Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Ильченко А. В., дата года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, СТ «Аграрник», <адрес>, женатого, имеющего малолетнюю дочь, временно не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ильченко А.В. обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судом установлено, что Ильченко А.В., являясь генеральным директором ООО «Строительная компания Авангард», на основании решения единственного учредителя № от дата, выступая от лица возглавляемого им предприятия, дата заключил с Воронковой Е. Б. договор о совместной деятельности, согласно которому стороны договорились совместно действовать без образования юридического лица в целях строительства индивидуального жилого дома, для последующей продажи на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. ООО «Строительная компания Авангард» приняло на себя обязанность осуществлять все виды работ по строительству, получение всей разрешительной документации, в связи с чем наделено правом на заключение предварительного договора купли-продажи и основного договора купли- продажи на возводимый индивидуальный жилой дом. ООО «Строительная компания Авангард» на момент выполнения работ по строительству ИЖС обладало лицензией №<адрес> от дата года, выданной сроком на 5 лет.

дата Ильченко А.В., находясь на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предложил Горькавой Г.Ю. заключить договор купли-продажи незавершенного строительством объекта жилого дома, расположенного на этом земельном участке.

дата Ильченко А.В. заключил с Горькавой Г.Ю. предварительный договор купли-продажи незавершенного строительством объекта жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, литер «В» (кадастровый номер 26:12:012502:0202:33312/192:1000/В, инвентарный номер: 33312), возведение которого осуществлялось за счет средств ООО «Строительная компания Авангард». При этом Ильченко А.В. знал и осознавал, что на основании правоустанавливающих документов земельный участок был выделен на правах аренды Воронковой Е.Б.

Кроме того, Ильченко А.В., действовавший от имени ООО «Строительная компания Авангард», дал обязательство Горькавой Г.Ю. не позднее дата закончить строительство данного дома, а также провести его регистрацию в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес>.

Между Ильченко А.В., представляющим ООО «Строительная компания Авангард», и Горькавой Г.Ю. была достигнута договоренность о том, что Горькавая Г.Ю. будет частями передавать Ильченко А.В. денежные средства, составляющие определенную им стоимость объекта недвижимости до завершения его строительства и передачи в собственность Горькавой Г.Ю.

дата Ильченко А.В. направил Горькавой Г.Ю. письмо о замене лица в обязательстве – предварительном договоре купли-продажи незавершенного строительством объекта от дата года, в котором внес предложение о том, что продавцом в договоре купли-продажи незавершенного строительством объекта от дата должно значиться ООО «Строительная компания Авангард», генеральным директором в которой являлся Ильченко А.В., однако, указанный проект договора согласован сторонами не был ввиду произошедшего конфликта между Ильченко А.В. и Горькавой Г.Ю.

Далее в период времени с дата по дата Ильченко А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества Горькавой Г.Ю. путем обмана, находясь в помещении магазина «Люстры», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, во исполнение указанного договора получил от Горькавой Г.Ю. денежные средства в сумме 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей, а именно, дата Ильченко А.В. получил от Горькавой Г.Ю. денежные средства в сумме 300 000 (трех ста тысяч) рублей, дата – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей, дата – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, дата – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, дата – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей, дата – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, дата – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей, дата – 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей, дата – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, дата – 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей, дата – 40 000 (сорок тысяч) рублей, дата – 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в мае 2009 года – 10 000 (десять тысяч) рублей, дата – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Все денежные средства, полученные обвиняемым Ильченко А.В. от Горькавой Г.Ю., были в последующем внесены в кассу ООО «Строительная компания Авангард».

Получив от Горькавой Г.Ю. денежные средства в сумме 1 340 000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей, ООО «Строительная компания Авангард» в лице Ильченко А.В. обязательства по предварительному договору купли-продажи незавершенного строительством объекта – жилого дома от дата перед Горькавой Г.Ю., не выполнило – до дата строительство дома окончено не было, регистрация в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес> не была произведена.

дата Ильченко А.В. согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 26-АЖ № 127745, приобрел право собственности на указанный жилой дом, на основании договора купли-продажи жилого дома от 02.12.2009, заключенного между Ильченко А.В. и Воронковой Е.Б. дата года, а также согласно соглашению от дата «О передаче прав и обязанностей (о перенайме) по договору аренды земельного участка № 5429Ф от 02.10.2009», принял на себя права и обязанности «Арендатора» земельного участка (кадастровый номер: 26:12:012502:0202), расположенного по адресу: <адрес>.

Ильченко А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества Горькавой Г.Ю. путем обмана, действия по оформлению права собственности на жилой дом за Горькавой Г.Ю. не произвел и 22.06.2010, согласно договору купли-продажи недвижимости от 22.06.2010, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 30.08.2010, продал указанный жилой дом Шаталовой И.В., а также дата согласно договору «О передаче прав и обязанностей (о перенайме)», зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 23.08.2010, передал ей права и обязанности «Арендатора» земельного участка (кадастровый номер: 26:12:012502:0202), расположенного по адресу: <адрес>.

Денежные средства в сумме 300 000 (трехсот тысяч) Ильченко А.В. в 2010 году вернул Горькавой Г.Ю., а полученные от неё денежные средства в сумме 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Ильченко А.В. своими умышленными действиями, направленными на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, путем обмана, неправомерно завладел денежными средствами, принадлежащими Горькавой Г.Ю., на общую сумму 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Горькавой Г.Ю. материальный ущерб.

дата Ильченко А.В., направил Горькавой Г.Ю. предложение о замене лица в обязательстве – предварительном договоре купли продажи незавершенного строительством объекта от дата года, в котором внес предложение о том, что продавцом в договоре купли продажи незавершенного строительством объекта от дата должно значиться ООО «Строительная компания Авангард», генеральным директором в которой являлся Ильченко А.В., однако указанный проект договора согласован сторонами не был ввиду произошедшего конфликта между Ильченко А.В. и Горькавой Г.Ю.

Таким образом, подсудимый Ильченко А.В., будучи генеральным директором ООО «Строительная компания Авангард», занимаясь предпринимательской деятельностью в области строительства индивидуальных жилых домов, не исполнил принятые на себя обязательства по договору.

В судебном заседании подсудимый Ильченко А.В. вину в совершении вышеизложенных действий признал полностью и показал, что являясь генеральным директором ООО «Строительная компания Авангард», он, выступая от лица ООО «Строительная компания Авангард», дата заключил с Воронковой Е.Б. договор о совместной деятельности, согласно которому стороны договорились совместно действовать без образования юридического лица в целях строительства индивидуального жилого дома, для последующей продажи на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. ООО «Строительная компания Авангард» приняло на себя обязанность осуществлять все виды работ по строительству, получение всей разрешительной документации, в связи с чем наделено правом на заключение предварительного договора купли-продажи и основного договора купли- продажи на возводимый индивидуальный жилой дом. ООО «Строительная компания Авангард» на момент выполнения работ по строительству ИЖС обладало лицензией №<адрес> от дата года, выданной сроком на 5 лет.

дата он, находясь на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, предложил Горькавой Г.Ю. купить его.

дата он заключил с ней предварительный договор купли-продажи незавершенного строительством объекта жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, литер «В», возведение которого осуществлялось за счет средств ООО «Строительная компания Авангард». При этом он знал, что на основании правоустанавливающих документов земельный участок был выделен на правах аренды Воронковой Е.Б.

Действуя от имени ООО «Строительная компания Авангард», он дал обязательство Горькавой Г.Ю. не позднее дата закончить строительство данного дома, а также провести его регистрацию в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес>.

Между ним как представителем ООО «Строительная компания Авангард» и Горькавой Г.Ю. была достигнута договоренность о том, что Горькавая Г.Ю. будет частями передавать ему денежные средства, составляющие определенную им стоимость объекта недвижимости до завершения его строительства и передачи в собственность Горькавой Г.Ю. дата он направил Горькавой Г.Ю. письмо о замене лица в обязательстве – предварительном договоре купли-продажи незавершенного строительством объекта от дата года, в котором внес предложение о том, что продавцом в договоре купли-продажи незавершенного строительством объекта от дата должно значиться ООО «Строительная компания Авангард», генеральным директором которого он являлся. Однако, указанный проект договора согласован сторонами не был ввиду произошедшего конфликта между ним и Горькавой Г.Ю.

С дата по дата он, в помещении магазина «Люстры», во исполнение указанного договора получил от Горькавой Г.Ю. денежные средства в сумме 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей, а именно, дата он получил от Горькавой Г.Ю. денежные средства в сумме 300 000 (трех ста тысяч) рублей, дата – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей, дата – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, дата – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, дата – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей, дата – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, дата – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей, дата – 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей, дата – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, дата – 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей, дата – 40 000 (сорок тысяч) рублей, дата – 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в мае 2009 года – 10 000 (десять тысяч) рублей, дата – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Все денежные средства, полученные им от Горькавой Г.Ю., были в последующем внесены в кассу ООО «Строительная компания Авангард».

Получив от Горькавой Г.Ю. денежные средства в сумме 1 340 000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей, ООО «Строительная компания Авангард» обязательства по предварительному договору купли-продажи незавершенного строительством объекта – жилого дома от дата перед Горькавой Г.Ю., не выполнило – до дата строительство дома окончено не было, регистрация в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес> не была произведена.

дата он согласно свидетельству о государственной регистрации, приобрел право собственности на указанный жилой дом, на основании договора купли-продажи жилого дома от 02.12.2009, заключенного между ним и Воронковой Е.Б. дата года, а также согласно соглашению от дата «О передаче прав и обязанностей (о перенайме) по договору аренды земельного участка № 5429Ф от 02.10.2009», принял на себя права и обязанности «Арендатора» земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

Он действия по оформлению права собственности на жилой дом за
Горькавой Г.Ю. не произвел и 22.06.2010, согласно договору купли-продажи недвижимости от 22.06.2010, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 30.08.2010, продал указанный жилой дом Шаталовой И.В., а также дата согласно договору «О передаче прав и обязанностей (о перенайме)», зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 23.08.2010, передал ей права и обязанности «Арендатора» земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

Денежные средства в сумме 300 000 (трехсот тысяч) он в 2010 году вернул Горькавой Г.Ю., а полученными от неё денежными средствами в сумме 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей распорядился по своему усмотрению. В последующем всю сумму он возвратил Горькавой Г.Ю.

Вина Ильченко А.В. в совершении мошенничества подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Горькавой Г.Ю. в судебном заседании о том, что к Ильченко А.В. она обращалась как к застройщику, ей было известно, что он занимается предпринимательской деятельностью в области строительства индивидуальных жилых домов. Она знала, что Ильченко А.В. занимается строительством на профессиональной основе, так как до заключения договора купли продажи от дата сестра Горькавой Г.Ю. уже приобретала у Ильченко А.В. жилой дом по <адрес>. Она и Ильченко А.В. действительно подписали предварительный договор купли- продажи незавершенного строительством объекта от дата и она передавала Ильченко А.В. денежные средства. В июне 2009 года при встрече с Ильченко А.В. последний пояснил Горькавой Г.Ю., что он не может выступать продавцом по заключенному между ними договору, так как строительством приобретаемого ею дома занимается его ООО «Строительная компания Авангард», в котором он является генеральным директором и им необходимо заменить в договоре продавца. Также Ильченко А.В. пояснил Горькавой Г.Ю., что все переданные ему денежные средства он вносил в кассу ООО «Строительная компания Авангард», так как именно эта организация занималась строительством. Горькавая Г.Ю. не возражала против заключения основного договора купли-продажи дома с ООО «Строительная компания Авангард», так как главным условием было, чтобы дом был достроен в ближайшее время и передан ей, в противном случае Ильченко А.В. должен был возвратить все переданные ему деньги. При этом разговоре Ильченко А.В. передал Горькавой Г.Ю. подготовленное им письмо о необходимости замены лиц в обязательстве и ознакомил ее с договором о совместной деятельности, заключенным между Воронковой Е.Б. и ООО «Строительная компания Авангард». Таким образом, Горькавая Г.Ю. считает, что фактически у нее отношения сложились с Ильченко А.В., как с генеральным директором ООО «Строительная компания Авангард» и с самим предприятием.

Показаниями свидетеля Журавлевой С. Ю. о том, что Горькавая Г.Ю. является её родной сестрой. В настоящее время Журавлева С.Ю. проживает по адресу: <адрес>, совместно со своим мужем и несовершеннолетним сыном. По данному адресу, они проживают с 2008 года по настоящее время. Дом ими был куплен у Стрельченко С., но при этом перед продажей дом им показывал Ильченко А. В. в апреле 2008 года, который в тот момент являлся директором какой-то строительной фирмы. Как пояснил Ильченко А.В., участок принадлежал Стрельченко С., но на данном участке проводил строительные работы Ильченко А.В. После того, как Ильченко А.В. показал им указанный дом, они решили его купить, так как их устроила цена, кроме того, дом им очень понравился. Спустя некоторое время они позвонили Ильченко А. и сообщили, что решили купить данный дом. Ильченко А.В. сообщил, что готов подписать договор купли-продажи, но с рядом условий, а именно – ему необходимо было некоторое время для того, чтобы достроить дом, и провести ремонтные работы внутри дома. После подписания договора купли-продажи, которое состоялось между Журавлевой С.Ю. и Стрельченко С. в присутствии Ильченко А.В. в магазине «Люстры», расположенном на <адрес> края, Ильченко А.В. сообщил им, что через три месяца он закончит строительство и можно будет въехать в дом. Спустя три месяца Ильченко А.В. выполнил условия договора, закончил строительство дома и передал ключи. За весь период строительства, ими постепенно передавались Ильченко А.В. денежные средства, в общей сумме 2 миллиона рублей. При этом при каждой передаче денежных средств, Ильченко А.В. писал свою фамилию, имя, отчество, а также полученную сумму и подпись. Данные записи постоянно им делались на одной и той же бумаге формата А-4, с надписью: «Авансовые платежи». В том же году на тех же условиях ими был куплен второй дом, который находился на том же участке, что и дом, который они купили, однако, сумма была на 200 тысяч больше. За время строительства они постоянно поддерживали общение с Ильченко А.В., созванивались и в конечном результате сдружились. В ноябре 2008 года её сестра - Горькавая Г.Ю. также решила купить дом, который продавал Ильченко А.В. по адресу: <адрес> «В». При этом, учитывая сложившиеся отношения с Ильченко А.В., они очень ему доверяли, верили каждому его слову. После того, как Горькавая Г.Ю. посмотрела дом, который также строил Ильченко А.В. на участке, принадлежащем другому человеку, но кому именно ей неизвестно, Горькавая Г.Ю. решала купить его на тех же условиях, что и они, но Ильченко А.В. назвал более высокую сумму: 3 миллиона 100 тысяч рублей. Цена устроила Горькавую Г.Ю., и они с Ильченко А.В. подписали предварительный договор купли-продажи. Ильченко А.В. сообщил, что данный дом будет достроен не позднее конца января 2009 года. После чего они договорились, что поэтапно денежные средства будут передаваться до окончания строительства и передачи дома в собственность Горькавой Г.Ю. На что Ильченко А.В. согласился и предложил немедленно передать ему денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в качестве аванса. На следующий день, 15.11.2008, Ильченко А.В. приехал на работу к Горькавой Г.Ю. в магазин «Люстры», расположенный на <адрес> и предложил передать денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в качестве аванса, однако, договор не привез. В этот же день Ильченко А.В. передал Горькавой Г.Ю. пролинованный листок формата А-4, с надписью Авансовые платежи Приложение 3, (такой же, как при покупке двух указанных домов), на котором он написал: «Ильченко А. В. дата получил 100000 (сто тысяч рублей)», затем сообщил ей, что этот листок должен находиться у неё, так как каждый раз, когда он будет получать от неё денежные средства, он будет расписываться на данном листке, который, как он пояснил, будет являться приложением к договору. В период 2008-2009 года Горькавая Г.Ю. передала Ильченко А.В. денежные средства в общей сумме 1 миллион 340 тысяч рублей, однако условия договора Ильченко А.В. не выполнил, дом продал другому лицу, а переданные ему денежные средства Горькавой Г.Ю. не вернул.

Показаниями свидетеля Коломийцевой Е. О. о том, что Горькавая Г.Ю. является её родной тётей по линии её матери - Журавлевой С. Ю.. В настоящее время Коломийцева Е.О. проживает по адресу: <адрес>, совместно со своими детьми и мужем. По данному адресу, они проживают с 2008 года по настоящее время. Дом ими был куплен у Стрельченко С., но при этом перед продажей дом им показывал Ильченко А. В. в апреле 2008 года, который в тот момент являлся директором какой-то строительной фирмы. Как пояснил Ильченко А.В., участок принадлежал Стрельченко С., но на данном участке проводил строительные работы Ильченко А.В. После того, как Ильченко А.В. показал им указанный дом, они решили его купить, так как их устроила цена, кроме того, дом им очень понравился. Спустя некоторое время они позвонили Ильченко А. и сообщили, что решили купить данный дом. Ильченко А.В. сообщил, что готов подписать договор купли-продажи, но с рядом условий, а именно – ему необходимо было некоторое время для того, чтобы достроить дом и провести ремонтные работы внутри дома. После подписания договора купли-продажи, которое состоялось между Журавлевой С.Ю. и Стрельченко С. в присутствии Ильченко А.В. в магазине «Люстры», расположенном на <адрес> края, Ильченко А.В. сообщил им, что через три месяца он закончит строительство и можно будет въехать в дом. Спустя три месяца Ильченко А.В. выполнил условия договора, закончил строительство дома и передал ключи. За весь период строительства ими постепенно передавались Ильченко А.В. денежные средства, в общей сумме 2 миллиона рублей. При этом при каждой передаче денежных средств Ильченко А.В. писал свою фамилию, имя, отчество, а также полученную сумму и подпись. Данные записи постоянно им делались на одной и той же бумаге формата А-4, с надписью: «Авансовые платежи». В том же году, на тех же условиях ими был куплен второй дом, который находился на том же участке, что и дом, который они купили, однако сумма была на 200 тысяч больше. За время строительства они постоянно поддерживали общение с Ильченко А.В., созванивались и в конечном результате сдружились. В ноябре 2008 года её тетя - Горькавая Г.Ю. также решила купить дом, который продавал Ильченко А.В. по адресу: <адрес> «В». При этом, учитывая сложившиеся отношения с Ильченко А.В., они очень ему доверяли, верили каждому его слову. После того, как Горькавая Г.Ю. посмотрела дом, который также строил Ильченко А.В. на участке, она решала купить его на тех же условиях, но Ильченко А.В. назвал более высокую сумму - 3 миллиона 100 тысяч рублей. Цена устроила Горькавую Г.Ю., и они с Ильченко А.В. подписали предварительный договор купли-продажи. Ильченко А.В. сообщил, что данный дом будет достроен не позднее конца января 2009 года, после чего они договорились, что поэтапно денежные средства будут передаваться до окончания строительства и передачи дома в собственность Горькавой Г.Ю. На что Ильченко А.В. согласился и предложил немедленно передать ему денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в качестве аванса. На следующий день, 15.11.2008, Ильченко А.В. приехал на работу к Горькавой Г.Ю. в магазин «Люстры», расположенный на <адрес> и предложил передать денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в качестве аванса, однако договор не привез. В этот жен день Ильченко А.В. передал Горькавой Г.Ю. пролинованный листок формата А-4, с надписью Авансовые платежи Приложение 3, (такой же, как при покупке двух домов ранее), на котором он написал: «Ильченко А. В. дата получил 100000 (сто тысяч рублей)», затем сообщил ей, что этот листок должен находиться у неё, так как каждый раз, когда он будет получать от неё денежные средства, он будет расписываться на данном листке, который, как он пояснил, будет являться приложением к договору. В период 2008-2009 года Горькавая Г.Ю. передала Ильченко А.В. денежные средства в общей сумме 1 миллион 340 тысяч рублей, однако условия договора Ильченко А.В. не выполнил, дом продал другому лицу, а переданные ему денежные средства Горькавой Г.Ю. не вернул.

Показаниями свидетеля Лущан В. Е. о том, что с Горькавой Г.Ю. он знаком примерно с конца 2001 года, познакомились в автошколе, когда обучались вождению для получения водительского удостоверения. После знакомства начали поддерживать дружеские отношения, вмести проводили время, ездили отдыхать на горнолыжные курорты. Также он знаком с мужем Горькавой Г.Ю. – Горькавым Ю.. Однажды, примерно в конце 2008 года, в ходе беседы с Горькавой Г.Ю. она рассказала ему, что они собираются покупать дом, расположенный на <адрес>, при этом сообщили, что дом им продает Ильченко А.. Позже Горькавая Г.Ю. рассказала, что у неё проблемы с Ильченко А., который не исполнил условия предварительного договора о продаже недостроенного объекта. У Горькавой Г.Ю. имеется магазин «Люстры», которые ранее располагался по адресу: <адрес>. Однако, в сентябре 2009 года они перенесли их магазин «Люстры» по адресу: <адрес>. дата Лущан В.Е. находился у Горькавой Г.Ю. в её магазине, который в тот момент располагался по адресу: <адрес>, они сидели с Горькавой Г.Ю. за прилавком в торговом зале, она рассказала ему, что к ней должен подъехать Ильченко А., для того, чтобы забрать денежные средства за дом, расположенный на <адрес>. Спустя некоторое время в магазин зашел Ильченко и Горькавая Г.Ю. в присутствии Лущан В.Е. передала Ильченко денежные средства в сумме 300 тысяч рублей, после чего Горькавая Г.Ю. дала Ильченко бумагу формата А-4, на которой сверху была печатная надпись черного цвета: «Авансовые платежи», Ильченко собственноручно написал свою фамилию, имя и отчество, поставил подпись и написал сумму 300 тысяч рублей. Кроме того, Лущан В.Е. обратил внимание, что на данной бумаге имелась еще одна надпись с фамилией, именем, отчеством Ильченко, суммой 100 тысяч рублей и подписью Ильченко.

Показаниями свидетеля Горькавого Ю. М. о том, что дата он совместно со своей супругой Горькавой Г.Ю. решили обратиться к Ильченко А.В. просьбой подыскать им дом для покупки. Они решили купить дом сыну - Горькавому М. Ю.. С Ильченко А.В. они на тот момент были знакомы, поскольку ранее уже обращались к нему с подобными просьбами. Ильченко А.В. предложил купить участок с недостроенным домом, расположенный по адресу: <адрес> литер «В». При этом он сообщил, что цена за данный участок с домом составляет 3 миллиона 100 тысяч рублей. Они согласились купить данный дом за указанную сумму, после чего Ильченко А.В. сообщил, что они должны передать ему денежные средства в сумме 1 миллион рублей, однако Горькавая Г.Ю. пояснила Ильченко А.В., что они не будут передавать такую крупную сумму, так как данный дом еще не достроен. Ильченко А.В. сообщил им, что данный дом будет достроен не позднее конца января 2009 года. После чего они договорились, что поэтапно будут передавать ему денежные средства до окончания строительства и передачи дома в их собственность, на что Ильченко А.В. согласился и предложил немедленно передать ему денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, в качестве аванса. На следующий день, 15.11.2008, Ильченко А.В. приехал к ним на работу в магазин «Люстры», расположенный на <адрес> и предложил Горькавой Г.Ю. передать ему денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в качестве аванса, однако договор не привез. Все переговоры с Ильченко, связанные с вопросами приобретения указанного жилого дома и участка вела Горькавая Г.Ю. Она в присутствии Горькавого Ю.М. и присутствии Болоховой Ю. Н. передала Ильченко А.В. денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, после чего спросила его, почему он не привез предварительный договор купли-продажи, на что Ильченко А.В. сообщил, что забыл его, однако, пообещал привезти данный договор немного позже. Затем в присутствии Горькавого Ю.М., присутствии Болоховой Ю.Н., Ильченко А.В. передал Горькавой Г.Ю. пролинованный листок формата А-4, с надписью Авансовые платежи Приложение 3, на котором он написал: «Ильченко А. В. дата получил 100000 (сто тысяч рублей)», затем сообщил, что этот листок должен находиться у Горькавой Г.Ю., так как каждый раз, когда он будет получать денежные средства, он будет расписываться на данном листке, который, как он пояснил, будет являться приложением к договору. дата Ильченко А.В. приехал к ним в магазин «Люстры», расположенный на <адрес> с предварительным договором купли-продажи, который был составлен от дата и подписан Горькавой Г.Ю. и Ильченко А.В. в двух экземплярах. После этого они договорились с Ильченко А.В., что каждый раз, когда у них будут денежные средства, Горькавая Г.Ю. должна будет звонить ему и сообщать, что готова отдать деньги. дата Горькавая Г.Ю. со своего мобильного телефона позвонила Ильченко А.В. на находящийся у него на тот момент в пользовании абонентский номер мобильного телефона (номер неизвестен) и сообщила, что готова передать ему денежные средства в сумме 300 тысяч рублей. В этот жен день Ильченко А.В. приехал в магазин «Люстры», расположенный на <адрес>, где Горькавая Г.Ю. в присутствии Горькавого Ю.М., их знакомого Лущан В. и Болоховой Ю.Н. передала Ильченко А.В. денежные средства в сумме 300 тысяч рублей, о чем он расписался в приложении 3 Авансовые платежи и сделал запись: «Ильченко А. В. дата получил 300000 (триста тысяч рублей)». Так, согласно записям в приложении 3 Авансовые платежи, Горькавая Г.Ю. каждый раз в указанные дни, когда имелись денежные средства, звонила Ильченко А.И. Каждый раз после её звонка в этот же день Ильченко А.В. приезжал к ним в вышеуказанный магазин «Люстры» и получал от Горькавой Г.Ю. денежные средства, делая при этом соответствующие записи: 30.11.08, 115000 рублей; 08.12.08, 55000 рублей; 26.12.08, 80 000 рублей; 30.12.08, 170000 рублей; 07.02.09, 60000 рублей; 16.02.09, 24000 рублей; 18.02.09, 48000 рублей; 06.03.09, 150000 рублей; 31.03.09, 148000 рублей; 18.04.09, 40000 рублей; 25.04.09, 20000 рублей; 03.05.09, 20000 рублей. Каждый раз, при всех вышеуказанных передачах денежных средств Ильченко А. В., присутствовал он. Они начали беспокоиться, так как срок (дата), указанный в предварительном договоре, к которому Ильченко А.В. должен был закончить строительство дома, к моменту последней передачи денежных средств (май 2009 год), уже прошел. Кроме того, когда они приехали на объект, ими было замечено, что условия, обещанные Ильченко А.В. не выполняются, дом не достроен и не зарегистрирован, после чего Горькавая Г.Ю. попросила Ильченко А.В. предоставить документы на дом и заключить основной договор купли- продажи, однако, Ильченко А.В. начал уходить от темы и сообщил, что достроит дом немного позже. В июне 2010 года Горькавому Ю.М. стало известно, что Ильченко А.В. продал дом, но кому именно, неизвестно. Когда Горькавая Г.Ю. обратилась к Ильченко А.В. с данным вопросом, он ответил, что так получилось, и он в ближайшее время вернет деньги. Через некоторое время Ильченко А.В. вернул только 300 тысяч рублей. От покупки дома они никогда не отказывались. Когда в 2009 году они увидели, что стройка дома «заморожена», Горькавая Г.Ю. попросила Ильченко А.В. предоставить документы на дом и заключить основной договор купли-продажи. Продолжать делать платежи Ильченко А.В. они отказались до выполнения указанных условий.

Показаниями свидетеля Горькавого М. Ю. о том, что со слов его родителей ему известно, что в 2008 году они заключили с Ильченко А.В. предварительный договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем недостроенного дома по адресу: <адрес> литер «В». В течение 2008 и 2009 года его родители передавали Ильченко А.В. денежные средства разными суммами в разные периоды времени. В общей сумме они передали 1340000 рублей. Несмотря на то, что, согласно договору дом должен был быть достроен в конце февраля 2009 года, этого не произошло. Ильченко А.В. обещал родителям Горькавого М.Ю., что дом все-таки будет достроен, однако обещания не выполнял. В июне 2010 года им стало известно, что Ильченко А.В. продал дом, но кому именно, неизвестно. Когда Горькавая Г.Ю. обратилась к Ильченко А.В. с данным вопросом, он ответил, что так получилось, и он в ближайшее время вернет деньги. Через некоторое время Ильченко А.В. вернул только 300 тысяч рублей. Остальную часть долга Ильченко вернул после возбуждения в отношении него уголовного дела по факту мошенничества, то есть, в августе 2012 года. От покупки дома родители Горькавого М.Ю. никогда не отказывались. При передаче денег Ильченко А.В. – Горькавый М.Ю. никогда не присутствовал, с Ильченко А.В. переговоры по вопросам покупки участка и дома не вел. Указанным вопросом занимались его родители. Дом, который им пообещал продать Ильченко А.В., родители приобретали для Горькавого М.Ю.

Показаниями свидетеля Шаталова С. В. о том, что по адресу: <адрес>, он проживает совместно со своей гражданской женой Шаталовой И. В. и несовершеннолетним ребенком Шаталовой И.С., 2007 года рождения. Дом, расположенный по данном у адресу, был приобретен им и его гражданской женой Шаталовой И.В. дата у Ильченко А. В., который являлся его собственником. Сделка была оформлена договором купли-продажи недвижимости от дата года. Указанный договор был заверен в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. На основании указанного договора дата им было выдано свидетельство о праве собственности на жилой дом. Собственником в свидетельстве указана его супруга Шаталова И.В., поскольку договор купли-продажи с Ильченко А.В. заключала она. Дом был им продан за 990000 рублей. На момент покупки дом был не достроен - внутренней отделки не имелось, только обшитые гипсокартонном стены и бетонная стяжка пола. Земельный участок также не был облагорожен: ни бетонного покрытия, ни ограждения. Земельный участок, на котором расположен дом, принадлежал Ильченко А.В. на праве аренды. дата между Шаталовой И.В. и Волковым С.А., который представлял интересы Ильченко А.В. по доверенности, был заключен договор о передаче прав и обязанностей (о перенайме) на арендуемый земельный участок. Таким образом, Шаталова И.В. стала арендатором земельного участка. С Ильченко А.В. до покупки дома ни Шаталов С.В., ни его жена знакомы не были. Дом они покупали по объявлению в газете (название газеты он не помнит). После покупки дома, они с Ильченко А.В. отношения также не поддерживали.

Ппоказаниями свидетеля Болоховой Ю. Н. о том, что она работает продавцом в магазине светотехники «Люстры» расположенном по адресу: <адрес>А. Со слов Горькавой Г.Ю., ей известно, что примерно в ноябре 2008 года она со своим мужем решили приобрести дом. Для этого они обратились к Ильченко А.В., с которым Болохова Ю.Н. никогда лично знакома не была. С Ильченко А.В. - Горькавая Г.Ю., с её слов, были знакомы, поскольку ранее уже обращались к нему с подобными просьбами. Ильченко А.В. предложил Горькавой Г.Ю. купить участок с недостроенным домом, расположенный по адресу: <адрес>. При этом он сообщил, что цена за данный участок с домом составляет 3 миллиона 100 тысяч рублей. Горькавая Г.Ю. со своим мужем согласились купить данный дом за указанную сумму. Ильченко А.В. пообещал им, что данный дом будет достроен не позднее конца января 2009 года. После чего они договорились, что Горькавая Г.Ю. будет передавать Ильченко А.В. денежные средства частями до окончания строительства.

С Горькавой Г.Ю. в указанном магазине Болохова Ю.Н. работала в одной смене, и она неоднократно присутствовала при том, как Ильченко А.В. брал у Горькавой Г.Ю. различные суммы денег в счет стоимости дома. При этом о получении очередной денежной суммы Ильченко А.В. собственноручно делал соответствующую запись в листе, на котором было написано авансовые платежи. Все передачи денежных средств, при которых присутствовала Болохова Ю.Н., происходили в выше указанном магазине. Кроме того, она присутствовала при подписании предварительного договора купли-продажи на указанный дом. Примерно в ноябре 2008 указанный договор привез в магазин «Люстры» Ильченко А.В. В договоре поставили свои подписи Ильченко А.В. и Горькавая Г.Ю. Договор был составлен в двух экземплярах. Точные даты, когда происходили передачи денежных средств, Болохова Ю.Н. указать не может, поскольку прошло много времени. Позже от Горькавой Г.Ю. ей стало известно, что Ильченко А.В. строительство дома в срок, указанный в договоре, не закончил, однако постоянно обещал Горькавой Г.Ю. окончить строительство дома позже, каждый раз перенося срок окончания стройки. В 2010 году, опять же со слов Горькавой Г.Ю., Болоховой Ю.Н. стало известно, что Ильченко А.В. продал дом кому-то другому, а деньги, полученные от Горькавой Г.Ю., ей не верн<адрес> отказаться от покупки дома у Ильченко А.В., поскольку у неё не было средств оплатить оставшуюся сумму – Болохова Ю.Н. никогда не слышала. Наоборот, она до последнего момента надеялась на то, что дом все-таки будет достроен, и они оформят все необходимые документы на него.

Показаниями свидетеля Довгалюка Ю. В. о том, что летом 2008 года к нему обратился ранее ему знакомый Ильченко А.В. с просьбой помочь ему переоформить право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, который в свое время выделялся Администрацией <адрес> Воронковой Е.В. для строительства индивидуального жилого дома. С Ильченко А.В. он познакомился примерно в 2000 году через общих знакомых (обстоятельства знакомства он в настоящий момент не помнит). Отношения между ними можно охарактеризовать как товарищеские. Он знаком с семьей Ильченко А.В. Ильченко А.В. пояснил ему, что Воронкова Е.Б. переуступит ему право аренды на указанный земельный участок. Оформлением всех необходимых документов должен был, по просьбе Ильченко А.В., заниматься Довгалюк Ю.В. На тот момент он имел опыт в оформлении недвижимости, оказывал соответствующие юридические услуги. У Воронковой Е.Б. в 2008 году заканчивался срок договора аренды указанного земельного участка, который ей был заключен с Администрацией <адрес>, однако никакого строения она к этому времени еще не произвела. Довгалюку Ю.В. неизвестно, о какой стоимости перехода права аренды договорились Воронкова Е.Б. и Ильченко А.В. Воронковой Е.Б. на Довгалюка Ю.В. была оформлена доверенность на предоставление её интересов при заключении всех необходимых документов. Ими было определено, что им будут подготовлены все необходимые документы для продления срока аренды на земельный участок, после чего договор аренды будет переоформлен на Ильченко А.В. Для продления срока аренды по договоренности с Воронковой Е.Б. - Ильченко А.В. на земельном участке начал строительство индивидуального жилого дома, для того, чтобы закрепить земельный участок. Им был выстроен фундамент. На указанный строительный объект в крайтехинвентаризации был получен технический паспорт. Строение было оформлено на Воронкову Е.Б., поскольку к тому времени она продолжала оставаться арендатором участка. В то время оформление документов занимало очень много времени. В итоге договор аренды на новый срок между Воронковой Е.Б. и администрацией <адрес> был заключен только дата года. дата году между Воронковой Е.Б. и Ильченко А.В. был заключен договор купли-продажи на жилой дом, для того чтобы в последующем оформить переход права аренды на земельный участок к Ильченко А.В. дата было оформлено соглашение между Ильченко А.В. и Воронковой Е.Б. о переходе к Ильченко А.В. прав и обязанностей арендатора на указанный земельный участок.Насколько известно Довгалюку Ю.В., во время оформления выше указанных документов, а именно в 2008 году, Ильченко А.В. заключил с Горькавой Г.Ю. соглашения о продаже ей жилого дома и переоформление на неё права аренды. Позже ему стало известно, что указание соглашение было оформлено предварительным договором купли-продажи. Сумма, определенная в договоре была примерно 3 000 000 рублей. Также ему известно, что Ильченко А.В. получил от Горькавой Г.Ю. по указанному договору 1300000 рублей. После окончания строительства дома Ильченко А.В. должен был оформить дом и участок на Горькавую Г.Ю. Срок, в который он должен был это сделать, Довгалюку Ю.В. неизвестен. От Ильченко и Журавлевой (сестры Горькавой Г.Ю.) позже Довгалюку Ю.В. стало известно, что во время строительства дома между Горькавой Г.Ю. и Ильченко А.В. возникли какие-то разногласия, связанные с оплатой дальнейшего строительства. В итоге, Горькавой Г.Ю. дом так и не был продан. Денежные средства, полученные от Горькавой Г.Ю. для строительства – Ильченко А.В. вернул ей примерно в 2011 году.

Кроме того, вина Ильченко А.В. в совершении преступления также подтверждается заключением эксперта № от дата эксперта, согласно которому исследуемый рукописный текст, выполненный от имени Ильченко А.В. в графе «продавец» предварительного договора купли продажи незавершенного строительством объекта — жилого дома <адрес> края Российская Федерация восемнадцатое ноября, две тысячи восьмого года и рукописный текст, выполненный от имени Ильченко А.В. на листе приложения № «Авансовые платежи», выполнен Ильченко А.В. Исследуемая подпись, выполненная от имени Ильченко А.В. в графе «продавец» предварительного договора купли продажи незавершенного строительством объекта — жилого дома <адрес> края Российская Федерация восемнадцатое ноября, две тысячи восьмого года и подписи, выполненные от имени Ильченко А.В. на листе приложения № «Авансовые платежи», выполнены Ильченко А.В.

Также вина Ильченко А.В. в совершении преступления подтверждается вещественными доказательствами:

- предварительным договором купли-продажи незавершенного строительством объекта – жилого дома от 18.11.2008, заключенным между Ильченко А.В. и Горькавой Г.Ю., а также приложения № «Авансовые платежи» к указанному договору.

- двумя делами правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 26-26-12/120-2009-413 и 26:12:012502:0202, изъятыми дата в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

Кроме того, вина Ильченко А.В. в совершении преступления также подтверждается протоколами следственных действий:

- протоколом осмотра предметов от дата года, согласно которому были осмотрены предварительный договор купли-продажи незавершенного строительством объекта – жилого дома от 18.11.2008, заключенного между Ильченко А.В. и Горькавой Г.Ю., а также приложения № «Авансовые платежи» к указанному договору.

- протоколом выемки от дата года, согласно которому у подозреваемого Ильченко А.В. были изъяты документы, на которых содержатся свободные образцы подписи Ильченко А.В. — приходный кассовый ордер № от дата от Ильченко А.В.; приходный кассовый ордер № от дата от Ильченко А.В.; приходный кассовый ордер № 257 от дата от Ильченко А.В.; приходный кассовый ордер № от дата от Ильченко А.В., всего на 4 листах.

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от дата года, согласно которому у подозреваемого Ильченко А.В. получены экспериментальные образцы почерка, путем написания фамилии, имени и отчества подозреваемого Ильченко А.В. на 5 листах, а также получены экспериментальные образцы подписи подозреваемого Ильченко А.В. на 5 листах.

- протоколом выемки от дата года, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были изъяты два дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес> (с кадастровыми номерами: 26-26-12/120-2009-413 и 26:12:012502:0202).

- протоколом осмотра предметов от дата года, согласно которому были осмотрены два дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 26-26-12/120-2009-413 и 26:12:012502:0202, изъятые дата в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что дата Ильченко А.В., согласно свидетельства о государственной регистрации права серия 26-АЖ № 127745, приобрел право собственности на указанный жилой дом, на основании договора купли-продажи жилого дома от 02.12.2009, заключенного между Ильченко А.В. и Воронковой Е.Б. дата года, а также, согласно соглашения от дата «О передаче прав и обязанностей (о перенайме) по договору аренды земельного участка № 5429Ф от 02.10.2009», принял на себя права и обязанности «Арендатора» земельного участка (кадастровый номер:

26:12:012502:0202), расположенного по адресу: <адрес>. дата Ильченко А.В., согласно договора купли-продажи недвижимости от 22.06.2010, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 30.08.2010, продал указанный жилой дом Шаталовой И.В., а также 11.08.2010, согласно договора «О передаче прав и обязанностей (о перенайме)», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> 23.08.2010, передал ей права и обязанности «Арендатора» земельного участка (кадастровый номер: 26:12:012502:0202), расположенного по адресу: <адрес>.

Действия Ильченко А.В. органом предварительного расследования квалифицированны по ч. 4 ст. 159 УК РФ по признаку мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особом крупном размере.

Защитник подсудимого Ильченко А.В. адвокат Смольский П.П. в судебных прениях, не оспаривая доказанности вины подсудимого в совершении мошенничества, заявил о необходимости переквалификации действий Ильченко А.В. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ), ссылаясь на то, что указанный закон улучшает положение Ильченко А.В.

Изучив доводы защитника, суд находит их обоснованными, а заявление подлежащим удовлетворению.

Федеральным законом от дата N 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 159.4, в соответствии с которой установлена ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Часть 1 указанной статьи устанавливает ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами до двухсот сорока часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Согласно этому же закону в примечании к ст. 159.1 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 миллион 500 тысяч рублей, а особо крупным 6 миллионов рублей.

В судебном заседании установлено, что Ильченко А.В. являясь генеральным директором ООО «Строительная компания Авангард», на основании решения единственного учредителя № от дата, выступая от лица возглавляемого им предприятия дата заключил с Воронковой Е. Б. договор о совместной деятельности, по которому стороны договорились совместно действовать без образования юридического лица в целях строительства индивидуального жилого дома, для последующей продажи на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, возглавляемое Ильченко А.В. Общество приняло на себя обязанность осуществлять все виды работ по строительству, получение всей разрешительной документации, в связи с чем наделено правом на заключение предварительного договора купли продажи и основного договора купли продажи на возводимый индивидуальный жилой дом. ООО «Строительная компания Авангард» на момент выполнения работ по строительству ИЖС обладало лицензией №<адрес> от дата года, выданной сроком на 5 лет. Вместе с тем, Ильченко А.В. дата заключил с Горькавой Г.Ю. предварительный договор купли продажи незавершенного строительством объекта, возведение которого осуществлялось за счет средств ООО «Строительная компания Авангард».

Потерпевшая по уголовному делу Горькавая Г.Ю. пояснила, что к Ильченко А.В. она обращалась как к застройщику, то есть ей было известно, что он занимается предпринимательской деятельностью в области строительства индивидуальных жилых домов. Ей достоверно было известно, что Ильченко А.В. занимается строительством на профессиональной основе, так как до заключения договора купли продажи от дата сестра Горькавой Г.Ю. уже приобретала у Ильченко А.В. жилой дом по <адрес>. Она и Ильченко А.В. действительно подписали предварительный договор купли продажи незавершенного строительством объекта от дата и она передавала Ильченко А.В. денежные средства. В июне 2009 года при встрече с Ильченко А.В., последний пояснил Горькавой Г.Ю., что он не может выступать продавцом по заключенному между ними договору, так как строительством приобретаемого ею дома занимается его ООО «Строительная компания Авангард», в котором он является генеральным директором и им необходимо заменить в договоре продавца. Также Ильченко А.В. пояснил Горькавой Г.Ю., что все переданные ему денежные средства он вносил в кассу ООО «Строительная компания Авангард», так как именно эта организация занималась строительством. Горькавая Г.Ю. не возражала против заключения основного договора купли-продажи дома с ООО «Строительная компания Авангард», так как главным условием было, чтобы дом был достроен в ближайшее время и передан ей, в противном случае Ильченко А.В. должен был возвратить все переданные ему деньги. При этом разговоре Ильченко А.В. передал Горькавой Г.Ю. подготовленное им письмо о необходимости замены лиц в обязательстве и ознакомил ее с договором о совместной деятельности, заключенным между Воронковой Е.Б. и ООО «Строительная компания Авангард». Таким образом, Горькавая Г.Ю. считает полагаю, что фактически у нее отношения сложились с Ильченко А.В., как с генеральным директором ООО «Строительная компания Авангард» и с самим предприятием. Потерпевшая заявила, что Ильченко А.В. полностью возвратил ей ранее переданные ему денежные средства и в настоящий момент каких либо претензий к нему не имеет, в связи с чем просила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

дата Ильченко А.В. направил Горькавой Г.Ю. предложение о замене лица в обязательстве – предварительном договоре купли продажи незавершенного строительством объекта от дата года, в котором внес предложение о том, что продавцом в договоре купли-продажи незавершенного строительством объекта от дата должно значиться ООО «Строительная компания Авангард», генеральным директором в которой являлся Ильченко А.В., однако указанный проект договора согласован сторонами не был ввиду произошедшего конфликта между Ильченко А.В. и Горькавой Г.Ю..

Подтверждением того, что строительство домовладения, предназначавшегося для Горькавой Г.Ю., велось силами ООО «Строительная компания Авангард» является и тот факт, что все денежные средства полученные обвиняемым Ильченко А.В. от Горькавой Г.Ю. были в последующем внесены в кассу ООО «Строительная компания Авангард». Данное обстоятельство подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела копиями квитанций к приходному кассовому ордеру № от дата года, № от 03.дата года, № от дата года, № от дата года, № от дата года, № от дата года, № от дата года, № от 07.02.2009, № от дата года, № от дата года, № от дата года, № от дата года, № от дата года, № от дата года.

Таким образом, обвиняемый Ильченко А.В., будучи генеральным директором ООО «Строительная компания Авангард» занимаясь предпринимательской деятельностью в области строительства индивидуальных жилых домов, не исполнил принятые на себя обязательства по договору.

Из изложенного следует вывод, что действия Ильченко А.В. надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, так как причиненный им ущерб в размере 1 миллион 40 тысяч рублей не является согласно ФЗ № от дата ни крупным, ни особо крупным размером.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 14 УПК РФ все сомнения, возникшие по поводу обвинения, толкуются в пользу обвиняемого, а также из того, что в силу ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших деяние до вступления такого закона в силу.

Потерпевшая Горькавая Г.Ю. пояснила, что претензий к Ильченко А.В. не имеет, ущерб ей возмещен в полном объеме и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Ильченко А.В. в связи с примирением сторон.

Обвиняемый Ильченко А.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ признал полностью. Ущерб, причиненный преступлением, возместил в полном объеме, согласен с прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон.

В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, против которого впервые осуществляется уголовное преследование по обвинению в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ.

Согласно ст. 76 УК РФ основаниями для освобождения от уголовной ответственности являются: совершение преступления небольшой или средней тяжести, впервые, примирение с потерпевшим, заглаживание причинённого вреда.

Подсудимый Ильченко А.В. в содеянном раскаялся, преступление совершил впервые, имеет на иждивении малолетнюю дочь, характеризуется положительно, согласен на прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ.

С учетом изложенного суд считает возможным уголовное дело по обвинению Ильченко А.В. в совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ) прекратить в связи с примирением сторон.

Руководствуясь ст.ст. 25, 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении Ильченко А. В., дата года рождения, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата N 207-ФЗ), прекратить на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

Ильченко А. В. от уголовной ответственности освободить на основании ст. 76 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Ильченко А.В. подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: предварительный договор купли-продажи незавершенного строительством объекта – жилого дома от 18.11.2008, приложение к указанному договору, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по <адрес>), возвратить потерпевшей Горькавой Г.Ю.; два дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 26-26-12/120-2009-413 и 26:12:012502:0202, оставить в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток в <адрес>вой суд.

Судья <данные изъяты>

<данные изъяты>