Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело с ходатайством старшего следователя следственного отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД России по г. Чите ФИО2 о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужней, имеющей одного малолетнего ребенка, являющейся Индивидуальным предпринимателем, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 подозревается в незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормального порядка создания юридического лица, из личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в неустановленном месте, разработала план своих преступных действий, в который включила следующие этапы: приискать лицо, у которого отсутствует цель создания юридического лица, и получить его согласие на предоставление в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица данных о нем как об учредителе и руководителе юридического лица; для придания законности своим действиям и в целях сокрытия своей личности от налоговых и правоохранительных органов на случай возможного уголовно-правового преследования, подготовить документы от имени подставного лица, которые, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № MMB-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», необходимо предоставить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию юридических лиц - Федеральную налоговую службу Российской Федерации; при создании юридического лица, утвердить подставное лицо единственным учредителем юридического лица, сформировать и оплатить уставной капитал, утвердить устав; уплатить из собственных средств необходимую за регистрацию юридического лица государственную пошлину; подать от имени и при помощи подставного лица документы, требуемые при создании и регистрации юридического лица, в Федеральную налоговую службу Российской Федерации по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица; получить решение государственного регистратора Федеральной налоговой службы Российской Федерации о регистрации юридического лица, созданного через подставное лицо, и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании общества с ограниченной ответственностью и о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из личной заинтересованности, предложила ранее знакомой П.Л.В., не имеющей цели создания юридического лица, на безвозмездной основе выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица, а также при регистрации этого юридического лица в налоговом органе. При этом ФИО1 достоверно знала об отсутствии у П.Л.В. цели ведения предпринимательской деятельности посредством создания юридического лица.

П.Л.В., не намереваясь вести предпринимательскую деятельность посредством создания от своего имени юридического лица - общества с ограниченной ответственностью, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, на предложение ФИО1 согласилась, предоставив ФИО1 по требованию последней свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика в налоговом органе, сведения, из которых необходимы для подготовки документов для создания юридического лица и последующей его регистрации в налоговом органе при создании.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, используя предоставленные ей П.Л.В. сведения, в целях придания законности своим действиям и сокрытия своей личности от регистрирующего органа, изготовила от имени П.Л.В., следующие подложные документы: решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, куда внесла заведомо ложные сведения о том, что П.Л.В. решила единолично, добровольно создать юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>» - для осуществления предпринимательской деятельности, утвердить его устав, сформировать уставной капитал в размере 10000 рублей и его оплатить, избрать П.Л.В. единоличным исполнительным органом - директором ООО «<данные изъяты>», определить местонахождение ООО «<данные изъяты>»: <адрес>, офис 308; устав ООО «<данные изъяты>», в который внесла заведомо ложные сведения об утверждении устава решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании, куда внесла заведомо недостоверные сведения о единоличном решении П.Л.В. создать ООО «<данные изъяты>», назначении П.Л.В. на должность директора ООО «<данные изъяты>» и ее праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, ФИО1, находясь на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 13часов 37 минут, действуя умышленно, из личной заинтересованности, оплатила государственную пошлину в размере 4000 рублей, необходимую для государственной регистрации при создании ООО «<данные изъяты>», получив об этом чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, действуя умышленно, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, сформировала от имени заявителя П.Л.В., подписанный ей пакет документов, который, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», необходим для предоставления в регистрирующий орган при создании юридического лица, куда внес заведомо недостоверные сведения о намерении П.Л.В. создать юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08:30 часов до 18:00 часов, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя умышленно, из личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствия в виде незаконного создания юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ данных о подставном лице и желая их наступления, предложила П.Л.В. предоставить в регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, сформированный ФИО1 пакет документов о создании юридического лица - ООО «<данные изъяты>» и подставном лице П.Л.В.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08:30 часов до 18:00 часов, П.Л.В., действуя по указанию и под контролем ФИО1, лично предоставила в Межрайонную ИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. ранее подготовленный ФИО1 от имени П.Л.В. вышеуказанный пакет документов для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании и внесения в ЕГРЮЛ данных о П.Л.В., как единственном учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>».

На основании документов, представленных ФИО1 через подставное лицо - П.Л.В., имеющих юридически верную форму, должностным лицом регистрирующего органа - Межрайонной ИФНС № по <адрес> - ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании и внесении в ЕГРЮЛ записи за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № о создании ООО «<данные изъяты>», руководителе ООО «<данные изъяты>» - директоре П.Л.В., с присвоением юридическому лицу - ООО «<данные изъяты>» - индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №.

Совершая указанные преступные действия, ФИО1 осознавала их общественную опасность, предвидела наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и желала их наступления. При этом ФИО1 достоверно знала, что у П.Л.В. отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>» и последняя является подставным лицом.

Обоснованность подозрения в отношении ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, как и квалификация деяния, подтверждены собранными по делу доказательствами. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе произведенного предварительного расследования не имеется.

Старший следователь отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД России по г. Чите ФИО2 обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемой ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Мотивируя тем, что ФИО1 ранее к уголовной ответственности не привлекалась, судимостей не имеет, впервые совершила преступление небольшой тяжести, вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, дала изобличающие себя показания, чем загладила причиненный преступлением вред.

От ФИО1 поступило ходатайство, в котором она просит прекратить уголовное дело в отношении нее с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку она вину признала в полном объеме, дала изобличающие показания, в содеянном раскаивается, осознала, обязуется подобного не совершать.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело; (уголовное преследование) в отношении лица подозреваемого в совершении преступления небольшой тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Данное ходатайство ФИО1 в судебном заседании поддержано в полном объеме. ФИО1 пояснила, что свою вину по существу инкриминируемого деяния признает полностью, в содеянном раскаивается, с обстоятельствами, изложенными в постановлении следователя полностью согласна.

ФИО1 разъяснены последствия прекращения дела в порядке ст. 76.2 УК РФ, последствия неуплаты штрафа, после чего ФИО1 не возражала прекратить дело в отношении нее по не реабилитирующим основаниям, указав, что последствия неуплаты штрафа ей понятны.

Защитник – адвокат Карбушев А.Ю. поддержал ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Старший помощник прокурора Центрального района г.Читы Жалсараев З.Б. не возражает против прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа при указанных обстоятельствах.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные следователем материалы дела, в том числе, материалы, характеризующие личность ФИО1 суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению, уголовное дело в отношении ФИО1 подлежит прекращению по следующим основаниям.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, совершила преступление впервые, вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялась, дала изобличающие себя показания, после совершения преступления к уголовной ответственности не привлекалась, на учёте в специализированных учреждениях не состоит, имеет постоянное место жительства и работы, на иждивении у нее находится малолетний сын <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно характеристикам, представленным в материалы дела, характеризуется положительно.

Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя при таких обстоятельствах, как и препятствий к прекращению уголовного дела по не реабилитирующим основаниям, суд не усматривает.

При этом обстоятельств, свидетельствующих о том, что назначение судебного штрафа может неблагоприятно отразиться на материальном положении ФИО1, судом не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст.104.4 УК РФ, судебный штраф является денежным взысканием, назначаемым судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

При решении вопроса о размере судебного штрафа, суд исходит из положений ст. 104.5 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1, которая работает, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, инвалидом не является.

С учетом этих же обстоятельств, суд устанавливает срок, в течение которого ФИО1 необходимо оплатить судебный штраф в доход государства, а именно, в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

В связи с тем, что согласно со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки могут быть взысканы только с осужденных, процессуальные издержки по оплате услуг адвоката по назначению взысканию с ФИО1 не подлежат, взыскиваются за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство старшего следователя следственного отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД России по г. Чите ФИО2 о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1 удовлетворить.

Уголовное дело по подозрению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ прекратить на основании ст. 25.1 УК РФ, освободив ФИО1 силу ст. 76.2 УК РФ от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО1 судебный штраф в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей, установив срок уплаты в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

После уплаты судебного штрафа, в течение 10 суток после истечения срока, установленного судом, необходимо предоставить суду сведения об его уплате, а также судебному приставу - исполнителю.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по <адрес> (УМВД по <адрес>) ИНН <***> КПП 753601001 р/счет 40№ л/с <***> Банк Отделение Чита, БИК 047601001 ОКТМО 76701000 КБК получателя: 18№, УИН 18№.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием защитника по назначению взыскать за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Центральный районный суд г. Читы в течение 10 суток со дня его вынесения.

В течение 3 суток со дня провозглашения заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись с протоколом и аудиозаписью, в последующие 3 суток подать на них замечания.

Председательствующий судья Н.И. Савченко

«КОПИЯ ВЕРНА» Судья Центрального районного суда г. Читы Н.И. Савченко __________________ Помощник судьи Е.Н. Савицкая __________________ «_____»____________________2020 г.

Подлинный документ подшит в уголовном деле № 1-888/2020 Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края «___»_____________________2020 г. Помощник судьи Е.Н. Савицкая ________________________________