Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.4, частью 2 статьи 327, частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

подсудимый ФИО1 обвиняется в том, что он являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Эльбрусстройсервис», зарегистрированного по адресу: <адрес>, и фактически располагающегося по адресу: <адрес>, <адрес>, назначенный на эту должность решением единственного участника указанного общества и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя управленческие функции в возглавляемой им коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, предоставленными Уставом общества, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью», в период 2012-2015 гг. совершил умышленное преступление в сфере экономики при следующих обстоятельствах.

Так, согласно ст. ст. 40, 44 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п.п. 2.1, 8.1, 8.18 Устава ООО «Эльбрусстройсервис», утвержденного решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, указанное общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели - извлечение прибыли, руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором - единоличным исполнительным органом, который действует от имени общества без доверенности, представляет его интересы и совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы, распоряжается имуществом и финансовыми средствами, руководит исполнительным персоналом, организует учет и отчетность, издает приказы и распоряжения.

контракт № (далее - контракт) на выполнение работ по строительству 230-квартирного жилого дома (1 очередь, 122 квартиры), расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, б/н (далее - объект), на сумму 355 584 441 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ включительно. В соответствии с условиями контракта генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию государственного заказчика работы по строительству вышеуказанного объекта в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной государственным заказчиком и действующими строительными нормами в оговоренные контрактом сроки, в состоянии, позволяющем его немедленную эксплуатацию, а государственный заказчик обязуется оплатить названные работы.

Источником финансирования предусмотренных государственным контрактом строительных работ явились денежные средства федерального бюджета в размере 355 584 441 руб. (получатель и распорядитель бюджетных средств - Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике).

По дополнительному соглашению Я» 8/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике с генеральным директором ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1, из контракта исключен п. 20.1., регламентировавший вступление в силу и срок его действия.

Согласно п.п. 5,1, 5,1.1, 5.2, 6.11, 8.1.1, 8.2.1, 8.4, 8.4.1, 12.2, 15.3 контракта платежи осуществляются государственным заказчиком на счет генерального подрядчика в следующем порядке: оплата выполненных работ производится поэтапно на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, в том числе справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанной государственным заказчиком и генеральным подрядчиком с приложением актов приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанных уполномоченными представителями государственного заказчика и генерального подрядчика; акты приемки выполненных работ по форме КС-2 составляются на фактически выполненные за отчетный период объемы работ по расценкам и индексам по видам работ, разрабатываемым региональным органом по ценообразованию в строительстве и утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласно действующих на момент подписания Актов выполненных работ ценообразующих нормативов при бюджетном финансировании; генеральный подрядчик обязан своевременно устранить все дефекты, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения государственным заказчиком правил эксплуатации объекта строительства, за исключением дефектов, причиненных работам третьими лицами; в целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по контракту, государственный заказчик вправе назначить на строительной площадке своих представителей, которые от имени государственного заказчика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям контракта и строительным нормам, производить проверку качества работ и совместно с генеральным подрядчиком оформлять ежемесячно акты на выполненные объемы работ; генеральный подрядчик гарантирует, что качество работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых генеральным подрядчиком, и (или) его поставщиками для производства работ, будет соответствовать требованиям проектно-сметной документации, условиям контракта и строительным нормам, а также образцам, утвержденным государственным заказчиком; генеральный подрядчик гарантирует устранение недостатков в ненадлежаще выполненных работах; государственный заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; в случае если будут обнаружены некачественно выполненные генеральным подрядчиком работы, то генеральный подрядчик обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости контракта в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества; государственный заказчик в процессе выполнения работ может давать в письменной форме

распоряжения генеральному подрядчику в отношении замены некачественных материалов генерального подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату, а генеральный подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить такие требования государственного заказчика без изменения графика работ по контракту; генеральный подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документацией, утвержденной государственным заказчиком в установленном порядке, и в сроки, определенные контрактом; генеральный подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к генеральному подрядчику и выявленных при приемке работ.

ФИО1, не намереваясь выполнять взятые ООО «Эльбрусстройсервис» по контракту обязательства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета в крупном размере, при производстве работ по устройству кровли на объекте строительства вместо предусмотренных проектно-сметной документацией материалов под наименованием «шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) и ЭПДМ» стоимостью 1 360 619,48 руб. использовал материалы «шурупы- саморезы кровельные окрашенные» стоимостью 96 043,01 руб., после чего тогда же, находясь по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана, на своем рабочем компьютере изготовил официальные документы - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 17,06.2014, в которые внес заведомо ложные сведения о стоимости и наименовании фактически неиспользованных материалов на общую сумму 1 264 576,47 руб.

ФИО1 А, К., продолжая свои преступные действия по преднамеренному неисполнению договорных обязательств по контракту, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, при производстве работ по устройству вентиляционных шахт на объекте строительства вместо предусмотренных проектно-сметной документацией материалов под наименованием «трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм» стоимостью 1 082 505,48 руб. применил материалы «трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 300 мм» стоимостью 144 885,59 руб., после чего тогда же, находясь по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана, на своем рабочем компьютере изготовил официальные документы - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от 04,07.2014, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес заведомо ложные сведения о стоимости и наименовании фактически неиспользованных материалов на общую сумму 937 619,89 руб.

531,83 руб.; по разделу «Вентиляционные шахты» - «прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм + кожух» в объеме 195 кв. м, на сумму 98 082,07 руб., «стоимость кожуха» в объеме 195 кв. м, на сумму 141 827,27 руб.; по разделу «Внутренняя канализация» - «муфта противопожарная <адрес>» в количестве 126 шт. на сумму 72 630,07 руб.; по разделу «Внутреннее газоснабжение» - «установка газовых плит бытовых четырехконфорочных» в количестве 122 приборов на сумму 108 905,17 руб., после чего тогда же, находясь по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана, на своем рабочем компьютере изготовил официальные документы - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 62 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 1 от 21,08.2014, № от 22,12.2014, Ха 2 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 25 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 34 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 37 от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес заведомо ложные сведения об объеме и стоимости фактически невыполненных работ на сумму 2 370 582,45 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 67 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 54 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 71 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 1 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 37 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, X? 18 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 20 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 21 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 22 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 25 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 34 от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 37 от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от ДД.ММ.ГГГГ Ха 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и государственным контрактом Ха 1 от ДД.ММ.ГГГГ официальными документами, удостоверяющими факты и влекущими юридические последствия в виде приемки и необоснованной оплаты стоимости фактически невыполненных работ, сознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана, подписал вышеуказанные документы сам, а также у работников ООО «Эльбрусстройсервис» А.Ю. и Х.А., неосведомленных о его преступных намерениях.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, рассчитывая, что акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 Ха 9 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 13 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 62 от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 67 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 54 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 71 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 1 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 37 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 2 от 23,12.2014, Ха 2 от ДД.ММ.ГГГГ с заведомо ложными сведениями сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской Республике Лицом 1, Лицом 2/Лицом 3, Лицом, 4, осуществляющими строительный контроль и технический надзор на объекте строительства и в отношении которых уголовное дело выделенно в отдельное производство, будут приняты без замечаний и подписаны, а затем представлены для подписи руководству МВД по Кабардино-Балкарской Республике вместе со справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Ха 5 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 13 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 18 от 17,06.2014, Ха 20 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 21 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 22 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 25 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 34 от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 37 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащими заведомо ложные сведения, которые в последующем послужат правовым основанием для оплаты стоимости работ, тем самым

намереваясь ввести государственного заказчика в лиде руководства МВД по Кабардино- Балкарской Республике в заблуждение относительно объемов и стоимости выполненных на объекте строительства работ, представил изготовленные им вышеуказанные официальные документы в МВД по КБР, расположенное по адресу: <адрес>, лр. <адрес>.

