Гражданский кодекс часть 1

1. ДД.ММ.ГГГГ апелляционным приговором Верховного суда Республики Бурятия (приговор Советского районного судаг. Улан-Удэ от 17-ДД.ММ.ГГГГ) по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ к 3 годам лишения свободы.

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.195, ч. 1 ст.195, ч. 2 ст.145.1, ч. 2 ст.145.1, ч. 2 ст.145.1, ч. 2 ст.145.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Иванов С.В. обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «поставлено на налоговый учет в инспекцию ФНС России по Октябрьскому округу г.

ООО «» зарегистрировано по адресу: .... Фактически офисные помещения ООО «» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ располагались по адресу: ....

Иванов решение ... от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя назначен на должность генерального директора ООО «» На основании приказа генерального директора ООО «» ...-к от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность» Иванов С.В. приступил к исполнению обязанностей генерального директора указанного общества и состоял в указанной должности до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Иванов С.В., является единственным учредителем Общества.

Основной вид деятельности Общества передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям и другие.

В соответствии с п.п. 1.2 и 1.5 Устава утверждённого решением единственного участника ... от ДД.ММ.ГГГГ (далее Устав) Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации (далее РФ). Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Согласно п. 7.1. Устава единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным участником. Разделом 8 Устава определены права и обязанности генерального директора, так генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества (п.8.3). Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издаёт приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом и действующим законодательством и др. (п.8.6).

Таким образом, Иванов С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся генеральным директором, а с ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО «», обладал организационно – распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «» и по отношению к работникам Общества выступал в качестве работодателя, наделённого соответствующими правами и обязанностями.

Кроме того, Ивановым С.В. были зарегистрированы на своих родственников: ООО «» на ФИО108 и ФИО17, ООО «Бурятская » (далее ООО «») на ФИО17, ООО «» на ФИО1

Офисы ООО «», ООО «», ООО «», с ДД.ММ.ГГГГ ООО «» располагались по ..., имели общую бухгалтерию и единое руководство в лице Иванова С.В.

В соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно п. 1 ст. 62 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника банкротом в порядке, предусмотренном ст. 48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно ст. 197 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под субъектом естественной монополии понимается организация, осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии. Субъект естественной монополии считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и об уплате обязательных платежей к должнику - субъекту естественной монополии в совокупности составляют не менее чем один миллион рублей. Указанные требования должны быть подтверждены исполнительным документом и не удовлетворены в полном объеме путем обращения взыскания на имущество должника, указанное в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 94 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

Публичное Акционерное Общество «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Сибири» ДД.ММ.ГГГГ переименовано в Публичное Акционерное Общество "Россети Сибирь" (далее ПАО «Россети Сибирь») ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527 является сетевой организацией, основной вид деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. ПАО «Россети Сибирь» имеет филиалы, в том числе филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», расположенный по адресу ...

В период ДД.ММ.ГГГГ объекты электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства ООО «». Передача электрической энергии потребителям осуществляется из сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» через сети смежной сетевой организации ООО «». Между сетевыми организациями фактически сложились правоотношения по возмездному оказанию услуг.

В соответствии с актом приема-передачи электроэнергии и оказания услуг по передаче электроэнергии филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» оказал ООО «» услуги по передаче электрической энергии по точкам поставки (присоединения) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 750 313,79 рублей. Неоплата ООО «» задолженности явилась основанием для ее взыскания в судебном порядке: 7 750 313,79 рубля - неосновательное обогащение в виде стоимости фактически оказанных услуг по передаче электрической энергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 1 167544,54 рубля - проценты за пользование чужими денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 9 040 рублей – судебные расходы по государственной пошлине, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга 7 750313,79 рубля, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической оплаты основного долга, исходя из средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц по Сибирскому федеральному округу, и имевшей место в соответствующие периоды.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А10-4154/2014 с ООО «» в пользу филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» взыскано 8 926 898,33 рублей, Постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное решение оставлено без изменений.

Исполнительный лист, выданный в рамках дела № предъявлен для принудительного исполнения в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых производств УФССП России по Республике Бурятия. ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство ...-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Иркутской области поступило заявление филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» о признании ООО «» несостоятельным (банкротом).

