Гражданский кодекс часть 1

Органом предварительного расследования ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ, т.е. в совершении неправомерных действий при банкротстве, т.е. передаче имущества во владение иным лицам и отчуждение имущества юридического лица, совершенное при наличии признаков банкротства и причинившие крупный ущерб при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь конкурсным управляющим ФИО14», (ИНН №), (далее ФИО15»), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, утвержденный на указанную должность в соответствии с определением <данные изъяты> от 08 декабря 2010г., выполняющий в соответствии со ст.129 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности по осуществлению полномочий руководителя должника ФИО16» и являющийся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на данном предприятии, т.е. являясь лицом, обладающим в данном обществе управленческими функциями, используя свое служебное положение, в период времени с 08 декабря 2010г. по 21 марта 2012г., действуя самостоятельно, умышленно, из корыстных побуждений, вопреки законным интересам ФИО18», в нарушении абзаца 7 пункта 3 ст.20.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 18 октября 2002г. № 127-ФЗ, при осуществлении процедуры банкротства предприятия, совершил неправомерные действия при банкротстве, выразившиеся в отчуждении и передаче денежных средств иным лицам, совершенные при наличии признаков банкротства и причинившие крупный ущерб ФИО17», произвел из средств ФИО19» оплату за оказанные услуги специалистов <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», привлеченных для обеспечения деятельности конкурсного управляющего, превысив лимит расходов на привлеченных специалистов; необоснованно привлек к деятельности ФИО20 индивидуального предпринимателя ФИО3, а также необоснованно вывел имущество ФИО22» путем передачи и отчуждения денежных средств ФИО21» фирмам <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

Определением <данные изъяты> от 24 сентября 2009г. введена процедура наблюдения в ФИО23».

Решением <данные изъяты> от 08 декабря 2010г. ФИО24» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Определением <данные изъяты> от 22 июня 2011г. срок конкурсного производства продлен до 08 декабря 2011 г.

Определением <данные изъяты> от 29 декабря 2011 г. срок конкурсного производства продлен до 08 апреля 2012 г.

Определением <данные изъяты> от 21 марта 2012г. ФИО1 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ФИО25

Согласно п.2 ст.20.3 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан разумно и обоснованно осуществить расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Согласно п.4 ст.20.3 указанного закона при проведении процедур банкротства арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом, обязан действовать добросовестно и разумно в интересах кредитора должника и должника.

Согласно п.5 ст.20.3 указанного закона Полномочия, возложенные в соответствии с настоящим Федеральным законом на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, не могут быть переданы иным лицам. Конкурсный управляющий, используя предоставленное ему законом право привлекать специалистов, не должен его использовать для исполнения за него третьими лицами обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего.

Пунктом 3 ст.20.7 указанного закона установлено, что размер оплаты услуг лиц, привлеченных внешним управляющим или конкурсным управляющим для обеспечения своей деятельности, за исключением лиц, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, составляет при балансовой стоимости активов должника от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей- не более одного миллиона двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной второй процента размена суммы превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами рублей.

Согласно п.8 ст.20.7 указанного закона для целей настоящей статьи балансовая стоимость активов должна определяться на основании данных финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Согласно бухгалтерского баланса ФИО26» по состоянию на 30 сентября 2010г., общая сумма активов данного Общества составляла 252984000 руб. Таким образом, лимит расходов ФИО27» на оплату услуг лиц, привлекаемых в ходе конкурсного производства, составил 2059920 руб.

Конкурсный управляющий ФИО1 с заявлением в порядке п.6 ст.20.7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в Арбитражный суд об увеличении лимита на оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности, за счет имущества должника, при превышении размера оплаты таких услуг, не обращался.

