Гражданский кодекс часть 1

Судья Центрального районного суда города Сочи Краснодарского края Мартыненко С.А., изучив при подготовке материалы уголовного дела в отношении Пак Т. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее специальное образование, не замужней, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд г. Сочи из прокуратуры Центрального района г. Сочи поступило уголовное дело с обвинительным заключением, в котором органом предварительного расследования Пак Т. А. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (12 преступлений), ч. 3 ст. 159 УК РФ, согласно которому изложено следующее.

1. Так, не позднее августа 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №1

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №1, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в начале 2017 года действительно являлся Потерпевший №1

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №1, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №1, являющегося держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на его банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №1 компенсировать его затраты на приобретенные им ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №1, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

В свою очередь Пак Т.А., осведомленная о преступных действиях неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея возможность оказания им помощи, дала свое согласие на соучастие в совершении преступления, после чего стала осуществлять действия, направленные на приискание таких лиц, с целью предоставления их анкетных данных, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств данными лицами, представившими свои анкетные данные.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, сообщив ему не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у него появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные им биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратилась к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

Так, Ошлыкова С.А., не осведомленная о том, что ее анкетные данные будут использованы для совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставила Пак Т.А. свои полные анкетные данные.

При этом неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №1 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 27 000 рублей.

Введенный в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыл в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевел денежные средства в размере 27 000 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №1 сообщил им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 27 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1

После получения похищенных денежных средств Ошлыкова С.А., не осведомленная о преступном умысле группы неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передала оставшиеся денежные средства Пак Т.А., а она в свою очередь, согласно отведенной ей преступной роли, передала неустановленным способом неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, оставив себе 10% от указанной суммы.

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в общей сумме 27 000 рублей, причинив ему значительный ущерб.

Таким образом, Пак Т. А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

2. Кроме того, не позднее октября 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №2

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №2, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлся Потерпевший №2

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №2, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №2, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №2 компенсировать ее затраты на приобретенные ею ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №2, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №2, сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

Так, Ошлыкова С.А., не осведомленная о том, что ее анкетные данные будут использованы для совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставила Пак Т.А., свои полные анкетные данные.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №2 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 22 500 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 22 500 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №2 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 22 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №2

После получения похищенных денежных средств Ошлыкова С.А., не осведомленная о преступном умысле группы неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передала оставшиеся денежные средства Пак Т.А., а она в свою очередь передала неустановленным способом неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, оставив себе 10% от указанной суммы.

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в общей сумме 22 500 рублей, причинив ей значительный ущерб.

3. Кроме того, не позднее октября 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №3

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №3, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №3

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №3, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №3, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №3 компенсировать ей затраты на приобретенные ею ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №3, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №3, сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

Так, Ошлыкова С.А., не осведомленная о том, что ее анкетные данные будут использованы для совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставила Пак Т.А., свои полные анкетные данные.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №3 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 707 000 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 107 000 рублей, 150 000 рублей, 240 000 рублей, 210 000 рублей, на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство Потерпевший №3 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес><адрес> сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 707 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 в общей сумме 707 000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере.

Таким образом, Пак Т. А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

4. Кроме того, не позднее октября 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Кобельковой О.К.

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Кобельковой О.К., и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлся Кобельковой О.К.

Под предлогом оказания помощи Кобельковой О.К., с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Кобелькову О.К., являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Кобельковой О.К. компенсировать ее затраты на приобретенные ею ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Кобельковой О.К., договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Кобельковой О.К., сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

Так, Ошлыкова С.А., не осведомленная о том, что ее анкетные данные будут использованы для совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставила Пак Т.А., свои полные анкетные данные.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Кобельковой О.К. необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес><адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 18 000 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Кобелькова О.К., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 18 000 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство Кобелькова О.К. сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 18 000 рублей, принадлежащие Кобельковой О.К.

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Кобельковой О.К. в общей сумме 18 000 рублей, причинив ей значительный ущерб.

5. Кроме того, не позднее ноября 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №4

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №4, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №4

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №4, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №4, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №4 компенсировать ее затраты на приобретенные ею ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №4, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №4 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 22 500 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 22 500 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №4 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 22 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №4

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4 в общей сумме 22 500 рублей, причинив ей значительный ущерб.

6. Кроме того, не позднее ноября 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №5

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №5, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №5

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №5, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №5, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №5 компенсировать ее затраты на приобретенные ею ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №5, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №5, сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

Так, Ошлыкова С.А., не осведомленная о том, что ее анкетные данные будут использованы для совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставила Пак Т.А., свои полные анкетные данные.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №5 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 22 500 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 22 500 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство Потерпевший №5 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 22 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №5

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5 в общей сумме 22 500 рублей, причинив ей значительный ущерб.

