Гражданский кодекс часть 1

с участием заместителя Юго-Западного транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ФИО4, подозреваемого ФИО1 и его защитника - адвоката Адвокатского кабинета ФИО6, предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление и.о. дознавателя по особо важным делам отдела дознания Центральной акцизной таможни ФИО5 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес>, имеющего среднее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего, ранее не судимого, военнообязанного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ, и назначении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 подозревается в совершении уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физических лиц в крупном размере, группой ли по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица, имеющие преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, путем ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза легкового транспортного средства, с последующим помещением данного транспортного средства под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с представлением таможенному органу документов содержащих недостоверные сведения, для необоснованного получения льготы по уплате таможенных платежей, в виде полного освобождения отих уплаты, осознавая, что исполнить задуманное без участия лица, которому может быть предоставлена льгота по уплате таможенных платежей невозможно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точное время не установлено) в неустановленном месте вступили в преступный сговор с гражданином ФИО1, зарегистрированным на территории Приднестровской Молдавской Республики имеющим гражданство Приднестровской Молдавской Республики и гражданство Российской Федерации.

В целях осуществления действий по реализации преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 и неустановленные дознанием лица распределили свои роли и обязанности по подготовке и совершению преступления.

Согласно распределенным ролям, на неустановленных дознанием лиц возлагались обязанности: по приисканию и приобретению легкового транспортного средства, которое впоследствии будет ввозиться ФИО1 на территорию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) с освобождением от уплаты таможенных платежей; по организации постановки на учет транспортного средства в Государственной автомобильной инспекции Приднестровской Молдавской Республики с целью получения государственных номерных знаков;по изготовлению подложных документов, на основании которых ФИО1 будет осуществлять на таможенных постах Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС России) таможенное оформление ввозимого транспортного средства, и на основании которых ФИО1 будет необоснованно представлена льгота по уплате таможенных платежей; по передаче ФИО1 необходимых для таможенного оформления документов, в том числе подложных; по организации хранения и продажи ввезенного транспортного средства для извлечения прибыли на территории Российской Федерации.

На ФИО1 возлагались обязанности: по осуществлению регистрации по месту жительства на территории <адрес>; по получению в Государственной автомобильной инспекции Приднестровской Молдавской Республики свидетельства о регистрации транспортного средства; по осуществлению фактического ввоза транспортного средства на территорию ЕАЭС и помещению его под таможенную процедуру временного ввоза; по представлению в таможенные органы ФТС России комплекта документов, необходимых для освобождения от уплаты таможенных, платежей, в том числе подложных документов, полученных от неустановленных лиц под видом переселяющегося на постоянное место жительство в Российскую Федерацию иностранного лица; по совершению на Донском таможенном посту Центральной акцизной таможни ФТС России иных действий, необходимых для выпуска транспортного средства без уплаты таможенных платежей, а так же последующей передачи соучастникам ввезенного транспортного средства для его реализации.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в <адрес> Молдавской Республики (более точное место не установлено) осуществили постановку на учет транспортного средства марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпускав МРЭО <адрес> РРЭО УГАИ МВД Приднестровской Молдавской Республики. При осуществлении регистрационных действий с указанным транспортным средством в тот же день неустановленные лица получили свидетельство о регистрации транспортного средства № № и государственные номерные знаки №.

В продолжение преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, достоверно зная о правилах предоставления таможенными органами Российской Федерации льготы по уплате таможенных платежей, а именно о необходимости нахождения транспортного средства в собственности у переселяющегося лица не менее одного года до момента постоянной регистрации на территории Российской Федерации, в неустановленном месте, неустановленным способом изготовили подложный документ - свидетельство о регистрации транспортного средства № №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о том, что ФИО1 является собственником транспортного средства, и владеет автомобилем марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, с г.н.з. № с ДД.ММ.ГГГГ, то есть более одного года.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в неустановленном месте действуя согласно отведенной ему преступной роли, получил от неустановленных лиц подложный документ – свидетельство о регистрации транспортного средства №№ от ДД.ММ.ГГГГ, а так же автомобиль марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, с г.н.з. №.

Далее не позднее ДД.ММ.ГГГГ гогда ФИО1, на легковом транспортном средстве марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, с г.н.з. № на многосторонний автомобильный пропускной пункт таможенный пост Троебортное Брянской таможни (далее – МАПП Троебортное) по адресу: <адрес>", где, выступая в качестве декларанта, для таможенного оформления предъявил должностному лицу МАПП Троебортное Брянской таможни, подложное свидетельство о регистрации транспортного средства № №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно заполненную пассажирскую таможенную декларацию (далее – ПТД) №, в которой задекларировал перемещаемое легковое транспортное средство для целей личного пользования с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей до ДД.ММ.ГГГГ, где должностным лицом указанного таможенного поста ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выпуске задекларированного ФИО1 товара, в соответствии с заявленной таможенной процедурой. То есть, в тот же день, ФИО1 через указанный таможенный пост осуществил фактический ввоз на таможенную территорию ЕАЭС легкового автотранспортного средства марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, с г.н.з. № освобождением от уплаты таможенных платежей.

Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл на легковом автотранспортном средстве марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, с г.н.з. № на Донской таможенный пост Центральной акцизной таможни по адресу: <адрес>, где, выступая в качестве декларанта, под видом переселяющегося на постоянное место жительство в Российскую Федерацию иностранного лица, не имея цели переселяться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, не имея цели использовать доставленное им в Российскую Федерацию транспортное средство для личного пользования, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, сцелью уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, подал собственноручно заполненное им: заявление на имя начальника Донского таможенного поста Центральной акцизной таможни об освобождении его от уплаты таможенных платежей в связи с наличием гражданства Российской Федерации, и переездом на постоянное место жительство в Российскую Федерацию, пассажирскую таможенную декларацию № №, копию паспорта гражданина РФ №, выданДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, с отметкой о его регистрации по адресу: <адрес>, а так же предоставил ранее полученное им от неустановленных лиц подложное свидетельство о регистрации транспортного средства № выданное ДД.ММ.ГГГГ, содержащее недостоверные сведения о периоде нахождения транспортного средства в его собственности, то есть задекларировал вышеуказанное транспортное средство под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с полным освобождением от уплаты таможенных платежей.

ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо Донского таможенного поста Центральной акцизной таможни по адресу: <адрес>, не располагая сведениями о факте заявления недостоверных сведений и представления в таможенный орган подложных документов, не имея предусмотренной законом возможности выявить совершаемое преступление, принял решение о выпуске товара в соответствии с заявленной таможенной процедурой без уплаты таможенных платежей и выдаче ФИО1 паспорта транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ, таким образомФИО1 и неустановленные лица уклонились от уплаты таможенных платежей взимаемых с физического лица в крупном размере, путем необоснованного получения льготы.

В неустановленное дознанием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, руководствуясь корыстными убеждениями, передал неустановленным лицам транспортное средство марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска для его реализации третьим лицам на территории Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) (Приложение № к договору о ТК ЕАЭС от ДД.ММ.ГГГГ) – все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ЕАЭС. Таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕАЭС. Таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

В соответствии п.п. «б» п. 6 приложения № к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ№ иностранное физическое лицо, признанное переселившимся на постоянное место жительства в государство-член или получившее статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена, может ввозить на таможенную территорию Союза любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов: авто- и мототранспортные средства, прицепы к авто- и мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами для личного пользования, в количестве не более 1 единицы каждого вида при одновременном соблюдении следующих условий: ввоз на таможенную территорию Союза из страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего признание иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, или документа, подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;

авто- и мототранспортные средства, прицепы к авто- и мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами для личного пользования, находились в собственности и были зарегистрированы на иностранное физическое лицо, признанное переселившимся на постоянное место жительства в государство-член или получившее статус беженца, вынужденного переселенца, в стране предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев либо иного более жесткого срока, установленного законодательством государства-члена, до даты выдачи документа, подтверждающего признание такого иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, или документа, подтверждающего получение таким физическим лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;

таким физическим лицом ранее не осуществлялся ввоз на таможенную территорию Союза авто- и мототранспортных средств, прицепов к авто- и мототранспортным средствам, являющихся транспортными средствами для личного пользования, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с признанием его переселившимся на постоянное место жительства в государство-член или получением статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена.

Согласно частей 5 и 6 статьи 190 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» освобождение от уплаты таможенных платежей в отношении авто- и мототранспортного средства и прицепа к авто- и мототранспортному средству, ввозимых физическим лицом, признанным переселившимся на постоянное место жительства в государство - член Союза либо получившим статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства - члена Союза, предоставляется при соблюдении условий, определенных Комиссией. При этом для целей предоставления освобождения от уплаты таможенных платежей авто- и мототранспортное средство и прицеп к авто- и мототранспортному средству должны находиться в собственности и быть зарегистрированы на физическое лицо, признанное переселившимся на постоянное место жительства в государство - член Союза либо получившим статус беженца, вынужденного переселенца, в стране предыдущего проживания в течение не менее двенадцати месяцев до даты выдачи документа, подтверждающего признание такого физического лица переселившимся на постоянное место жительства в государство - член Союза либо получившим статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства - члена Союза.

Согласно расчету, произведенному должностными лицами ЦАТ (докладная записка отдела таможенных платежей от ДД.ММ.ГГГГ№), сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации за легковое автотранспортное средство марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, составляет 2.328.833,15 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ является крупным размером

ДД.ММ.ГГГГ дознавателем отдела дознания Центральной акцизной таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ в отношении ФИО1 и неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ и в этот же день в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ДД.ММ.ГГГГ из материалов уголовного дела № выделено уголовное дело № в отношении ФИО1 на основании постановления и.о. дознавателя ФИО5, в чьем производстве находится указанное уголовное дело.

ДД.ММ.ГГГГ в Домодедовский городской суд поступило постановление и.о. дознавателя по особо важным делам отдела дознания Центральной акцизной таможни ФИО5 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО1 в совершении преступления и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поддержанное им в судебном заседании в полном объеме.

Подозреваемый ФИО1 признав вину по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 194 УК РФ, раскаявшись в содеянном, просил об удовлетворении ходатайства следователя по изложенным доводам.

Защитник ФИО6 в свою очередь поддержав позицию своего подзащитного, дополнил, что ФИО1, ранее не судим, причиненный преступлением ущерб в виде неуплаченных Российской Федерации таможенных платежей возмещен ФИО1 в полном объеме путем их уплаты, работает, готов уплатить судебный штраф.

Помощник прокурора ФИО4 не возражал по существу ходатайства, считая его законным и обоснованным, просил назначить судебный штраф в размере 100.000 рублей.

Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела, приходит к выводу об удовлетворении ходатайства дознавателя ФИО5 о прекращении в отношении подозреваемого ФИО1 уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в виду следующего.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Согласно ч.1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Причастность подозреваемого ФИО1 к данному преступлению подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела: протоколом допроса ФИО1 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последний признал вину, раскаивается в содеянном, показаниями свидетелей ФИО7, ФИО8, рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, решением по результатам таможенного контроля от ДД.ММ.ГГГГ в отношении временно ввезенного транспортного средства для личного пользования №, согласно которого у ФИО1 возникла обязанность по уплате таможенных платежей в размере 2 328533,15рубля, актом камеральной таможенной проверки от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что у ФИО1 возникла обязанность по уплате таможенных платежей в размере 2 328 833,15 рубля; служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГ№ Донского таможенного поста Центральной акцизной таможни, в которой представлены заверенные копии документов, послуживших основанием для выдачи ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на транспортное средство марки «Toyota» Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, собственник - ФИО1 с приложение; Бланком пассажирской таможенной декларации, поданной ДД.ММ.ГГГГФИО1 на таможенном посту МАПП «Троебортное» Брянской таможни ЦТУ ФТС России; справкой о результатах проведения ОРМ оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела ЦАТ ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему распечатками с Интернет-ресурса «CARFAX» согласно которым транспортное средство марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство экспортируется из Лонг-Бич Калифорния и импортируется в Украину, чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, зарегистрированный: <адрес>, на основании уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных антидепенговых, компенсационных пошлин, процентов и пени № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 328 833,15 рублей; служебной запиской отдела таможенных платежей ЦАТ от ДД.ММ.ГГГГ№ о полном погашении ФИО1 задолженности по уплате таможенных платежей.

Сведения об участии подозреваемого ФИО1 в совершении уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физических лиц в крупном размере, группой ли по предварительному сговору, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

Подозреваемый ФИО1 ранее не судим, на учетах на психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ которое, законом отнесено к категории средней тяжести, материальный ущерб им полностью заглажен, путем уплаты таможенных платежей в размере 2.328.833, 15 рублей.

Тем самым, настоящее уголовное дело может быть прекращено по данному основанию.

Размер судебного штрафа и срок, в течение которого ФИО1 обязан его оплатить, судом устанавливаются с учетом имущественного положения обвиняемого и его семьи, а так же тяжести совершенного преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1 и 446.2 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайство и.о. дознавателя по особо важным делам отдела дознания Центральной акцизной таможни ФИО5 о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 194 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, удовлетворить.

2. Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ и освободить его от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ с назначением судебного штрафа в размере 100.000 (ста тысяч) рублей.

3. Обязать ФИО1 уплатить судебный штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу.

5. Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты им судебного штрафа в установленный судом срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа для привлечения к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ, а дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

6. Вещественные доказательства по делу: хранящийся на складе временного хранения ООО <данные изъяты> по адресу:<адрес> автомобиль марки «Toyota» модель Sequoia» VIN: №, 2017 года выпуска, по вступлению постановления в законную силу, вернуть по принадлежности.

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производство выемки в помещении администрации здания МАПП «Троеборное» Брянской таможни ЦТУ ФТС России, хранить при деле №.

7. Реквизиты для уплаты штрафа: получатель – Операционный департамент Банка России <адрес> (МО УФК (ФТС России) ИНН получателя – 7730176610, КПП получателя – 773001001, Банк получателя – Операционный департамент Банка России, <адрес> 701, БИК – 044501002, ОКТМО – 45328000, Счет - 40№

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Домодедовский городской суд в течение 10 дней с момента его оглашения.

Судья Пищукова О.В.