Таким образом, Иванов С.В. на ДД.ММ.ГГГГ был достоверно осведомлён о наличии у ООО «» свыше шести месяцев кредиторской задолженности перед кредиторами филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», на сумму, превышающую один миллион рублей, то есть, о наличии у возглавляемой им организации признаков банкротства, об истинном текущем финансовом состоянии Общества и его неспособности в полном объеме удовлетворить существующие денежные обязательства, подтверждённые вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Республики Бурятия. У Иванова С.В. в неустановленном следствием месте не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на сокрытие имущества и имущественных прав, отчуждения имущества ООО «» при наличии признаков банкротства, путем передачи его подконтрольным организациям ООО «», ООО «» по договорам купли-продажи и переуступки права требования (цессии).

Реализуя свой преступный умысел Иванов С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о наличии у Общества признаков банкротства, об отсутствии реальной возможности провести расчеты с контрагентами, в том числе филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», УФНС РФ по Иркутской области и другими, а с ДД.ММ.ГГГГ зная об обращении кредиторов в Арбитражный суд Иркутской области с целью признания ООО «» банкротом, понимая, что при последующем введении процедуры банкротства – конкурсного производства он будет отстранён от выполнения обязанностей генерального директора Общества и лишится возможности совершать и заключать какие-либо сделки, находясь в офисе общества по адресу: ... умышленно, с целью сокрытия имущества ООО «» от обращения на него взыскания кредиторов, совершил сделки по передаче имущества и имущественных прав с подконтрольными ООО «», ООО «» в нарушение требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регламентирующих очерёдность и порядок удовлетворения требований кредиторов заключив от имени ООО «» договоры: цессии и купли-продажи при следующих обстоятельствах.

описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) временным управляющим ООО «ЭНКОМ» утверждён арбитражный управляющий ФИО14

Таким образом, Иванов С.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обладая сведениями о финансово-хозяйственном положении ООО «», несмотря на то, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Общество обладало признаками банкротства, предусмотренными ст.ст. 3, 197 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», заключив договоры: переуступки права требования и купли продажи имущества ООО «», передав его во владение подконтрольным Обществам, сокрыл тем самым имущественные права и имущество, должника – ООО «», заведомо в ущерб кредиторам: филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»; УФНС РФ по Иркутской области; АО «Улан-Удэ Энерго»; уменьшив тем самым активы ООО«ЭНКОМ» на сумму 9149190 рублей, что причинило данным кредиторам крупный ущерб на указанную сумму в связи с невозможностью удовлетворения своих имущественных прав в порядке и в очерёдности, установленной ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Действия Иванова С.В. квалифицированы по ч.1 ст. 195 УК РФ, как сокрытие имущества и имущественных прав, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб,за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 5 ст. 170.1 и ст. 172.1 УК РФ.

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «» поставлено на налоговый учет в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России ... по РБ, единственный участник Иванова С.В., генеральный директор: с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО15, с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО16, с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО109. фактический руководитель заместитель генерального директора Иванов С.В.

Основной вид деятельности Общества производство электромонтажных работ.

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2 и 2,6 Устава утверждённого решением единственного участника ... от ДД.ММ.ГГГГ (далее Устав) Общество обладает правами юридического лика с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Иванов назначен на должность заместителя генерального директора ООО «» приказ о приеме на работу ...-лс от ДД.ММ.ГГГГ, уволен ДД.ММ.ГГГГ приказ об увольнении ...-лс.

Согласно доверенности ... от ДД.ММ.ГГГГ удостоверенной нотариусом ФИО18 выданной сроком на пять лет, ООО «» уполномочивает Иванова быть представителем Общества в том числе: в Центральном банке и всех его структурных подразделениях, инспекции труда, различных банках, и др. по всем вопросам и основаниям, касающимся деятельности Общества в перечисленных органов, организаций и учреждений, физических лиц и т.д. Представлять Общество и его интересы в банках и любых кредитных организациях РФ, с правом первой подписи; открывать любые ссудные депозитные, текущие расчетные и валютные счета в любых банках и кредитных учреждениях, заключать и подписывать договоры на открытие счетов и расчётно-кассовое обслуживание, в том числе распоряжаться любыми счетами Общества по своему усмотрению, снимать и вносить любые денежные средства, проводить любые банковские (приходно-расходные операции и т.д.; заключать и подписывать любые договоры купли продажи, мены, залога, аренд и т.д.; заключать и подписывать любые договоры в отношении недвижимого имущества, договоры уступки (переуступки) прав требования (цессии), определяя сроки и все другие условия, принимать и увольнять работников, согласно действующего Трудового законодательства РФ, с правом подписания всех необходимых документов.

