При этом, непосвященными в преступные замыслы ФИО1 сотрудниками ООО и ООО на которых возложена обязанность заключения договоров от лица указанных организаций Потерпевший №4 вручена копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ) заключенного между ООО « (Застройщиком) и ООО (Участником долевого строительства), объектом которого являлась квартира (жилое помещение), расположенная в многоквартирном доме по указанному адресу, со строительным номером (№), который не имел юридической силы, так как не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а право на указанную квартиру было закреплено в ранее заключенном между ООО и ООО « договоре от (ДД.ММ.ГГГГ)(№), что изначально лишало Потерпевший №4 права на получение квартиры в доме, расположенном по адресу: .

В свою очередь Потерпевший №4(ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении ООО по адресу: внес в кассу ООО наличные денежные средства за приобретаемую квартиру в сумме 1 306 200 рублей, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 1 100 000 рублей и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 206 200 рублей, а также выданной ему Финансовой справкой от (ДД.ММ.ГГГГ) о получении ООО денежных средств в указанной сумме, в которой был указан строительный номер квартиры - 45. Переданные Потерпевший №4 денежные средства из кассы организации были перечислены на расчетный счет ООО (№) открытый в ОАО распорядителем которого фактически являлся ФИО1 Последний поступившие денежные средства использовал в дальнейшем по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО1, Потерпевший №4, будучи обманутым, был лишен права на приобретение фактически оплаченной им квартиры, на указанную сумму, в связи с чем, ему причинен особо крупный ущерб в сумме 1 306 200 рублей.

ФИО1, во исполнение своего преступного плана, желая привлечь для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: дополнительные денежные средства, действуя умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий и нарушение прав участников долевого строительства указанного выше многоквартирного дома - Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Потерпевший №4, которыми полностью выполнены условия договоров участия в долевом строительстве, заключенных с ООО «, выступая от лица ООО , передал в залог ОАО « имущественные права по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ), заключив договор залога прав требования (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) между ОАО «» и ООО «» и дополнительное соглашение (№) к нему, в соответствии с которыми указанными выше квартирами (№), 24, 29, 45 обеспечен залог банку по договору кредитной линии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), за счет которой осуществлялось финансирование строительства многоквартирного дома. Договор залога прав требования (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (ДД.ММ.ГГГГ)(№).

5. Потерпевший №5, (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., который (ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении офиса ООО « по адресу: , заключил с указанным обществом договор участия в долевом строительстве многоквартирного , согласно п.п. 1.2 – 1.6 договора объектом долевого строительства являлась , площадью 43,54 кв.м, в Многоквартирном доме, расположенном по адресу: . В соответствии с п. 3.1 договора участия в долевом строительстве многоквартирного от (ДД.ММ.ГГГГ) стоимость квартиры составляла 1 306 200 рублей, которые Потерпевший №5(ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время находясь в помещении ООО по адресу: внес в кассу ООО «» и последним, ему была выдана финансовая справка от (ДД.ММ.ГГГГ) о внесении в кассу наличных денежных средств в сумме 1 306 200 рублей за , расположенную на 3 этаже многоквартирного дома, по адресу: . При этом, указанная квартира согласно заключенному между ООО именуемому как «Застройщик» и ООО « именуемому как «Участник долевого строительства» договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: № (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на момент заключения договора со Потерпевший №5 уже была передана ООО « А, в дальнейшем, в соответствии с заключенным между ОАО и ООО « Договором залога прав требования (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) зарегистрированным в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (ДД.ММ.ГГГГ)(№) и дополнительным соглашением (№) к нему , расположенная на 3 этаже в многоквартирном доме, по адресу: передана в залог банку по договору кредитной линии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) в качестве обеспечения. Заключение со стороны ООО « указанных договоров изначально лишало Потерпевший №5 права получения квартиры указанной в договоре и регистрации договора в установленном законом порядке. В результате преступных действий ФИО1, Потерпевший №5 причинен особо крупный ущерб в сумме 1 306 200 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) согласно внесенной в сведения ЕГРЮЛ записи ОАО «» переименован в Публичное акционерное общество Банк « (далее ПАО с сохранением прежних бюджетных классификаторов. (ДД.ММ.ГГГГ) в Арбитражный суд поступило заявление ПАО Банк «ФК Открытие» о признании ООО несостоятельным (банкротом). Определением о признании за кредитором статуса залогового кредитора от (ДД.ММ.ГГГГ) вынесенного Арбитражным судом , за ПАО Банк «» признано право требования, обеспеченного залогом имущества ООО « в том числе квартир переданных согласно договоров залога (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ). Согласно определений Арбитражного суда по арбитражным делам (№) и (№)Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №5 установлены в реестре требований кредиторов ООО и ООО Однако не вошли в реестр дольщиков, в связи с чем были лишены права требования на квартиры в Объекте незавершенного строительства по адресу: . Иного удовлетворения своих требований они также не получили, ввиду отсутствия у организаций достаточных активов.