В тот же период сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо, 4, осуществляющие строительный контроль и технический надзор на объекте строительства и в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вследствие преступного отношения к выполнению своих должностных обязанностей при наличии оснований для отказа в подписании представленных генеральным директором ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1 документов и оплаты стоимости выполненных работ необоснованно подписали акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 23,12.2014, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых тогда же начальник Тыла МВД по Кабардино- Балкарской ФИО2 Р.Х., а также министры внутренних дел по Кабардино- Балкарской Республике в разные периоды В.С. и Р И.К., неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, будучи последним введенными в заблуждение относительно объемов и стоимости выполненных на объекте строительства работ и уверенными в достоверности содержащихся в этих документах сведений, подписали справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от 17.06,2014, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 22.04,2015, после чего указанные официальные документы представлены в Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике для осуществления оплаты по контракту.

В последующем Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике по платежным поручениям №<данные изъяты>

<данные изъяты>

354610 от ДД.ММ.ГГГГ из средств федерального бюджета перечислило на расчетные счета ООО «Эльбрусстройсервис» Ха 40№ в КБ «Европейский стандарт» (ООО), Ха 40№ в дополнительном офисе Банка ВТБ (ПАО), Ха 40№ в Кабардино-Балкарском отделении СбербанкаХа 8631, Ха 40№ в Кабардино-Балкарском региональном филиале АО

«Россельхозбанк», Ха 40№ в Банке «Нальчик» (ООО) денежные средства в размере 316 393 529,64 руб., в том числе 4 572 778,81 руб. в качестве оплаты стоимости работ по разделам «Лестницы», «Кровля», «Вентиляционные шахты», «Внутренняя канализация», «Внутреннее газоснабжение», выполненных не в полном объеме, а также работ, произведенных с использованием строительных материалов, не предусмотренных проектной документацией, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, генеральный директор ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность, умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений исполнить договорные обязательства по государственному контракту, путем обмана и подделки официальных документов

похитил денежные средства в сумме 4 572 778,81 руб., являющиеся федеральной собственностью, чем причинил государству ущерб в крупном размере.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Эльбрусстройсервис», зарегистрированного по адресу: <адрес>, и фактически располагающегося по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, назначенный на эту должность решением единственного участника указанного общества и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя управленческие функции в возглавляемой им коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными и административно- хозяйственными полномочиями, предоставленными Уставом общества, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в период 2012-2015 гг. совершил умышленное преступление против государственной власти при следующих обстоятельствах.

В рамках реализации социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в части обеспечения их жильем, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1 заключил с Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (далее - государственный заказчик) государственный контракт № (далее - контракт) на выполнение работ по строительству 230-квартирного жилого дома (1 очередь, 122 квартиры), расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, <адрес>, б/н (далее - объект), на сумму 355 584 441 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ включительно. В соответствии с условиями контракта генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию государственного заказчика работы по строительству вышеуказанного объекта в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной государственным заказчиком и действующими строительными нормами в оговоренные контрактом сроки, в состоянии, позволяющем его немедленную эксплуатацию, а государственный заказчик обязуется оплатить названные работы.

По дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному

МВД по Кабардино-Балкарской Республике с генеральным директором

ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1, из контракта исключен п. 20,1.,

регламентировавший вступление в силу и срок его действия.

Согласно п.п. 5.1, 5.1.1, 5.2, 6.11, 8.1.1, 8.2.1, 8.4, 8.4.1, 12.2, 15.3 контракта платежи осуществляются государственным заказчиком на счет генерального подрядчика в следующем порядке: оплата выполненных работ производится поэтапно на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, в том числе справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанной государственным заказчиком и генеральным подрядчиком с приложением актов приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанных

за отчетный период объемы работ по расценкам и индексам по видам работ, разрабатываемым региональным органом по ценообразованию в строительстве и утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласно действующих на момент подписания Актов выполненных работ ценообразующих нормативов при бюджетном финансировании; генеральный подрядчик обязан своевременно устранить все дефекты, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения государственным заказчиком правил эксплуатации объекта строительства, за исключением дефектов, причиненных работам третьими лицами; в целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по контракту, государственный заказчик вправе назначить на строительной площадке своих представителей, которые от имени государственного заказчика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям контракта и строительным нормам, производить проверку качества работ и совместно с генеральным подрядчиком оформлять ежемесячно акты на выполненные объемы работ; генеральный подрядчик гарантирует, что качество работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых генеральным подрядчиком, и (или) его поставщиками для производства работ, будет соответствовать требованиям проектно-сметной документации, условиям контракта и строительным нормам, а также образцам, утвержденным государственным заказчиком; генеральный подрядчик гарантирует устранение недостатков в ненадлежаще выполненных работах; государственный заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; в случае если будут обнаружены некачественно выполненные генеральным подрядчиком работы, то генеральный подрядчик обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости контракта в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества; государственный заказчик в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения генеральному подрядчику в отношении замены некачественных материалов генерального подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату, а генеральный подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить такие требования государственного заказчика без изменения графика работ по контракту; генеральный подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документацией, утвержденной государствен н ым заказчиком в установленном порядке, и в сроки, определенные контрактом; генеральный подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к генеральному подрядчику и выявленных при приемке работ.

ФИО1, не намереваясь выполнять взятые ООО «Эльбрусстройсервис» по контракту обязательства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 18,06.2014, умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета в крупном размере, при производстве работ по устройству кровли на объекте строительства вместо предусмотренных проектно-сметной документацией материалов под наименованием «шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) и ЭПДМ» стоимостью 1 360 619,48 руб, использовал материалы «шурупы- саморезы кровельные окрашенные» стоимостью 96 043,01 руб., после чего тогда же, находясь по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана, на своем рабочем компьютере изготовил официальные документы - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес заведомо ложные сведения о стоимости и наименовании фактически неиспользованных материалов на общую сумму 1 264 576,47 руб.

ФИО1, продолжая свои преступные действия по преднамеренному неисполнению договорных обязательств по контракту, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, при производстве работ по устройству вентиляционных шахт на объекте строительства вместо предусмотренных проектно-сметной документацией материалов под наименованием «трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм» стоимостью 1 082 505,48 руб. применил материалы «трубы хризотилцементные безнапорные БЫТ, диаметр условного прохода 300 мм» стоимостью 144 885,59 руб., после чего тогда же, находясь по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана, на своем рабочем компьютере изготовил официальные документы - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес заведомо ложные сведения о стоимости и наименовании фактически неиспользованных материалов на общую сумму 937 619,89 руб.

