Гражданский кодекс часть 1

Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Калашникова Р.А. единолично, при секретаре Красноперовой Е.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г.Улан-Удэ Мархаевой Д.Д., подсудимой Лебедевой Л.И, защитника-адвоката Базаргуроева Ч.Б., представившего удостоверение № 1107 и ордер № 1051656, защитника–адвоката Баторова О.С., представившего удостоверение № 1008 и ордер № 1081949, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Лебедевой Л.О., <данные изъяты>

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования Лебедевой Л.И. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199, ч.1 ст. 173.1 УК РФ.

В судебном заседании адвокат Баторов О.С. просил прекратить уголовное дело в связи истечением сроков давности уголовного преследования, при этом пояснил, что порядок и последствия прекращения производства по уголовному делу своей подзащитной разъяснял, позиция согласована.

Подсудимая Лебедева Л.И. просила прекратить уголовное дело в связи истечением сроков давности уголовного преследования, пояснив, что порядок и последствия ей понятны. Вину по обоим эпизодам предъявленного обвинения не признает.

Государственный обвинитель Мархаева Д.Д. не возражала против прекращения уголовного дела в связи истечением сроков давности уголовного преследования, при этом просила направить гражданский иск для рассмотрения в гражданском производстве.

Суд установил, что в соответствии с положениями налогового законодательства моментом окончания преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов в срок, установленный налоговым законодательством. В соответствии с предъявленным обвинением Лебедева Л.И. уклонилась от уплаты налогов за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года по сроку уплаты не позднее 28 марта 2017 года. Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 199 УК РФ является преступлением небольшой тяжести, срок давности по которому в соответствии со ст.78 УК РФ составляет два года после совершения преступления.

Положениями законодательства моментом окончания преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ, следует считать представление в налоговый орган фиктивных документов, на основании которых принимается решение о государственной регистрации юридического лица. В соответствии с предъявленным обвинением Лебедева Л.И. в неустановленное следствием время, но не позднее 26.07.2017 года изготовила фиктивные документы на подставное лицо и указанные документы 18.07.2017 г. занесла в регистрирующий орган, в связи с чем 02.08.2017 г. решением начальника межрайонной ИФНС России № 9 по РБ принято решение о регистрации юридического лица и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации ООО «<данные изъяты>» в качестве юридического лица с присвоением номера ОГРН. Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.1 УК РФ является преступлением небольшой тяжести, срок давности по которому в соответствии со ст.78 УК РФ составляет два года после совершения преступления.

Сведений о том, что Лебедева Л.И. уклонялась от следствия и суда не установлено. Таким образом, срок давности по данному уголовному делу истек. Подсудимая Лебедева Л.И. в судебном заседании не возражала против прекращения дела по не реабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности, последствия данного ходатайства ей разъяснены и понятны. В связи с указанным на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Поскольку в силу ч.2 ст.15 УК РФ данные преступления отнесены к категории небольшой тяжести, на момент рассмотрения дела истекли установленные п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ сроки давности уголовной ответственности. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 27 УПК РФ истечение указанных сроков служит основанием для прекращения возбужденного уголовного дела, если обвиняемый на это согласен. Подсудимой Лебедевой Л.И. её защитником, а также судом были разъяснены правовые последствия принятия данного решения, в данном случае носящего нереабилитирующий характер, с чем Лебедева Л.И. согласилась. Таким образом, все необходимые условия для прекращения уголовного дела судом были выполнены. Прекращение уголовного преследования по указанному основанию допускается в любой стадии производства по делу, в том числе и в судебном заседании. Соответствующие разъяснения были даны в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего порядок освобождения от уголовной ответственности». Непризнание Лебедевой Л.И. вины не отнесено законом в качестве обстоятельства, препятствующего прекращению дела и влекущего постановление обвинительного приговора. Не относится к числу таковых и наличие заявленного по делу гражданского иска, поскольку он может быть разрешен в рамках гражданского судопроизводства.

