Гражданский кодекс часть 1

а также представителя потерпевшего <данные изъяты>» - ФИО2, действующего на основании доверенности <адрес>0, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, КБАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, не работающего, женатого, имеющего двух малолетних детей, военнообязанного, ранее не судимого, проживающего и зарегистрированного по адресу: КБР, <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил преступление в сфере экономики, предусмотренное частью 1 статьи 176 УК РФ при следующих обстоятельствах:

ФИО3, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем предоставления банку документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Фарал» (далее - общество), незаконно получил кредиты на текущие и инвестиционные цели в дополнительном офисе ФИО4 регионального филиала открытого акционерного общества, которое переименовано в акционерное общество (АО) на основании изменений, внесенных в устав общества за № от ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>» в <адрес>№ (далее - <данные изъяты>), которые не погасил, чем причинил крупный ущерб <данные изъяты>» при следующих обстоятельствах.

Так, Инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: КБР. <адрес> (далее - налоговый ДД.ММ.ГГГГ на учет по юридическому адресу: КБР. <адрес>., постановлено ООО «Фарал», ИНН-№, ранее зарегистрированное в другом налоговом органе, в числе основных видов деятельности которого производство реализация сельхозпродукции и стройматериалов.

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фарал» является юридическим лицом, имеющим обособленное имущество, расчетный счет в банке, фирменные бланки, штампы и печать, а также коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя общества от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ учредителем и генеральным директором ООО «Фарал», наделенным организационно-распорядительными функциями, в числе которых оперативное управление обществом, действие без доверенности от имени последнего, принятие решение и издание приказов по вопросам его деятельности, совершение сделок, право подписи финансовых документов, распоряжение имуществом и средствами общества, осуществляя предпринимательскую деятельность и платя законно установленные налоги и сборы, в период до ДД.ММ.ГГГГ принял решение о получении в КБ РФ АО «Россельхозбанк» для возглавляемого им юридического лица кредитов на текущие и инвестиционные цели, в сумме не менее 100 000 000 рублей, в крупном размере.

Инструкциями №-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели» и №-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденными решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) (далее - инструкция), предусмотрен порядок, согласно которому для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита юридическому лицу (потенциальному заемщику), его руководителем в банк, в соответствии с п.2.1, приложения к Инструкциям, вместе с заявкой на получение кредита предоставляются документы, содержащие сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии потенциального заемщика, в том числе налоговая (налоговые декларации) и бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, после проверки которых отделом анализа и оценки кредитных проектов (далее - ОА и ОКП) в соответствии с критериями, предусмотренными методикой анализа и оценки финансового состояния заемщиков АО «Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и особенностей организационно-правовой формы, утвержденной решением правления АО «Россельхозбанк» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), выносится соответствующее заключение о возможности заключения кредитного договора с юридическим лицом или целесообразности отказа в этом, в случаях, предусмотренных п.3.2.1 Инструкций, согласно которому предложение о нецелесообразности выдачи кредита вносилось в случаях выявления фактов представления поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если платежеспособность заемщика или предоставленное обеспечение возврата кредита недостаточно для возврата запрашиваемого кредита и выполнения ранее принятых обязательств.

В дальнейшем, заключение ОА и ОКП вместе с заключениями других уполномоченных служб и отделов банка по соответствующим направлениям проверки потенциального заемщика и анализа представленных им документов, выносились для обсуждения на заседание Кредитного комитета, уполномоченного в зависимости от результатов заключений принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении кредита юридическому лицу.

Будучи ознакомленным с указанными выше правилами предоставления КБ РФ АО «Россельхозбанк» кредита юридическим лицам, ФИО3, осведомленный о фактическом хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им общества понимал, что ОА и ОКП по результатам проверки сведений, содержащихся в налоговой отчетности, предоставленной в налоговый орган, подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Фарал», не даст заключение о возможности предоставления кредита, следовательно, кредитный комитет откажет в его предоставлении.

Осознавая, таким образом, отсутствие возможности получения кредита законным способом, ФИО3 решил добиться его предоставления преступным путем.

Так, ФИО3, с целью введения в заблуждение ответственных работников КБ РФ АО «Россельхозбанк», создания видимости ведения ООО «Фарал» эффективной финансово-экономической и производственной деятельности, обоснования целевого использования кредитных средств, при неустановленных обстоятельствах, до ДД.ММ.ГГГГ. умышленно, путем подделки, изготовил налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2009 г., содержащую заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, с отраженными в ней цифровыми значениями, существенно изменяющими его показатели в сторону улучшения и, позволяющие принять работникам банка положительное решение о возможности предоставления кредита.

При этом, ФИО3 в указанной выше декларации умышленно завысил, по сравнению со сведениями, представленными в налоговый орган, цифровые значения, по следующим позициям: «Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период» - на 72 609 руб.; «Сумма полученного дохода за налоговый период» - на 2 928 692 руб.; «Налоговая база для исчисления налога за налоговый период» - на 2 928 692 руб.; «Сумма исчисленного налога за налоговый период» 175 722 руб.

ФИО3, продолжая свои преступные действия, понимая при этом, что для заключения с банком кредитных договоров необходимо также наличие поручителя и залогового имущества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. обратился с соответствующей просьбой к неосведомленным относительно его преступных намерений директору ООО ИСК «Мега-Строй» ФИО9. Свидетель №18 и Свидетель №15, которые согласились в качестве гарантий надлежащего исполнения заемщиком кредитных обязательств, стать поручителями и залогодателями ООО «Фарал».

Таким образом. ФИО3, создав необходимые условия для реализации своего преступного умысла, с целью незаконного получения кредитных средств, из корыстных побуждений, действуя единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обратился в КБ РФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, пр.им.Кулиева. 10 «а», с заявками:

- от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита (кредитной линии) в размере 60 000 000 руб., сроком кредитования - 1 год под 14% с целью приобретения стройматериалов для перепродажи:

- от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита (кредитной линии) в размере 40 000 000 руб., сроком кредитования - 5 лет под 15%, с целью со финансирования строительства многоквартирного жилого дома, представив вместе с документами, необходимыми для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, указанную выше фиктивную декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества.

ФИО3, в продолжение своих преступных действий, предоставив в КБ РФ АО «Россельхозбанк» указанную выше декларацию с заведомо ложными сведениями о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Фарал», добился вынесения должностными лицами КБ РФ АО «Россельхозбанк», неосведомленными о ложности представленных им сведений, решений в соответствии с протоколами заседаний Кредитного комитета:

- № от ДД.ММ.ГГГГ. о предоставлении ООО «Фарал» кредита в размере 60000 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении ООО «Фарал» кредита в размере 40 000 000 руб., поручив оформление и сопровождение кредитной сделки ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» №, расположенному по адресу: КБР, <адрес>.

Впоследствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, для реализации своих преступных намерений, направленных на незаконное получение кредитных средств в крупном размере, как руководитель организации, от имени ООО «Фарал», в здании ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» в <адрес>№. в соответствии с принятыми Кредитным комитетом банка решениями, заключил с АО «Россельхозбанк» в лице Управляющего ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» в <адрес>№ФИО10, действующего на основании доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ следующие договоры:

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление обществу денежных средств в размере 60 000 000 руб., под 14 % годовых, для пополнения оборотных средств (закупка стройматериалов) с окончательным сроком возврата кредита до ДД.ММ.ГГГГ, вместе с которым с ООО ИСК «Мега-Строй» в лице ФИО9 заключены: договор поручительства юридического лица № от

ДД.ММ.ГГГГ и договор 104411/0027-7.1 от ДД.ММ.ГГГГ ипотеки (залога недвижимости) в виде объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Ставропольский кра,. <адрес> «а», залоговой стоимостью - 88 920 000 руб.

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии кредитной линии на общую сумму 40 000 000 руб., под 15% годовых, для со финансирования строительства многоквартирного дома, с окончательным сроком возврата кредита до ДД.ММ.ГГГГ, вместе с которым заключены следующие договоры:

- с ФИО11 - договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ. а также договоры №.1. от ДД.ММ.ГГГГ и №.1/2 от ДД.ММ.ГГГГ ипотеки (залога недвижимости и земельного участка) в виде: права аренды земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости, расположенных по адресу: КБР. <адрес>, с п.Н.ФИО5, район «Куруко», СПК «Нижнекуркужинское», общей залоговой стоимостью 46 393 200 руб.;

- с Свидетель №15 - договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и договор №.11 от ДД.ММ.ГГГГ ипотеки (залога недвижимости и земельного участка), расположенных по адресу: КБР, <адрес>, залоговой стоимостью 13 985 500 руб.

Во исполнение условий кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и договора № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии кредитной линии, КБ РФ АО «Россельхозбанк» перечислило на расчетный счет Заемщика №, открытый в ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, денежные средства платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 000 руб., всего на общую сумму 100 000 000 рублей, которыми в последующем генеральный директор ООО «Фарал» ФИО3 распорядился по своему усмотрению в предпринимательской деятельности.

В дальнейшем генеральный директор ООО «Фарал», ФИО1, нарушил свои обязательства перед КБ РФ АО «Россельхозбанк» по указанным кредитным договорам, не осуществив выплаты в установленные сроки, тем самым причинил КБ РФ АО «Россельхозбанк» - банку со сто процентным государственным участием материальный ущерб в размере 100000000 рублей, что является крупным ущербом.

Своими умышленными действиями ФИО3 совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 176 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ №162-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ №81-ФЗ) по квалифицирующим признакам: получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

В подготовительной части судебного заседания сам подсудимый ФИО3 и его защитник – Уянаев А.А. заявили суду ходатайство о полном признании своей вины в предъявленном обвинении в совершении ФИО3 преступления предусмотренного частью 1 статьи 176 УК РФ и о прекращении уголовного дела (преследования) в отношении ФИО3 в связи с истечением срока давности его привлечения к уголовной ответственности на основании ст.78 УК РФ.

Представитель потерпевшего АО «Россельхозбанк» - ФИО6 в судебном заседании показал, что претензий материального характера АО «Россельхозбанк» к ФИО7 не имеет, так как в 2013 году данный вопрос был решен в гражданско-правовом порядке и с ФИО3 была взыскана сумма причиненного преступлением ущерба по постановлению Баксанского районного суда КБР решением от 20.11.2013 года.

Государственный обвинитель помощник прокурора г.Нальчик - Ульбашева Б.Н. ходатайство подсудимого ФИО3 и его защитника – Уянаева А.А. поддержала и просила суд прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 по изложенным выше основаниям, так как уголовное законодательство предусматривает прекращение уголовного дела (уголовного преследования)в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Выслушав всех участников судебного заседания, исследовав материалы уголовного дела, суд считает заявленное Уянаевым А.А. совместно со своим подзащитным ФИО3 ходатайство обоснованным, основанным на законе и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, совершенное ФИО3, предусмотренное ч.1 ст.176 УК РФ, относится к категории средней тяжести преступлений.

Согласно исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что преступление ФИО3 совершено в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет лицо подлежит, освобождению от уголовной ответственности, при условии, что лицо не уклонялось от следствия и суда. Данных о том, что ФИО3 уклонялся от следствия и суда, суду не представлено.

В соответствии со статьей 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных в пунктах 3-6 части 1 статьи 24 УПК РФ.

Пункт 3 части 1 статьи 24 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного преследования в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Часть 2 статьи 27 УПК РФ допускает прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, если обвиняемый против этого не возражает.

Таким образом, со дня совершения ФИО3, преступления средней тяжести прошло более 7-ми лет и в соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ, уголовное дело подлежит прекращению, и он – ФИО3 подлежит освобождению от уголовной ответственности и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

На основании изложенного и руководствуясь п.п.3-6 части 1 статьи 24 УПК РФ, п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, ст.ст.239, п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, ст.256 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело (преследование) в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ и освободить его от уголовной ответственности на основании п.3 части 1 ст.24 УПК РФ, п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной отвественности.

Меру пресечения – ФИО3 – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, после чего отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства - сшив «кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ. Заемщик ООО «Орис» (бывший ООО «Фарал») документы по сопровождению: сшив кредитное дело, заемщик ООО «Орис» Блок финансовых документов (правопреемник ООО «Фарал»)- Ответственный экономист ФИО8 А?А.. 2017 г.: сшив «кредитное дело №” от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик ООО «Орис», бывший ООО «Фарал». Документы по сопровождению, том №; сшив «кредитное дело № от 24.06.2010» «Заемщик ООО «Орис» (бывший ООО «Фарал») том №; сшив: «Документы по кредитному делу по договору ООО «Орис» № от ДД.ММ.ГГГГ. Блок обеспечение»; сшив: «кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ. Заемщик: ООО «Орис». Блок документов по обеспечению последующий залог объекта в Пятигорске»; сшив по кредитному делу: «ООО Орис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Документы по обеспечению»; сшив «кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ. Заемщик: ООО «Орис». Документы по обеспечению: сшив: «Кредитное дело. Поручитель: ООО «Мега-Строй». Блок юридических и финансовых документов»; сведения по расчетному счету ООО «Фарал» № в КБ АО «Россельхозбанке» в двух файлах: 6 файлов с дублирующими вещественные доказательства кредитно-обеспечительными документами: сшив юридическое (регистрационное) дела ООО «Фарал»; налоговая и бухгалтерская отчетность, находящиеся при уголовном деле в 3-х коробках – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики.

Судья Нальчикского

Городского суда КБР /подпись/ З.М.Вологиров

КОПИЯ ВЕРНА:Судья З.М.Вологиров