Также ФИО1, не имея намерения исполнить принятые ООО «Эльбрусстройсервис» по контракту обязательства, умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не выполнил работы по разделу «Лестницы» - «устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород (поручень дубовый)» в объеме 224,9 м. на сумму 231 369,05 руб.; по разделу «Кровля» - «устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали + контробрешетки» в объеме 508 кв. м. на сумму 21 583,89 руб., «пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта» в объеме 44,8 куб. м. на сумму 573 932,09 руб., «устройство кровель различных типов из металлочерепицы (без утеплителя)» в объеме 508 кв. м. на сумму 768 721,01 руб., «доски антисептированные: обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта» в объеме 28,164 куб. м. на сумму 353 531,83 руб.; по разделу «Вентиляционные шахты» - «прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм + кожух» в объеме 195 кв. м. на сумму 98 082,07 руб., «стоимость кожуха» в объеме 195 кв. м. на сумму 141 827,27 руб.; по разделу «Внутренняя канализация» - «муфта противопожарная <адрес>» в количестве 126 шт. на сумму 72 630,07 руб.; по разделу «Внутреннее газоснабжение» - «установка газовых плит бытовых четырехконфорочных» в количестве 122 приборов на сумму 108 905,17 руб., после чего тогда же, находясь по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана, на своем рабочем компьютере изготовил официальные документы - акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внес заведомо ложные сведения об объеме и стоимости фактически невыполненных работ на сумму 2 370 582,45 руб.

В дальнейшем ФИО1, достоверно зная, что при производстве работ по устройству кровли и вентиляционных шахт применены материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, а также не выполнены иные строительно-монтажные работы по разделам «Лестницы», «Кровля», «Вентиляционные шахты», «Внутренняя канализация», «Внутреннее газоснабжение» на общую сумму 4 572 778,81 руб., заведомо ложные сведения по которым им внесены в изготовленные при вышеописанных обстоятельствах акты по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 05.03,2014, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №

20 от 17,06.2014, X® 21 от 24.07.2014, № 22 от 24.07.2014, X® 25 от 22.08.2014, X® 34 от

25.12.2014, X® 37 от 22.04.2015, являющиеся в соответствии с Постановлением Госкомстата

РФ от 11.11.1999 X® 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и государственным контрактом № 1 от 02.07.2011 официальными документами,

удостоверяющими факты и влекущими юридические последствия в виде приемки и необоснованной оплаты стоимости фактически невыполненных работ, сознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в период с 18.12.2012 по 22.04.2015, находясь по адресу: <...>, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана, подписал вышеуказанные документы сам, а также у работников ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО3 и ФИО4, неосведомленных о его преступных намерениях.

Далее, в период с 18.12.2012 по 22.04.2015 ФИО1, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, рассчитывая, что акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 9 от 18.12.2012, № 13 от 05.03.2014, X® 62 от

17.06.2014, Ко 67 от 18.06,2014, X® 54 от 04.07.2014, X® 71 от 04.07.2014, № 1 от 21.08.2014, X® 37 от 22.12.2014, X® 2 от 23.12.2014, № 2 от 22.04.2015 с заведомо ложными сведениями сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской Республике Лицом 1, Лицом 2, Лицом 3, Лицом, 4, осуществляющими строительный контроль и технический надзор на объекте строительства и в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будут приняты без замечаний и подписаны, а затем представлены для подписи руководству МВД по Кабардино-Балкарской Республике вместе со справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 5 от 18.12.2012, № 13 от 05.03.2014, № 18 от 17.06.2014, № 20 от 17.06.2014, X® 21 от 24.07.2014, X® 22 от 24.07.2014, Ха 25 от 22.08.2014, 34 от

25.12.2014, Ха 37 от 22.04.2015, содержащими заведомо ложные сведения, которые в последующем послужат правовым основанием для оплаты стоимости работ, тем самым намереваясь ввести государственного заказчика в лице руководства МВД по Кабардино- Балкарской Республике в заблуждение относительно объемов и стоимости выполненных на объекте строительства работ, представил изготовленные им вышеуказанные официальные документы в МВД по Кабардино-Балкарской Республике, расположенное по адресу: <...>.

В тот же период сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо, 4, осуществляющие строительный контроль и технический надзор на объекте строительства и в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вследствие преступного отношения к выполнению своих должностных обязанностей при наличии оснований для отказа в подписании представленных генеральным директором ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1 документов и оплаты стоимости выполненных работ необоснованно подписали акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 Xs 9 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 13 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 62 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 67 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 54 от

ДД.ММ.ГГГГ, X® 71 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 1 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 37 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 2 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 2 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых тогда же начальник Тыла МВД по <адрес> ФИО5.Х., а также министры внутренних дел по Кабардино- Балкарской Республике в разные периоды В.С. и Р И.К., неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, будучи последним введенными в заблуждение относительно объемов и стоимости выполненных на объекте строительства работ и уверенными в достоверности содержащихся в этих документах сведений, подписали справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 X® 5 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 13 от

ДД.ММ.ГГГГ, X® 18 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 20 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 21 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 22 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 25 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 34 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 37 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего указанные официальные документы представлены в Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике для осуществления оплаты по контракту.

В последующем Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04,10.2011, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от И.10.2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 02,07.2014, № от ДД.ММ.ГГГГ, №] от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 29,12.2014, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 18,05,2015 из средств федерального бюджета перечислило на расчетные счета ООО «Эльбрусстройсервис» № в КБ «Европейский стандарт» (ООО), № в дополнительном офисе Банка ВТБ (ПАО), № в Кабардино-Балкарском отделении Сбербанка №, № в Кабардино-Балкарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», № в Банке «Нальчик» (ООО) денежные средства в размере 316 393 529,64 руб., в том числе 4 572 778,81 руб. в качестве оплаты стоимости работ по разделам «Лестницы», «Кровля», «Вентиляционные шахты», «Внутренняя канализация», «Внутреннее газоснабжение», выполненных не в полном объеме, а также работ, произведенных с использованием строительных материалов, не предусмотренных проектной документацией, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Эльбрусстройсервис», зарегистрированного по адресу: <адрес>, и фактически располагающегося по адресу: <адрес>, назначенный на эту должность решением единственного участника указанного общества и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя управленческие функции в возглавляемой им коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными и административно- хозяйственными полномочиями, предоставленными Уставом общества, Федеральным законом от 08.02.1998

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в период

2012-2014 гг. совершил умышленное преступление в сфере экономики при следующих обстоятельствах.

В рамках реализации социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в части обеспечения их жильем, 02.07.2011 генеральный директор ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1 заключил с Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (далее - государственный заказчик) государственный контракт № 1 (далее - контракт) на выполнение работ по строительству 230-квартирного жилого дома (1 очередь, 122 квартиры), расположенного по адресу: <...> б/н (далее - объект), на сумму 355 584 441 руб. со сроком исполнения до 02.07.2014 включительно. В соответствии с условиями контракта генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию государственного заказчика работы по строительству вышеуказанного объекта в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной государственным заказчиком и действующими строительными нормами в оговоренные контрактом сроки, в состоянии, позволяющем его немедленную эксплуатацию, а государственный заказчик обязуется оплатить названные работы.