Гражданский иск прокурора о возмещении вреда, причиненного преступлением в сумме 36350941 рублей суд считает необходимым выделить для рассмотрения в гражданском судопроизводстве в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов. В целях обеспечения гражданского иска суд полагает необходимым арест на имущество Лебедевой Л.И. сохранить.

Обсудив вопрос о мере пресечения в отношении Лебедевой Л.И., суд находит, что, для обеспечения исполнения настоящего постановления, в отношении Л.О. необходимо оставить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения, до вступления постановления в законную силу.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24, 254, 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Лебедевой Л.О., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Лебедевой Л.И. отменить по вступлению постановления в законную силу.

Гражданский иск прокурора о взыскании с Лебедевой Л.И. в счет возмещения вреда, причиненного преступлением в сумме 36350941 рублей передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению постановления в законную силу: печать с оттиском ООО «<данные изъяты>» в пластиковом корпусе красного цвета в полиэтиленовом пакете; книгу отзывов и предложений ООО «<данные изъяты>», документы по производственной деятельности ООО «<данные изъяты>» на 21 листе (Реестр сертификатов, приказы, прайс-листы, договоры, акты о приемке выполненных работ) в полиэтиленовом пакете, журналы кассиров-операционистов в полиэтиленовом пакете без наименования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, ООО «<данные изъяты>» заводской номер ККТ № на 48 листах, ООО «Унгум» заводской номер ККТ № на 48 листах, ООО «<данные изъяты>» заводской номер ККТ № на 48 листах без наименования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, документы по деятельности ООО «<данные изъяты>» в полиэтиленовом пакете, журнал кассира-операциониста заводской номер ККТ № на 48 листах, журнал кассира - операциониста без наименования, без заводского номера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, договор хранения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, акты о снятии показаний при сдаче ким в ремонт на 5 листах, папку красного цвета с документами ООО «<данные изъяты>» на 23 листах, папку-скоросшиватель белого цвета на 25 листов с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-ф за февраль 2016г. АЗК 1, прошивку документов счета-фактуры, товарные накладные за апрель-май 2016г. на 174 листах, папку-скоросшиватель белого цвета с надписью ООО: «<данные изъяты>» сч-ф за декабрь 2016г. АЗК 4-<данные изъяты> на 87 листах, папку-скоросшиватель белого цвета с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-ф за июнь АЗК 2 на 110 страниц, папку-скоросшиватель белого цвета с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-ф за сентябрь 2016г. АЗК 1 на 213 страниц, прошивку документов с надписью Договора ООО «<данные изъяты>» на 20 страниц, прошивку документов с надписью Журналы инструкций ООО «<данные изъяты>» на 29 страниц, прошивку документов с надписью Приказы по охране труда на 89 листах, прошивку документов с надписью Счет фактура ООО «<данные изъяты>» за 2016г. на 110 листах, папку-скоросшиватель белого цвета с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-ф за июнь АЗК 1 на 204 листах. прошивку документов с формализованное биркой с надписью Договор доставки в ООО «<данные изъяты>» на 115л с подписями понятых, следователя, опечатанных печать для пакетов №5, прошивку документов с надписью Счета-фактуры, акты, товарные накладные за апрель 2016г. с печатью №5 на 153 листа, прошивку документов, пронумерованная с надписью «Счет-фактура за март 2016г. ООО «<данные изъяты>» на 190 листов, папку-скоросшиватель белого цвета с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-ф за ноябрь 2016 г. АЗК 1, папка прошита и пронумерована на 242 листах, папку скоросшиватель с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-ф за октябрь 2016 АЗК 2 <данные изъяты>, папка прошита и пронумерована на 105 листов, папку-скоросшиватель белого цвета с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-фактура за август 2016 АЗК 2 <данные изъяты>, папка прошита, пронумерована, в папке 107 листов, папку-скоросшиватель белого цвета с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-ф за декабрь 2016 АЗК 2 <данные изъяты>, папка прошита и пронумерована, в папке 141 лист, папку скоросшиватель белого цвета с надписью ООО «<данные изъяты>» сч-ф за Октябрь 2016 АЗК 1, папка прошита и пронумерована, в папке 229 листов,

папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за декабрь 2016 г. АЗК 1 <данные изъяты>», в папке документы на 233 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за август 2016 г. АЗК 1 <данные изъяты>», в папке документы на 198 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за февраль 2016 г. АЗК II», в папке документы на 15 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за июнь АЗК 4», в папке документы на 33 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за август АЗК IV <данные изъяты>», в папке документы на 52 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за сентябрь 2016 г. АЗК IV <данные изъяты>», в папке документы на 48 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за октябрь 2016 г. АЗК IV <данные изъяты>», в папке документы на 84 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за ноябрь 2016 г. АЗК 2, в папке документы на 127 листах; подшивку документов с надписью на обложке «Товарные накладные за 2016 г. ООО «<данные изъяты>», документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», в прошивке документы на 229 листах; подшивку документов с надписью на обложке «Товарные накладные за 2016 г. ООО «<данные изъяты>», документы в папке прошиты черной нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», в прошивке документы на 171 листах; подшивку документов с надписью «Счета-фактуры за май 2016 года» на 127 листах; подшивку документов с надписью: «Приказы ООО <данные изъяты> за январь 2016 г» на 5 листах; картонную папку с надписью: «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за сентябрь 2016 г. АЗК 2 <данные изъяты>» на 111 л.; картонную папку с надписью: «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за июль 2016 г. АЗК 3» на 103 л.; картонную папку с надписью: «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за июль 2016 г. АЗК 1» на 182 л.; картонную папку с надписью: «ООО «<данные изъяты>» сч-ф за ноябрь 2016 г. АЗК 2» на 126 л. папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты белой нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «<данные изъяты> (магазин) реестры на оплату с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в прошивке документы на 184 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты белой нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «<данные изъяты> (магазин) реестры на оплату с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в прошивке документы на 184 листах; папку-скоросшиватель белого цвета, документы в папке прошиты белой нитью, концы нити опечатаны оттиском печати №5 «для пакетов СУ СК РФ по РБ», на обложке папки имеется пояснительная запись «Документы прихода декабрь 2016 г.» где содержится прошивка оправдательных документов по книге покупок ООО «<данные изъяты>», в прошивке документы на 149 листах; папку в твердом переплете темного цвета с надписью «Договора <данные изъяты>» с содержимым в виде подшитых белой нитью и опечатанных отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №5 СУ СК по Республике Бурятия» документов на двухстах двадцати листах; папку в твердом переплете темного цвета с надписью «Трудоустройство работников ООО «<данные изъяты>» с содержимым в виде подшитых белой нитью и опечатанных отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №5 СУ СК по Республике Бурятия» документов на двести девяносто одном листе; папку в картонном переплете белого цвета с надписью «АЗС №1 <данные изъяты> сменные отчеты за январь 2017 г.» с содержимым в виде подшитых белой нитью и опечатанных отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №5 СУ СК по Республике Бурятия» документов на сто тридцати семи листах; папку в картонном переплете белого цвета с надписью «АЗС №1 <данные изъяты> сменные отчеты за февраль 2017 г.» с содержимым в виде подшитых белой нитью и опечатанных отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №5 СУ СК по Республике Бурятия» документов на сто двадцати листах; папку в картонном переплете белого цвета с надписью «АЗС №1 <данные изъяты> сменные отчеты за март 2017 г.» с содержимым в виде подшитых белой нитью и опечатанных отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №5 СУ СК по Республике Бурятия» документов на ста тринадцати листах; папку в картонном переплете белого цвета с надписью «АЗС №1 <данные изъяты> сменные отчеты за апрель 2017 г.» с содержимым в виде подшитых белой нитью и опечатанных отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №5 СУ СК по Республике Бурятия» документов на ста тридцати пяти листах; папку в картонном переплете белого цвета с надписью «АЗС №1 <данные изъяты> сменные отчеты за май 2017 г.» с содержимым в виде подшитых белой нитью и опечатанных отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №5 СУ СК по Республике Бурятия» документов на ста двадцати трех листах; папку в картонном переплете белого цвета с надписью «АЗС №1 <данные изъяты> сменные отчеты за июнь 2017 г.» с содержимым в виде подшитых белой нитью и опечатанных отрезком бумаги с оттиском печати «для пакетов №5 СУ СК по Республике Бурятия» документов на сто сорока одном листе; прошивку документов по строительству и ремонту на 135 л.; прошивку документов ООО «<данные изъяты>» на 151 листе; подшивку документов ООО «<данные изъяты>», картонную коробку №9 с пояснительной биркой, опечатано печатью «Для пакетов СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями следователя, понятых, в коробке документы на 651 странице; картонную коробку №8 с пояснительной биркой «Бухгалтерские документы, ООО ВС изъятые в коридоре», с оттиском печати «Для пакетов № 4 СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями следователя, понятых, в коробке 184 листа; печати, оклеенные прозрачным пакетом с пояснительной биркой: «Печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «Для документов», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», с оттиском печати «Для пакетов № 4 СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями следователя и понятых; документы, оклеенные черным пакетом с пояснительной биркой «Документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, с оттиском печати «Для пакетов №4 СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями следователя и понятых; белую папку с пояснительной биркой «Документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»», на обложке прошивки документов имеется пояснительная запись «Прошивка №2 (Документы ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>») на 30 листах; прошивку документов с пояснительной записью: «Документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>», на обложке папки имеется пояснительная запись «Прошивка №1 (документы ООО «<данные изъяты>»), на 37 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за январь 2016 г.» на 182 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за сентябрь 2016 г.» на 140 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за октябрь 2016 г.» на 168 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за ноябрь 2016 г.» на 162 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за декабрь 2016 г.» на 150 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за август 2016 г.» на 182 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за май 2016 г.» на 163 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за июнь 2016 г.» на 134 листах; папку-скоросшиватель белого цвета «АЗС №1 «<данные изъяты>» сменные отчеты за март 2016 г.» на 180 листах; пакет с суточными отчетами ООО «<данные изъяты>» за август 2016 г. на 97 листах, на общую сумму 13 147 869,52 руб; пакет с суточными отчетами ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2016 г. на 85 листах, на общую сумму 15 136 652,03 руб. пакет содержащий суточные отчеты ООО «<данные изъяты>» за апрель 2016 г. на 48 листах, на общую сумму 7 663 169,24 руб. пакет с суточными отчетами ООО «<данные изъяты>» за ноябрь 2016 г. на 87 листах, на общую сумму 13 188 630,57 руб.; пакет с суточными отчетами ООО «<данные изъяты>» за февраль 2016 г. на 95 листах, на общую сумму 12 897 826,21 руб. пакет с суточными отчетами ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2016 г. на 101 листе, на общую сумму 14 326 336,48 руб.; пакет с суточными отчетами ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2016 г. на 88 листах, на общую сумму 11 637 166,82 руб.; пакет с кассовыми чеками АЗК №1 ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2016 г. на 374 листах, на общую сумму 334 358,84 руб.; пакет с суточными отчетами АЗС <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2016 г. на 85 листах, на общую сумму 3 904 418,76 руб.; материалы выездной налоговой проверки в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в 9 картонных коробках; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» в 1 томе; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» в 1 томе; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» в 1 томе; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» в 1 томе; прошивку документов ОО «<данные изъяты>» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>» по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» на 41 л.; прошивку документов ОО «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>» по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» на 51 л.; прошивку документов ОО «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>» по расчетному счету № ООО «Восточная сеть» на 5 л.; прошивку документов ОО «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>» по расчетному счету № за 2017 г. ООО «Восточная сеть» на 14 л.; прошивку документов ОО «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>» по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» на 48 л.; подшивку документов - кредитное дело (досье) ООО «<данные изъяты>» о предоставлении овердрафта № от ДД.ММ.ГГГГ; подшивку документов - кредитное дело (досье) ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 л.; подшивку документов - кредитное дело (досье) ООО «<данные изъяты>» о предоставлении овердрафта № от ДД.ММ.ГГГГ; тетради в клетку, содержащие рукописные записи, содержащие информацию о выручке в количестве 6 штук; папку- «файл» с расходными кассовыми ордерами ООО «<данные изъяты>» в количестве 4; папку- «файл» с расходными кассовыми ордерами ООО «<данные изъяты>»; полиэтиленовый пакет черного цвета с расшифровками реализации топлива и ТИП за смену с приложением кассовых чеков «<данные изъяты>»; скоросшиватель серого цвета, содержащий расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; пакет белого цвета с логотипом «Сбербанк» в котором предварительные отчеты за смену; -прошивка документов «сметный отчет ООО «<данные изъяты>»»; папку- «файл» с приказами и распоряжениями ООО «<данные изъяты>»; папку- «файл» с расшифровками реализации топлива и ТНП за смену с приложением кассовых чеков «<данные изъяты>». Торговый двор строение 2; инструкцию к плану эвакуации ООО «<данные изъяты>» АЗС по адресу: <адрес>. ЗБ; инструкцию к плану эвакуации ООО «<данные изъяты>» АЗС по адресу: <адрес>, Торговый двор строение 2; свертки ежедневных Z- отчетов по ККМ ООО «<данные изъяты>», перехваченные бумажной лентой с рукописной пояснительной записью даты и подписью кассира в количестве 60 штук; папку- «файл» с расходными кассовыми ордерами ООО «<данные изъяты>»; скоросшиватель с надписью на обложке «Ремонт АЗК» с документами о ремонте; тетради в клетку, содержащие рукописные записи, содержащие информацию о выручке в количестве 7 штук; пакет красного цвета, в котором содержаться расшифровки реализации топлива и ТНП за смену с приложением кассовых чеков; папку - «файл», содержащую расшифровки реализации топлива и ТНП за смену с приложением кассовых чеков; папку- «файл» с расходными кассовыми ордерами; скоросшиватель серого цвета, содержащая расшифровки реализации топлива и ТНП за смену с приложением кассовых чеков ООО «<данные изъяты>»; скоросшиватель серого цвета, содержащая приказы ООО «<данные изъяты>»; свертки ежедневных Z- отчетов по ККМ ООО «<данные изъяты>», перехваченные бумажной лентой с рукописной пояснительной записью даты и подписью кассира в количестве 173 штук; свертки ежедневных Z- отчетов по ККМ ООО «<данные изъяты>», перехваченные бумажной лентой с рукописной пояснительной записью даты и подписью кассира в количестве 126 штук; папку-скоросшиватель серого цвета с надписью «заправка по ведомостям», содержавшую товарно-транспортные накладные; тетради в клетку, содержащие рукописные записи, содержащие информацию о выручке в количестве 2 штук; папки-файлы, содержащие расшифровки реализации топлива и ТНП за смену с приложением кассовых чеков ООО «<данные изъяты>» в количестве 2 штук; свертки ежедневных Z- отчетов по ККМ ООО «<данные изъяты>», перехваченные бумажной лентой с рукописной пояснительной записью даты и подписью кассира в количестве 141 штук; папки-файлы, содержащие расшифровки реализации топлива и ТНП за смену с приложением кассовых чеков ООО «<данные изъяты>» в количестве 2 штук; папку - скоросшиватель с надписью «отчеты с ДД.ММ.ГГГГ по 31.04.2015», содержащую расшифровки реализации топлива и ТНП за смену с приложением кассовых чеков ООО «<данные изъяты>»; папку - скоросшиватель с надписью «отчеты с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2015», содержащую расшифровки реализации топлива и ТНП за смену с приложением кассовых чеков ООО «<данные изъяты>»; папку - скоросшиватель с надписью «касса <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по 31.08.2014», содержащую документы по кассе; свертки ежедневных отчетов по ККМ ООО «<данные изъяты>», перехваченные бумажной лентой с рукописной пояснительной записью даты и подписью кассира в количестве 230 штук; картонную коробку, оклеенную липкой лентой скотч с пояснительной биркой «Документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», с оттиском печати «Для пакетов № 4 СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями следователя, иных участвующих лиц; картонную коробку с пояснительной формализованной биркой «Журналы, тетради, расходно- кассовые ордера ООО «Унгум»», с оттиском печати «Для пакетов СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями следователя, понятых; п/э пакет, который опечатан пояснительной формализованной биркой «предварительные отчеты за смену с кассовыми чеками», с оттиском печати «Для пакетов СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями, уч. лиц, понятых и следователя; картонную коробку № 1 (кассовые чеки), оклеенной черным полимерным пакетом с пояснительной биркой, с оттиском печати «Для пакетов № 4 СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями следователя, понятых; полиэтиленовый пакет, с пояснительной биркой опечатан печатью для пакетов СУ СК РФ по РБ, бирка удостоверена подписями следователя, понятых; картонную коробку № 2 (кассовые чеки), оклеенной черным полимерным пакетом с пояснительной биркой, с оттиском печати «Для пакетов № 4 СУ СК России по Республике Бурятия», бирка удостоверена подписями следователя, понятых; документы ПАО «Сбербанк» юридическое дело ООО «<данные изъяты>» на 54 л.;документы ПАО «Сбербанк» юридическое дело ООО «<данные изъяты>» на 67 л.; документы ПАО «Сбербанк» юридическое дело ООО «<данные изъяты>» на 55 л.; документы по договору об открытии возобновляемой кредитной линии по договору « № от ДД.ММ.ГГГГ на 67 л. с дополнительным соглашением и служебной запиской на 4 л.; документы по договору об открытии ООО «<данные изъяты>» возобновляемой кредитной линии по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 139 л.; документы по договору об открытии ООО «<данные изъяты>» невозобновляемой кредитной линии по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 27 л.; документы по договору об открытии ООО «<данные изъяты>» невозобновляемой кредитной линии по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 54 л.; документы по договору об открытии ООО «<данные изъяты>» возобновляемой кредитной линии по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 139 л.; документы по договору об открытии ООО «<данные изъяты>» кредита по соглашению №/ОСБ от ДД.ММ.ГГГГ на 94 л.; документы по договору о получении ООО «Восточная сеть» овердрафтного кредита на сумму 19 млн. рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ на 19 л.; подшивку оригиналов документов АО «<данные изъяты>» по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» на 82 листах; подшивку оригиналов документов АО «<данные изъяты>» по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» на 85 листах; подшивку оригиналов документов АО «<данные изъяты>» по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» на 123 листах; подшивку оригиналов документов АО «<данные изъяты>» по кредитному досье № ООО «<данные изъяты>» на 54 листах; подшивку оригиналов документов АО «<данные изъяты>» по кредитному досье № ООО «<данные изъяты>» на 64 листах; подшивку документов АО «<данные изъяты>» - уставные документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на 84 листах; подшивку оригиналов документов АО «<данные изъяты>» по кредитному досье № ООО «<данные изъяты>» на 48 листах; флэшноситель красного цвета емк. 4Гб, имеющий наименование «<данные изъяты>»; накопитель на жестких магнитных носителя (далее-НМЖД) марки «<данные изъяты>» серийный номер «№»; два накопителя на жестких магнитных носителя (далее-НМЖД) марки «<данные изъяты>» емкостью 500Гб, № 1 серийный номер «№», № 2 серийный номер «№»- хранить при уголовном деле

Сотовый телефон <данные изъяты>, IMEI № – считать возвращенным законному владельцу Лебедевой Л.И.; сотовый телефон <данные изъяты> Dual SIM; сотовый телефон <данные изъяты> модель HRY-LX1 – считать возвращенными законному владельцу Т.

Сохранить арест на имущество Лебедевой Л.И.: 1) Земельный участок, Кадастровый №, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, площадь: 2320.00 кв. м., кадастровая стоимость: 16 426 876 рублей; 2) Здание, кадастровый номер: №, адрес: <адрес>, площадь: 705.80 кв. м., кадастровая стоимость: 22 470 141,74 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня его оглашения.

Судья Калашников Р.А.

Копия верна

Судья Калашников Р.А.

Подлинник постановления находится в уголовном деле № (№)

Уникальный идентификатор дела - №