Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 своими умышленными действиями совершил злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее – ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного по <адрес>, имея реальную возможность частично исполнить вступившее в законную силу решение <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании солидарно с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. в пользу ПАО Банк ВТБ задолженности по соглашению о кредитовании № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 271 886, 89 рублей, из которых: 30 123 525,78 руб. - ссудная задолженность; 512 100,29 руб. - задолженность по плановым процентам; 20 687,82 руб. - пени; 1 615 573,00 руб. - пени по просроченному основному долгу, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000,00 руб., всего 32 331 886,89 руб., совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решению суда путем отчуждения имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», использования денежных средств, полученных от продажи автомобиля, по договорам займа и находящихся на расчетном счете организации, на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению суда в пользу Банк ВТБ (ПАО), а также непринятия мер по исправлению неблагополучной финансовой ситуации и взысканию дебиторской задолженности не имея никаких объективно уважительных причин не погашать кредиторскую задолженность при следующих обстоятельствах.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, изданным на основании протокола № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 вступил в должность директора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>» ФИО1 наделен полномочиями единоличного исполнительного органа общества, а именно действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени общества, издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания и осуществлять иные полномочия, не относящиеся к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества. При осуществлении своих прав и обязанностей директор общества должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

На основании приказа ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на директора ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ между Банком ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ 24 (ПАО)) и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - ООО «<данные изъяты>») заключено кредитное соглашение № к Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которого, Банк ВТБ 24 (ПАО) предоставил ООО «<данные изъяты>» кредит в форме овердрафта с лимитом задолженности в размере 38 700 000 рублей, сроком по ДД.ММ.ГГГГ, с взиманием за пользование кредитом 16 % годовых.

В обеспечение исполнения обязательств по соглашению Банк ВТБ 24 (ПАО) с одним из поручителей – ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого поручитель несет с ООО «<данные изъяты>» солидарную ответственность перед Банком ВТБ 24 (ПАО) за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по кредитному соглашению.

В связи с нарушением условий погашения кредита по кредитному соглашению Банк ВТБ 24 (ПАО) обратился в суд с иском о расторжении кредитного соглашения и взыскании задолженности.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, а также решения внеочередного общего собрания акционеров Банка ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, Банк ВТБ (ПАО) реорганизован в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (ПАО). Определением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведена замена стороны истца ПАО Банк ВТБ 24 на правопреемника Банк ВТБ (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ<адрес> по делу № вынесено решение о взыскании солидарно с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. в пользу ПАО Банк ВТБ задолженности по соглашению о кредитовании № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 271 886, 89 рублей, из которых: 30 123 525,78 руб. - ссудная задолженность; 512 100,29 руб. - задолженность по плановым процентам; 20 687,82 руб. - пени; 1 615 573,00 руб. - пени по просроченному основному долгу, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000,00 руб., всего 32 331 886,89 руб.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, после получения копии решения <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 сформировался умысел, направленный на неисполнение данного решения суда.

ДД.ММ.ГГГГ решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ судом по делу № в отношении ООО «<данные изъяты>» выдан исполнительный лист №, соответствующий требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, установленным ст. 13 Федерального закона от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/" « HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/" Об исполнительном производстве HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/" ».

В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ, неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную Федеральным законом.

Преследуя цель уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, будучи осведомленным о вступившем в законную силу решении <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о солидарном взыскании с ООО «<данные изъяты>» кредиторской задолженности, умышленно, действуя из личной заинтересованности, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения принципа общеобязательности исполнения судебных актов, имея реальную возможность исполнять решение суда и принять меры к частичному погашению кредиторской задолженности, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ заключил с обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» договор финансовой помощи № (процентного займа) с лимитом до 130 000 рублей, при этом понимая, что денежные средства может потратить на любые нужды.

Кроме того, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, преследуя цель избежать возможного принудительного обращения взыскания на имущество ООО «<данные изъяты>», имея преступный умысел, направленный на неисполнение решения суда, и целью злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению <адрес> по делу №, обладая в соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>» правом без доверенности действовать от имени общества, в том числе совершать сделки, зная о решении <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, ДД.ММ.ГГГГ совершил сделку по отчуждению принадлежащих ООО «<данные изъяты>» самоходных машин: фронтального погрузчика SCHAEF SKL877, автопогрузчика HELI CPCD25 (FD25), погрузчика LONKING LG20DT, обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на общую сумму 569 800 руб.

В связи с отсутствием со стороны ООО «<данные изъяты>» действий, направленных на добровольное исполнение вступившего в законную силу решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, исполнительный лист №<данные изъяты> предъявлен для принудительного исполнения в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес> на основании заявления Банка ВТБ (ПАО) и исполнительного листа № в целях правильного и своевременного исполнения решения суда, защиты нарушенных прав и законных интересов Банка ВТБ (ПАО) возбуждено исполнительное производство № о взыскании с ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере 32 331 886 рублей 89 копеек.

Согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства ФИО1, как руководитель организации-должника, ДД.ММ.ГГГГ уведомлен о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с момента получения копии постановления, ознакомлен с требованиями ч. 7 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» о необходимости представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество, правах требования по договорам, сообщить сведения о счетах, находящихся в банке или иной кредитной организации, а также лично предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ в случае злостного уклонения руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. В пятидневный (максимальный) срок, установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения, судебное решение должником исполнено не было.

Однако, несмотря на то, что данным постановлением директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 был надлежащим образом лично под роспись предупрежден, что в случае злостного уклонения руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, ФИО1 продолжил умышленно не исполнять вступившее в законную силу судебное решение и никаких действий по исполнению решения суда не предпринимал.

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 осознавал факт неисполнения им судебного решения, то есть общественную опасность своего бездействия, и что предупреждение ему предъявлялось с целью принудить исполнить решение суда. Таким образом, он предвидел наступление за эти действия последствий в виде привлечения к уголовной ответственности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, будучи осведомленным как о решении суда о взыскании с ООО «<данные изъяты>» кредиторской задолженности, так и о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, умышленно, действуя из личной заинтересованности, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения принципа общеобязательности исполнения судебных актов обратился в <адрес> с ходатайством о восстановлении срока для обжалования вступившего в законную силу решения <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, несмотря на то, что решение ФИО1 было получено ДД.ММ.ГГГГ и он до возбуждения исполнительного производства в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел возможность обжаловать вышеуказанное решение суда, при этом ФИО1 наличие кредиторской задолженности перед Банком ВТБ (ПАО) не оспаривал и преследовал лишь цель отсрочить приведение решения суда в исполнение.

В продолжение своего умысла, направленного на сокрытие имущества, преследуя цель избежать возможного принудительного обращения взыскания на имущество ООО «<данные изъяты>», имея возможность отказаться от сделки, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 продолжил осуществлять свой преступный умысел и ДД.ММ.ГГГГ подал заявления в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес> о снятии с учета самоходных машин: фронтального погрузчика SCHAEF SKL877, автопогрузчика HELI CPCD25 (FD25), погрузчика LONKING LG20DT, отчужденных ДД.ММ.ГГГГ обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и оплатил государственную пошлину за снятие самоходной машины с учета в сумме 176,22 руб. и 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ - государственную пошлину за снятие самоходной машины с учета в сумме 173,78 руб., 350 руб. и 350 руб. О совершенной сделке директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 судебному приставу-исполнителю также не сообщил.

Кроме того, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, преследуя цель уклониться от погашения кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению <адрес> по делу №, не принял меры к погашению кредиторской задолженности за счет денежных средств, предоставленных ООО «<данные изъяты>» обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» по договору финансовой помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, скрыл сведения о наличии у него каких-либо денежных средств, на которые возможно обращение взыскания в счет погашения задолженности, в службу судебных приставов эти сведения не предоставил, а направил их ДД.ММ.ГГГГ на погашение лизингового платежа за транспортное средство NISSAN X-TRAIL, 2015 г.в., VIN № в размере 126 441 руб. 82 коп. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом ФИО1 кредиторскую задолженность перед Банком ВТБ (ПАО) не погасил, решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № проигнорировал, тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению <адрес> по делу №.

Он же, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, с целью избежать возможного принудительного обращения взыскания на имущество организации, не имея намерения исполнять судебный акт, заведомо зная, что исполнительное производство находится на принудительном исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>, меры принудительного исполнения в судебном порядке не приостановлены, исполнительный документ судом не отозван, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно скрыл от судебного пристава-исполнителя имущество, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», на которое возможно обращение взыскания в счет погашения задолженности, в службу судебных приставов о заключении ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи № с Акционерным обществом «<данные изъяты>» о приобретении в собственность ООО «<данные изъяты>» транспортного средства NISSAN X-TRAIL, 2015 года выпуска, VIN №, не сообщил.

Кроме того, преследуя цель избежать возможного принудительного обращения взыскания на имущество ООО «<данные изъяты>», имея преступный умысел, направленный на злостное неисполнение решения суда, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, совершил сделку по отчуждению автомобиля NISSAN X-TRAIL, 2015 года выпуска, VIN №, Б.Н.А. по заниженной стоимости, получив от последней за продажу автомобиля денежные средства в размере 500 000 рублей, тем самым ФИО1 создал препятствие к обеспечению возможности своевременного взыскания кредиторской задолженности.

Так, согласно отчета ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке по определению рыночной стоимости автомобиля рыночная стоимость НИССАН X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, регистрационный знак №, составляет 1 110 000 рублей, в том числе НДС.

Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, совершая ДД.ММ.ГГГГ отчуждение имущества, принадлежащего должнику-организации, не преследовал цель передать Б.Н.А. право собственности на транспортное средство, договор заключил исключительно с одной целью — создать видимость отсутствия в собственности у ООО «<данные изъяты>» имущества. Данный факт установлен решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. Впоследствии решением <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ сделка, совершенная ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1, после сделанного судебным приставом- исполнителем официального предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, признана мнимой, произведенная для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, с целью причинения вреда иным лицам, имеющим законные права на получение с ООО «<данные изъяты>» денежных средств посредством обращения взыскания на данное транспортное средство.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению суда, в нарушение очередности списания денежных средств, установленной ст. 855 ГК РФ, несмотря на то, что он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, имея в кассе организации денежные средства, поступившие от продажи автомобиля по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 руб., понимая, что имеет возможность для частичного удовлетворения требований взыскателя и погашения кредиторской задолженности, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не погашал кредиторскую задолженность по вступившему в законную силу решению <адрес> по делу №, судебному приставу-исполнителю о наличии в кассе организации – ООО «<данные изъяты>» более полугода денежных средств, достаточных для частичного погашения кредиторской задолженности перед ПАО Банк ВТБ, не сообщил, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ скрывал сведения о наличии у ООО «<данные изъяты>» денежных средств, на которые возможно обращение взыскания в счет погашения задолженности, и распоряжался ими по своему усмотрению на нужды, не относящиеся в соответствии с ГК РФ к очереди, предшествующей исполнению судебного решения, потратив частично ДД.ММ.ГГГГ на погашение задолженности по арендной плате в сумме 130 675 рублей 57 копеек и на оплату услуг связи в сумме 8750 рублей.

Кроме того, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя о наличии у ООО «<данные изъяты>» открытого счета в банке не сообщил. Так зная о возможности частично погасить кредиторскую задолженность по вступившему в законную силу решению суда и то, что денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» находятся на расчетном счете №, открытом в ПАО Сбербанк, действуя из личной заинтересованности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел перечисления в сумме 18 047 руб. 03 коп., не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения <адрес> о взыскании кредиторской задолженности, а именно ДД.ММ.ГГГГ оплатил государственную пошлину за подачу апелляционной жалобы в сумме 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - государственную пошлину за снятие самоходной машины с учета в сумме 176,22 руб. и 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ - авансовые платежи для Центральной энергетической таможни в сумме 7500 руб., ДД.ММ.ГГГГ - комиссию за оказание услуг по зачислению денежных средств в сумме 50,23 руб., ДД.ММ.ГГГГ - государственную пошлину за снятие самоходной машины с учета в сумме 173,78 руб., 350 руб. и 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ - покупку в сумме 2256,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ - комиссию и расходы по предоставлению заверенной копии документов в сумме 45,76 руб. и 254,24 руб., ДД.ММ.ГГГГ - покупку на сумму 1990 руб., ДД.ММ.ГГГГ - покупку на сумму 150 руб., 420 руб. и 980 руб.

В продолжение своего преступного умысла директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, имея возможность распоряжаться заемными денежными средствами, осознавая противоправность своих действий, умышленно, с целью злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, пренебрегая возможностью частично погасить задолженность перед ПАО Банк ВТБ, ДД.ММ.ГГГГ вновь заключил с ООО «<данные изъяты>» договор займа № на сумму 80 000 рублей, согласно которого денежные средства ООО «<данные изъяты>» направил ДД.ММ.ГГГГ путем безналичного перечисления в сумме 80 000 рублей индивидуальному предпринимателю Х.А.Р. за арендую плату, то есть иные нужды, не относящиеся в соответствии с ГК РФ к очереди, предшествующей исполнению судебного решения, не связанные с погашением кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению суда в пользу Банк ВТБ (ПАО).

Кроме того, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1, обладая правом без доверенности действовать от имени общества, в том числе имея полномочия по взысканию дебиторской задолженности с предприятий-контрагентов, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, зная, что у ООО «<данные изъяты>» имеется дебиторская задолженность, и взыскиваемые денежные средства могут быть направлены на погашение кредиторской задолженности в пользу Банк ВТБ (ПАО) по вступившему в законную силу решению <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, с целью злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, пренебрегая возможностью частично погасить задолженность перед <данные изъяты>, на протяжении длительного периода времени бездействовал, никаких мер по исправлению неблагополучной финансовой ситуации и взысканию задолженности с организаций-контрагентов ООО «<данные изъяты>» в размере 3320 рублей, ООО «<данные изъяты>» в размере 640930 рублей, ООО «<данные изъяты>» в размере 11540 рублей, ООО «<данные изъяты>» в размере 5975 рублей 45 копеек, ООО «<данные изъяты>» в размере 51521 рубль, не предпринял, в суд с заявлением о взыскании задолженности не обращался, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности для принятия мер принудительного исполнения и обращения взыскания на дебиторскую задолженность, не предоставил.

Длительность непринятия директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 каких-либо мер к исполнению решения <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ при наличии к тому реальной возможности свидетельствует о его злостном нежелании исполнить вышеуказанное решение. Тем самым, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 существенно нарушил интересы взыскателя, что негативно повлияло на авторитет судебной власти и доверие к ней граждан, а также воспрепятствовал выполнению задач и целей, стоящих перед правосудием.

Подсудимый ФИО1, полностью признавая вину по предъявленному обвинению по ст. 177 УК РФ, пояснил суду, что работал руководителем ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, осознанно стал поручителем ООО «<данные изъяты>» при получении ими кредита у ВТБ на крупную сумму. Этих денег он не видел, не трогал. Из-за финансовых затруднений директор ООО «<данные изъяты>» не смог погасить долг. В начале ДД.ММ.ГГГГ узнал о решение <адрес>, об исполнительном производстве – в здании Банка ВТБ, когда он и Б.М.Г. пришли, чтобы снять ограничения с «<данные изъяты>». В тот день сотрудник ФССП взял с него подпись по поводу исполнительного производства. Росла задолженность по зарплате перед своими работниками, необходимо было оплатить налоги, поэтому, продав автомобиль «Ниссан», не стал закрывать задолженность перед банком ВТБ, не исполнил решение суда. Считает, что ДД.ММ.ГГГГ с момента получения денег за проданную автомашину «Ниссан» истекли два года и уголовное дело по его ходатайству подлежит прекращению за истечением срока давности уголовного преследования.

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается совокупностью следующих доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела и исследованных в ходе судебного заседания.

Представитель потерпевшего М.Д.И. в ходе судебного заседания пояснил, что подтверждает свои показания, данные им при производстве предварительного расследования /т. 1 л.д. 198-203/ и просит их огласить. Из показаний представителя потерпевшего М.Д.И., оглашенных в судебном заседании по его ходатайству, следует, что он является надлежащим представителем Банка ВТБ (ПАО) по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ Состоит в трудовых отношениях с Банком ВТБ (ПАО), работает в должности главного специалиста отдела региональной безопасности в <адрес> службы по обеспечению региональной безопасности Управления экономической безопасности Департамента по обеспечению безопасности. В вышеуказанной должности работает с ДД.ММ.ГГГГ В его основные трудовые обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, представление интересов Банка ВТБ (ПАО) в судебных и иных правоохранительных органах, выявление фактов внутреннего и внешнего мошенничества, проверка контрагентов, клиентов и кандидатов на работу, проведение служебных проверок и расследований. ДД.ММ.ГГГГ между Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в лице Директора ОО «<данные изъяты>» в <адрес> филиала № ВТБ24 (ПАО) К.Д.И., с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора Б.М.Г. с другой стороны, заключили Дополнительное соглашение № к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с п. 1.2 Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ Банк ВТБ 24 (ПАО) предоставил Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» кредит в виде овердрафта с лимитом задолженности в размере 38 700 000 рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с п. 3.1 Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ Заемщик - ООО «<данные изъяты>» уплачивает Кредитору – Банк ВТБ 24 (ПАО) проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки 16,00 процентов годовых. Банк исполнил свои обязательства по Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, путем предоставления овердрафтов. Данная сумма денежных средств в размере 38 700 000 рублей предоставлена Банком ВТБ 24 (ПАО) Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» фактически путем перечисления на счет ООО «<данные изъяты>». В обеспечение исполнения обязательств по Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> заключил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», а также ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф.. Согласно п. 3.1 Договора поручительства в случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Заемщиком любого из своих обязательств по Кредитному соглашению такие обязательства должны быть исполнены в полном объеме за Заемщика Поручителем. В связи с нарушением условий Кредитного соглашения и образовавшейся задолженностью Банк ВТБ (ПАО) был вынужден в ДД.ММ.ГГГГ подать исковое заявление в <адрес> о взыскании суммы кредита, пени, процентов к ответчикам – основному должнику ООО «<данные изъяты>» и поручителям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. Решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, заключенное между ПАО Банк ВТБ 24 и ООО «<данные изъяты>» расторгнуто, с ответчиков, в том числе ООО «<данные изъяты>», в пользу ПАО Банк ВТБ взыскана задолженность в размере 32 271 886,89 рублей. В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес> на основании исполнительного листа №, выданного ДД.ММ.ГГГГ<адрес> по делу №, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» было возбуждено исполнительное производство. Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 лично ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства, предупрежден, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. До настоящего времени исполнительное производство находится на исполнении, задолженность по кредитному договору в полном объеме не погашена и составляет 28 333 224 рубля 14 копеек. Кроме того, им стало известно, что между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и Б.Н.А. в ДД.ММ.ГГГГ, после ознакомления директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 с постановлением о возбуждении исполнительного производства и предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, составлен договор купли-продажи автомашины NISSAN X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, зарегистрированной за ООО «<данные изъяты>». Денежная сумма в размере 500 000 рублей, полученная директором ООО «<данные изъяты>» от купли-продажи данного автомобиля, на счета ООО «<данные изъяты>», не поступала. ФИО1 израсходовал полученные денежные средства на личные нужды, что свидетельствует о том, что ФИО1, отчуждая указанное транспортное средство, зарегистрированное за ООО «<данные изъяты>», преследовал цель избежать возможного принудительного обращения взыскания на это имущество, так как не имел намерения исполнять судебный акт, тем самым ФИО1 создал препятствие к обеспечению возможности своевременного взыскания кредиторской задолженности. Впоследствии Банк ВТБ (ПАО) обратился в <адрес> с исковым заявлением к ООО «<данные изъяты>» и Б.Н.А. о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным, применении последствий недействительности сделки. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, решением <адрес> договор купли-продажи автомобиля Nissan X-Trail признан недействительным и применены последствия недействительной сделки путем возврата сторон в первоначальное положение. В настоящее время указанный автомобиль Nissan X-Trail судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес> подвергнут описи (аресту). Судебным приставом к участию в исполнительном производстве привлечен специалист-оценщик для определения стоимости арестованного имущества и для последующей его передачи на принудительную реализацию. Погашение задолженности по вышеуказанному решению суда от ООО «<данные изъяты>» не происходило, и в связи с тем что в действиях ФИО1 усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, Банк ВТБ (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением в службу судебных приставов для привлечения к уголовной ответственности. В данный момент ситуация не изменилась, задолженность не погашена. На сегодняшней день сумма задолженности составляет 28 326 558,66 руб. За время исполнительного производства сумма задолженности по вышеуказанному кредитному договору уменьшилась на 4005328,23 руб. Из них, в рамках исполнительного производства № в ДД.ММ.ГГГГ из Межрайонного отдела службы судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес> поступили денежные средства по исполнительному производству от ООО «<данные изъяты>» в размере 50,27 руб. Указанная сумма является несоразмерной общей задолженности ООО «<данные изъяты>». Иных сумм в счет погашения задолженности от ООО «<данные изъяты>» не поступало. Большая часть суммы задолженности погашалась за счет ООО «<данные изъяты>» в рамках банкротства и должником Х.Р.Ф. Таким образом, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 умышленно злоупотребляет обязательством по оплате задолженности, игнорирует требования законодательства, умышленно не исполняет решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по оплате кредиторской задолженности, тем самым причиняет вред хозяйственной деятельности Банк ВТБ (ПАО). По поводу суммы, списанной со счета ООО «<данные изъяты>» в без акцептном порядке в счет погашения задолженности ООО «<данные изъяты>» по указанному кредитному соглашению поясняет следующее. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» действительно была списана сумма 118 000,00 USD, сумма эквивалента составила 7 038 700,16 рублей. Указанная сумма списана Банком до обращения в суд с иском о взыскании задолженности и возбуждения исполнительного производства, в связи с чем не может учитываться как добровольное принятие мер по погашению кредиторской задолженности перед Банк ВТБ (ПАО) в рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>», возбужденного на основании решения <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ Добавил, что задолженность ООО «<данные изъяты>» на данный момент составляет 26 530 302 рубля 21 копейку. Решение по уголовному делу оставляет на усмотрение суда.

