Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (6 преступлений), ч.3 ст.159 (10 преступлений), ч.2 ст.159 УК РФ, ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (4 преступления), ч.3 ст.159 (6 преступлений), ч.2 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органом предварительного следствия ФИО2 предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (6 преступлений), хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (10 преступлений), хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (1 преступление) совершенных ею при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, примерно в 2018 году, более точное время следствием не установлено, но не позднее августа 2018 года, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, разработала преступный план хищения материальных ценностей у неопределенного круга лиц. Согласно преступному плану, ФИО2 планировала открыть в <адрес> офис вымышленной строительной компании и под предлогом реализации квартир в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых она не являлась, путем обмана похищать денежные средства у потенциальных покупателей. Осуществляя задуманное, ФИО2, в указанный период времени, арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис Жилищно-строительного кооператива под названием «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home»), а также с целью привлечения потенциальных покупателей, разместила на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь ФИО11 №1, желая приобрести квартиру в <адрес>, примерно в середине августа 2018 года, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации квартир в строящемся 12-ти этажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, блок 1, размещенное ФИО2 и заинтересовавшись данным предложением, по указанному контактному телефону связался с ФИО2, договорившись с последней о встрече в офисе ЖСК «Best Home». Далее, 16 октября 2018 года, ФИО11 №1 вместе со своей супругой ФИО4 прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО2

Реализуя свой преступный умысел и действуя путем обмана, ФИО2 представилась ФИО11 №1 и его супруге ФИО4 председателем ЖСК «Best Home», а также застройщиком 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 1, которым в действительности она не являлась. Далее ФИО2, для убедительности своих намерений, продемонстрировала супругам ФИО72 вырытый котлован под строительство многоквартирного жилого дома, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, предназначенный для строительства на нем комплекса 12-ти этажных многоквартирных жилых домов, разрешение на строительство которого за № от 08.07.2015 г. администрацией <адрес> было выдано ОАО «Авиаагрегат» и к строительству которого она какого-либо отношения не имела. В свою очередь ФИО11 №1, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 и реально полагая, что имеет дело с застройщиком многоквартирного жилого дома, согласился приобрести однокомнатную квартиру площадью 46 кв.м., стоимостью 900 000 рублей, расположенной на 9 этаже строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, блок 1. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2 с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №1 и придать правдивость своим намерениям, в этот же день, находясь в своем офисе ЖСК «Best Home», расположенном по вышеуказанному адресу, от имени председателя вымышленной группы компании «Best Home» заключила с ФИО54 заведомо фиктивный договор № 63 от 16.08.2018 г., согласно которого обязалась до конца 2019 года, по окончании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 1, предоставить ФИО11 №1 однокомнатную квартиру под условным № проектной площадью 46 кв.м., находящейся на 9 этаже, который заверила поддельной печатью группы компании «Best Home» с реквизитами ИП ФИО3 (ИНН №, ОГРНИП №), осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, которую она ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений и действующей от имени последней на основании доверенности. После этого ФИО11 №1, в этот же день, находясь в вышеуказанном офисе ЖСК «Best Home», расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО2 наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также по ободному согласию с ФИО2, передал в распоряжение последней, принадлежащий ему автомобиль марки «Вортекс Тингов» за государственными регистрационным знаками № стоимостью 350 000 рублей, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №1, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению. Кроме этого, ФИО11 №1 по обоюдному решению со своей супругой ФИО4, в том же офисе ЖСК «Best Home», передал в распоряжение ФИО2 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №0302509 от 23.09.2015 г. в размере 453 026,00 рублей, выданный на имя ФИО4 в качестве предварительной оплаты за приобретаемую квартиру стоимостью 900 000 рублей.

Далее ФИО2, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрела заведомо подложные выписку из протокола общего собрания Жилищно-строительного кооператива «Альянс» (далее по тексту - ЖСК «Альянс»), зарегистрированного в <адрес> РД за № 46 от 01.06.2018 г., а также выписку из реестра ЖСК от 01.06.2018 г., согласно которых ФИО4 принята в указанный ЖСК в качестве пайщика для участия в строительстве многоквартирного дома, находящегося по адресу: РД, <адрес> с целью приобретения однокомнатной квартиры с условным №, площадью 60,3 кв.м. Продолжая свои преступные действия, ФИО2, действуя от имени ФИО4, без ведома и согласия последней, оформила на ее имя в Кредитно-потребительском кооперативе «Тан» (далее по тексту – КПК «Тан»), зарегистрированного по адресу: РД, <адрес> договор займа № 16/08/18/4 от 16.08.2018 г. в размере 455 000 рублей, которые 17.08.2018 г. поступили на расчетный счет №, открытом в Дагестанском ОСБ <адрес> ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО4, которые ФИО2 в этот же день путем обмана похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению. После этого ФИО2 представила фиктивные выписки ЖСК «Альянс» в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в качестве основания для распоряжения средствами материнского капитала ФИО4

Далее ФИО4, 17 августа 2018 года, действуя по указанию ФИО2 и находившаяся в неведении относительно ее преступных намерений, обратилась в Управление ОПФР по РД в Кировском районе г.Махачкалы, расположенном по вышеуказанному адресу с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий с целью погашения оплаты за приобретаемую квартиру у ФИО2, куда в числе прочих документов, представила, принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0302509 от 23.09.2015 г. в размере 453 026,00 рублей. В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в Кировском районе г.Махачкалы, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО2, рассмотрев заявление ФИО4, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № 723 от 30.08.2018 г. об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на улучшение жилищных условий, после чего 05.09.2018 г. безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО4 в размере 453 026,00 рублей на расчетный счет № КПК «Тан», открытом в Дагестанском отделении №5230 ПАО «Сбербанк» в качестве погашения задолженности по договору займа№ 16/08/18/4 от 16.08.2018 г. в размере 455 000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, примерно в начале января 2020 года, вновь ввела ФИО11 №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив последнему о необходимости очередного платежа в размере 162 000 рублей якобы для оформления правоустанавливающих документов на квартиру, которые предложила предоставить ей путем безналичного перевода денежных средств на принадлежащую ей банковскую карту. После этого ФИО54 вновь доверившись ФИО2 и реально полагая, что последняя действует в его интересах, в период времени с 09 по 12 января 2020 года, находясь по месту своего жительства, а именно, в <адрес>, воспользовавшись принадлежащей ему банковской картой МИР №****9712 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», в несколько этапов осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 162 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2 и привязанной к ее абонентскому номеру: №, а именно: 09.01.2020., в 14:43 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей, 09.01.2020., в 18:52 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей и 12.01.2020., в 14:13 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №1, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с августа 2018 года по январь 2020 года причинила ФИО11 №1 материальный ущерб на общую сумму 1 015 026 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в 2018 году, более точное время следствием не установлено, но не позднее августа 2018 года, находясь в г.Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, разработала преступный план хищения материальных ценностей у неопределенного круга лиц. Так, согласно преступного плана, ФИО2 планировала открыть в г. Махачкале офис вымышленной строительной компании и под предлогом реализации квартир в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых она не являлась, путем обмана похищать денежные средства у потенциальных покупателей. Осуществляя задуманное, ФИО2, в указанный период времени, арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис Жилищно-строительного кооператива под названием «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home»), а также с целью привлечения потенциальных покупателей, разместила на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в г. Махачкале. В свою очередь житель Хивского района Республики Дагестан ФИО5 желая приобрести квартиру в г. Махачкале, примерно в середине октября 2018 года, в поисках офисов строительных компаний, обнаружил офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО2

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества и действуя путем обмана, ФИО2 представилась ФИО5 председателем ЖСК «Best Home»и застройщиком многоквартирного жилого дома, каковым она в действительности не являлась, после чего предложила ему приобрести квартиру стоимостью 1 350 000 рублей, находящейся на 9 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного на территории ОАО «Авиаагрегат» по <адрес>. В свою очередь ФИО5, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 и реально полагая, что имеет дело с застройщиком многоквартирного жилого дома, согласился на предложение последней, после чего заключил с ФИО2 договор долевого строительства, а также достиг с ней устной договоренности о поэтапной оплате стоимости квартиры и с учетом вложения средств материнского капитала. После этого ФИО5, находясь в офисе ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, передал в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0453237 от 20.07.2017 г. в размере 453 026,00 рублей, выданный на имя его супруги ФИО6, с ведома и согласия которой он действовал.

Далее, 29 октября 2018 года, ФИО2, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение чужого имущества, вместе с супругой ФИО5, ФИО6 прибыла в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. <адрес>, которых она также ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений, где оформила нотариальную доверенность 05АА2245186 от 29.10.2018 г., согласно которой, ФИО6 уполномочивала ФИО2 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество в любом населенном пункте Республики Дагестан с использованием средств принадлежащего ей материнского капитала, быть ее представителем во всех компетентных органах и учреждениях Республики Дагестан, в том числе в МФЦ и отделах Пенсионного фонда, а также распоряжаться ее денежным вкладом, хранящимся в ПАО «Сбербанк» № на счете №, получать деньги в любой сумме и при необходимости закрыть счет.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2, действуя от имени ФИО6, без ведома и согласия последней, оформила на ее имя в Кредитно-потребительском кооперативе «Капиталл ъ» (далее по тексту – КПК «Капиталл ъ»), зарегистрированного по адресу: РД, <адрес>, владение 28, корпус «А» договор займа № 31/10/18/1 от 31.10.2018 г. в размере 460 000 рублей, которые 17.08.2018 г. для приобретения двухкомнатной квартиры с условным №, площадью 78 кв.м. в строящемся многоквартирном доме, расположенного по адресу: <адрес>, строительство которого осуществлял Жилищно-строительный кооператив «Альянс», зарегистрированный по <адрес>, пайщиком которого ФИО6 в действительности не являлась. В свою очередь КПК «Капиталл ъ», 31 октября 2018 г., согласно договору займа № 31/10/18/1 от 31.10.2018 г., перечислило на расчетный счет № ПАО «Сбербанк» ОСБ №, открытом на имя ФИО6 денежные средства в размере 460 000 рублей, которые ФИО2 в этот же день обналичила и путем обмана похитила, распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Далее ФИО2, действуя от имени ФИО6, 14 ноября 2018 года обратилась в Управление ОПФР по РД в Ленинском районе г. Махачкалы, расположенном по адресу: РД, <адрес> д с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, куда в числе прочих документов, представила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0453237 от 20.07.2017 г. в размере 453 026,26 рублей, выданный на имя ФИО6 В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО2, рассмотрев заявление ФИО6, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № 1165 от 21.11.2018 г. об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на улучшение жилищных условий, после чего 28.11.2018 г. безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО6 в размере 453 026,00 рублей на расчетный счет № КПК «Капиталл ъ», открытом в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк» в качестве погашения задолженности по договору займа № 31/10/18/1 от 31.10.2018 г. в размере 460 000 рублей.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2, в июле 2019 года, сославшись на отсутствие разрешительных документов на строительство дома, в котором ФИО5 приобрел квартиру, в связи с чем строительство якобы было приостановлено с тем, чтобы усыпить бдительность последнего, предложила ФИО5 взамен другую двухкомнатную квартиру под условным №, расположенной на 8 этаже строящегося многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого она в действительности не являлась. После этого ФИО2 находясь в офисе ЖСК «Best Home», продемонстрировала ФИО5 заведомо фиктивные разрешительные документы в электронном виде на строительство вышеуказанного дома, а также от имени вымышленного ЖСК «Best Home» заключила с последним новый заведомо подложный договор № 48 от 16.07.2019 г., согласно которого обязалась, до конца 2020 года, по окончании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, предоставить ФИО5 двухкомнатную квартиру под условным № проектной площадью 73 квадратных метров на 8 этаже, который заверила поддельной печатью группы компании «Best Home» с реквизитами ИП ФИО3 (ИНН №, ОГРНИП №), осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, которую она ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений и действующей на основании доверенности от имени последней.

В свою очередь ФИО56, в период времени с ноября 2018 года по декабрь 2020 года регулярно, наличным и безналичным способом производил оплату ФИО2 за приобретенную квартиру путем перевода денежных средств на подконтрольные ФИО2 банковские карты, открытые на ее имя, а также на имя ФИО1 и ее сестры ФИО7, а также передавая наличные денежные средства ФИО2, находясь в офисе ЖСК «Best Home», которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО5, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.орр

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с октября 2018 года по декабрь 2020 года причинила ФИО5 материальный ущерб на общую сумму 2 056 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в г. Махачкале, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес> Республики Дагестан ФИО11 №2, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, примерно в январе 2019 года, более точное время следствием не установлено, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации двухкомнатной квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, блок 2 в рассрочку, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2 представилась ФИО11 №2 под вымышленным именем Хадижа, после чего предложила ФИО11 №2 встретиться с ней в офисе ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №2 вместе со своим супругом ФИО8 примерно в середине января 2019 года прибыли к офису вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по вышеуказанному адресу, где их встретила ФИО2, которая представилась работником ЖСК «Best Home», осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 2, что на самом деле не соответствовало действительности, а также продемонстрировала супругам ФИО73 вырытый котлован под строительство дома и схему расположения квартир. Далее, спустя некоторое время, а именно, 21 января 2019 года, ФИО11 №2 вместе со своим супругом ФИО8 вновь прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», где встретились с ФИО2, а также ФИО1, который, действуя согласно заранее распределенным ролям и в преступном сговоре с ФИО2, представился супругам ФИО73 застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 2, каковым в действительности он не являлся. В свою очередь супруги ФИО73 будучи не осведомленные о преступных намерениях ФИО58 и ФИО2, согласились приобрести у последних двухкомнатную квартиру стоимостью 1 767 000 рублей с условием оплаты в рассрочку. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2 совместно с ФИО1, и супругами ФИО73 прибыли в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, 59 <адрес>, которую также ввели в заблуждение относительно своих истинных намерений, где ФИО11 №2 передала в распоряжение ФИО2, принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №0214413 от 16.12.2009 г. в размере 437 194,22 рубля в качестве предварительной и частичной оплаты за приобретаемую квартиру. Далее ФИО2, действуя в преступном сговоре с ФИО1 оформили нотариальную доверенность 05 АА 2245485 от 21.01.2019 г., согласно которой, ФИО11 №2 уполномочивала ФИО1 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество в любом населенном пункте Республики Дагестан с использованием средств принадлежащего ей материнского капитала, быть ее представителем во всех компетентных органах и учреждениях Республики Дагестан, в том числе в МФЦ и отделах Пенсионного фонда, а также распоряжаться ее денежным вкладом, хранящимся в ПАО «Сбербанк России» № на счете №, получать деньги в любой сумме и при необходимости закрыть счет. В свою очередь ФИО1, действуя совместно и в преступном сговоре с ФИО2, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №2 и придать правдивость своим намерениям, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, заключил с ФИО11 №2 предварительный договор 05 АА 2245484 от 21.01.2019 г., согласно которого, он обязался в срок до 31.12.2020 г. предоставить в распоряжение ФИО11 №2 двухкомнатную квартиру с условным № 9, общей площадью 93 кв.м., находящейся на 2 этаже многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: <адрес>, блок 2.

После этого ФИО11 №2, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, вместе со своим супругом ФИО8 прибыла в отделение № ПАО «Сбербанк» <адрес>, расположенного по пр. Р. Гамзатова, <адрес>, где в период времени с 12:21 по 13:07 обналичила со своей банковской карты МИР №****7520 с расчетным счетом №, открытом в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес> денежные средства в сумме 520 000 рублей, часть из которых в сумме 500 000 рублей передала ФИО2 и ФИО1 в качестве предварительного платежа за приобретаемую квартиру, которые ФИО2, совместно и в преступном сговоре с ФИО1 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Далее ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, без ведома и согласия ФИО11 №2, 25.01.2019 г. оформила на ее имя в Кредитно-потребительском кооперативе «Тан» (далее по тексту – КПК «Тан»), зарегистрированного по адресу: РД, <адрес> «А» договор займа № 25/01/19/1 от 25.01.2019 г. в размере 462 000 рублей на оплату паевого взноса в целях участия в строительстве в ЖСК «Фемили» двухкомнатной квартиры площадью 77 кв.м., с условным №, расположенной на 7 этаже по адресу: <адрес>, МКР М-2 Приморского жилого района, ул. <адрес>, 23/6. Далее КПК «Тан», согласно вышеуказанного договора займа, ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 462 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Дагестанском ОСБ <адрес>№ ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11 №2 и которые ФИО1 в этот же день, совместно и в преступном сговоре с ФИО2 обналичили и путем обмана похитили, распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. После этого ФИО1, действуя на основании нотариальной доверенности от имени ФИО11 №2ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> д, куда представил государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивные выписки ЖСК «Фемили» и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Тан» в качестве основания для распоряжения средствами материнского капитала ФИО11 №2 В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и ФИО2, рассмотрев заявление ФИО11 №2, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № 93 от 13.02.2019 г. об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на улучшение жилищных условий, после чего 27.02.2019 г. безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО4 в размере 437 194,22 рублей на расчетный счет № КПК «Тан», открытом в Дагестанском отделении №5230 ПАО «Сбербанк» в качестве погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 462 000 рублей.

В свою очередь ФИО59, в период времени с апреля 2019 года по февраль 2020 года, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой МИР №****7520 с расчетным счетом №, открытом в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес>, регулярно, безналичным способом производила оплату в счет стоимости погашения стоимости приобретаемой квартиры на предоставленные ей ФИО1 и ФИО2 реквизиты, принадлежащих им банковских карт, а именно: 02.04.2019 г., в 14:52 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №4274****3426, открытой на имя ФИО1; 22.04.2019 г., в 15:38 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №4274****3426, открытой на имя ФИО1; 27.05.2019 г., в 16:37 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №4274****3426, открытой на имя ФИО1; 02.07.2019 г., в 12:21 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №4274****3426, открытой на имя ФИО1; 29.07.2019 г., в 11:42 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №4274****3426, открытой на имя ФИО1; 26.01.2020 г., в 16:57 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 26.01.2020 г., в 20:03 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 28.01.2020 г., в 17:20 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей и 04.02.2020, в 18:12 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2, а всего за указанный период осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 225 000 рублей, которые ФИО2, действуя совместно и в преступном сговоре с ФИО1 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Далее ФИО2 совместно с ФИО1 с тем, чтобы скрыть свои преступные действия и усыпить бдительность ФИО11 №2, которая усомнилась в правдивости их намерений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №2, тем не менее, заключили с ней новый договор купли-продажи квартиры, согласно которого, ФИО2 продала ФИО11 №2 однокомнатную квартиру с условным № общей площадью 53 кв.м., находящейся на 10 этаже <адрес>, расположенной по <адрес> и в действительности принадлежащей другому лицу, о чем им об этом заведомо было известно.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с января 2019 года по февраль 2020 года по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО11 №2 материальный ущерб на общую сумму 1 187 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в 2018 году, более точное время следствием не установлено, но не позднее августа 2018 года, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, разработала преступный план хищения материальных ценностей у неопределенного круга лиц. Так, согласно преступного плана, ФИО2 планировала открыть в <адрес> офис вымышленной строительной компании и под предлогом реализации квартир в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых она не являлась, путем обмана похищать денежные средства у потенциальных покупателей. Осуществляя задуманное, ФИО2, в указанный период времени, арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис Жилищно-строительного кооператива под названием «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home»), а также с целью привлечения потенциальных покупателей, разместила на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь военнослужащий ФИО9, примерно в августе 2018 года, желая приобрести квартиру в <адрес> и находясь за пределами Республики Дагестан, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, блок 2, размещенное ФИО2, по указанному контактному телефону связался с последней, проявив свою заинтересованность в приобретении трехкомнатной квартиры. Осуществляя задуманное, ФИО2 представилась ФИО9 застройщиком вышеуказанного многоквартирного дома под вымышленным именем Хадижа и предложила ему прибыть в офис вымышленного ЖСК «Best Home», с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО9, по прибытию в Республику Дагестан, ДД.ММ.ГГГГ вместе со своим отцом ФИО11 №17 прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО2

Реализуя свой преступный умысел и действуя путем обмана, ФИО2 представилась ФИО9 и его отцу ФИО11 №17 председателем ЖСК «Best Home», а также застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 2, которым в действительности она не являлась. Далее ФИО2, для убедительности своих намерений, продемонстрировала ФИО75 фиктивное разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, выданное на другое лицо, а также земельный участок на котором она якобы планировала осуществлять строительство дома. В свою очередь отец ФИО11 №17, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 и реально полагая, что имеет дело с застройщиком многоквартирного жилого дома, согласился приобрести трехкомнатную квартиру под условным № общей площадью 108 кв.м., стоимостью 2 000 000 рублей с условием оплаты в рассрочку и с заключением договора купли продажи на его имя. Далее ФИО2, действуя путем обмана, предложила ФИО11 №17 внести первоначальный взнос в размере 200 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой в размере 30 000 рублей до полного погашения стоимости квартиры, на что получила согласие последнего. Продолжая свои преступные действия, ФИО2 с тем, чтобы придать правдивость своим намерениям, в этот же день, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», заключила с ФИО11 №17 заведомо фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязалась до конца 2020 года, по окончании строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 2 предоставить ФИО11 №17 трехкомнатную квартиру за № проектной площадью 108 кв.м., расположенной на 5 этаже, блок 2. После этого ФИО11 №17, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисе ЖСК «Best Home», расположенном по адресу: <адрес>, передал в распоряжение ФИО2 наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве первоначального взноса, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №17, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению. После этого ФИО2, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №17 вместе с последним прибыли в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, которую ФИО2 также ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений и где ФИО2 оформила нотариальное заявление <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она подтверждает, что получила от ФИО11 №17 в качестве аванса в счет стоимости трехкомнатной квартиры площадью 108 кв.м., расположенной по адресу: РД, <адрес> денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Далее ФИО9, действуя по поручению и в интересах своего отца ФИО11 №17, в период времени с мая 2019 года по 2021 год, воспользовавшись, принадлежащей ему банковской картой ПАО «Сбербанк» №****9381 с расчетным счетом №, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» регулярно производил оплату безналичным способом в качестве погашения стоимости приобретаемой квартиры на предоставленные ему ФИО2 реквизиты, принадлежащей ей банковских карт ПАО «Сбербанк» №****9604 и №****9505, а также на подконтрольную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ее сестры Алины ФИО48 на общую сумму 720 000 рублей, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №17, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 причинила ФИО11 №17 материальный ущерб на общую сумму 920 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО10, разработав преступный план и распределив между собой роли следующим образом. Так, согласно преступного плана, ФИО2 должна была выполнять роль представителя вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту ЖСК - «Best Home»), осуществляющего деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, а также заняться поиском потенциальных покупателей квартир, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать граждан приобретать у них квартиры с целью хищения их денежных средств. В свою очередь ФИО10, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные предварительные договора, а также получать от них в качестве оплаты денежные средства либо другие материальные ценности, которые в последующем распределять между членами преступной группы. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 и ФИО10 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес> Республики Дагестан ФИО11 №3, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, примерно в начале мая 2019 года вместе со своим супругом ФИО15, обнаружив в социальной сети «Инстаграмм» объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, по указанному контактному телефону связались с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 предложила супругам ФИО76 встретиться с ней в офисе ЖСК «Best Home» расположенного по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО15 прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по вышеуказанному адресу, где встретились с ФИО2, которая представилась ему собственником земельного участка, на котором осуществляется строительство многоквартирного дома и продемонстрировала ФИО15 вырытый котлован, после чего стала предлагать последнему различные варианты купли-продажи квартиры. Далее, ФИО15 вместе со своей супругой ФИО11 №3, а также родной сестрой ФИО11 №4, ДД.ММ.ГГГГ повторно прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО2, которая, действуя путем обмана, вновь представилась им собственником земельного участка, расположенного по <адрес>, что на самом деле не соответствовало действительности. В свою очередь супруги ФИО76, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, согласились приобрести однокомнатную квартиру площадью 60 кв.м в строящемся многоквартирном доме стоимостью 1 260 000 рублей с условием оплаты в рассрочку и с привлечением средств материнского капитала. Далее ФИО2, в этот же день, вместе с супругами ФИО76 прибыла в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, которую она также ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений и куда вскоре также прибыл ФИО10, который представился супругам ФИО76 застройщиком многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым в действительности он не являлся. Далее ФИО10, действуя согласно заранее распределенным ролям, а также совместно и в преступном сговоре с ФИО2, с тем, чтобы усыпить бдительность супругов ФИО76 и придать законность своим намерениям, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, на основании нотариальной доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, действующий от имени ФИО12, являющегося владельцем земельного участка с кадастровым номером 05:40:000060:10595, на котором он якобы осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 2, что на самом деле не соответствовало действительности, заключил с ФИО15 предварительный договор <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, он обязался продать ФИО15 однокомнатную квартиру общей площадью 60 кв.м., расположенной на 9 этаже вышеуказанного многоквартирного жилого дома стоимостью и в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с последним договор купли-продажи квартиры. В свою очередь ФИО2 оформила нотариальную доверенность <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ уполномочивающий ее от имени ФИО11 №3 быть ее представителем во всех компетентных органах, распоряжаться средствами ее материнского капитала, а также банковским счетом. После этого ФИО11 №3, находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, передала в распоряжение ФИО2 принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 438 160,46 рублей в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру.

Продолжая свои преступные действия, ФИО2 оформила фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 продала ФИО11 №3 1/3 долю земельного участка площадью 410 кв.м. с кадастровым номером 05:33:000003:758 и 1/3 жилого дома общей площадью 80 кв.м. с кадастровым номером 05:33:000003:759, расположенных <адрес> РД, который ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением и государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГФИО11 №3 представила в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> д, в качестве основания распоряжения средствами материнского капитала ФИО11 №3 В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО2, рассмотрев заявление ФИО11 №3, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на оплату приобретаемого жилого помещения, после чего ДД.ММ.ГГГГ безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО11 №3 в размере 438 160,46 рублей на подконтрольный ФИО2 расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО13, которые ФИО2 совместно и в преступном сговоре с ФИО10, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №3, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Далее ФИО15, в период времени с 22 мая по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по адресу: <адрес>, действуя в интересах своей супруги ФИО11 №3, в три этапа передал в распоряжение ФИО2 денежные средства на общую сумму 86 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую квартиру, а именно: ДД.ММ.ГГГГ передал в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 24 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ передал в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые ФИО2 совместно и в преступном сговоре с ФИО10 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО10 причинили ФИО11 №3 материальный ущерб на общую сумму 524 160,46 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО10, разработав преступный план и распределив между собой роли следующим образом. Так, согласно преступного плана, ФИО2 должна была выполнять роль представителя вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту ЖСК - «Best Home»), осуществляющего деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, а также заняться поиском потенциальных покупателей квартир, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать граждан приобретать у них квартиры с целью хищения их денежных средств. В свою очередь ФИО10, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные предварительные договора, а также получать от них в качестве оплаты денежные средства либо другие материальные ценности, которые в последующем распределять между членами преступной группы. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 и ФИО10 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес> Республики Дагестан ФИО11 №4, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, примерно в начале мая 2019 года узнав от своего родного брата ФИО15 о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, проявил свою заинтересованность в приобретении квартиры. Далее ФИО11 №4, ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО60 и супругой последнего ФИО11 №3 прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО2

Реализуя свой преступный умысел и действуя путем обмана, ФИО2 представилась ФИО11 №4, а также супругам ФИО76 собственником земельного участка, расположенного по <адрес>, на котором осуществляется строительство многоквартирного жилого дома, что на самом деле не соответствовало действительности и стала демонстрировать потенциальным покупателям планировку и схему расположения квартир. В свою очередь ФИО11 №4, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, согласилась приобрести однокомнатную квартиру площадью 60 кв.м в строящемся многоквартирном доме стоимостью 1 260 000 рублей с условием оплаты в рассрочку и с привлечением средств материнского капитала. Далее ФИО2, в этот же день, вместе с ФИО11 №4 и супругами ФИО76 прибыла в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, которую она также ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений и куда вскоре также прибыл ФИО10, который представился ФИО11 №4 застройщиком многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым в действительности он не являлся. Далее ФИО10, действуя согласно заранее распределенным ролям, а также совместно и в преступном сговоре с ФИО2, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №4 и придать законность своим намерениям, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, на основании нотариальной доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, действующий от имени ФИО12, являющегося владельцем земельного участка с кадастровым номером 05:40:000060:10595, на котором он якобы осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 2, что на самом деле не соответствовало действительности, заключил с ФИО15 предварительный договор <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, он обязался продать ФИО11 №4 однокомнатную квартиру общей площадью 60 кв.м., расположенной на 7 этаже вышеуказанного многоквартирного жилого дома стоимостью и в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с последней договор купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №4, находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, передала в распоряжение ФИО10 и ФИО2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 438 160,46 рублей в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру. В свою очередь ФИО2 оформила нотариальную доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающий ФИО16 от имени ФИО11 №4, быть ее представителем во всех компетентных органах, распоряжаться средствами ее материнского капитала, а также банковским счетом.

Продолжая свои преступные действия, ФИО2 оформила фиктивный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО17 продал ФИО11 №4 квартиру, площадью 99.2 кв.м. находящуюся по адресу: РД, <адрес>, который ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением и государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 438 160,46 рублей ФИО11 №4 представила в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: РД, <адрес> качестве основания распоряжения средствами материнского капитала ФИО11 №4 В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО2, рассмотрев заявление ФИО11 №4, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на оплату приобретаемого жилого помещения, после чего ДД.ММ.ГГГГ безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО11 №4 в размере 438 160,46 рублей на подконтрольный ФИО2 расчетный счет №, открытый в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> на имя ФИО17, которые ФИО2 совместно и в преступном сговоре с ФИО10, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №4, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Далее ФИО15, в период времени с 22 июля по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по адресу: <адрес>, действуя в интересах и по поручению своей сестры ФИО11 №4, в два этапа передал в распоряжение ФИО2 денежные средства на общую сумму 36 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую ФИО11 №4 квартиру, а именно: ДД.ММ.ГГГГ передал в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 18 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ передал в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 18 000 рублей, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №4, совместно и в преступном сговоре с ФИО10 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО10 причинили ФИО11 №4 материальный ущерб на общую сумму 524 160,46 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель ФИО11 №5, имея намерение приобрести квартиру в <адрес>, примерно в середине июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации двухкомнатной квартиры стоимостью 2 580 000 рублей в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 представился ФИО11 №5 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, после чего предложил последней прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес> с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №5, ДД.ММ.ГГГГ, вместе со своими супругом и сыном прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по вышеуказанному адресу, где встретились с ФИО2 и ФИО1, который вновь представился ФИО11 №5 застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым он в действительности не являлся. Далее ФИО2 продемонстрировала ФИО11 №5 вышеуказанный строящийся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, к которому она, а также ФИО1 какого-либо отношения не имели. В свою очередь ФИО11 №5, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, решила приобрести двухкомнатную квартиру стоимостью 2 580 000 рублей, расположенной на 6 этаже. Далее, осуществляя задуманное, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, достигли с ФИО11 №5 договоренности об оплате последней первоначального взноса в размере 1 000 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой путем безналичного перевода денежных средств на принадлежащие им банковские счета до полного погашения стоимости квартиры. После этого ФИО2 совместно с ФИО1, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №5 и придать законность своим действиям, вместе с последней прибыли в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, которую они также ввели в заблуждение относительно своих истинных намерений и где ФИО1, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО2 оформил нотариальный предварительный договор <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО11 №5 двухкомнатную квартиру с условным № общей площадью 86,3 кв.м., расположенной на 6 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> «А», а также заключить с ней договор купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №5, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, вместе с ФИО1 и ФИО2 прибыла в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по пр. Р. Гамзатова, <адрес>, где обналичила с принадлежащего ей банковского счета № денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые там же в отделении банка передала ФИО1 Далее ФИО11 №5 вместе с ФИО1 прибыла по месту своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, где передала в распоряжение ФИО1 наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего передала денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей в качестве аванса за приобретаемую квартиру, которые ФИО1 совместно и преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №5, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. После этого ФИО11 №5, находясь в <адрес>, согласно достигнутой устной договоренности с ФИО2 и ФИО1, ежемесячно осуществила безналичные переводы денежных средств различных сумм денежных средств, а всего на общую сумму 200 000 рублей со своего банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на принадлежащие ФИО1 и ФИО2 банковские карты в качестве оплаты за приобретаемую квартиру, которые ФИО1 совместно и преступном сговоре с ФИО2 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2, по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО11 №5 материальный ущерб на общую сумму 1 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес> Республики Дагестан ФИО11 №6, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, примерно ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации однокомнатной квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2 представилась ФИО11 №6 работником ЖСК «Best Home», после чего предложила последней прибыть в указанный офис, расположенный по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО61 вместе со своим супругом ФИО20, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по вышеуказанному адресу, где их встретила ФИО2, которая представилась работником ЖСК «Best Home», осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, что на самом деле не соответствовало действительности, а также продемонстрировала супругам ФИО77 вырытый котлован под строительство дома и схему расположения квартир. В свою очередь супруги ФИО77 решили приобрести однокомнатную квартиру с условным №, проектной площадью 55 кв.м., расположенной на 8 этаже дома, стоимостью 1 100 000 рублей с условием оплаты в рассрочку. После этого ФИО2, предварительно убедившись в наличии у ФИО11 №6 денежных средств в сумме 420 000 рублей и действуя путем обмана, предложила ФИО11 №6 внести аванс за приобретаемую квартиру, на что получила согласие последней. Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, посредством мобильной связи пригласила ФИО1, который прибыв в офис ЖСК «Best Home» и действуя согласно заранее распределенным ролям, представился супругам ФИО77 застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым в действительности он не являлся. Далее ФИО1, с тем, чтобы придать законность своим действиям, находясь в офисе ЖСК «Best Home», заключил с ФИО11 №6 договор купли-продажи за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, обязался, в 2021 году, по окончании строительства 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, предоставить ФИО11 №6 однокомнатную квартиру, проектной площадью 55 кв.м., стоимостью 1 100 000 рублей, расположенной на 8 этаже дома. В свою очередь ФИО11 №6, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, в этот же день, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, передала в распоряжение ФИО1 денежные средства в сумме 420 000 рублей в качестве аванса за приобретаемую квартиру, которые ФИО1 совместно и в преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №6, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 совместно с ФИО2, а также супругами ФИО77 в этот же день прибыли в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, которую также ввели в заблуждение относительно своих истинных намерений и где с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №6, ФИО1 оформил нотариальное заявление от ДД.ММ.ГГГГ о том, что получил от ФИО11 №6 в качестве аванса в счет стоимости однокомнатной квартиры под №, общей площадью 55 кв.м. расположенной на 8 этаже по адресу: РД, <адрес> денежные средства в сумме 420 000 рублей. После этого ФИО11 №6, в период времени с июля 2019 года по октябрь 2020 года регулярно производила оплату за приобретаемую квартиру путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 309 658 рублей на предоставленные ей ФИО1 и ФИО2 реквизиты, принадлежащих им банковских карт. Так, ФИО11 №6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном в <адрес> РД, в три этапа осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 88 658 рублей на принадлежащей ФИО1 банковскую карту, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в 11:00 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 29 558 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в 12:12 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 29 550 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, в 11:49 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 29 550 рублей. Далее ФИО11 №6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, расположенного в <адрес> РД, воспользовавшись своей банковской картой №****0798 с расчетным счетом №, открытом в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: РД, <адрес>, осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 206 000 рублей на принадлежащие ФИО2 и ФИО1 банковские карты, а именно: ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей на банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 65 000 рублей на банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей на банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту №****9292 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту №****9292 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту №****5488 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту №****8761 ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО2 Кроме этого, супруг ФИО11 №6, ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись, принадлежащей ему банковской картой ПАО «Сбербанк» №****9829 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту №****9292 ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО1 в качестве очередного платежа за приобретаемую ФИО11 №6 квартиру.

Таким образом, ФИО62 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату наличным и безналичным способом за приобретаемую квартиру на общую сумму 729 658 рублей, которые ФИО2 совместно и в преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №6, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО11 №6 материальный ущерб на общую сумму 729 658 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес>ФИО21, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении однокомнатной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО2, представился ФИО21 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, каковым он в действительности не являлся, после чего предложил ФИО21 встретиться с ним в офисе ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО21, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ прибыла к офису вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по вышеуказанному адресу, где ее встретил наемный сотрудник ЖСК «Best Home», который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и который действуя по поручению последних, продемонстрировал ФИО21 строящийся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО21 выбрала однокомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже, после чего в сопровождении наемного сотрудника прибыла в офис вымышленного ЖСК «Best Home», где встретилась с ФИО1 и ФИО2

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО2, вновь представился ФИО21 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, каковым он в действительности не являлся, после чего озвучил стоимость выбранной последней квартиры в размере 36 000 рублей за один квадратный метр. Далее ФИО1 гарантировал ФИО21 снизить стоимость квадратного метра до 28 000 рублей при условии внесении ФИО21 аванса за квартиру и тем самым ввел последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений. Далее ФИО1 совместно с ФИО2, действуя путем обмана, достигли с ФИО21 устной договоренности о купле-продаже квартиры в рассрочку с учетом средств материнского капитала ФИО21 в размере 438 160,46 рублей и первоначальным взносом. В свою очередь ФИО21, находившаяся в неведении относительно преступных намерений ФИО1 и ФИО2, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», в три этапа осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 250 000 рублей на принадлежащей ФИО1 банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****3426, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в 13:15 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ, в 13:16 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту ФИО1 и ДД.ММ.ГГГГ, в 13:26 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ФИО1, которые ФИО1 совместно и в преступном сговоре с ФИО2 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. После этого ФИО21 прибыла в близлежащее отделение ПАО «Сбербанк», где обналичила со своего банковского счета № денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые вернувшись в офис ЖСК «Best Home», передала ФИО2 в качестве первоначального взноса, которые ФИО2, совместно и в преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО21, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. После этого ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО21 и придать правдивость своим и ФИО1 намерениям, находясь в вышеуказанном офисе ЖСК «Best Home», заключила от своего имени с ФИО21 договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязалась предоставить ФИО21 однокомнатную квартиру общей площадью 55 кв.м., расположенной на 5 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> и в срок до 31.12.2020г. заключить с последней договор купли-продажи квартиры.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2, в этот же день, совместно с ФИО21 прибыла в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, которую она также ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений, где оформила нотариальную доверенность <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО21 уполномочивала ФИО2 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество в любом населенном пункте Республики Дагестан с использованием средств принадлежащего ей материнского капитала серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 438 160,46 рублей, быть ее представителем во всех компетентных органах и учреждениях Республики Дагестан, в том числе в МФЦ и отделах Пенсионного фонда, с правом открыть счет в любом банке, а также распоряжаться данным вкладом, с правом снятия денежных средств и при необходимости закрыть счет.

Продолжая свои преступные действия, ФИО2 в преступном сговоре с ФИО1 оформили фиктивный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО22 продала ФИО21 жилой дом с кадастровым номером 05:44:000031:780, площадью 24,2 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 05:44:000031:250, площадью 73 кв.м. расположенный по адресу: РД, <адрес>, который в последующем представили в Управление ОПФР по РД в <адрес> в качестве основания распоряжения средствами материнского капитала ФИО21 После этого ФИО21, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и действуя по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ, прибыла в Управление ОПФР по РД в <адрес>, где обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, куда в числе прочих документов, представила, принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 438 160,46 рублей. В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО2 и ФИО1, рассмотрев заявление ФИО21, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на оплату приобретаемого жилого помещения, после чего ДД.ММ.ГГГГ безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО21 в размере 438 160,46 рублей на подконтрольный ФИО2 расчетный счет №, открытый в СБ РФ ПАО Дагестанское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, у. ФИО14, <адрес> на имя на ФИО22, которые ФИО2 путем обмана похитила и впоследствии, совместно с ФИО1 и ФИО10 распорядилась по собственному усмотрению.

Далее ФИО21, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, в <адрес> Республики Дагестан, воспользовавшись, принадлежащими ей банковскими картами МИР №****0912 с расчетным счетом № и ELECTRON №****9302 с расчетным счетом №, открытых в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», регулярно осуществляла оплату за приобретаемую квартиру путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 753 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2 и привязанной к ее абонентскому номеру: №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в 11:26, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 20:10, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 17:16, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 15:22, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 15:22, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ELECTRON №****9302, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 09:41, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 17:12, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 17:56, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 17:55, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 17:56, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ELECTRON №****9302, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 14:43, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 14:44, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ELECTRON №****9302, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 17:28, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 14:41, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 14:50, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 19:57, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 13:52, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ELECTRON №****9302, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 7 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 16:21, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 18:38, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 20:04, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 13:56, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 12:40, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 18:39, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 18 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 21:15, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 13 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2 и ДД.ММ.ГГГГ, в 09:06, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2.

Кроме этого, ФИО21, воспользовавшись банковскими картами своих знакомых, в указанный период времени, осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 55 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила безналичный перевод денежных средств на банковскую карту ФИО2 на общую сумму 808 000 рублей в качестве погашения стоимости приобретаемой квартиры, которые ФИО2 совместно с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО21, путем обмана похитили и впоследствии, распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с июля 2019 года по июль 2020 года по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО21 материальный ущерб на общую сумму 1 646 160,46 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, а также ФИО10, разработав преступный план и распределив между собой роли следующим образом. Так, согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1 должны были выполнять роль представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту ЖСК - «Best Home»), осуществляющего деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, а также заняться поиском потенциальных покупателей квартир, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать граждан приобретать у них квартиры с целью хищения их денежных средств. В свою очередь ФИО10, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные предварительные договора, а также получать от них в качестве оплаты денежные средства либо другие материальные ценности, которые в последующем распределять между членами преступной группы. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 и ФИО10 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес>ФИО23ФИО49, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, примерно в августе 2019 года, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, блок 3, по указанному контактному телефону связалась с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении однокомнатной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, предварительно убедившись в наличии у ФИО23 И.И. денежных средств, а также государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предложила последней встретиться в офисе вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. Далее, ДД.ММ.ГГГГФИО23 И.И. вместе со своим супругом ФИО24 прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по вышеуказанному адресу, где встретились с ФИО1, который, действуя согласно распределенным ролям, предоставил на обозрение супругам ФИО23 фиктивные разрешительные документы на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 3, а также проект и схему расположения квартир в доме. В свою очередь супруги ФИО23, находившиеся в неведении относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1 и ФИО10, согласились приобрести однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 55 кв.м., расположенной на 10 этаже вышеуказанного строящегося многоквартирного жилого дома стоимостью 800 000 рублей. После этого ФИО23 И.И. совместно со своим супругом ФИО23 М.М., а также ФИО1, в этот же день прибыли в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО63, расположенной по <адрес>, куда вскоре также прибыл ФИО10, который представился супругам ФИО23 застройщиком многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 3, в котором они намеревались приобрести квартиру. Далее ФИО10, действуя согласно отведенной ему роли, а также согласованно и в преступном сговоре с ФИО2 и ФИО1, с тем, чтобы усыпить бдительность супругов ФИО23 и придать законность своим намерениям, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, на основании нотариальной доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, действующий от имени ФИО12, являющегося владельцем земельного участка с кадастровым номером 05:40:000060:10595, на котором он якобы осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 3, что на самом деле не соответствовало действительности, заключил с ФИО23 И.И. предварительный договор <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, он обязался продать ФИО23 И.И. однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 55 кв.м., расположенной на 10 этаже вышеуказанного строящегося многоквартирного жилого дома стоимостью 800 000 рублей и в срок до 31.12.2020г. заключить с последней договор купли-продажи квартиры. После этого ФИО23 М.М., действуя в интересах своей супруги ФИО23 И.И., находясь перед входом в вышеуказанную нотариальную контору, передал в распоряжение ФИО1 наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей в качестве предварительной и частичной оплаты за приобретаемую квартиру. В свою ФИО1 пересчитав денежные средства в сумме 350 000 рублей и убедившись в их наличии озвученной сумме, передал их ФИО10, который, действуя в преступном сговоре и в составе группы лиц с ФИО64 и ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО23 И.И., при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитил, распорядившись впоследствии совместно с ФИО64 и ФИО2 по собственному усмотрению.

Далее ФИО1, в этот же день, совместно с супругами ФИО23 прибыли в другую нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, где их ожидала ФИО2, которая путем обмана убедила ФИО23 И.И. оформить ряд документов, необходимых для обналичивания ее материнского капитала. Продолжая свои преступные действия, ФИО2 оформила фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО25 продала ФИО23 И.И. 1/3 долю земельного участка площадью 200 кв.м. с кадастровым номером 05:34:000010:115, расположенного в <адрес> и 1/3 жилого дома общей площадью 110,5 кв.м., который в последующем представила в Управление ОПФР по РД в <адрес> в качестве основания распоряжения средствами материнского капитала ФИО23 И.И.

После этого, примерно в конце сентября 2019 года, ФИО2, продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на хищение средств материнского капитала ФИО23 И.И., посредством мобильного телефона связалась с ФИО23 И.И., предложив последней прибыть в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> д, вместе с принадлежащим ей государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. В свою очередь ФИО23 И.И., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО65 и действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, вместе со своим супругом ФИО23 М.М. прибыла в Управление ОПФР по РД в <адрес>, где обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, куда в числе прочих документов, представила, принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026,00 рублей. После этого, должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО2, рассмотрев заявление ФИО23 И.И., в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на оплату приобретаемого жилого помещения, после чего ДД.ММ.ГГГГ безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО23 И.И. в размере 453 026,00 рублей на подконтрольный ФИО2 расчетный счет №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отделение № на имя на ФИО25, которые ФИО2 путем обмана похитила и впоследствии, совместно с ФИО1 и ФИО10 распорядились по собственному усмотрению.

Далее ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества ФИО23 И.И., примерно в начале января 2020 года, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО10, посредством мобильной связи вновь ввела ФИО23 И.И. в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив последней о необходимости очередного платежа в размере 109 000 рублей для оформления правоустанавливающих документов на квартиру и технических условий, которые предложила предоставить ей путем безналичного перевода денежных средств на принадлежащую ей банковскую карту. После этого ФИО23 И.И., вновь доверившись ФИО2 и реально полагая, что последняя действует в ее интересах, не имея в наличии требуемой суммы, в период времени с 08 января по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, в <адрес>ФИО23 Республики Дагестан, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой №****2892 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», в несколько этапов осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 82 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2 и привязанной к ее абонентскому номеру: №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ., в 19:10, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ПАО «Сбербанк» за №****2892, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ., в 09:03, при помощи банкомата, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 64 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ., в 17:31, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ПАО «Сбербанк» за №****2892, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей, которые ФИО2, путем обмана похитила и впоследствии, совместно с ФИО1 и ФИО10 распорядились по собственному усмотрению.

