Гражданский кодекс часть 1

Судья Люберецкого городского суда Московской области СНВ, с участием помощника Люберецкого городского прокурора КРГ, обвиняемого МВИ, защитника-адвоката СДО, представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре БДФ, рассмотрев в предварительном слушании материалы уголовного дела по обвинению

МВИ, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих <...> детей: 2009 г.р., работающего в ООО «Теле 2 Мобайл» в должности руководителя направления бюджетирования, военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело подсудно Люберецкому городскому суду Московской области. Копия обвинительного заключения вручена обвиняемому - 30.09.2022г.

Предварительное слушание назначено по ходатайству обвиняемого МВИ и защитника-адвоката СДО, которые при ознакомлении с материалами уголовного дела заявили ходатайство о проведении предварительного слушания и инициативе суда, поскольку имеются основания, предусмотренные ст. 299 УПК РФ.

В ходе судебного заседания от защитника обвиняемого МВИ поступило ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в котором защитник указал, что, поскольку, согласно обвинительного заключения, период неполной уплаты налогов установлен с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, то срок давности надлежит исчислять с указанной даты и на момент поступления дела в суд – истекли. Кроме того, просил оставить без рассмотрения заявленный гражданский иск представителя потерпевшего, поскольку они не согласны с заявленными требованиями в части суммы требований, так как она явно больше установленной обвинительным заключением.

Обвиняемый МВИ поддержал ходатайство своего защитника, указав, что согласен на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, при этом последствия прекращения уголовного дела по данному не реабилитирующему основанию ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель не возражал относительно прекращения уголовного дела в отношении МВИ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Рассмотрев заявленное ходатайство, исследовав материалы дела, имеющие отношение к его содержанию, заслушав сторону обвинения и защиты, суд приходит к выводу, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

МВИ органом предварительного расследования обвиняется в совершении уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «О3-Коутингс» (далее по тексту – Общество, организация) зарегистрировано при создании ДД.ММ.ГГ с присвоением ОГРН 1147746757322 и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской области, расположенной по адресу: <адрес>. Организация зарегистрирована по юридическому адресу и осуществляла свою финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде по адресу: 140008, <адрес>, ул. 3-е почтовое отделение <адрес>А, лит. Б, оф. 319, эт. 3; ИНН 7730709064, КПП 502701001, по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, код по ОКВЭД 46.73 (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)).

МВИ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГ в проверяемом периоде являлся генеральным директором ООО «О3-Коутингс» и в соответствии с п. 10.1 Устава ООО «О3-Коутингс» единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии со статьями 53 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ), статьей 40 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьями 26, 27, 28 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – НК РФ) и п. 10.1 - 10.7 Устава ООО «О3-Коутингс» генеральный директор ООО «О3-Коутингс» является единоличным исполнительным органом организации, через которого ООО «О3-Коутингс» приобретает гражданские права и обязанности, действия (бездействия) которого признаются действиями (бездействиями) ООО «О3-Коутингс», решает все вопросы текущей деятельности ООО «О3-Коутингс», без доверенности осуществляет действия от имени ООО «О3-Коутингс», осуществляет текущее руководство деятельностью ООО «О3-Коутингс»; распоряжается имуществом ООО «О3-Коутингс» в пределах, установленных общим собранием участников и действующим законодательством РФ; открывает расчетный, валютный и другие счета ООО «О3-Коутингс» в банковских учреждениях, заключает договоры и осуществляет иные сделки; организует бухгалтерских учет и отчетность ООО «О3-Коутингс»; имеет право первой подписи финансовых документов ООО «О3-Коутингс» представлено генеральному директору. В соответствии со ст. 57 Конституции РФ на генерального директора ООО «О3-Коутингс» МВИ была возложена обязанность платить законно установленные налоги и сборы. Генеральный директор ООО «О3-Коутингс» МВИ согласно ст. 23 и 45 Налогового Кодекса РФ был обязан своевременно и в полном объеме уплачивать налоги; вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения; представлять налоговым органам необходимые для исчисления и уплаты налогов документы и сведения.

В соответствии со статьями 3, 7, 29 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на генерального директора ООО «О3-Коутингс» возложена ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, за формирование учетной политики предприятия, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, а также обязанность обеспечивать контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых операций, за движением имущества и выполнением обязательств и составлять на основе данных синтетического и аналитического учетов, бухгалтерскую отчетность ООО «О3-Коутингс».

На основании статьи 54 НК РФ «…Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением».

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГ N 357-ФЗ):

- ч. 1 - каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

- ч. 2 - обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

ч. 3 - первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Требования в письменной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта.

- ч. 4 - формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов для организаций бюджетной сферы устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- ч. 5 - первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

- ч. 6 - в случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа.

- ч. 7 - в первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

- ч. 8 - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные учетные документы, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии изъятых документов, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются в документы бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 10 вышеуказанного закона:

- ч. 1 - данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

- ч. 2 - не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Для целей настоящего Федерального закона под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание.

- ч. 3 - бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами. Не допускается ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета.

- ч. 4 - обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: наименование регистра; наименование экономического субъекта, составившего регистр; дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения; наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

В соответствии со статьей 143 НК РФ, ООО «О3-Коутингс» является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС). На основании статьи 146 НК РФ реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав признаются объектом налогообложения. В соответствии с п.2 статьи 153 НК РФ «при определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами».

Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) указан в п.1 статьи 154 НК РФ:

«Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено статьей 154 НК РФ, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 НК РФ (цена товаров, работ, услуг, указанная сторонами сделки), с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога…».

На основании статьи 164 НК РФ для налогообложения операций по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемых ООО «О3-Коутингс», применяется налоговая ставка 18%.

На основании статьи 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на установленные п. 2 статьи 171 НК РФ вычеты. В статье 172 НК РФ установлено, что налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком (работ, услуг). Согласно статье 169 НК РФ счета-фактуры должны быть составлены и выставлены в порядке, установленном п. 5 и п. 6 данной статьи, а также подписаны руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом организации.

Согласно п. II пп. 7 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж, при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГ, книга покупок предназначена для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке.

В п. II пп. 8 вышеуказанных Правил установлено, что счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок в хронологическом порядке по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном статьей 172 НК РФ. Согласно п. II пп.15 вышеуказанных Правил книга покупок должна быть прошнурована, а ее страницы пронумерованы и скреплены печатью. Контроль за правильностью ведения книги покупок, осуществляется руководителем организации или уполномоченным на то лицом.

В соответствии с п. 1 статьи 163 НК РФ в 2016-2017 гг. налоговый период (в том числе для налогоплательщиков, исполняющих обязанности налоговых агентов) устанавливался как квартал.

Таким образом, МВИ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГ генеральным директором организации ООО «О3-Коутингс» ИНН 7730709064, в период времени с ДД.ММ.ГГ (начало налогового периода по НДС) по ДД.ММ.ГГ (крайний срок уплаты НДС за 2 квартал 2016 года), более точное время следствием не установлено, находясь в одном из помещений организации, по адресу: <адрес> отделение <адрес>А, лит. Б, оф. 319, эт. 3, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации, действуя умышленно, в нарушение п. 1 ст. 54.1, ст.ст. 169, 171 и 172 НК РФ, на основании счетов - фактур по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «Спецпоставка» ИНН 7728214674: № от ДД.ММ.ГГ на сумму 48 000,00 рублей с учетом НДС в сумме 8 640,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 13 554 595,00 рублей с учетом НДС в сумме 2 439 827,10 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 13 554 595,00 рублей с учетом НДС в сумме 2 439 827,10 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 10 614 240,00 рублей с учетом НДС в сумме 1 910 563,20 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 48 000,00 рублей с учетом НДС в сумме 8 640,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 13 554 595,00 рублей с учетом НДС в сумме 2 439 827,10 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 12 819 900,00 рублей с учетом НДС в сумме 2 307 582,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 25 639 800,00 рублей с учетом НДС в сумме 4 615 164,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 13 554 595,00 рублей с учетом НДС в сумме 2 439 827,10 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 10 614 240,00 рублей с учетом НДС в сумме 1 910 563,20 рублей; №от ДД.ММ.ГГ на сумму 13 554 595,00 рублей с учетом НДС в сумме 2 439 827,10 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 10 614 240,00 рублей с учетом НДС в сумме 1 910 563,20 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 21 228 480,00 рублей с учетом НДС в сумме 3 821 126,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 10 614 240,00 рублей с учетом НДС в сумме 1 910 563,20 рублей, путем включения в налоговые декларации (расчеты) или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, по налогу на добавленную стоимость за 1-2 кварталы 2016 года заведомо ложных сведений об осуществлении финансово-хозяйственных операций с ООО «Спецпоставка» ИНН 7728214674 на общую сумму 200 616656 рублей, неправомерно принял к вычету НДС по финансово-хозяйственным операциям ООО «Спецпоставка» ИНН 7728214674 в сумме 30 602 540 рублей, которые в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ посредством телекоммуникационной сети «интернет» предоставил в МИФНС России № по Московской области, расположенную по адресу: <адрес>, тем самым, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации ООО «О3-Коутингс» ИНН 773070906 за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на общую сумму 30 602 540 рублей.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению вследствие истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. "а" ч. 1 и ч. 2 ст. 78 УК РФ, срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести составляет два года, и исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.

В силу положений ч. 1. ст. 239 УПК РФ в случаях, предусмотренных п.п. 3 - 6 части первой, частью второй статьи 24 и п.п. 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Судом установлено, что МВИ вменяется совершение преступных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (счет) или такие документы заведомо ложных сведений, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, при этом, в соответствии с п. 4 ст. 174 НК РФ (ред. от ДД.ММ.ГГ, с изм. и доп., вступ. в силу с ДД.ММ.ГГ, действующей на момент инкриминируемых МВИ действий), уплата налогов должна быть произведена не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

По смыслу уголовного закона, моментом окончания преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, является фактическая неуплата налогов в срок, установленный налоговым законодательством.

Таким образом, исчисление срока давности привлечения к уголовной ответственности МВИ за инкриминируемое деяние следует считать с 26.07.2016г.

На момент поступления уголовного дела в отношении МВИ в суд и заявления защитником ходатайства о прекращении уголовного преследования, то есть на ДД.ММ.ГГ, двухлетний срок давности привлечения к уголовной ответственности МВИ за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, истек.

Учитывая, что МВИ выразил согласие о прекращении дальнейшего производства по уголовному делу по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, при этом последствия прекращения уголовного дела по данному не реабилитирующему основанию ему разъяснены и понятны, суд не находит препятствий для прекращения уголовного дела в отношении МВИ,

Таким образом, на основании вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что уголовное дело в отношении МВИ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследовании.

При этом, заявленный представителем потерпевшего МИФНС России № гражданский иск о взыскании с МВИ 203740863 руб. 00 коп. суд оставляет без рассмотрения, поскольку без производства соответствующих расчетов и проверки доводов, изложенных в обвинительном заключении, наряду с оценкой представленных доказательств, к настоящему времени не возможен, что не препятствует взысканию данных денежных средств в рамках рассмотрения данного вопроса Арбитражным судом.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. ст. 24, 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении МВИ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении МВИ - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданский иск МИФНС России № гражданский иск о взыскании с МВИ 203 740 863 руб. 00 коп. оставить без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу право на обращение с указанным иском в Арбитражный суд.

Вещественные доказательства: - перечень документов, изъятых в ходе проведения выемки, хранящиеся в материалах уголовного дела: - договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГ;-цветные разделители на 12 листах.- свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Технология»;- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Технология» от ДД.ММ.ГГ;- решение № единственного участника о создании ООО «Технология» от ДД.ММ.ГГ;- копия паспорта генерального директора ООО «Технология» ХР;- устав ООО «Технология» от ДД.ММ.ГГ; - копия допроса ХР из УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области;- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ;- счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; 43 от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; - договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГ; - акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Спецпоставка»;- свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Спецпоставка» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГ;- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Спецпоставка» от ДД.ММ.ГГ;- приказ № о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГ;- устав ООО «Спецпоставка» от ДД.ММ.ГГ;- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Спецпоставка» от ДД.ММ.ГГ;- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецпоставка»;- счета-фактуры: № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ;- пустой лист;- договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГ;- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Промлактрейд»;- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Промлактрейд»;- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Промлактрейд»;- свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Промлактрейд» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГ;- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Промлактрейд» от ДД.ММ.ГГ;- решение № единственного учредителя о создании ООО «Промлактрейд» от ДД.ММ.ГГ; - основные сведения о ЮЛ ООО «Промлактрейд»;- приказ № о вступлени в должность генерального директора и главного бухгалтера Общества от ДД.ММ.ГГ; - информация о ООО «Промлактрейд»;- договор №/ОФ/59 краткосрочной субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГ с приложениями, дополнительным соглашением и актом приема-передачи;- договор поставки товара №/ОП от ДД.ММ.ГГ с приложением в виде акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ;- заявление на закрытие банковского счета ООО «Промлактрейд»;- карточка с образцами подписей и оттиска печати;- заявление №БКО/1243 от ДД.ММ.ГГ;- акт № ввода в действие сертификата ключа проверки электронной подписи от 16.052016;- заявление об открытии банковского счета ООО «Промлактрейд»;- свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Промлактрейд» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГ;- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Промлактрейд» от ДД.ММ.ГГ;- уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> в отношении ООО «Промлактрейд»;- решение № единственного участника ООО «Промлактрейд» от ДД.ММ.ГГ;- доверенность от ДД.ММ.ГГ;- решение № единственного учредителя о создании ООО «Промлактрейд» от ДД.ММ.ГГ;- приказ № от ДД.ММ.ГГ; - устав ООО «Промлактрейд» от ДД.ММ.ГГ;- копия паспорта генерального директора ООО «Промлактрейд» ВАВ;- копия паспорта генерального директора ООО «Промлактрейд» БАА;- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промлактрейд» по состоянию на ДД.ММ.ГГ;- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промлактрейд»;- анкеты физического лица в ПАО «ВТБ» ООО «Промлактрейд»;- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Промлактрейд»;- сведения из ПАО «ВТБ» об открытых банковских счетах ООО «Промлактрейд»;- счета-фактуры: № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ;№ от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ;№ от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от 04.04.20№ от ДД.ММ.ГГ;16; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от 03.02. № от ДД.ММ.ГГ;2016; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от 28.01№ от ДД.ММ.ГГ;.2016; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ.- решение № о проведении выездной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГ,- справка № о проведении выездной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГ.- акт выездной налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГ.- дополнение к акту выездной налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГ.- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- требование № доп о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГ в ответ на требование № доп от ДД.ММ.ГГ о предоставлении документов (информации).- договор цессии № дебиторской задолженности от ДД.ММ.ГГ с приложением.- письмо генеральному директору ООО «О3-Коутингс» №б/н от ДД.ММ.ГГ.- договор № об овердрафтом кредите от ДД.ММ.ГГ с приложениями.- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «Велесстрой» и ООО «О3-Коутингс».- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «Велесстрой» и ООО «О3-Коутингс». - оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за период январь 2016 – декабрь 2018.- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период январь 2016 – декабрь 2018.- штатное расписание №-шт от ДД.ММ.ГГ за период 2016 с ДД.ММ.ГГ.- штатное расписание №-шт от ДД.ММ.ГГ за период 2016 с ДД.ММ.ГГ.- штатное расписание №-шт от ДД.ММ.ГГ за период 2017 с ДД.ММ.ГГ.- сопроводительное письмо из ГУ МВД России по Московской области.- информационное письмо из РТ-Инвест Транспортные системы от ДД.ММ.ГГ№.- уведомление № от ДД.ММ.ГГ.- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГ.- объяснение ХР от ДД.ММ.ГГ.- объяснение НВН от ДД.ММ.ГГ.- копия паспорта НВН- объяснение БСВ от ДД.ММ.ГГ.- объяснение НГП от ДД.ММ.ГГ.- копия паспорта НГП- объяснение ММА от ДД.ММ.ГГ.- копия паспорта ММА- объяснение МВИ от ДД.ММ.ГГ.- ордер адвоката КМБ- объяснение БАА от ДД.ММ.ГГ с приложением в виде бланка образцов подписей.- протокол № допроса свидетеля САН от ДД.ММ.ГГ.- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ.- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ.- копия трудовой книжки САН- протокол № допроса свидетеля ВАВ от ДД.ММ.ГГ.- копия паспорта ВАВ- лист с образцами подписи ВАВ- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГ№.- объяснение ПАА от ДД.ММ.ГГ.- почтовый конверт.- копия протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ.- копия протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ.- список работников офисных помещений ООО «О3-Коутингс» и ООО «Инновация» на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: <адрес>.- акт сверки взаимных расчетов за период первое полугодие 2016 между ООО «Технология» и ООО «О3-Коутингс». - реестр счетов-фактур, выданных за 2 квартал 2016 по состоянию на ДД.ММ.ГГ от ООО «Технология».- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «Технология» и ООО «О3-Коутингс». - счета-фактуры №хх от ДД.ММ.ГГ., №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, №хх от ДД.ММ.ГГ, - список поставок между ООО «Технология» и ООО «О3-Коутингс» за 2016 год. - товарые накладные: А004753 от ДД.ММ.ГГ; А004775 от ДД.ММ.ГГ, А004787 от ДД.ММ.ГГ, А004804 от ДД.ММ.ГГ, А004842 от ДД.ММ.ГГ, А004822 от ДД.ММ.ГГ, А004882 от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, А004868 от ДД.ММ.ГГ, А004909 от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, М-Ф от ДД.ММ.ГГ, А004990 от ДД.ММ.ГГ, А004995 от ДД.ММ.ГГ; - переписка по вопросам отгрузки ООО «О3-Коутингс».- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «Промлактрейд» и ООО «О3-Коутингс».- поручение № об истребовании документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- сопроводительное письмо в ответ на требование № от ДД.ММ.ГГ.- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «О3-Коутингс» от ДД.ММ.ГГ.- запрос из ООО «о3-Коутингс» в ГУ-ГУ ПФР № по Москве и Московской области.- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ДД.ММ.ГГ№ в отношении ООО «О3-Коутингс».- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «О3-Коутингс».- запрос в ИФНС № по <адрес> от ООО «О3-Коутингс».- подтверждение даты отправки документов налогоплательщиком ООО «О3-Коутингс» в ИФНС № по <адрес>.- поручение № об истребовании документов (информации) от ДД.ММ.ГГ у ООО «О3-Коутингс».- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- сопроводительное письмо в ответ на требование № от ДД.ММ.ГГ.- договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГ между ООО «Промлактрейд» и ООО «О3-Коутингс».- книга покупок ООО «О3-Коутингс» и ООО «Промлактрейд» за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2016.- подтверждение даты отправки документов налогоплательщиком ООО «О3-Коутингс» в ИФНС № по <адрес>.- поручение № об истребовании документов (информации) от ДД.ММ.ГГ у ООО «О3-Коутингс».

- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- сопроводительное письмо в ответ на требование № от ДД.ММ.ГГ.- книга продаж ООО «О3-Коутингс» и ООО «КНРГ Проекты» за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.- договор № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Каспийская Энергия Проекты» с приложением в виде дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГ.- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ между поставщиком ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Каспийская энергия Проекты» на общую сумму 114645,60 руб.- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между поставщиком ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Каспийская энергия Проекты» на общую сумму 5563082,88 руб.- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между поставщиком ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Каспийская энергия Проекты» на общую сумму 114645,60 руб.- товарная накладная 145 от ДД.ММ.ГГ с приложением товарного раздела.

- доверенность № от ДД.ММ.ГГ на перевозку груза.- товарная накладная 1029 от ДД.ММ.ГГ с приложением товарного раздела.- поручение № об истребовании документов (информации) от ДД.ММ.ГГ у ООО «О3-Коутингс».- требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ.- сопроводительное письмо в ответ на требование № от ДД.ММ.ГГ.- договор № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Бизнес Строй-НН» с приложением в виде дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ.- товарная накладная 248 от ДД.ММ.ГГ.- оборотно-сальдовая ведомость ООО «О3-Коутингс» за 2016 год.- оборотно-сальдовая ведомость ООО «О3-Коутингс» за 2017 год.- оборотно-сальдовая ведомость ООО «О3-Коутингс» за 2018 год.- сопроводительное письмо из Минфин России в адрес МИФНС России № по Московской области от ДД.ММ.ГГ№.- список направляемых документов по поручению.- сопроводительное письмо из АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».- счет № от ДД.ММ.ГГ.- справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 174084858,62 руб.- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 174084858,62 руб.- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 174084858,62 руб.- счет № от ДД.ММ.ГГ.- справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 116933545,46 руб.- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 116933545,46 руб.- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 116933545,46 руб.- счет № от ДД.ММ.ГГ.- справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 162244498,24 руб.- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 162244498,24 руб.- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 162244498,24 руб.- счет № от ДД.ММ.ГГ.- справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 146622650,91 руб.- приложение к справе о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ на сумму 146111018,70 руб.- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 146622650,91 руб.- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 146111018,70 руб.; счета: №А от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 237252304,37 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителе ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 6886813,09 руб.; акт о приемке выполненных работ №А от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 230365491,28 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 237252304,37 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 128212924,93 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 128212924,93 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 128212924,93 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 113990668,58 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 113990668,58 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 113990668,58 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 108042323,13 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 108042323,13 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 108042323,13 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 137169724,82 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 137169724,82 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 137169724,82 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 510840,02 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 510840,02 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 117693207,79 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 117693207,79 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 117693207,79 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 182134995,31 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 182134995,31 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 182134995,31 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 102162314,56 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 102162314,56 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 102162314,56 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 88937756,65 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 88937756,65 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 88937756,65 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ.

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 7998260,44 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 7998260,44 руб.; счет на оплату № т ДД.ММ.ГГ на сумму 813999,54 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГ между ЗАО «Трест КХМ» и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» на сумму 124169,42 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 813999,54 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 160316507,80 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 160316507,80 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 160316507,80 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГ на сумму 65250209,60 руб.; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГ между заказчиком ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», исполнителем – ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на общую сумму 65250209,60 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 65250209,60 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2023919,50 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2023919,50 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ; акт № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1021811,60 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1021811,60 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГ на сумму 73117,26 руб.; акт зачета встречных требований от ДД.ММ.ГГ; платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГ на сумму 549538318,59 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 113155158,11 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 87469319,07 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 146020048,41 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 11042782,28 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 131499916,83 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 207328942,15 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 22465361,23 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 6198131,78 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 115391632,44 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 102591601,72 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 97238090,82 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 123452752,34 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 105923887,01 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 163921495,78 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 91946083,10 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 80043980,99 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 417527226,40 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 813999,54 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 144284857,02 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 58725188,64 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 11278335,87 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2023919,50 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 7998260,44 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 948694,34 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 510840,02 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 308384660,79 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 263619019,03 руб.; список субподрядчиков АО «Трест Коксохиммонтаж»; карточка счета за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; инвентарные карточки № от ДД.ММ.ГГ на сумму 143267,53 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 677,96 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 576,26 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 601806,69 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 616132,66 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 48531,24 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 50789,04 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 45405,43 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 128017,59 руб.; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 15892,85 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 15892,85 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 17018,96 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 17018,96 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 17879,72 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 17879,71 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 36915,24 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 4826,52 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 51636,73 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 40006,75 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 44183,07 руб.; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 41432,44 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 18183,08 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 18183,07 руб.; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 25184,73 руб.; сопроводительное письмо из ИФНС № по <адрес> о направлении документов (информации) на бумажных носителях, истребуемых по поручению от ДД.ММ.ГГ№.

- DVD-R диск с документами финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Велстрой» и ООО «О3-Инжиниринг»; сопроводительное письмо о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ из ООО «Велстрой»; сопроводительное письмо из ИФНС № по <адрес> о направлении документов (информации) на бумажных носителях, истребуемых по поручению от ДД.ММ.ГГ№; DVD-R диск с документами финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Газпромнефть-Ямал» и ООО «О3-Коутингс»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 58933,20 между получаем ООО «Бизнес Строй-НН» и ООО «О3-Коутингс»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 64324,57 между получаем ООО «Бизнес Строй-НН» и ООО «О3-Коутингс»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2073200,00 между получаем ООО «Бизнес Строй-НН» и ООО «О3-Коутингс»;- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1264900,00 между получаем ООО «Бизнес Строй-НН» и ООО «О3-Коутингс»; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 64324,57 между получаем ООО «Бизнес Строй-НН» и ООО «О3-Коутингс»; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 3376700,00 между получаем ООО «Бизнес Строй-НН» и ООО «О3-Коутингс»; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2073 200,00 между получаем ООО «Бизнес Строй-НН» и ООО «О3-Коутингс»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Бизнес Строй-НН» на сумму 3376700,00 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Бизнес Строй-НН» на сумму 58933,20 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Бизнес Строй-НН» на сумму 64324,57 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Бизнес Строй-НН» на сумму 2073200,00 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Бизнес Строй-НН» на сумму 1264900,00 руб.; книга продаж между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Бизнес Строй-НН» за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на сумму 1305005,63 руб.; подтверждение даты отправки ООО «О3-Коутингс» документа по требованию; требование № от ДД.ММ.ГГ о представлении документов (информации); поручение № об истребовании документов (информации) от ДД.ММ.ГГ; сопроводительное письмо на требование № от ДД.ММ.ГГ из ООО «О3-Коутингс»; договор № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Абаканская Строительная Компания» с приложениями в виде дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Абаканская Строительная Компания» на сумму 1225000,00 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Абаканская Строительная Компания» на сумму 1168500,00 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Абаканская Строительная Компания» на сумму 1225000,00 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Абаканская Строительная Компания» на сумму 1168500,00 руб.; доверенность № от ДД.ММ.ГГ на перевозку груза; доверенность № от ДД.ММ.ГГ на перевозку груза; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Абаканская Строительная Компания»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГ год; книга продаж между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Абаканская Строительная Компания» за 2015 год на общую сумму 4787000,00 руб.; договор поставки №ПС-УК-80 от ДД.ММ.ГГ между ООО «МИП-Строй №» и ООО «О3-Коутингс» с приложением в виде спецификации, инструкции по заполнению отчета о поставке материалов и оборудования поставщиком, акта входного контроля продукции, перечня условий и сроков поставки документации, и других; договор поставки №ПС-УК-139 от ДД.ММ.ГГ между ООО «МИП-Строй №» и ООО «О3-Коутингс» с приложениями в виде спецификации, инструкции по заполнению отчета о поставке материалов и оборудования поставщиком, акта входного контроля продукции, перечня условий и сроков поставки документации, технического задания и других; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 510234,10 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 510234,10 руб.; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 510234,10 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 345909,00 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 345909,00 руб.; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 345909,00 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 345909,00 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 9285,76 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 51725,40 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 257821,57 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 5956,90 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 760575,24 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 257821,58 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 51725,40 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 51725,40 руб.; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 51725,40 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 16632275,34 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 16874044,72 руб.

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 16874044,72 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 5601258,06 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 5601258,06 руб.; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на сумму 5601258,06 руб.; выписка по операциям на счете АО АКБ «Турбобанк» в отношении ООО «Транс-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; почтовый конверт; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГ из МИФНС № по <адрес> с описью прилагаемых документов; сопроводительное письмо к требованию № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГ№ от ДД.ММ.ГГ из ООО «Урало-Сибирская Промышленная группа» с описью прилагаемых документов; договор № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Урало-Сибирская Промышленная группа» с приложениями в виде дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Урало-Сибирская промышленная группа» на сумму 1990996,22 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1910200,39 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1253910,04 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1079890,02 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 260230,02 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 142549,33 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1311902,62 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2970069,06 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 567707,72 руб.; товарные накладные между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Урало-Сибирская промышленная группа»: № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1990996,22 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1910200,38 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1253910,04 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1079890,02 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 260230,02 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 142459,33 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1311902,30 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2970069,06 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 567707,72 руб.; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1910200,39 руб.; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1253910,05 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 260230,01 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 142549,33 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1311902,62 руб.; путевые листы между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Урало-Сибирская промышленная группа»; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Урало-Сибирская промышленная группа»; товарно-транспортные накладные между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Урало-Сибирская промышленная группа»: № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2970069,07 руб.; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 567707,72 руб.; № от ДД.ММ.ГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГ из МИФНС № по <адрес>; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГ№-ВА из ООО «Южный региональный банк»; заявление на открытие счета в ООО «Южный региональный банк» ООО «Пепелац»; договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГ с приложениями; главная книга ООО «О3-Коутингс» за 2016 год; главная книга ООО «О3-Коутингс» за 2017 год; главная книга ООО «О3-Коутингс» за 2018 год; договор №А о передаче в аренду нежилых помещений от ДД.ММ.ГГ между ООО «Группа О3» и ООО «О3-Коутингс» с приложениями; договор №А о передаче в аренду нежилых помещений от ДД.ММ.ГГ между ООО «Группа О3» и ООО «О3-Коутингс» с приложениями; договор № о передаче в аренду нежилых помещений от ДД.ММ.ГГ между ООО «РиалЭнсейт Менеджмент» и ООО «О3-Коутингс» с приложениями; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГ между ИП АВА и ООО «О3-Коутингс» с приложениями; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГ между ИП АВА и ООО «О3-Коутингс» с приложениями; продажи за 1 квартал 2015; корректировка долга № от ДД.ММ.ГГ с контрагентом ООО «О3-Инжиниринг» на общую сумму 15712578,60 руб.; изменений цен номенклатуры № от ДД.ММ.ГГ с контрагентом ООО «Промлактрейд»; акт сверки взаиморасчтов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ЗАО «Хемпель» и ООО «Промлактрейд»; продажи за 2 квартал 2015; изменений цен номенклатуры № от ДД.ММ.ГГ с контрагентом ООО «Промлактрейд»; акт сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Спицпоставка»; книга покупок между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Спецпоставка» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; товарные накладные между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Пепелац»: от ДД.ММ.ГГ на сумму 733476734,04 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 1134990936,07 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 390201528,33 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 575366107,68 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 402950426,93 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 9152495,76 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 9200984,76 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 565457306,40 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 583732,37 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 625588,73 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1443666,30 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 9843941,69 руб.; от 16.12. на сумму 614900069,28 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 631997976,96 руб.; акт сверки взаиморасчтов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Спицпоставка»; счета-фактуры между продавцом ООО «Спецпоставка» и покупателем ООО «О3-Коутингс»: №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 35350583,02 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 30608822,40 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 20407351,22 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 15254568,00 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 20407351,22 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 15090990,50 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 15027300,00 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 15254568,00 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 764286,00 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 827976,50 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 1910715,00 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 15855276,50 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 15254568,00 руб.; №хх от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 15254568,000 руб.; книга покупок за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «Спецпоставка» и ООО «О3-Коутингс» на общую сумму 3890562,70 руб.; счета-фактуры между продавцом ООО «Спецпоставка» и покупателем ООО «О3-Коутингс»: № от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 6732000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 7390000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 11382800,00 руб.; товарные накладные между продавцом ООО «Пепелац» и покупателем ООО «О3-Коутингс»: от ДД.ММ.ГГ на сумму 2710452,25 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 2567675,93 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 5971460,49 руб.; от ДД.ММ.ГГ на сумму 3630899,42 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 9798248,00 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «Пепелац» и покупателем ООО «О3-Коутингс» на сумму 9798248,00 руб.; счет-фактура №Коу от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «Пепелац» и покупателем ООО «О3-Коутингс» на общую сумму 9798248,00 руб.; товарные накладные между продавцом ООО «Пепелац» и покупателем ООО «О3-Коутингс»: № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2610309,76 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2984467,44 руб.; № от ДД.ММ.ГГ на сумму 4412757,72 руб.; счета-фактуры между продавцом ООО «Пепелац» и покупателем ООО «О3-Коутингс»: от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 3804001,87 руб.; от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 4256472,40 руб.; от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 6655200,00 руб.; нумерация счетов-фактур; счет-фактура №хх от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «МСК Строй» и покупателем ООО «О3-Инжиниринг» на общую сумму 23794000,00 руб.; карточка предприятия ООО «МСК-Строй»; свидетельства о государственной регистрации: №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00073ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00073ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.ДД.ММ.ГГ.008.E.0001ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00145ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00338ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.000680.03.16 от ДД.ММ.ГГ; №BY.ДД.ММ.ГГ.008.E.00074ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; сертификаты соответствия: № РОСС GB.АИ32Н09476; № РОСС GB.АИ32Н09442; № РОСС GB.АИ32Н00000; свидетельства о государственной регистрации; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.001300.07.16 от ДД.ММ.ГГ; №BY.ДД.ММ.ГГ.008.E.00066ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.ДД.ММ.ГГ.008.E.00068ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.00559ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.0063ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.0013ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.00504ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00096ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00096ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00528ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00073ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00096ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00528ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00073ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №BY.70.ДД.ММ.ГГ.E.00148ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; сертификаты соответствия; № ССРП GB.ПБ34.Н.ХХХХХ с приложением; № С-GB.ПБ34.В. с приложением; заявки на проведение сертификации по подтверждению соответствия продукции требованиям технического регламента; договор №.1-2/СИ-15 на проведение работ по сертификации от ДД.ММ.ГГ с приложением в виде протокола соглашения о договорной цене на проведение работ; технологические карты на продукцию; договор №/СИ-15 на проведение работ по сертификации от ДД.ММ.ГГ с приложением в виде протокола соглашения о договорной цене на проведение работ; свидетельство о государственной регистрации №RU.67.СО.01.008.E.0039ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; техническое описание продукции; акт № от ДД.ММ.ГГ между исполнителем ООО «НЦТ»Пож-Аудит» и заказчиком ООО «О3-Коутингс» на сумму 100000,00 руб.; акты отбора образцов для проведения испытаний: № от ДД.ММ.ГГ; №Д-15; акт №Д-15 передачи контрольных образцов (Проб) на ответственное хранение; договор №Д/СИ-15 на проведение работ по сертификации от ДД.ММ.ГГ с приложением в виде протокола соглашения о договорной цене на проведение работ; акт № от ДД.ММ.ГГ передачи контрольных образцов (Проб) на ответственное хранение; договор №/СИ-15 от ДД.ММ.ГГ на проведение работ по сертификации с приложением в виде соглашения о договорной цене на проведение работ; акт № от ДД.ММ.ГГ передачи контрольных образцов (Проб) на ответственное хранение; акт № от ДД.ММ.ГГ между исполнителем ООО «НЦТ»Пож-Аудит» и заказчиком ООО «О3-Коутингс» на сумму 130000,00 руб.; договор №/СИ-15 от ДД.ММ.ГГ на проведение работ по сертификации с приложением в виде соглашения о договорной цене на проведение работ; договор №/СИ-15 от ДД.ММ.ГГ на проведение работ по сертификации с приложением в виде соглашения о договорной цене на проведение работ; акт №Д-16 от ДД.ММ.ГГ передачи контрольных образцов (Проб) на ответственное хранение; акт №Д-16 от ДД.ММ.ГГ отбора образцов для проведения испытаний; сертификаты соответствия: № НСОПБ.GB.ПР022.Н.00123; № РОСС GB.АГ98.Н13428; №С-GB.ПБ34.В.01334 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.00965 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01410 с приложением; санитарно-эпидемиологическое заключение №МО.01.572.П.00195ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; сертификаты соответствия: № С-GB.ПБ34.В.01081; № С-GB.ПБ34.В.01249 с приложением; № С-.RU.ПБ34.В.01889 с приложением; № С-.RU.ПБ34.В.01885 с приложением; № ССРП-.RU.ПБ34.Н.00052; № ССРП-.RU.ПБ34.Н.00051; № С-GB.ПБ34.В.02316 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.02315 с приложением; № ССРП-. GB.ПБ34.Н.00099 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01589 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01561 с приложением; № РОСС GB.АИ32.Н.09442; № ССРП-. GB.ПБ34.Н.000102 с приложением; № ССРП-. GB.ПБ34.Н.00101; № С-GB.ПБ34.В.01590 с приложением; № РОСС GB.АИ32.Н.09443; № ССРП-. GB.ПБ34.Н.00063 с приложением; № НСОПБ.RU.ПР022/2.Н.00084; № НСОПБ.GB.ПР022/2.Н.00166; № РОСС GB.АИ32.Н.09476; № С-GB.ПБ34.В.01125 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.00853 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01559 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01484 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01411 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01210 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.00981 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01269 с приложением; № С-GB.ПБ34.В.01250 с приложением; оборотно-сальдовые ведомости ООО «О3-Коутингс»: за период ДД.ММ.ГГ; по счету 62 за период ДД.ММ.ГГ; по счету 62 за март 2017 года; ведомость по счету 62.31 за март 2017 года ООО «О3-Коутингс»; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГ; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016; отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2016; отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2016; отчет о целевом использовании денежных средств за январь-декабрь 2016; пояснения по бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; оборотно-сальдовые ведомости ООО «О3-Коутингс»: за период 2017 года; по счету 6ДД.ММ.ГГ год; за 2016 год; анализ счета 68.02 за 4 квартал 2016; справка-расчет за 9 месяцев 2016 года; анализ счета 90.03 за 2 квартал 2016; оборотно-сальдовые ведомости ООО «О3-Коутингс»: по счету 90 за 9 месяцев 2016 год; по счету 91 за 9 месяцев 2016 год; за 9 месяцев 2016 год; за 1 полугодие 2016 год; справка-расчет за 1 полугодие 2016 года; оборотно-сальдовые ведомости ООО «О3-Коутингс»: по счету 91 за 1 полугодие 2016 год;

по счету 90 за 1 полугодие 2016 год; справка-расчет за 1 квартал 2016 года; оборотно-сальдовые ведомости ООО «О3-Коутингс»: по счету 91 за 1 квартал 2016 год: по счету 90 за 1 квартал 2016 год; за 1 квартал 2016 год; за 2016 год; бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГ; оборотно-сальдовые ведомости ООО «О3-Коутингс»: по счету 78 за январь 2017-декабрь 2018 год; по счету 10 за январь 2017 – декабрь 2018 год; по счету 41 за январь 2017-декабрь 2018 год; по счету 60 за январь 2017-декабрь 2018 год; по счету 20 за январь 2017-декабрь 2018 год; за 2016 год с приложением в виде корректировки; упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год; упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год; оборотно-сальдовые ведомости ООО «О3-Коутингс»: за 1 полугодие 2017 год; за 9 месяцев 2017 год; расчет налога за 9 месяцев; оборотно-сальдовая ведомость за 2016 год ООО «О3-Коутингс»; оборотно-сальдовая ведомость за 2016 год ООО «О3-Коутингс»; справка-расчет за 9 месяцев 2016 года; налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 2016 год; справка-расчет за 2016 год; справка-расчет за 2017 год; сопроводительное письмо из МИНФС России № по <адрес>; сопроводительное письмо из ООО Нижнекамский завод металлических конструкций»; договор № от ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций» на поставку товара с приложением в виде дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГ; отчет по проводкам 60.51 за период времени за период с января 2016 по декабрь 2018 на общую сумму 3171041,80 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1594435,44 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1576606,36 руб.; отчет по проводкам 10.60 за период времени за период с января 2016 по декабрь 2018 на общую сумму 2658274,89 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГ между продавцом ООО «О3-Коутингс» и покупателем ООО «Нижнекамским заводом металлических конструкций» на сумму 3136764,03 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 3136764,04 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ между ООО «О3-Коутингс» и ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций» на сумму 3171041,80 руб.; отчет по проводкам 19.60 за период времени за период с января 2016 по декабрь 2018 на общую сумму 478489,15 руб.; перечень продукции ООО «О3-Коутингс»; операционные карты: № от ДД.ММ.ГГ; операционная карта № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; сертификаты соответствия: № НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00042; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00225 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00236 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00251 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00298; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00174 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00409 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00283 с приложением; № НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00032 с приложением; № НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00038 с приложением; № НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00039 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00367 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00433 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00434 с приложением; № RUС-RU.ПБ34.В.00043/19 с приложением; № RUС-RU.ПБ34.В.00056/19 с приложением; № RUС-RU.ПБ34.В.00146/19 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00282 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00301 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00233 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00297; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00365 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00421 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02190 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02200 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02246 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02347 с приложением; № RUС-RU.ПБ34.В.00012/18 с приложением; № НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00025 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00284 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00357 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02134 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02179 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02241 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02295 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00235 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02152 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02189; № С-RU.ПБ34.В.02245 с приложением; № НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00040 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00346 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02463 с приложением; № НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00026 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00218; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00226; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00299; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00224; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00232; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00358; № С-RU.ПБ34.В.02346 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02296 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02175 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02178 с приложением; № ССРП-RU.ПБ34.Н.00335 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02264 с приложением; № С-RU.ПБ34.В.02155 с приложением; № RU С-RU.ПБ34.В.00336/19 с приложением; свидетельства о государственной регистрации: №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.00463ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.0014ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.00523ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ с приложением; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.00116ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.0009ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ; №KG.ДД.ММ.ГГ.008.Е.0006ДД.ММ.ГГ от ДД.ММ.ГГ с приложением; решение № об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГ ООО «О3-Коутингс»; копия материалов регистрационного дела ООО «О3-Коутингс», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Люберецкий городской суд в течение 10 дней со дня его оглашения.

Судья: СНВ