Показаниями свидетеля А.Г.Х., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она работает в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес> в должности судебного пристава-исполнителя с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В ее производстве находится исполнительное производство № в отношении должника ООО «<данные изъяты>», возбужденное судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>Т.А.А.ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа серии №, выданного <адрес> по делу № и вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании в пользу ПАО Банк ВТБ задолженности по соглашению о кредитовании № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 271 886, 89 рублей, из которых: 30 123 525,78 руб. - ссудная задолженность; 512 100,29 руб. - задолженность по плановым процентам; 20 687,82 руб. - пени; 1 615 573,00 руб. - пени по просроченному основному долгу, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000,00 руб., всего 32 331 886,89 руб. В рамках данного исполнительного производства ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>Т.А.А. направлены запросы в регистрирующие органы и вынесено постановление о наложении ареста на имущество должника ООО «<данные изъяты>» в размере и объеме, необходимых для исполнения требований исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского сбора и расходов на совершение исполнительных действий. После поступления ответов судебным приставом было установлено, что за ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано транспортное средство марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Т.А.А. было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия указанного транспортного средства. ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Т.А.А. вручил нарочно директору ООО «<данные изъяты>» постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором должнику разъяснены: порядок погашения задолженности; обязанность в соответствии с ч. 7 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество (п. 10). Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 как руководитель ООО «<данные изъяты>» предупрежден, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (п. 14 постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ). ФИО1, зная о том, что в отношении ООО «<данные изъяты>» возбуждено исполнительное производство, а также будучи предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению суда, являясь директором ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ совершил сделку купли-продажи транспортного средства марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», Б.Н.А. за 500000 рублей. Денежные средства директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 были внесены в кассу ООО «<данные изъяты>», а впоследствии израсходованы на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>Т.А.А. по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ№ аресту (описи) подвергнуто транспортное средство марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №, зарегистрированное за ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в связи с неисполнением должником ООО «<данные изъяты>» требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>Т.А.А. вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом - исполнителем Т.А.А. было удовлетворено ходатайство представителя Б.Н.А. в лице З.А.А. о снятии ареста с автомобиля Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN № и принято решение о возврате указанного автомобиля Б.Н.А.ДД.ММ.ГГГГ автомобиль Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN № ответственным хранителем <данные изъяты> был передан Б.Н.А., что подтверждается актом приема-передачи имущества судебного пристава-исполнителя Т.А.А. Согласно кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, представленной директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 по требованию судебного пристава в ДД.ММ.ГГГГ, через кассу ООО «<данные изъяты>» прошли денежные средства в сумме 500 000 рублей. Указанные денежные средства были израсходованы директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 по своему усмотрению. Задолженность ООО «<данные изъяты>» перед Банк ВТБ (ПАО) по исполнительному производству № за счет средств, поступивших в кассу ООО «<данные изъяты>» от сделки купли-продажи автомобиля Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №, не погашалась. Ею ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на транспортное средство марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №, зарегистрированное за ООО «<данные изъяты>», которое в настоящее время находится на оценке. Со дня возбуждения исполнительного производства от ООО «<данные изъяты>» в пользу <данные изъяты> принудительно в счет погашения задолженности удержана и перечислена сумма 50,27 рублей. В добровольном порядке каких-либо денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в счет погашения задолженности перед Банк ВТБ (ПАО) по исполнительному производству № не поступало. На сегодняшний день задолженность по исполнительному производству составляет 28 333 224,14 руб. Дополнила, что ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Т.А.А. вручено лично ФИО1, как руководителю организации должника – ООО «<данные изъяты>», требование № о предоставлении полного и достоверного списка счетов, открытых должнику со сведениями об остатках денежных средств на данных счетах. В п. 3 данного требования должнику было указано на обязанность не отчуждать, не скрывать, не растрачивать, не передавать другим лицам имущество (денежные средства, движимое, недвижимое, ценные бумаги, готовую продукцию), принадлежащее ООО «<данные изъяты>» без предварительного письменного уведомления судебного пристава-исполнителя. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов лично вручено ФИО1, как руководителю организации должника – ООО «<данные изъяты>», требование № о предоставлении информации и документов по наличию дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>». Должнику разъяснено, что сведения по дебиторской задолженности должны быть отражены в виде расшифровки строки баланса по дебиторской задолженности, при этом к справке необходимо приложить (представить) последние имеющиеся акты сверок расчетов с обязательными реквизитами сторон, а также договоры, по которым возникла дебиторская задолженность, и иные документы, подтверждающие наличие обязательств – акты взаимных расчетов либо решения судов о взыскании с дебитора денежных средств в пользу ООО «<данные изъяты>». ФИО1, как руководителем должника ООО «<данные изъяты>», акты сверок расчетов с обязательными реквизитами сторон, а также договоры, по которым возникла дебиторская задолженность, и иные документы, подтверждающие наличие обязательств – акты взаимных расчетов либо решения судов о взыскании с дебитора денежных средств в пользу ООО «<данные изъяты>» не представлены. В рамках мер принудительного исполнения в начале ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в очередной раз ею был вызван для установления того, какие им принимаются меры для погашения кредиторской задолженности перед Банк ВТБ (ПАО) по решению <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ явился по вызову, в помещении служебного кабинета № Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по <адрес> заполнил информационную карту должника, где в п. 32 указал только право требования как кредитора по не исполненным обязательствам (дебиторская задолженность) в отношении ООО «<данные изъяты>». Также пояснил, что деятельность ООО «<данные изъяты>» ведет по <адрес>, на данный период он занимается работой с дебиторской задолженностью, но не уточнил в отношении каких дебиторов. Вместе с тем, ФИО1, являясь руководителем ООО «<данные изъяты>» и обладая правом без доверенности действовать от имени общества, в том числе имея полномочия по взысканию дебиторской задолженности с предприятий-контрагентов, достоверно зная о наличии у ООО «<данные изъяты>» дебиторской задолженности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не предпринял никаких мер по ее взысканию, в суд с заявлением о взыскании задолженности с организаций-контрагентов, кроме солидарного взыскания задолженности с ООО «<данные изъяты>» и Б.А.А., не обратился. Кроме того, ФИО1 до настоящего времени не представил судебному приставу-исполнителю документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности, для наложения ареста. В ходе принятия мер принудительного исполнения ДД.ММ.ГГГГ ею были направлены запросы в адрес контрагентов ООО «<данные изъяты>» об истребовании сведений о наличии у них дебиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» в ответ на запрос представило копию договора перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ и копию акта сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору перевозки согласно которых у ООО «<данные изъяты>» существует кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в размере 5 975 рублей 45 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ею в рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>» вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника ООО «<данные изъяты>» путем внесения (перечисления) дебитором ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 5 975 рублей 45 копеек на депозитный счет получатель: Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» исполнило постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника ООО «<данные изъяты>» путем внесения (перечисления) денежных средств в сумме 5 975 рублей 45 копеек на депозитный счет Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по <адрес>, которые направлены на погашение задолженности ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» в ответ на запрос представило копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и оборотно-сальдовую ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у ООО «<данные изъяты>» существует кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в размере 11 540 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ею в рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>» также вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника ООО «<данные изъяты>» путем внесения (перечисления) дебитором ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 11 540 рублей на депозитный счет получатель: Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» исполнило постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника ООО «<данные изъяты>» путем внесения (перечисления) денежных средств в сумме 11 540 рублей 00 копеек на депозитный счет Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по <адрес>, которые направлены на погашение задолженности ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» в ответ на запрос представил копию договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у ООО «<данные изъяты>» существует кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в размере 640 930 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ ею в рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>» также вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника ООО «<данные изъяты>» путем внесения (перечисления) дебитором ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 640 930 рублей на депозитный счет получатель: Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по <адрес>. В настоящее время постановление не исполнено. ООО «<данные изъяты>» в ответ на запрос представил копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у ООО «<данные изъяты>» существует кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в размере 3 320 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ею в рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>» также вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника ООО «<данные изъяты>» путем внесения (перечисления) дебитором ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 3 320 рублей на депозитный счет получатель: Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по <адрес>. В настоящее время постановление не исполнено. Руководитель организации должника ООО «<данные изъяты>» – директор ФИО1 самостоятельно мер ко взысканию данной дебиторской задолженности не предпринимал. Кроме того, в связи с тем, что решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № договор купли-продажи автомобиля Nissan X-Trail, ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Б.Н.А. признан недействительным, применены последствия недействительной сделки путем возврата сторон в первоначальное положение, ею ДД.ММ.ГГГГ в ходе исполнительных действий установлено местонахождение указанного автомобиля и наложен арест на автомобиль Nissan X-Trail, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. Акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ мною ранее был представлен органу дознания. ДД.ММ.ГГГГ ею было вынесено постановление о привлечении для участия в исполнительном производстве, а именно для оценки арестованного ДД.ММ.ГГГГ имущества: автомобиля Nissan X-Trail, ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак №. Согласно отчета ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке по определению рыночной стоимости автомобиля рыночная стоимость НИССАН X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, регистрационный знак №, составляет 1 110 000 рублей, в том числе НДС. Данные отчет свидетельствует, что директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ автомобиль был продан по заниженной стоимости. ДД.ММ.ГГГГ имущество - автомобиль Nissan X-Trail, ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак №, арестованное по акту ареста имущества от ДД.ММ.ГГГГ, передано в специализированную организацию для реализации на торгах. В настоящее время имущество не реализовано. На вопрос дознавателя: «Готовы ли Вы предоставить органу дознания фото/видео материалы, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе наложения ареста (описи имущества), ссылка на которые имеется в акте о наложении ареста (описи имущества)?» Свидетеля А.Г.Х. пояснила: «В материалах исполнительного производства № в отношении ООО «<данные изъяты>» материалов фото/видео фиксации от ДД.ММ.ГГГГ не имеется. Акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ составлен судебным приставом-исполнителем Т.А.А., который ранее вел данное производство. Т.А.А. уволен с должности судебного пристава-исполнителя в ДД.ММ.ГГГГ. Материалы исполнительного производства, касающиеся дебиторской задолженности, а также объяснение ФИО1, информационную карту должника и кассовую книгу, ранее представленную директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1, находящиеся в материалах исполнительного производства, она готова предоставить органу дознания». /т. 2 л.д. 31-38, т. 3 л.д. 199-204/

Показаниями свидетеля Х.Р.Ф. , данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он является одним из учредителей ООО «<данные изъяты>» по сегодняшний день. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обратился в ПАО Банк ВТБ на выдачу кредита около 40 000 000 рублей. Он был поручителем. Банк данную сумму одобрил. После того как ООО «<данные изъяты>» перестал выплачивать кредитную задолженность, ПАО Банк ВТБ обратился в <адрес>, и по решению данного суда было определено взыскать солидарно с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>, ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. в пользу ПАО Банк ВТБ задолженность по соглашению о кредитовании № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 271 886,89 рублей. Так же ему известно что в отношении него на основании вышеуказанного исполнительного листа в МОСП по ИОИП УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство. С постановлением о возбуждении исполнительного производство он ознакомлен лично. После этого у него судебные приставы изъяли автомобиль марки БМВ Х6 ДД.ММ.ГГГГ года выпуска и передали в ПАО Банк ВТБ в счет погашения задолженности. Приходили к нему домой и описали личное его имущество и оставили на ответ хранение ему с правом выкупа. В течение месяца данное имущество он выкупил, квитанцию так же предоставил судебному приставу. Так же у него арестованы его лицевые счета, из которых ежемесячно удерживается в счет погашения долга. На сегодняшний день он официально не трудоустроен. Про остальных поручителей, кто какие меры предпринимает для погашения задолженности перед банком, и исполнения решения суда ему не известно. Так же хочет пояснить что ему было известно, о том что ФИО1 продал автомобиль NISSAN X-Trail ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска принадлежащий ООО «<данные изъяты>» какой-то гражданке на сумму около 500 000 рублей, с которых ФИО2 закрыл долг перед ФНС, и задолженность по заработной плате перед сотрудниками ООО <данные изъяты>. Где находится данный автомобиль на сегодняшний день, ему не известно. По исполнительному производству которое возбуждено в отношении него обязуется погашать по мере возможности. /т. 2 л.д. 75-77/

Показаниями свидетеля Т.А.А., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по <адрес>. В его должностные обязанности входило принудительное исполнение судебных и иных актов. У него на исполнениии находилось исполнительное производство в отношении должника ООО «<данные изъяты>», в пользу взыскателя <данные изъяты>, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ<адрес> по делу № о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 32 331 886, 89 рублей. После возбуждения исполнительного производства, ДД.ММ.ГГГГ он ознакомил директора «<данные изъяты>» ФИО1 и вручил копию постановления о возбуждении исполнительного производство на руки. Так же предупредил о том, что за не исполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. Предупредил, что в случае злостного уклонения руководителем организации или гражданина от погашения кредитной задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. Им были направлены запросы в регистрирующие органы. После получения ответов было установлено что за должником зарегистрировано транспортное средство марки NISSAN X-Trail ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска с регистрационным знаком №. Им ДД.ММ.ГГГГ незамедлительно было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия данного транспортного средство. ФИО1, зная о том что в отношении «<данные изъяты>» возбуждено исполнительное производство, а так же будучи предупрежденным об уголовной ответственности в качестве директора ООО «<данные изъяты>» совершил сделку, произвел отчуждение принадлежащего на праве собственности ООО «<данные изъяты>» автомобиля марки NISSAN X-Trail ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, с регистрационным знаком №Б.Н.А., получил от последней за продажу данного автомобиля денежные средства в размере 500 000 рублей, что подтверждается договором купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 преследовал цель избежать возможного принудительного обращения взыскания на это имущество, создавая препятствие к обеспечению возможного своевременного взыскания кредиторской задолженности. ДД.ММ.ГГГГ им был составлен акт описи ареста на данное транспортное средство при понятых. Сам директор «<данные изъяты>» ФИО1 при аресте автомобиля тоже присутствовал, но от получения копии акта о наложении ареста отказался, позднее ДД.ММ.ГГГГ при личной явке ФИО1 вручены копии документов о наложении ареста на выше указанны автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ в ходе исполнительного производства поступило заявление от гражданки Б.Н.А., где она просит снять запрет и вернуть транспортное средство марки NISSAN X-Trail ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, с регистрационным знаком №, так как данный автомобиль принадлежит ей на основании договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ Данное заявление им рассмотрено и ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об удовлетворении ходатайства заявителя. Арест был снят и данный автомобиль был возвращен Б.Н.А. по акту приема-передачи. Больше по данному факту ему добавить нечего. /т. 2 л.д. 80-82/

Показаниями свидетеля Б.Н.А., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она проживает по вышеуказанному адресу со своей матерью, ребенком, и супругом С.С.А.ДД.ММ.ГГГГ г.р. Она ДД.ММ.ГГГГ увидела на сайте Авито объявление о продажи автомобиля Ниссан Х-Траил ДД.ММ.ГГГГ за 500 000 рублей. Продавал данный автомобиль ФИО1 Она созвонилась и назначила встречу. На следующий день они с Р. встретились в районе <адрес>. ФИО3 понравилась и она решила покупать. И они поехали переоформлять в полк ГАИ на <адрес> переоформлении данного автомобиля, она узнала что автомобиль принадлежит ООО «<данные изъяты>», где директором является ФИО1 При переоформлении никаких проблем не возникло, ограничении и обременении на данном автомобиле не было. Заключили договор купли-продажи автомобиля с ФИО1, составили акт приема-передачи денежных средств, и она передала наличными 500 000 рублей ФИО1 Передача денежных средств происходила на стоянке полка ГАИ. После передачи денег она на данном автомобиле уехала домой. Ранее ФИО1 она не знала, о ООО «<данные изъяты>» тоже не слышала. После этого примерно через месяц с данным автомобилем возникли технические проблемы. Через знакомого юриста зовут О., обратилась к ФИО1 с претензией о возврате денег или о ремонте данного автомобиля. ФИО1 согласился на ремонт автомобиля. На следующий день ФИО1 приехал и забрал автомобиль, для ремонта. В течении двух недель обещал отремонтировать и привезти обратно. После этого через пару дней ей позвонила О. и сказала что у ФИО1 судебные приставы забрали ее автомобиль, за какие то долги. Потом ей позвонили судебные приставы и пригласили для дачи объяснении. Когда подошла для дачи объяснении она так же предоставила документы о том что данный автомобиль принадлежит ей по договору купли-продажи и пояснила обстоятельства покупки. После этого спустя некоторое время ей автомобиль вернули судебные приставы. ДД.ММ.ГГГГ она обратились в <адрес>, с иском о признании добросовестным приобретателем. Суд им отказал в удовлетворении иска. Потом они подали апелляционную жалобу в <адрес> который решение <адрес> оставил без изменений. В ДД.ММ.ГГГГ она данный автомобиль по требованию судебного пристава добровольно отдала. Направила претензию ФИО1 о возврате денежных средств. Настоящие время ФИО1 на претензию не ответил, денежные средства не вернул, готовится исковое заявление в суд. С ФИО1 не общается, где он находится она не знает. /т. 2 л.д. 238-240/

Показаниями свидетеля Б.М.Г., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он проживает по вышеуказанному адресу со своей семьей, с детьми, супругой Б.О.В. Он является директором ООО «<данные изъяты>» по сегодняшний день, так же являлся директором ООО <данные изъяты>. На сегодняшний день ООО <данные изъяты> объявлен банкротом. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он являясь директором ООО «<данные изъяты>» обратился в ПАО Банк ВТБ на выдачу кредита около 40 000 000 рублей. Поручителями были: он лично сам как физическое лицо, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ФИО1, А.А.Р., Х.Р.Ф.. Банк данную сумму одобрил. После того как ООО «<данные изъяты>» перестал выплачивать кредитную задолженность, ПАО Банк ВТБ обратился в <адрес>, и по решению данного суда было определено взыскать солидарно с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>, ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. в пользу ПАО Банк ВТБ задолженность по соглашению о кредитовании № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 271 886,89 рублей. В суде он не присутствовал. Решение суда не обжаловал. Так же ему известно, что в отношении него, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> на основании вышеуказанного исполнительного листа в МОСП по ИОИП УФССП России по <адрес> возбуждены исполнительные производства. С постановлением о возбуждении исполнительных производств он ознакомлен лично под роспись. На сегодняшний день задолженность не погашается, связи с отсутствием финансов. ООО <адрес> деятельность не ведет, имущества на балансе не имеет, все имеющие имущества ООО <данные изъяты> переданы в конкурсную массу. Так же за ООО «<данные изъяты>» числился автомобиль марки БМВ Х-5 ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска. ФИО3 была в лизинге у <данные изъяты>. Лизинг по данному автомобилю ДД.ММ.ГГГГ был полностью погашен ООО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он в лице директора ООО <данные изъяты> составил договор купли-продажи № с «<данные изъяты>». Данный автомобиль он не забирал, она стояла на стоянке «<данные изъяты>» в микрорайоне <адрес>, адрес не помнит, может показать местоположение. В настоящий момент место нахождение данного автомобиля он не знает. С ФИО1 знаком лично, знает что он является директором «<данные изъяты>», который выступил поручителем по вышеуказанному кредиту. В настоящий момент с ФИО1 связь не поддерживает, какие меры он предпринимает по погашению задолженности ему не известно. О том, что ФИО1 продал автомобиль марки Ниссан Х-Траил ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска принадлежащий ООО «<данные изъяты>» ему так же не известно. По данному факту ему больше ничего не известно. /т. 2 л.д. 243-245/

Показаниями свидетеля И.Д.В., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он является законным представителем С.А.А., который является индивидуальным предпринимателем. ДД.ММ.ГГГГ между ИП С.А.А. и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды помещений №, расположенный по <адрес>. После заключения данного договора, через пару дней, директором ООО «<данные изъяты>», а именно ФИО1 были переданы ему в залог (денежные средства в размере 20 000 рублей, до открытия расчетного счета). Расчетный счет они не открыли. За аренду помещения арендная плата со стороны <данные изъяты> не поступали. ДД.ММ.ГГГГ они с ООО «<данные изъяты>» договор аренды помещений перезаключили еще на один год, поверив ФИО1 о том, что все долги перед ними закроет ближайшие время. После этого на сегодняшний день арендная плата не поступали. Связи с этим ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядки они с «<данные изъяты>» договор аренды помещения по <адрес> расторгли. ФИО1 на связь не выходит. Где на сегодняшний день он находится им не известно. О том, что в отношении «<данные изъяты>» возбуждены исполнительные производства ему стало известно со слов судебного пристава МОСП по ИОИП УФССП России по <адрес>, который нам отправил запрос о предоставлении договора аренды с «<данные изъяты>». /т. 2 л.д. 248-250/

Показаниями свидетеля В.Ш.Д., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит. С директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 знакомы с ДД.ММ.ГГГГ. Их познакомил прошлый владелец ООО «<данные изъяты>» Д.О. Изначально взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» были у Д. Так как они заходили на рынок, у ФИО1 была известная на рынке фирма, он мог за него поручиться, поэтому хотели поработать с ООО «<данные изъяты>», но этого не получилось. У ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ начались проблемы. Со слов ФИО1 ему известно, что у компании ООО «<данные изъяты>» арестовали счета. Говорил ФИО1 ему о причинах ареста счетов ООО «<данные изъяты>» или нет он не помнит. ФИО1 обратился к нему с просьбой о предоставлении займа в долг. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор займа между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 на сумму 80 000 рублей. По условиям договора денежные средства они оплатили на расчетный счет фирмы за аренду помещений ООО «<данные изъяты>». Дату перевода денежных средств не помню. Денежные средства в размере 80 000 рублей директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ему не вернул. В счет задолженности по договору займа ФИО1 оказывал ООО «<данные изъяты>» услуги консультанта. У него была база поставщиков, он предоставил им сведения о поставщиках и знакомил их с их представителями, консультировал его по интересующим его вопросам. Они направляли его как своего представителя с доверенностью в налоговые органы. Доверенность ФИО1 выдавалась им как директором ООО «<данные изъяты>». Точную дату, когда выдавались доверенность, он не помнит. На сегодняшний день ФИО1 частично отработал задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>». В связи с тем, что ФИО1 отработал задолженность ООО «АРМ <данные изъяты>» путем оказания услуг консультанта по указанному договору займа, они не намерены обращаться в суд о взыскании задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ Иных оплат за услуги ФИО4 они не делали, все в счет задолженности по договору займа. На сегодняшний день взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не имеется. /т. 3 л.д. 2-5/

Показаниями свидетеля С.В.Н., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что на сегодняшний день является директором ООО «<данные изъяты>», фирма предоставляет бухгалтерские услуги. ДД.ММ.ГГГГ она официально устроилась в ООО «<данные изъяты>» на должность главный бухгалтер. Директором ООО «<данные изъяты>» являлся А.А.Р. В ДД.ММ.ГГГГ открыли новую фирму «<данные изъяты>», фирма была открыта для реализации битума. Учредителями данной фирмы являлись А.А.Р., Б.М.Г., Х.Р.Ф. ФИО1 Директором ООО <данные изъяты> так же являлся ФИО1 Между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> был заключен договор бухгалтерского обслуживания. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» увеличивает овердрафт на сумму 37 500 000 рублей на срок на два года до ДД.ММ.ГГГГ. Поручителями были ООО <данные изъяты>, и физические лица А.А.Р., Б.М.Г., Х.Р.Ф. ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ она уволилась с ООО «<данные изъяты>». После этого ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО1 и попросил помощь сдавать отчеты ООО <данные изъяты>. Она согласилась, и помогала сдавать отчеты примерно ДД.ММ.ГГГГ. Так же ей известно, что у ООО <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ деятельность не велась. Больше по данному факту ей добавить нечего. /т. 3 л.д. 15-17/

Показаниями свидетеля С.С.А., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он проживает по <адрес> со своей матерью, с отцом. ДД.ММ.ГГГГ он официально зарегистрировал брак с гр. Б.Н.А. Супруга Б.Н.А., живет ниже этажом в кв. № со своей матерью и со своим сыном. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в ООО <данные изъяты>. Директором был ФИО1, но он подчинялся на прямую А.А.Р., он являлся учредителем ООО «<данные изъяты>». Занимал он должность менеджера, работа его заключалось увезти привезти документы ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГА.А.Р. уехал из страны, и ему перестали платить заработную плату. После этого он подошел к директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1 с требованием выплатить ему заработную плату. Заработную плату ФИО1 ему выплатил в ДД.ММ.ГГГГ, наличными получил на руки, в офисе ООО «<данные изъяты>», адрес не помнит. ДД.ММ.ГГГГ его супруга Б.Н.А. покупает у ФИО1 автомобиль марки Ниссан Х-Траил ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. О данной сделки он не знал. Так как на тот момент они не общались, поругались, проживали отдельно. ДД.ММ.ГГГГ когда сошлись он с супругой, он узнал что она купила данный автомобиль у ФИО1 за 500 000 рублей. Потом у нее ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль приехали судебные приставы и сотрудник банка ВТБ погрузили на эвакуатор и забрали за долги ФИО1 Автомобиль стоял за домом по <адрес>. Больше он данный автомобиль не видел. ФИО1 деньги за автомобиль не вернул. По данному поводу занимается его супруга. Он участие в этом не принимает. С ФИО1 он не общается. /т. 3 л.д. 20-22/