Далее ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, примерно в начале апреля 2020 года, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО10, посредством мобильной связи вновь ввела ФИО23 И.И. в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив последней о наличии возможности получить налоговые вычеты, предоставляемые государством лицу купившего недвижимость, для чего потребуется вложение дополнительных денежных средств в размере 31 000 рублей, которые предложила ФИО23 И.И. предоставить ей путем безналичного перевода денежных средств на принадлежащую ей банковскую карту. После этого ФИО23 И.И., вновь доверившись ФИО2 и реально полагая, что последняя действует в ее интересах, в период времени с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, в Дагестанские ФИО23 Республики Дагестан, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой ПАО «Сбербанк», в два этапа осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 31 040 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2 и привязанной к ее абонентскому номеру: №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ., в 11:39, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ., в 10:36, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 6 040 рублей, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО23 И.И., при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и впоследствии, совместно с ФИО1 и ФИО10 распорядились по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 и ФИО10 причинили ФИО23 И.И. материальный ущерб на общую сумму 916 086 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь ФИО11 №7, примерно ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации однокомнатной квартиры стоимостью 1 155 000 рублей в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 представился ФИО11 №7 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, после чего предложил ФИО11 №7 прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес> с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №7, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис вымышленного ЖСК «Best Home» расположенный по вышеуказанному адресу, где встретилась с ФИО2 и ФИО1, который вновь представился ей застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым в действительности он не являлся, после чего продемонстрировал ФИО11 №7 строительный объект. В свою очередь ФИО11 №7, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, решила приобрести однокомнатную квартиру стоимостью 1 155 000 рублей, расположенной на 8 этаже. Далее, осуществляя задуманное, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, достигли с ФИО11 №7 договоренности об оплате последней первоначального взноса в размере 100 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой в размере 30 000 рублей путем безналичного перевода денежных средств на подконтрольные им банковские счета. После этого ФИО11 №7, ДД.ММ.ГГГГ обналичила в близлежащем отделении ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ей банковского счета за №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые в последующем, в этот же день, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО2 в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №7, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2 с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №7 и придать правдивость своим намерениям, находясь в офисе ЖСК «Best Home», заключила с ФИО11 №7 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязалась предоставить последней однокомнатную квартиру проектной площадью 55 кв.м., находящейся на 8 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. После этого ФИО11 №7, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «Best Home», расположенного по вышеуказанному адресу, передала в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 23 000 рублей в качестве очередного платежа за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Далее ФИО11 №7, ДД.ММ.ГГГГ, в 10:31, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой №****2732 с расчетным счетом №, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 23 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк» в качестве очередного платежа за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №7, также путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с сентября по ноябрь 2019 года по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО11 №7 материальный ущерб на общую сумму 146 000 рублей, который является для последней значительным.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель ФИО27, примерно ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже двухкомнатной квартиры стоимостью 2 100 000 рублей в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 представился ФИО27 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, после чего предложил последней прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес> с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО27, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыла в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по вышеуказанному адресу где встретилась с ФИО2, а также ФИО1, который вновь представился ей застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым в действительности он не являлся. Далее ФИО2 совместно с ФИО1 продемонстрировали ФИО27 строящийся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, к которому они какого-либо отношения не имели. В свою очередь ФИО27, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, решила приобрести двухкомнатную квартиру, расположенной на 7 этаже указанного дома в рассрочку. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2, действуя путем обмана, согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, достигли с ФИО27 устной договоренности об оплате последней первоначального взноса в размере 360 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой путем безналичного перевода денежных средств на их банковские счета до полного погашения стоимости квартиры. После этого ФИО27, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 360 000 рублей в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру, которые ФИО1 совместно и преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО27, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили. Далее ФИО2, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО27 и придать правдивость своим намерениям, передала в распоряжение последней расписку в получении от нее денежных средств в сумме 360 000 рублей, которыми совместно с ФИО1 распорядились по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО27 в лице ее представителя ФИО11 №16 материальный ущерб в сумме 360 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес>ФИО11 №8, примерно ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже однокомнатной квартиры стоимостью 1 400 000 рублей в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связался с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 представился ФИО11 №8 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, после чего предложил последнему прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес> с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №8, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по вышеуказанному адресу, где встретился с ФИО2, а также ФИО1, которые вновь представились ему застройщиками многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковыми в действительности они не являлись. Далее ФИО2 совместно с ФИО1, действуя путем обмана, продемонстрировали ФИО11 №8 строящийся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, к которому они какого-либо отношения не имели. В свою очередь ФИО11 №8, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, решил приобрести однокомнатную квартиру стоимостью 1 400 000 рублей, расположенной на 8 этаже указанного дома в рассрочку. Далее, продолжая осуществлять свой преступный замысел, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, достигли с ФИО11 №8 устной договоренности об оплате последним первоначального взноса в размере 365 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой путем безналичного перевода денежных средств на принадлежащие им банковские карты. После этого ФИО11 №8, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, в 19:50, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, по предложению ФИО2, воспользовавшись принадлежащей ему банковской картой МИР №****2439 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его мобильном телефоне, осуществил безналичный перевод, имевшихся на тот момент на его банковском счету денежных средств в сумме 305 000 рублей на банковскую карту №****9604», принадлежащей ФИО2 в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №8, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Далее ФИО11 №8, ДД.ММ.ГГГГ, в 17:07, находясь по месту своего жительства, в <адрес>, воспользовавшись принадлежащей ему банковской картой МИР №****2439, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его мобильном телефоне, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на банковскую карту №****9604», принадлежащей ФИО2 в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №8, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО11 №8 материальный ущерб в сумме 365 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в 2018 году, более точное время следствием не установлено, но не позднее августа 2018 года, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, разработала преступный план хищения материальных ценностей у неопределенного круга лиц. Так, согласно преступного плана, ФИО2 планировала открыть в <адрес> офис вымышленной строительной компании и под предлогом реализации квартир в строящихся многоквартирных домах, застройщиком которых она не являлась, путем обмана похищать денежные средства у потенциальных покупателей. Осуществляя задуманное, ФИО2, в указанный период времени, арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис Жилищно-строительного кооператива под названием «Best Home» (далее по тексту ЖСК - «Best Home»), а также с целью привлечения потенциальных покупателей, разместила на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес> Республики Дагестан ФИО11 №9, желая приобрести квартиру в <адрес>, примерно в июле 2019 года, узнав от своего знакомого ФИО30 о наличии на интернет-сайте «Авито» объявления о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенного по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и заинтересовавшись данным предложением, обратился к ФИО30 с просьбой встретиться с инициатором указанного объявления с тем, чтобы обсудить условия купли-продажи квартиры. В свою очередь ФИО30, действуя в интересах ФИО11 №9, примерно в середине июля 2019 года прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по <адрес>, где встретился с ФИО2, которая представилась ему собственником квартир, расположенных в строящемся многоквартирном жилом доме по <адрес>, что на самом деле не соответствовало действительности и для убедительности продемонстрировала ему вырытый котлован, а также озвучила условия продажи квартиры, предусматривающие внесение первоначального взноса в размере 650 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой в размере 30 000 рублей до полного погашения стоимости квартиры, о чем в последующем ФИО30 поставил в известность ФИО11 №9 После этого ФИО11 №9, ДД.ММ.ГГГГ лично прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по вышеуказанному адресу, где встретился с ФИО2, которая представилась ему председателем ЖСК «Best Home».

Реализуя свой преступный умысел и действуя путем обмана, ФИО2 достигла с ФИО11 №9 устной договоренности о купле-продаже трехкомнатной квартиры с условным № общей площадью 100 кв.м. стоимостью 2 100 000 рублей, расположенной в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, с условием оплаты в рассрочку и с внесением первоначального взноса наличными денежными средствами в сумме 200 000 рублей, а также средствами материнского капитала в размере 453 026 рублей. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №9 и придать правдивость своим намерениям, заключила с ФИО11 №9 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 обязалась в срок до конца 2021 года предоставить ФИО11 №9 квартиру с условным № общей площадью 100 кв.м. на 6 этаже стоимостью 2 100 000 рублей, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>. Продолжая свои преступные действия, ФИО2 совместно с ФИО11 №9 и ФИО31 прибыли в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, которую ФИО2 также ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений и где ФИО2 оформила нотариальную доверенность <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО31 уполномочивала ФИО66 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество в любом населенном пункте Республики Дагестан с использованием средств принадлежащего ей материнского капитала, а также быть ее представителем во всех компетентных органах и учреждениях Республики Дагестан, в том числе в МФЦ и отделах Пенсионного фонда. В свою очередь ФИО11 №9, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, передал в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, предоставленный ему в качестве займа его владельцем ФИО31, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №9, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Далее ФИО11 №9 по предложению ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись банковской картой МИР №****2461 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО30, с ведома и согласия последнего, поэтапно осуществил безналичный перевод денежных средств на общую сумму 255 300 рублей на принадлежащие ФИО2 банковские карты в счет погашения стоимости приобретаемой квартиры, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в 17:52 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 20.10.2019 г., в 12:42 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 21.10.2019 г., в 18:11 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 17.11.2019 г., в 18:51 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 23.12.2019 г., в 17:48 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 05.01.2020 г., в 16:57 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 05.01.2020 г., в 17:12 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 16.01.2020 г., в 19:24 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 28.03.2020 г., в 17:41 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 29.03.2020 г., в 18:09 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 24.04.2020 г., в 17:57 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 22.05.2020 г., в 17:43 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 07.06.2020 г., в 10:43 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 11.06.2020 г., в 19:33 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 14 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №4276****5488, открытой на имя ФИО2; 21.07.2020 г., в 13:01 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 04.11.2020 г., в 11:16 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 7 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №4276****8761, открытой на имя ФИО2 и 06.01.2021 г., в 14:09 осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 4 300 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9505, открытой на имя ФИО2, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №9, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ причинила ФИО11 №9 материальный ущерб на общую сумму 905 300 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. Далее ФИО11 №10, примерно в середине июня 2019 года вместе со своими родителями, которые намеревались приобрести квартиру в <адрес>, прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО2 и ФИО1, которые представились им застройщиками многоквартирного жилого, расположенного по адресу: <адрес>, что на самом деле не соответствовало действительности, после чего ФИО11 №10 обменялся с ФИО2 контактными номерами телефонов.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1 и будучи осведомленными о наличии у ФИО11 №10 малолетних детей, примерно ДД.ММ.ГГГГ посредством мобильного телефона связалась с ФИО11 №10, сообщив последнему о наличии возможности получить государственную субсидию, предусмотренной в рамках федеральной государственной программы приобретения жилья для молодых семей, после чего предложила ему прибыть в офис ЖСК «Best Home». После этого ФИО11 №10, примерно ДД.ММ.ГГГГ, прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО2, а также ФИО1, которые, действуя путем обмана, вновь подтвердили о наличии у них возможности оказать ФИО11 №10 содействие в оформлении государственной субсидии в размере 1 260 000 рублей на приобретение жилья для его молодой семьи в кратчайшие сроки в обмен за денежное вознаграждение в сумме 300 000 рублей. В свою очередь ФИО11 №10, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, согласился на их предложение, после чего, находясь в вышеуказанном офисе, по предложению ФИО2, воспользовавшись мобильным телефоном своей супруги, с ведома и согласия последней, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк», которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений, а также реальной возможности выполнить свои обязательства перед ФИО11 №10, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Далее ФИО11 №10, действуя согласно достигнутой устной договоренности с ФИО2 и ФИО1, в период времени с 17 января по ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись банковской картой своей супруги, а также банковской картой сестры супруги, с ведома и согласия последних, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» поэтапно осуществил безналичный перевод денежных средств на общую сумму 210 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк» в качестве вознаграждения за оказание помощи в получении государственной субсидии для приобретения жилья, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №10, также путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО11 №10 материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-Строительного Кооператива «Best Home» (далее по тексту ЖСК - «Best Home»), намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения их денежных средств. В свою очередь ФИО57 должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель ФИО11 №11, имея намерение приобрести квартиру в <адрес> за счет федеральной программы помощи молодым семьям, примерно в середине января 2020 года, через третье лицо узнала о том, что ФИО2 и ФИО1 оказывают услуги в оформлении необходимых документов для получения государственной субсидии на приобретение жилья в обмен за денежное вознаграждение и чем она решила воспользоваться. После этого ФИО11 №11, примерно ДД.ММ.ГГГГ вместе со своим супругом ФИО67 прибыла в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретилась с ФИО2 и ФИО1, которые представились ей застройщиками многоквартирных жилых домов, что на самом деле не соответствовало действительности.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, сообщили ФИО11 №11 о наличии у них возможности оказать ей помощь в получении государственной субсидии, предусмотренные в рамках приобретения жилья для молодых семей в размере 1 200 000 рублей в кратчайшие сроки в обмен за денежное вознаграждение в сумме 260 000 рублей. В свою очередь ФИО11 №11, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, согласилась на их предложение, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в 13:31, находясь в вышеуказанном офисе ЖСК «Best Home», по предложению ФИО2, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой МИР №****8449 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 112 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк», привязанной к ее абонентскому номеру: №, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений, а также реальной возможности выполнить свои обязательства перед ФИО11 №11, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Далее ФИО11 №11, действуя, согласно достигнутой устной договоренности с ФИО2 и ФИО1, в период времени с 18 января по ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой МИР №****8449 ПАО «Сбербанк», а также банковской картой своего супруга ФИО67 безналичным способом переводила денежные средства на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк», а также передавала ФИО2 различные суммы наличных денежных средств, а всего за указанный период времени предоставила ФИО2 денежные средства на общую сумму 148 000 рублей в качестве вознаграждения за оказание помощи в получении государственной субсидии для приобретения жилья, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО2 также путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО11 №11 материальный ущерб на общую сумму 260 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес>ФИО11 №12, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2 предложила ФИО11 №12 прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО40 О.З., в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по вышеуказанному адресу, где встретился с ФИО2, которая представилась ему работником ЖСК «Best Home», после чего продемонстрировала ему несколько квартир, расположенных в строящихся домах по <адрес>, к которым в действительности она какого-либо отношения не имела. В свою очередь ФИО40 О.З. остановил свой выбор на одной из двухкомнатных квартир общей площадью 74 кв.м., стоимостью 1 550 000 рублей, расположенной на 9 этаже строящегося многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 2 и взял время на раздумье. Далее ФИО2, действуя путем обмана, в этот же день, посредством мобильного телефона связалась с ФИО11 №12, сообщив последнему о наличии других потенциальных покупателях на квартиру, на которой он остановил свой выбор, что на самом деле не соответствовало действительности. После этого ФИО40 О.З., на следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ вместе со своим братом ФИО35 вновь прибыл в офис ЖСК «Best Home», где встретился с ФИО2, после чего вместе со своим братом и ФИО2 направились в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр<адрес>, которую ФИО2 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений и куда вскоре также прибыл ФИО1 Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно заранее распределенным ролям и по предварительному сговору с ФИО2, представился ФИО11 №12 застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 2, каковым в действительности он не являлся. Далее ФИО1, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №12 и придать законность своим действиям, находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, заключил с ФИО11 №12 предварительный договор <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО1 обязался продать ФИО11 №12 двухкомнатную квартиру с условным №, общей площадью 74 кв.м., стоимостью 1 550 000 рублей, находящейся на 9 этаже в строящемся многоквартирном доме, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 2. В свою очередь ФИО40 О.З., будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, передал в распоряжение ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1200 000 рублей в качестве оплаты за квартиру. Далее ФИО40 М.З., действуя в интересах своего брата ФИО11 №12, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, в 14:26, находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, воспользовавшись, принадлежащей ему банковской картой МИР №****2497 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его мобильном телефоне, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей на принадлежащую ФИО1 банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9292 в дополнение к ранее переданными ФИО11 №12 наличных денежных средств в сумме 1 200 000 рублей и в качестве полной оплаты за приобретаемую квартиру, которые ФИО1 совместно и в преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №12, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО1 причинили ФИО11 №12 материальный ущерб в сумме 1 550 000 рублей, что является особо крупным размером.