Всего за период который начался не позднее (ДД.ММ.ГГГГ) и закончился не позднее (ДД.ММ.ГГГГ) ФИО1 совершая описанным выше способом ряд тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и корыстной целью, путем обмана, причинил особо крупный ущерб: Потерпевший №4 на сумму 1 306 200 рублей, Потерпевший №2 на сумму 1 300 000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 2 189 700 рублей, Потерпевший №1 на сумму 1 306 200 рублей и Потерпевший №5 на сумму 1 306 200 рублей, а всего на сумму 7 408 300 рублей. Полученные преступным способом денежные средства ФИО1 использовал в своих интересах, а также интересах организаций, в которых им осуществлялось фактическое руководство.

В подготовительной части судебного заседания защитник Мамонтов А.В. поддержал ранее заявленное ходатайство о прекращении в отношении его подзащитного ФИО1 данного уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Обвиняемый ФИО1 поддержал приведенное выше ходатайство защитника Мамонтова А.В., заявив о согласии с прекращением данного уголовного дела по указанному выше нереабилитирующему основанию, государственный обвинитель Попова Ю.А. не возражала против удовлетворения названного ходатайства.

Потерпевшие Потерпевший №4, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, также не возражали против прекращения данного уголовного дела в отношении ФИО1, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования,

Вместе с тем, потерпевшая Потерпевший №1 возражала против удовлетворения названного ходатайства защитника Мамонтова А.В. и прекращения уголовного дела, поскольку обвиняемый ФИО1 не в полной мере возместил причиненный ей преступление ущерб.

Суд, выслушав приведенные выше мнения участников процесса, указанных во вводной части постановления, изучив материалы дела, приходит к выводу о возможности удовлетворения названного ходатайства защитника Мамонтова А.В. о прекращения данного дела в отношении ФИО1, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Так, в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 254 УПК РФ в случаях, предусмотренных п.п. 3-6 ч. 1 ст. 24 и п.п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Как отмечено выше, преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое инкриминировано обвиняемому ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести.

Согласно положениям п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, если со дня совершения преступления, отнесённого законом к категории средней тяжести, истекло 6 лет.

При этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от (ДД.ММ.ГГГГ) N 19 (ред. от (ДД.ММ.ГГГГ)) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).

Исходя из текста представленного ФИО1 обвинения, моментом окончания длящегося преступления является 28 мая 2014 года.

Таким образом, на основании приведенной выше позиции Верховного Суда РФ, срок давности в данном случае начинает течь с 28 мая 2014 года, а последним днем срока давности является 27 мая 2020 года, по истечении которого, т.е. с 00 часов 00 минут 28 мая 2020 года, привлечение к уголовной ответственности недопустимо.

При этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день.

Содержащиеся в ст. 78 УК РФ положения носят императивный характер: истечение срока давности означает невозможность привлечения лица к уголовной ответственности,

Согласно Определения Конституционного суда РФ от (ДД.ММ.ГГГГ) N 591-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки (ФИО)1 на нарушение ее прав пунктом "а" части 1 статьи 78 УК РФ": "Отказ государства в лице его законодательных органов от уголовного преследования не зависит от усмотрения органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, и исключает саму возможность осуществления уголовного преследования".