Так, конкурсный управляющий ФИО1 01 января 2011г. в неустановленное время, в неустановленном месте, используя свои полномочия, действуя вопреки законным интересам ФИО28», заключил с <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> Б, в лице генерального директора ФИО4, фиктивный договор №22 на оказание услуг бухгалтерского и налогового учета деятельности ФИО29» стоимостью 45000 руб. ежемесячно сроком до 31 декабря 2011г. на общую сумму 495000 руб. После чего, в период времени с 01 июня 2011г. по 18 ноября 2011г. в неустановленное следствием время, ФИО1, заведомо зная, что <данные изъяты>» никаких услуг бухгалтерского и налогового учета деятельности ФИО30» не выполняло, продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, перечислил с расчетного счета ФИО31» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №40702810300010270401 в Приволжском филиале <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, по платежным поручениям № 20 от 01 июня 2011г. на сумму 180000 руб., № 40 от 24 июня 2011 г. на сумму 90000 руб., № 54 от 29 июня 2011г. на сумму 45000 руб., № 58 от 29 июля 2011г. на сумму 96000 руб., № 76 от 31 августа 2011г. на сумму 45000 руб., № 135 от 18 ноября 2011г. на сумму 135000 руб., денежные средства на общую сумму 591000 руб., тем самым умышленно совершил отчуждение имущества ФИО32».

Затем, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО33», 1 февраля 2011г., в неустановленное время, в неустановленном месте заключил с <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> Б в лице генерального директора ФИО4 договор №27 об оказании юридических услуг стоимостью 80000 руб. ежемесячно, сроком до 31 декабря 2011г. на общую сумму 720000 руб. После чего, в период времени с 08 июня 2011г. по 18 ноября 2011г. ФИО1 в неустановленное следствием время, используя свое служебное положение, перечислил с расчетного счета ФИО34» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №40702810300010270401 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, по платежным поручениям № 29 от 08 июня 2011 г. на сумму 140000 руб., № 41 от 24 июня 2011 г. на сумму 180000 руб., № 55 от 29 июля 2011 г. на сумму 160000 руб., № 57 от 29 июля 2011 г. на сумму 528000 руб., № 77 от 31 августа 2011 г. на сумму 80000 руб., № 136 от 18 ноября 2011 г. на сумму 160000 руб., денежные средства на общую сумму 1248000 руб., тем самым умышленно совершил отчуждение имущества ФИО35».

Кроме того, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО36», 01 февраля 2011г., в неустановленное время, в неустановленном месте заключил с <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в лице генерального директора ФИО3 договор №12 от 01 февраля 2011г. об оказании аудиторских услуг на проведение комплексного аудита финансово- хозяйственной деятельности ФИО39» за 2009г., 2010 г. на сумму 340000 руб. После чего, 22 июня 2011г. ФИО1, в неустановленное следствием время, используя свое служебное положение, перечислил по платежному поручению №35 от 22 июня 2011г. с расчетного счета ФИО38» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №40702810907000000158 в Филиале коммерческого банка <данные изъяты> (ОАО) в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 340000 руб., тем самым умышленно совершил отчуждение имущества ФИО40

Затем, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО41», 02 марта 2011г., в неустановленное время, в неустановленном месте заключил с ООО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> лице директора ФИО5, договор №16 на оказание услуг по охране имущества от 02 марта 2011г. сроком по 08 мая 2011г. стоимостью 325483 руб. в месяц. После чего, в период времени с 01 июня 2011г. по 27 октября 2011г. ФИО1, в неустановленное следствием время, используя свое служебное положение, перечислил с расчетного счета ФИО42» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №40702810300000030170 в АКБ <данные изъяты> <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, по платежным поручениям №22 от 01 июня 2011г. на сумму 200000 руб., № 25 от 08 июня 2011г. на сумму 150000 руб., № 34 от 22 июня 2011г. на сумму 150000 руб., № 42 от 24 июня 2011г. на сумму 100000 руб., №78 от 31 августа 2011 г. на сумму 200000 руб., №122 от 27 октября 2011г. на сумму 164465 руб., денежные средства на общую сумму 964465 руб., тем самым умышленно совершил отчуждение имущества ФИО43».

Затем, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО44», 22 апреля 2011г., в неустановленное время, в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, в лице директора ФИО6, и с <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, в лице директора ФИО7 договор №06/11 на предоставление комплекса охранных услуг от 22 апреля 2011г., сроком по 05 мая 2012г. После чего, в период времени с 08 июня 2011г. по 12 марта 2012 г. ФИО1, в неустановленное следствием время, используя свое служебное положение, перечислил с расчетного счета ФИО45» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО46 №40702810209000100062 в Нижегородском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, по платежным поручениям № 27 от 08 июня 2011г. на сумму 201290 руб. 32 коп., №44 от 28 июня 2011г. на сумму 240000 руб., №64 от 11 августа 2011г. на сумму 240000 руб., №73 от 31 августа 2011г. на сумму 240000 руб., № 107 от 06 октября 2011г. на сумму 240000 руб., № 129 от 08 ноября 2011г. на сумму 240000 руб., № 140 от 28 ноября 2011г. на сумму 240000 руб., №169 от 26 декабря 2011г. на сумму 240000 руб., №200 от 08 февраля 2012г. на сумму 276000 руб., № 229 от 12 марта 2012г. на сумму 276000 руб. денежные средства на общую сумму 2433290 руб. 32 коп., тем самым умышленно совершил отчуждение имущества <данные изъяты>».

Затем, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО48», 10 мая 2011г., в неустановленное время, в неустановленном месте заключил с ООО «ФИО49, расположенного по адресу: <адрес>, в лице <данные изъяты>

Затем, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО50 27 июня 2011г., в неустановленное время, в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в лице генерального директора ФИО8 договор №26-1/2011 по оказанию услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества от 27 июня 2011г. на сумму 1090000 руб. После чего, в период времени с 31 августа 2011г. по 02 сентября 2011г. ФИО1, в неустановленное следствием время, используя свое служебное положение, перечислил с расчетного счета ФИО51» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №40702810200030157701 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> по платежным поручениям: № 81 от 31 августа 2011г. на сумму 580000 руб., № 82 от 02 сентября 2011г. на сумму 510000 руб., денежные средства на общую сумму 1090000 руб., тем самым умышленно совершил отчуждение имущества ФИО53».

Таким образом, конкурсный управляющий ФИО54» ФИО1 произвел оплату услуг специалистов <данные изъяты> привлеченных для обеспечения деятельности конкурсного управляющего, в общей сумме 7 853 063 руб. 26 коп., превысив лимит расходов на привлеченных специалистов на общую сумму 5 793 143 руб. 26 коп.

Кроме того, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО55», в нарушении п.2 ст.20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), согласно которому арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, определенном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов, а также проверка наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства проводится арбитражный управляющим в порядке, предусмотренном Правилами №855, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», т.е. арбитражный управляющий обязан самостоятельно выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленное время, в неустановленном месте необоснованно заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО3 договор №09-02-2011 от ДД.ММ.ГГГГг. на проведение финансово- аналитической экспертизы ФИО56» на предмет выявления признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства на сумму 380000 руб., провести которую ФИО1 должен был самостоятельно. После чего, 24 июня 2011г. ФИО1, в неустановленное следствием время, используя свое служебное положение, перечислил по платежному поручению №39 от 24 июня 2011г. с расчетного счета ФИО57» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО3 №40802810600000266601 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 380000 руб., тем самым умышленно совершил отчуждение имущества <данные изъяты>».

Кроме того, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО58», 23 августа 2011г., в неустановленное время, в неустановленном месте для обоснования перечисления ФИО59» на расчетный счет <данные изъяты>», зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, помещение 6, денежных средств, подписал фиктивный договор на проведение монтажно-строительных работ №18/08 от 23 августа 2011г. с <данные изъяты>» в лице директора ФИО9 на сумму 1980000 руб., без намерений осуществить строительно-монтажные работы на объекте «<адрес>, <адрес>, здание <данные изъяты>». Затем, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО60», заведомо зная о том, что ФИО61»: фактически никакие строительно-монтажные работы на объекте «<адрес>, <адрес>, здание <данные изъяты>» не производило, в период времени с 21 сентября 2011г. по 14 октября 2011 г., используя свое служебное положение, перечислил по платежным поручениям №89 от 21 сентября 2011г. на сумму 450000 руб., №90 от 26 сентября 2011г. на сумму 400000 руб., №113 от 11 октября 2011г. на сумму 420000 руб., №114 от 13 октября 2011г. на сумму 400000 руб., №115 от 14 октября 2011г. на сумму 310000 руб. с расчетного счета ФИО62» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №40702810200000001101 в <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 980 000 руб., тем самым умышленно совершил отчуждение имущества ФИО63».

Кроме того, ФИО1, действуя вопреки законным интересам ФИО64», в нарушении п.п. 1,2 ст.102, п.п.2,3 ст.129 Федерального закона от 26.10.2002г. №127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 28 ноября 2011г., используя свое служебное положение, не убедившись в исполнении <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, условий договора и поступлении в адрес ФИО65» продукции, перечислил по платежному поручению №147 от 28 ноября 2011г. с расчетного счета ФИО66» №40702810400000081801 в Приволжском филиале <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО67» №40702810200000000433 в <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2640000 руб. по договору поставки арматуры без номера от ДД.ММ.ГГГГг. между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», хотя фактически указанная арматура в адрес ФИО69» не поставлялась, тем самым умышленно совершил отчуждение имущества ФИО68» на сумму 2 640 000 руб.

Согласно п.п.1,2 ст.102 Федерального закона от 26.10.2002г. №127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внешний управляющий в течении трех месяцев с даты введения внешнего управления вправе отказаться от исполнения договоров и иных сделок должника. Отказ от исполнения договоров и иных сделок должника может быть заявлен только в отношении сделок, не исполненных сторонами полностью или частично, если такие сделки препятствуют восстановлению платежеспособности должника или если исполнение должником таких сделок повлечет за собой убытки для должника по сравнению с аналогичными сделками, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах. Согласно п.п.2,3 ст.129 Федерального закона от 26.10.2002г. №127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, вести реестр требований кредиторов, заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок, в порядке установленном статьей 102 указанного Федерального закона, подавать в Арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником.

Таким образом, конкурсный управляющий ФИО70» ФИО1 совершил неправомерные действия при банкротстве, выразившееся в незаконной передаче во владение иным лицам и отчуждении имущества на общую сумму 10 793 143 руб. 26 коп., чем причинил крупный ущерб ФИО71» на указанную сумму.

В судебном заседании защитник Васильев С.Р. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 195 ч.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ФИО1 согласился с ходатайством защитника о прекращении уголовного преследования в отношении него по статье 195 ч.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Выслушав участников судебного заседания, суд приходит к следующему.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 254 УПК РФ, может быть вынесено судом в любой момент судебного заседания, как только были выявлены достаточные для этого основания.

Подсудимому ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, согласно ст.15 УК РФ данное преступление относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Органом расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления в период с 08 декабря 2010г. по 21 марта 2012г.

Согласно п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Исходя из этого, суд считает подлежащим удовлетворению ходатайство защитника Васильева С.Р. о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 по ст. 195 ч.1 УК РФ.

Кроме того, постановлением Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от 15.04.2013г. в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ФИО1 по ст. 195 ч.1 УК РФ, был наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО1 - на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, запретив собственнику имущества ФИО1 распоряжаться данным имуществом.

Согласно ч.1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или других имущественных взысканий на имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, может быть наложен арест.

Согласно ч.9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

В ходе расследования потерпевшим ФИО11 гражданский иск не был заявлен. Учитывая то, что обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста на квартиру, принадлежащую ФИО1, расположенную по адресу: <адрес> отпали, суд считает необходимым снять арест с недвижимого имущества- квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО1 и разрешить собственнику имущества ФИО1 распоряжаться данным имуществом.

Руководствуясь ст.ст. 236, 256, 115 ч.9 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1 по ст. 195 ч.1 УК РФ на основании ст.78 ч.1 п. «а» УК РФ, с.24 ч.1 п.3 УПК РФ, т.е. в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.

Арест, наложенный на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО1 отменить и разрешить собственнику имущества ФИО1 распоряжаться данным имуществом..

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Чувашской Республики в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья Л.И.Стародубцева