Гражданский кодекс часть 1

Судья Ленинского районного суда г.Воронежа Галаган М.И., с участием государственного обвинителя Шепелевой Е.А., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Чижова А.Л., представившего ордер № 23118, представителей потерпевших ФИО2 и ФИО3 (доверенности в деле), при секретаре судебного заседания Сатабаеве Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в совершении незаконного получения кредита, то есть в получении им кредита путем представлении банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА», (ОГРН <***>, ИНН <***>), юридический адрес: (далее по тексту: ООО «ВЕГА», Общество, организация), зарегистрированное в установленном законом порядке Межрайонной ИФНС № 12 по Воронежской области 12.03.2007, с указанного времени по адресу: <...>, осуществляло предпринимательскую деятельность в сфере оптовой торговли хозяйственными и бытовыми товарами, а также прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специализированного назначения.

С 13.12.2011 директором ООО «ВЕГА» на основании решения №1/13 от 13.12.2011, являлся ФИО1, который в соответствии с Уставом ООО «ВЕГА», утвержденным единственным участником Общества, являлся в данной коммерческой организации единым исполнительным органом Общества и выполнял в данной коммерческой организации управленческие функции: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, распоряжался расчетными счетами, издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВЕГА», имея право подписи банковских документов, в вышеуказанный период времени ФИО1 выполнял в Обществе организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, а также без доверенности действовал от имени юридического лица и в силу своего служебного положения осуществлял полномочия по распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством.

Деятельность ООО «ВЕГА» была построена по принципу приобретения товарно-материальных ценностей за счет собственных и кредитных денежных средств получаемых Обществом в различных банках с целью пополнения оборотных средств Общества.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 14.10.2014, нуждаясь в денежных средствах с целью пополнения оборотных средств ООО «ВЕГА», ФИО1, будучи руководителем Общества, решил незаконно получить в ОАО Банк «Возрождение» кредит на сумму 30 000 000 рублей 00 копеек, под поручительство, в том числе Гарантийного фонда Воронежской области под предлогом пополнения оборотных средств путем предоставления в адрес даннойкредитной организации и Гарантийного фонда Воронежской области заведомо ложных сведений о финансовом состоянии возглавляемого им Общества.

При этом в его намерения входил возврат полученных у ОАО Банк «Возрождение» денежных средств.

Согласно преступному плану ФИО1, ложные сведения о финансовом состоянии Общества должны были касаться остаточной стоимости основных средств, размера дебиторской задолженности, суммы нераспределенной прибыли или непокрытого убытка, суммы кредиторской задолженности, суммы остатков денежных средств, и содержаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВЕГА» за 2012 и 2013 г.г.; кредитные денежные средства он намеревался использовать на приобретение товарно-материальных ценностей.

Реализуя задуманное преступление, ФИО1, как руководитель ООО «ВЕГА», понимая необходимость предоставления для проведения анализа достоверной, качественной и количественной информации о своем бизнесе и финансовом состоянии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба ОАО Банк «Возрождение» и Гарантийному фонду Воронежской области в случае возникновения у ООО «ВЕГА» финансовых трудностей, но сознательно допуская эти последствия, намереваясь вернуть кредитные денежные средства, 14.10.2014, более точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, вместе с заявкой на получение кредита наряду с другими необходимыми документами представил в Воронежский филиал ОАО Банка «Возрождение» по адресу: <...> внесенные им заведомо ложные сведения о финансовом состоянии Общества, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2012 и 2013 г.г., согласно которым дебиторская задолженность составила 0 рублей, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 021 000 рублей, заемные средства по краткосрочным обязательствам 26 741 000 рублей, кредиторская задолженность 27 275 000 рублей, валовая прибыль 10 257 000 рублей, прибыль от продаж 5 779 000 рублей, прибыль до налогообложения 1 209 000 рублей, чистая прибыль 970 000 рублей.