Принимая во внимание вышеизложенное, следует признать, как на момент настоящего судебного заседания, так и на момент направления данного дела в суд, срок давности привлечения обвиняемого ФИО1 к уголовной ответственности по данному уголовному делу истек.

При этом возражения потерпевшей Потерпевший №1 относительно прекращения уголовного дела по указанному выше основанию в отношении ФИО1 не порождают правовых препятствий для положительного разрешения данного вопроса.

При указанных обстоятельствах суд считает возможным прекратить данное уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного, принимая во внимание приведенные выше разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 254, п.3 ч. 2 ст. 229 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 254 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

сопроводительные письма с выпиской по банковским счетам ПАО «», АО » ООО « и ООО «

оптический «CD-R» диск ПАО «», на котором находится электронное приложение выписки по банковским счетам,

оптический «CD-R» диск АО «» на котором находится электронное приложение выписки по банковским счетам, хранящиеся при материалах уголовного дела(т.13, л.д. 227-229, 230,231, 135-139), по вступлении приговора в законную силу - хранить там же;

Документация, приобщенная к заявлению Потерпевший №4:

- светокопия договора (№) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от (ДД.ММ.ГГГГ) между ООО «» и ООО «». на 4 л.;

- светокопия предварительного договора (№) уступки прав долга по договору участия в долевом строительстве (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) между ООО в лице директора (ФИО)3, а также гр. Потерпевший №4 на 1 л.;

- светокопия финансовой справки от (ДД.ММ.ГГГГ), выданной гр. Потерпевший №4 о том, что взаиморасчеты по предварительному договору участия в долевом строительстве произведены на сумму 1 306 200 рублей на 1 л., с квитанцией от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 л.;

- светокопия акта сверки взаимных расчетов по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дом от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 л.;

- светокопия выписки из ЕГРП от (ДД.ММ.ГГГГ), содержащая сведения о земельном участке, расположенном по адресу: на 6 л.

Документация, приобщенная к заявлению Потерпевший №3:

- заверенная светокопия финансовой справки от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 л., с квитанцией, отраженной на обратной стороне листа, свидетельствующей об оплате по договору вышеуказанной суммы на 1 л.;

- заверенная светокопия предварительного договора уступки прав и перевода долга по договору участия в долевом строительстве от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенного между ООО «ИнИпрэс» в лице директора (ФИО)3, а также гр. Потерпевший №3, на 1 л.;

- заверенная светокопия договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенного между ООО » и ООО » на 4 л.;

- заверенная светокопия выписки из ЕГРП от (ДД.ММ.ГГГГ), содержащая сведения о земельном участке, расположенном по адресу: на 6 л.,

Документация, приобщенная к заявлению Потерпевший №2:

- светокопия договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенного между ООО и ООО на 4 л.;

- светокопия предварительного договора уступки прав долга по договору участия в долевом строительстве от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенного между ООО в лице директора (ФИО)3, а также гр. Потерпевший №2 на 1 л.;

- светокопия финансовой справки от (ДД.ММ.ГГГГ), выданной гр. Потерпевший №2 содержащей сведения о произведенных взаиморасчетах по предварительному договору участия в долевом строительстве на сумму 1 306 200 рублей на 1 л., с квитанцией на обратном листе от (ДД.ММ.ГГГГ) об оплате договора на общую указанную сумму на 1 л.;

- светокопия акта сверки взаимных расчетов по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дом от (ДД.ММ.ГГГГ), на 1 л.;

- светокопия выписки из ЕГРП от (ДД.ММ.ГГГГ), содержащая сведения о земельном участке, расположенном по адресу: на 6 л.,

Документация, изъятая в ходе выемки у Потерпевший №1:

- светокопия договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенного между ООО « и ООО «» на 7 листах;

