Постановление № 1-94/2013 от 09.10.2013 Елецкого районного суда (Липецкая область)

                                                                                                                        №1-94/2013г.                                                                                    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Елец                                                                                                  09 октября 2013 года

                       Елецкий районный суд Липецкой области в составе:

     председательствующего - судьи:                                                     АТАМАНОВОЙ О.Г.,

с участием заместителя прокурора Измалковской районной прокуратуры                                       

                                                                                                    НИКУЛИНА Д.Ю.,
подсудимого                                                                  ШАЛОВА Р.С.,

защитника-адвоката                                                            ЩЕГОЛЕВА С.В.,

представившего удостоверение № № и ордер № 2349 от 26.09.2013 года

     секретаре ЕВТЕЕВОЙ Е.Е.,

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

             ШАЛОВА ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>                                                                                           

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «б» УКРФ,

установил :

       Подсудимый Шалов ФИО11 обвиняется в том, что он, являясь на основании решения №1 от 31.05.2011 года единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> с момента создания организации, т.е. с 22.06.2011 года, генеральным директором <данные изъяты>» (в период с 09.06.2012 года до 12.04.2013 года, выступая фактическим руководителем), и являясь единственным участником <данные изъяты> (после 09.06.2012 года, владея 50% уставного капитала), расположенного по адресу: Липецкая область, Измалковский район, с<адрес> зарегистрированного 22.06.2011 года в соответствии со свидетельством серии № Межрайонной инспекцией ФНС России №2 по Липецкой области с присвоением ОГРН №, и поставленного 22.06.2011 года на учет по месту нахождения на территории РФ в Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Липецкой области с присвоением ИНН № заключал в период с 01.08.2011 года по 12.04.2013 года от имени <данные изъяты>» как лично, так и через подконтрольных ему ФИО12 и ФИО13. (формально занимавших должности директора <данные изъяты> договора поставки (купли-продажи) лома черных металлов, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, для осуществления которой в соответствии в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 года № 128-ФЗ и ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» необходимо наличие лицензии. За поставленный лом черных металлов от покупателей на расчетный счет <данные изъяты> поступили в период с 01.08.2011 года по 12.04.2013 года денежные средства в сумме 31 362 061,97 рублей. Так, с момента создания <данные изъяты>», т.е. с 22.06.2011 года, его генеральным директором по 09.06.2012 года являлся Шалов Р.С. Далее с 09.06.2012 г. по 05.09.2012 г. на должности генерального директора Общества состоял ФИО15 с 05.09.2012 г. по 12.04.2013 г. - ФИО16., однако всей финансово-хозяйственной деятельностью Общества в период с 01.03.2011г. по 12.04.2013 года фактически руководил Шалов Р.С.. В соответствии с п. 3.1 Устава, Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Согласно п.3.2. Устава, Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения, в порядке предусмотренном действующим законодательством. В соответствии с Положением «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов», утвержденного постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 766 (срок действия с 12,10.2010 по 24.12.2012г.), и Положения «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287 (вступившего в законную силу с 25.12.2012г.) «... лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Согласно Положению об управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, утвержденного распоряжением главы администрации Липецкой области от 09.07.2010 г. №239-р «...управление осуществляет лицензирование деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов». В период с 01.08.2011 года Шалов Р.С. являясь единственным участником и генеральным директором <данные изъяты>», заведомо зная, что для осуществления предпринимательской деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, необходимо наличие лицензии, выдача которой для осуществления деятельности на территории Липецкой области производится Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, а также что деятельность с целью извлечения дохода без лицензии является незаконной, умышленно, не имея такой лицензии, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, умышленно вел переговоры и заключал от имени ООО <данные изъяты>» (поставщик) договора, предметом которых являлась закупка и последующая реализация лома черных металлов. По результатам исполнения обязательств по договорам поставки лома черных металлов в период с 01.08.2011 года по 12.04.2013 года от <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты> <данные изъяты> в качестве оплаты за лом черных металлов (металлолом) поступили на расчетный счет № №, открытый 01.08.2011 г. в ЗАО АКБ «Пробизнесбанк» денежные средства в общей сумме 31 362 061,97 ру5лей. Таким образом, Шалов Р.С. являясь единственным учредителем (с 09.06.2012 года учредителей с долей уставного капитала в размере 50 %) и генеральным директором (с

года фактическим руководителем) <данные изъяты>» в период с 01.08.2011 года по 12.04.2013 года осуществлял предпринимательскую деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов без лицензии, получив при этом доход в сумме 31 362 061,97 рублей, что на момент окончания преступления, 12.04.2013 г. превышает 6 000 000 рублей, то есть является особо крупным размером.        Действия Шалова Р.С., который осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размереправильно квалифицированы по ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ.

       В судебном заседании защитник подсудимого Шалова Р.С. - адвокат Щеголев С.В. обратился с ходатайством о применении амнистии и прекращении уголовного дела, в отношении Шалова Р.С. на основании п.5 Постановления ГД ФС РФ от 02.07.2013 года №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии».

      Подсудимый Шалов Р.С. поддержал ходатайство адвоката, просил применить к нему амнистию и прекратить в отношении него уголовное дело.

      В соответствии с п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии": прекращению подлежат уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, предусмотренных статьями 146, 147, 159.1, 159.4, 171, 171.1, частью первой статьи 172, статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 176, 177, частями первой и второй статьи 178, статьями 180, 181, 191, 192, 193, частями первой, второй и пунктом "а" части третьей статьи 194, статьями 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 199.2Уголовного кодекса Российской Федерации, если лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

       Выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении Шалова Р.С., поскольку Шалов Р.С. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, впервые привлекается к уголовной ответственности, убытки преступлением причинены не были. От занятия указанным видом деятельности перечислял налоги в доход государства. Задолженности по налогам не имел.

          На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, п.5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии" суд

постановил:

        Уголовное делов отношении ШАЛОВА ФИО17, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ прекратить на основании пункта 5 Постановления ГД ФС РФ от 02.07.2013 года № 2559-6 ГД « Об объявлении амнистии».

       Меру пресечения Шалову ФИО18 подписку о невыезде - отменить.

         Вещественные доказательства по уголовному делу:

         - бумажные папки с названием «<данные изъяты>» г. Москва»; «<данные изъяты> «ООО «<данные изъяты>»; «ООО «<данные изъяты> «ОАО «<данные изъяты> № г. <адрес>»; «ООО <данные изъяты>»; «ООО «<данные изъяты> «ООО «<данные изъяты>»; «<данные изъяты>» г. <данные изъяты>»; «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; «<данные изъяты>» г. <данные изъяты>, с находящимися внутри подлинниками и копиями счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, приемо_сдаточных актов, в которых в качестве поставщика, продавца, грузоотправителя указано <данные изъяты> ИНН № то есть документы, подтверждающие факт реализации ООО «<данные изъяты>» лома черных металлов; - бумажные папки с названием «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; «Закрытое акционерное общество «<данные изъяты>»/»; «ООО «<данные изъяты>» г. <адрес> «ООО «ФИО19» г. <адрес> «ОАО «<данные изъяты>», г.<адрес>.»; «ОАО «<данные изъяты>», г.<адрес>»; «<данные изъяты> г<адрес>», ООО «<данные изъяты>, г. <адрес>»; «ОАО «<данные изъяты>», г.<адрес> «ООО «<данные изъяты>», <адрес>»; «ООО «<данные изъяты>», <адрес>; «Открытое акционерное общество «<данные изъяты>»; с находящимися внутри подлинниками и копиями счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, приемо-сдаточных актов, в которых в качестве грузополучателя, плательщика, покупателя указано ООО «<данные изъяты>» ИНН №, то есть документы, подтверждающие факт приобретения ООО «<данные изъяты>» лома черных металлов; - том №7, содержащий договора, спецификации, акты сверки, документы переписки, в том числе коммерческие предложения ООО «<данные изъяты>» заключать договора купли-продажи лома черных металлов на 153 листах; - том №8, содержащий выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» ОГРН № по Состоянию на 22.05.2013 г.; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденныйпротоколом общего собрания №1 от 09 июня 2012 г., решение №1 единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 31.05.2011 г., свидетельства МИФНС России №2 по Липецкой области серия 48 №№ о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «<данные изъяты>» ОГРН № с присвоением ИНН № от 22.06.2011 г., и серия 48 № № о государственной регистрации юридического лица, согласно которому ООО «<данные изъяты> 22.06.2011 зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, переданные на ответственное хранение в ООО «<данные изъяты>» - оставить в пользование и распоряжение ООО «<данные изъяты>».

         - приказы ООО «<данные изъяты>» №3 от 06.09.2012 г., №9 от 18.03.2013 г., №7 от 18.02.2013, №12 от 01.04.2013 г., №6 от 17.12.2012 г., №3/1 от 03.12.2012 г., копия приказа №7 от 18.02.2013 г. о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>»; распечатка цветного изображения Лицензии №№ от 25 июля 2011 года, выданной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, предоставленная ООО «<данные изъяты>» на двух листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить при уголовном деле.

          Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Липецкого областного суда в течение десяти суток со дня его вынесения через Елецкий районный суд

          Судья:                                                                        О.Г.Атаманова