Гражданский кодекс часть 1

ФИО27, родившегося ДД.ММ.ГГ. года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, получившего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении 1 малолетнего ребенка, работающего в должности генерального директора ООО «Кристаллстрой», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО27 обвиняется в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Решением участника № 1 от 15.05.2014 г. ФИО27 было создано Общество с ограниченной ответственностью «Кристаллстрой» (далее по тексту Общество), утвержден устав Общества и должность генерального директора.

Приказом № 1 от 26.05.2014 г. в должность генерального директора Общества вступил ФИО27, который возложил на себя ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.

В силу занимаемой должности и уставными целями и задачами ООО «Кристаллстрой», которыми в соответствии с п. 3.2 Устава являются производство общестроительных работ по возведению зданий, ФИО27 был обязан знать порядок правового регулирования, предусмотренный законодательством Российской Федерации в сфере градостроительства и строительства многоквартирных жилых домов, связанный с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов, согласно которому:

Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории при осуществлении строительства, реконструкции объекта, капитального строительства, не являющегося или являющегося линейным объектом, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством России. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон № 214-ФЗ) привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке установленном законодательством о градостроительной деятельности допускаются только на основании договора участия в долевом строительстве, при этом запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требовании, указанного федерального закона (ч. 2.1 ст. 1). Лица, привлекающие денежные средства в нарушение требований Закона № 214-ФЗ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. (ст. 4 Закона № 214-ФЗ).

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона № 214-ФЗ, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилого строительства», либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство.

Однако, ФИО27, осознавая в силу занимаемой должности, что в соответствии с п. 2.1 ст. 1 Закона № 214-ФЗ заключение иных договоров кроме договора участия в долевом строительстве при строительстве многоквартирных жилых домов прямо запрещено, а начало строительства многоквартирного дома возможно только при наличии разрешения на строительство, полученное в установленном законом порядке, достоверно зная данные положения законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере долевого строительства, будучи руководителем ООО «Кристаллстрой» г. Элисты ИНН <***> действуя умышленно, соответствующие меры для получения разрешения на строительство по объекту капитального строительства «6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: <...>» не предпринял, в результате чего соответствующее разрешение в Администрации г. Элисты Республики Калмыкия им получено не было. Кроме того, ФИО27 вопреки требованиям ч. 1 ст. 3, ст. 19, ст. 20, ст. 21 Закона № 214-ФЗ не опубликовал и не предоставил проектную декларацию в Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия и соответственно не получил положительное заключение о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, а также не заключил договор аренды земельного участка, зарегистрированный в установленном порядке.

Пренебрегая требованиями законодательства, в целях получения денежных средств граждан для долевого строительства в особо крупном размере, ФИО27, не желая нести установленные законом обязанности застройщика (ст. 7 Закона № 214-ФЗ) решил организовать деятельность по привлечению денежных средств граждан для строительства вышеуказанного жилого дома в особо крупном размере путем подачи объявлений о предстоящем строительстве и заключении непредусмотренных вышеуказанным законом договоров бронирования в строящемся доме.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО27 в период с 09.11.2016 г. по 06.12.2017 г. разместил от имени другого, учрежденного им, юридического лица - ООО Строительная компания «Кристалл-строй» г. Ставрополь ИНН <***> объявления в печатных изданиях республики Калмыкия: «Все для Вас», «Реклама-Элиста», уличных баннерах, а также на сайте «Кристаллстрой.ру» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о предстоящем строительстве 6-ти этажного 66-ти квартирного жилого дома с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: <...>.