Таким образом, Иванов в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся фактическим руководителем ООО «», обладал организационно – распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «».

Также Иванов С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся генеральным директором и единственным участником ООО «». Кроме того, Ивановым С.В. были зарегистрированы на своих родственников: ООО «» на ФИО110. и ФИО17, ООО на ФИО17, ООО «» на Иванову С.В.

Офисы ООО «», ООО «» ООО », с ДД.ММ.ГГГГ ООО «» располагались по ..., имели общую бухгалтерию и единое руководство в лице Иванова С.В.

Согласно ст. 3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ объекты электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства ООО «». Передача электрической энергии потребителям осуществляется из сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» через сети смежной сетевой организации ООО «». Между сетевыми организациями фактически сложились правоотношения по возмездному оказанию услуг.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «» имело перед филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» задолженность установленную решениями Арбитражного суда Республики Бурятия, которая вошла в сводное исполнительное производство, на сумму, превышающую один миллион рублей и длящуюся более шести месяцев, в связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о признании ООО «» банкротом.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ (изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ) по делу № ... в отношении ООО «» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначенФИО14

В ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ у Иванова находящегося в неустановленном следствием месте возник преступный умысел, направленный на сокрытие имущественных прав ООО «» денежных средств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии ... от ДД.ММ.ГГГГ заключённому ООО «» с АО «Читаэнергосбыт», при этом Иванов был достоверно осведомлён о наличии ООО «» признаков банкротства и нахождении в производстве Арбитражного суда Республики Бурятия заявления филиала ПАО «Россети Сибирь» - Бурятэнерго о признании ООО «» банкротом, и невозможности в последующем в полном объёме удовлетворить требования указанных добросовестных кредиторов.

описан способ совершения преступления

Таким образом, Иванов С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обладая сведениями о финансово-хозяйственном положении ООО «», несмотря на то, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Общество обладало признаками банкротства, предусмотренными ст.ст. 3, 197 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сокрыл денежные средства должника – ООО «», заведомо в ущерб кредиторам: ПАО «Россети Сибирь»; УФНС России по РБ; АО «Улан-Удэ Энерго», ООО «Энергоресурс», Общероссийское отраслевой объединение работодателей энергетики «Энергетическая работодательская Ассоциация России» (далее Ассоциация «ЭРА России»), уменьшив тем самым активы ООО «» на сумму 8 651 713,38 рубля, что причинило данным кредиторам крупный ущерб на указанную сумму в связи с невозможностью получения удовлетворения своих имущественных прав в порядке очерёдности, установленной ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Действия Иванова С.В. квалифицированы по ч.1 ст. 195 УК РФ, как сокрытие имущества и имущественных прав, отчуждение имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб,за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 5 ст. 170.1 и ст. 172.1 УК РФ.

Защитник – адвокат Оксогоев А.Н. заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Иванова С.В. по данным эпизодам обвинения, поскольку со дня совершения преступлений истек срок давности, предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Обвиняемый Иванов С.В. ходатайство защитника поддержал, также пояснил суду, что ему разъяснены и понятны основания и последствия прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

Прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности.

Суд, выслушав мнение сторон, изучив материалы дела, считает, что ходатайство о прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Как следует из материалов дела, Иванов С.В.обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ, относящихся к преступлениям небольшой тяжести в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соответственно.

Таким образом, срок давности уголовного преследования Иванова С.В. по указанным преступлениям истек.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным прекратить уголовное преследование в отношении Иванова С.В. в связи с истечением срока давности на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 239 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование в отношении Иванова обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195, ч. 1 ст. 195 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы Иванов С.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Б.И. Бадашкеев