Показаниями свидетеля А.М.Р., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>» примерно с ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит. Проживает по <адрес> супругой и несовершеннолетним сыном. С директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 знаком, он является его родным братом. С ФИО1 он общается. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 обратился к нему с просьбой предоставить займ, на какие цели ему потребовались данные денежные средства ФИО1 не пояснил. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор финансовой помощи между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 на сумму до 130 000 рублей. В договоре прописаны все условия. По условиям договора денежные средства в размере 126441 (сто двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рубль 82 копейки ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет третьего лица – АО «<данные изъяты>» по реквизитам, которые были предоставлены ему директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ при заключении договора финансовой помощи (процентного займа). В связи с чем ООО «<данные изъяты>» представил реквизиты для перечисления в АО «<данные изъяты>» ему не известно. На какие цели были необходимы денежные средства он не интересовался. ООО «<данные изъяты>» при работе с контрагентами проверяет контрагентов. На момент заключения договора финансовой помощи он основывался по оборотам ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. О проблемах ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и арестованных счетах ему не было известно. В настоящее время ему известно, что у ООО «<данные изъяты>» имеются задолженности, согласно информации размещенной в сети Интернет. Денежные средства по договору финансовой помощи № (процентного займа) от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ему не вернул, так как не наступил срок возврата денежных средств – ДД.ММ.ГГГГ Задолженность ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» на сегодняшний день составляет 177 328,82 рублей, из которых 126441,82 рублей – задолженность по договору финансовой помощи от ДД.ММ.ГГГГ, 50 887,00 руб. - задолженность ООО «<данные изъяты>», имевшаяся на ДД.ММ.ГГГГ возникшая на тот момент в связи с хозяйственной деятельностью между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Иных оплат за ООО «<данные изъяты>» они не делали, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На сегодняшний день взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не имеется. Ни ООО «<данные изъяты>» на ФИО1 ему лично денежные средства ни в каком виде и объеме с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не передавали и не перечисляли. /т. 3 л.д. 74-77/

Показаниями свидетеля Х.А.Р., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор аренды нежилого помещения на 3 этаже по <адрес>. Договор указанного нежилого помещения был заключен сроком на 3 года. Платежи по арендной плате вносили ООО «<данные изъяты>» путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, открытый в ПАО «Социнвестбанк». В ДД.ММ.ГГГГ арендную плату в сумме 80 000 рублей за ООО «<данные изъяты>» оплатило ООО «<данные изъяты>» путем внесения денежных средств на его расчетный счет в ПАО «Социнвестбанк». Последний платеж за аренду был внесен директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 675 рублей 57 коп. Данный платеж ФИО1 был внесен наличными. При принятии платежа в размере 130675 руб. 57 коп. от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 им был оформлен приходный кассовый ордер и выдана квитанция. В тот же день между им и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был составлен акт приема-передачи к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, который подтверждает отсутствие задолженности у ООО «<данные изъяты>». Иных оплат после ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» не поступало. Договор аренды нежилого помещения был расторгнут. Причину внесения платежа в ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», а также внесения платежа в ДД.ММ.ГГГГ наличными, а не через расчетный счет, директор ООО «<данные изъяты>» не пояснял. /т. 3 л.д. 104-107/

Показаниями свидетеля Р.Г.М., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что его постоянным местом жительства является <адрес>. В <адрес> он приезжает для решения рабочих вопросов по мере необходимости. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ он стал собственником и директором ООО «<данные изъяты>», которая занимается куплей и продажей нефтепродуктов. Взаимодействие по купле-продаже нефтепродуктов ООО «<данные изъяты>» осуществляет только с юридическими лицами. ООО «<данные изъяты>» ему известна, так как примерно в ДД.ММ.ГГГГ они обратились к данной организации с целью приобретения у ООО «<данные изъяты>» мазута, в следствии чего между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» сложились договорные взаимоотношения по поставке мазута. Ему было известно, что директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки нефтепродуктов № и к нему заключались доп. соглашения, а именно: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке Мазут М-100 в количестве 50 тонн из расчета из расчета 10 650, 00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), всего на сумму 532 500, 00 (пятьсот тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке Мазут М-100 в количестве 50 тонн из расчета 10 650, 00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), всего на сумму 532 500, 00 (пятьсот тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке Мазут М-100 в количестве 50 тонн из расчета 10 650, 00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), всего на сумму 532 500, 00 (пятьсот тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке Мазут М-100 в количестве 50 тонн из расчета 10 650, 00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), всего на сумму 532 500, 00 (пятьсот тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке Мазут М-100 в количестве 200 тонн из расчета 10 650, 00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), всего на сумму 2 130 000, 00 (два миллиона сто тридцать тысяч рублей 00 копеек). У ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность перед ООО «<данные изъяты>», образовавшаяся в ДД.ММ.ГГГГ по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке Мазут М-100 в количестве 200 тонн из расчета 10 650, 00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), всего на сумму 2 130 000, 00 (два миллиона сто тридцать тысяч рублей 00 копеек). Задолженность перед ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 640 930, 00 (шестьсот сорок тысяч девятьсот тридцать рублей). Насколько ему известно, то ФИО1 в судебные органы в целях взыскания имеющейся задолженности не обращался. Данная задолженность образовалась по причине того, что часть поставленного мазута по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке Мазут М-100 в количестве 200 тонн была не кондиционная, которую они намеревались вернуть обратно ООО «<данные изъяты>», но данная организация перестала контактировать с ними, и вся эта часть не кондиционного мазута осталась в подвешенном состоянии, а они соответственно отказались оплачивать данную партию товара. Об имеющемся вступившим в законную силу решении <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ПАО Банк ВТБ задолженности по соглашению о кредитовании № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 271 886, 89 рублей он узнал в ходе телефонного разговора с сотрудниками службы судебных приставов из <адрес>. /т. 3 л.д. 156-158/

Показаниями свидетеля Д.О.Н., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>», примерно около года, точную дату не помнит, примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее работал в должности директора ООО «<данные изъяты>», после него директором стал Ш., фамилию не помнит. С директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 он знаком, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были деловые отношения. В настоящее время неприязненных отношений с директором ООО «<данные изъяты>» Р. у него нет, но близко они не общаются, только поздравляют с праздниками. ООО <данные изъяты>» поставляло ООО «<данные изъяты>» бочки для розлива битума. ООО «<данные изъяты>» занимался поставкой битума в <адрес>, впоследствии у организации ООО «<данные изъяты>» возникли проблемы. У ООО «<данные изъяты>» перед ними была задолженность за поставку бочек, точную дату образования задолженности не помнит. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он обращался к директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1 о погашении задолженности, они писали письма директору ООО «<данные изъяты>». ФИО1 пояснил, что денег у организации ООО «<данные изъяты>» нет и предложит сделать взаимозачет и передать в счет задолженности технику, принадлежащую ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» принял предложение ООО «<данные изъяты>» и в счет задолженности была передана техника, какая именно техника и в каком количестве он не помнит, так как много времени прошло. Технику ООО «<данные изъяты>» переоформило на себя в Гостехнадзоре, но адрес Гостехнадзора и дату переоформление техники он не помнит. Он приезжал в Гостехнадзор, точный адрес не помнит, лично для подписания документов, кто оплачивал расходы, связанные с переоформлением техники, он не помнит. На вопрос дознавателя: «Является ли ФИО1 руководителем или сотрудником иной организации, кроме ООО «<данные изъяты>»? Свидетель Д.О.Н. пояснил: «Мне не известно».На вопрос дознавателя: «Кто являлся контрагентами ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?» Свидетель Д.О.Н. пояснил: «Мне не известно». На вопрос дознавателя: «На момент совершения сделки по взаимозачету и передачи техники Вам было известно о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «<данные изъяты>»? Свидетель Д.О.Н. пояснил: «Нет». /т. 3 л.д. 188-191/

Показаниями свидетеля А.Д.М., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что о в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проходил службу в подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов России по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоял в должности заместителя начальника Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов России по <адрес> - заместитель старшего судебного пристава (далее – МРОСП по ИОИП). В его должностные обязанности входило осуществление контроля за работой судебных приставов-исполнителей МРОСП по ИОИП при исполнении исполнительных производств, рассмотрение заявлений, обращений, ходатайств, самостоятельное ведение исполнительных производств, привлечение лиц к административной, уголовной ответственности, осуществление методической работы, прием граждан. Также с ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял дознание в МРОСП по ИОИП, в том числе проводил доследственные проверки, расследовал уголовные дела. В ходе осуществления доследственных проверок он проводил проверку материалов исполнительных производств на предмет полноты принятия всех мер принудительного исполнения и совершения всех исполнительных действий, опрашивал судебных приставов-исполнителей, сторон исполнительных производств, истребовал другие доказательства, изобличающие виновность субъектов правонарушений. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился судебный пристав-исполнитель МРОСП по ИОИП Т.А.А. с просьбой оказать методическую помощь по исполнительным производствам, возбужденных в отношении должников ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, Б.М.Г., ФИО1, А.А.Р., Х.Р.Ф. о взыскании в солидарном порядке в общей сумме 32 331 886 руб. в пользу ПАО Банк ВТБ. Судебный пристав-исполнитель Т.А.А. доложил ему, что ДД.ММ.ГГГГ вручил должнику ФИО1 как физическому лицу и как директору должника-организации ООО <данные изъяты> постановления от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительных производств. В постановлениях о возбуждении исполнительного производства содержалось предупреждение об уголовной ответственности по ст.ст. 177, 315 УК РФ. Т. ему рассказал, что вручение постановлений о возбуждении исполнительных производств проходило в служебном помещении взыскателя ПАО Банк ВТБ на <адрес>, также он разъяснил ФИО4 о последствиях злостного уклонения руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Т. пояснил ему, что им проводятся исполнительные действия по проверке имущественного положения должника ООО «<данные изъяты>». Было установлено, что директор ООО <данные изъяты> ФИО1 после возбуждения исполнительного производства получил от Б.Н.А. наличные денежные средства, предназначенные для ООО <данные изъяты> по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 руб. во исполнение договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи автомобиля НИССАН Х-ТRАIL; ДД.ММ.ГГГГ г.в.; г/н №. Т. полагал, что данные действия ФИО4 (по продаже автомобиля) образуют состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. Он рекомендовал Т. осуществить полную проверку имущественного положения всех должников, входящих в сводное исполнительное производство, вплоть до установления движения денежных средство по счетам и кассе должников-организаций, и в случае установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления – составить рапорт об обнаружении признаков преступления. На момент ознакомления директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 с постановлением о возбуждении исполнительного производства (ДД.ММ.ГГГГ) и совершения им сделки купли-продажи автомобиля НИССАН Х-ТRАIL; ДД.ММ.ГГГГ.в.; г/н №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ) решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № отменено не было, исполнительное производство не приостанавливалось и находилось на исполнении. В ДД.ММ.ГГГГ (точные даты не помню) к нему как к заместителю начальника отдела неоднократно приходил на личный прием должник ФИО1 с просьбами разъяснить действующее законодательство об исполнительном производстве, и по отдельным исполнительным действиям, которые совершал пристав ФИО5 высказывал недовольство, что его постоянно вызывают в Службу судебных приставов и вручают различные требования и постановления. В ходе личного приема он неоднократно разъяснял ФИО4 обязательность выполнения законных требований органов ФССП. ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал в Книге учета сообщений о преступлениях рапорт судебного пристава-исполнителя МРОСП по ИОИП УФССП России по <адрес>Т.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора ООО <данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности по признакам преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и начал осуществление доследственной проверки. В ходе осуществления доследственной проверки ДД.ММ.ГГГГ он опросил ФИО1 на предмет продажи автомобиля и его отношения к этим действиям. В ходе опроса он неоднократно разъяснял ФИО4 о неправомерности его поведения, обязательности выполнения законных требований органов ФССП и разъяснял ему положения статей Уголовного кодекса России. В ходе проверки было установлено, что определением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – ответчику – должнику ООО <данные изъяты> восстановлен срок на апелляционное обжалование решения того же суда от ДД.ММ.ГГГГ, дело направлено на апелляционное рассмотрение в <адрес>. Указанное определение от ДД.ММ.ГГГГ вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на момент проведения проверки было как не вступившее в законную силу. Постановлением заместителя начальника Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по <адрес> – заместителя старшего судебного пристава Д.М.А. от ДД.ММ.ГГГГ «Об отказе в возбуждении уголовного дела, принятого по результатам рассмотрения рапорта судебного пристава-исполнителя Т.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления в отношении директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 - в возбуждении уголовного дела было отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Основные признаки, необходимые для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по ст. 177 УК Российской Федерации на тот момент отсутствовали (на ДД.ММ.ГГГГ), так как согласно определения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – решение суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № было не вступившим в законную силу, само гражданское дело было направлено в <адрес> на апелляционное рассмотрение. ФИО1 до ДД.ММ.ГГГГ он не знал, знаком не был, после ДД.ММ.ГГГГ он ни разу не видел, не встречался с ним, какие-либо отношения не поддерживает. Полагает, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являясь директором ООО <данные изъяты>, зная о вступившем в законную силу решении <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, будучи ознакомленным с постановлением судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, предупрежденный об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, не реагируя на меры принудительного взыскания судебного пристава-исполнителя, злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ПАО Банк ВТБ задолженности в размере 32 331 886 руб. 89 коп. /т. 3 л.д. 194-198/

Показаниями свидетеля М.Э.Ф., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в должности судебного пристава-исполнителя состоит с ДД.ММ.ГГГГ В ее основные трудовые обязанности входит принудительное исполнение исполнительных документов в отношении физических лиц. В ее производстве находится исполнительное производство №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в отношении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Данное исполнительное производство возбуждено на основании заявления директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, поступившее в адрес <адрес> отделения судебных приставов ДД.ММ.ГГГГ. К заявлению был приложен исполнительный лист № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный <адрес> о взыскании солидарно с ООО «<данные изъяты>», Б.А.А. в пользу ООО «<данные изъяты>» штрафа за простой вагонов в размере 47700,00 руб., неустойки в размере 477 000,00 руб., расходы по уплате государтсвенной пошлины в размере 12 740,00 руб. После возбуждения исполнительного производства, посредством Автоматизированной информационной системы ФССП России были направлены запросы в регистрационные органы и кредитные учреждения, для установления имущественного положения должника Б.А.А. Согласно ответам на запросы по имущественному положению Б.А.А. в регистрирующие органы, банки, имущества и счета, на которое может быть наложено взыскание не обнаружено. Для явки Б.А.А. неоднократно направлялись требования по месту его регистрации по <адрес>, однако последний в <адрес> РО СП не является, на телефонные звонки не отвечает. ДД.ММ.ГГГГ по выходу по месту регистрации Б.А.А. было установлено, что по указанному адресу имеется жилой дом, который к моменту выхода был достороен, территория дома огорожена высоким забором, в доме никто не проживал, Б.А.А. по данному адресу не обнаружен. Задолженность со стороны Б.А.А. по данному исполнительному производству не погашается, после возбуждения исполнительного производства поступлений не было. Заявлений на розыск Б.А.А. не поступило, таким образом, ею приняты все возможные меры по исполнению исполнительного документа. /т. 4 л.д. 66-68/

Показаниями свидетеля Б.Д.А., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он состоит в трудовых отношениях с Банком ВТБ (ПАО) с ДД.ММ.ГГГГ, работает в должности руководителя группы залогов. В его основные трудовые обязанности входит контроль сотрудников группы по взысканию задолженности залоговых проблемных активов. ДД.ММ.ГГГГ Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» заключили кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1.2 которого Банк ВТБ 24 (ПАО) предоставил Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» кредит в виде овердрафта с лимитом задолженности в размере 38 700 000 рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ, с взиманием за пользование кредитом процентов в размере 16,00 процентов годовых. В обеспечение исполнения обязательств по Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ Банк заключил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым в случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Заемщиком любого из своих обязательств по Кредитному соглашению такие обязательства должны быть исполнены в полном объеме за Заемщика Поручителем. В связи с нарушением условий Кредитного соглашения и образовавшейся задолженностью Банк ВТБ (ПАО) в ДД.ММ.ГГГГ подал исковое заявление в <адрес> о взыскании суммы кредита, пени, процентов к ответчикам — основному должнику ООО «<данные изъяты>» и поручителям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. Решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, заключенное между ПАО Банк ВТБ 24 и ООО «<данные изъяты>» расторгнуто, с ответчиков, в том числе ООО «<данные изъяты>», в пользу ПАО Банк ВТБ взыскана задолженность в размере 32 271 886,89 рублей. ДД.ММ.ГГГГ<адрес> на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ по делу № был выдан исполнительный лист № с отметкой о вступлении решения в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, который ДД.ММ.ГГГГ был предъявлен взыскателем – Банк ВТБ (ПАО) на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес> на основании исполнительного листа №, выданного ДД.ММ.ГГГГ<адрес> по делу №, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» было возбуждено исполнительное производство. Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 лично ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства, предупрежден, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. До настоящего времени требования исполнительного документа не исполнены. В целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом- исполнителем Т.А.А. было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, которое было исполнено ДД.ММ.ГГГГ Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Т.А.А. в помещении <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, вручил лично директору ООО «<данные изъяты>» постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором должнику разъяснены: порядок погашения задолженности; обязанность в соответствии с ч. 7 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество (п. 10). Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, как руководитель ООО «<данные изъяты>» предупрежден, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (п. 14 постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ). В целях принудительного исполнения требований исполнительного документа, поскольку должником не были приняты меры к добровольному погашению кредиторской задолженности, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Т.А.А. по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ№ наложен арест на транспортное средство марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №, зарегистрированное за ООО «<данные изъяты>». Они регулярно объезжали должников по известным адресам регистрации и места жительства. В тот день, ДД.ММ.ГГГГ, он выехал по <адрес>, который является в свою очередь местом регистрации и жительства директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1. По прибытии к дому ФИО1, примерно в 21.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, было обнаружено транспортное средство марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №, которое было припарковано во дворе жилого дома по <адрес>. После этого он сразу же созвонился с представителем Банка ВТБ (ПАО) Г.Л. и они вызвали судебного пристава-исполнителя для наложения ареста на указанный автомобиль и эвакуатор. Примерно в течении получаса на место приехал судебный пристав Т.А.А., а также эвакуатор. Когда сработала сигнализация на машине, к ним вышли ФИО1 и его брат, имя ему не известно. Они возражали против изъятия и передачи автомобиля. О том, что автомобиль на тот момент принадлежит не ООО «<данные изъяты>», а третьему лицу, ФИО1 не говорил. ФИО1 к ним вышел с ключами от автомобиля, но отдавать ключи и автомобиль не хотел. Пытались давить на пристава и представителя взыскателя. После долгих переговоров и убеждений директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ключи от автомобиля Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н № передал судебному приставу. Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 присутствовал при аресте имущества, подписывать какие-либо документы отказался. Иные лица, в том числе Б.Н.А., при составлении данного акта участие не принимали. Автомобиль Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н № был изъят в присутствии понятых и передан ему, как представителю взыскателя Банк ВТБ (ПАО) на ответственное хранение. В ходе ареста автомобиля ДД.ММ.ГГГГ им велась фотосъемка, фотографии, сделаны в день ареста автомобиля ДД.ММ.ГГГГ им на камеру личного сотового телефона. Фотографии, распечатанные на формате А4 и в электронном виде, прилагает к данному протоколу допроса. Впоследствии судебному приставу-исполнителю Т.А.А.Б.Н.А. были представлена копия договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «АРМ <данные изъяты>» и Б.Н.А., в связи с чем ПАО Банк ВТБ автомобиль был возвращен Б.Н.А., что подтверждается актом приема-передачи имущества судебного пристава-исполнителя Т.А.А. В ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с иском к ООО «<данные изъяты>», Б.Н.А. о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным, применении последствий недействительности сделки. Решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № исковые требования Банка ВТБ (ПАО) к ООО «<данные изъяты>», Б.Н.А. о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным, применении последствий недействительности сделки были удовлетворены, договор купли-продажи автомобиля Nissan X-Trail, ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Б.Н.А. признан недействительным, применены последствия недействительной сделки путем возврата сторон в первоначальное положение. Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «<данные изъяты>» и зная о том, что в отношении ООО «<данные изъяты>» возбуждено исполнительное производство, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, совершил сделку по отчуждению транспортного средства марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», создав видимость отсутствия у ООО «<данные изъяты>» имущества, на которое могло быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства с целью принудительного исполнения требований исполнительного документа. /т. 4 л.д. 84-88/

Показаниями свидетеля С.О.Н., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Ранее, с ДД.ММ.ГГГГ., точную дату не помнит, по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера в ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО1 В ее обязанности входило: ввод документов в программу 1С, выставление документов по отгрузке груза, начисление заработной платы. В связи с денежными проблемами, возникшими у ООО «<данные изъяты>», причина которых ей не известна, в ДД.ММ.ГГГГ она уволилась по собственному желанию. Какая была штатная численность сотрудников ООО «<данные изъяты>» в тот период она не помнит. Заработную плату всем сотрудникам перечисляли на банковские карты, в основном на карты ПАО Сбербанк. После увольнения, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, с ней был произведен окончательный расчет, в том числе за неиспользованный отпуск, точную сумму не помнит. Расчет с ней произвел директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 путем выдачи наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру. С остальными сотрудниками: М.Д., А.А., С.С., Х.Р. окончательный расчет также был произведен в этот же день, в ДД.ММ.ГГГГ, путем выдачи наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам. Расходные кассовые ордера были подготовлены ею по просьбе директора ФИО1. Откуда директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 взял деньги на выплату заработной платы ей не известно. Какое имущество было на балансе ООО «<данные изъяты>» ей также не известно. Кассовая книга в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее увольнения, не велась. В период ее работы в ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ о взаимоотношениях между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно. /т. 4 л.д. 93-95/

Показаниями свидетеля М.Д.Р., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности офис-менеджера в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: следить за входящей и исходящей корреспонденцией, следить за чистотой офиса, покупать канцелярские принадлежности и продукты питания, принимать почтовую корреспонденцию и телефонные звонки. Ранее, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности офис-менеджера в ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО1 В ее обязанности входило тоже принимать звонки, принятие и отправка корреспонденции, следить за чистотой офиса. В связи с денежными трудностями, причина которых ей не известна, возникшими у ООО «<данные изъяты>», и не поступлением заработной платы своевременно, в ДД.ММ.ГГГГ она уволилась по собственному желанию. На тот момент в штате ООО «<данные изъяты>» состояло пять человек: бухгалтер С.О., директор ФИО1, начальник отдела производства С.С.А., заместитель директора Х.Р.Ф. и она. Заработную плату всем сотрудникам перечисляли на банковские карты, в основном на карты ПАО Сбербанк. После увольнения, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, с ней был произведен окончательный расчет, в том числе за неиспользованный отпуск, точную сумму не помнит. Расчет с ней произвел директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 путем выдачи наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру. С остальными сотрудниками окончательный расчет также был произведен в этот же день, в ДД.ММ.ГГГГ, путем выдачи наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам. Откуда директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 взял деньги на выплату заработной платы ей не известно. Какое имущество было на балансе ООО «<данные изъяты>» ей также не известно. Была ли кассовая книга в ООО «<данные изъяты>» ей не известно. О взаимоотношениях между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно. Знает, что ФИО1 приходил по просьбе директора В. и увозил документы. /т. 4 л.д. 98-100/

Показаниями свидетеля С.Д.С., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в ИП К.А.В. он работает в должности водителя эвакуатора с ДД.ММ.ГГГГ. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ между ИП К.А.В. и <данные изъяты> заключен договор о транспортировке банковских автомобилей. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, примерно в середине месяца, в десятом часу вечера он был вызван представителем <данные изъяты>Д., фамилию не знает, по <адрес>. Он прибыл по указанному адресу на эвакуаторе марки Mitsubishi Canter с госномером №. Во дворе жилого дома по <адрес> было припарковано транспортное средство марки Ниссан X-TRAIL белого цвета. Со двора жилого дома по данному адресу они забрали указанное транспортное средство марки Ниссан X-TRAIL белого цвета, на которое указал представитель Банка Д. При этом присутствовал представитель Банка ВТБ Д., судебный пристав, фамилию и имя не знает, сотрудники ГБР, их имен не знает, а также посторонние люди. Когда машину стали грузить на эвакуатор из подъезда жилого дома вышел молодой мужчина, у которого были ключи от автомашины Ниссан X-TRAIL. Он возмущался, что забирают машину. После этого он сел в машину и подъехал к эвакуатору и он затянул машину на эвакуатор. После этого этот мужчина закрыл машину на сигнализацию, куда дел ключи ему не известно. Машину погрузили на эвакуатор примерно в 21:30, после чего он уехал на стоянку по <адрес>. Кто являлся собственником автомашины Ниссан X-TRAI ему не известно. Велась ли в ходе ареста автомобиля фотосъемка он не помнит, так как прошло много времени. /т. 4 л.д. 103-105/