По дополнительному соглашению № 8/1 от 30.09.2014, заключенному

МВД по Кабардино-Балкарской Республике с генеральным директором

ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1, из контракта исключен п. 20.1.,

регламентировавший вступление в силу и срок его действия.

Согласно п.п. 5.1, 5.1.1, 5.2, 6.11, 8.1.1, 8.2.1, 8,4, 8,4.1, 12.2, 15.3 контракта платежи осуществляются государственным заказчиком на счет генерального подрядчика в следующем порядке: оплата выполненных работ производится поэтапно на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, в том числе справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанной государственным заказчиком и генеральным подрядчиком с приложением актов приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанных

уполномоченными представителями государственного заказчика и генерального подрядчика; акты приемки выполненных работ по форме КС-2 составляются на фактически выполненные за отчетный период объемы работ по расценкам и индексам по видам работ, разрабатываемым региональным органом по ценообразованию в строительстве и утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласно действующих на момент подписания Актов выполненных работ ценообразующих нормативов при бюджетном финансировании; генеральный подрядчик обязан своевременно устранить все дефекты, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения государственным заказчиком правил эксплуатации объекта строительства, за исключением дефектов, причиненных работам третьими лицами; в целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по контракту, государственный заказчик вправе назначить на строительной площадке своих представителей, которые от имени государственного заказчика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям контракта и строительным нормам, производить проверку качества работ и совместно с генеральным подрядчиком оформлять ежемесячно акты на выполненные объемы работ; генеральный подрядчик гарантирует, что качество работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых генеральным подрядчиком, и (или) его поставщиками для производства работ, будет соответствовать требованиям проектно-сметной документации, условиям контракта и строительным нормам, а также образцам, утвержденным государственным заказчиком; генеральный подрядчик гарантирует устранение недостатков в ненадлежаще выполненных работах; государственный заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; в случае если будут

обнаружены некачественно выполненные генеральным подрядчиком работы, то генеральный подрядчик обязан своими силами за свой счет, без увеличения стоимости контракта в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества; государственный заказчик в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения генеральному подрядчику в отношении замены некачественных материалов генерального подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату, а генеральный подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить такие требования государственного заказчика без изменения графика работ по контракту; генеральный подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документацией, утвержденной государственным заказчиком в установленном порядке, и в сроки, определенные контрактом; генеральный подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к генеральному подрядчику и выявленных при приемке работ.

В ходе исполнения контрактных обязательств по строительству 230-квартирного жилого дома (1 очередь, 122 квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, б/н, в период 2012-2014 гг. ООО «Эльбрусстройсервис» часть работ по вышеуказанному объекту на общую сумму 32 760 151,64 руб. выполнило с отклонением от требований проектносметной документации и строительных норм, а именно: заполнение швов в стеновых ограждениях выполнено не полностью (горизонтальные швы заполнены до 60%, вертикальные - до 30%); наружные стены здания не удовлетворяют требованию СП

15.13330.2012 п.9.33. - «для армирования каменных конструкций следует использовать сварные сетки, изготовляемые в соответствии с ГОСТ 23279, выполняемые из двух или более продольных стальных стержней диаметром от 3 до 5 мм. с поперечной арматурой диаметром 3 мм., располагаемой с шагом не более 100 мм. Выше 1 м. от опоры армирование выполняется конструктивно сварными сетками с шагом по высоте не более 60 см., состоящими из двух продольных стержней диаметром 3 мм. с поперечной арматурой диаметром 3 мм., располагаемой с шагом не более 100 мм.»; нарушено требование СП

15.13330.2012 п.9.32.1. - «не допускается в построечных условиях наносить на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы, проводить выравнивание торца штукатуркой. Устройство декоративной отделки, из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров»; нарушено требование СП 14.13330.2018 п. 6.14.4, 6.14.5. - «внутренняя часть стены выполнена из монолитного пенобетона плотностью 253 кг/кв.м.»; нарушено требование СП 14.13330.2018 п. 6.8. - «отсутствуют антисейсмические швы (20 мм.) в местах примыкания пенобетона к элементам несущих конструкций».

ФИО1, достоверно зная, что вышеуказанные строительные работы на общую сумму 32 760 151,64 руб. не соответствуют эксплуатационным качествам, предусмотренным проектной документацией, не желая в соответствии с п.12.2 государственного контракта своими силами и за свой счет, без увеличения стоимости контракта в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества, в целях извлечения выгод и преимуществ для возглавляемого им общества - ООО «Эльбрусстройсервис» в виде необоснованного получения от государственного заказчика стоимости работ, выполненных с отклонением от проектно-сметной документации, умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере изготовил акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

Ха 13 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от 27.03,2014, Ха 22 от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 2 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 19,08.2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 24,07.2014, в которые внес сведения об их объеме и стоимости.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, а также работники ООО «Эльбрусстройсервис» А.Ю., А.Х. и К.Х., неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, находясь в офисе

ООО «Эльбрусстройсервис» по адресу: <адрес>, подписали вышеперечисленные акты о приемке работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Далее, в тот же период, ФИО1, совершая умышленные действия, противоречащие целям и задачам, для достижения которых он наделен организационнораспорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации, вопреки законным интересам возглавляемого им общества, выразившимся в подрыве деловой репутации в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственному контракту, предвидя наступление общественно-опасных последствий - причинение материального ущерба федеральному бюджету, нарушение нормальной законодательно регламентированной деятельности государственного учреждения, направленной на обеспечение государственных нужд, достижение социально значимых целей по предоставлению жилья работникам МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в целях необоснованного получения для ООО «Эльбрусстройсервис» выгоды имущественного характера, при отсутствии законных на то оснований, рассчитывая, что акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Х° 9 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 1 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от 01.07,2013, Х° 3 от 01,07.2013, Х° 15 от ДД.ММ.ГГГГ, Х° 3 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 5 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 8 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 9 от ДД.ММ.ГГГГ, № от 18,11.2013, Ха 10 от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 11 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха И от ДД.ММ.ГГГГ, № от 25,12.2013, Ха 12 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 13 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 13 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 22 от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 58 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 24 от ДД.ММ.ГГГГ, X» 58 от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской Республике Лицом 1, Лицом 2, Лицом 3, Лицом, 4, осуществляющими строительный контроль и технический надзор на объекте строительства и в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будут приняты без замечаний и подписаны, а затем представлены для подписи руководству МВД по Кабардино-Балкарской Республике вместе со справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Ха 1 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, X® 5 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 1 от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 2 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 3 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 5 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 8 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 9 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 10 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 11 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 12 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 13 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 14 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 16 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 17 от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 21 от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последующем послужат правовым основанием для оплаты стоимости работ, тем самым намереваясь ввести государственного заказчика в лице руководства МВД по Кабардино-Балкарской Республике в заблуждение относительно качества выполненных на объекте строительства работ, представил изготовленные им вышеуказанные официальные документы в МВД по Кабардино-Балкарской Республике, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, <адрес>.

