Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, не работающей, не военнообязанной, не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 174.1, п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 60-ФЗ), суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194, 198,199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь в соответствии с договором купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Модерн» от ДД.ММ.ГГГГ единственным собственником данной организации, будучи назначенной в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также решением учредителя ООО «Модерн» от ДД.ММ.ГГГГ№, на должность директора с исполнением обязанностей бухгалтера, то есть осуществляя единоличное руководство текущей деятельностью ООО «Модерн» (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>), обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, такими как: оперативное руководство деятельностью общества, правом первой подписи финансовых документов, правом представлять интересы общества без доверенности, правом распоряжения имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности, правом принятия решений по оперативным вопросам деятельности общества, полномочиями по организации бухгалтерского учета и отчетности в обществе, приняла решение совершить легализацию денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, при установленных судом обстоятельствах:

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2010 года включительно в соответствии с договором купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Модерн» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре нотариального округа <адрес> края ДД.ММ.ГГГГ за №, являлась руководителем и осуществляла единоличное руководство текущей деятельностью ООО «Модерн» (<данные изъяты>), зарегистрированного в МИФНС России по <адрес>№, по юридическому адресу <адрес>. ФИО1 в указанный выше период времени, в соответствии с разделом 8 Устава общества, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ и решением № от ДД.ММ.ГГГГ по обществу исполняла обязанности директора и бухгалтера отвечая за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности. ФИО1 являясь руководителем данной организации, осознавая свою ответственность, как руководителя за проводимую финансово-хозяйственную деятельность, состояние и правильность бухгалтерского учета, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации и ее хозяйственном положении, незаконно получила кредит в сумме 50000000 рублей, так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, достоверно зная, что бухгалтерская отчетность юридического лица ООО «Модерн», характеризующая его финансовое состояние, не соответствует действительности, предоставила в дополнительный офис № Краснодарского Регионального Филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный ФИО5», расположенный на <адрес>-76 в <адрес>, заведомо подложные документы, бухгалтерские балансы за 2010 год, отчеты о прибылях и убытках, технико-экономическое обоснование кредита, пояснительную записку-обоснование по испрашиваемому кредиту на 50 миллионов рублей, выручку от реализации покупного товара по ООО «Модерн» за 9 месяцев 2010 года, планируемую выручку общества на период кредитования с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ожидаемые результаты от производственной деятельности общества, договор купли-продажи о приобретении обществом технологического оборудования стоимостью 70000 000 (семьдесят миллионов рублей) договор страхования залогового имущества, а также иные данные представленные в налоговые органы. Для придания вида фактического наличия залогового имущества в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель аккредитованного банком оценщика ООО «Строймонтаж» ФИО6 и работник данной организации ФИО7, в неустановленном следствием месте, изготовили фиктивный отчет о его оценке за № от ДД.ММ.ГГГГ и передали его ФИО1, которая в свою очередь предоставила его в банк. Согласно данного отчета общая сумма оценочной стоимости залога составила 97 021877 рублей. В предоставленных банку бухгалтерских документах ФИО1 ложно указала следующие данные: показатель «Основные средства» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 53000000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Незавершенное строительство» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 15 000000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Запасы» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 6 530000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «НДС по приобретенным ценностям» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 65000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 16 193000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Финансовые вложения» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 18290000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Денежные средства» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 2 213000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Валюта баланса» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 111 291000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Добавочный капитал» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 70000000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Нераспределенная прибыль» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 1 026000,00 относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель раздела «Краткосрочные обязательства» представленный в ОАО «Россельхозбанк» по строке «Заемные средства» завышен на 10000000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Кредиторская задолженность» представленный в ОАО «Россельхозбанк» занижен на 2437000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Доходы будущих периодов» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 32 702000,00 рублей, относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Выручка от продажи» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 78072000,00 рублей, относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Чистая прибыль отчетного периода» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 1634000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган. Предоставляя банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Модерн» ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления опасных последствий в виде неисполнения обязательств перед ОАО «Россельхозбанк» по погашению кредита и уплате процентов, не желала, но сознательно допускала последствия в виде причинения банку крупного ущерба. По результатам рассмотрения предоставленных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ между дополнительным офисом № Краснодарского Регионального Филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и ООО «Модерн» в лице директора ФИО1 в помещении дополнительного офиса № Краснодарского Регионального Филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенного на <адрес>-76 в <адрес>, заключен кредитный договор, согласно которого юридическому лицу ООО «Модерн» была открыта кредитная линия на общую сумму 50000000 рублей под 12 % годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Модерн», открытый в дополнительном офисе № в <адрес> края по адресу: <адрес>-76. В дальнейшем юридическое лицо распорядилось указанными денежными средствами по своему усмотрению, использовав в своей деятельности и не возвратив указанный кредит.

Своими противоправными действиями ФИО1 причинила ОАО «Российский сельскохозяйственный ФИО5» крупный ущерб на общую сумму с учетом процентов 40179909,73 рублей.

Приговором Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГФИО1 была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.176 УК РФ (незаконное получение кредита в размере 50 000 000 рублей по договору №).

ФИО1, осознавая, что денежные средства получены ею незаконно, в результате совершения преступления, имея умысел на совершение финансовых операций и сделок с незаконно приобретенными денежными средствами, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, совершения сделок с ними, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя своё служебное положение, перечислила платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Модерн» № в ОАО «Россельхозбанк» по заключенному ею договору поставки сахара в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 (<данные изъяты>, адрес: <адрес>) в качестве оплаты по договору 10-71-11 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, а также платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Модерн» № в ОАО «Россельхозбанк» по заключённому ею от имени данного общества договору поставки денежные средства в адрес ООО «Успенскоптторг» (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>) в качестве оплаты за сахар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 19 000 000 рублей.

При этом, ФИО1 знала и понимала, что данные финансовые операции носят фиктивный характер, то есть не связаны с приобретением товара.

После перечисления указанных денежных средств в адрес ИП ФИО3, ФИО1 выступая от имени ООО «Модерн», направила в адрес ИП ФИО3 уведомление которым просит вернуть перечисленную сумму в размере 25000000 рублей, направив их по указанным ФИО1 реквизитам. ИП ФИО3, в соответствии с уведомлением произвела возврат денежных средств ООО «Модерн», перечислив их следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 000 000 рублей были перечислены в адрес ООО «Символъ-реклама» (<данные изъяты>) на расчётный счёт №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес>, по исполнению обязательств ООО «Модерн» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 815 360 рублей были перечислены индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>) на расчётный счёт №, открытый в филиале ОАО «Промсвязьбанк» <адрес>, по исполнению обязательств ООО «Модерн» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 484 640 рублей возвращены директору ООО «Модерн» ФИО1 наличными по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400 000 рублей были перечислены ООО «Альфа-Текс» (<данные изъяты>) на расчётный счёт №, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» <адрес>, по исполнению обязательств ООО «Модерн» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300 000 рублей были перечислены ООО «Гарден Текс» (<данные изъяты>) на расчётный счёт №, открытый в ОАО «ИБК» <адрес>, по исполнению обязательств ООО «Модерн» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО1, действуя во исполнение единого умысла, направленного на легализацию незаконно полученных в качестве кредита денежных средств, действуя от имени ООО «Модерн» ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «Успенскоптторг» соглашение о расторжении договора поставки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Успенскоптторг» был обязан вернуть ранее перечисленные денежные средства, направив на расчетный счет ООО «Модерн» №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк».

Действуя во исполнение указанного соглашения ООО «Успенскоптторг» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ вернул предоплату за сахар, перечислив 19 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Модерн» №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», с основанием платежа: «Возврат предоплаты за сахар, согласно соглашения о расторжении договора поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ года».

Таким образом, директор ООО «Модерн» ФИО1, путём придания правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, с целью затруднить выявление их преступного происхождения, создания для себя таких условий владения, пользования и распоряжения ими, которые позволяют считать эти доходы правомерными, через совершение сделок с денежными средствами, используя служебное положение, совершила действия, направленные на легализацию (отмывание) незаконно полученных ею в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, денежных средств на общую сумму 44 000 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194, 198,199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь в соответствии с договором купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Модерн» от ДД.ММ.ГГГГ единственным собственником данной организации, будучи назначенной в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также решением учредителя ООО «Модерн» от ДД.ММ.ГГГГ№, на должность директора с исполнением обязанностей бухгалтера, то есть осуществляя единоличное руководство текущей деятельностью ООО «Модерн» (ИНН <***>, КПП 236401001, ОГРН <***>, юридический адрес: <адрес>), обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, такими как: оперативное руководство деятельностью общества, правом первой подписи финансовых документов, правом представлять интересы общества без доверенности, правом распоряжения имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности, правом принятия решений по оперативным вопросам деятельности общества, полномочиями по организации бухгалтерского учета и отчетности в обществе, приняла решение совершить легализацию денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, при установленных судом обстоятельствах:

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2010 года включительно в соответствии с договором купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Модерн» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре нотариального округа <адрес> края ДД.ММ.ГГГГ за №, являлась руководителем и осуществляла единоличное руководство текущей деятельностью ООО «Модерн» <данные изъяты>), зарегистрированного в МИФНС России по <адрес>№, по юридическому адресу <адрес>. ФИО1 в указанный выше период времени, в соответствии с разделом 8 Устава общества, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ и решением № от ДД.ММ.ГГГГ по обществу исполняла обязанности директора и бухгалтера отвечая за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности. ФИО1 являясь руководителем данной организации, осознавая свою ответственность, как руководителя за проводимую финансово-хозяйственную деятельность, состояние и правильность бухгалтерского учета, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации и ее хозяйственном положении, незаконно получила кредит в сумме 20 000 000 рублей, так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на общую сумму 20000000 рублей, достоверно зная, что бухгалтерская отчетность юридического лица «Модерн», характеризующая его финансовое состояние, не соответствует действительности, предоставила в дополнительный офис № Краснодарского Регионального Филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенный на <адрес>-76 в <адрес>, содержащие заведомо ложные сведения бухгалтерские балансы за 2010 год, отчеты о прибылях и убытках, технико-экономическое обоснование кредита, пояснительную записку-обоснование по испрашиваемому кредиту на 20 миллионов рублей, выручку от реализации покупного товара по ООО «Модерн» за 9 месяцев 2010 года, планируемую выручку общества на период кредитования с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ожидаемые результаты от производственной деятельности общества, копии договоров купли-продажи о приобретении обществом сельскохозяйственной техники у ООО «ГрандРиверс» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 630 967 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 758 960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 007 406 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 007 406 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 007 406 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 076 972 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 370 877 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 575 031 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 111 806 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 445 636 рублей, договоры страхования залогового имущества, а также иные данные представленные в налоговые органы. Для придания вида фактического наличия залогового имущества в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель аккредитованного банком оценщика ООО «Строймонтаж» ФИО6 и работник данной организации ФИО7, в неустановленном следствием месте, изготовили фиктивный отчет о его оценке за № от ДД.ММ.ГГГГ и передали его ФИО1, которая в свою очередь предоставила его в банк. Согласно данного отчета общая сумма оценочной стоимости залога составила 34604525 рублей. В предоставленных банку бухгалтерских документах ФИО1 ложно указала следующие данные: показатель «Основные средства» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 53000000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Незавершенное строительство» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 15 000000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Запасы» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 6 530000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «НДС по приобретенным ценностям» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 65000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 16 193000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Финансовые вложения» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 18290000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Денежные средства» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 2 213000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Валюта баланса» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 111 291000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Добавочный капитал» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 70 000000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Нераспределенная прибыль» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 1 026000,00 относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель раздела «Краткосрочные обязательства» представленный в ОАО «Россельхозбанк» по строке «Заемные средства» завышен на 10000000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Кредиторская задолженность» представленный в ОАО «Россельхозбанк» занижен на 2 437000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Доходы будущих периодов» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 32 702000,00 рублей, относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Выручка от продажи» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 78 072000,00 рублей, относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган; показатель «Чистая прибыль отчетного периода» представленный в ОАО «Россельхозбанк» завышен на 1 634000,00 рублей относительно бухгалтерского баланса представленного в налоговый орган. Предоставляя банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Модерн» ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления опасных последствий в виде неисполнения обязательств перед ОАО «Россельхозбанк» по погашению кредита и уплате процентов, не желала, но сознательно допускала последствия в виде причинения банку крупного ущерба. По результатам рассмотрения документов ДД.ММ.ГГГГ между дополнительным офисом № Краснодарского Регионального Филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и ООО «Модерн» в лице директора ФИО1 в помещении дополнительного офиса № Краснодарского Регионального Филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенного на <адрес>-76 в <адрес>, заключен кредитный договор №, согласно которого юридическому лицу открыта кредитная линия на общую сумму 20000000 рублей под 12% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Модерн», открытый в дополнительном офисе № в <адрес> края по адресу: <адрес>-76. В дальнейшем юридическое лицо распорядилось указанными денежными средствами по своему усмотрению, использовав их в своей деятельности и не возвратив указанный кредит. Своими противоправными действиями ФИО1 причинила ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» ущерб в крупном размере на общую сумму с учетом процентов 21292082,19 рублей.

Приговором Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГФИО1 была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.176 УК РФ (незаконное получение кредита в размере 20 000 000 рублей по договору №).

ФИО1 осознавая, что денежные средства получены ею незаконно, в результате совершения преступления, имея умысел на совершение финансовых операций и сделок с незаконно приобретенными денежными средствами, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, совершения сделок с ними, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя своё служебное положение, перечислила платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Модерн» № в ОАО «Россельхозбанк» в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 (<данные изъяты>, адрес: <адрес>) в качестве оплаты по договору 10-71-12 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, а также платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Модерн» № в ОАО «Россельхозбанк» по заключённому ею от имени данного общества договору поставки в адрес ООО «Успенскоптторг» (<данные изъяты>, ОГРН <***>, юридический адрес: <адрес>) в качестве оплаты за сахар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 10 000 000 рублей.

После перечисления указанных денежных средств в адрес ИП ФИО3, ФИО1 выступая от имени ООО «Модерн», направила в адрес ИП ФИО3 уведомление которым просила вернуть перечисленную сумму в размере 10 000 000 рублей, направив их по указанным ФИО1 реквизитам. ИП ФИО3, в соответствии с уведомлением произвела возврат денежных средств ООО «Модерн», перечислив их следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 000 000 рублей были перечислены ООО «Модерн» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк» по исполнению обязательств ООО «Модерн» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 800 000 рублей возвращены директору ООО «Модерн» ФИО1 наличными, согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200 000 рублей были перечислены ООО «Гарден Текс» (<данные изъяты>) на расчётный счёт №, открытый в ОАО «ИБК» <адрес>, по исполнению обязательств ООО «Модерн» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ФИО1, действуя во исполнение единого умысла, направленного на легализацию незаконно полученных в качестве кредита денежных средств, действуя от имени ООО «Модерн» ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «Успенскоптторг» соглашение о расторжении договора поставки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Успенскоптторг» был обязан вернуть ранее перечисленные денежные средства, направив на расчетный счет ООО «Модерн» №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк».

Действуя во исполнение указанного соглашения ООО «Успенскоптторг» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ вернул предоплату за сахар, перечислив 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Модерн» №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», с основанием платежа: «Возврат предоплаты за сахар, согласно соглашения о расторжении договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ года».

Таким образом, директор ООО «Модерн» ФИО1, путём придания правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, с целью затруднить выявление их преступного происхождения, создания для себя таких условий владения, пользования и распоряжения ими, которые позволяют считать эти доходы правомерными, через совершение сделок с денежными средствами, используя служебное положение, совершила действия, направленные на легализацию (отмывание) незаконно полученных ею в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, денежных средств на общую сумму 20 000 000 рублей, что является крупным размером.

До начала судебного следствия от подсудимой ФИО1 поступило заявление о прекращении уголовного дела в отношении нее, в связи с истечением сроков давности совершенных преступлений.

Прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного дела, не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Как видно из материалов дела, ФИО1 совершила преступления средней тяжести в октябре и декабре 2010 года.

При таких обстоятельствах, считаю возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 по п. «б» ч.2 ст. 174.1, п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 60-ФЗ), в связи с истечением сроков давности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст. 25, 239 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, не работающей, не военнообязанной, не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 174.1, п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 60-ФЗ) в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления постановления в законную силу оставить прежней подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу:

копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Успенскоптторг», именуемым «Поставщиком» в лице ФИО2 и ООО «Модерн», именуемом «Покупатель» в лице директора ФИО1;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета № ООО «Модерн» ИНН <***>, открытого в Краснодарском РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, БИК 040349536 денежных средств в сумме 9 000 000 рублей на расчетный счет № ООО «Успенскоптторг» 40№;

- копия соглашения о расторжении договора поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Успенскоптторг», именуемым «Поставщиком» в лице ФИО2 и ООО «Модерн», именуемом «Покупатель» в лице директора ФИО1;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета № ООО «Успенскоптторг», открытого в филиале ОАО «ВТБ» в <адрес> денежных средств в сумме 9 000 000 рублей на расчетный счет № в ОАО «Крайинвестбанк», принадлежащий ООО «Модерн»;

- копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Успенскоптторг», именуемым «Поставщиком» в лице ФИО2 и ООО «Модерн», именуемом «Покупатель» в лице директора ФИО1,

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета № ООО «Модерн» ИНН <***>, открытого в Краснодарском РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес> денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет № ООО «Успенскоптторг» 40№;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета № ООО «Успенскоптторг», открытого в филиале ОАО «ВТБ» в <адрес> денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет № в ОАО «Крайинвестбанк», принадлежащий ООО «Модерн»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета № ООО «Модерн» <данные изъяты>, открытого в Краснодарском РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес> денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Успенскоптторг»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета № ООО «Успенскоптторг», открытого в филиале ОАО «ВТБ» в <адрес> денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет № в ОАО «Крайинвестбанке», принадлежащий ООО «Модерн»;

- сопроводительное письмо, согласно которому МРИФНС России № по <адрес> предоставляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Модерн» (<данные изъяты>), сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Модерн» (ИНН <***>) и копии учредительных документов в отношении ООО «Модерн» (<данные изъяты>);

- выписка из ЕГРЮЛ о ООО «Модерн» (<данные изъяты>), датированная ДД.ММ.ГГГГ, №В/2015;

- договор купли – продажи доли в уставном капитале общества, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 приобрела у ФИО8 долю в уставном капитале ООО «Модерн» в размере 100 %;

- Устав ООО «Модерн», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ,

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Модерн»;

- книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения ООО «Успенскоптторг» на 2010 год, ИНН/КПП №, расположенного по адресу: <адрес>;

- сопроводительное письмо №@, датированное ДД.ММ.ГГГГ о направлении в адрес МРИФНС № по <адрес> копий документов по взаимоотношениям ФИО3, ИНН <данные изъяты> с ООО «Модерн» ИНН <данные изъяты>;

- заявление ФИО3 на имя начальника ИФНС России по Ставропольскому краю, датированное ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо на имя индивидуального предпринимателя ФИО3, без даты, от директора ООО «Модерн» ФИО1 о расторжении договора и возврате денежных средств в сумме 25 000 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815 360 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 484 000 рублей;

- письмо на имя индивидуального предпринимателя ФИО3, без даты, от директора ООО «Модерн» ФИО1 о расторжении договора 10-71-12 от 15.12.2010г и возврате денежных средств в сумме 10 000 000 рублей;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей;

- письмо на имя индивидуального предпринимателя ФИО3 от директора ООО «Модерн» ФИО1 о расторжении договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежных средств в сумме 1 000 000 рублей;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- письмо на имя индивидуального предпринимателя ФИО3 от директора ООО «Модерн» ФИО1 о расторжении договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежных средств в сумме 2 000 000 рублей;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от начальника оперативного офиса ОАО «Крайинвестбанк» в <адрес> о направлении в ИФНС № по <адрес> копии карточек с образцами подписей, приказов и кассовых чеков ООО «Модерн»;

- реестр вложений с перечнем копий документов, состоящий из 39 пунктов;

- карточка с образцами подписей, приказов и кассовых чеков ООО «Модерн»

- приказ № ООО «Модерн» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ФИО1

- чек № ВВ 9443276 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на сумму 2 000 000 рублей;

- чек № ВВ 9443278 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 на сумму 1 000 000 рублей, удостоверенный подписью от имени ФИО1;

- чек № ВВ 9443279 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на сумму 1 000 000 рублей;

- чек № ВВ 944327680 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на сумму 500 000 рублей;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Крайинвестбанке», принадлежащего ООО «Модерн» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в Краснодарском РФ АО «Россельхозбанке», принадлежащего ООО «Модерн» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в Кропоткинском филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», принадлежащего ООО «Символ - Реклама» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому ПАО «ФИО5», принадлежащего ИП ФИО3 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Гарден Текс», открытому в АО «Си Ди Би Банк» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Альфа - Текс», открытому в КБ «Кубань Кредит» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - оставить при материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 389.3 УПК РФ.

Председательствующий