Показаниями свидетеля А.А.А., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он работает в должности системного администратора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит. Ранее, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности системного администратора в ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО1, отчество не знает. В его должностные обязанности входило раз в две недели приезжать в ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, проверять исправность компьютеров, принтеров, а также он удаленно помогал решать проблемы по заявкам офис-менеджера М.Д. В основном я помогал бухгалтеру С.О. и офис-менеджеру М.Д. В связи с денежными трудностями, причина которых ему не известна, возникшими у ООО «<данные изъяты>», они отказали от его услуг как системного администратора и попросили расторгнуть договор по собственному желанию. На тот момент в штате ООО «<данные изъяты>» состояли: бухгалтер С.О., директор ФИО1, офис-менеджер М.Д., заместитель директора Х,Р. Остальных сотрудников он не знает. Заработную плату ему перечисляли на банковскую карту ПАО Сбербанк. После увольнения, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, с ним был произведен окончательный расчет, в том числе за неиспользованный отпуск, точную сумму не помню, так как прошло много времени. Расчет с ним произвел директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 путем выдачи наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру. Откуда директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 взял деньги на выплату заработной платы ему не известно. Какое имущество было на балансе ООО «<данные изъяты>» ему также не известно. /т. 4 л.д. 108-110/

Показаниями свидетеля Г.Л.И., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности главного специалиста ПАО Банк ФК Открытие. Ранее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она работала в Банке ВТБ должности главного специалиста. В ее основные должностные обязанности входил сбор просроченной задолженности по кредитам малого бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ между Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» заключено кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1.2 которого Банк ВТБ 24 (ПАО) предоставил Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» кредит в виде овердрафта с лимитом задолженности в размере 38 700 000 рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ, с взиманием за пользование кредитом процентов в размере 16,00 процентов годовых. В обеспечение исполнения обязательств по Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ Банк заключил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым в случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Заемщиком любого из своих обязательств по Кредитному соглашению такие обязательства должны быть исполнены в полном объеме за Заемщика Поручителем. Также договоры поручительства были заключены с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. В связи с нарушением условий Кредитного соглашения и неуплатой кредита Банк ВТБ в ДД.ММ.ГГГГ подал исковое заявление в <адрес> о взыскании суммы кредита, пени, процентов к ответчикам – основному должнику ООО «<данные изъяты>» и поручителям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. Решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, заключенное между ПАО Банк ВТБ 24 и ООО «<данные изъяты>» расторгнуто, с ответчиков, в том числе ООО «<данные изъяты>», в пользу ПАО Банк ВТБ взыскана задолженность в размере 32 271 886,89 рублей. На основании вступившего в законную силу решения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №ДД.ММ.ГГГГ<адрес> был выдан исполнительный лист, который ДД.ММ.ГГГГ был предъявлен Банком ВТБ на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес> на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ<адрес> по делу №, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» было возбуждено исполнительное производство. ДД.ММ.ГГГГ также были возбуждены исполнительные производства в отношении основного должника ООО «<данные изъяты>» и поручителей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. В целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Т.А.А. было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, которое было исполнено ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ она позвонила судебному приставу-исполнителю Т.А.А., в производстве которого находилось исполнительное производство в отношении ООО «<данные изъяты>» и сообщила, что ФИО1 находится в Банке ВТБ по <адрес>. После этого, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель Т.А.А. прибыл в здание Банка ВТБ по <адрес> лично ознакомил должников, в том числе директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Должник А.А.Р. не был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства в тот день. Насколько им было известно, А.А.Р. находился за пределами России. В настоящее время сведений о местонахождении А. не имеется, известно, что он возможно выехал для проживания за границу. Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 был предупрежден, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В целях принудительного исполнения требований исполнительного документа, поскольку должником не были приняты меры к добровольному погашению кредиторской задолженности, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Т.А.А. по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ№ был наложен арест на транспортное средство, зарегистрированное за ООО «<данные изъяты>» марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вечером, точное время не помнит, ей позвонил представитель Банка ВТБ Б.Д. и сообщил, что обнаружил транспортное средство марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, зарегистрированное за ООО «<данные изъяты>», которое было припарковано во дворе жилого дома по <адрес>. После этого они сразу же по указанному адресу вызвали судебного пристава-исполнитель Т.А.А. для наложения ареста на указанный автомобиль и эвакуатор. Примерно в течении получаса на место приехал судебный пристав Т.А.А., а также эвакуатор. Со слов Д. ей известно, что когда сработала сигнализация на машине, к ним вышло много народу, в том числе ФИО1 Он возражал против изъятия и передачи автомобиля. О том, что автомобиль на тот момент принадлежит не ООО «<данные изъяты>», а третьему лицу, ФИО1 не говорил. После долгих переговоров директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ключи от автомобиля Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н № передал судебному приставу. В ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с иском к ООО «АРМ <данные изъяты>», Б.Н.А. о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным, применении последствий недействительности сделки. Решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № исковые требования Банка ВТБ (ПАО) к ООО «<данные изъяты>», Б.Н.А. о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным, применении последствий недействительности сделки были удовлетворены, договор купли-продажи автомобиля Nissan X-Trail, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Б.Н.А. признан недействительным, применены последствия недействительной сделки путем возврата сторон в первоначальное положение. Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «<данные изъяты>» и зная о том, что в отношении ООО «<данные изъяты>» возбуждено исполнительное производство, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, совершил сделку по отчуждению транспортного средства марки Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», создав видимость отсутствия у ООО «<данные изъяты>» имущества, на которое могло быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства с целью принудительного исполнения требований исполнительного документа. /т. 4 л.д. 113-117/

Показаниями свидетеля О.О.А., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились ее знакомы с устной просьбой помочь ООО «<данные изъяты>» обжаловать решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску Банк ВТБ о взыскании кредитной задолженности, где ООО «<данные изъяты>» выступал поручителем. Договор на оказание услуг они не заключали. Ею была подготовлена апелляционная жалоба и она передала ее директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ апелляционную жалобу директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 с ходатайством о восстановлении срока обжалования сдал в <адрес>. Государственную пошлину за подачу апелляционной жалобы ФИО1 оплатил лично, ею оплата госпошлины не производилась. ООО «<данные изъяты>» в судебном заседании не участвовало, в связи с чем ФИО1 обратился в суд с ходатайством о восстановлении срока обжалования. Суд рассмотрел ходатайство ООО «<данные изъяты>» о восстановлении срока обжалования и удовлетворил его, ДД.ММ.ГГГГ суд восстановил ООО «<данные изъяты>» срок апелляционного обжалования решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ В апелляционном порядке дело рассмотрено в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и решение суда вступило в законную силу. В ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе директора ООО «<данные изъяты>» оплатила госпошлину в сумме около 13 000 рублей, точную сумму не помнит при подаче в <адрес> искового заявления о взыскании штрафа за простой вагонов и неустойки с ООО «<данные изъяты>» и поручителя Б.А.А.. Данную сумму для оплаты госпошлины ФИО1 передал мне лично на руки. До этого с ФИО1 знакома не была. Иных документов для ООО «<данные изъяты>», в том числе в рамках исполнительного производства, ею не изготавливалось, договорных отношений между ними не было. /т. 4 л.д. 120-122/

Показаниями свидетеля К.Д.Г., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ. Он является директором ООО «<данные изъяты>» и индивидуальным предпринимателем. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки № тары для битума в количестве 325 шт. и 240 шт. на сумму 1 437 500,00 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и индивидуальным предпринимателем К.Д.Г. был заключен договор оказания услуг № по услугам фасовки битума. По данному договору ООО «<данные изъяты>» остался им должен 51521 рубль. Они в свою очередь должны им сумму 51521 рубль по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Так как ООО «<данные изъяты>» не погасил до настоящего времени задолженность перед индивидуальным предпринимателем К.Д.Г., ООО «<данные изъяты>», директором которого является он – К.Д.Г., не погасило задолженность в сумме 51521 рубль перед ООО «<данные изъяты>». Директор ООО «<данные изъяты>» мер к погашению задолженности и взысканию с них дебиторской задолженности не принимал, насколько ему известно, в суд о взыскании с ООО «<данные изъяты>» 51521 рубль не обращался. Его контакты у ФИО1 есть, к нему с данным вопросом он не обращался. К протоколу допроса прилагает копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки. /т. 4 л.д. 125-128/

Показаниями свидетеля Ж.А.В., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Б.А.А. заключен договор на оказание юридических услуг по обжалованию заочного решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> и представление интересов его в апелляционной инстанции. На представление и интересов, в том числе по гражданскому делу №, Б.А.А. выдана нотариальная доверенность № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ<адрес> по делу № было принято заочное решение, которым частично удовлетворен иск ООО «<данные изъяты>» к Б.А.А., ООО «<данные изъяты>» о взыскании штрафа за простой вагонов в размере 477 000 руб., неустойки в размере 477 000 руб. и расходов по оплате государственной пошлины в размере 12 740 руб. С данным заочным решением Б.А.А. не согласен, считает его незаконным и необоснованным, подлежащим отмене, при этом имеются уважительные причины неявки ответчика в судебное заседание. О наличии указанного решения Б.А.А. узнал ДД.ММ.ГГГГ на приеме в <адрес> РО СП УФССП России по <адрес>. После этого Б.А.А. обратился в <адрес> с заявлением о восстановлении пропущенного срока и отмене заочного решения. Определением от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> пропущенный процессуальный срок для подачи заявления об отмене заочного решения восстановил, в заявлении об отмене заочного решения – отказал. Суд о рассмотрении заявления об отмене заочного решения не известил надлежащим образом лиц участвующих в деле, рассмотрел без участия сторон. Определение выдано на руки ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, в <адрес>, точную дату не помнит, Б.А.А. обратился в <адрес> с заявлением о восстановлении пропущенного срока для апелляционного обжалования заочного решения. ДД.ММ.ГГГГ<адрес> удовлетворено заявление Б.А.А. о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы на решение суда по гражданскому делу № по иску ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>», Б.А.А. о взыскании штрафа за простой вагонов, неустойки. В настоящее время гражданское дело направлено в <адрес>, но дата заседания суда апелляционной инстанции не назначена. В связи с тем, что в настоящее время Б.А.А. оспаривает указанное решение суда и ему восстановлены сроки апелляционного обжалования, меры к погашению задолженности перед ООО «<данные изъяты>» со стороны Б.А.А. не принимаются. /т. 4 л.д. 139-142/

Показаниями свидетеля А.А.Р., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она работает судебным приставом- исполнителем в <адрес> РО СП <адрес> УФССП России по <адрес>. Ранее у меня на исполнении находилось исполнительное производство № в отношении должника-организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), предмет исполнения задолженность на сумму 966 740 рублей в пользу взыскателя ООО «<данные изъяты>». Данное исполнительное производство было возбужденно ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ В целях проверки имущественного положения должника-организации ООО «<данные изъяты>» судебным приставом были направлены электронные запросы в регистрирующие органы, в банки и кредитные учреждения. Согласно полученных ответов было установлено, что за ООО «<данные изъяты>» какого-либо движимого и недвижимого имущества не числится, на имеющихся расчетных счетах денежные средства отсутствуют, а на сами расчетные счета наложены аресты. В ходе исполнительных действий местонахождение должника – ООО «<данные изъяты>» и его имущества, а также наличие принадлежащих должнику денежных средств, не установлено, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа взыскателю – ООО «<данные изъяты>» в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46, п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве». Указанный исполнительный лист в отношении должника ООО «<данные изъяты>» повторно взыскателем на исполнение не предъявлялся. Постановление от ДД.ММ.ГГГГ об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа взыскателю сторонами исполнительного производства не оспаривалось. /т. 4 л.д. 151-153/

Показаниями свидетеля П.К.О., данными им при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности главного юрисконсульта Банк ВТБ (ПАО). В его основные должностные обязанности входит правовое сопровождение судебных процессов розничного бизнеса, то есть сопровождение судебных дел по взысканию кредитной задолженности. ДД.ММ.ГГГГ между Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» заключено кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1.2 которого Банк ВТБ 24 (ПАО) предоставил Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» кредит в виде овердрафта с лимитом задолженности в размере 38 700 000 рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ, с взиманием за пользование кредитом процентов в размере 16,00 процентов годовых. В обеспечение исполнения обязательств по Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ Банк заключил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым в случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Заемщиком любого из своих обязательств по Кредитному соглашению такие обязательства должны быть исполнены в полном объеме за Заемщика Поручителем. Также договоры поручительства были заключены с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. В связи с нарушением условий Кредитного соглашения и неуплатой кредита Банк ВТБ в ДД.ММ.ГГГГ обратился в <адрес> с исковым заявлением к основному должнику ООО «<данные изъяты>» и поручителям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. о расторжении кредитного соглашения и взыскании суммы кредита, пени, процентов. Он представлял интересы Банк ВТБ по данному делу на основании доверенности. В день принятия судом решения, ДД.ММ.ГГГГ, ответчики, в том числе от ООО «<данные изъяты>», в судебном заседании не присутствовали. В ходе рассмотрения гражданского дела № Банк ВТБ (ПАО) в связи с реорганизацией в форме присоединения подал в суд заявление о процессуальном правопреемстве и замене истца Банк ВТБ 24 (ПАО) его правопреемником Банк ВТБ (ПАО). Определением <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ судом произведена замена стороны истца Банк ВТБ 24 (ПАО) его правопреемником Банк ВТБ (ПАО). Решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, заключенное между ПАО Банк ВТБ 24 и ООО «<данные изъяты>» расторгнуто, с ответчиков, в том числе ООО «<данные изъяты>», в пользу ПАО Банк ВТБ взыскана задолженность в размере 32 271 886,89 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в <адрес> с заявлением о выдаче исполнительных листов по делу №. В связи со вступлением ДД.ММ.ГГГГ решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в законную силу, ДД.ММ.ГГГГ ими было получено девять исполнительных листов, в том числе исполнительный лист серии № в отношении ООО «<данные изъяты>». На 5 странице данного исполнительного листа было указано, что судебный акт вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ и исполнительный лист выдан ДД.ММ.ГГГГ Для отражения взысканных сумм по системе банка они обязаны прикладывать решение суда с отметкой о вступлении в законную силу вместе со сканкопией исполнительного документа. Поскольку на решении по делу № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовала отметка суда о вступлении в законную силу, но ими был получен исполнительный лист № в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащий отметку о вступлении решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в законную силу – ДД.ММ.ГГГГ, они проставили своим штампом на полученной ранее копии решения суда отметку о его вступлении в законную силу. Это делается для внутри банковских процессов. Исполнительный лист серии № в отношении ООО «<данные изъяты>», выданный на основании вступившего в законную силу решения <адрес> суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, в последующем ДД.ММ.ГГГГ был предъявлен представителем Банком ВТБ Г.Л. на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. /т. 4 л.д. 155-158/

Рапортом судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по <адрес>Т.А.А. об обнаружении в действиях руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. /т. 1 л.д. 75/

Заявлением представителя Банк ВТБ (ПАО) М.Д.И. о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. /т. 1 л.д. 184/

Постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у судебного пристава-исполнителя А.Г.Х. изъяты материалы исполнительного производства. /т. 2 л.д. 39-40, 41-44/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля А.Г.Х., а именно: 1. Исполнительный лист серии № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, исполнен на фирменном бланке на четырех листах формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета, на первой странице по центру расположен герб, ниже указано «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ». Согласно осматриваемому документу следует, что <адрес> рассмотрев ДД.ММ.ГГГГ гражданское дело № по иску ПАО Банк ВТБ 24 к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. о расторжении кредитного соглашения и взыскании задолженности, решил взыскать солидарно с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. в пользу ПАО Банк ВТБ задолженность по соглашению о кредитовании № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 271 886, 89 рублей, из которых: 30 123 525,78 руб. - ссудная задолженность; 512 100,29 руб. - задолженность по плановым процентам; 20 687,82 руб. - пени; 1 615 573,00 руб. - пени по просроченному основному долгу, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000,00 руб., всего 32 331 886,89 руб. На пятой странице указано, что судебный акт вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист выдан ДД.ММ.ГГГГ, взыскатель Публичное Акционерное Общество «Банк ВТБ», должник Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Имеется подпись судьи Т.В.П., заверенная гербовой печатью <адрес>. Исполнительный лист прошит и скреплен гербовой печатью. 2. Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>Т.А.А. исполнен с использованием двухсторонней печати на белом листе формата А-4, на одном листе. В левом верхнем углу имеется штрих код выполненный компьютерным способом. В правом верхнем углу листа имеется надпись выполненная компьютерным способом: «Управление Федеральной службы судебных приставов по <адрес> отдел по ИОИП <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ№ Тел. № Факс № Адрес электронной почты <данные изъяты>. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета, по центру указано «Постановление о возбуждении исполнительного производства». Под данной надписью, с левой стороны указывается дата, выполненная машинописным способом: «ДД.ММ.ГГГГ.», с правой: «№». Согласно осматриваемому документу следует, что судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>Т.А.А., рассмотрев исполнительный документ Исполнительный лист № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный органом: <адрес> по делу №, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) в размере 32 331 886,89 руб., в отношении должника: ООО <данные изъяты>, в пользу взыскателя: ПАО Банк ВТБ, возбудил исполнительное производство № в отношении ООО <данные изъяты>. Должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Должник уведомлен о том, что за неисполнение судебного акта он может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 и ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации. Далее имеется подпись Т.А.А., оттиск печати синего цвета «Для документов» Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом: «вручено наручно ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО1, расшифровка подписи», выполненная чернилами синего цвета. 3. Постановление о наложении ареста на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ№ исполнено на одном листе бумаги формата А-4 белого цвета, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета, по центру указано «ПОСТАНОВЛЕНИЕ о наложении ареста на имущество должника». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель Т.А.А., рассмотрев материалы исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ№, возбужденного в отношении должника: ООО <данные изъяты>, в целях исполнения требований исполнительного документа произвел арест имущества, принадлежащего должнику ООО <данные изъяты>, адрес должника: <адрес>, в размере и объеме, необходимых для исполнения требований исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского сбора и расходов на совершение исполнительных действий. Далее имеется подпись Т.А.А., оттиск печати синего цвета «Для документов» Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом: «ФИО1, подпись ФИО1, получил нарочно ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная чернилами синего цвета. 4. Постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ исполнено на одном листе бумаги формата А-4 белого цвета, текст выполнен печатным шрифтом с использованием двухсторонней печати, красящим веществом черного цвета, по центру указано «Постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель Т.А.А., рассмотрев материалы исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденного в отношении ООО <данные изъяты>, объявил запрет на совершение действий по распоряжению, регистрационных действий в отношении транспортных средств: полуприцепа цистерны; не указано; <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ г.в.; г/н №; VIN №; легковые автомобили прочие; не указано; НИССАН X-TRAIL; ДД.ММ.ГГГГ г.в.; г/н №; VIN №. Постановление для исполнения направлено в Подразделение ГИБДД_ТС Министерство внутренних дел России. Документ подписан судебным приставом-исполнителем Т.А.А. электронной подписью и заверен оттиском круглой печати «Для документов» Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. 5. Электронное уведомление МВД России (ГИБДД МВД России) от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении в отношении ООО <данные изъяты> постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнено на стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В ответе отражается информация о наложении ареста на транспортные средства, зарегистрированные за должником. 6. Акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на 3 листах стандартного формата А-4 белого цвета, комбинированным способом (машинописным, рукописным). В центре листа указывается наименование документа: «Акт о наложении ареста (описи имущества), ниже, рукописным способом указывается дата, место и время составления акта: «ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, начало 21.30 часов, окончание: 21.50 часов. Ниже указывается должностное лицо составившее акт о наложении ареста (описи имущества), сведения о понятых, место производства ареста, участвующие лица. На втором листе акта имеется таблица с 6 графами. Во 2 графе – наименование графы: «Описание имущества (наименование, существенные характеристики) имеется рукописная запись: «транспортное средство, марта Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №». В 3-ей графе -наименование графы: «Кол-во, мера, вес» имеется рукописная запись: «1». В 4-ой графе – наименование графы: «Предварительная оценка за единицу измерения без НДС (руб.)» имеется рукописная запись 2500000. В 5-ой графе – наименование графы: «Общая стоимость без учета НДС (руб.) имеется запись: «2500000». В 6-ой графе – наименование графы: «Примечание» записей не имеется. Под таблицей имеется запись: «Итого 1 (один) наименований на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. без учета НДС», далее следуют подписи понятых. Ниже участвующим в аресте имущества разъясняется право обжаловать действия судебного пристава-исполнителя, отражаются подписи понятых, участвующих лиц, судебного пристава-исполнителя. Далее имеется запись, выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «директор ООО <данные изъяты> присутствовал при составлении, данный акт был зачитан вслух судебным приставом-исполнителем ФИО1 от ознакомления и получения копии отказался, велась фото/видео фиксация. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «Копию акта получил Директор ООО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО1, расшифровка подписи. 7. Постановление об удовлетворении ходатайства заявителя от ДД.ММ.ГГГГ исполнено на одном листе бумаги формата А-4 белого цвета, текст выполнен печатным шрифтом с использованием двухсторонней печати, красящим веществом черного цвета, по центру указано «ПОСТАНОВЛЕНИЕ об удовлетворении ходатайства заявителя». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель Т.А.А., рассмотрев ходатайство представителя Б.Н.А. без даты без номера в лице З.А.А. о снятии ареста с имущества – автомобиля НИССАН X-TRAIL; ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №; VIN №, снял арест с автомобиля НИССАН X-TRAIL; ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №; VIN №, наложенный по акту от ДД.ММ.ГГГГ о наложении ареста (описи имущества). Вернул автомобиль НИССАН X-TRAIL; ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №; VIN № заявителю Б.Н.А. по акту приема-передачи. Документ подписан судебным приставом-исполнителем Т.А.А. и заверен оттиском круглой печати «Для документов» Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «Б.Н.А., подпись Б.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ». 8. Акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на 1 листе стандартного формата А-4 белого цвета, комбинированным способом (машинописным, рукописным). В центре листа указывается наименование документа: «Акт приема-передачи имущества, ниже, рукописным способом указывается дата и место составления акта: «ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>. Ниже указывается должностное лицо, составившее акт приема-передачи имущества, сведения о понятых, участвующие лица, сведения о наименовании имущества, подлежащего возврату. Ниже имеется таблица с 3 графами. Во 2 графе – наименование графы: «Наименование имущества имеется машинописная надпись: «Автомобиль НИССАН X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №». Под таблицей имеются подписи лица, передавшего имущество, и лица, принявшего имущество, а также подписи понятых. Акт подписан судебным приставом-исполнителем Т.А.А. и заверен оттиском круглой печати «Для документов» Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «К внешнему виду претензий не имею ДД.ММ.ГГГГ подпись Б.Н.А., расшифровка подписи». 9. Постановление о наложении ареста на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ№ исполнено на одном листе бумаги формата А-4 белого цвета, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета, по центру указано «ПОСТАНОВЛЕНИЕ о наложении ареста на имущество должника». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель А.Г.Х., рассмотрев материалы исполнительного производства, возбужденного в отношении должника: ООО <данные изъяты>, в целях исполнения требований исполнительного документа произвел арест имущества, принадлежащего должнику ООО <данные изъяты>, адрес должника: <адрес>, в размере и объеме, необходимых для исполнения требований исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского сбора и расходов на совершение исполнительных действий. Далее имеется подпись А.Г.Х., оттиск печати синего цвета «Для документов» Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес>. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернила синего цвета: «изъято свидетельство о регистрации №№, паспорт транспортного средства № у Б.Н.А. и ключи в одном экземпляре ДД.ММ.ГГГГ подпись Б.Н.А., расшифровка подписи, и переданы представителю Банка А.Р.Т.ДД.ММ.ГГГГ подпись А.Р.Т., расшифровка подписи». 10. Акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на 2 листах стандартного формата А-4 белого цвета, комбинированным способом (машинописным, рукописным). В центре листа указывается наименование документа: «Акт о наложении ареста (описи имущества), ниже, рукописным способом указывается дата, место и время составления акта: «ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, начало 11.45 часов, окончание: 12.30 часов. Ниже указывается должностное лицо составившее акт о наложении ареста (описи имущества), сведения о понятых, место производства ареста, участвующие лица. На второй странице акта имеется таблица с 6 графами. Во 2 графе — наименование графы: «Описание имущества (наименование, существенные характеристики) имеется рукописная запись: «NISSAN X-Trail, ДД.ММ.ГГГГ г.в., VIN №№,». В 3-ей графе - наименование графы: «Кол-во, мера, вес» имеется рукописная запись: «1 (один)». В 4-ой графе – наименование графы: «Предварительная оценка за единицу измерения без НДС (руб.)» имеется рукописная запись 1000000. В 5-ой графе – наименование графы: «Общая стоимость без учета НДС (руб.) имеется запись: «1000000». В 6-ой графе — наименование графы: «Примечание» имеется запись: «требуется оценка». Под таблицей имеется запись: «Итого один наименований на сумму один миллион рублей ноль копеек без учета НДС», далее следуют подписи понятых. Ниже участвующим в аресте имущества разъясняется право обжаловать действия судебного пристава-исполнителя, отражаются подписи понятых, участвующих лиц, судебного пристава-исполнителя. /т. 2 л.д. 45-50/

Постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: исполнительный лист серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ<адрес> по делу №, постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о наложении ареста на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об удовлетворении ходатайства заявителя от ДД.ММ.ГГГГ№, акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о наложении ареста на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ, акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 67-69/

Вещественными доказательствами: исполнительный лист серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ<адрес> по делу №, постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о наложении ареста на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об удовлетворении ходатайства заявителя от ДД.ММ.ГГГГ№, акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о наложении ареста на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ, акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 51-66/

Постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у судебного пристава-исполнителя А.Г.Х. дополнительно изъяты материалы исполнительного производства. /т. 3 л.д. 205-207, 208-212/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля А.Г.Х. а именно: 1. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ исполнена на бумаге белого цвета формата А4 на 7 листах. Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» принято от Б.Н.А. 500 000 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» из кассы организации выдавали денежные средства по счетам 76.09 (прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами), 71.01 (выдача под отчет на хозяйственные нужды), 70 (расчеты с персоналом по оплате труда). На листах с № по № имеются подписи ФИО1, на последнем листе имеется текст «В этой книге пронумеровано и прошнуровано 5 листов и подписи ФИО1 как руководителя организации и главного бухгалтера, а также оттиск печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Ниже имеет надпись, выполненная рукописным способом красителем синего цвета «ДД.ММ.ГГГГ». 2. Требование судебного пристава-исполнителя № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное в рамках исполнительного производства №, исполнено на 1 стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В правом верхнем углу компьютерным способом указывается, кому адресовано требование: «ООО <данные изъяты> адрес <адрес> директору ФИО1 В центре листа имеется надпись «ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении информации и документов». Под данной надписью следует текст, выполненный машинописным способом, где указывается номер исполнительного производства, дата его возбуждения, сведения об исполнительном документе на основании которого возбуждено исполнительное производство, предмет исполнения, сведения о должнике и взыскателе. В требовании указывается о необходимости предоставления в 5-ти дневный срок информации и документов по наличию дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>». Кроме того, в требовании должнику разъясняется об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава- исполнителя. В нижней части листа указывается должностное лицо составившее требование: «судебный пристав-исполнитель юрист 1 класса, подпись Т.А.А., расшифровка подписи. Ниже имеется запись: «требование получил, ФИО1, его подпись, дата: ДД.ММ.ГГГГ». 3. Требование судебного пристава-исполнителя № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное в рамках исполнительного производства №, исполнено на 1 стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В правом верхнем углу компьютерным способом указывается, кому адресовано требование: «ООО <данные изъяты> адрес <адрес> директору ФИО1 В центре листа имеется надпись «Требование». Под данной надписью следует текст, выполненный машинописным способом, где должнику разъясняются статей ФЗ «Об исполнительном производстве», сведения исполнительного документа на основании которого возбуждено исполнительное производство, предмет исполнения, сведения о должнике и взыскателе. В требовании указывается о необходимости предоставления в 3-хдневный срок списка расчетных, валютных и иных счетов в банках. Кроме того, в требовании должнику разъясняется об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. В нижней части листа указывается должностное лицо, составившее требование: «судебный пристав-исполнитель юрист 1 класса, подпись Т.А.А., расшифровка подписи. Ниже имеется запись: «требование получил, подпись ФИО1, расшифровка подписи». 4. Информационная карта должника исполнена на двух стандартных листах формата А-4 белого цвета, комбинированным способом. Информационная карта выполнена в виде таблицы с указанием сведений необходимых заполнению должником. В правом верхнем углу листа имеется надпись выполненная компьютерным способом: «В МО по ИОИП Управления ФССП по <адрес>». Ниже в центре листа указывается наименование документа: «Информационная карта должника». В информационной карте должника имеется 3 раздела. В разделе № указываются персональные данные физического лица. В разделе № указываются сведения об имуществе и имущественных правах. В разделе № указываются сведения о близких родственниках. В разделе № в пункте № «Сведения о правах (требованиях), принадлежащих Вам как кредитору по неисполненным денежным обязательствам (дебиторская задолженность), имеется запись, выполненная рукописным способом: «ООО <данные изъяты>». Все пункты информационной карты заполнены рукописным способом. В конце второго листа имеется запись согласно которой ФИО1 подтверждает достоверность предоставленных сведений. Ниже, имеется запись выполненная рукописным способом: «Дата: ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО1, расшифровка подписи». 5. Объяснительная ФИО1 исполнена на 1-ом стандартном листе формата А-4 белого цвета, печатным и рукописным способом. В правом верхнем углу имеется текст, выполненный печатным способом красителем черного цвета «Начальнику отдела – старшему судебному приставу И.З.И. от», далее текст, выполненный рукописным способом красителем синего цвета «ФИО1. Ниже указан адрес: «<адрес>». Ниже по центру имеется печатный текст: «Объяснительная По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:». Ниже имеется текст, выполненный рукописным способом красителем синего цвета, в котором ФИО1 признает, что автомобиль Ниссан X-TREIL был продан в ДД.ММ.ГГГГБ.Н.А. На данный период занимается работой с дебиторской задолженностью ООО «<данные изъяты>». Деятельность ведется на <адрес>. Ниже также от руки тем же красителем указаны подпись, расшифровка подписи – ФИО1, дата – ДД.ММ.ГГГГ и текст «Написано собственноручно». 6. Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность вынесенное судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнено на 1-ом стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхнем левом углу имеется угловой штамп, где указывается наименование структурного подразделения, адрес, номера телефонов, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ В правом верхнем углу компьютерным способом указывается кому адресовано постановление: «ООО «<данные изъяты>» <адрес>». В центре листа имеется надпись «ПОСТАНОВЛЕНИЕ об обращении взыскания на дебиторскую задолженность». Под данной надписью, с левой стороны указывается дата, выполненная машинописным способом: «ДД.ММ.ГГГГ.». Далее следует текст выполненный машинописным способом, где указывается должностное лицо рассмотревшее материалы исполнительного производства, адрес подразделения, исполнительный документ на основании которого возбуждено исполнительное производство, предмет исполнения, сведения о должнике и взыскателях. Постановление имеет установочную и резолютивную части, в которых указываются требования предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве, сведения о наличии дебиторской задолженности». В постановочной части указывается об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника в размере 3320 рублей, сведения о запрете совершения действий в отношении дебиторской задолженности и об обязанностях дебитора. Также должнику разъясняется правовая ответственность в случае нарушения им законодательства. В нижней части листа указывается должностное лицо вынесшее постановление: «судебный пристав-исполнитель, подпись А.Г.Х., которая скреплена гербовой печатью отдела, расшифровка подписи». 7. Ответ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на фирменном бланке ООО «<данные изъяты>». В верхней части листа располагается фирменный логотип ООО «<данные изъяты>», адрес организации, номера телефонов, адрес электронной почты, банковские реквизиты. Ниже, с левой стороны указывается дата исходящего документа: «ДД.ММ.ГГГГ», в правой части указывается кому направляется письмо: «Управление Федеральной службы судебных приставов по <адрес> (УФССП России по РБ» Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных документов (МРОСП по ИОИП), в котором указывается перечень направляемых документов. Сопроводительное письмо подписано начальником ОСОД Г.И.М., подпись которого скреплена печатью организации. 8. Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», исполнен на одном листе стандартного формата А-4 белого цвета машинописным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ниже указывается между кем производится сверка с указанием организаций и их представителей. Акт сверки выполнен в виде таблицы, в которой указываются данные ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в рублях. Под таблицей имеется запись выполненная компьютерным способом: «По данным ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «<данные изъяты>» 3 320,00 руб., подписи должностных лиц ООО «<данные изъяты>», которые скреплены печатью организации. 9. Договор № поставки нефте- и газопродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, исполнен на 6 стандартных листах формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Договор № поставки нефте- и газопродуктов». С левой стороны указывается место составления договора: «<адрес>» с правой дата: «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже указываются сведения между кем заключается договор: «ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора по розничной и мелкооптовой реализации Х.И.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, с другой стороны. В договоре поставки отражаются: 1. предмет договора, 2. условия поставки, 3. сдача-приемки товара по количеству и качеству, 4. права и обязанности сторон, 5. цена и порядок расчетов, 6. ответственность сторон, рассмотрение споров, 7. срок действия, прочие условия, 8. охрана работ, 9. платежные реквизиты, юридические адреса и подписи сторон, которые скреплены печатями организаций. 10. Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность вынесенного судебным приставом-исполнителем вынесенного в рамках исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнено на 1-ом стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхнем левом углу имеется угловой штамп, где указывается наименование структурного подразделения, адрес, номера телефонов, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ В правом верхнем углу компьютерным способом указывается кому адресовано постановление: «ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты><адрес>». В центре листа имеется надпись «ПОСТАНОВЛЕНИЕ об обращении взыскания на дебиторскую задолженность». Под данной надписью, с левой стороны указывается дата, выполненная машинописным способом: «ДД.ММ.ГГГГ.». Далее следует текст выполненный машинописным способом, где указывается должностное лицо рассмотревшее материалы исполнительного производства, адрес подразделения, исполнительный документ на основании которого возбуждено исполнительное производство, предмет исполнения, сведения о должнике и взыскателе. Постановление имеет установочную и резолютивную части, в которых указываются требования предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве, сведения о наличии дебиторской задолженности». В постановочной части указывается об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника в размере 11 540 рублей, сведения о запрете совершения действий в отношении дебиторской задолженности и об обязанностях дебитора. Также должнику разъясняется правовая ответственность в случае нарушения им законодательства. В нижней части листа указывается должностное лицо вынесшее постановление: «судебный пристав-исполнитель, подпись А.Г.Х. , которая скреплена гербовой печатью отдела, расшифровка подписи». 11. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 540,00 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В левом верхнем углу указаны дата поступления в банк «ДД.ММ.ГГГГ» и дата списания со счета «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже имеется текст «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №». Согласно осматриваемому платежному поручению ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» перечислило УФССП России по <адрес> денежные средства в сумме 11540-00, в графе назначение платежа указано: «Оплата по постановлению об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>) Сумма 11540-00 Без налога (НДС)». Ниже имеется отметка Управления Федерального казначейства по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о проведении платежа. 12. Оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ исполнена на одном листе стандартного формата А-4 белого цвета машинописным способом в виде таблицы. В верхней части листа указывается: «ООО «<данные изъяты>» Оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ». Согласно указанного документа сальдо на начало периода по кредиту 11 540,00 руб., сальдо на конец периода по кредиту 11 540,00 руб. 13. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на 5 стандартных листах формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Договор поставки №». С левой стороны указывается место составления договора: «<адрес>» с правой дата: «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже указываются сведения между кем заключается договор: «ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора А.А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, с другой стороны. В договоре поставки отражаются: 1. предмет договора, 2. сроки и порядок исполнения обязательств, 3. сдача-приемка продукции, 4. порядок расчетов, 5. ответственность сторон, 6. форс-мажор, 7. прочие условия, 8. платежные реквизиты, юридические адреса и подписи сторон, которые скреплены печатями организаций. 14. Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ исполнено на одном стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Дополнительное соглашение № к договору поставки №». С левой стороны место составления договора: «<адрес>», с правой дата: «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже указываются сведения между кем заключается Дополнительное соглашения, отражаются его условия. В нижней части листа документ подписывается директорами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», подписи которых скреплены печатями организаций. 15. Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ исполнено на одном стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Дополнительное соглашение № к договору поставки №». С левой стороны место составления договора: «<адрес>», с правой дата: «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже указываются сведения между кем заключается Дополнительное соглашения, отражаются его условия. В нижней части листа документ подписывается директорами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», подписи которых скреплены печатями организаций. 16. Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ исполнено на одном стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Дополнительное соглашение № к договору поставки №». С левой стороны место составления договора: «<адрес>», с правой дата: «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже указываются сведения между кем заключается Дополнительное соглашения, отражаются его условия. В нижней части листа документ подписывается директорами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», подписи которых скреплены печатями организаций. 17. Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ исполнено на одном стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Дополнительное соглашение № к договору поставки №». С левой стороны место составления договора: «<адрес>», с правой дата: «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже указываются сведения между кем заключается Дополнительное соглашения, отражаются его условия. В нижней части листа документ подписывается директорами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», подписи которых скреплены печатями организаций. 18. Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность вынесенного судебным приставом-исполнителем вынесенного в рамках исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнено на 1-ом стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхнем левом углу имеется угловой штамп, где указывается наименование структурного подразделения, адрес, номера телефонов, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ В правом верхнем углу компьютерным способом указывается кому адресовано постановление: «ООО «<данные изъяты>» <адрес>». В центре листа имеется надпись «Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность». Под данной надписью, с левой стороны указывается дата, выполненная машинописным способом: «ДД.ММ.ГГГГ.». Далее следует текст выполненный машинописным способом, где указывается должностное лицо рассмотревшее материалы исполнительного производства, адрес подразделения, исполнительный документ на основании которого возбуждено исполнительное производство, предмет исполнения, сведения о должнике и взыскателе. Постановление имеет установочную и резолютивную части, в которых указываются требования предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве, сведения о наличии дебиторской задолженности». В постановочной части указывается об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника, сведения о запрете совершения действий в отношении дебиторской задолженности и об обязанностях дебитора. Также должнику разъясняется правовая ответственность в случае нарушения им законодательства. В нижней части листа указывается должностное лицо вынесшее постановление: «судебный пристав-исполнитель, подпись А.Г.Х., которая скреплена гербовой печатью отдела, расшифровка подписи». 19. Ответ ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на фирменном бланке ООО «<данные изъяты>». В верхней части листа располагается адрес организации, банковские реквизиты. Ниже, с левой стороны указывается дата исходящего документа: «исх. № от «ДД.ММ.ГГГГ», в правой части указывается кому направляется письмо: «Начальнику Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных документов», в котором указывается перечень направляемых документов. Сопроводительное письмо подписано директором Р.Г.М., подпись которого скреплена печатью организации. 20. Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», исполнен на одном листе стандартного формата А-4 белого цвета машинописным способом. В верхней части листа по центру указывается наименование документа: «Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ниже указывается между кем производится сверка с указанием организаций и их представителей. Акт сверки выполнен в виде таблицы, в которой указываются данные ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в рублях. Под таблицей имеется запись выполненная компьютерным способом: «По данным ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «<данные изъяты>» 640 930,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек), ниже подписи должностных лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые скреплены печатями организаций. 21. Постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность вынесенное судебным приставом-исполнителем вынесенного в рамках исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнено на 1-ом стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В центре листа имеется надпись «ПОСТАНОВЛЕНИЕ о внесении изменений в ранее вынесенное постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность». Под данной надписью, с левой стороны указывается дата, выполненная машинописным способом: «ДД.ММ.ГГГГ.». Далее следует текст выполненный машинописным способом, где указывается должностное лицо, рассмотревшее материалы исполнительного производства, адрес подразделения, исполнительный документ на основании которого возбуждено исполнительное производство, предмет исполнения, сведения о должнике и взыскателе. Постановление имеет установочную и резолютивную части. В установочной части указывается о том, что в п. 3 постановления об обращении взыскания на дебиторскую задолженность допущена ошибка в сумме задолженности в размере 3 320 руб. В нижней части листа указывается должностное лицо вынесшее постановление: «судебный пристав-исполнитель, подпись А.Г.Х., которая скреплена гербовой печатью отдела, расшифровка подписи». 22. Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность вынесенное судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнено на 1-ом стандартном листе формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхнем левом углу имеется угловой штамп, где указывается наименование структурного подразделения, адрес, номера телефонов, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ В правом верхнем углу компьютерным способом указывается кому адресовано постановление: «ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты><адрес>. В центре листа имеется надпись «постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность». Под данной надписью, с левой стороны указывается дата, выполненная машинописным способом: «ДД.ММ.ГГГГ.». Далее следует текст выполненный машинописным способом, где указывается должностное лицо, рассмотревшее материалы исполнительного производства, адрес подразделения, исполнительный документ на основании которого возбуждено исполнительное производство, предмет исполнения, сведения о должнике и взыскателе. Постановление имеет установочную и резолютивную части, в которых указываются требования предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве, сведения о наличии дебиторской задолженности». В постановочной части указывается об обращении взыскания на дебиторскую задолженность должника, сведения о запрете совершения действий в отношении дебиторской задолженности и об обязанностях дебитора. Также должнику разъясняется правовая ответственность в случае нарушения им законодательства. В нижней части листа указывается должностное лицо вынесшее постановление: «судебный пристав-исполнитель, подпись А.Г.Х., которая скреплена гербовой печатью отдела, расшифровка подписи».23. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5975,45 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В левом верхнем углу указаны дата поступления в банк «ДД.ММ.ГГГГ» и дата списания со счета «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже имеется текст «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №». Согласно осматриваемому платежному поручению ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» перечислило УФССП России по <адрес> денежные средства в сумме 5975-45, в графе назначение платежа указано: «Перечисление предоплаты ООО «<данные изъяты>» по договору перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ согласно постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18.00% - 911.51 р.». Ниже имеется отметка Управления Федерального казначейства по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о проведении платежа. 24. Ответ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, исполнено на фирменном бланке ООО «<данные изъяты>». В верхней части листа располагается фирменный логотип ООО «<данные изъяты>», адрес организации, банковские реквизиты. Ниже, с левой стороны указывается номер и дата исходящего документа: «Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», в правой части указывается, кому направляется письмо: «<адрес> в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по <адрес> от генерального директора ООО «<данные изъяты>» Г.Н.А.». В сопроводительном письме указывается перечень направляемых документов, которое подписано генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Г.Н.А.», подпись которой скреплена печатью организации. 25. Акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2017 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», исполнен на одном листе стандартного формата А-4 белого цвета машинописным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ниже указывается между кем производится сверка с указанием организаций и их представителей. Акт сверки выполнен в виде таблицы, в которой указываются данные ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в рублях. Под таблицей имеется запись выполненная компьютерным способом: «По данным ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «АРМ <данные изъяты>» 5 975,45 руб., ниже подписи должностных лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые скреплены печатью организации. 26. Договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на 5 стандартных листах формата А-4 белого цвета, компьютерным способом. В верхней части листа указывается наименование документа: «Договор перевозки №». С левой стороны указывается место составления договора: «<адрес>», с правой дата: «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже указываются сведения между кем заключается договор: «ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице генерального директора Г.Н..А, действующего на основании Устава, с другой стороны. В договоре перевозки отражаются: 1. предмет договора, 2. порядок оформления заявок на перевозку грузов, 3. права и обязанности сторон, 4. порядок расчетов, 5. ответственность сторон, 6. форс-мажор, 7. прочие условия, 8. платежные реквизиты, юридические адреса и подписи сторон, которые скреплены печатями организаций. 27. Отчет ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке по определению рыночной стоимости автомобиля НИССАН X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, регистрационный знак № исполнен на 28 стандартных листах формата А-4 белого цвета, компьютерным способом, прошнурован и пронумерован, скреплен отрезком бумаги, содержащим текст «Прошито и пронумерова 28 (двадцать восемь) листов ДД.ММ.ГГГГ подпись ООО <данные изъяты>» и печатью организации. Отчет состоит из 14 разделов. На 3 листе отчета имеются выводы о том, что рыночная стоимость НИССАН X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, регистрационный знак № составляет 1 110 000,00 руб., сумма НДС – 20% 185 000,00 руб., стоимость объекта оценки без НДС 925 000,00 руб. /т. 3 л.д. 213-225/

Постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, требование о предоставлении информации и документов от ДД.ММ.ГГГГ№, требование о предоставлении информации и документов от ДД.ММ.ГГГГ№, информационная карта должника от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительная ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении дебитора ООО «<данные изъяты>», ответ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор № поставки нефте- и газопродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении дебитора ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11540 руб., оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении дебитора ООО «<данные изъяты>», ответ ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору, постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении дебитора ООО «<данные изъяты>», ответ ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору перевозки, договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», отчет ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке по определению рыночной стоимости автомобиля НИССАН X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, регистрационный знак №. /т. 4 л.д. 51-54/

Вещественными доказательствами: кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, требование о предоставлении информации и документов от ДД.ММ.ГГГГ№, требование о предоставлении информации и документов от ДД.ММ.ГГГГ№, информационная карта должника от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительная ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении дебитора ООО «<данные изъяты>», ответ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор № поставки нефте- и газопродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении дебитора ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11540 руб., оборотно-сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении дебитора ООО «<данные изъяты>», ответ ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору, постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении дебитора ООО «<данные изъяты>», ответ ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору перевозки, договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», отчет ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке по определению рыночной стоимости автомобиля НИССАН X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, регистрационный знак №. /т. 3 л.д. 226-249, т. 4 л.д. 1-50/

Постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего М.Д.И. изъяты: кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№), дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ№, договор поручительства ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные в заверенных копиях, а также расчет задолженности по кредитному соглашению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 1-2, 3-6/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1. Кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№) исполнено на четырех белых листах формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На первом листе по центру указано «Дополнительное соглашение № к Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№». Ниже указаны место составления договора «<адрес>» и дата составления «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора Б.М.Г. заключили дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставлен кредит в виде овердрафта с лимитом задолженности в размере 38 700 000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ под 16,00 процентов годовых. ООО «<данные изъяты>» обеспечивает возврат кредита. Договор подписан директором ООО «<данные изъяты>» Б.М.Г. с одной стороны и директором ОО «<данные изъяты>» в <адрес> филиала № ВТБ24 (ПАО) К.Д.И. с другой стороны. Подписи заверены оттисками печати Банк ВТБ 24 (ПАО) и ООО «<данные изъяты>». Дополнительное соглашение представлено в виде копии, заверенной представителем потерпевшего М.Д.И. 2. Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ№ исполнен на бумаге белого цвета формата А4 на 1 листе. Дополнительное соглашение подписано директором ООО «<данные изъяты>» Б.М.Г. с одной стороны и директором ОО «<данные изъяты>» в <адрес> филиала № ВТБ24 (ПАО) К.Д.И. с другой стороны. Согласно осматриваемому следует, что дополнительным соглашением установлен счет, с которого будет производится в безакцептном порядке списание денежных средств. Дополнительное соглашение представлено в виде копии, заверенной представителем потерпевшего М.Д.И. 3. Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на трех белых листах формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На первом листе по центру указано «ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключили договор поручительства №, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязуется солидарно с ООО «<данные изъяты>» отвечать перед Банк ВТБ 24 (ПАО) в полном объеме за исполнение ООО «<данные изъяты>» обязательств по Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№, в том числе обязательства по своевременному и полному возврату суммы основного долга по кредиту; обязательства по своевременной и полной уплате процентов по кредиту; обязательства по своевременной и полной уплате комиссии за обязательство по кредиту, неустойки по просроченной задолженности по основному долгу, процентам и/или комиссии за обязательство по кредиту, начисленным в соответствии с Соглашением; обязательства по оплате расходов кредитора, понесенных им в связи с исполнением соглашения. Договор подписан директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 с одной стороны и директором ОО «<данные изъяты>» в <адрес> филиала № ВТБ24 (ПАО) К.Д.И. с другой стороны. Подписи заверены оттисками печати Банк ВТБ 24 (ПАО) и ООО «<данные изъяты>». Договор поручительства представлен в виде копии, заверенной представителем потерпевшего М.Д.И. 4. Расчет задолженности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом штрафных санкций исполнен на бумаге белого цвета формата А4 на 9 листах. Последний лист заверен подписью представителя потерпевшего Банк ВТБ (ПАО) М.Д.И. Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» получал денежные средства от Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились списания денежных средств в счет погашения задолженности по кредитному договору №. Задолженность по процентам, пени, комиссиям, ГП, судебным издержкам составляет 2 353 029,99 руб., остаток ссудной задолженности – 25 973 528,67 руб., суммарная задолженность 28 326 558,66 руб. /т. 2 л.д. 7-11/

Постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№), представленное в заверенной копии; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ№, представленное в заверенной копии; договор поручительства ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии; расчет задолженности по кредитному соглашению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 29-30/

Вещественными доказательствами: кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№), представленное в заверенной копии; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ№, представленное в заверенной копии; договор поручительства ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии; расчет задолженности по кредитному соглашению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 12-28/

Постановлением и протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «<данные изъяты>» по <адрес> проведен обыск и изъяты документы: приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) А.А.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) М.Д.Р.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) С.О.Н.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) С.С.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Х.Р.Ф.№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомобиля NISSAN X-TRAIL от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Б. (Б.) Н.А., с приложением акта приема-передачи транспортного средства NISSAN X-TRAIL от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от Б.Н.А. по договору купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 суммы 139 425,57 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче О.О.А. суммы 12970 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139425,57 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ИП Х.А.Р. от ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ суммы 130675 руб. 57 коп.; акт приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП Х.А.Р. и ООО «<данные изъяты>»; кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.О.Н. суммы 19120,66 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче А.А.А. суммы 4859,96 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче М.Д.Р. суммы 4115,72 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Х.Р.Ф. суммы 39439,98 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.С.А. суммы 34661,04 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 суммы 245406,07 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 855 руб. 49 коп., с приложением: Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304,74 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304,74 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1705,68 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1705,68 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3040,55 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3040,55 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6642,28 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6642,28 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8134,15 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8134,15 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23228,00 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23228,00 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9216 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9216 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19187,43 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19187,43 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82794,99 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82794,99 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87522,00 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87522,00 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4079,67 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4079,67 руб.; кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ; ответ директора ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос дознавателя А.Ф.С.; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «<данные изъяты>» на имя управляющего ООО <данные изъяты> АО Альфа-Банк Ш.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6600 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; договор купли-продажи самоходной машины автопогрузчика HELI CPCD25 (FD25) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств вилочный погрузчик Heli CPCD 25 г/п 2,5 т. и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; договор купли-продажи самоходной машины фронтального погрузчика SCHAEFF SKL877 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877 и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369800 рублей; договор купли-продажи самоходной машины погрузчика LONKING LG20DT от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств погрузчика LONKING LG20DT и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; ответ ООО «<данные изъяты>» на претензию ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ООО «<данные изъяты>» руководителю ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи самоходной машины № от ДД.ММ.ГГГГ и с приложением копии акта приема-передачи самоходной машины к договору купли-продажи самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ; договор урегулирования задолженности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; соглашение № о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о регистрации машины № на погрузчик LONKING LG20DT от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на погрузчик LONKING LG20DT; свидетельство о регистрации машины № на погрузчик фронтальный SCHAEFF SKL877 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877; свидетельство о регистрации машины № на автопогрузчик фронтальный HELI CPCD25 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на фронтальный погрузчик HELI CPCD25. /т. 2 л.д. 85-86, 88-95/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, а именно: 1. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) исполнен на белом листе формата А-4, на одной странице. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Справа указано «Унифицированная форма №Т-8 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. №1». Ниже слева указано наименование организации ООО «<данные изъяты>», правее указан номер документа № и дата составления ДД.ММ.ГГГГ Ниже по центру указано «ПРИКАЗ (распоряжение) прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)». Согласно осматриваемому документу следует, что прекращено действие трудового договора уволить ДД.ММ.ГГГГА.А.А., должность главный инженер связи, основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения) заявление на увольнение по собственному желанию, заявление от ДД.ММ.ГГГГ Далее имеется подпись руководителя организации ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Ниже имеется подпись работника об ознакомлении с приказом (распоряжением) и дата ДД.ММ.ГГГГ 2. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) исполнен на белом листе формата А-4, на одной странице. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Справа указано «Унифицированная форма №Т-8 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1». Ниже слева указано наименование организации ООО «<данные изъяты>», правее указан номер документа № и дата составления ДД.ММ.ГГГГ Ниже по центру указано «ПРИКАЗ (распоряжение) прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)». Согласно осматриваемому документу следует, что прекращено действие трудового договора уволить ДД.ММ.ГГГГМ.Д.Р., должность офис-менеджер, основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения) заявление на увольнение по собственному желанию, заявление от ДД.ММ.ГГГГ Далее имеется подпись руководителя организации ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Ниже имеется подпись работника об ознакомлении с приказом (распоряжением) и дата ДД.ММ.ГГГГ 3. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) исполнен на белом листе формата А-4, на одной странице. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Справа указано «Унифицированная форма № Т-8 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. №1». Ниже слева указано наименование организации ООО «<данные изъяты>», правее указан номер документа № и дата составления ДД.ММ.ГГГГ Ниже по центру указано «ПРИКАЗ (распоряжение) прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)». Согласно осматриваемому документу следует, что прекращено действие трудового договора уволить ДД.ММ.ГГГГС.О.Н., должность бухгалтер, основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения) заявление на увольнение по собственному желанию, заявление от ДД.ММ.ГГГГ Далее имеется подпись руководителя организации ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Ниже имеется подпись работника об ознакомлении с приказом (распоряжением) и дата ДД.ММ.ГГГГ 4. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) исполнен на белом листе формата А-4, на одной странице. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Справа указано «Унифицированная форма №Т-8 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. №1». Ниже слева указано наименование организации ООО «<данные изъяты>», правее указан номер документа № и дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Ниже по центру указано «ПРИКАЗ (распоряжение) прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)». Согласно осматриваемому документу следует, что прекращено действие трудового договора уволить ДД.ММ.ГГГГС.С.А., должность начальник производства, основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения) заявление на увольнение по собственному желанию, заявление от ДД.ММ.ГГГГ Далее имеется подпись руководителя организации ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Ниже имеется подпись работника об ознакомлении с приказом (распоряжением) и дата ДД.ММ.ГГГГ 5. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) исполнен на белом листе формата А-4, на одной странице. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Справа указано «Унифицированная форма №Т-8 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. №1». Ниже слева указано наименование организации ООО «<данные изъяты>», правее указан номер документа № и дата составления ДД.ММ.ГГГГ Ниже по центру указано «ПРИКАЗ (распоряжение) прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)». Согласно осматриваемому документу следует, что прекращено действие трудового договора уволить ДД.ММ.ГГГГХ.Р.Ф., должность заместитель директора, основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения) заявление на увольнение по собственному желанию, заявление от ДД.ММ.ГГГГ Далее имеется подпись руководителя организации ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Ниже имеется подпись работника об ознакомлении с приказом (распоряжением) и дата ДД.ММ.ГГГГ 6. Договор купли-продажи автомобиля NISSAN X-TRAIL от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Б. (Б.) Н.А. исполнен на белом листе формата А-4, на двух листах. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На первом листе по центру указано «ДОГОВОР купли-продажи автомобиля». Ниже слева указано место составления <адрес>, справа дата составления «ДД.ММ.ГГГГ г. Согласно осматриваемому документу следует, что Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», именуемый в дальнейшем Продавец, в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, и гражданка Б.Н.А., именуемая в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить транспортное средство марки, модель NISSAN X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ года изготовления, идентификационный номер (VIN) №, ПТС № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации №, государственный регистрационный знак №. В пункте 3.1 договора указано, что автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по <адрес>. Согласно п. 4.1 договора по соглашению сторон цена Автомобиля составляет 500 000 рублей. На втором листе договора указаны раздел 5. Ответственность сторон, раздел 6. Разрешение споров, раздел 7. Заключительные положения, раздел 8. Адреса и платежные реквизиты сторон. В разделе 8 указаны реквизиты продавца: Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», Юр. <адрес> реквизиты покупателя: Б.Н.А., зарегистрирована по <адрес>. Далее имеется подпись продавца, расшифровка подписи ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Ниже имеется подпись покупателя и расшифровка подписи Б.Н.А. К договору купли-продажи приложены акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ Акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на белом листе формата А-4, одном листе. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Справа указано «Приложение к договору купли-продажи транспортного средства от «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже по центру указано «Акт приема-передачи транспортного средства». Ниже слева указана дата составления «ДД.ММ.ГГГГ, справа - место составления <адрес>. Согласно осматриваемому документу следует, что в соответствии с договором купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от «ДД.ММ.ГГГГ. Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, передал, а Покупатель - гражданка Б.Н.А., приняла технически исправный легковой автомобиль марки, модель NISSAN X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ года изготовления, идентификационный номер (VIN) №, ПТС № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации №, государственный регистрационный знак №. В пункте 3 акта указано, что деньги внесены покупателем в кассу продавца полностью в установленные договором сроки. Ниже имеется подпись покупателя и расшифровка подписи Б.Н.А. Ниже имеется подпись продавца – директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на белом листе формата А-4, одном листе. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ». Ниже слева указано место составления <адрес>, справа - дата составления «ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, и Покупатель - гражданка Б.Н.А. составили акт о том, что покупатель передала, а продавец принял денежные средства в сумме пятьсот тысяч (500 000) рублей. В соответствии с договором купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от «ДД.ММ.ГГГГ Ниже имеется подпись покупателя и расшифровка подписи Б.Н.А. Ниже имеется подпись продавца -директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ скреплены в левом верхнем углу с помощью степлера. 7. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» исполнен на двух белых листах формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «Договор займа №». Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления «ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» в лице директора В.Ш.Д., действующего на основании Устава, и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, заключили договор займа в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты>» передает в собственность ООО «<данные изъяты>» денежную сумму в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (пункт 1.2) путем перечисления денежных средств на р/с № в АО «Социнвестбанк» <адрес> к/с № БИК №, получатель ИП Х.А.Р. ИНН №, в назначение платежа указать «арендная плата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ За ДД.ММ.ГГГГ. За ООО «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>» обязуется возвратить такую же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ (пункт 2.2). На втором листе договора указаны раздел 5. Конфиденциальность, раздел 6. Разрешение споров, раздел 7. Срок действия и прекращения договора, раздел 8. Заключительные положения. Ниже указаны адреса и реквизиты сторон. Слева указан займодавец: ООО «<данные изъяты>», ИНН/КПП №/№, <адрес>, подпись, расшифровка подписи В.Ш.Д. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Справа указан заемщик: ООО «<данные изъяты>», ИНН/КПП №/№, <адрес>, подпись, расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». На обороте первого листа договора исполнен счет на оплату ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ На обороте второго листа договора исполнен счет на оплату ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ Два листа договора займа скреплены отрезком бумаги белого цвета с надписью «Прошито на 2х листах Директор ООО «<данные изъяты>» В.Ш.Д., подпись» и печатью фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 8. Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на белом листе размером 13,5 см. х 14,7 см. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» приняло от Б.Н.А. сумму 500 000 рублей. Основание: Договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1. Ниже указано «Получил кассир», подпись и расшифровка подписи ФИО1. Справа от подписи имеется часть оттиска печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 9. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что организация ООО «<данные изъяты>» выдала ФИО1 для оплаты по Дог. аренды неж. помещ. № от ДД.ММ.ГГГГ 130 675,57 руб., Для оплаты ООО «<данные изъяты>» за услуги связи 8750,00. Ниже имеется подпись руководителя организации, расшифровка подписи ФИО1 Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1 Далее указано получил и имеется запись, выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «сто тридцать девять тысяч четыреста двадцать пять руб. 57 коп.». Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнена дата «ДД.ММ.ГГГГ», справа от даты имеется подпись. Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнен текст «Паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>. Ниже выдал кассир, подпись, расшифровка подписи ФИО1». 10. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что организация ООО «<данные изъяты>» выдала О.О.А. для оплаты госпошлины за рассмотрение дела в <адрес> к ООО «<данные изъяты>» и Б.А.А. сумму 12 970,00 рублей. Ниже имеется подпись руководителя организации, директор, расшифровка подписи ФИО1. Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1. Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнена дата «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже выдал кассир, подпись, расшифровка подписи ФИО1». 11. Авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированная форма №АО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 1 августа 2001 г. №55, исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета, с использованием двусторонней печати. Справа указано «Унифицированная форма №АО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 1 августа 2001 г. №55», ниже указан код формы по ОКУД №, код по ОКПО №. Слева указано наименование организации ООО «<данные изъяты>». Ниже слева имеется текст «АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № дата ДД.ММ.ГГГГ», справа текст «УТВЕРЖДАЮ отчет в сумме 139 425 руб. 57 коп. Директор подпись, расшифровка подписи ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что подотчетное лицо ФИО1 получил аванс в сумме 139 425,57 руб. На оборотной стороне формы № АО-1 указано, что сумма расхода составила 139 425,57 руб. Ниже имеется подпись подотчетного лица и расшифровка подписи ФИО1 12. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ исполнена на белом листе размером 7 см. х 14,5 см. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Сверху имеется тест «Индивидуальный предприниматель Х.», ниже текст «КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ» Согласно осматриваемому документу следует, что принято от ООО «<данные изъяты>», Основание: Договор № от ДД.ММ.ГГГГ - заключительный расчет по окончании договора сумма 130675 руб. 57 коп. Сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 57 копеек. Ниже указана дата ДД.ММ.ГГГГ и имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи Х.А.Р. Ниже подпись кассира. 13. Акт приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на двух белых листах формата А-4. Текст выполнен комбинированным способом, основная часть текста выполнена печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру документа указано «АКТ приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения № от «ДД.ММ.ГГГГ. Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что индивидуальный предприниматель Х.А.Р. передал ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО1, действующего на основании устава, помещение, расположенное по <адрес>, площадью 196,4 кв.м. кадастровый №. На первом листе в графах имеются дополнения «удов», исполненные рукописным способом чернилами синего цвета. В правом нижнем углу имеется запись, исполненная рукописным способом чернилами синего цвета «Ав. отчет № от ДД.ММ.ГГГГ». На втором листе акта в графах также имеются дополнения «удов», исполненные рукописным способом чернилами синего цвета. Согласно п. 5 Арендатор передал, а арендодатель принял денежные средства в сумме 130 675,75 (сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят рублей 57 копеек) рублей в соответствии с договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее имеется запись, исполненная рукописным способом чернилами синего цвета «к/о № от ДД.ММ.ГГГГ К акту приема-передачи приложен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на двух листах. 14. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ исполнен на двух белых листах формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру документа указано «АКТ СВЕРКИ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Индивидуальный предприниматель Х.А.Р. и ООО «<данные изъяты>» по договору Основной договор. Ниже приведена таблица, согласно которой обороты за период составили 2287536-65. В строке №, во втором столбце «Наименование операции, документы» указано «Оплата (ДД.ММ.ГГГГ, №), в четвертом столбце «Кредит» указано «80000-00». В строке №, во втором столбце «Наименование операции, документы» указано «Продажа (ДД.ММ.ГГГГ, №), в третьем столбце «Дебет» указано «80000-00». В строке №, во втором столбце «Наименование операции, документы» указано «Продажа (ДД.ММ.ГГГГ, №), в третьем столбце «Дебет» указано «19869-25». В строке №, во втором столбце «Наименование операции, документы» указано «Продажа (ДД.ММ.ГГГГ, №), в третьем столбце «Дебет» указано «80000-00». В строке №, во втором столбце «Наименование операции, документы» указано «Продажа (ДД.ММ.ГГГГ, №), в третьем столбце «Дебет» указано «12041-58». В строке № во втором столбце «Наименование операции, документы» указано «Оплата (ДД.ММ.ГГГГ, №), в четвертом столбце «Кредит» указано «130675-57». Ниже имеется текст «По данным Индивидуальный предприниматель Х.А.Р. на ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует. Ниже слева имеется текст «От Индивидуальный предприниматель Х.А.Р.» и подпись, справка текст «От ООО «<данные изъяты>», подпись и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 15. Кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ исполнена на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В левом верхнем углу имеется текст «КАССА за ДД.ММ.ГГГГ», справа от данного текста указано «Лист 2». Ниже имеется таблица с 5 графами. Вторая графа – наименование графы: «От кого получено или кому выдано», третья графа – наименование «Номер корреспондирующего счета, субсчета», четвертая графа – наименование «Приход, руб. коп.», пятая графа – наименование «Расход, руб. коп.». Согласно осматриваемому документу следует, что от ФИО1 принято 102 198-36 руб., А.А.А. выдано 4859-96 руб., М.Д.Р. - 4116-72 руб., Х.Р.Ф. - 39439-98 руб., С.О.Н. - 19120-66 руб., С.С.А. - 34661-04 руб. Итого за день выдано из кассы 102198,36 руб., остаток на конец дня 0-00 руб. Ниже имеется подпись кассира, расшифровка подписи ФИО1 Далее имеется подпись бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1 Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнен текст «Количество листов кассовой книги за месяц: 1». 16. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированная форма №КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18 августа 98 г. №88, исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что организация ООО «<данные изъяты>» выдала С.О.Г. окончательный расчет при увольнении в размере 19 120,66 руб. Ниже имеется подпись руководителя организации, директор, расшифровка подписи ФИО1 Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1 Далее указано получил и имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «Девятнадцать тысяч сто двадцать руб. 66 коп.». Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнена дата «ДД.ММ.ГГГГ», справа от даты имеется подпись. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета «паспорт №№<адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ». Ниже текст «выдал кассир, подпись, расшифровка подписи ФИО1». 17. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированная форма №КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18 августа 98 г. №88, исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что организация ООО «<данные изъяты>» выдала А.А.А. окончательный расчет при увольнении в размере 4 859,96 руб. Ниже имеется подпись руководителя организации, директор, расшифровка подписи ФИО1 Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1 Далее указано получил и имеется запись, выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «Четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 96 копеек». Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнена дата «ДД.ММ.ГГГГ», справа от даты имеется подпись. Ниже имеется запись, выполненная рукописным способом чернилами синего цвета «паспорт № Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ». Ниже текст «выдал кассир, подпись, расшифровка подписи ФИО1». 18. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированная форма №КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18 августа 98 г. №88, исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что организация ООО «<данные изъяты>» выдала М.Д.Р. окончательный расчет при увольнении в размере 4 115,72 руб. Ниже имеется подпись руководителя организации, директор, расшифровка подписи ФИО1 Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1 Далее указано получил и имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «Четыре тысячи сто пятнадцать рублей 72 коп.». Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнена дата «ДД.ММ.ГГГГ», справа от даты имеется подпись. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета «паспорт №, отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ». Ниже текст «выдал кассир, подпись, расшифровка подписи ФИО1». 19. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированная форма №КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18 августа 98 г. №88, исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что организация ООО «<данные изъяты>» выдала Х.Р.Ф. окончательный расчет при увольнении в размере 39 439,98 руб. Далее имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «Тридцать девять тысяч четыреста тридцать девять рублей 98 копеек». Ниже имеется подпись руководителя организации, директор, расшифровка подписи ФИО1 Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1 Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнена дата «ДД.ММ.ГГГГ», справа от даты имеется подпись. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета «паспорт № выдан <адрес><адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.». Ниже текст «выдал кассир, подпись, расшифровка подписи ФИО1». 20. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированная форма №КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18 августа 98 г. №88, исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что организация ООО «<данные изъяты>» выдала С.С.А. окончательный расчет при увольнении в размере 34 661,04 руб. Ниже имеется подпись руководителя организации, директор, расшифровка подписи ФИО1. Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1 Далее указано получил и имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «Тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 04 копейки». Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнена дата «ДД.ММ.ГГГГ», справа от даты имеется подпись. Ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета «паспорт № отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ». Ниже текст «выдал кассир, подпись, расшифровка подписи ФИО1». 21. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированная форма №КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18 августа 98 г. №88, исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что организация ООО «<данные изъяты>» выдала ФИО1 для оплаты налогов, сумма 245855,49 – 245 406,07. Ниже имеется подпись руководителя организации, директор, расшифровка подписи ФИО1. Ниже имеется подпись главного бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1. Далее указано получил и имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета: «Двести сорок пять тысяч четыреста шесть руб. 07 коп.». Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнена дата «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже имеется запись выполненная печатным способом «паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>». Ниже текст «выдал кассир, подпись, расшифровка подписи ФИО1». 22. Авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированная форма №АО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 1 августа 2001 г. № 55, исполнен на белом листе формата А-4 с использованием двусторонней печати. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета, с использованием двусторонней печати. Справа указано «Унифицированная форма №АО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 1 августа 2001 г. №55», ниже указан код формы по ОКУД №, код по ОКПО №. Слева указано наименование организации ООО «<данные изъяты>». Ниже слева имеется текст «АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № дата ДД.ММ.ГГГГ», справа текст «УТВЕРЖДАЮ отчет в сумме 245 855 руб. 49 коп. Директор подпись, расшифровка подписи ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что подотчетное лицо ФИО1 получил предыдущий аванс в сумме 139 425,57 руб., израсходовано 245 855,49 руб., перерасход 385 281,06 руб. Ниже имеются подписи главного бухгалтера и бухгалтера (кассир) и расшифровки подписей ФИО1 На оборотной стороне формы № АО-1 указано, что сумма расхода составила 245 855,49 руб. Ниже имеется подпись подотчетного лица и расшифровка подписи ФИО1. К авансовому отчету приложены документы на 14 листах (справка МРИ ФНС России № по <адрес> и платежные поручения с чек-ордерами от ДД.ММ.ГГГГ), которые скреплены с авансовым отчетом в левом верхнем углу степлером. Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ исполнена на трех белых листах формата А-А. На первом листе в правом верхнем углу имеется текст «Приложение № к приказу ФНС России от 28 декабря 2016 г. №». Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Ниже указан ИНН №, КПП №, наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», адрес организации <адрес>. Ниже имеется таблица с 10 графами. В таблице указаны наименование налогов (сборов, страховых взносов), КБК, состояние расчетов по налогам (сборам, страховым взносам), состояние расчетов по пеням. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304,74 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2758 от ДД.ММ.ГГГГ 16:37. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 304,74 руб., назначение платежа: оплата пеней ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1705,68 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2759 от ДД.ММ.ГГГГ 16:39. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 1705,68 руб., назначение платежа: оплата пеней ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3040,55 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН№, операция 2760 от ДД.ММ.ГГГГ 16:41. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 3040,55 руб., назначение платежа: оплата пеней ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6642,28 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2763 от ДД.ММ.ГГГГ 16:43. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 6642,28 руб., назначение платежа: оплата пеней ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8134,15 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2764 от ДД.ММ.ГГГГ 16:44. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 8134,15 руб., назначение платежа: оплата пеней ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23228,00 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2765 от ДД.ММ.ГГГГ 16:46. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 23228,00 руб., назначение платежа: оплата налогов ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9216 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2766 от ДД.ММ.ГГГГ 16:48. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 9216,00 руб., назначение платежа: оплата налогов ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19187,43 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2768 от ДД.ММ.ГГГГ 16:50. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 19187,43 руб., назначение платежа: оплата пеней ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82794,99 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2769 от ДД.ММ.ГГГГ 16:51. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 82794,99 руб., назначение платежа: оплата налогов ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87522,00 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2770 от ДД.ММ.ГГГГ 16:52. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 87522,00 руб., назначение платежа: оплата налогов ООО <данные изъяты> ИНН №. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4079,67 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На оборотной стороне платежного поручения имеются черновые записи, не относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». К данному платежному поручению в правом верхнем углу с использованием канцелярского степлера прикреплен чек-ордер Башкирского отделения №8598 филиал № ИНН: №, операция 2771 от ДД.ММ.ГГГГ 16:53. Согласно чек-ордеру ФИО1 внес платеж в сумме 4079,67 руб., назначение платежа: оплата налогов ООО <данные изъяты> ИНН №. 23. Кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ исполнена на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В левом верхнем углу имеется текст «КАССА за ДД.ММ.ГГГГ», справа от данного текста указано «Лист 1». Ниже имеется таблица с 5 графами. Вторая графа – наименование графы: «От кого получено или кому выдано», третья графа – наименование «Номер корреспондирующего счета, субсчета», четвертая графа – наименование «Приход, руб. коп.», пятая графа – наименование «Расход, руб. коп.». Согласно осматриваемому документу следует, что от ФИО1 принято 12970-00 руб., О.О.А. выдано 12970-00 руб.. Итого за день выдано из кассы 12970-00 руб., остаток на конец дня 0-00 руб. Ниже имеется подпись кассира, расшифровка подписи ФИО1 Далее имеется подпись бухгалтера, расшифровка подписи ФИО1 Ниже печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета выполнен текст «Количество листов кассовой книги за месяц: 1». 24. Ответ директора ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос дознавателя А.Ф.С. исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В верхнем левом углу указан исх. № от ДД.ММ.ГГГГ В правом верхнем углу имеется текст следующего содержания «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Директор: ФИО1 Юр./почт. Адрес: <адрес>». Ниже указан номер телефона, адрес электронной почты, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО». Далее указано, что ответ адресован дознавателю Ф.С.А. Согласно осматриваемому документу следует, что на ДД.ММ.ГГГГ В ООО «<данные изъяты>» числится один сотрудник Директор ФИО1; на ДД.ММ.ГГГГ заработная плата в компании ООО «<данные изъяты>» не начисляется и не выплачивается, в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности. Ниже имеется подпись директора ООО <данные изъяты>, расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 25. Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на трех белых листах формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №». Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что ФИО1 обязуется отвечать перед ООО «<данные изъяты>» за исполнение ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ. На третьем листе договора имеются подписи: директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи М.М.М. и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи Ш.Д.В. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; ФИО1, расшифровка подписи. 26. Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на трех белых листах формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №». Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что ФИО1 обязуется отвечать перед ООО «<данные изъяты>» за исполнение ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ. На третьем листе договора имеются подписи: директора ООО «№», расшифровка подписи М.М.М. и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи Ш.Д.В. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; ФИО1, расшифровка подписи. 27. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на четырех белых листах формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «Договор поставки №». Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д.О.Н., действующего на основании Устава, и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, заключили договор поставки в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты>» обязуется передать, а ООО «<данные изъяты>» принять и оплатить бочки конусные. На первом листе указаны разделы 1. Премет Договора, 2. Порядок и сроки поставки товара, 3. Порядок расчетов. Срок оплаты. На втором листе указаны разделы 4. Ответственность сторон, 5. Срок действия настоящего договора, 6. Обстоятельства непреодолимой силы, 7. Прочие положения. На первом и втором листе договора имеются подписи поставщика и покупателя. На третьем листе указаны юридические адреса и банковское реквизиты сторон. Слева указан поставщик: ООО «<данные изъяты>», ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>, <адрес>, подпись директора, расшифровка подписи О.Н.Д. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Справа указан покупатель: ООО «<данные изъяты>», ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>, <адрес>, подпись директора, расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». На четвертом листе имеется спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость товара составляет 569 800 руб. Ниже слева указан поставщик: ООО «<данные изъяты>», подпись директора, расшифровка подписи О.Н.Д. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Справа указан покупатель: ООО «<данные изъяты>», подпись директора, расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Четыре листа договора поставки скреплены отрезком бумаги белого цвета с надписью «Прошито в 8ми страницах Директор ООО «<данные изъяты>» В.Ш.Д., подпись» и печатью фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 28. Акт сверки исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «Акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно осматриваемому документу следует, что по данным Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «<данные изъяты>» 569 800,00 руб. Ниже имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи В.Ш.Д. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 29. Уведомление ООО «<данные изъяты>» на имя управляющего ООО <данные изъяты> АО Альфа-Банк Ш.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ исх. № исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что в ГК «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) входят: ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. Совокупная выручка по группе компаний за ДД.ММ.ГГГГ составляет 426 млн. руб. Ниже имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 30. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что покупатель ООО «<данные изъяты>» приобрело у поставщика ООО «<данные изъяты>» права пользования аккаунта <данные изъяты> в течение 1 года, на общую сумму 6600 рублей. Ниже имеется оттиск штампа ОПЛАЧЕНО и указана дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись. На обороте имеется счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ не связанный с деятельностью ООО «<данные изъяты>». 31. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» исполнен на белом листе формата А-4, является копией документа. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» оплатило ИП К.А.А. за проживание ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 29150,00 руб. Ниже имеется рукописная запись исполненная чернилами синего цвета оплатить, подпись, ДД.ММ.ГГГГ. Далее оттиск штампа ОПЛАЧЕНО ДД.ММ.ГГГГ На обороте имеется счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ не связанный с деятельностью ООО «<данные изъяты>». 32. Договор купли-продажи самоходной машины с приложением документов, скреплен в левом верхнем углу канцелярской скрепкой, всего скреплено 13 листов. Договор купли-продажи самоходной машины автопогрузчика HELI CPCD25 (FD25) от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4 в трех экземплярах (1-3 листы). Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «Договор купли-продажи самоходной машины». Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д.О.Н. заключили договор в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает в собственность самоходную машину автопогрузчик HELI CPCD25 (FD25), ДД.ММ.ГГГГ г.в., заводской №, номер двигателя №. В соответствии с п. 3 договора самоходная машина оценивается сторонами в 100 000 руб. 00 копеек. Ниже указаны реквизиты покупателя: ООО «<данные изъяты>», имеется подпись, расшифровка подписи Д.О.Н. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Справа указаны реквизиты продавца: ООО «<данные изъяты>», имеется подпись, расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), унифицированная форма №ОС-1 утверждена постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7, исполнен на трех белых листах формата А-4 в трех экземплярах (4-12 листы). Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 передал ДД.ММ.ГГГГ, а директор ООО «<данные изъяты>» Д.О.Н. принял ДД.ММ.ГГГГ вилочный погрузчик Heli CPCD 25 г/п 2,5 т. На первой и третьей страницах формы №ОС-1 имеются подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи Д.О.Н. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ исполнена на белом листе формата А-4 (13 лист) в соответствии с приложением №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 передал ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на основании договора продажи от ДД.ММ.ГГГГ вилочный погрузчик Heli CPCD 25 г/п 2,5 т. Стоимость товара с налогом составила 100 000 рублей. На счет-фактуре имеются подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 33. Договор купли-продажи самоходной машины с приложением документов, скреплен в левом верхнем углу канцелярской скрепкой, всего скреплено 13 листов. Договор купли-продажи самоходной машины автопогрузчика SCHAEFF SKL877 от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4 в трех экземплярах (1-3 листы). Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «Договор купли-продажи самоходной машины». Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления ДД.ММ.ГГГГ Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д.О.Н. заключили договор в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает в собственность самоходную машину фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877, ДД.ММ.ГГГГ г.в., заводской №, номер двигателя №. В соответствии с п. 3 договора самоходная машина оценивается сторонами в 369 800 руб. 00 копеек. Ниже указаны реквизиты покупателя: ООО «<данные изъяты>», имеется подпись, расшифровка подписи Д.О.Н. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Справа указаны реквизиты продавца: ООО «<данные изъяты>», имеется подпись, расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), унифицированная форма №ОС-1 утверждена постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7, исполнен на трех белых листах формата А-4 в трех экземплярах (4-12 листы). Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 передал ДД.ММ.ГГГГ, а директор ООО «<данные изъяты>» Д.О.Н. принял ДД.ММ.ГГГГ фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877. На первой и третьей страницах формы №ОС-1 имеются подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи Д.О.Н. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ исполнена на белом листе формата А-4 (13 лист) в соответствии с приложением № к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 передал ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на основании договора продажи от ДД.ММ.ГГГГ фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877. Стоимость товара с налогом составила 369 800 рублей. На счет-фактуре имеются подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 34. Договор купли-продажи самоходной машины с приложением документов, скреплен в левом верхнем углу канцелярской скрепкой, всего скреплено 13 листов. Договор купли-продажи самоходной машины автопогрузчика LONKING LG20DT от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4 в трех экземплярах (1-3 листы). Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «Договор купли-продажи самоходной машины». Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д.О.Н. заключили договор в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» передает, а ООО «<данные изъяты>» принимает в собственность самоходную машину погрузчик LONKING LG20DT, 2014 г.в., заводской №, номер двигателя №. В соответствии с п. 3 договора самоходная машина оценивается сторонами в 100 000 руб. 00 копеек. Ниже указаны реквизиты покупателя: ООО «<данные изъяты>», имеется подпись, расшифровка подписи Д.О.Н. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Справа указаны реквизиты продавца: ООО «<данные изъяты>», имеется подпись, расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), унифицированная форма №ОС-1 утверждена постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7, исполнен на трех белых листах формата А-4 в трех экземплярах (4-12 листы). Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 передал ДД.ММ.ГГГГ, а директор ООО «<данные изъяты>» Д.О.Н. принял ДД.ММ.ГГГГ погрузчик LONKING LG20DT. На ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи Д.О.Н. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ исполнена на белом листе формата А-4 (13 лист) в соответствии с приложением №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 передал ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на основании договора продажи от ДД.ММ.ГГГГ погрузчик LONKING LG20DT. Стоимость товара с налогом составила 100 000 рублей. На счет-фактуре имеются подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 35. Ответ ООО «<данные изъяты>» на претензию ООО «<данные изъяты>» исполнен на фирменном бланке ООО «<данные изъяты>» на одном листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Слева указана дата «ДД.ММ.ГГГГ», выше даты имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета «принято нарочно, подпись, ДД.ММ.ГГГГ.». Ниже по центру указано «Ответ на претензию». Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» в ответ на требование подтверждает наличие задолженности перед ООО «<данные изъяты>» и в счет погашения задолженности предлагает принять транспортные средства на общую сумму задолженности в размере 569 800 руб. 00 коп., заключить договора купли-продажи транспортных средств, либо соглашение о предоставлении отступного. Ниже имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 36. Претензия ООО «<данные изъяты>» исполнена на фирменном бланке ООО «<данные изъяты>» на одном листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Слева указана дата «ДД.ММ.ГГГГ», ниже имеется запись выполненная рукописным способом чернилами синего цвета «принял наручно, подпись, расшифровка подписи ФИО1 Вх № от ДД.ММ.ГГГГ.». Справа от даты текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета «Руководителю ООО «<данные изъяты>» <адрес>». Ниже по центру указано «Претензия об оплате задолженности за поставленный товар в размере 569 800 руб. и неустойки за просрочку платежа». Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» полностью не оплачена поставка УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма задолженности 569 800 руб. ООО «<данные изъяты>» просит в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплатить долг в сумме 569 800 руб., а также неустойку по день полной оплаты задолженности. Ниже имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>», расшифровка подписи Д.О.Н. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 37. Копия договора купли-продажи самоходной машины № от ДД.ММ.ГГГГ и копия акт приема-передачи исполнена на трех белых листах формата А-4, в левом верхнем углу скреплен степлером. Текст договора купли-продажи выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На первом листе по центру указано «Договор купли-продажи самоходной машины». Ниже слева указано место составления <адрес>, справа дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», именуемый в дальнейшем Продавец, и Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить самоходную машину марки, модель SCHAEFF SKL877, тип ТС фронтальный погрузчик, ДД.ММ.ГГГГ г.в., заводской №, модель, № двигателя №. Согласно п. 2.1 договора по соглашению сторон цена самоходной машины составляет 700 000 рублей. Ниже имеются подписи продавца и покупателя, оттиск штампа «КОПИЯ ВЕРНА», оттиск штампа «Директор ООО «<данные изъяты>», подпись, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ» и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». На втором листе договора указан раздел 4. Заключительные положения, раздел 5. Реквизиты и подписи сторон. Далее имеются подписи продавца и покупателя, оттиск штампа «КОПИЯ ВЕРНА», оттиск штампа «Директор ООО «<данные изъяты>», подпись, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу (лист 3) - копии акта приема-передачи самоходной машины к договору купли-продажи самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ Продавец передал, а Покупатель принял самоходную машину марки, модель SCHAEFF SKL877, тип ТС фронтальный погрузчик, ДД.ММ.ГГГГ г.в., заводской №, модель, № двигателя №. Ниже имеются подписи продавца и покупателя, оттиск штампа «КОПИЯ ВЕРНА», оттиск штампа «Директор ООО «<данные изъяты>», подпись, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ» и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 38. Договор урегулирования задолженности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» исполнен на двух белых листах формата А-4, в левом верхнем углу скреплен степлером. Текст договора выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На первом листе по центру указано «ДОГОВОР урегулирования задолженности». Ниже слева указано место составления <адрес>, справа дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице Директора Д.О.Н. заключили настоящий договор. По настоящему договору в целях урегулирования задолженности по Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, стороны обязуются не позднее ДД.ММ.ГГГГ заключить следующие соглашения: 1. Соглашение о передаче транспортных средств / либо договора купли-продажи / либо соглашения о предоставлении отступного в счет погашения возникшей задолженности в размере 569800 руб. 00 коп.: Фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877, заводской № – 1 ед., Погрузчик LONKING LG20DT, заводской № – 1 ед., Автопогрузчик HELI CPCD25 (FD25), заводской № – 1 ед. 2. Соглашение о зачете встречных однородных требований, возникших в результате задолженности Покупателя перед Поставщиком по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ На третьем листе договора указаны реквизиты сторон. Далее имеются подпись директора ООО «<данные изъяты>» О.Н.Д., оттиск печати сиреневого цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 39. Соглашение № о зачете встречных однородных требований исполнено на двух белых листах формата А-4, скрепленных в верхнем левом углу степлером. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру указано «СОГЛАШЕНИЕ № о зачете встречных однородных требований». Ниже слева указано место составления «<адрес>», справа - дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осматриваемому документу следует, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 пришли к соглашению о зачете взаимных однородных требований, указанных в пункте 2 Соглашения, в размере 569 800 руб. 00 коп. На втором листе указаны реквизиты сторон: ООО «<данные изъяты>», имеется подпись, расшифровка подписи О.Н.Д. и оттиск печати фиолетового цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Справа указаны реквизиты ООО «<данные изъяты>», имеется подпись, расшифровка подписи ФИО1 и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 40. Свидетельство о регистрации машины № исполнен на фирменном бланке размером 14,7 см. х 10,4 см. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что погрузчик государственный регистрационный знак №, марка LONKING LG20DT год выпуска 2014, зав. № машины (рамы) №, двигатель №, цвет оранжевый, владелец ООО <данные изъяты>. Свидетельство выдано на основании ПСМ №. Справа от указанных данных имеется оттиск штампа «Снят с учета гос. рег. знак сдан Регистрационный знак «Транзит» выдан / не выдан ДД.ММ.ГГГГ подпись, скрепленная гербовой печатью синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>. Ниже имеется подпись госинспектора Гостехнадзора и оттиск гербовой печати синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>. В правом нижнем углу имеется текст «ООО «<данные изъяты>» г. ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г., №». 41. Паспорт самоходной машины и других видов техники № исполнен на фирменном бланке ООО «<данные изъяты>» <адрес>, размером формата А-4, на бланке имеется галограмма Гостехнадзора. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что погрузчик марка LONKING LG20DT, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, зав.№ машины (рамы) №, двигатель №, цвет оранжевый, собственник ООО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ погрузчик снят с учета. Наименование нового собственника ООО «<данные изъяты>» <адрес>, имеется подпись прежнего собственника и оттиск печати сиреневого цвета ООО «<данные изъяты>». В графе особые отметки указано «Дубликат ПСМ выдан в связи с окончанием места для записи взамен №, дата ДД.ММ.ГГГГ подпись, оттиск гербовой печати синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>». 42. Свидетельство о регистрации машины № исполнен на фирменном бланке размером 14,7 см. х 10,4 см. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что погрузчик государственный регистрационный знак ДД.ММ.ГГГГ, марка SCHAEFF SKL877 год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, зав. № машины (рамы) №, двигатель №, цвет оранжевый, владелец ООО <данные изъяты>. Свидетельство выдано на основании <данные изъяты>, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Справа от указанных данных имеется оттиск штампа «Снят с учета гос. рег. знак сдан Регистрационный знак «Транзит» выдан / не выдан ДД.ММ.ГГГГ подпись, скрепленная гербовой печатью синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>. Ниже имеется подпись госинспектора Гостехнадзора и оттиск гербовой печати синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>. В правом нижнем углу имеется текст «ООО «<данные изъяты>», зак. №, уровень «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ. 43. Паспорт самоходной машины и других видов техники <данные изъяты> исполнен на фирменном бланке ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>. <данные изъяты>, размером формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что SCHAEFF SKL877 фронтальный погрузчик заводской № машины (рамы) №, двигатель № №, цвет оранжевый, прежний собственник ООО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ погрузчик снят с учета. Наименование нового собственника ООО «<данные изъяты>» <адрес>, имеется подпись прежнего собственника и оттиск печати синего цвета ООО «<данные изъяты>». На бланке также имеется оттиск гербовой печати синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>. 44. Свидетельство о регистрации машины № исполнен на фирменном бланке размером 14,7 см. х 10,4 см. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что автопогрузчик государственный регистрационный знак <данные изъяты> год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, зав.№ машины (рамы) №, двигатель №, цвет оранжевый, владелец ООО <данные изъяты>. Свидетельство выдано на основании <данные изъяты>. Справа в графе «Примечание» имеется отметка «Дубликат». Ниже имеется оттиск штампа «Снят с учета гос. рег. знак сдан Регистрационный знак «Транзит» выдан / не выдан ДД.ММ.ГГГГ подпись, скрепленная гербовой печатью синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>. Ниже имеется подпись госинспектора Гостехнадзора и оттиск гербовой печати синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>. В правом нижнем углу имеется текст «ООО «<данные изъяты>», <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ г., уровень «<данные изъяты>». Зак. №. 45. Паспорт самоходной машины и других видов техники № исполнен на фирменном бланке ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>. <данные изъяты>, размером формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что автопогрузчик HELI CPCD25 (FD25), год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, заводской № машины (рамы) №, цвет оранжевый, прежний собственник ООО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ погрузчик снят с учета. Наименование нового собственника ООО «<данные изъяты>» <адрес>, имеется подпись прежнего собственника и оттиск печати синего цвета ООО «<данные изъяты>». На бланке также имеется оттиск гербовой печати синего цвета Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес>. /т. 2 л.д. 96-115, 116-118/

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) А.А.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) М.Д.Р.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) С.О.Н.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) С.С.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Х.Р.Ф.№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомобиля NISSAN X-TRAIL от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Б. (Б.) Н.А., с приложением акта приема-передачи транспортного средства NISSAN X-TRAIL от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от Б.Н.А. по договору купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 суммы 139 425,57 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче О.О.А. суммы 12970 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139425,57 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ИП Х.А.Р. от ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ суммы 130675 руб. 57 коп.; акт приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП Х.А.Р. и ООО «<данные изъяты>»; кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.О.Н. суммы 19120,66 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче А.А.А. суммы 4859,96 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче М.Д.Р. суммы 4115,72 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Х.Р.Ф. суммы 39439,98 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.С.А. суммы 34661,04 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 суммы 245406,07 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 855 руб. 49 коп., с приложением: Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304,74 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304,74 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1705,68 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1705,68 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3040,55 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3040,55 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6642,28 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6642,28 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8134,15 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8134,15 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23228,00 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23228,00 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9216 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9216 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19187,43 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19187,43 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82794,99 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82794,99 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87522,00 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87522,00 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4079,67 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4079,67 руб.; кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ; ответ директора ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос дознавателя А.Ф.С.; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «<данные изъяты>» на имя управляющего ООО <данные изъяты> АО Альфа-Банк Ш.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6600 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; договор купли-продажи самоходной машины автопогрузчика HELI CPCD25 (FD25) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств вилочный погрузчик Heli CPCD 25 г/п 2,5 т. и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; договор купли-продажи самоходной машины фронтального погрузчика SCHAEFF SKL877 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877 и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369800 рублей; договор купли-продажи самоходной машины погрузчика LONKING LG20DT от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств погрузчика LONKING LG20DT и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; ответ ООО «<данные изъяты>» на претензию ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ООО «<данные изъяты>» руководителю ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи самоходной машины № от ДД.ММ.ГГГГ и с приложением копии акта приема-передачи самоходной машины к договору купли-продажи самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ; договор урегулирования задолженности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; соглашение № о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о регистрации машины № на погрузчик LONKING LG20DT от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на погрузчик LONKING LG20DT; свидетельство о регистрации машины № на погрузчик фронтальный SCHAEFF SKL877 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877; свидетельство о регистрации машины № на автопогрузчик фронтальный HELI CPCD25 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на фронтальный погрузчик HELI CPCD25. /т. 2 л.д. 232-236/

Вещественными доказательствами: приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) А.А.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) М.Д.Р.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) С.О.Н.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) С.С.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Х.Р.Ф.№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомобиля NISSAN X-TRAIL от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Б. (Б.) Н.А., с приложением акта приема-передачи транспортного средства NISSAN X-TRAIL от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от Б.Н.А. по договору купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 суммы 139 425,57 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче О.О.А. суммы 12970 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139425,57 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ИП Х.А.Р. от ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ суммы 130675 руб. 57 коп.; акт приема-передачи к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП Х.А.Р. и ООО «<данные изъяты>»; кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.О.Н. суммы 19120,66 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче А.А.А. суммы 4859,96 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче М.Д.Р. суммы 4115,72 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Х.Р.Ф. суммы 39439,98 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.С.А. суммы 34661,04 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 суммы 245406,07 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 855 руб. 49 коп., с приложением: Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304,74 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304,74 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1705,68 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1705,68 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3040,55 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3040,55 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6642,28 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6642,28 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8134,15 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8134,15 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23228,00 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23228,00 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9216 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9216 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19187,43 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19187,43 руб.; Платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 82794,99 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82794,99 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87522,00 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87522,00 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4079,67 руб. и чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4079,67 руб.; кассовая книга за ДД.ММ.ГГГГ; ответ директора ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос дознавателя А.Ф.С.; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «<данные изъяты>» на имя управляющего ООО <данные изъяты> АО Альфа-Банк Ш.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6600 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; договор купли-продажи самоходной машины автопогрузчика HELI CPCD25 (FD25) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств вилочный погрузчик Heli CPCD 25 г/п 2,5 т. и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; договор купли-продажи самоходной машины фронтального погрузчика SCHAEFF SKL877 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877 и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369800 рублей; договор купли-продажи самоходной машины погрузчика LONKING LG20DT от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств погрузчика LONKING LG20DT и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; ответ ООО «<данные изъяты>» на претензию ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ООО «<данные изъяты>» руководителю ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи самоходной машины № от ДД.ММ.ГГГГ и с приложением копии акта приема-передачи самоходной машины к договору купли-продажи самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ; договор урегулирования задолженности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; соглашение № о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о регистрации машины № на погрузчик LONKING LG20DT от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на погрузчик LONKING LG20DT; свидетельство о регистрации машины № на погрузчик фронтальный SCHAEFF SKL877 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на фронтальный погрузчик SCHAEFF SKL877; свидетельство о регистрации машины № на автопогрузчик фронтальный HELI CPCD25 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники № на фронтальный погрузчик HELI CPCD25. /т. 2 л.д. 119-231/