В действительности, в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВЕГА» за 2012 г., представленной в банк, была увеличена валовая прибыль на 764 000 рублей, прибыль от продаж на 764 000 рублей, прибыль до налогообложения на 764 000 рублей, чистая прибыль на 691 000 рублей, в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВЕГА» за 2013 г., представленной в банк, была уменьшена общая сумма дебиторской задолженности на сумму 493 000 рублей, увеличена нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на сумму 3 446 000 рублей, уменьшены заемные средства по краткосрочным обязательствам на сумму 6 759 000 рублей, уменьшена кредиторская задолженность на сумму 2 669 000 рублей, а сумма остатков денежных средств и денежных эквивалентов составила 349 000 рублей.

Достоверно зная об этом, ФИО1, будучи директором ООО «ВЕГА», осознавал, что в случае предоставления в ОАО Банк «Возрождение» достоверных сведений о финансовом состоянии Общества за 2012 и 2013 г.г., данная информация негативно отразится на решении вопроса о выдаче банком кредита и получении поручительства со стороны Гарантийного фонда Воронежской области.

Совокупность представленных им ложных сведений о финансовом состоянии ООО «ВЕГА» за 2012 и 2013 г.г. послужила основанием для принятия 17.10.2014 уполномоченными сотрудниками банка по адресу: <...>, решения о предоставлении ОАО Банк «Возрождение» ООО «ВЕГА» кредита в сумме 30 000 000 рублей для пополнения оборотных активов сроком на 18 месяцев под 16 % годовых под:

А) залог:

- товаров в обороте (упаковочные материалы, посуда одноразовая, бытовая химия, хозяйственные товары, средства гигиены, парфюмерия, пластиковые изделия, трикотажные и текстильные изделия, посуда) на сумму 17 400 ООО рублей;

Б) поручительство:

- ФИО1; - ФИО16;

- ООО «Торис»; - ИП «ФИО17.»;

В) поручительство Гарантийного фонда Воронежской области с объемом ответственности в размере 15 000 000 рублей.

14.10.2014 (время в ходе расследования не установлено) продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное получение кредита, реализуя преступный умысел ФИО1, как директор ООО «ВЕГА», наряду с уполномоченным сотрудником ОАО Банк «Возрождение», находясь в Воронежском филиале ОАО Банка «Возрождение» по адресу: <...>, подписал заявку № 351 от 14.10.2014 на получение ООО «ВЕГА» поручительства в размере 15 000 000 рублей, сроком на 18 месяцев в качестве обеспечения по испрашиваемому в указанном банке кредиту в размере 30 000 000 рублей для пополнения оборотных средств, тем самым согласившись воспользоваться поручительством фонда, на передачу банком в Гарантийный фонд Воронежской области всей необходимой для получения поручительства информации и документов, ранее им предоставленных в ОАО Банк «Возрождение», и гарантировав достоверность сведений, в них содержащихся.

В период с 14.10.2014 по 17.10.2014, более точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, уполномоченные сотрудники ОАО Банка «Возрождение», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и о предоставлении последним для получения кредита ложных сведений о финансовом состоянии ООО «ВЕГА», направили вышеуказанную заявку с ходатайством о возможности предоставления поручительства по проекту, предложенному ООО «ВЕГА», в Гарантийный фонд Воронежской области, ИНН <***> (далее по тексту: Гарантийный фонд Воронежской области, фонд) по адресу: <...>, и необходимый для рассмотрения данной заявки пакет документов.

Таким образом, руководитель коммерческой организации ФИО1 при подаче заявки ООО «ВЕГА» в ОАО Банк «Возрождение» на получение кредита на сумму 30 000 000 рублей и с заявкой на получение поручительства в Гарантийный фонд Воронежской области умышленно представил в банк и фонд заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «ВЕГА» за 2013 г. и сокрыл от сотрудников Воронежского филиала ОАО Банк «Возрождение» и Гарантийного фонда Воронежской области существенную информацию, имеющую важное значение для оценки финансовых показателей бизнеса ООО «ВЕГА» и решения вопроса о выдаче данному обществу кредита на испрашиваемую сумму на вышеуказанных условиях возврата и предоставлении поручительства в обеспечение обязательств, вытекающих из кредитного договора.

Во исполнение вышеуказанного решения уполномоченных сотрудников ОАО Банка «Возрождение», 17.10.2014 в период времени примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в Воронежском филиале ОАО Банка «Возрождение» по адресу: <...>, между ОАО Банк «Возрождение» в лице Управляющего Воронежским филиалом ФИО18. и ООО «ВЕГА» в лице директора ФИО1 заключен кредитный договор <***>- МБ-2014 от 17.10.2014 о предоставлении ООО «ВЕГА» кредита в размере 30 000 000 рублей на вышеуказанных условиях кредитования.

Согласно кредитному договору ФИО1, ФИО20., ООО «Торис» и ИП «ФИО19.» обязались обеспечить исполнение всех обязательств ООО «ВЕГА» по заключенному последним в г. Воронеже с ОАО Банком «Возрождение» кредитному договору <***> от 17.10.2014, в соответствии с которым Банк обязался предоставить ООО «ВЕГА» кредит в размере 30 000 000 рублей под 16% годовых со сроком полного погашения не позднее 15.04.2016, а ООО «ВЕГА» в качестве обеспечительных мер передало банку в залог принадлежащие Обществу на праве собственности товары в обороте (упаковочные материалы, посуда одноразовая, бытовая химия, хозяйственные товары, средства гигиены, парфюмерия, пластиковые изделия, трикотажные и текстильные изделия,, посуд а) на сумму 17 400 000 рублей;

17.10.2014 в период времени, примерно с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в Воронежском филиале ОАО Банка «Возрождение» по адресу: <...>, ОАО Банк «Возрождение» в лице Управляющего Воронежским филиалом ФИО21. и ООО «ВЕГА» в лице директора ФИО1 заключили договор поручительства <***>- П-1 от 17.10.2014 с Гарантийным фондом Воронежской области в лице руководителя ФИО22.

Согласно указанному документу, Гарантийный фонд Воронежской области обязался за плату в размере 225 000 рублей отвечать перед ОАО Банком «Возрождение» за исполнение ООО «ВЕГА» обязательств по кредитному договору <***> от 17.10.2014; ответственность являлась субсидиарной и ограничена суммой в размере 15 000 000 рублей, что составляло 50% от суммы кредита; размер поручительства снижался пропорционально уменьшению основной суммы долга ООО «ВЕГА» по мере погашения задолженности; при отсутствии возражений Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты предъявления требований Банком или в течении срока, указанного в требовании Банка обязался произвести платеж на банковские счета ОАО Банка «Возрождение».

Заключив вышеуказанные договоры, в том числе кредитный с ОАО Банком «Возрождение» и поручительства с Гарантийным фондом Воронежской области, ФИО1, как руководитель ООО «ВЕГА», обязался полностью возвратить полученный кредит согласно графику до 15.04.2016, а в случае предъявления Банком требования об исполнении обязательств по кредитному договору принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств.

Сотрудники Воронежского филиала ОАО Банка «Возрождение», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, во исполнение обязательств по кредитному договору <***> от 17.10.2014 перечислили 27.10.2014 с ссудного счета № 45207810307000100366, открытого в Воронежском филиале ОАО Банка «Возрождение» по адресу: <...> на расчетный счет ООО «ВЕГА» №<***>, открытый в Воронежском филиале ОАО Банка «Возрождение» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 30 000 000 рублей.

В свою очередь, ФИО1, как руководитель ООО «ВЕГА», кредитные денежные средства израсходовал на оплату за товарно-материальные ценности; по истечении установленного кредитным договором срока исполнения обязательств, ООО «ВЕГА» полученную денежную сумму ОАО Банку «Возрождение» в полном объеме не возвратило; обязательства по уплате процентов за пользование кредитом не исполнило.

В период с 14.11.2014 по 24.11.2015 ООО «ВЕГА» частично погашена задолженность перед ОАО Банк «Возрождение» по договору <***> от 17.10.2014 в общей сумме 16 250 138,85 рублей, после чего платежи по возврату суммы предоставленного кредита и уплате процентов за пользование кредитом со стороны ООО «ВЕГА» прекратились.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 17.02.2016 по делу № А- 14-18627/2015 ООО «ВЕГА» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 18.05.2016 по делу № А14-18627/2015 установлено требование ОАО Банк «Возрождение» к ООО «ВЕГА» в размере 17 612 977,33 рублей основного долга, 1 409 351,29 рублей процентов за пользование кредитом, 627 055,11 пени, а всего в общей сумме 19 649 383,73 рублей.

Поскольку в ходе процедуры банкротства ООО «ВЕГА» погашение задолженности организации перед банком по вышеуказанному кредитному договору в полном объеме не было произведено, 29.08.2016 ОАО Банк «Возрождение» в адрес Гарантийного фонда Воронежской области направлено требование об уплате основного долга по кредиту в соответствии с условиями договора поручительства <***>-П-1 от 17.10.2014 в размере 8 806 500 рублей.

В свою очередь, Гарантийный фонд Воронежской области в счет погашения задолженности за ООО «ВЕГА» по договору поручительства <***>-П-1 от 17.10.2014 инкассовым поручением № 344 от 01.11.2016 на сумму 2 000 000 рублей, инкассовым поручением № 375 от 30.11.2016 на сумму 4 000 000 рублей, инкассовым поручением № 439 от 30.12.2016 на сумму 2 806 500 рублей, с расчетного счета № <***>, открытого в филиале ГПБ (АО) в г.Воронеже по адресу: <...> д. И, перечислил на ссудный счет Воронежского филиала ОАО Банка «Возрождение» № 4581281037000100366 по адресу: <...> бюджетные денежные средства в сумме 8 806 500 рублей.

С указанного времени с учетом других платежей задолженность ООО «ВЕГА» перед ОАО Банк «Возрождение» по кредитному договору <***> от 17.10.2014 в размере основного долга составила 4 943 361,15 рублей, которая наряду с задолженностью Общества в размере ответственности Гарантийного фонда Воронежской области по договору поручительства <***>-П-1 от 17.10.2014 в сумме 8 806 500 рублей, погашена не была.

15.06.2021 ОАО Банк «Возрождение» реорганизован в форме присоединения к АО «БМ-Банк», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ. В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса РФ АО «БМ-Банк» с даты его реорганизации в форме присоединения к нему ОАО Банка «Возрождение» стал правопреемником ОАО Банка «Возрождение» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Своими умышленными действиями, ФИО1, являясь до 17.02.2016 руководителем ООО «ВЕГА» и действуя от его имени, путем предоставления в Воронежский филиал ОАО Банк «Возрождение» по адресу: <...> и Гарантийный фонд Воронежской области по адресу: <...> заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «ВЕГА» 27.10.2014 незаконно получил в Воронежском филиале ОАО Банк «Возрождение» кредит в сумме 30 000 000 рублей, в результате невыплаты которого, в период с 17.10.2014 по 30.12.2016 причинил крупный ущерб на общую сумму 13 749 861,15 рублей, в том числе АО «БМ-Банк» в размере основного долга по кредитному договору <***> от 17.10.2014 на сумму 4 943 361,15 рублей и Гарантийному фонду Воронежской области в размере выплаченного размера ответственности поручителя по договору поручительства <***>-П-1 от 17.10.2014 на общую сумму 8 806 500 рублей.

25.02.2022 в судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 176 УК РФ на основании ст. 78 ч. 1 п. «б» УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Последствия прекращения уголовного дела ему понятны.

Защитник подсудимого согласен с содержанием заявленного ходатайства и просил уголовное дело прекратить по указанным выше основаниям.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по предъявленному обвинению, в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности, поскольку на это имеются все достаточные и необходимые основания, предусмотренные УПК РФ.

Представители потерпевших ФИО2 и ФИО3 разрешение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении ФИО4 по ч. 1 ст. 176 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, оставили на усмотрение суда. Последствия прекращения уголовного дела им понятны.

На основании ст.78 ч.1 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечению сроков давности уголовного преследования.

Судом установлено, что время совершения деяния, по которому ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, охватывает период с 27.10.2014 и преступление считается оконченным со времени наступления ущерба, то есть когда банком выданы денежные средства недобросовестному заемщику (в данном случае – дата их перечисления на расчетный счет заемщика). Учитывая, что указанное преступление относится к категории преступлений средней тяжести, то срок давности привлечения к уголовной ответственности в настоящее время истек, согласно ст. 78 УК РФ.

Изучив доводы заявленного ходатайства, материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса и принимая во внимание, что уголовно – наказуемое деяние, предусмотренное ч.1 ст. 176 УК РФ относится к категории средней тяжести, суд считает необходимым ходатайство стороны защиты удовлетворить и прекратить производство по уголовному делу, в связи с истечением срока давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по предъявленному обвинению по ч.1 ст. 176 УК РФ.

Обвиняемому ФИО1 разъяснены и понятны основания прекращения уголовного дела, разъяснены и понятны юридические последствия, а также право возражать против прекращения уголовного дела.

Препятствий для отказа прекращения уголовного дела, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, судом не установлено.

Гражданские иски, заявленные Гарантийным фондом Воронежской области на сумму 8 806 500 рублей и АО «БМ-Банк» на сумму 10 558 414.77 рублей (т. 4, л.д. 102-104, т. 4, л.д. 214-215), подлежат оставлению без рассмотрения, с разъяснением права обращения с ними в порядке гражданского судопроизводства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. ст. 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца , зарегистрированного и проживающего в г. , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ на основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении - отменить.

Гражданские иски, заявленные Гарантийным фондом Воронежской области на сумму 8 806 500 рублей и АО «БМ-Банк» на сумму 10 558 414.77 рублей, оставить без рассмотрения, сохранив за Гарантийным фондом ВО и АО «БМ-Банк» право обращения с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- ежедневник бухгалтера в зеленой обложке, договор поручительства № 070/068-МБ-2014-П-1 от 17.10.2014, заявка на получение поручительства № 351 от 14.10.2014, бухгалтерская отчетность ООО «Вега» за отчетный год - 2013 год, бухгалтерский баланс организации, отчет о финансовых результатах, подтверждение отправки электронного документа, решение Единственного участника ООО «Вега» от 07.10.2014 ФИО1, дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2014 к договору поручительства <***>-П-1 от 17.10.2014, дополнительное соглашение № 2 от 12.05.2015 к договору поручительства <***>-П-1 от 17.10.2014, соглашение № 286/1-УП (ГФ) об оказании услуг по предоставлению поручительства от 17.10.2014, соглашение № 286/2-УП (ГФ) о порядке и условиях взаимодействия в рамках договора поручительства от 17.10.2014, заключение юрисконсульта по заявке ООО «Вега» о предоставлении поручительства от 16.10.2014, согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй от 07.10.2014, согласие на обработку данных от 07.10.2014, согласие поручителя на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй от 07.10.2014, согласие на обработку данных от 07.10.2014. письмо ФИО23. руководителю ГФВО, согласие поручителя на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй от 07.10.2014, согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй от 07.10.2014, письмо ФИО5 руководителю ГФВО, согласие поручителя на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй от 07.10.2014, согласие на обработку персональных данных, заключение АНО «Агентство правовой помощи организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (ООО «Вега») от 14.10.2014, протокол заседания кредитного комитета ГФВО от 16.10.2014 № 329-П; экспертное заключение № б/н от 16.10.2014, заключение юрисконсульта по заявке ООО «Вега» от 16.10.2014, выписку из ЕГРЮЛ № 31519В- 1/2014 от 26.09.2014, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.03.2007, серии 36 № 002528674, с ОГРН <***>; свидетельство о государственной регистрации ООО «Вега» от 12.03.2007 (серия 36, №002847556); приказ о приеме на работу ФИО24. от 05.05.2009; копия паспорта на имя ФИО1; приказ № 1-Т о вступлении в должность директора ФИО1, решение № 1 о создании ООО «Вега» от 01.03.2007, выписка из ЕГРЮЛ № 31519В- 2/2014 от 26.09.2014, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.04.2011 серии 36 № 002977817; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.04.2011 серии 36 № 002977818; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.02.2004, серии 36 № 001535867; свидетельство о государственной регистрации ООО «Торис» от 28.01.2004 (серия 36, №001190868); приказ № 1-К о вступлении в должность директора ФИО5, решение № 1 единственного участника ООО «Торис» от 20.04.2004 о назначении на должность директора ФИО5, решение № 1/07 ООО «Торис» о внесении изменений в Устав от 24.02.2011; справка № 10030 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на 23.09.2014, выписка из ЕГРИП № 8529В/2014 от 26.09.2014, справка о счетах ФИО26., свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об ИП ФИО25. от 23.07.2004, серии 36 № 001621632; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица; копия паспорта на имя ФИО27., копия паспорта на имя ФИО5, резюме заемщика ООО «Вега», решение единственного участника ООО «Вега» от 07.10.2014 о заключении кредитного договора с банком ОАО Банк «Возрождение»; решение единственного участника ООО «Торис» от 07.10.2014 о заключении кредитного договора с банком ОАО Банк «Возрождение», подтверждение даты отправки электронного документа, извещение о получении электронного документа, квитанция о приеме налоговой декларации от 27.03.2014, извещение о вводе сведений, содержащихся в налоговой декларации (ООО «Бега»); расчет по начисленным и уплаченным взносам на обязательное социальное страхование ООО «Вега», свидетельствующие о предоставлении директором ООО «ВЕГА» ФИО1 в Гарантийный фонд Воронежской области документов, характеризующих финансово-хозяйственное положение Общества - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области (т. 5. л.д. 192-195) – возвратить Гарантийный фонд Воронежской области;

- кредитный договор <***> от 17.10.2014, дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору <***> от 25.12.2014, дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору <***>- 2014 от 12.05.2015, договор поручительства <***>-П-1 от 17.10.2014, дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства <***>-П-1 от 25.12.2014, дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 070- 068-МБ- 2014-П-1 от 12.05.2015 г., договор поручительствах <***>-П-2 от 17.10.2014, дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 070- 068-МБ-2014-П-2 от 22.12.2014, дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства <***>- 2014-П-2 от 12.05.2015, договор поручительства <***>-П-3 от 17.10.2014, дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства <***>-П-3 от 25.12.2014, дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства <***>- 2014-П-З от 12.05.2015, договор поручительства <***>-П-4 от 17.10.2014, дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства <***>-П-4 от 25.12.2014. дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства <***>- 2014-П-4 от 17.10.2015, договор поручительства <***>-П-5 от 17.10.2014. дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства <***>-П-5 от 25.12.2014, дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № № 070- 068-МБ-2014-П-5 от 12.05.2015, договор <***>-3-6 от 17.10.2014. папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета, с документами по кредитному договору № 070-068-МБ-2014г, содержащая в себе документы на 597 л., папка - скоросшиватель в твердом переплете черного цвета, с документами по кредитному договору № 070-068-МБ-2014г и с документами по обеспечению ООО «Вега», содержащая документы на 532 л., папка-скоросшиватель в твердом переплете черного цвета, с документами по кредитному договору № 070-068-МБ-2014г и документами по залогодателю/поручителю ООО «Вега», содержащая документы на 540 л., папка - скоросшиватель в твердом переплете черного цвета, с документами по кредитному договору № 070-068-МБ-2014г (раздел 2), содержащая документы на 260 л., свидетельствующие о предоставлении директором ООО «ВЕГА» ФИО1 в ОАО Банк «Возрождение» документов, характеризующих финансово- хозяйственное положение Общества - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области (т. 5, л.д. 224-226) – возвратить в ОАО Банк «Возрождение»;

- оптический диск CD-R, приложенный к ответу на запрос из ПАО Банк «Возрождение» (исх. 14821/0602 от 08.06.2021) со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № <***> ООО «ВЕГА» ИНН: <***> - хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области (т. 5, л.д. 165-166) – возвратить в ОАО Банк «Возрождение».

Копию постановления направить заинтересованным лицам.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения.

Судья подпись М.И. Галаган