Тогда же сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо, 4, осуществляющие строительный контроль и технический надзор на объекте строительства и в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вследствие преступного отношения к выполнению своих должностных обязанностей при

наличии оснований для отказа в принятии работ, выполненных с отклонениями от проектно-
сметной документации, нарушения по которым подлежали устранению генеральным
подрядчиком своими силами и за свой счет, необоснованно подписали представленные
генеральным директором ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1 акты о приемке
выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,
№ от 18,12.2012, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №
от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от 30.08,2013, № от 30.08,2013, № от ДД.ММ.ГГГГ,
№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от

ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,
№ от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 13 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 13 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 22 от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 58 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 58 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании
которых тогда же начальник Тыла МВД по Кабардино-Балкарской ФИО5 а также министры внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике в разные периоды
В.С. и Р И.К., неосведомленные о преступных намерениях ФИО1,
будучи последним введенными в заблуждение относительно качества выполненных на
объекте строительства работ и уверенными в достоверности содержащихся в этих
документах сведений, подписали справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 5 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 1 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 2 от

ДД.ММ.ГГГГ, Ха 3 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 4 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 5 от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 8
от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Ха И от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ,
№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Ха 21 от

ДД.ММ.ГГГГ, после чего указанные официальные документы представлены в Управление
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике для осуществления
оплаты по контракту.

В последующем Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской

Республике		по платежным			поручениям Хо						ДД.ММ.ГГГГ,
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№

№ от 18.05,2015 из средств федерального бюджета перечислило на расчетные счета ООО «Эльбрусстройсервис» Ха № в КБ «Европейский стандарт» (ООО), № в дополнительном офисе Банка ВТБ (ПАО),

№ в Кабардино-Балкарском отделении Сбербанка

№, № в Кабардино-Балкарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», № в Банке «Нальчик» (ООО) денежные средства в размере 316 393 529,64 руб., в том числе

32 760 151,64 руб. в качестве оплаты стоимости выполненных работ, не соответствующих эксплуатационным качествам, предусмотренным проектной документацией, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенный между Министерством

внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

и ООО «Эльбрусстройсервис», расторгнут по причине неисполнения генеральным подрядчиком взятых на себя обязательств, а в декабре 2019 года строительно-монтажные работы на сумму 32 760 151,64 руб. демонтированы ввиду невозможности восстановления их эксплуатационных качеств и до настоящего времени объект строительства в эксплуатацию не введен.

Таким образом, ФИО1, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Эльбрусстройсервис», в целях извлечения выгоды имущественного характера для возглавляемого им общества, используя свои полномочия вопреки законным интересам данного общества, причинил существенный вред охраняемых законом интересам общества и государства, а также материальный ущерб федеральному бюджету в размере 32 760 151,64 руб.

ФИО1 с предъявленным обвинением согласился, признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, при обсуждении вопроса о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, просил прекратить уголовное дело и уголовное преследование, пояснив, что последствия прекращения ему ясны.

Государственный обвинитель Бегидова З.В, представитель потерпевшего Б.М. и защитник подсудимого Никулин М.С. не возражали против прекращения уголовного дела, с учетом позиции подсудимого.

Судом были разъяснены последствия прекращения уголовного дела за истечением срока давности.

Выслушав подсудимого, который настаивал на прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям, после разъяснения ему последствий применение положений статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, других участников процесса, не возражавших с учетом позиции подсудимого, против прекращения дела, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

На основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Преступления, предусмотренные частью 2 статьи 159.4, частью 2 статьи 327, частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, в силу части 2 и 3 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации отнесено к категории преступлений небольшой тяжести и средней, соответственно.

Поскольку ФИО1 преступления совершенны в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (первые два эпизода) и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (третий эпизод) и они относятся к категории преступлений небольшой и средней тяжести, соответственно, то на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ФИО1 надлежит освободить от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренном пунктами "а, б" части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как со дня совершения преступления небольшой тяжести (первые два эпизода) истекло 2 года, а после совершения преступления средней тяжести (третий эпизод) 6 лет.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 24, 27, 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации и 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

прекратить уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.4, частью 2 статьи 327,

частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренном пунктами ^ма,б" части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

До вступления постановления в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, отменить.

Арест, наложенный в порядке ст.115 УПК РФ постановлением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства ФИО1 в сумме 38 256 000 руб., хранящиеся на расчетном счете № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу.Т 09052, <адрес> оставить без изменения для обеспечения возмещения ущерба по делу и до принятия решения по гражданскому иску (в рамках гражданского судопроизводства).

Вещественные доказательства определить в следующем порядке:

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в служебных помещениях Центра финансового обеспечения МВД по Кабардино-Балкарской Республике, а именно: копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке

выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от 26,07.2013, копия акта о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ОС-1а, копия

справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о

стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке

выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 426 952 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход № от 17.11,2011 на сумму 38 034 622 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 920 498 руб., копия платежного поручения № от

ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход 00002954 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 221.40 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 082 725, 50 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

11.12.2012 на сумму 6 579 491,13 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 18.12,2012 по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 041 063,97 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника ООКС и КР УОТО МВД по ФИО6 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 28,03.2012 по форме КС-2, копия акта контрольного обмера выполненных работ по

состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справка о завышении выполненных работ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-18,02.2013 между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника ООКС и КР УОТО МВД по ФИО6 № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника Х.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 295 907,88 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма врио начальника Ш.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма врио начальника Х.А.№от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 190 525,23 руб., копия платежного поручения №>679248 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника Ш.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция заместителя начальника центра финансового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма заместителя начальника С.А. №«35/1673 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат №«4 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ №«4 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ №«4 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход №« 00003069 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 392 907 руб., копия платежного поручения №°693197от 28.08,2013, копия письма заместителя начальника С.А. №«35/1781 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат №«4 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ №«б/н от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ №«4 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход №« 00003278 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 026 380 руб., копия платежного поручения №«709069 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат №«5 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ №«5 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ №«5 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход №« 00003675 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 910 175 руб., копия платежного поручения №«731661 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат №«6 от 30.09,2013 по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ №«6 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия полиса №«ИС000675 комплексного страхования строительномонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход №« 00003701 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 736 544,04 руб., копия платежного поручения №«732826 от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход №° 00003702 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 555 844,41 руб., копия платежного поручения №«732824 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника Ш.А. №« 16/204 от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция начальника центра финансового обеспечения к документу №« 16/204 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат №«7 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ №«7 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход №« 00004175 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 490,4 руб., копия платежного поручения №«766945 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат №«8 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ №«8 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ №«8 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход №« 00004276 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 169 379,75 руб., копия платежного поручения №«773170 от 21Л 1.2013, письмо врио начальника внутренней службы Ш.А. №«16/229 от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция заместителя начальника центра финансового обеспечения к документу №«16/229 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо начальника полиции С.А. №« 35/2297 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат

№ от 18.11,2013 по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 18,11.2013 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 900 531,74 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 704 925,64 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от

11.12.2013 по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 11.12,2013 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 11,12.2013 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 418 223,17 руб,, копия платежного поручения № от

ДД.ММ.ГГГГ, копия письма врио начальника Ш.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 754 300,47 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 278 265,27 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника полиции С.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма врио начальника Ш.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция начальника центра финансового обеспечений к документу № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 05.03,2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, письмо врио начальника Х.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ №б/н от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, резолюция начальника центра финансового обеспечения к документу № от