Продолжая свои умышленные преступные действия по привлечению денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома, не имея разрешения на строительство, без опубликования, размещения и представления проектной документации в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Калмыкия, без положительного заключения о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, а также в отсутствие государственной регистрации права собственности на земельный участок, договора аренды или субаренды земельного участка, ФИО27, действуя от имени ООО «Кристаллстрой» г. Элисты ИНН <***>, находясь в офисе фирмы по адресу: <...> «б» в период времени с 18.06.2016 г. по 13.03.2017 г., в нарушение статей 3, 4, 5, 6 и 7 Закона № 214-ФЗ, договоры участия в долевом строительстве не заключил, при этом, с целью незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства, не имея правовых оснований, действуя с единым умыслом, заключил от имени ООО «Кристаллстрой» г. Элисты ИНН <***> непредусмотренные вышеуказанным законом договоры бронирования в строящемся доме, содержащие основные фактические условия договора долевого строительства, предусмотренные ст. 4 Закона №214-ФЗ, а именно:

договор бронирования № 19 от 18.06.2016 г. с ФИО1, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО1 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 18,5%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО1 по приходному кассовому ордеру № 1262 от 18.06.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 210 000 руб.;

договор бронирования № 46 от 05.08.2016 г. с ФИО2, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО2 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 24,2%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО2 по приходному кассовому ордеру № 1333 от 05.08.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 224 100 руб., по приходному кассовому ордеру №1212 от 19.05.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 200 000 руб., по приходному кассовому ордеру без номера от 30.12.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 190 000 руб. на общую сумму 614100 руб.;

договор бронирования № 40 от 05.08.2016г. с ФИО3, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО3 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 13%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО3 по приходному кассовому ордеру № 1336 от 05.06.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 150 000 руб., по приходному кассовому ордеру № 1378 от 25.08.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 195 000 руб., на общую сумму 345 000 руб.;

договор бронирования № 7 от 05.08.2016 г. с ФИО4, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО4 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 30%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО4 по приходному кассовому ордеру № 1338 от 05.08.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 345 000 руб.;

договор бронирования № 82 от 05.08.2016 г. с ФИО5, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО5 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 30%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО5 по приходному кассовому ордеру № 1337 от 05.08.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 433 000 руб.;

договор бронирования № 3 от 05.08.2016 г. с ФИО6, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО6 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 8,7%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО6 по приходному кассовому ордеру № 1335 от 05.08.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 100 000 руб., по приходному кассовому ордеру № 1392 от 31.08.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 245 000 руб. на общую сумму 345 000 руб.;

договор бронирования № 12 от 18.08.2016 г. с ФИО7, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО7 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 30%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО7 по приходному кассовому ордеру № 1365 от 18.08.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 544 000 руб., по приходному кассовому ордеру № 1521 от 17.11.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 317 000 руб., по приходному кассовому ордеру № 1604 от 18.02.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 317 000 руб., на общую сумму 1 178 000 руб.;

договор бронирования № 84 от 09.11.2016 г. с ФИО8, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО8 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 30%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО8 по приходному кассовому ордеру № 1407 от 09.11.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 430 000 руб., по приходному кассовому ордеру № 1585 от 09.02.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 253 340 руб., на общую сумму 683 340 руб.;

договор бронирования № 28 от 29.11.2016 г. с ФИО9, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО9 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 30%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО9 по приходному кассовому ордеру № 1538 от 29.11.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 350 000 руб., по приходному кассовому ордеру № 1595 от 16.02.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 114 300 руб., на общую сумму 464 300 руб.;

договор бронирования № 25 от 07.12.2016 г. с ФИО10, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО10 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 41%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО10 по приходному кассовому ордеру № 1558 от 07.12.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 470 000 руб., по приходному кассовому ордеру без номера от 06.01.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 12 500 руб., по приходному кассовому ордеру № 1586 от 09.02.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 12 500 руб., по приходному кассовому ордеру № 1636 от 09.03.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 12 500 руб., по приходному кассовому ордеру №1 от 10.04.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 12 500 руб. на общую сумму 520 000 руб.;

договор бронирования № 10 от 07.12.2016 г. с ФИО11, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО11 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 91%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО11 по приходному кассовому ордеру № 1557 от 07.12.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 1 000 000 руб.;

договор бронирования № 46 от 26.12.2016 г. с ФИО12, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО12 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 47%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО12 по приходному кассовому ордеру № 1588 от 26.12.2016 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 500 000 руб., по приходному кассовому ордеру № 1659 от 31.03.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 25 000 руб., на общую сумму 525000 руб.;

договор бронирования № 19 от 11.01.2017 г. с ФИО13, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО6 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 86%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО6 по приходному кассовому ордеру без номера от 11.01.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 1 500 000 руб.; по приходному кассовому ордеру № 1564 от 21.01.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 100 000 руб., на общую сумму 1 600 000 руб.;

договор бронирования № 23 от 27.01.2017 г. с ФИО14, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО14 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 19%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО14 по приходному кассовому № 1576 от 27.01.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 360 000 руб.;

договор бронирования № 23 от 30.01.2017 г. с ФИО15, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО15 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 9%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО15 по приходному кассовому № 1577 от 30.01.2017 г. внес в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

договор бронирования № 11 от 31.01.2017 г. с ФИО16, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО16 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 75%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО16 по приходному кассовому № 1578 от 31.01.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 830 000 руб.;

договор бронирования № 27 от 13.03.2017 г. с ФИО17, в соответствии с п. 1.1. которого принял обязательства о бронировании квартиры в строящемся доме по адресу: <...>, а ФИО17 в соответствии с п. 1.5 приняла обязательства внести аванс в размере 9%, который зачисляется в кассу ООО «Кристаллстрой» в счет стоимости квартиры. Застройщик обязуется после окончания строительства передать квартиру участнику долевого строительства, в случае полной оплаты стоимости бронируемой квартиры. Во исполнение договорных обязательств ФИО17 по приходному кассовому без номера от 13.03.2017 г. внесла в кассу ООО «Кристаллстрой» денежные средства в сумме 200 000 руб..

Своими умышленными действиями ФИО27 нарушил права и законные интересы участников долевого строительства, предусмотренные ст. 23.2 Закона № 214-ФЗ, лишив их установленных законом государственных гарантий реализации прав участников долевого строительства по возмещению понесенных затрат в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств застройщиком

Таким образом, ФИО27 в нарушение ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 3 Закона № 214-ФЗ, не имея разрешения на строительство, государственной регистрации права собственности на земельный участок, либо договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного дома, опубликованной и предоставленной в Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия проектной декларации, положительного заключения о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, путем заключения непредусмотренных законом 17 договоров бронирования квартир в строящемся доме незаконно осуществил привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере на общую сумму 9 852 740 руб.

До настоящего времени ФИО27 свои обязательства по строительству жилого дома по адресу: <...> перед гражданами не выполнил, объект строительства не сдал и не ввел в эксплуатацию, проведя работы лишь на 10 %.

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевших ФИО13, ФИО10, ФИО16, ФИО14, ФИО5, ФИО15, ФИО6, ФИО3ФИО4 а также допрошенных в судебном заседании потерпевших ФИО8, ФИО1, ФИО11, ФИО17, ФИО12, ФИО2, ФИО7, следует, что в период времени с июня 2016 года по март 2017 года ими были заключены договоры бронирования квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: РК, <...>, с застройщиком в лице генерального директора ООО «Кристаллстрой» ФИО27, согласно которым в соответствии с п.1.5 указанных договоров они внесли в кассу ООО «Кристаллстрой» часть сумм, в счет стоимости квартиры. О том, что ООО «Кристаллстрой» не имело необходимых документов для привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома, им ничего известно не было.

Указанные обстоятельства подтверждаются также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: протоколом осмотра документов от 26.07.2017 г., согласно которому были осмотрены договора бронирования квартир, заключенные ООО «Кристаллстрой» с потерпевшими ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, а также расходными кассовыми ордерами, по которым принимались денежные средства.

Как следует из оглашенных показаний свидетелей ФИО9, ФИО21, ФИО24, ФИО22, ФИО23, ФИО20, ООО «Кристаллстрой» в лице генерального директора ФИО27, соответствующие документы для получения разрешения на строительство по объекту капитального строительства «6-ти этажный 66-ти квартирный жилой дом с мансардным этажом и коммерческими помещениями на первом этаже, встроенными гаражами в цокольном этаже по адресу: <...>» не подавал, в результате чего соответствующее разрешение в Администрации г.Элиста Республики Калмыкия им получено не было. Кроме того, ФИО27 вопреки требованиям ч. 1 ст. 3, ст. 19, ст. 20, ст. 21 Закона № 214-ФЗ не опубликовал и не предоставил проектную декларацию в Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия и соответственно не получил положительное заключение о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, а также не заключил договор аренды земельного участка, зарегистрированный в установленном порядке.

Согласно сведениям отдела архитектуры и градостроительства Администрации г.Элиста разрешение на строительство многоквартирного жилого дома ООО «Кристаллстрой» не выдавалось.

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № 2391 от 24 ноября 2017 г. подписи от имени ФИО27 в графах «Генеральный директор» договоров бронирования, а также в приходных кассовых ордерах выполнены ФИО27

В судебном заседании подсудимый ФИО27 и его защитник Урхусов В.Н. заявили ходатайство о прекращении производства по уголовному делу и освобождении ФИО27 от уголовной ответственности в соответствии с п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ в связи с возмещением потерпевшим сумм привлеченных денежных средств в полном объеме.

Государственный обвинитель Аксенов Б.И. не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО27 и освобождения его от уголовной ответственности на основании п.2 примечания к ст.200.3 УК РФ.

Рассмотрев ходатайство подсудимого ФИО27 и его защитника Урхусова В.Н., заслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 2 примечания к ст.200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

Как следует из письменных заявлений потерпевших ФИО11, ФИО13, ФИО15, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО12, ФИО10, ФИО16, ФИО14, ФИО2, ФИО17, ФИО8, ФИО4, в также показания потерпевших ФИО1 и ФИО7 подсудимый ФИО27 полностью возместил суммы привлеченных денежных средств, претензий к ФИО27 они не имеют.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд считает возможным освободить ФИО27 от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело в отношении него.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что данное решение соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.

Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности, суд не находит.

Мера процессуального принуждения, избранная в отношении ФИО27 в связи с освобождением от уголовной ответственности подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 УК РФ по вступлению постановления в законную силу, вещественные доказательства по делу: решение №1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Кристаллстрой»; решение №1 о вступлении в должность генерального директора ООО «Кристаллстрой» ИНН <***> и возложение ответственности за ведение бухгалтерского учета в ООО «Кристаллстрой»; выписки о движении денежных средств по расчетному счету № <***> ООО «Кристаллстрой» ИНН № <***> открытому в ПАО «Росбанк» за период с 01.01.2016г. по 14.11.2017г - хранить при материалах уголовного дела; Договор №27 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер 13.03.2017г., участника долевого строительства ФИО17; Договор №83 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1433 от 13.03.2017г., участника долевого строительства ФИО18; Договор №11 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1578 от 31.01.2017г., участника долевого строительства ФИО16; Договор №23 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1577 от 30.01.2017г., участника долевого строительства ФИО15; Договор №23 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1576 от 27.01.2017г., участника долевого строительства ФИО14; Договор №19 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1262 от 18.06.2016г., участника долевого строительства ФИО1; Договор №46 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1212 от 19.05.2016г., №1333 от 05.08.2016 г., №1333 от 05.08.2016г., №__ от 30.12.2016г., участника долевого строительства ФИО2; Договор №40 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1336 от 05.08.2016г., участника долевого строительства ФИО3; Договор №7 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1338 от 05.08.2016г., участника долевого строительства ФИО4; Договор №82 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1337 от 05.08.2016г., участника долевого строительства ФИО5; Договор №3 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1335 от 05.08.2016г., №1392 от 31.08.2016г., участника долевого строительства ФИО6; Договор №84 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1497 от 09.11.2016г., №1585 от 09.02.2017г., участника долевого строительства ФИО8; Договор №28 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1538 от 29.11.2016г., №1595 от 16.02.2017г., участника долевого строительства ФИО9; Договор №25 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1558 от 07.12.2016г., №__ от 06.01.2016г., №1 от 10.04.2017г., №1636 от 09.08.2017г., №1586 от 09.02.2017г., участника долевого строительства ФИО10; Договор №10 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1557 от 07.12.2016г., участника долевого строительства ФИО11; Договор №46 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1659 от 31.03.2017г., №1558 от 26.12.2016г., участника долевого строительства ФИО12; Договор №19 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №№__ от 11.01.2017г., №1564 от 21.01.2017г., участника долевого строительства ФИО13; Договор №39 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1558 от 19.01.2017г., участника долевого строительства ФИО19; Договор №53 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1144 от 19.04.2016г., №1313 от 18.07.2016г., участника долевого строительства ФИО25; Договор №4 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1468 от 20.10.2016г., участника долевого строительства ФИО26; Договор №12 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1604 от 18.02.2017г., №1365 от 18.08.2016г., №1521 от 17.11.2016г.,участника долевого строительства ФИО7 – хранить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.200.3 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ФИО27, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.200.3 УК РФ, на основании п.2 примечания к ст.200.3 УК РФ прекратить, освободив ФИО27 от уголовной ответственности.

Меру процессуального принуждения ФИО27, отменить.

В соответствии со ст.81 УК РФ по вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: решение №1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Кристаллстрой»; решение №1 о вступлении в должность генерального директора ООО «Кристаллстрой» ИНН <***> и возложение ответственности за ведение бухгалтерского учета в ООО «Кристаллстрой»; выписки о движении денежных средств по расчетному счету № <***> ООО «Кристаллстрой» ИНН № <***> открытому в ПАО «Росбанк» за период с 01.01.2016г. по 14.11.2017г - хранить при материалах уголовного дела; Договор №27 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер 13.03.2017г., участника долевого строительства ФИО17; Договор №83 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1433 от 13.03.2017г., участника долевого строительства ФИО18; Договор №11 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1578 от 31.01.2017г., участника долевого строительства ФИО16; Договор №23 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1577 от 30.01.2017г., участника долевого строительства ФИО15; Договор №23 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1576 от 27.01.2017г., участника долевого строительства ФИО14; Договор №19 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1262 от 18.06.2016г., участника долевого строительства ФИО1; Договор №46 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1212 от 19.05.2016г., №1333 от 05.08.2016 г., №1333 от 05.08.2016г., №__ от 30.12.2016г., участника долевого строительства ФИО2; Договор №40 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1336 от 05.08.2016г., участника долевого строительства ФИО3; Договор №7 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1338 от 05.08.2016г., участника долевого строительства ФИО4; Договор №82 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1337 от 05.08.2016г., участника долевого строительства ФИО5; Договор №3 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1335 от 05.08.2016г., №1392 от 31.08.2016г., участника долевого строительства ФИО6; Договор №84 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1497 от 09.11.2016г., №1585 от 09.02.2017г., участника долевого строительства ФИО8; Договор №28 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1538 от 29.11.2016г., №1595 от 16.02.2017г., участника долевого строительства ФИО9; Договор №25 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1558 от 07.12.2016г., №__ от 06.01.2016г., №1 от 10.04.2017г., №1636 от 09.08.2017г., №1586 от 09.02.2017г., участника долевого строительства ФИО10; Договор №10 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1557 от 07.12.2016г., участника долевого строительства ФИО11; Договор №46 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1659 от 31.03.2017г., №1558 от 26.12.2016г., участника долевого строительства ФИО12; Договор №19 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №№__ от 11.01.2017г., №1564 от 21.01.2017г., участника долевого строительства ФИО13; Договор №39 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1558 от 19.01.2017г., участника долевого строительства ФИО19; Договор №53 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1144 от 19.04.2016г., №1313 от 18.07.2016г., участника долевого строительства ФИО25; Договор №4 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1468 от 20.10.2016г., участника долевого строительства ФИО26; Договор №12 бронирования квартиры в строящемся доме, приходной кассовый ордер №1604 от 18.02.2017г., №1365 от 18.08.2016г., №1521 от 17.11.2016г.,участника долевого строительства ФИО7 – хранить при материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд РК в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья О.Н. Иванов