7. Кроме того, не позднее декабря 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных следствием лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №6

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №6, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом, одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №6

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №6, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №6, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №6 компенсировать ее затраты на приобретенные ею ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №6, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №6, сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №6 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 30 000 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 30 000 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство Потерпевший №6 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 30 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №6

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6 в общей сумме 30 000 рублей, причинив ей значительный ущерб.

8. Кроме того, не позднее марта 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных следствием лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №7

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №7, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом, одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлся Потерпевший №7

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №7, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №7, являющегося держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на его банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №7 компенсировать его затраты на приобретенные им ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №7, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №7, сообщив ему не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что ему Потерпевший №7 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 125 000 рублей.

Введенный в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыл в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевел денежные средства в размере 26 000 рублей и 99 000 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №7 сообщил им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенных по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>, сообщила сотрудникам банка контрольные номера, которые ранее стали ей известны от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 26 000 рублей и 99 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7 в общей сумме 125 000 рублей, причинив ему значительный ущерб.

9. Кроме того, не позднее июня 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №8

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №8, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №8

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №8, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Лахтикову О.В., являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №8 компенсировать ее затраты на приобретенные им ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №8, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №8, сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

Так, Ошлыкова С.А., не осведомленная о том, что ее анкетные данные будут использованы для совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставила Пак Т.А., свои полные анкетные данные.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №8 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 15 600 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 15 600 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №8 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес><адрес> сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 15 600 рублей, принадлежащие Потерпевший №8

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №8 в общей сумме 15 600 рублей, причинив ей значительный ущерб.

10. Кроме того, не позднее августа 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №9

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №9, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №9

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №9, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №9, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №9 компенсировать ее затраты на приобретенные им ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №9, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №9, сообщив ему не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием неустановленные, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №9 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 170 800 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыл в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 20 800 рублей и 150 000 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №9 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес><адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 170 800 рублей, принадлежащие Потерпевший №9

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №9 в общей сумме 170 800 рублей, причинив ей значительный ущерб.

11. Так, не позднее августа 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №10

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №10, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №10

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №10, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №10, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №10 компенсировать ее затраты на приобретенные им ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №10, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №10, сообщив ему не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием неустановлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №10 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес> и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 26 000 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 26 000 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №10 сообщил им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 26 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №10

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10 в общей сумме 26 000 рублей, причинив ей значительный ущерб.

12. Так, не позднее августа 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №11

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №11, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №11

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №11, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №11, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №11 компенсировать ее затраты на приобретенные им ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №11, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №11, сообщив ему не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №11 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 26 000 рублей.

Введенная в заблуждение неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием неустановлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 26 000 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №11 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес><адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 26 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11 в общей сумме 26 000 рублей, причинив ей значительный ущерб.

13. Так, не позднее октября 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали денежные средства Потерпевший №12

С целью осуществления своего преступного умысла неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №12, и желая их наступления, находясь в не установленном следствием месте, разработали преступный план, который заключался в следующем.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, изыскав неустановленным способом информацию об анкетных данных клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже биологически активных добавок, намеревались путем осуществления телефонных звонков на принадлежащие им абонентские номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им не соответствующие действительности заведомо ложные сведения о возмещении имущественного вреда за приобретение недоброкачественных биологически активных добавок в рамках расследования вымышленного уголовного дела. При этом одним из покупателей таких препаратов в 2017 году действительно являлась Потерпевший №12

Под предлогом оказания помощи Потерпевший №12, с целью якобы материального возмещения в виде денежной компенсации в рамках расследования уголовного дела, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью личного обогащения, путем обмана, намеревались понудить Потерпевший №12, являющуюся держателем банковских карт, на проведение финансовых операций по переводу денежных средств, хранящихся на ее банковских счетах, на банковские счета третьих лиц. Данные денежные средства по заверению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были помочь Потерпевший №12 компенсировать ее затраты на приобретенные им ранее недоброкачественные биологически активные добавки.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно не установленное следствием время, обратились к ранее не знакомой Пак Т.А., находящейся в <адрес>, точное место следствием не установлено, сообщив последней о своей причастности к преступной деятельности, связанной с хищением путем обмана имущества, принадлежащего Потерпевший №12, договорившись с ней о реализации совместного преступного умысла, путем приискания лиц, способных за денежное вознаграждение предоставить свои анкетные данные, на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, поступающих от обманутых граждан в качестве переводов, то есть оказать соучастие в преступлении. При этом, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пообещали Пак Т.А. денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы каждого перевода от потерпевшего на имя привлеченных ею лиц.

После чего неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №12, сообщив ей не соответствующую действительности информацию о том, что в случае осуществления ею перевода денежных средств по системе быстрых переводов ПАО «Сбербанк» – «Колибри», у нее появится возможность получить денежную компенсацию за ранее купленные ею биологически активные добавки ненадлежащего качества.

Вовлеченная в совершение преступления в качестве соучастника Пак Т.А., согласно отведенной ей преступной роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, обратился к ранее знакомой Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном умысле Пак Т.А. и неустановленных лиц, уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив последней сведения о том, что Пак Т.А. не может получить перевод ПАО «Сбербанк» - «Колибри» на свое имя ввиду отсутствия у нее паспорта гражданина РФ, в связи с чем ей необходимы анкетные данные Ошлыковой С.А., на которые будут осуществляться операции по переводу денежных средств, с последующим обналичиванием денежных средств, на что последняя согласилась.

При этом, неустановленное лицо из числа неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило о том, что Потерпевший №12 необходимо проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, и для оплаты вымышленных судебных издержек, предназначенных якобы для возмещения материального вреда, по их указанию совершить денежный перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» в сумме 120 000 рублей.

Введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в указанное отделение ПАО «Сбербанк», где воспользовался услугой «Колибри», представляющей собой срочные денежные переводы между отделениями банка, и перевела денежные средства в размере 120 000 рублей на имя Ошлыковой С.А., не осведомленной о преступном плане. При этом, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Потерпевший №12 сообщила им контрольный номер, который в свою очередь был передан Ошлыковой С.А. с целью доведения умысла до конца и обналичивания похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Ошлыкова С.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес><адрес>, сообщила сотруднику банка контрольный номер, который ранее стал ей известен от Пак Т.А., при помощи чего обналичила похищенные денежные средства в размере 120 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №12

Тем самым, Пак Т.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно не установленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №12 в общей сумме 120 000 рублей, причинив ей значительный ущерб.

В соответствии с ч. 1 ст. 227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья принимает в том числе, решение о направлении уголовного дела по подсудности (пункт 1).

Судья считает необходимым направить данное уголовное дело в отношении Пак Т.А. по подсудности в Заельцовский районный суд г. Новосибирска по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и настоящей статьи, а также статьей 35 УПК РФ. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них (часть 1, часть 3).

Из содержания разъяснений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-П и определении Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-О, закрепляя в ч. 1 ст. 32 УПК РФ общее правило для определения территориальной подсудности уголовного дела, федеральный законодатель детализировал его применительно к различным ситуациям, в том числе: если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них (часть третья).

Этим правилам должны следовать прокурор, который в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 221 УПК РФ принимает решение об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела, поступившего от следователя с обвинительным заключением, в суд, а равно и судья, выясняя в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу, подсудно ли оно этому суду. В силу принципа законности такие процессуальные решения должны быть законными, обоснованными и мотивированными (часть 4 данного Кодекса) (определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-О, от ДД.ММ.ГГГГ№-О и от ДД.ММ.ГГГГ№-О).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств – в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них).

Как усматривается из материалов уголовного дела, местом совершения подсудимой Пак Т.А. всех инкриминируемых ей по данному уголовному делу преступлений является <адрес>.

Учитывая вышеприведенные разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в пункте 5.1 постановления от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ), местом совершения мошеннических действий, то есть хищения чужого имущества путем обмана, направленных на незаконное изъятие денежных средств, является отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, в котором были обналичены денежные средства большинства потерпевших. По указанному адресу было совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений.

Кроме того, наиболее тяжкое из преступлений, инкриминируемых Пак Т.А., а именно преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №3) было также совершено в <адрес> по адресу: <адрес><адрес>, <адрес> (отделение ПАО «Сбербанк»).

При этом на адрес места совершения инкриминируемых Пак Т.А. деяний юрисдикция Центрального районного суда г. Сочи не распространяется, данный адрес относится к юрисдикции Заельцовского районного суда г. Новосибирска.

Более того, из материалов уголовного дела усматривается, что основная доказательственная база, собранная органом предварительного расследования по совершению инкриминируемых Пак Т.А. деяний, сосредоточена на территории <адрес>.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

По смыслу ст. 227 и 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья обязан проверить, подсудно ли оно данному суду и в случае неправомочности рассматривать уголовное дело должен направить его в тот суд, к подсудности которого отнесено его рассмотрение.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.

При таких обстоятельствах настоящее уголовное дело в отношении Пак Т.А. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (12 преступлений), ч. 3 ст. 159 УК РФ, подлежит передаче на рассмотрение по подсудности в Заельцовский районный суд г. Новосибирска.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 32, ст. 34, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Пак Т. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, – передать на рассмотрение по подсудности в Заельцовский районный суд г. Новосибирска по адресу: <адрес>

Меру пресечения в отношении Пак Т.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела.

Копию настоящего постановления направить обвиняемой, потерпевшим и прокурору Центрального района г. Сочи.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором – апелляционного представления через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья