Гражданский кодекс часть 1

в составе: председательствующего - судьи Бгажнокова Т.О., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Нальчика КБР Жамурзовой Э.А., подсудимого Теуважукова Б.А., его защитника – адвоката Уянаева А.А., представителя потерпевшей стороны АО «Россельхозбанк» Татимова А.М., при секретаре Докшоковой М.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в КБР, гражданина РФ, имеющего <данные изъяты>, вдовца, не работающего, пенсионера, невоеннообязанного, не судимого, зарегистрированного и проживающего в КБР, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Теуважуков Б.А. в 2011г., находясь в г.Нальчике КБР, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно получил кредиты на текущие и инвестиционные цели в открытом акционерном обществе (ОАО) «Российский сельскохозяйственный банк», которое реорганизовано в акционерное общество (АО «Россельхозбанк») на основании изменений № от ДД.ММ.ГГГГ, внесенных в устав открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии, чем совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Теуважуков Б.А. являлся генеральным директором и единственным учредителем ООО «Дэлис» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеющего юридический адрес: КБР, г.Нальчик, Прохладненское шоссе, б/н, действующего на основании Устава, утвержденного решением единственного участника ООО «Дэлис» от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося юридическим лицом, имеющего самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банке, круглую печать, согласно п.2.1 Устава «Общества», являющегося коммерческой организацией, преследующего извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности в качестве основной цели своей деятельности, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы № по г. Нальчику КБР (<данные изъяты>), назначенный на должность решением учредителя ООО «Дэлис» № от ДД.ММ.ГГГГ-руководителем организации и единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в должностные обязанности которого на основании Устава Общества входило распоряжение имуществом Общества, организация бухгалтерского и статистического учета, руководство хозяйственной деятельностью Общества, совершение необходимых для осуществления целей Общества сделок, актов, договоров, выдачи доверенностей.

Теуважуков Б.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зная необходимые требования и условия КБ РФ АО «Россельхозбанк» для предполагаемых заемщиков, принял решение о незаконном получении кредитов в Кабардино-Балкарском региональном филиале акционерного общества «Россельхозбанк» (далее КБ РФ АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, д. 10 «а», на сумму 110 000 000 руб. с использованием принадлежащей ему фирмы - общество с ограниченной ответственностью «Дэлис» (далее ООО «Дэлис» или «Общество»).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредитов, Теуважуков Б.А., 11,03.2011, в дневное время (более точное время следствием не установлено) обратился в КБ РФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, д.Ю «а» с двумя заявками на предоставление кредита на сумму 70 000 000 руб. и 40 000 000 руб.

В соответствии с п.2.1 приложения к Инструкции №-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утвержденной решением Правления АО «Россельхозбанк» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), (далее Инструкция) и в соответствии с п.2.1 приложения к Инструкции №-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденной решением Правления АО «Россельхозбанк» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), заемщик обязан предоставить в кредитную организацию финансовую отчетность организации за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату.

В продолжение своих умышленных преступных действий Теуважуков Б.А., с целью введения в заблуждение ответственных работников КБ РФ АО «Россельхозбанк», для создания видимости о намерении ООО «Дэлис» ведения эффективной финансово-хозяйственной и производственной деятельности, обоснования целевого и эффективного использования предоставленного кредита, изготовил при неустановленных следствием обстоятельствах, документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Дэлис», существенно изменяющие его показатели в сторону улучшения и 1 ДД.ММ.ГГГГ предоставил их среди других документов, предусмотренных Инструкцией, в КБ РФ АО «Россельхозбанк», в том числе: бухгалтерский баланс ООО «Дэлис» на ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал заведомо ложные завышенные положительные показатели о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им «Общества», якобы, «Основные средства» составляют 19 879 000 руб., «Запасы» составляют 37 810 000 руб., «Дебиторская задолженность» составляет 10 349 000 руб., «Денежные средства» составляют 2 958 000 руб., «Нераспределенная прибыль» составляет 20 839 000 руб., «Долгосрочные обязательства - заемные средства» составляет 28 000 000 руб., «Краткосрочная кредиторская задолженность» составляет 0 руб., «Кредиторская задолженность» составляет 23 403 000 руб., завысив тем самым следующие показатели: «Основные средства» на 19 879 000 руб., «Запасы» на 36 544 000 руб., «Дебиторская задолженность» на 9 516 000 руб., «Нераспределенная прибыль» на 20 621 000 руб., «Долгосрочные обязательства - заемные средства» на 28 000 000 руб., «Кредиторская задолженность» на 13 729 000 руб; отчет о прибылях и убытках ООО «Дэлис» на ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал заведомо ложные завышенные положительные показатели о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им «Общества», якобы, «Выручка» составляет 113 429 000 руб., «Себестоимость продаж» составляет 82 778 000 руб., « Валовая прибыль (убыток)» составляет 30 651 000 руб., «Управленческие расходы» составляет 3 156 000 руб., «Прибыль (убыток) от продаж» составляет 27 495 000 руб., «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» составляет 20 839 000 руб., завысив тем самым следующие показатели: «Выручка» на 31 636 000 руб., «Себестоимость продаж» на 2183 000 руб., «Валовая прибыль (убыток)» на 29 453 000 руб., «Управленческие расходы» на 2 230 000 руб., «Прибыль (убыток) от продаж» на 27 223 000 руб., «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» на 20 621 000 руб.

В качестве обеспечения кредита, Теуважуковым Б.А. в период с 11.03.2011г. по ДД.ММ.ГГГГ (более точное время следствием не установлено) вместе с заявками, бухгалтерскими балансами и отчетами о прибылях и убытках ООО «Дэлис» за 9 месяцев 2010 г. и за 2010 г. и другими документами, были предоставлены документы на недвижимое имущество: административный корпус общей площадью 669,6 кв.м., инв. №-«М», лит. Б. (свидетельство о государственной регистрации права серии 07-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ); весовая общей площадью 30,2 кв.м., инв. № -«К», лит.Ф (свидетельство о государственной регистрации права серии 07-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ); цех- склад с пристройками общей площадью 1674,7 кв.м., инв. №-«О», лит. X. (свидетельство о государственной регистрации права серии 07-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ) и земельный участок площадью 16761 кв. м. (свидетельство о государственной регистрации права Серии 07-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ), расположенные по адресу: КБР, <адрес>, принадлежащие ООО «Дэлис» с залоговой стоимостью административного корпуса, весовой, склада-цеха с пристройками в размере 54 854 033 руб. и земельного участка, на котором располагается заложенное имущество, в размере 108 522 459 руб., всего на общую сумму 161 376 492 руб., на основании которых ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №.2 об ипотеке (залоге недвижимости).

Таким образом, Теуважуков Б.А., предоставив в КБ РФ АО «Россельхозбанк» документы с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии руководимого им общества, добился вынесения ответственными лицами КБ РФ АО «Россельхозбанк», неосведомленными о ложности сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в представленных им бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках ООО «Дэлис» за 2010 г., решения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Дэлис» двух кредитов в сумме 70 000 000 руб. и 40 000 000 руб., поручив оформление и сопровождение кредитных сделок дополнительному офису (ДО) КБ РФ АО «Россельхозбанк» №.

Далее, Теуважуков Б.А., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» №, расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калининградская, д.2 «а», как руководитель, от имени ООО «Дэлис», заключил с ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредитных средств на приобретение основных средств (приобретение оборудования для производства кожевенного картона) в размере 40 000 000 руб. и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на пополнение оборотных средств (приобретение сырья для производства кожевенного картона) в размере 70 000 000 руб.

Во исполнение условий вышеуказанных кредитных договоров от 29.03.2011г. ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» № перечислил на расчетный счет ООО «Дэлис» №, открытый в ДО КБ РФ АО «Россельхозбанк» №, расположенный по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калининградская, д.2 «а», денежные средства в сумме 40 000 000 руб., в соответствии с банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и 70 000 000 руб., в соответствии с банковским ордером № от 294)3.2011, по кредитному договору № от 25,03.2011, всего на общую сумму 110 000 000 руб., которые были использованы Теуважуковым Б.А. по своему усмотрению в предпринимательской деятельности.

Между тем, Теуважуков Б.А., умышленно, осознавая, что он, путем предоставления в АО «Россельхозбанк» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им общества добился незаконного получения кредита, ДД.ММ.ГГГГ 1 представил в ИФНС России № по г.о.Нальчик КБР бухгалтерский баланс ООО «Дэлис» за 2010 г., отражающий фактические показатели его финансово-хозяйственной деятельности.

В бухгалтерском балансе за 2010 г., представленном ООО «Дэлис» 31.03.2011г. в ИФНС России № по г.Нальчику КБР, указано, что «Основные средства» составляют 0 руб., «Запасы» составляют 1 266 000 руб., «Дебиторская задолженность» - 833 000 руб., «Денежные средства» составляют 9 516 000 руб., «Нераспределенная прибыль» - 218 000 руб., «Долгосрочные заемные средства» - 0 руб., «Краткосрочные обязательства - займы и кредиты» - 1 713 000 руб., «Кредиторская задолженность» - 9 674 000 руб.

В отчете о прибылях и убытках за 2010 г., представленном ООО «Дэлис» 31.03.2011г. в ИФНС России № по г.Нальчику КБР, указано, что «Выручка» составляет 81 793 000 руб., «Себестоимость продаж» составляет 80 595 000 руб., «Валовая прибыль (убыток)» составляет 1 198 000 руб., «Управленческие расходы» - 926 000 руб., «Прибыль (убыток) от продаж» - 272 000 руб., «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» - 218 000 руб.

Задолженность ООО «Дэлис» перед КБ РФ АО «Россельхозбанк» на ДД.ММ.ГГГГ (на момент возбуждения уголовного дела) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет - 56 705 218, 31 руб., в том числе: задолженность по основному долгу - 40 000 000 руб.; задолженность по процентам - 13 498 773,98 руб.; задолженность по комиссиям - 943 729,78 руб., пеня за просроченный основной долг - 81 400, 09 руб., пеня за просроченные проценты - 2 048 374,42 руб., пеня за просроченную комиссию за обслуживание 73 124,76 руб., госпошлина - 59 815,28 руб.; по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет - 100 572 476,65 руб., в том числе: задолженность по основному долгу - 70 000 000 руб.; задолженность по процентам - 23 504 825,21 руб.; задолженность по комиссиям - 3 393 835, 59 руб., пеня за просроченный основной долг - 536,48 руб., пеня за просроченные проценты - 3 545 639, 85 руб., пеня за просроченную комиссию за обслуживание - 127 639, 52 руб. Общий размер задолженности ООО «Дэлис» перед КБ РФ АО «Россельхозбанк» на ДД.ММ.ГГГГ по кредитным договорам № и № от ДД.ММ.ГГГГ 1 составляет 157 277 694, 96 руб.

Таким образом, в результате преступных действий руководителя организации - генерального директора ООО «Дэлис» Теуважукова Б.А. АО «Россельхозбанк» - банку со сто процентным государственным участием - причинен материальный ущерб на общую сумму 157 277 694, 96 руб., что является крупным ущербом.

Деяния Теуважукова Б.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ).

В суде защитник подсудимого – адвокат Уянаев А.А. заявил письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, поддержанное подсудимым Теуважуковым Б.А.

Представитель АО Россельхозбанк просил принять решение на усмотренье суда.

Выслушав участников процесса, с учетом мнения прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела, суд считает необходимым прекратить уголовное дело за истечением срока давности уголовного преследования по следующим основаниям.

Исходя из положений п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, вследствие истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Как следует из материалов дела со времени совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ (преступление средней тяжести), совершенного в марте 2011 г., истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренные п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ.

Оснований, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ для приостановления течения сроков давности не имелось.

Подсудимому разъяснено, что прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования не реабилитирует его. Подсудимый с прекращением уголовного дела по этому основанию согласен.

Гражданский иск по делу не заявлен. Наложенный арест на имущество Теуважукова Б.А. подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения – подписку о невыезде отменить.

Арест, наложенный Постановлением Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ., на жилой дом, под кадастровым номером № по адресу: КБР, <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., на долю в праве <данные изъяты> земельный участок под кадастровым номером №, по адресу: КБР, <адрес>, площадью <данные изъяты>.

Вещественные доказательства: документы (копии договоров, кредитные дела, отчетность и т.д.) находящиеся в уголовном деле, хранить там же.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд КБР в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья подпись

Копия верна

Судья Т.О. Бгажноков