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которого здание офисного типа расположено по <адрес>. Здание серого цвета состоит из трех этажей. На момент осмотра помещения по вышеуказанному адресу организация ООО «<данные изъяты>» не располагается. /т. 3 л.д. 8-12, 13-14/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, представленные по запросу директором ООО «<данные изъяты>», а именно: 1. Заявление директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ исполнено на одном белом листе формата А-4, текст выполнен рукописным способом красителем синего цвета. В правом верхнем углу имеется текст «Дознавателю Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов России по <адрес>О.М.С.<адрес>». Ниже по центру указано «Заявление». Согласно осматриваемому документу следует, что во исполнение запроса предоставлены копии следующих документов: 1) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, 2) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, 3) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, 4) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, 5) Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, 6) Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, 7) Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, 8) Устав все страницы редакция от ДД.ММ.ГГГГ Протокол № отсутствует. Ниже имеется дата ДД.ММ.ГГГГ. Подпись, расшифровка подписи ФИО1 Директор ООО <данные изъяты>». В правом нижнем углу имеется оттиск штампа Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> с указанием даты регистрации «ДД.ММ.ГГГГ и вх. №». 2. Приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В верхней части документа по центру указано «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН №, ИНН №, КПП №, Юридический адрес: <адрес>». Ниже по центру имеется текст «ПРИКАЗ №». Ниже указаны место составления приказа «<адрес>» и дата составления «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ФИО1, на основании протокола № общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ вступает в должность директора общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ на срок, определенный п. 9.1 Устава Общества. Ниже имеется подпись и расшифровка подписи директора ФИО1. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ представлен в виде копии, заверенной ФИО1 и оттиском печати синего цвета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 3. Приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В верхней части документа по центру указано «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН №, ИНН №, КПП №, Юридический адрес: <адрес>». Ниже по центру имеется текст «ПРИКАЗ №». Ниже указаны место составления приказа «<адрес>» и дата составления «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ФИО1, в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, обязанность по ведению бухгалтерского учета возлагает на себя. Ниже имеется подпись и расшифровка подписи директора ФИО1. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ представлен в виде копии, заверенной ФИО1 и оттиском печати синего цвета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 4. Приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В верхней части документа по центру указано «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН №, ИНН №, КПП №, Юридический адрес: <адрес>». Ниже по центру имеется текст «ПРИКАЗ №». Ниже указаны место составления приказа «<адрес>» и дата составления «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ФИО1, на основании протокола № общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ вступает в должность директора общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ Ниже имеется подпись и расшифровка подписи директора ФИО1. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ представлен в виде копии, заверенной ФИО1 и оттиском печати синего цвета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 5. Протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом с использованием двусторонней печати, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ внеочередным собранием участников ООО «<данные изъяты>» ФИО1 избран на должность единоличного исполнительного органа Общества (директора) сроком на 3 (три) года. Протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ представлен в виде копии, заверенной ФИО1 и оттиском печати синего цвета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 6. Протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом с использованием двусторонней печати, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ внеочередным собранием участников ООО «<данные изъяты>» изменен адрес местонахождения Общества и адрес постоянного действующего исполнительного органа Общества – <адрес>. Протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ представлен в виде копии, заверенной ФИО1 и оттиском печати синего цвета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 7. Протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом с использованием двусторонней печати, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ общим собранием участников ООО «<данные изъяты>» изменены виды деятельности Общества, изменен адрес местонахождения Общества и адрес постоянного действующего исполнительного органа Общества – <адрес>. Протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ представлен в виде копии, заверенной ФИО1 и оттиском печати синего цвета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 8. Протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом с использованием двусторонней печати, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ общим собранием участников ООО «<данные изъяты>» учреждено общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», установлен уставной капитал общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала. Протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ представлен в виде копии, заверенной ФИО1 и оттиском печати синего цвета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 9. Устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» исполнен на бумаге белого цвета формата А4 на 24 листах, на 25 листе имеется отметка «Всего прошито и пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа. ФИО1, подпись, ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что Устав ООО «<данные изъяты>» утвержден протоколом общего собрания участников общества № от ДД.ММ.ГГГГ Председатель собрания ФИО1. Согласно Уставу ООО «<данные изъяты>» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, работах, услугах и извлечения прибыли. Место нахождение Общества: <адрес>. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Высшим органом общества является общее собрание участников общества, за исключением случаев, когда общество состоит из одного участника, тогда все решения общества принимаются единолично единственным участником общества. Исполнительным органом общества является единоличный исполнительный орган Общества — Директор общества. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества, определяется Уставом Общества. Директор избирается (назначается) общим собранием участников общества, либо назначается решением единственного участника общества сроком на 3 года. Директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Устав ООО «<данные изъяты>», в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, представлен в виде копии, каждая страница заверена ФИО1 и оттиском печати синего цвета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». /т. 3 л.д. 27-30, 31-32/

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: заявление директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», представленный в заверенной копии. /т. 3 л.д. 66-68/

Вещественными доказательствами: заявление директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, приказ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, протокол № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в заверенной копии, устав общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», представленный в заверенной копии. /т. 3 л.д. 33-65/

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого здание офисного типа расположено по <адрес>. Здание состоит из трех этажей. На момент осмотра помещения по вышеуказанному адресу организация ООО «<данные изъяты>» не располагается. /т. 3 л.д. 98-101, 102-103/

Постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля А.М.Р. проведена выемка следующих документов: договора финансовой помощи (процентного займа) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у свидетеля А.М.Р. /т. 3 л.д. 80-81, 82-85/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которого осмотрены документы, изъятые у свидетеля А.М.Р., а именно: 1. Договор финансовой помощи № (процентного займа) от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на трех белых листах формата А-4, скрепленных при помощи степлера в верхнем левом углу, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На первом листе по центру указано «ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ № (ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА)». Правее данной надписи имеется оттиск штампа синего цвета «ЭКЗЕМПЛЯР ООО «<данные изъяты>» <адрес>». Ниже указаны место составления договора «<адрес>» и дата составления «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора А.М.Р. и ООО «<данные изъяты>» в директора ФИО1 заключили договор, в соответствии с которым займодавец (ООО «<данные изъяты>») передает заемщику (ООО «<данные изъяты>») в собственность денежные средства в размере до 130000 (сто тридцать тысяч) рублей, а заемщик обязуется возвратить до ДД.ММ.ГГГГ займодавцу такую же сумму займа и уплатить проценты за пользование денежными средствами в размере 10% годовых. Согласно п. 2.2 заем выдается заемщику путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета третьих лиц на основании счетов, выставленных в адрес заемщика и согласованных им для оплаты. На втором листе указаны адреса и реквизиты сторон договора. Ниже слева имеется расшифровка и подпись директора ООО «<данные изъяты>» А.М.Р., оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», правее имеется расшифровка и подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». На третьем листе в верхнем левом углу имеется текст «ПРИЛОЖЕНИЕ №». Ниже расположен текст «ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ № (ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА) заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», указано место составления «<адрес>» и дата составления «<данные изъяты>». Ниже имеется печатный текст «1. График платежей». Ниже имеется таблица, состоящая из 4 граф и 6 строк, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В 1 графе – наименование графы: «ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОМ» во второй строке имеется текст «ДД.ММ.ГГГГ», в шестой строке - «ИТОГО». Во 2 графе – наименование графы: «ОСНОВНАЯ СУММА (РУБ.)» во второй и шестой строках имеется текст «126441,82». В 3 графе – наименование графы: «НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ (РУБ.)» во второй и шестой строках имеется текст «59 722,10». В 4 графе – наименование графы: «ОБЩАЯ СУММА (Основная сумма + проценты) (РУБ.)» во второй и шестой строках имеется текст «186213,92». Ниже имеется текст «2. Настоящее Приложение к договору ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ № от ДД.ММ.ГГГГ является его неотъемлемой частью». Далее указаны адреса и реквизиты сторон: ниже слева имеется расшифровка и подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», правее имеется расшифровка и подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; 2. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126441,82 руб. исполнено на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. В левом верхнем углу указаны дата поступления в банк платежного поручения «ДД.ММ.ГГГГ» и дата списания со счета «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже имеется текст «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №». Согласно осматриваемому платежному поручению ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило АО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 126441-82 (сто двадцать шесть тысяч четыреста сорок один рубль 82 копейки), в полу назначения платежа указано: «Оплата по договору № за ООО «<данные изъяты>» В том числе НДС 18.00% - 19287,74». Ниже имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Ниже имеется отметка банка – Приволжского филиала АО «Райффайзенбанк» о проведении платежа ДД.ММ.ГГГГ; 3. Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру документа указано «Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Ниже имеется таблица, из которой следует, что начальное сальдо по данным ООО «<данные изъяты>» 50 887,00 (дебет). ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата (№ от ДД.ММ.ГГГГ) 126 441,82. Обороты за период — 126 441,82, сальдо конечное - 126 441,82. Ниже имеется текст «По данным ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «<данные изъяты>» 177 328,82 руб. (Сто семьдесят семь тысяч триста двадцать восемь рублей 82 копейки)». Ниже имеется подпись от ООО «<данные изъяты>» выполненная чернилами синего цвета и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». /т. 3 л.д. 86-88, 89-90/

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны: договор финансовой помощи № (процентного займа) от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126441,82 рубля, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». /т. 3 л.д. 96-97/

Вещественными доказательствами: договор финансовой помощи № (процентного займа) от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126441,82 рубля, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». /т. 3 л.д. 91-95/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующим о том, что в кабинете № Башкирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по <адрес> произведена выемка выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» за № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также платежного документа. /т. 3 л.д. 113-116/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которого осмотрены ответ Башкирского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка по счету ООО «<данные изъяты>» и копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении Башкирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по <адрес>. Согласно осматриваемому документу следует, что в строке № имеются данные о переводе ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» индивидуальному предпринимателю Х.А.Р. на основании платежного документа № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 80 000 рублей, назначение платежа «Арендная плата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ за ООО «<данные изъяты>». /т. 3 л.д. 117-119, 120-121/

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ответ Башкирского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка по счету ООО «<данные изъяты>» и копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ», признаны в качестве вещественных доказательств. /т. 3 л.д. 131-132/

Вещественными доказательствами: ответ Башкирского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка по счету ООО «<данные изъяты>» и копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ». /т. 3 л.д. 122-130/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о том, что в помещении Башкирского отделения ПАО «Сбербанк» по <адрес> произведена выемка выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» за № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т. 3 л.д. 136-139/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которого осмотрен диск, с надписью «Выписка по счету ООО «<данные изъяты>». При открытии диска на компьютере, на диске обнаружен файл с названием «Выписка по счету ООО <данные изъяты>. xls». При открытии файла появляется Выписка по операциям на счете организации Общество с ограниченной ответственность «<данные изъяты>» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в виде двух таблиц. Таблица 1 содержит 15 граф с наименованиями «№ п/п», Дата совершения операции (дд.мм.гг)», «Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету» (включает в себя графы: «вид (шифр)», «номер», «дата»), «Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств» (включает в себя графы: «номер корреспондентского счета», наименование», «БИК»), «Реквизиты плательщика / получателя денежных средств (включает в себя графы: «наименование/Ф.И.О.», «ИНН/КИО», «КПП», «номер счета»), «Сумма операции по счету» (включает в себя графы: «по дебету», «по кредиту»), «Назначение платежа» и 18 строк. Таблица 2 содержит 4 графы с наименованиями «Остаток по счету на начало периода», «Сумма по дебету счета за период», «Сумма по кредиту счета за период», «Остаток по счету на конец периода» и 3 строк. Размер файла составляет 25 КБ. Согласно осматриваемому документу следует, что: Таблица 1. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» произведено списание денежных средств в сумме 3000.00 в УФК по <адрес> (МРИ ФНС России № по <адрес>) назначение платежа «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым <адрес>, апелляционная жалоба»; ДД.ММ.ГГГГ произведены два списания денежных средств в сумме 176.22 и 350.00 в УФК по <адрес> (Гостехнадзор <адрес>) назначение платежа «Снятие самоходной машины с учета» и списана сумма 7500.00 назначение платежа «10006000. Авансовые платежи для Центральной энергетической таможни»; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50.23 назначение платежа «Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Договор от ДД.ММ.ГГГГ№»; три списания денежных средств в сумме 173.78, 350.00 и 350.00 в УФК по <адрес> (Гостехнадзор <адрес>) назначение платежа «Снятие самоходной машин с учета»; списание денежных средств в сумме 2256.80 назначение платежа «РОП 180410re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business № за ДД.ММ.ГГГГ ФИО Держателя ФИО1. 1010 Покупка AZS 02-084 UFA RUS»; ДД.ММ.ГГГГ отражено поступление денежных средств в сумме 5604.00 от ООО «<данные изъяты>» назначение платежа «Оплата согласна акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ сумма 5604-00 в т.ч. НДС (18%) 854-85; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 45.76 и 254.24 назначение платежа «Предоставление заверенной копии документов»; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 1990.00 назначение платежа «РОП 180419re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО1. 1010 Покупка AZS 02-242 MELEUZ RUS»; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 150.00 назначение платежа «РОП 180420Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО1 1110 Покупка PIT KOFE ORSK RUS»; списание денежных средств в сумме 420.00 назначение платежа «РОП 180420Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО1. 1110 Покупка PIT KOFE ORSK RUS»; списание денежных средств в сумме 980.00 назначение платежа «РОП 180420Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО1 1110 Покупка PIT KOFE ORSK RUS»; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 50.27 назначение платежа «ИД взыск.д.с.в пользу __по ПостОбВз № от ДД.ММ.ГГГГ выд. Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств по и/п/делу № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме 789.72 назначение платежа «Взыск. таможенных и иных платежей по реш.о бесспорном взыскании от ДД.ММ.ГГГГ В соотв. со ст. 153 ФЗ РФ от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ ?0 там.рег.в РФ?.». Таблица 2. В графе «Остаток по счету на начало периода» отражена сумма «13283.02», «Сумма по дебету счета за период» - «18887.02», «Сумма по кредиту счета за период» - «5604.00», «Остаток по счету на конец периода» - «0.00». /т. 3 л.д. 140-142, 143/

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественных доказательств по делу признан DVD диск с выпиской по счету ООО «<данные изъяты>». /т. 3 л.д. 148-149/

Вещественными доказательствами: выписка по счету ООО «<данные изъяты>». /т. 3 л.д. 144-147/

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Р.Г.М. проведена выемка следующих документов: договор поставки нефтепродуктов № и дополнительные соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /т. 3, л.д. 153-154, 159-161/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Р.Г.М.: 1. Договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» исполнен на двенадцати белых листах формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. На первом листе по центру указано «ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ №». Ниже указаны место составления договора «<адрес>» и дата составления договора «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в директора ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора Р.Г.М. заключили договор, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить нефтепродукты, а ООО «<данные изъяты>» принимать и оплачивать их на условиях, предусмотренных настоящим договором. Согласно п. 2.1 договора стоимость каждой партии поставляемой продукции определяется дополнительным соглашением. Договор содержит 11 разделов: «1. Предмет договора», «2. Стоимость и порядок расчетов», «3. Условия поставки», «4. Порядок возврата порожних цистерн», «5. Приемка продукции по количеству и качеству», «6. Ответственность сторон», «7. Разрешение споров», «8. Обстоятельства непреодолимой силы», «9. Изменения и расторжение договора», «10. Заключительные положения», «11. Реквизиты и подписи сторон». Каждый лист договора подписан ФИО1 и Р.Г.М., подписи выполнены чернилами синего цвета, и пронумерован в правом нижнем углу. На двенадцатом листе договора указаны реквизиты сторон: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с указанием их юридических адресов, контактных телефонов и банковских реквизитов. Ниже слева имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Правее имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» Р.Г.М. 2. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру документа указано «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.». Правее имеется фирменный знак «<данные изъяты>». Ниже указаны место составления договора «<адрес>» и дата составления договора «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписано дополнительное соглашение, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить, а ООО «<данные изъяты>» принять и оплатить товар – Мазут М-100 в количестве 50 тонн. Согласно п. 2 Соглашения сумма поставки с учетом транспортных расходов до пункта назначения 532 500,00 рублей. Ниже текста слева имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Правее имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» Р.Г.М., оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 3. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру документа указано «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.». Правее имеется фирменный знак «<данные изъяты>». Ниже указаны место составления договора «<адрес>» и дата составления договора «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписано дополнительное соглашение, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить, а ООО «<данные изъяты>» принять и оплатить товар – Мазут М-100 в количестве 50 тонн. Согласно п. 2 Соглашения сумма поставки с учетом транспортных расходов до пункта назначения 532 500,00 рублей. Ниже текста слева имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Правее имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» Р.Г.М., оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 4. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру документа указано «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.». Правее имеется фирменный знак «<данные изъяты>». Ниже указаны место составления договора «<адрес>» и дата составления договора «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписано дополнительное соглашение, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить, а ООО «<данные изъяты>» принять и оплатить товар – Мазут М-100 в количестве 50 тонн. Согласно п. 2 Соглашения сумма поставки с учетом транспортных расходов до пункта назначения 532 500,00 рублей. Ниже текста слева имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Правее имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» Р.Г.М., оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 5. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ исполнен на одном белом листе формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру документа указано «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ». Правее имеется фирменный знак «<данные изъяты>». Ниже указаны место составления договора «<адрес>» и дата составления договора «ДД.ММ.ГГГГ». Согласно осматриваемому документу следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписано дополнительное соглашение, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить, а ООО «<данные изъяты>» принять и оплатить товар – Мазут М-100 в количестве 200 тонн. Согласно п. 2 Соглашения сумма поставки с учетом транспортных расходов до пункта назначения 2 130 000,00 рублей. Ниже текста слева имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Правее имеется расшифровка и выполненная чернилами синего цвета подпись директора ООО «<данные изъяты>» Р.Г.М., оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 6. Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» исполнен на белом листе формата А-4. Текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. По центру документа указано «Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» по договору Основной договор». Ниже имеется таблица, из которой следует, что по данным ООО «<данные изъяты>» обороты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в графе «Дебет» указана сумма «4 045 402,50», в графе «Кредит» - «3 404 472,50». В строке «Сальдо конечное» графы «Дебет» отражена сумма «640 930,00». Под таблицей имеется текст «По данным ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «<данные изъяты>» 640 930,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек). Ниже имеется подпись от ООО «<данные изъяты>» без расшифровки, выполненная чернилами синего цвета и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «АРМ <данные изъяты>». Правее имеется подпись от ООО «<данные изъяты>» и расшифровка Р., выполненные рукописным способом чернилами синего цвета, и оттиск печати синего цвета Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». /т. 3 л.д. 163-166, 167-168/

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор поставки нефтепродуктов № и дополнительные соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств. /т. 3 л.д. 186-187/

Вещественными доказательствами: договор поставки нефтепродуктов № и дополнительные соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств. /т. 3 л.д. 169-185/

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ из которой следует, что общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» зарегистрировано по <адрес>, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является директор ФИО1 /т. 3 л.д. 69-73/

Копией решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому исковые требования ПАО Банк ВТБ к ООО «<данные изъяты>», ООО «АРМ <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, Б.М.Г., А.А.Р., Х.Р.Ф. о солидарном взыскании задолженности по соглашению о кредитовании № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 331 886,89 (тридцать два миллиона триста тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) руб. 89 коп. удовлетворено. /т. 4 л.д. 162-164/

Копией апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, свидетельствующего о рассмотрении апелляционной жалобы ООО «<данные изъяты>» на решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес> решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «<данные изъяты>» без удовлетворения. /т. 4 л.д. 165-167/

Копией определения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому удовлетворено заявление ООО «<данные изъяты>» о восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы на решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ /т. 4 л.д. 170-171/

Карточкой учета транспортного средства Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №, свидетельствующей о том, что владельцем транспортного средства является Б.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на основании договора, совершенного в простой письменной форме, от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость 500000 руб. /т. 4 л.д. 181/

Карточкой АМТС, находящегося под ограничением, свидетельствующей о том, что в отношении транспортного средства Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №, ДД.ММ.ГГГГ наложено ограничение: запрет на регистрационные действия на основании документа: № от ДД.ММ.ГГГГ, Т.А.А., СПИ: №, ИП № от ДД.ММ.ГГГГ /т. 4 л.д. 182/

Копией письма директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «<данные изъяты>» о перечислении задолженности в сумме 5604 рубля по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 4 л.д. 211/

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 4604 руб. 00 коп., назначение платежа – оплата согласно акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ Сумма 5604-00. /т. 4 л.д. 212/

Копией договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между Открытым акционерным обществом «<данные изъяты>» и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 о предоставлении ООО «<данные изъяты>» за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, с правом последующего приобретения права собственности транспортное средство Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №. /т. 4 л.д. 236-239/

Копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Акционерным обществом «<данные изъяты>» и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1, о передаче в собственность ООО «<данные изъяты>» транспортного средства Ниссан X-TRAIL, ДД.ММ.ГГГГ г.в., г/н №, VIN №, выкупная цена 174 991,33 руб.; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ /т. 4 л.д. 271-274/

Копией решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому Б.Н.А. отказано в иске к ООО «<данные изъяты>» о признании ее добросовестным приобретателем транспортного средства Nissan X-Trail г.р.з. №. /т. 1 л.д. 172-174/

Копией апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, свидетельствующего о рассмотрении апелляционной жалобы Б.Н.А. на решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес> решение <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, апелляционная жалоба Б.Н.А. - без удовлетворения. /т. 1 л.д. 175-176/

Копией решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований Банка ВТБ (ПАО) к ООО «<данные изъяты>», Б.Н.А. о признании договора купли-продажи автомобиля Nissan X-Trail, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, г.р.з. №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Б.Н.А. недействительным. /т. 1 л.д. 178-181/

Актом сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» из которого следует, что на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «<данные изъяты>» 51 521,00 руб. /т. 4 л.д. 131/

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 оплатил ЗАО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> за услуги связи за апрель-май сумму 8750,00 руб. /т. 5 л.д. 87/

Все вышеуказанные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они согласуются между собой и не противоречат друг другу, а в совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оснований сомневаться в допустимости вышеуказанных доказательств не имеется, поскольку они добыты в соответствии с требованиями УПК РФ.

Таким образом, анализируя всю совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления доказана.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 177 УК РФ как злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 и его защитник Низамов И.Н. просили прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Представитель потерпевшего М.Д.И. оставил разрешение уголовного дела на усмотрение суда.

Государственный обвинитель Мусатова М.В., возражая против прекращения уголовного дела, просила признать ФИО1 виновным и назначить ему наказание.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.

Положением ст. 78 УК РФ предусмотрено, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд, заслушав мнение участников судебного заседания, изучив материалы уголовного дела, считает, что уголовное дело в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования, так как с момента совершения указанного преступления истекло более двух лет.

Оснований для прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям не имеется.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1 по ст. 177 УК РФ прекратить по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья С.М. Сафин

Постановление16.09.2021