Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый ФИО1, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> 24.02.2012 за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) №, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) № по адресу: <адрес> в период времени с сентября 2012 года по 03.12.2012, находясь на территории г<адрес>, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано, согласно заранее намеченного преступного плана, путем обмана похитили денежные средства Администрации <адрес> в сумме 196 689 рублей при следующих обстоятельствах:

Так, ИП ФИО1, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, не позднее 14.09.2012, находясь на территории <адрес>, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которым, наряду с ФИО1, было известно, что в соответствии с Областным законом от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области», муниципальной долгосрочной целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также постановления Администрации <адрес>№ от 11.03.2010 «О порядке предоставления субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела» установлен порядок использования средств местного бюджета, направляемых на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела (далее субсидия) при условии осуществления предпринимательской деятельности не более одного года со дня государственной регистрации, а также с максимальным лимитом субсидии в размере 70 % от фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей, договорившись о совместном хищении денежных средств, принадлежащих Администрации <адрес>, путем обмана, выражающегося в сознательном сообщении заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о понесенных затратах при организации собственного дела, при фактическом отсутствии таковых затрат а так же заведомо не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, исполнять указанные в бизнес-плане обязательства и последующем совместном обращении похищенного в свою собственность.

После чего, ИП ФИО1 во исполнении общего преступного умысла, действуя совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью создания видимости ведения предпринимательской деятельности, находясь на территории <адрес>, изготовили фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующее действительности сведения, а именно: бизнес-план проекта «Розничная торговля непродовольственными товарами» ИП ФИО1; договор субаренды нежилого помещения № от 01.03.2012 между ФИО5 «Арендодатель» и ИП ФИО1 «Субарендатор» об аренде нежилого помещения общей площадью 25.3 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> сроком с 01.03.2012 по 28.02.2013 за 8800 рублей в месяц; договор № от 20.08.2012 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 «Продавец» и ИП ФИО1 «Покупатель» с приложением – спецификация №, о поставке следующей продукции: витрина стоимостью 17500 рублей в количестве 3 шт., шкаф торговый стоимостью 16200 рублей в количестве 6 шт., витрина (стекло) стоимостью 22700 рублей, в количестве 1 шт. витрина (стекло) стоимостью 28500 рублей в количестве 1 шт., стойка под клеевые ткани стоимостью 18350 рублей, в количестве 1 шт., стеллаж стоимостью 13800 рублей, в количестве 1 шт., уголок стоимостью 15000 рублей в количестве 1 шт., стеллаж для тканей стоимостью 31500 рублей, в количестве 1 шт., стойка металлическая для подклады стоимостью 21000 рублей, в количестве 1 шт, на общую сумму 300550 рублей; счет фактуру № от 21.08.2012 и товарную накладную № от 21.08.2012 на вышеуказанный товар.

Далее ИП ФИО1 во исполнении общего преступного умысла, действуя совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая создавать видимость реальной сделки с ООО «<данные изъяты>», действуя как индивидуальный предприниматель 03.09.2012, в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>» платежным поручением № от 03.09.2012 с расчетного счета № ИП ФИО1, открытого в дополнительном офисе ООО <данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, на лицевой счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале <данные изъяты> якобы в качестве оплаты за товар по договору № от 20.08.2012 перечислил денежные средства в сумме 300550 рублей.

Затем ИП ФИО1 не являясь добросовестным предпринимателем, заранее не намереваясь исполнять условия предоставления субсидии, совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств местного бюджета, 14.09.2012 предоставил в отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> заявление на предоставление субсидии, зарегистрированное за регистрационным номером № от 14.09.2012, в обоснование которого предоставил вышеуказанные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, ложно указывающие на якобы понесенные ИП ФИО1 затраты на организацию собственного дела в сумме 300550 рублей.

В последующем, уполномоченные сотрудники Администрации <адрес>, будучи введенными в заблуждение ИП ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, относительно достоверности сведений о размере понесенных ИП ФИО1 затрат по организации собственного дела в ходе заседания рабочей группы по отбору претендентов на предоставление субсидии приняли решение о заключении с ИП ФИО1 договора о предоставлении субсидии.

После чего, на основании решения рабочей группы по отбору претендентов на предоставление субсидии, между ИП ФИО1 и Администрацией <адрес> в лице первого заместителя главы Администрации ФИО7 заключен договор № от 23.10.2012, о предоставлении субсидии в размере 196 689 рублей, согласно которого с расчетного счета УФК по <адрес> (Администрации <адрес>) №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес> на расчетный счет № ИП ФИО1, открытый в дополнительном офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> на основании платежного поручения № от 20.11.2012 поступили денежные средства в сумме 39337 рублей 80 копеек, на основании платежного поручения № от 03.12.2012 поступили денежные средства в сумме 157 351 рублей 20 копеек, а всего в общей сумме 196 689 рублей, являющиеся субсидией начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, которыми ИП ФИО1 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не исполнив своих обязательств по вышеуказанному договору, распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ИП ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, довели свой преступный умысел до конца, и в период с сентября 2012 года по 03.12.2012 включительно, путем обмана, необоснованно получили субсидию в сумме 196 689 рублей, тем самым похитили указанные денежные средства, причинив Администрации <адрес> материальный ущерб в сумме 196 689 рублей.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему деяние не признал, однако заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Защитник подсудимого- адвокат Овсеенко С.Г. поддержал позицию своего подзащитного, просил прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Представитель потерпевшего ФИО12 и государственный обвинитель помощник прокурора г.Шахты Джалавян М.В. не возражали против прекращения уголовного дела по указанным основаниям. Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнение сторон, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство подсудимого ФИО1 и прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести. На основании ст. 78 УК РФ «лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло… шесть лет после совершения преступления средней тяжести». В судебном заседании установлено, что ФИО1 совершил преступление в период с сентября 2012 года по 03 декабря 2012 включительно.

Поскольку преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести, с момента совершения преступления до рассмотрения уголовного дела в суде истекло шесть лет, подсудимый ФИО1 ходатайствует о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, то у суда имеются все основания для прекращения уголовного дела. В соответствии со ст. 309 УПК РФ суд считает необходимым признать за Администрацией <адрес> право на удовлетворение гражданского иска и вопрос о его размере передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 24, 239, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, прекратить, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:

-заявление ИП ФИО1 от 14.09.2012г. на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела рег. № от 14.09.2012г. на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 от 24.02.2012, регистрационный №, с рукописным текстом «Копия верна», подписью и оттиском печати ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО1 в налоговом органе на территории РФ от 18.02.2009 ИНН № с рукописным текстом «Копия верна», подписью и оттиском печати ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия разворота 2-й и 3-й, 6-й и 7-й страниц паспорта <данные изъяты>, штамп о регистрации по адресу: <адрес>, с рукописным текстом «Копия верна», подписью и оттиском печати ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия договора № от 01.03.2012 субаренды нежилого помещения между ИП ФИО5 и ФИО1, с рукописным текстом «Копия верна», подписями и оттисками печати ИП ФИО1 на 2-х листах формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>)

-копия счет фактуры № от 21.08.2012, с рукописным текстом «Копия верна», подписью и оттиском печати ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия товарной накладной № от 21.08.2012, с рукописным текстом «Копия верна», подписями и оттисками печати ИП ФИО1 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-выписка по счету ИП ФИО1 от 03.09.2012. на 1 листе хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-платежное поручение № от 03.09.2012 по оплате за товар согласно договора поставки № от 20.08.2012 за оборудование без НДС на сумму 300550,00 рублей на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия договора № от 20.08.2012 поставки товара между ООО <данные изъяты> и ИП ФИО1, на 2-х листах формата А4 с рукописным текстом «Копия верна» и подписями и оттисками печати ИП ФИО1 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия спецификации № к договору № от 20.08.2012 между ООО <данные изъяты> и ИП ФИО1 с рукописным текстом «Копия верна», подписью и оттиском печати ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-справка № от 19.07.2012 об уплате налогоплательщиком ФИО1 обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пенсий и налоговых санкций с на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-справка ИП ФИО1 об отсутствии работников на момент подачи заявки с подписью и оттиском печати ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-справка ИП ФИО1 об отсутствии выручки на момент подачи заявки с подписью и оттиском печати ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-справка УПФР в <адрес>№ от 13.08.2012 о состоянии расчетов по страховым взносам пеням и штрафам ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-справка № от 13.08.2012 из Филиала № Государственного учреждения –<адрес> регионального отделения фонда социального страхования РФ по ИП ФИО1 на 1 листе формата А4 – хранится в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-квитанция о приеме 05.07.2012 налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ИП ФИО1 с оттиском печати <данные изъяты>» на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ИП ФИО1 за 2012 год на 4-х листах формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-квитанция о приеме 09.04.2012 налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ИП ФИО1 с оттиском печати <данные изъяты>» на 1 листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>)

-выписка из ЕГРИП от 19.07.2012 на ИП ФИО1 на 4-х листах формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-бизнес план проекта «Розничная торговля непродовольственными товарами» ИП ФИО1 на 14-ти листах формата А4 хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия договора № от 23.10 2012 о предоставлении средств Фонда софинансирования расходов на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям на сумму 196 689 рублей, заключенного между Администрацией <адрес> в лице первого заместителя главы Администрации ФИО7 и ИП ФИО1 на 3-х листах – хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-регистрационное дело индивидуального предпринимателя <данные изъяты> изъятое в ходе выемки в МИНФС России № по <адрес> возвратить в МИНФС России № по <адрес> по адресу <адрес> (<данные изъяты>)

-договор № от 23.10 2012 о предоставлении средств Фонда софинансирования расходов на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям на сумму 196 689 рублей, заключенный между Администрацией <адрес> в лице первого заместителя главы Администрации ФИО7 и ИП ФИО1 н 3-х листах формата А4 хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-платежное поручение № от 20.11.2012 о переводе Администрацией <адрес> ИП ФИО1 39337-80 рублей на одном листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-платежное поручение № от 03.12.2012 о переводе Администрацией г<адрес> ИП ФИО1 157351-20 рублей на одном листе формата А4 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-выписка движения денежных средств по расчетному счету № открытому на имя ФИО1 в ООО КБ «Донинвест» за период времени с 24.02.2012 по 01.01.2013 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-платежное поручение № от 03.09.2012 на сумму 150800-00 рублей хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-платежное поручение № от 03.09.2012 на сумму 300550-00 рублей хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-платежное поручение № от 03.12.2012 на сумму 156500-00 рублей – хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-платежное поручение № от 05.12.2012 на сумму 10210-00 рублей хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-платежное поручение № от 29.12.2012 на сумму 17600-00 рублей хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-денежный чек № от 26.11.2012 на сумму 38500 рублей хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-информационное письмо Филиала <данные изъяты> в <адрес> исх. № от 07.12.2017 хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>» на двух листах хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия доверенности <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-копия заявления <данные изъяты>

<данные изъяты>

-выписка по лицевому счету <данные изъяты>» № в Филиале <данные изъяты>» в <адрес> за период с 15.06.2009 по 01.07.2014 на 146 листах хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-информационное письмо конкурсного управляющего <данные изъяты> исх. № исх-№ от 25.12.2017 на 1 листе хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-выписка по счету №<данные изъяты>» ИНН № за период с 24.02.2012 по дату закрытия 01.11.2012 на 14 листах хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-акт проверки № от 28.05.2013 хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-ежеквартальный отчет ИП ФИО1 о выполнении обязательств по договору на оказание содействия организации собственного дела по состоянию на 01.01.2013 на одном листе хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>

-заверенная ИП ФИО1 копия платежной ведомости <данные изъяты>

-заверенная ИП ФИО1 копия трудового договора № от 01.11.2012 между ИП ФИО1 и ФИО8 на трех листах хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>/;

-заверенная ИП ФИО1 копия приказа №-К от 01.11.2012 о приеме на работу ФИО8 на одном листе хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-заверенная ИП ФИО1 копия трудовой книжки ФИО8№ на одном листе хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-заверенная ИП ФИО1 копия трудового договора № от 07.11.2012 между ИП ФИО1 и ФИО9 на трех листах хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-заверенная ИП ФИО1 копия приказа № от 07.11.2012 о приеме на работу ФИО9 на одном листе хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-заверенная ИП ФИО1 копия трудовой книжки ФИО9№ на одном листе хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела ( т<данные изъяты>);

-заверенная ИП ФИО1 копия трудового договора № от 12.11.2012 между ИП ФИО1 и ФИО10 на трех листах хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-заверенная ИП ФИО1 копия приказа № от 12.11.2012 о приеме на работу ФИО10 на одном листе хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела ( <данные изъяты>);

-заверенная ИП ФИО1 копия трудовой книжки ФИО10№ на одном листе хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела (<данные изъяты>).

В соответствии со ст. 309 УПК РФ оставить за Администрацией <адрес> право на удовлетворение гражданского иска и вопрос о его размере передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Постановление изготовлено в совещательной комнате.

Председательствующий: /подпись/ Г.В. ГРИБЕНЮК