ДД.ММ.ГГГГ, копия письма врио начальника Х.А.№ от 21.04,2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, резолюция начальника центра финансового обеспечения к документу № от

ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника Ш.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 01.04,2014 по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 327,05 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 17.06,2014 по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

17.06.2014 по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от 20.06,2014 на сумму 1 126 791,35 руб,, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 932 229,63 руб., копия платежного поручения № от

ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 256 506,07 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 902 376,19 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 240 427,36 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 01,07.2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 25,07.2014 по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

13.08.2014 на сумму 4 477 585,52 руб., копия платежного поручения № от 14.08,2014, копия письма начальника полиции Х.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 731 272,08 руб., копия платежного поручения №от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 28.08,2014, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

11.09.2014 на сумму 1 525 850,59 руб., копия платежного поручения №от 12.09,2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 20,11.2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 20.11,2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 272 752,79 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма врио начальника Щ.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника полиции Х.А. «35/2559 от

ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № (2) от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 02,12.2014 по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680 469,24 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника полиции Х.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника полиции Х.А.№ от

ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 017 164,97 руб,, копия платежного

поручения N«233084 от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника полиции Х.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 02,12.2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 106,01 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 295 555 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника Ш.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника полиции Х.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 15.12,2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 312 407,94 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № (снятие объемов) от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 932 778,71 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника Ш.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника полиции Х.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 22,12.2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 23.12,2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ копия заявки на кассовый расход № от 27.12,2014 на сумму 16 187 895,06 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо и.о. начальника полиции Н.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 622 702,34 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 17.03,2015 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о,приемке выполненных работ № от 22.04,2015 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от

14.05.2015 на сумму 1 842 531,06 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № (снятие объемов) от 27,11.2014 по форме КС-2, копия акта № об уничтожении дел ЦБ ЦФО МВД по КБР, копия протокола заседания комиссии ЦФО МВД по КБР, копия акта об уничтожении документов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта

№ об уничтожении дел ЦБ ЦФО МВД по КБР, копия акта № об уничтожении дел ЦБ ЦФО МВД по КБР, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в служебных помещениях МВД по Кабардино- Балкарской Республике, а именно: акт № от 07.04.2008приемо-передачи проектной продукции на сумму 7 552 530 руб., протокол аукциона № от ДД.ММ.ГГГГ, копия журнала регистрации участников аукциона, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расчета стоимости строительства, накладная № от 20.11,2008, результаты рассмотрения сметной документации, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки экспертных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо начальника милиции П.О.№ от 18.06,2009, копия государственного контракта № на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь,

122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола соглашения о договорной цене, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к государственному контракту № от 02.07,2011 на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от 02.07,2011 на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от 11,06,2014, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от

ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от

ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь, 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от

ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к государственному контракту № от

ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по строительству 230 квартирного жилого дома (1-я очередь 122 квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора комплексного страхования строительно-монтажных работ № № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора ФИО1, № от 16,07.2013, письмо начальника тыла ФИО2 Р.Х. № от ДД.ММ.ГГГГ,- письмо генерального директора ФИО1

№ от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция министра внутренних дел по КБР от ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция министра внутренних дел по КБР от ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио начальника И.М.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника тыла ФИО2 Р.Х. № от 17.09,2013, письмо генерального директора ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо начальника тыла ФИО2 Р.Х. № от

ДД.ММ.ГГГГ, письмо начальника внутренней службы К.О.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника тыла ФИО2 Р.Х. № о ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо генерального директора А.И.№ от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость (объектная смета), локальный сметный расчет № к, локальный сметный расчет №к, локальный сметный расчет №к, локальный сметный расчет № к, локальный сметный расчет №к, локальный сметный расчет №к, письмо врио начальника внутренней службы Ш.А.№ от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция начальника центра финансового обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ, письмо начальника внутренней службы К.В.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки выполненных и оплаченных работ за 2011-2014 гг., копия справки о завышении выполненных работ, копия акта контрольного обмера объемов выполненных работ подрядной организацией ООО «Эльбрусстройсервис» по объекту:230-квартирный жилой дом по <адрес> в <адрес> по состоянию на

ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 754 300,47 руб., копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 295 907, 88 руб., копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия акта сверки взаимных расчетов за период:

ДД.ММ.ГГГГ - 18.22.2013 между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ -

ДД.ММ.ГГГГ между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия акта сверки взаимных

расчетов за период: 08.2011- 12.2013 между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия акта сверки взаимных расчетов за период: 08.2011 - 12.2013 между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия акта сверки взаимных расчетов за период: 01,2014- 10.2014 между МВД по КБР и ООО «Эльбрусстройсервис», копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, копия акта о приемке

выполненных работ N°2 от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия справки о стоимости

выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, копия акта о приемке

выполненных работ № от 26,07.2013 по форме КС-2, копия акта о приеме-передаче здания

(сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ОС-la, *сопия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 426 952 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, копия акта о приемке выполненных работ № от 15.11,2011 по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 034 622 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, копия акта о приемке выполненных работ № от 28,02.2012 по форме КС-2, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 920 498 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000 000 руб., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ №

от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 23Л 1.2012 по форме КС-2, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от

16.07.2013 по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 28,10.2013 по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 08.11,2013 по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ Kell от 11.12,2013 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 06.12,2013 по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 30.03,2014 по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме

КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 13,08.2014 по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 21,08.2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 21.08,2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 27.08,2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 18,11.2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 18,11.2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 26.11,2014 по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № (2) от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № (2) от

12.12.2014 по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 02.12,2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № (снятие объемов) от

27.11.2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № (снятие объемов) от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от

ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ № от 23.12,2014 по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от 22.12,2014 по форме КС-2, акт о приемке

выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, копия письма начальника ЦФО МВД по ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, копия письма главного инженера У ОТО ООКСиКР МВД по ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, копия письма начальника Тыла МВД по ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, письмо генерального директора ООО «Эльбрусстройсервис» Х.А. от 29.05,2015 исх. №, копия письма генерального директора ООО «Эльбрусстройсервис» Х.А. от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, письмо министра внутренних дел по Кабардино- Балкарской ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, копия определения Арбитражного суда от 31.10., копия решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Арбитражного суда от

ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России №по <адрес>, а именно: расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ бвх. №А, копия решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ИФНС России по <адрес> края №дсп@ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от

ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, уведомление о ликвидации юридического лица ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ,бланк-заявка на публикацию сообщения от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации Ха 4900670А от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. Ха 4900670А, договор Ха4 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору Ха4 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Ха07-АВ 280547 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо ХаЮО от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от 29,06.2015, устав ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер ОАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб., заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от

ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от 11,04.2015, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от

ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от 06,04.2015, копия решения о государственной

регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права собственности №-АЗ 253812 от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, чек- ордер ОАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб., заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от

ДД.ММ.ГГГГ, письмо №А от ДД.ММ.ГГГГ, лист учета выдачи бланков вх. №А/2014, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительный лист пачки документов №А от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Эльбрусстройсервис», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Эльбрусстройсервис», письмо № о снятии с учета организации налоговом органе в связи со сменой адреса местонахождения от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Эльбрусстройсервис», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Эльбрусстройсервис», копия информационного письма об учете в ЕГРПО № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо к выписке из ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо № к выписке из ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо к выписке из ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо к выписке из ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо к выписке из ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо к выписке из ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо к выписке из ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо к выписке из ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо к выписке из ЕГРЮЛ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Эльбрусстройсервис», заявление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Эльбрусстройсервис», копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности ООО «Эльбрусстройсервис» за совершение налогового правонарушения, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ к акту № от ДД.ММ.ГГГГ, схема рассылки письма ИФНС России № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, список рассылки письма № копия акта налоговой проверки № от

ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении акта налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении акта налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от

ДД.ММ.ГГГГ, решение № от 22,09.2016, список внутренних почтовых отравлений от

ДД.ММ.ГГГГ, список внутренних почтовых отравлений от ДД.ММ.ГГГГ, список внутренних почтовых отравлений от ДД.ММ.ГГГГ, оперативный анализ налоговых обязательств ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2015 год, состояние расчетов ООО «Эльбрусстройсервис» на ДД.ММ.ГГГГ, копия требования № об уплате налога по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копия требования № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расшифровки задолженности налогоплательщика - организации ООО «Эльбрусстройсервис», копия решения № о взыскании от ДД.ММ.ГГГГ, справка № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо № от 27.07,2015, акт № совместной сверки расчетов от

ДД.ММ.ГГГГ, опись документов от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Банке «Нальчик» ООО, а именно: заявление на открытие банковского счета в Банке «Нальчик» ООО от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № о ДД.ММ.ГГГГ на открытие расчетного счета №, копия протокола № собрания учредителей ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя С.Х., копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Б.И., копия решения единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя О.Л., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от 16.03.2010, анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя А.Х., копия доверенности № от 01,11.2012, копия приказа № от 01,11.2012, доверенность № от 21,02.2011, копия приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица от

ДД.ММ.ГГГГ, анкета бенефициарного владельца, анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Д.З., копия приказа о приеме работника на работу от

ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Х.А., копия решения единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о приеме работника на работу от

ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение б/н от 26,12.2014 к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о закрытии счета №, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ РФ АО «Россельхозбанк», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от

ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от

ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» в связи с назначением нового генерального директора, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от 10.01,2014, персональный состав органов управления юридического лица ООО «Эльбрусстройсервис», копия паспорта на имя Т.С., копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, письмо клиента - юридического лица о сочетании собственноручных подписей лиц, копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Х.А., копия приказа № о приеме работника на работу от

ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Х.А., копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО1, копия паспорта на имя А.Х., копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя А.Х., копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Д.З., договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № на кассовое обслуживание от

ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № на кассовое обслуживание от

ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по счету ООО «Эльбрусстройсервис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 272 752,79 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 106,01 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 017 164,97 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 295 555 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680 469,24 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 312 407,94 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ а сумму 70 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 932 778,71 руб., платежное поручение №

742 от 29,12.2014 на сумму 16 187 895,06 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 858 317,75 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 490 137,32 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 509 862,68 руб., платежное поручение № от 31,12.2014 на сумму 3 470 000 руб,, платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 842 531,06 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 404 650,34 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 404 650,34 руб., платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 795,13 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 529 744,76 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 730,40 руб., платежное поручение № от 28.11,2014 на сумму 2 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378 025,48 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб,, платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб._; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 575,84 руб., платежное поручение № от

18.12.2014 на сумму 41 774,63 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 690 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 400 руб., платежное поручение № от

18.12.2014 на сумму 400 000 руб., платежное поручение № от 18.12,2014 на сумму 500 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588 174,05 руб., платежное поручение № от 18-12.2014 на сумму 701 982 руб., платежное поручение № от 19,12.2014 на сумму 215 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000 руб., платежное поручение № от 24.12,2014 на сумму 85 200 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 570 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 600 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 611 027,84 руб., платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб., платежное поручение № от 23,12.2014 на сумму 7 380 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 200 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000 руб,, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб., платежное поручение № от 29,12.2014 на сумму 500 000 руб., платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 841 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 163 675 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 125 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 494 руб., платежное поручение № от 29.12,2014 на сумму 280 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 926,40 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 874,79 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 841,50 руб., платежное поручение №. 36 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 644 940 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 350 000 руб., платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 руб., платежное поручение № от

31.12.2014 на сумму 31 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 986,66 руб,, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 890,56 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 196 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 340 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб., платежное поручение

№ от 26.01,2015 на сумму 1 030,68 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 850 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 837 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб., платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292

955,10 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб., платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77

500 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., платежное

поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб,, платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб,, платежное поручение № от 26,03.2015 на сумму 300 000

руб,, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 340 руб,, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., платежное

поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., платежное поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 руб,, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 500 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 674,28 руб., платежное поручение № от

19.05.2015 на сумму 4 588,40 руб., платежное поручение 67 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 699,67 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157 688,81 руб., инкассовое поручение № от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 635,64 руб., платежное поручение № от 19.05,2015 на сумму 399 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб., инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 439 917,66 руб., инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 605 500 руб., инкассовое поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 439 917,66 руб., хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОО «РУ в <адрес>» Филиала СКРУ ПАО «МИнБанк», а именно: копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от 22,11.2012, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от

18.02.2015 к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № филиала в <адрес> ОАО «МИнБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Эльбрусстройсервис № за период с 01,01,2011 по ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя А.Х., копия паспорта на имя Д.З., копия паспорта на имя Х.А., копия паспорта на имя О.Л., копия паспорта на имя ФИО1, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № от 23,11.2012, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Банке ВТБ (ПАО), а именно: копия уведомления о расторжении договора на основании статьи 859 ГК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Д.З., копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя А.Х., копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от

ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного учредителя ООО «Эльбрусстройсервис» от

ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности № от 01.11,2014, копия приказа№ от ДД.ММ.ГГГГ,

копия решения единственного участника ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя О.Л., копия приказа о приеме работника на работу № от

ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО1, копия приказа о приеме работника на

работу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного учредителя ООО

«Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Т.С., копия протокола № собрания учредителей ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя О.А., анкета клиента ОАО «Банк Москвы» от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № от

ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору на расчетно-кассовое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору на расчетно-кассовое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, тарифы на услуги Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы», заявление на открытие счета в ОАО «Банк Москвы» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по расчетному счету в ПАО «Банк ВТБ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от 21.11,2013, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от

ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от

ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Кабардино-Балкарском отделении Сбербанка №, а именно: копия свидетельства ОГРН ООО «Эльбрусстройсервис» от 09.10,2002, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия ИНН ООО «Эльбрусстройсервис», копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ от

ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО1, копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема - передачи к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от генерального директора ООО «Эльбрусстройсервис» в ОАО «Сбербанк России» о подтверждении местонахождения юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, правила оформления платежных документов в валюте РФ, заявление о согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента - юридического лица от 19,11.2013, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ДО 8631/1100 КБОСБ ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя О.Л., копия паспорта на имя А.Х., копия решения единственного учредителя ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о приеме работника на работу от 01,10.2012, копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа на предоставление первой подписи от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа на предоставление первой подписи от ДД.ММ.ГГГГ, копия учредительного договора о

создании ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № собрания учредителей ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № собрания учредителей ООО «Эльбрусстройсервис» от 25.05,2006, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от

ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - юридического лица, заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, заявление о внесении изменений в документы, предоставленные при открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу от 13,10.2014, приказ об увольнении работника от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на заключение договора о предоставлении дистанционного банковского обслуживания в № КБОСБ ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, информационный лист от 28,10.2014, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента по договору № от

ДД.ММ.ГГГГ, заявление на заключение договора о предоставлении дистанционного банковского обслуживания в № КБОСБ ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, чек БГ 4116703 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб., чек БГ 4116704 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб., чек БГ 4116706 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 руб., чек БГ 4116707 от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 руб,, чек БГ 4116708 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб., чек БГ 4116702 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 руб., чек БГ 4116709 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2

0 000 руб., чек БГ 4116710 от 25,04.2014 на сумму 620 000 руб., чек БГ 4116717 от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 руб., чек БГ 4116712 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., чек БГ 4116711 от 23.05,2014 на сумму 3 000 000 руб., чек БГ 4116714 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., чек БГ 4116713 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., чек БГ 4116715 от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., чек БГ 4116716 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 000 руб., чек БГ 4116718 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 550 000 руб., чек БГ 4116723 от 11.08,2014 на сумму 100 000 руб., чек НЖ 6194426 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 руб., чек БГ 4116722 от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., чек БГ 4116719 от 14.07,2014 на сумму 3 000 000 руб., чек БГ 4116725 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб,, чек БГ 4116724 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

1 000 000 руб., чек НЖ 6194428 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., чек НЖ 6194427 от

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Эльбрусстройсервис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ГК «АСВ» (КБ «Европейский стандарт» (ООО), а именно: копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № №-№ от 21.09,2016, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия

определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия

определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда

Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ. копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № №-№ от 24,08.2016, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от 10,08.2016, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица ООО «Эльбрусстройсервис», анкета физического лица - бенефициарного владельца от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о бенефициарном владельце клиента Т.С., СПАРК-профиль ООО «Эльбрусстройсервис», отчет об отправке от 29.01,2016, сообщение банка о закрытии расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о расторжении договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о результатах оценки целей финансово-хозяйственной деятельности и финансового положения по ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения даты отправки от 14,01.2014, копия сведений о среднесписочной численности работников от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, анкета физического лица - бенефициарного владельца клиента от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Т.С., проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - физического лица от 20,12.2012, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от

ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от 01Л1.2012, копия паспорта на имя А.Х., согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о предоставлении услуг с использованием системы Interbank от 17Л0.2012, перечень тарифов банка за пользование системой Interbank, перечень банковских счетов клиента, карточка ответственных лиц и прав доступа от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица от

ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя

Т.С., анкета клиента - юридического лица от 18.01,2011, анкета клиента - юридического лица от 11,10.2010, анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от 14,07.2011 к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от 18,01.2007, копия паспорта на имя ФИО1, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя О.Л., копия приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, тарифы КБ «Евростандарт» (ЗАО) с ДД.ММ.ГГГГ, тарифы КБ «Евростандарт» (ЗАО) с ДД.ММ.ГГГГ, тарифы КБ «Евростандарт» (ЗАО) с ДД.ММ.ГГГГ, тарифы КБ «Евростандарт» (ЗАО) с ДД.ММ.ГГГГ, корешок сообщения банка об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№, заявление на открытие расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ, договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, тарифы КБ «Евростандарт» (ЗАО), копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия информационного письма об учете в ЕГРПО № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № собрания учредителей ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № собрания учредителей ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №

учредительного собрания ООО «Эльбрусстройсервис», копия учредительного договора о создании ООО «Эльбрусстройсервис» от 23,09.2002, карточка с образцами подписей и

оттиска печати от 23.11.2012» карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об ООО «Эльбрусстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения даты отправки от ДД.ММ.ГГГГ, копия сведений о среднесписочной численности работников от ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения даты отправки от ДД.ММ.ГГГГ, копия бухгалтерской отчетности от ДД.ММ.ГГГГ, копия бухгалтерской отчетности от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица от 18.01.2009, анкета клиента - юридического лица от 18.01.2008, анкета клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Б.И., копия паспорта на имя С.Х., карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с выпиской о движении денежных средств, устав ООО «Эльбрусстройсервис» от 25.05,2006, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле;

- два системных блока, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных помещениях ООО «РомСтрой», возвращенные под сохранную расписку генеральному директору ООО «РомСтрой» Г.А., оставить по принадлежности ей же;

- документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственное управление из МВД по Кабардино-Балкарской Республике, а именно: копия приказа МВД России от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа МВД России от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа МВД России от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа МВД России от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа МВД России от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа МВД России от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа МВД России от ДД.ММ.ГГГГ№, приказ МВД по Кабардино-Балкарской Республике от

ДД.ММ.ГГГГ№, копия приложения № к приказу от 21.02,2012 №, копия приказа от

ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№, копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, приказ МВД по Кабардино-Балкарской Республике от ДД.ММ.ГГГГ№, копия положения «Об Управлении организации тылового обеспечения МВД по Кабардино-Балкарской Республике», копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№, копия положения «Об Управлении организации тылового обеспечения МВД по Кабардино-Балкарской Республике», копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№-ш, копия штатного расписания руководства Тыла МВД по Кабардино-Балкарской Республике, копия штатного расписания ЦАХиТО МВД по Кабардино-Балкарской Республике, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№-ш, копия штатного расписания Руководства Тыла МВД по Кабардино-Балкарской Республике, копия штатного расписания ЦАХиТО МВД по Кабардино-Балкарской Республике, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№-ш, копия листа согласования, копия штатного расписания ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» МВД по Кабардино-Балкарской Республике, копия перечня изменений в штатном расписании, копия штатного расписания УОТО МВД по Кабардино-Балкарской Республике, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№-ш, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№-ш, копия перечня изменений в штатном расписании, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№-ш, копия перечня изменений в штатном расписании, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия выписки из приказа, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № Ю80 л/с, копия приказа от 30.03,2008 № л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от 24.05,2013 № л/с, должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ N9 4, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от

ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от 17,02.2012 № л/с, копия приказа от 06,08.2012 № л/с, должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения МВД по Кабардино-Балкарской Республике от ДД.ММ.ГГГГ№р, копия приказа от 16.07,2015 № л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от 11,03.2013 № л/с, копия приказа от 11,12.2014 № л/с, должностная инструкция от 10.10,2013, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, должностная инструкция от 29.12,2012, должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, выписка из приказа МВД по Кабардино-Балкарской Республике от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения МВД по Кабардино-Балкарской Республике от ДД.ММ.ГГГГ№р, копия приказа МВД по Кабардино- Балкарской Республике от ДД.ММ.ГГГГ№ л/с, хранящиеся в уголовном деле и далее хранить, при деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы ФИО1, вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: