Гражданский кодекс часть 1

Органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконном предпринимательстве, т.е. осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь директором ООО «РОН», зарегистрированного по адресу: <адрес>, не позднее июня 2015 года (точная дата следствием не установлена), действуя умышленно, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, и в целях незаконного извлечения материальной выгоды, разработал преступный план, предусматривающий выполнение работ по переработке давальческого сырья (нефти), а также реализацию произведенной собственной продукции, без получения лицензии, обязательной в соответствии с п. 12 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь директором ООО «РОН», реализуя указанный преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах оборудовал «Площадку малогабаритной установки УРМ-100М производства нефтепродуктов», расположенную по адресу: <адрес>, для осуществления работ по переработке давальческого сырья (нефти), а также реализации готовой продукции – судового маловязкого топлива и мазута топочного. После чего ФИО1 достоверно зная, о том, что у ООО «РОН» отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, с целью производства нефтепродуктов, а также систематического незаконного получения прибыли, в период с февраля 2015 года по декабрь 2016 года приискал предприятия, с которыми заключил договора на поставку давальческого сырья (нефти): ООО «КРЫМТОПЭНЕРГОСЕРВИС», расположенное по адресу: <адрес>, с которым в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. и заключил договор на поставку нефти, ООО «НЕФТЕГАЗБЕЗОПАСНОСТЬ», расположенное по адресу: <адрес>, с которым ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> заключил аналогичный договор №-П.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуата-цией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с использованием «Площадки малогабаритной установки УРМ-100М производства нефтепродуктов», расположенной по адресу: <адрес>, произвел и в последующем реализовал нефтепродукты (судовое маловязкое топливо и мазут топочный) на общую сумму 16 004 277,50 рублей(с учетом НДС), а именно: ООО «ТЕХНОПЛАСТ» в период с января по март 2017 года судовое маловязкое топливо на сумму 40 000 рублей; ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» в период с января по июль 2017 года судовое маловязкое топливо и мазут топочный на общую сумму 4 001 724 рублей; ООО «СЕВНЕФТЕПРОДУКТ» в период с января по июнь 2017 года судовое маловязкое топливо и мазут топочный на общую сумму 1 846 271 рублей; ООО «М-ОЙЛ» в период с февраля по август 2017 года судовое маловязкое топливо на общую сумму 6 698 450 рублей; ООО «ВЗМП-Регион» в июне 2017 года судовое маловязкое топливо на общую сумму 235 560 рублей; ООО «Нефтегаз морсервис» в июне 2017 года оказаны услуги по очистке нефтепродуктов на общую сумму 490 842 рублей; ООО «ПРОФИТ» в сентябре 2017 года мазут топочный на общую сумму 1 310 250 рублей; ООО «ОРИОН» в сентябре 2017 года судовое маловязкое топливо на общую сумму 721 200 рублей; ООО «СПЕКТР» в октябре 2017 года мазут топочный на общую сумму 660 000 рублей. А также производил розничную реализацию нефтепродуктов (судового маловязкого топлива и мазута топочного) на общую сумму 8 817 276,65 рублей (с учетом НДС). Таким образом, осуществляя вышеописанную незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с возмездным производством нефтепродуктов, ФИО1 обеспечил получение ООО «РОН» незаконного дохода в особо крупном размере на общую сумму 24 821 554,15 рублей (с учетом НДС).

Действия ФИО1 квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд считает данную квалификацию правильной.

В предварительном судебном заседании защитник и обвиняемый заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Прокурор согласился с ходатайством.

Суд? заслушав мнения участников судебного разбирательства, считает что уголовное дело в отношении ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ подлежит прекращению по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», по смыслу ч.1 ст.75 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств, лицо имело объективную возможность совершить (например, задержание на месте преступления объективно исключает возможность явиться в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении, однако последующее способствование лицом раскрытию и расследованию преступления, возмещение им ущерба и (или) заглаживание вреда иным образом могут свидетельствовать о его деятельном раскаянии).

Судом установлено, что преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1 относится в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории средней тяжести, подсудимый совершил преступления впервые.

Кроме того, как видно из представленных суду материалов уголовного дела, сразу же после выявления совершения ФИО1 действий, связанных с незаконным предпринимательством он признал свою причастность к совершению преступлений и в последующем на протяжении предварительного расследования активно способствовал расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний. Подсудимый ранее не судим, совершил преступление средней тяжести впервые, положительно характеризуется, женат, имеет троих детей.

Также суд считает обоснованной позицию стороны защиты о том, что ФИО1 предпринимал неоднократные попытки легализовать своею предпринимательскую деятельность путем получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности. Кроме того, в настоящее время ООО «РОН» полностью прекратило свою деятельность.

Также, по мнению суда, возбуждение уголовного дела в отношении подсудимого, факт избрания меры пресечения, вызовы в правоохранительные и судебные органы, с учетом личности подсудимого, оказали должное превентивное воздействие на ФИО1

Таким образом, по мнению суда, совокупность указанных выше обстоятельств, поведения подсудимого после совершения преступления - объективно свидетельствуют о деятельном раскаянии подсудимого в совершенном преступлении, и с учетом его личности, он перестал быть общественно опасным.

Согласно ст.28, п. 4 ч. 1 ст.236 УПК РФ, по результатам предварительного слушания судья принимает решение о прекращении уголовного дела в случае деятельного раскаяния подсудимого.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в соответствие со ст. 81 УПК РФ.

На основании ст.75 УК РФ, руководствуясь ст.ст.28, 236 УПК РФ, суд –

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО1 освободить от уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в связи с его деятельным раскаянием, уголовное дело и уголовное преследование в отношении него прекратить.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по делу: два оптических диска CD-R №с с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и CD-R №с с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» (том № л.д. №);

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у директора ООО «РОН» ФИО1, а именно:

- заверенная копия устава Общества с ограниченной ответственностью «РОН» (Утвержден решением единого участника № от ДД.ММ.ГГГГ) состоящий из 16 разделов на 11 листах (том № л.д. 115-125);

- справка от ДД.ММ.ГГГГ№ согласно которой указанно, что по состоянию на 22:30 часов ДД.ММ.ГГГГ в резервуарном парке ООО «РОН» по адресу: <адрес> находятся нефтепродукты. Кроме того сумма дохода, полученного ООО «РОН» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от реализации нефтепродуктов (Мазут М-100, СМТ), произведенных в результате эксплуатации площадки малогабаритной установки УРМ 100 производства нефтепродуктов, составляет 25 374 460,25 рублей. Указанная справка подписана директором ООО «РОН» ФИО1 на 1м листе (том № л.д. 126);

- копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора Общества» на 1м листе (том № л.д. 127);

- должностная инструкция директора ООО «РОН» утверждённая ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «РОН» ФИО1 на 5ти листах (том № л.д. 128-132);

- копия Акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «РОН» ИНН <***>, ОГРН <***> от ДД.ММ.ГГГГ№/ПП-17 на 7ми листах (том № л.д. 133-139)

- копия Акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «РОН» ИНН <***>, ОГРН <***> от ДД.ММ.ГГГГ№/АЛ на 7ми листах (том № л.д. 140-146);

- заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении учетной политики» от имени директора ООО «РОН» ФИО1 на 1м листе (том № л.д. 147);

- приложение № к приказу № от ДД.ММ.ГГГГ «Учетная политика по бухгалтерскому учету» на 4х листах (том № л.д. 148-151);

- приложение № к приказу № от ДД.ММ.ГГГГ «Учетная политика по налоговому учету» на 4х листах (том № л.д. 152-156);

- выписка по счету № (ГЕНБАНК) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «РОН» на 72 листах, представляет собой таблицу, в которой отображены денежные операции предприятия ООО «РОН» (том № л.д. 156-227);

- РНКБ Банк (ПАО) предварительная выписка по счету ООО «РОН» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах, представляет собой таблицу, в которой отображены денежные операции предприятия ООО «РОН» (том № л.д. 228-260);

- заверенная копия на 1м листе свидетельства серии АВ № о регистрации в государственном реестре опасны производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» - Площадки малогабаритной установки УРФ-100М производства нефтепродуктов под регистрационным номером А79-00025-0001 от ДД.ММ.ГГГГ, класс опасности II. Свидетельство выдано Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым и <адрес> (том № л.д. 1);

- постоянный технологический регламент «Площадки малогабаритной установки УРМ-100М производства нефтепродуктов» (рег №А79-00025-0001 от ДД.ММ.ГГГГ; класс опасности - II) утвержденный ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «РОН» ФИО1, срок действия регламента до ДД.ММ.ГГГГ на 53 листах (том № л.д. 2-54);

- договор купли – продажи нефтепродуктов № б/н от ДД.ММ.ГГГГ – оригинал, заключенный ООО «Рон» (продавец) в лице директора ФИО1 с ООО «Твокер» (покупатель) в лице директора ФИО7 (том № л.д. 58);

- приложение № Протокол согласования цены № к Договору купли – продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ - оригинал, в котором указанно, что стоимость 1 литра топливо судовое маловяз-кое СТО 00460545 – 001 – 2014 с учетом доставки составляет 24 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 3,66 рублей (том № л.д. 59);

- договор купли – продажи нефтепродуктов № б/н от ДД.ММ.ГГГГ – оригинал, заключенный ООО «Рон» (продавец) в лице директора ФИО1 с ИП ФИО2 (покупатель) (том № л.д. 59-60);

-договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ООО «Рон» (продавец) в лице директора ФИО1 с ООО «М-Ойл» (покупатель) в лице директора ФИО8 (том № л.д. 61-63);

- договор купли – продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ООО «Рон» (продавец) в лице директора ФИО1 с ООО «Спектр» (покупатель) в лице директора ФИО9 (том № л.д. 64-66);

- приложение № Протокол согласования цены № к Договору купли – продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ - оригинал, в котором указанно, что стоимость 1 кг. Мазут топочный 40 ГОСТ 10585-2013 с учетом доставки составляет 12 рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1,90 рублей (том № л.д. 67);

- договор купли – продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ – оригинал, заключенный ООО «Рон» (продавец) в лице директора ФИО1 с ООО «ВЗМП - РЕГИОН» (покупатель) в лице директора ФИО10 (том № л.д. 68-69);

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товар-но – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товар-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товар-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; То-варно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товар-ная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; То-варно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товар-ная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товар-ная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товар-ная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ го-да; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 76-230);

- Сальдовая ведомость по счету 62.01 за январь 2017 – октябрь 2017 (том № л.д.231)

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у директора ООО «РОН» ФИО1 по адресу: <адрес>, а имен-но: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ го-да; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ го-да; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 174-214);

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у директора ООО «РОН» ФИО1 по адресу: <адрес>, а именно: до-говор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 3х листах между ООО «Группа компаний «Металлинвест» (Заказчик) и ООО «РОН» (Исполнитель), предмет договора оказание услуг на возмездной основе по перевозке автомобильным транспортом на основании заявки Заказчика; договор купли-продажи нефтепродуктов №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 3х листах между ООО «РОН» (Продавец) и ООО «СК ТРАНССТРОЙ» (Покупатель); протокол согласования цены № к договору купли-продажи №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи нефтепродуктов №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 3х листах между ООО «РОН» (Продавец) и ООО «ОРИОН» (Покупатель); протокол согласования цены № к договору купли-продажи №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № на выполнение работ по очистке Топлива судового маловязкого от ДД.ММ.ГГГГ на 3х листах между ООО «РОН» (Подрядчик) и ООО «НЕФТЕГАЗ МОРСЕРВИС» (Заказчик); договор купли-продажи нефтепродуктов №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе между ООО «РОН» (Продавец) и ООО «Техноласт» (Покупатель); протокол согласования цены № к договору купли-продажи №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи мазута топочного №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2х листах между ООО «РОН» (Продавец) и ООО «ПРОФИТ» (Покупатель); копия договора купли-продажи нефтепродуктов №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2х листах между ООО «РОН» (Продавец) и ООО «Спектр» (Покупатель); копия протокола согласования цены № к договору купли-продажи №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора купли-продажи нефтепродуктов №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе между ООО «РОН» (Продавец) и ООО «СЕВНЕФТЕПРОДУКТ» (Покупатель); копия протокола согласования цены № к договору купли-продажи №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (том № л.д. 16-38)

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки у заместителя правления АО «Генбанк» ФИО11 по адресу: <адрес>, а именно: договор №-BVV-R-003-16 о предоставлении возобновляемой кредитной линии юридическому лицу от на 7-ми листах ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АО «Генбанк» (Кредитор) в лице Вице-Президента по КФО АО «ГЕНБАНК» ФИО12 и ООО «РОН» (заёмщик) в лице директора ФИО1; приложение к договору №-BVV-R-003-16 о предоставлении возобновляемой кредитной линии юридическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-BVV-R-003-16 о предоставлении возобновляемой кредитной линии юридическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-BVV-R-003-16 о предоставлении возобновляемой кредитной линии юридическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе (том № л.д. 184-193); – хранить в материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым в течение 10 суток со дня провозглашения, через Феодосийский городской суд Республики Крым.

Судья: