Гражданский кодекс часть 1

Органом предварительного следствия Буртиев Ш.Н.оглы обвиняется в совершении злостного уклонения гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах.

Третейским судом при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» 13.07.2015 вынесено решение о взыскании с индивидуального предпринимателя Буртиева Ш.Н.о. в пользу ОАО «Сбербанк России» задолженности по кредитному договору № 8621/106-283 от 26.12.2013 в размере 2485461 рубля 04 копейки

По заявлению ОАО «Сбербанк России» Иловлинским районным судом Волгоградской области 12.10.2015 по результатам рассмотрения гражданского дела №2-1316/2015 выдан исполнительный лист серии ФС № 004604594.

Определением Иловлинского районного суда Волгоградской области от 30.08.2016 произведена замена стороны взыскателя с ОАО «Сбербанк России» на ООО «Партнер».

Согласно протокола № 12 общего собрания участников ООО «Партнер» принято решение о переименовании фирменного наименования с ООО «Партнер» на ООО «Лидер».

Исполнительный лист серии ФС № 004604594 предъявлен 10.06.2017 в Иловлинское районное отделение судебных приставов на основании которого возбуждено исполнительное производство № 11716/17/34009-ИП.

С постановлением о возбуждении исполнительного производства Буртиев Ш.Н.о. ознакомлен лично 12.04.2018.

В связи с неисполнением требований исполнительного документа Буртиеву Ш.Н.о. неоднократно: 12.04.2018, 29.04.2021, 14.03.2023 лично под роспись вручены предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, а также вручены требования об исполнении вступившего в законную силу решения суда, однако Буртиев Ш.Н.о., имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу решение суда, проигнорировал требование и предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, вынесенные судебным приставом-исполнителем, каких-либо мер к исполнению судебного решения не предпринял. При этом документов, подтверждающих уважительную причину невыплаты задолженности, не представил.

Буртиев Ш.Н.о., умышленно игнорируя требования и предупреждения, врученные судебным приставом-исполнителем, мер, направленных на исполнение судебного решения и исправления своего неблагополучного финансового положения не предпринял, будучи трудоспособным и имея возможность трудоустройства в период времени с 12.04.2018 по 17.03.2023 мер к официальному трудоустройству не предпринимал, в ГКУ «Центр занятости населения» для поиска работы не обращался, на учет в качестве безработного не встал, к самостоятельной выплате кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решения суда не приступил, что в совокупности свидетельствует о стойком нежелании исполнять решение суда по погашению кредиторской задолженности.

Так, с целью создания видимости исполнения вступившего в законную силу решения суда, Буртиевым Ш.Н.о. произведена частичная оплата в счет погашения задолженности 31.10.2017 в размере 5000,00 рублей.

Также, в ходе совершения исполнительских действий судебным приставом — исполнителем установлено наличие открытых в кредитных учреждениях расчетных счетов на имя Буртиева Ш.Н.о, а именно: в ПАО «ВТБ 24», АО АКБ «Экспрес-Волга», КБ «Ренессанс - Кредит». С целью обращения взыскания на денежные средства должника, судебным приставом исполнителем 11.07.2017, 06.09.2019, 15.03.2021 вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. В ходе принудительного исполнения взысканы и перечислены взыскателю 956 рублей 54 копейки.

Кроме этого, установлено имущество принадлежащее на праве собственности Буртиеву Ш.Н.о., а именно: сеялка без регистрационного номера и прицеп КМЗ 8284. Указанное имущество 29.11.2018 самореализовано Буртиевым Ш.Н.о. денежные средства в размере 35000 рублей перечислены взыскателю.

При этом, Буртиев Ш.Н.о., имея прямой умысел на уклонение от погашения кредиторской задолженности, занимаясь неофициально трудовой деятельностью по выращиванию и реализации бахчевых культур (арбузы), в период с 12.04.2018 по 17.03.2023 получая доход от розничной торговли бахчевых культур (арбузы) в размере от 400000 рублей до 500000 рублей ежегодно, т. е. имея за указанный период доход в размере от 2 000 000 рублей до 2 500 000 рублей, полученные денежные средства на погашение задолженности не перечислял. При этом Буртиев Ш.Н.о., зная, что на его расчетные счета судебным приставом — исполнителем наложены аресты, доход от полученной деятельности получал наличными средствами.

Кроме этого Буртиев Ш.Н.о., в период с 12.04.2018 по 17.03.2023, играя в лотереи "РАПИДО", "5из36", "12/24", "4из20", "Русское Лото", "Рапидо 2.0", "Дуэль", "ТОП3 new" "Джокер", "Бинго-75", "ЖЛ", "РокетБинго" получил доход наличными денежными средствами от выигрышей на общую сумму 425263 рубля 00 копеек, которые в последующем израсходовал на личные нужды, не связанные с исполнением решения суда.

Таким образом Буртиев Ш.Н.о., зная об обязанности, возложенной на него судом, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, умышленно о полученных доходах судебному приставу-исполнителю не сообщил, добровольной оплаты кредиторской задолженности не производил, мер к погашению задолженности не предпринял, полученные денежные средства расходовал на собственные нужды.

Кроме этого, 05.04.2023, после инициирования процессуальной проверки, с целью избежания уголовной ответственности, Буртиев Ш.Н.о. заключил с ООО «Лидер», соглашение о добровольном погашении долга. Во исполнение указанного соглашения Буртиевым Ш.Н.о., произведена оплата в размере 250000 рублей. Кроме этого в ходе проведения дознания Буртиевым Ш.Н.о. 08.05.2023 произведена выплата в пользу ООО «Лидер» по заключенному соглашению в размере 250000 рублей. Указанные обстоятельства свидетельствует о наличии у Буртиева Ш.Н.о. реальной финансовой возможности к выплате кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению суда.

Таким образом, Буртиев Ш. Нуруллах оглыДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес>. в период с 12.04.2018 по 17.03.2023, зная о вступившем в законную силу решении суда, будучи надлежащим образом уведомленным о судебном решении и о возбужденном исполнительном производстве №11716/17/34009-ИП от 10.06.2017, будучи неоднократно предупрежденным (12.04.2018, 29.04.2021, 14.03.2023) о наступлении уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, имея прямой умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправность совершенных им действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде подрыва авторитета судебной власти, нарушения принципа общеобязательности судебных актов, а также причинения вреда законным интересам, в пользу которых они вынесены и, желая их наступления, будучи дееспособным и трудоспособным, постоянного места работы не имел, в ГКУ ЦЗН «Центр занятости населения, с целью официального трудоустройства не обращался, мер к трудоустройству не принимал, имея возможность частично исполнить решение суда за счет средств полученных от неофициальной трудовой деятельностью по выращиванию и реализации бахчевых культур (арбузы), а также от дохода, полученного в виде выигрышей в лотерею, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу решения суда, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в нежелании нести материальные затраты, в период с 12.04.2018 по 17.03.2023 должных мер, направленных на погашение кредиторской задолженности не предпринял, что в совокупности свидетельствует о стойком нежелании исполнять решение суда и тем самым уклонился от погашения кредиторской задолженности в сумме 2 444 504,50 рублей, которая в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ образует крупный размер.

В судебном заседании от представителя потерпевшего Давыдова Е.В поступило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с примирением с подсудимым и заглаживанием причиненного вреда. Материальных претензий к подсудимому Буртиеву Ш.Н.оглы общество не имеет, поскольку тот возместил материальный ущерб в полном объеме в сумме 500 000 рублей.

Подсудимый Буртиев Ш.Н.оглы в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в содеянном раскаивается. В настоящее время с потерпевшим ООО «Лидер» в лице представителя Давыдова Е.В они примирились, он возместил материальный ущерб, чем загладил причиненный вред, никаких претензий потерпевший к нему не имеет. Просит прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении него в связи с примирением сторон.

Защитник подсудимого - адвокат Растегина Е.И заявленное ходатайство поддержала, просила суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

Прокурор просил в удовлетворении ходатайства потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением отказать, поскольку прекращение уголовного дела в отношении Буртиева Ш.Н.оглы не будет соответствовать целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства. Кроме того в заявлении о прекращении уголовного дела в отношении Буртиева Ш.Н.оглы отсутствует фамилия, имя, отчество заявителя.

Суд, выслушав участников уголовного судопроизводства, изучив материалы дела, считает необходимым производство по уголовному делу прекратить по следующим основаниям.

На основании ст. 25 УПК РФ, суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях предусмотренных ст. 76 УК РФ, если лицо примирилось с потерпевшим и загладило причинённый ему вред.

Суд не может согласиться с доводами государственного обвинителя, приведенными в основание для отказа в примирении, поскольку согласно ст. 76 УК РФ - лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Довод государственного обвинителя о том, что в заявлении о прекращении уголовного дела в отношении Буртиева Ш.Н.оглы отсутствует фамилия, имя, отчество заявителя и в связи с чем, не имеется оснований, для рассмотрения по существу, судом откланяется, поскольку в процессе было установлено лицо подписавшее заявление, директор ООО «Лидер» Цымбаревич Е.С. Кроме того представитель потерпевшего ООО «Лидер» Давыдов Е.В наделен полномочиями представлять интересы потерпевшей стороны на основании доверенности от 18.07.2023 года.В силу п. 3 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных статьями 25 и 28 настоящего Кодекса.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего оснований и порядок освобождения от уголовной ответственности", в соответствии со ст. 76 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при выполнении двух условий: примирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживания причиненного ему вреда. При разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности судам следует также учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Под заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, которые должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения определяются потерпевшим (п. 10).

Преступление, предусмотренное ст.177 УК РФ, в совершении которого обвиняется Буртиев Ш.Н.оглы., относится к категории преступлений небольшой тяжести, подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности. При этом суд так же обращает внимание, что подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, возместил причиненный материальный ущерб, чем загладил причиненный вред, примирился с потерпевшим, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не имеется.

У потерпевшего претензии к подсудимому материального и морального характера отсутствуют, о чём представитель потерпевшего заявил в судебном заседании, просит прекратить уголовное преследование в отношении Буртиева Ш.Н.оглы., в связи с заглаживанием причиненного им вреда путем возмещением материального ущерба в сумме 500000 рублей, и достигнутым примирением.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого Буртиева Ш.Н.оглы.: совершил преступление впервые, в содеянном раскаивается, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у психиатра, нарколога не состоит, суд считает возможным производство по уголовному делу по обвинению Буртиев Ш.Н.оглы по ст.177 УК РФ прекратить на основании ст.25 УПК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, а именно:

- материалы исполнительного производства № 11716/17/34009-ИП, а именно: 1) заявление ООО «Партнер» на 1 листе, 2) исполнительный лист серии ФС № 004604594 по делу № 2-1316/2015 на 4 листах, 3) постановление о возбуждении исполнительного производства № 11716/17/34009-ИП от 10.06.2017 на 3 листах, 4) постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 11.07.2017 на 2 листах, 5) постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 06.09.2019 на 2 листах, 6) постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 15.03.2021 на 2 листах, 7) постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств от 06.07.2017 на 2 листах, 8) предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 12.04.2018 на 1 листе, 9) предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 29.04.2021 на 1 листе, 10) предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 14.03.2023 на 1 листе, 11) акт о наложении ареста от 04.08.2018 на 3 листах, 12) постановление об оценке имущества должника судебным приставом — исполнителем от 29.11.2018 на 2 листах, 13) платежное поручение на сумму 35000 рублей от 29.11.2018 на 1 листе, 14) постановление о снятии ареста с имущества от 30.11.2018 на 1 листе, 15) акт о совершении исполнительных действий от 17.11.2022 на 1 листе, 16) акт о совершении исполнительных действий от 09.02.2023 на 1 листе, 17) соглашение о добровольном погашении долга от 05.04.2023 на 2 листах., хранящиеся у судебного пристава-исполнителя Свидетель №1, следует оставить последней по принадлежности;

- ответ ООО «Волгоградские спортивные лотереи» от 13.04.2023 № б/н выполненного на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, согласно которому Буртиев Ш.Н.о. в ходе проведения лотереи «Рапидо» в 2018 году выиграл 75000 рублей. Из которых было удержано 13% в сумме 9750 рублей. Итого 07.11.2018 получил выигрыш по электронной лотереи «Рапидо» в сумме 65250 рублей из кассы ООО «Волгоградские спортивные лотереи»;

- расходный кассовый ордер на 1 листе от 07.11.2018 унифицированной формы № КО-2 утвержденной постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 заверенный подписью генерального директора Маслова В.В., кассира Волковой И.В., главного бухгалтера Алашеевой С.В., согласно которого Буртиев Ш.Н.о. 07.11.2018 получил выигрыш по государственной лотерее "РАПИДО" по тиражу № 134492 уникальный ключ № 7500252511 в сумме 65250 (шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят рублей) 00 копеек;

- расходный кассовый ордер на 1 листе от 06.02.2019 унифицированной формы № КО-2 утвержденной постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 заверенный подписью генерального директора Маслова В.В., кассира Волковой И.В., главного бухгалтера Алашеевой С.В., согласно которого Буртиев Ш.Н.о. 06.02.2019 получил выигрыш по государственной лотерее "РАПИДО" по тиражу № 137700 уникальный ключ № 774964478 в сумме 39150 (тридцать девять тысяч сто пятьдесят рублей) 00 копеек;

- реестр выигрышей, выплаченных АО «Технологическая компания «Центр» Буртиеву Ш.Н.о. выполненного на 11 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета в виде таблицы содержащей 4 столбца (1 - наименование лотереи, 2 - сумма выигрыша в рублях, 3 - дата выплаты, 4 - комментарий), 469 строк. Согласно осматриваемого реестра и представленной в таблице информации Буртиев Ш.Н.о. в период с 07.02.2020 по 25.09.2022 получил выигрыш за минусом уплаченного НДФЛ по государственным лотереям "РАПИДО", "5из36", "12/24", "4из20", "Русское Лото", "Рапидо 2.0", "Дуэль", "ТОП3 new" "Джокер", "Бинго-75", "ЖЛ", "РокетБинго" в сумме 320863 (триста двадцать тысяч восемьсот шестьдесят три рубля) 00 копеек хранятся при материалах уголовного дела., хранящиеся при деле, - хранить при деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного ст. 76 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 254, 256 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Буртиева Ш. Нуруллаха оглы в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ производством прекратить за примирением с потерпевшим в соответствии со ст. 25 УПК РФ.

Меру пресечения Буртиеву Ш. Нуруллаху оглы до вступления постановления в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления постановления в законную силу вещественные доказательства по делу:

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Иловлинский районный суд в течение пятнадцати суток.

Судья В.И. Пичугин