Органом предварительного следствия ФИО1 предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (4 преступления), хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (6 преступлений), хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (одно преступление) совершенных им при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес> Республики Дагестан ФИО11 №2, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, примерно в январе 2019 года, более точное время следствием не установлено, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации двухкомнатной квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, блок 2 в рассрочку, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2 представилась ФИО11 №2 под вымышленным именем Хадижа, после чего предложила ФИО11 №2 встретиться с ней в офисе ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №2 вместе со своим супругом ФИО8 примерно в середине января 2019 года прибыли к офису вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по вышеуказанному адресу, где их встретила ФИО2, которая представилась работником ЖСК «Best Home», осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 2, что на самом деле не соответствовало действительности, а также продемонстрировала супругам ФИО73 вырытый котлован под строительство дома и схему расположения квартир. Далее, спустя некоторое время, а именно, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 №2 вместе со своим супругом ФИО8 вновь прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», где встретились с ФИО2, а также ФИО1, который, действуя согласно заранее распределенным ролям и в преступном сговоре с ФИО2, представился супругам ФИО73 застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 2, каковым в действительности он не являлся. В свою очередь супруги ФИО73 будучи не осведомленные о преступных намерениях ФИО58 и ФИО2, согласились приобрести у последних двухкомнатную квартиру стоимостью 1 767 000 рублей с условием оплаты в рассрочку. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2 совместно с ФИО1, и супругами ФИО73 прибыли в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, 59 <адрес>, которую также ввели в заблуждение относительно своих истинных намерений, где ФИО11 №2 передала в распоряжение ФИО2, принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 437 194,22 рубля в качестве предварительной и частичной оплаты за приобретаемую квартиру. Далее ФИО2, действуя в преступном сговоре с ФИО1 оформили нотариальную доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО11 №2 уполномочивала ФИО1 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество в любом населенном пункте Республики Дагестан с использованием средств принадлежащего ей материнского капитала, быть ее представителем во всех компетентных органах и учреждениях Республики Дагестан, в том числе в МФЦ и отделах Пенсионного фонда, а также распоряжаться ее денежным вкладом, хранящимся в ПАО «Сбербанк России» № на счете №, получать деньги в любой сумме и при необходимости закрыть счет. В свою очередь ФИО1, действуя совместно и в преступном сговоре с ФИО2, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №2 и придать правдивость своим намерениям, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, заключил с ФИО11 №2 предварительный договор <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, он обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить в распоряжение ФИО11 №2 двухкомнатную квартиру с условным №, общей площадью 93 кв.м., находящейся на 2 этаже многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: <адрес>, блок 2.

Далее ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, без ведома и согласия ФИО11 №2, ДД.ММ.ГГГГ оформила на ее имя в Кредитно-потребительском кооперативе «Тан» (далее по тексту – КПК «Тан»), зарегистрированного по адресу: РД, <адрес> «А» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 462 000 рублей на оплату паевого взноса в целях участия в строительстве в ЖСК «Фемили» двухкомнатной квартиры площадью 77 кв.м., с условным №, расположенной на 7 этаже по адресу: <адрес>, МКР М-2 Приморского жилого района, ул. <адрес>, 23/6. Далее КПК «Тан», согласно вышеуказанного договора займа, ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 462 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Дагестанском ОСБ <адрес>№ ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11 №2 и которые ФИО1 в этот же день, совместно и в преступном сговоре с ФИО2 обналичили и путем обмана похитили, распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. После этого ФИО1, действуя на основании нотариальной доверенности от имени ФИО11 №2ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> д, куда представил государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивные выписки ЖСК «Фемили» и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Тан» в качестве основания для распоряжения средствами материнского капитала ФИО11 №2 В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и ФИО2, рассмотрев заявление ФИО11 №2, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на улучшение жилищных условий, после чего ДД.ММ.ГГГГ безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО4 в размере 437 194,22 рублей на расчетный счет № КПК «Тан», открытом в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк» в качестве погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 462 000 рублей.

В свою очередь ФИО59, в период времени с апреля 2019 года по февраль 2020 года, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой МИР №****7520 с расчетным счетом №, открытом в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по <адрес>, регулярно, безналичным способом производила оплату в счет стоимости погашения стоимости приобретаемой квартиры на предоставленные ей ФИО1 и ФИО2 реквизиты, принадлежащих им банковских карт, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в 14:52 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****3426, открытой на имя ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ, в 15:38 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****3426, открытой на имя ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ, в 16:37 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****3426, открытой на имя ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ, в 12:21 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****3426, открытой на имя ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ, в 11:42 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****3426, открытой на имя ФИО1; ДД.ММ.ГГГГ, в 16:57 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 20:03 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ, в 17:20 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, в 18:12 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2, а всего за указанный период осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 225 000 рублей, которые ФИО2, действуя совместно и в преступном сговоре с ФИО1 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1, в период времени с января 2019 года по февраль 2020 года по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО11 №2 материальный ущерб на общую сумму 1 187 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель ФИО11 №5, имея намерение приобрести квартиру в <адрес>, примерно в середине июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации двухкомнатной квартиры стоимостью 2 580 000 рублей в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Своими преступными действиями ФИО1 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО11 №5 материальный ущерб на общую сумму 1 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес> Республики Дагестан ФИО11 №6, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, примерно ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации однокомнатной квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2 представилась ФИО11 №6 работником ЖСК «Best Home», после чего предложила последней прибыть в указанный офис, расположенный по адресу: <адрес> с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО61 вместе со своим супругом ФИО20, в этот же день, а именно, ДД.ММ.ГГГГ прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по вышеуказанному адресу, где их встретила ФИО2, которая представилась работником ЖСК «Best Home», осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, что на самом деле не соответствовало действительности, а также продемонстрировала супругам ФИО77 вырытый котлован под строительство дома и схему расположения квартир. В свою очередь супруги ФИО77 решили приобрести однокомнатную квартиру с условным №, проектной площадью 55 кв.м., расположенной на 8 этаже дома, стоимостью 1 100 000 рублей с условием оплаты в рассрочку. После этого ФИО2, предварительно убедившись в наличии у ФИО11 №6 денежных средств в сумме 420 000 рублей и действуя путем обмана, предложила ФИО11 №6 внести аванс за приобретаемую квартиру, на что получила согласие последней. Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, посредством мобильной связи пригласила ФИО1, который прибыв в офис ЖСК «Best Home» и действуя согласно заранее распределенным ролям, представился супругам ФИО77 застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым в действительности он не являлся. Далее ФИО1, с тем, чтобы придать законность своим действиям, находясь в офисе ЖСК «Best Home», заключил с ФИО11 №6 договор купли-продажи за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, обязался, в 2021 году, по окончании строительства 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, предоставить ФИО11 №6 однокомнатную квартиру, проектной площадью 55 кв.м., стоимостью 1 100 000 рублей, расположенной на 8 этаже дома. В свою очередь ФИО11 №6, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, в этот же день, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, передала в распоряжение ФИО1 денежные средства в сумме 420 000 рублей в качестве аванса за приобретаемую квартиру, которые ФИО1 совместно и в преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №6, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО11 №6 материальный ущерб на общую сумму 729 658 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес>ФИО21, имея желание приобрести квартиру в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении однокомнатной квартиры.

Продолжая свои преступные действия, ФИО2 в преступном сговоре с ФИО1 оформили фиктивный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 01.08.2019 г., согласно которого ФИО22 продала ФИО21 жилой дом с кадастровым номером 05:44:000031:780, площадью 24,2 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером №, площадью 73 кв.м. расположенный по адресу: РД, <адрес>, который в последующем представили в Управление ОПФР по РД в <адрес> в качестве основания распоряжения средствами материнского капитала ФИО21 После этого ФИО21, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и действуя по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ, прибыла в Управление ОПФР по РД в <адрес>, где обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, куда в числе прочих документов, представила, принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №1075882 от 22.04.2010 г., в размере 438 160,46 рублей. В свою очередь должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО2 и ФИО1, рассмотрев заявление ФИО21, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на оплату приобретаемого жилого помещения, после чего ДД.ММ.ГГГГ безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО21 в размере 438 160,46 рублей на подконтрольный ФИО2 расчетный счет №, открытый в СБ РФ ПАО Дагестанское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, у. ФИО14, <адрес> на имя на ФИО22, которые ФИО2 путем обмана похитила и впоследствии, совместно с ФИО1 и ФИО10 распорядилась по собственному усмотрению.

Далее ФИО21, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, в <адрес> Республики Дагестан, воспользовавшись, принадлежащими ей банковскими картами МИР №****0912 с расчетным счетом № и ELECTRON №****9302 с расчетным счетом №, открытых в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», регулярно осуществляла оплату за приобретаемую квартиру путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 733 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2 и привязанной к ее абонентскому номеру: №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в 11:26, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 15.09.2019, в 20:10, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 09.10.2019, в 17:16, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 13.10.2019, в 15:22, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 13.10.2019, в 15:22, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ELECTRON №****9302, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 14.10.2019, в 09:41, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 09.11.2019, в 17:12, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 12.11.2019, в 17:56, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 13.11.2019, в 17:55, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 13.11.2019, в 17:56, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ELECTRON №****9302, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 14.11.2019, в 14:43, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 14.11.2019, в 14:44, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ELECTRON №****9302, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 20.12.2019, в 17:28, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 31.12.2019, в 14:41, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 31.12.2019, в 14:50, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 04.01.2020, в 19:57, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 12.01.2020, в 13:52, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ELECTRON №****9302, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 7 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 02.02.2020, в 16:21, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 05.02.2020, в 18:38, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 16.02.2020, в 20:04, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 03.04.2020, в 13:56, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 08.04.2020, в 12:40, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2; 12.04.2020, в 18:39, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 18 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2 и 30.07.2020, в 21:15, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой МИР №****0912 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 13 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2

Кроме этого, ФИО21, воспользовавшись банковскими картами своих знакомых, в указанный период времени, осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 55 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, а всего в период с 08.09.2019 г. по 30.07.2020 г осуществила безналичный перевод денежных средств на банковскую карту ФИО2 на общую сумму 808 000 рублей в качестве погашения стоимости приобретаемой квартиры, которые ФИО2 совместно с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО21, путем обмана похитили и впоследствии, распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1, в период времени с июля 2019 года по июль 2020 года по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО21 материальный ущерб на общую сумму 1 646 160,46 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, а также ФИО10, разработав преступный план и распределив между собой роли следующим образом. Так, согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1 должны были выполнять роль представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту ЖСК - «Best Home»), осуществляющего деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, а также заняться поиском потенциальных покупателей квартир, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать граждан приобретать у них квартиры с целью хищения их денежных средств. В свою очередь ФИО10, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные предварительные договора, а также получать от них в качестве оплаты денежные средства либо другие материальные ценности, которые в последующем распределять между членами преступной группы. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 и ФИО10 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в г. Махачкале. В свою очередь житель <адрес>ФИО23ФИО49, имея желание приобрести квартиру в г. Махачкале, примерно в августе 2019 года, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, блок 3, по указанному контактному телефону связалась с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении однокомнатной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, предварительно убедившись в наличии у ФИО23 И.И. денежных средств, а также государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предложила последней встретиться в офисе вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. Далее, 26 августа 2019 года ФИО23 И.И. вместе со своим супругом ФИО24 прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по вышеуказанному адресу, где встретились с ФИО1, который, действуя согласно распределенным ролям, предоставил на обозрение супругам ФИО23 фиктивные разрешительные документы на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 3, а также проект и схему расположения квартир в доме. В свою очередь супруги ФИО23, находившиеся в неведении относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1 и ФИО10, согласились приобрести однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 55 кв.м., расположенной на 10 этаже вышеуказанного строящегося многоквартирного жилого дома стоимостью 800 000 рублей. После этого ФИО23 И.И. совместно со своим супругом ФИО23 М.М., а также ФИО1, в этот же день прибыли в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО63, расположенной по <адрес>, куда вскоре также прибыл ФИО10, который представился супругам ФИО23 застройщиком многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 3, в котором они намеревались приобрести квартиру. Далее ФИО10, действуя согласно отведенной ему роли, а также согласованно и в преступном сговоре с ФИО2 и ФИО1, с тем, чтобы усыпить бдительность супругов ФИО23 и придать законность своим намерениям, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, на основании нотариальной доверенности 05 АА 1930942 от 23.10.2017 г., действующий от имени ФИО12, являющегося владельцем земельного участка с кадастровым номером №, на котором он якобы осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, блок 3, что на самом деле не соответствовало действительности, заключил с ФИО23 И.И. предварительный договор 05 АА 2408015 от 26.08.2019 г., согласно которого, он обязался продать ФИО23 И.И. однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 55 кв.м., расположенной на 10 этаже вышеуказанного строящегося многоквартирного жилого дома стоимостью 800 000 рублей и в срок до 31.12.2020г. заключить с последней договор купли-продажи квартиры. После этого ФИО23 М.М., действуя в интересах своей супруги ФИО23 И.И., находясь перед входом в вышеуказанную нотариальную контору, передал в распоряжение ФИО1 наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей в качестве предварительной и частичной оплаты за приобретаемую квартиру. В свою ФИО1 пересчитав денежные средства в сумме 350 000 рублей и убедившись в их наличии озвученной сумме, передал их ФИО10, который, действуя в преступном сговоре и в составе группы лиц с ФИО64 и ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО23 И.И., при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитил, распорядившись впоследствии совместно с ФИО64 и ФИО2 по собственному усмотрению.

Далее ФИО1, в этот же день, совместно с супругами ФИО23 прибыли в другую нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, где их ожидала ФИО2, которая путем обмана убедила ФИО23 И.И. оформить ряд документов, необходимых для обналичивания ее материнского капитала. Продолжая свои преступные действия, ФИО2 оформила фиктивный договор купли-продажи доли земельного участка с долей жилого дома от 05.09.2019 г., согласно которого ФИО25 продала ФИО23 И.И. 1/3 долю земельного участка площадью 200 кв.м. с кадастровым номером 05:34:000010:115, расположенного в <адрес> и 1/3 жилого дома общей площадью 110,5 кв.м., который в последующем представила в Управление ОПФР по РД в <адрес> в качестве основания распоряжения средствами материнского капитала ФИО23 И.И.

После этого, примерно в конце сентября 2019 года, ФИО2, продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на хищение средств материнского капитала ФИО23 И.И., посредством мобильного телефона связалась с ФИО23 И.И., предложив последней прибыть в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> д вместе с принадлежащим ей государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. В свою очередь ФИО18, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО19 и действуя по указанию последней, 23 сентября 2019 года, вместе со своим супругом ФИО23 М.М. прибыла в Управление ОПФР по РД в <адрес>, где обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, куда в числе прочих документов, представила, принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0309198 от 15.01.2016 г. в размере 453 026,00 рублей. После этого, должностные лица Управления ОПФР по РД в <адрес>, также не осведомленные относительно преступных намерений ФИО2, рассмотрев заявление ФИО23 И.И., в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственных поддержки семей, имеющих детей», приняли решение за № 1496 от 01.10.2019 г. об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и направлении средств на оплату приобретаемого жилого помещения, после чего 09.10.2019 г. безналичным способом перечислило средства материнского капитала ФИО23 И.И. в размере 453 026,00 рублей на подконтрольный ФИО2 расчетный счет №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отделение № на имя на ФИО25, которые ФИО2 путем обмана похитила и впоследствии, совместно с ФИО1 и ФИО10 распорядились по собственному усмотрению.

Далее ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества ФИО23 И.И., примерно в начале января 2020 года, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО10, посредством мобильной связи вновь ввела ФИО23 И.И. в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив последней о необходимости очередного платежа в размере 109 000 рублей для оформления правоустанавливающих документов на квартиру и технических условий, которые предложила предоставить ей путем безналичного перевода денежных средств на принадлежащую ей банковскую карту. После этого ФИО23 И.И., вновь доверившись ФИО2 и реально полагая, что последняя действует в ее интересах, не имея в наличии требуемой суммы, в период времени с 08 января по 18 апреля 2020 года, находясь по месту своего жительства, в г. Дагестанские Огни Республики Дагестан, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой №****2892 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», в несколько этапов осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 82 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №****9604, открытой на имя ФИО2 и привязанной к ее абонентскому номеру: №, а именно: 08.01.2020., в 19:10, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ПАО «Сбербанк» за №****2892, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей; 09.01.2020., в 09:03, при помощи банкомата, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 64 000 рублей и 12.01.2020., в 17:31, воспользовавшись, принадлежащей ей банковской картой ПАО «Сбербанк» за №****2892, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей, которые ФИО2, путем обмана похитила и впоследствии, совместно с ФИО1 и ФИО10 распорядились по собственному усмотрению.

Далее ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, примерно в начале апреля 2020 года, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО10, посредством мобильной связи вновь ввела ФИО23 И.И. в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив последней о наличии возможности получить налоговые вычеты, предоставляемые государством лицу купившего недвижимость, для чего потребуется вложение дополнительных денежных средств в размере 31 000 рублей, которые предложила ФИО23 И.И. предоставить ей путем безналичного перевода денежных средств на принадлежащую ей банковскую карту. После этого ФИО23 И.И., вновь доверившись ФИО2 и реально полагая, что последняя действует в ее интересах, в период времени с 05 по 18 апреля 2020 года, находясь по месту своего жительства, в Дагестанские Огни Республики Дагестан, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой ПАО «Сбербанк», в два этапа осуществила безналичный перевод денежных средств на общую сумму 31 040 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №5484****9604, открытой на имя ФИО2 и привязанной к ее абонентскому номеру: №, а именно: 05.04.2020., в 11:39, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей и 18.04.2020., в 10:36, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 6 040 рублей, которые ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО23 И.И., при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитила и впоследствии, совместно с ФИО1 и ФИО10 распорядились по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1, в период времени с 26 августа 2019 года по 18 апреля 2020 года по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 и ФИО10 причинили ФИО23 И.И. материальный ущерб на общую сумму 916 086 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь ФИО11 №7, примерно 09 сентября 2019 года, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации однокомнатной квартиры стоимостью 1 155 000 рублей в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 представился ФИО11 №7 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, после чего предложил ФИО11 №7 прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес> с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №7, 11 сентября 2019 года прибыла в офис вымышленного ЖСК «Best Home» расположенный по вышеуказанному адресу, где встретилась с ФИО2 и ФИО1, который вновь представился ей застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым в действительности он не являлся, после чего продемонстрировал ФИО11 №7 строительный объект. В свою очередь ФИО11 №7, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, решила приобрести однокомнатную квартиру стоимостью 1 155 000 рублей, расположенной на 8 этаже. Далее, осуществляя задуманное, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, достигли с ФИО11 №7 договоренности об оплате последней первоначального взноса в размере 100 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой в размере 30 000 рублей путем безналичного перевода денежных средств на подконтрольные им банковские счета. После этого ФИО11 №7, 11 сентября 2019 года обналичила в близлежащем отделении ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ей банковского счета за №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые в последующем, в этот же день, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО2 в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №7, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2 с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №7 и придать правдивость своим намерениям, находясь в офисе ЖСК «Best Home», заключила с ФИО11 №7 договор № 56 от 11.09.2019 г., согласно которого обязалась предоставить последней однокомнатную квартиру проектной площадью 55 кв.м., находящейся на 8 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. После этого ФИО11 №7, 14 октября 2019 года, находясь в офисе ЖСК «Best Home», расположенного по вышеуказанному адресу, передала в распоряжение ФИО2 денежные средства в сумме 23 000 рублей в качестве очередного платежа за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1 путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Далее ФИО11 №7, 11.11.2019, в 10:31, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой №****2732 с расчетным счетом №, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 23 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №****9604 ПАО «Сбербанк» в качестве очередного платежа за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №7, также путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1, в период времени с сентября по ноябрь 2019 года по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО11 №7 материальный ущерб на общую сумму 146 000 рублей, который является для последней значительным.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в г. Махачкале, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в г. Махачкале. В свою очередь житель ФИО27, примерно 12 сентября 2019 года, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже двухкомнатной квартиры стоимостью 2 100 000 рублей в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 представился ФИО27 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, после чего предложил последней прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес> с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО27, примерно 17 сентября 2019 года, более точное время следствием не установлено, прибыла в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по вышеуказанному адресу где встретилась с ФИО2, а также ФИО1, который вновь представился ей застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковым в действительности он не являлся. Далее ФИО2 совместно с ФИО1 продемонстрировали ФИО27 строящийся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, к которому они какого-либо отношения не имели. В свою очередь ФИО27, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, решила приобрести двухкомнатную квартиру, расположенной на 7 этаже указанного дома в рассрочку. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2, действуя путем обмана, согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, достигли с ФИО27 устной договоренности об оплате последней первоначального взноса в размере 360 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой путем безналичного перевода денежных средств на их банковские счета до полного погашения стоимости квартиры. После этого ФИО27, в этот же день, а именно, 17 сентября 2019 года, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 360 000 рублей в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру, которые ФИО1 совместно и преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО27, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили. Далее ФИО2, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО27 и придать правдивость своим намерениям, передала в распоряжение последней расписку в получении от нее денежных средств в сумме 360 000 рублей, которыми совместно с ФИО1 распорядились по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО27 в лице ее представителя ФИО11 №16 материальный ущерб в сумме 360 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в г. Махачкале, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в г. Махачкале. В свою очередь житель <адрес>ФИО11 №8, примерно 09 сентября 2019 года, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже однокомнатной квартиры стоимостью 1 400 000 рублей в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связался с ФИО1, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 представился ФИО11 №8 застройщиком вышеуказанного многоквартирного жилого дома, после чего предложил последнему прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес> с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО11 №8, 12 сентября 2019 года прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по вышеуказанному адресу, где встретился с ФИО2, а также ФИО1, которые вновь представились ему застройщиками многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, каковыми в действительности они не являлись. Далее ФИО2 совместно с ФИО1, действуя путем обмана, продемонстрировали ФИО11 №8 строящийся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, к которому они какого-либо отношения не имели. В свою очередь ФИО11 №8, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, решил приобрести однокомнатную квартиру стоимостью 1 400 000 рублей, расположенной на 8 этаже указанного дома в рассрочку. Далее, продолжая осуществлять свой преступный замысел, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, достигли с ФИО11 №8 устной договоренности об оплате последним первоначального взноса в размере 365 000 рублей и последующей ежемесячной оплатой путем безналичного перевода денежных средств на принадлежащие им банковские карты. После этого ФИО11 №8, в этот же день, а именно, 12.09.2019 г., в 19:50, находясь в офисе вымышленного ЖСК «Best Home», расположенного по адресу: <адрес>, по предложению ФИО2, воспользовавшись принадлежащей ему банковской картой МИР №****2439 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его мобильном телефоне, осуществил безналичный перевод, имевшихся на тот момент на его банковском счету денежных средств в сумме 305 000 рублей на банковскую карту №****9604», принадлежащей ФИО2 в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №8, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Далее ФИО11 №8, 17.10.2019 г., в 17:07, находясь по месту своего жительства, в <адрес>, воспользовавшись принадлежащей ему банковской картой МИР №****2439, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его мобильном телефоне, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на банковскую карту №****9604», принадлежащей ФИО2 в качестве первоначального взноса за приобретаемую квартиру, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №8, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО11 №8 материальный ущерб в сумме 365 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО2, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в г. Махачкале, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в г. Махачкале. Далее ФИО11 №10, примерно в середине июня 2019 года вместе со своими родителями, которые намеревались приобрести квартиру в г. Махачкале, прибыли в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО2 и ФИО1, которые представились им застройщиками многоквартирного жилого, расположенного по адресу: <адрес>, что на самом деле не соответствовало действительности, после чего ФИО11 №10 обменялся с ФИО2 контактными номерами телефонов.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1 и будучи осведомленными о наличии у ФИО11 №10 малолетних детей, примерно ДД.ММ.ГГГГ посредством мобильного телефона связалась с ФИО11 №10, сообщив последнему о наличии возможности получить государственную субсидию, предусмотренной в рамках федеральной государственной программы приобретения жилья для молодых семей, после чего предложила ему прибыть в офис ЖСК «Best Home». После этого ФИО11 №10, примерно 17 января 2020 года, прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО2, а также ФИО1, которые, действуя путем обмана, вновь подтвердили о наличии у них возможности оказать ФИО11 №10 содействие в оформлении государственной субсидии в размере 1 260 000 рублей на приобретение жилья для его молодой семьи в кратчайшие сроки в обмен за денежное вознаграждение в сумме 300 000 рублей. В свою очередь ФИО11 №10, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, согласился на их предложение, после чего, находясь в вышеуказанном офисе, по предложению ФИО2, воспользовавшись мобильным телефоном своей супруги, с ведома и согласия последней, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №5484****9604 ПАО «Сбербанк», которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений, а также реальной возможности выполнить свои обязательства перед ФИО11 №10, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Далее ФИО11 №10, действуя согласно достигнутой устной договоренности с ФИО2 и ФИО1, в период времени с 17 января по 04 сентября 2020 года, воспользовавшись банковской картой своей супруги, а также банковской картой сестры супруги, с ведома и согласия последних, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» поэтапно осуществил безналичный перевод денежных средств на общую сумму 210 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №5484****9604 ПАО «Сбербанк» в качестве вознаграждения за оказание помощи в получении государственной субсидии для приобретения жилья, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №10, также путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО11 №10 материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Махачкале, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-Строительного Кооператива «Best Home» (далее по тексту ЖСК - «Best Home»), намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в г. Махачкале, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения их денежных средств. В свою очередь ФИО57 должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в г. Махачкале. В свою очередь житель ФИО11 №11, имея намерение приобрести квартиру в г. Махачкале за счет федеральной программы помощи молодым семьям, примерно в середине января 2020 года, через третье лицо узнала о том, что ФИО2 и ФИО1 оказывают услуги в оформлении необходимых документов для получения государственной субсидии на приобретение жилья в обмен за денежное вознаграждение и чем она решила воспользоваться. После этого ФИО11 №11, примерно 17 января 2020 года вместе со своим супругом ФИО67 прибыла в офис вымышленного ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, где встретилась с ФИО2 и ФИО1, которые представились ей застройщиками многоквартирных жилых домов, что на самом деле не соответствовало действительности.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2, действуя согласованно и в преступном сговоре с ФИО1, сообщили ФИО11 №11 о наличии у них возможности оказать ей помощь в получении государственной субсидии, предусмотренные в рамках приобретения жилья для молодых семей в размере 1 200 000 рублей в кратчайшие сроки в обмен за денежное вознаграждение в сумме 260 000 рублей. В свою очередь ФИО11 №11, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 и реально полагая, что имеет дело с представителями строительной компании, согласилась на их предложение, после чего, 17.01.2020 г., в 13:31, находясь в вышеуказанном офисе ЖСК «Best Home», по предложению ФИО2, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой МИР №****8449 с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 112 000 рублей на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №5484****9604 ПАО «Сбербанк», привязанной к ее абонентскому номеру: №, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений, а также реальной возможности выполнить свои обязательства перед ФИО11 №11, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Далее ФИО11 №11, действуя, согласно достигнутой устной договоренности с ФИО2 и ФИО1, в период времени с 18 января по 26 октября 2020 года, воспользовавшись принадлежащей ей банковской картой МИР №****8449 ПАО «Сбербанк», а также банковской картой своего супруга ФИО67 безналичным способом переводила денежные средства на принадлежащую ФИО2 банковскую карту №5484****9604 ПАО «Сбербанк», а также передавала ФИО2 различные суммы наличных денежных средств, а всего за указанный период времени предоставила ФИО2 денежные средства на общую сумму 148 000 рублей в качестве вознаграждения за оказание помощи в получении государственной субсидии для приобретения жилья, которые ФИО2 совместно и преступном сговоре с ФИО2 также путем обмана похитили и распорядились ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО11 №11 материальный ущерб на общую сумму 260 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1, примерно в начале 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО2, разработав преступный план. Согласно преступного плана, ФИО2 совместно с ФИО1, под видом представителей вымышленного Жилищно-строительного кооператива «Best Home» (далее по тексту - ЖСК «Best Home») намеревались реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных жилых домах в <адрес>, застройщиками которых они в действительности не являлись и путем обмана похищать денежные средства у неопределенного круга граждан, предварительно распределив между собой роли следующим образом. Так, ФИО2 обязалась заняться поиском потенциальных покупателей, с которыми встречаться в арендованном офисе и путем обмана убеждать их приобретать у них квартиры с целью хищения денежных средств граждан. В свою очередь ФИО57, должен был выполнять роль непосредственно застройщика многоквартирных жилых домов и заключать с потенциальными покупателями фиктивные договора купли-продажи квартир. Осуществляя задуманное, ФИО2 арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором открыла, не зарегистрированный в установленном законом порядке офис ЖСК «Best Home», а также с целью привлечения потенциальных покупателей, совместно с ФИО1 разместили на различных интернет-сайтах объявление о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах в <адрес>. В свою очередь житель <адрес>ФИО11 №12, имея желание приобрести квартиру в г. Махачкале, примерно 02 марта 2020 года, более точное время следствием не установлено, обнаружив на интернет-сайте «Авито» объявление о реализации квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по <адрес>, размещенное ФИО2 и ФИО1, по указанному контактному телефону связалась с ФИО2, проявив свою заинтересованность в приобретении вышеуказанной квартиры.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО2 предложила ФИО11 №12 прибыть в офис ЖСК «Best Home», расположенный по адресу: <адрес>, с тем, чтобы обсудить детали купли-продажи квартиры. После этого ФИО40 О.З., в этот же день, а именно, 02 марта 2020 года прибыл в офис вымышленного ЖСК «Best Home» расположенного по вышеуказанному адресу, где встретился с ФИО2, которая представилась ему работником ЖСК «Best Home», после чего продемонстрировала ему несколько квартир, расположенных в строящихся домах по <адрес>, к которым в действительности она какого-либо отношения не имела. В свою очередь ФИО40 О.З. остановил свой выбор на одной из двухкомнатных квартир общей площадью 74 кв.м., стоимостью 1 550 000 рублей, расположенной на 9 этаже строящегося многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 2 и взял время на раздумье. Далее ФИО2, действуя путем обмана, в этот же день, посредством мобильного телефона связалась с ФИО11 №12, сообщив последнему о наличии других потенциальных покупателях на квартиру, на которой он остановил свой выбор, что на самом деле не соответствовало действительности. После этого ФИО40 О.З., на следующий день, а именно 03 марта 2020 года вместе со своим братом ФИО35 вновь прибыл в офис ЖСК «Best Home», где встретился с ФИО2, после чего вместе со своим братом и ФИО2 направились в нотариальную контору нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, которую ФИО2 ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений и куда вскоре также прибыл ФИО1 Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно заранее распределенным ролям и по предварительному сговору с ФИО2, представился ФИО11 №12 застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 2, каковым в действительности он не являлся. Далее ФИО1, с тем, чтобы усыпить бдительность ФИО11 №12 и придать законность своим действиям, находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, заключил с ФИО11 №12 предварительный договор 05 АА 2432580 от 03.03.2020 г., согласно которого, ФИО1 обязался продать ФИО11 №12 двухкомнатную квартиру с условным №, общей площадью 74 кв.м., стоимостью 1 550 000 рублей, находящейся на 9 этаже в строящемся многоквартирном доме, расположенного по адресу: <адрес> В свою очередь ФИО40 О.З., будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, в этот же день, а именно, 03 марта 2020 года, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса Махачкалинского нотариального округа ФИО55, расположенной по пр. И. Шамиля, <адрес>, передал в распоряжение ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1200 000 рублей в качестве оплаты за квартиру. Далее ФИО40 М.З., действуя в интересах своего брата ФИО11 №12, в этот же день, а именно, 03.03.2020 г., в 14:26, находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, воспользовавшись, принадлежащей ему банковской картой МИР № с расчетным счетом №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его мобильном телефоне, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей на принадлежащую ФИО1 банковскую карту ПАО «Сбербанк» № в дополнение к ранее переданными ФИО11 №12 наличных денежных средств в сумме 1 200 000 рублей и в качестве полной оплаты за приобретаемую квартиру, которые ФИО1 совместно и в преступном сговоре с ФИО2, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед ФИО11 №12, при этом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитили и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1 по предварительному сговору и в составе группы лиц с ФИО2 причинили ФИО11 №12 материальный ущерб в сумме 1 550 000 рублей, что является особо крупным размером.

Действия ФИО2 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 (6 преступлений), ч.3 ст.159 (10 преступлений), ч.2 ст.159 УК РФ.

Действия ФИО1 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 (4 преступления), ч.3 ст.159 (6 преступлений), ч.2 ст.159 УК РФ,

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Согласно п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь обязан указывать, в том числе, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты.

Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, включает не только ссылку на источники доказательств в обвинительном заключении, но и приведение краткого содержания самих доказательств, поскольку в силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации").

Из материалов уголовного дела: обвинительного заключения следует, что органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется по ч.4 ст.159 (4 преступления), ч.3 ст.159 (6 преступлений), ч.2 ст.159 УК РФ (1 преступление), за совершение преступлений в отношении граждан, в том числе в отношении ФИО11 №8 Согласно обвинительному заключению ФИО1 группой лиц по предварительному сговору похитил путем обмана денежные средства у ФИО11 №8 в размере 365 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ей значительный ущерб (т. 15 л.д. 291-292 «обвинительное заключение»).

Однако, применительно к инкриминируемому преступлению в отношении ФИО11 №8 органами следствия в нарушение пп. 5 - 9 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении не приведены и не раскрыты доказательства, подтверждающие обвинение, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Из смысла положений ч. 2 ст. 14 УПК РФ следует, что бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

В этой связи, исходя из взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16 УПК РФ, обязанность разъяснить обвиняемому его права и обязанности, а также обеспечить возможность реализации этих прав возлагается, в том числе, на лиц, осуществляющих предварительное расследование по делу, прокурора, а в ходе судебного производства - на суд (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года N 29 "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве").

В данном случае несоответствие обвинительного заключения требованиям ст. 220 УПК РФ, по мнению суда, исключало возможность обвиняемого возражать против предъявленного ему обвинения, представлять доказательства.

Указанные обстоятельства суд считает существенным нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, и не могут быть устранены судом в ходе судебного заседания и являются препятствием к постановлению судом приговора.

Приведенные нарушения создали неопределенность в обвинении, грубо нарушили гарантированное Конституцией РФ право обвиняемого на судебную защиту, в связи с чем имеющееся в материалах дела обвинительное заключение препятствует постановлению судом на основе данного заключения приговора или вынесения иного решения, отвечающего принципу законности и справедливости, т.е. составлено с нарушениями требований УПК РФ, которые могут быть исправлены лишь органом предварительного следствия.

Учитывая изложенное, уголовное дело в соответствии с требованиями ст.237 УПК РФ подлежит возвращению прокурору Ленинского района г.Махачкалы для устранения препятствий его рассмотрения судом.

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (6 преступлений), ч.3 ст.159 (10 преступлений), ч.2 ст.159 УК РФ, ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (4 преступления), ч.3 ст.159 (6 преступлений), ч.2 ст.159 УК РФ, возвратить прокурору Ленинского района г. Махачкалы для устранения препятствий его рассмотрения.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО1 и ФИО2, оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 15 дней со дня его вынесения.

Председательствующий Р.Н. Нурбалаев