- светокопия поэтажного плана многоквартирного дома на 2 листах;

- светокопия листа с печатью ООО « и подписью генерального директора ООО «

- светокопия финансовой справки от (ДД.ММ.ГГГГ), выданной ООО « на 1 листе,

- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома от (ДД.ММ.ГГГГ) на 7 листах;

- светокопия акта сверки взаимных расчетов по договору от (ДД.ММ.ГГГГ) участия в долевом строительстве многоквартирного дома, на 1 листе;

- светокопия приложения (№).1. к договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от (ДД.ММ.ГГГГ) на 2 листах;

- светокопия предварительного договора уступки прав и перевода долга по договору участия в долевом строительстве от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе;

- светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе,

- соглашение о переуступке права участия в долевом строительстве объекта недвижимости от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе;

- светокопия соглашения (№) о расторжении предварительного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от (ДД.ММ.ГГГГ), от (ДД.ММ.ГГГГ), на 1 листе;

- светокопия финансовой справки от (ДД.ММ.ГГГГ), на 1 листе,

Документация Потерпевший №5:

- светокопия договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенного между ООО «» и гр. Потерпевший №5 на 8 л.;

- светокопия плана квартиры, расположенной по адресу: на 1 л.;

- светокопия плана этажа дома, расположенного по адресу: на 1 л.;

- светокопия соглашения о взаимозачете от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 л.;

- светокопия финансовой справки от (ДД.ММ.ГГГГ), на 1 л.;

- светокопия искового заявления о возврате сумму неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, адресованное в ной от истца Потерпевший №5 на 2 л.;

- светокопия информационного письма от (ДД.ММ.ГГГГ) от Потерпевший №5

- светокопия судебной повестки гр. Потерпевший №5 от (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 л.;

- светокопия сопроводительного письма от (ДД.ММ.ГГГГ) за (№), адресованного Потерпевший №5 на 1 л.;

- светокопия определения о принятии искового заявления от (ДД.ММ.ГГГГ), в котором суд определил возбудить гражданское дело по исковому заявлению Потерпевший №5 на 1 л.;

- светокопия определения о подготовке гражданского дела к судебному разбирательству от (ДД.ММ.ГГГГ), на 1 л.;

- светокопия претензии Потерпевший №5 о возврате сумму неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами от (ДД.ММ.ГГГГ), на 2 л.;

- светокопия расчета процентов за пользование чужими денежными средствами на 1 л.;

-светокопия решения Коминтерновского районного суда от (ДД.ММ.ГГГГ), на 8 л.;

- светокопия исполнительного листа по делу (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), на 9 л.;

- светокопия заявления от (ДД.ММ.ГГГГ) от имени Потерпевший №5 на 1 л.;

- светокопия заявления Потерпевший №5 о продлении срока об оставлении заявления без движения от (ДД.ММ.ГГГГ) на 2 л.;

- светокопия заявления Потерпевший №5 от (ДД.ММ.ГГГГ) о приобщении к материалам дела документации на 1 л.;

-светокопия определения Арбитражного суда об оставлении заявления без движения от (ДД.ММ.ГГГГ) по делу (№).

- светокопия определения Арбитражного суда о принятии заявления об установлении требований кредиторов к производству от (ДД.ММ.ГГГГ) по делу (№). на 3 л.;

- светокопия определения Арбитражного суда о назначении судебного заседания от (ДД.ММ.ГГГГ) по делу (№). на 2 л.;

- светокопия определения Арбитражного суда об установлении требований кредитора от (ДД.ММ.ГГГГ) по делу (№), на 2 л.,

хранящиеся при материалах уголовного дела (т.13 л.д. 240-250, 251-266, 86-134, т.2 л.д. 108-120, 138-149, 167-178), по вступлении постановления в законную силу - хранить там же.

Копию настоящего постановления направить обвиняемому ФИО1, защитнику (ФИО)5, потерпевшим: Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №1, (ФИО)4, прокурору , а также прокурору Коминтерновского района г. Воронежа.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья О.В. Батищев