Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФОМИЧЕВОЙ П.В. , родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , гражданки Российской Федерации, образование высшее, не замужней, имеющей двоих несовершеннолетних детей, не военнообязанной, работающего директором ООО «Чистый берег» по , проживающего по д. , имеющей регистрацию места жительства по .12-11 , ранее не судимой,

в совершении преступления предусмотренного ст.177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами дознания Фомичева П.В. обвиняется в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонилась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом по гражданскому делу № постановлено решение о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Чистый Берег», Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Медицинский Центр», Фомичевой П.В., Д., Е. в пользу Акционерного коммерческого банка «Союз» (ОАО) задолженность по кредитному договору №-МБ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 232 444,07 рублей, в том числе: основной долг — 7 462 548,36 рублей, просроченные проценты — 1 454 620,43 рублей, проценты за пользование просроченным кредитом — 95 275,28 рублей, штрафная неустойка за просрочку основного долга — 80 000,00 рублей, штрафная неустойка за просроченные проценты — 140 000,00 рублей, судебные расходы в сумме 20 000,00 рублей. Кроме того, суд постановил обратить взыскание на заложенное имущество:

-объект, незавершенный строительством, общей площадью 402,30 (четыреста два целых три десятых) кв.м., кадастровый номер: 24:45:000000:0000:04:407:002:100280910:0001:10007, по адресу: Россия, , з, пом. 7, право собственности зарегистрировано на основании
Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной регистрационной службы по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись о регистрации
№, что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии , выданным Управлением Федеральной регистрационной службой по , установив начальную
продажную стоимость для реализации с публичных торгов в размере 2 414 400, 00 (два миллиона четыреста тысяч четыреста) рублей,

-одноэтажное нежилое здание общей площадью 375,50 (триста семьдесят пять целых пять десятых) кв. м., кадастровый номер: 24:45:000000:0000:04:407:002:000352382, по адресу: Россия, , з, право собственности зарегистрировано на основании Договора купли-продажи нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной регистрационной службы по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись о регистрации №, что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ Серия , выданным Управлением регистрационной службы по , установив начальную продажную стоимость для реализации с публичных торгов в размере 2 716 250,00 рублей,

-земельный участок, категория земель — земли населенных пунктов,

разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания торгового назначения, площадью 1291,0 (одна тысяча двести девяносто один) кв. м., кадастровый номер 24:45:0106001:0016, по адресу: Россия, , право собственности зарегистрировано на основании Договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Федеральной регистрационной службы по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись о регистрации 24-24-04/002/2007-491, что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия , выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по , установив начальную продажную стоимость для реализации с публичных торгов в размере 1 000 000,00 рублей,

-трехкомнатную квартиру общей площадью 97,20 (девяносто семь целых два десятых) кв. м., в том числе жилой 53,20 (пятьдесят три целых два десятых) кв. м., кадастровый номер: 24:50:010177:0000:000021:0020, по адресу: Россия, Г, , право собственности зарегистрировано на основании Договора от ДД.ММ.ГГГГ, Договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись о регистрации №:01:3.2003:100, что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия , выданным Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории , установив начальную продажную цену для реализации с публичных торгов в размере 2 624 400,00 рублей.

Средства, вырученные от реализации заложенного имущества, направить на погашение задолженности ООО «Чистый берег» по кредитному договору №-МБ от ДД.ММ.ГГГГ.

Решение Железнодорожного районного суда сторонами обжаловано не было, вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом выдан исполнительный лист серии ВС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому суд решил взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Чистый Берег», Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Медицинский Центр», Фомичевой П.В., В., Г. в пользу Акционерного коммерческого банка «Союз» (Открытое акционерное общество) в солидарном порядке задолженность по кредитному договору №-МБ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 232 444,07 (девять миллионов двести тридцать две тысячи четыреста сорок четыре) рубля 07 копеек: в том числе: основной долг — 7 462 548,36 рублей; просроченные проценты — 1 454 620,43 рублей; проценты за пользование просроченным кредитом — 95 275,28 рублей; штрафная неустойка за просрочку основного долга — 80 000,00 рублей; штрафная неустойка за просроченные проценты — 140 000,00 рублей; судебные расходы в сумме 20 000,00 рублей.

Обратить взыскание на заложенное имущество:

-объект, незавершенный строительством, общей площадью 402,30 (четыреста два целых три десятых) кв.м., кадастровый номер: 24:45:000000:0000:04:407:002:100280910:0001:10007, по адресу: Россия, , з, пом. 7, право собственности зарегистрировано на основании Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной регистрационной службы по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись о регистрации №, что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии , выданным Управлением Федеральной регистрационной службой по , установив начальную продажную стоимость для реализации с публичных торгов в размере 2 414 400, 00 (два миллиона четыреста тысяч четыреста) рублей,

-одноэтажное нежилое здание общей площадью 375,50 (триста семьдесят пять целых пять десятых) кв.м., кадастровый номер: 24:45:000000:0000:04:407:002:000352382, по адресу: Россия, , з, право собственности зарегистрировано на основании Договора купли-продажи нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной регистрационной службы по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись о регистрации №, что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ Серия , выданным Управлением регистрационной службы по , установив начальную

продажную стоимость для реализации с публичных торгов в размере 2 716 250,00 рублей,

-земельный участок, категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания торгового назначения, площадью 1 291,00 (одна тысяча двести девяносто один) кв. м., кадастровый номер 24:45:0106001:0016, по адресу: Россия, , право собственности зарегистрировано на основании Договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ Федеральной регистрационной службы по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись о регистрации 24-24-04/002/2007-491, что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия , выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по , установив начальную продажную стоимость для реализации с публичных торгов в размере

1 000 000,00 рублей,

На основании указанного исполнительного листа серии ВС № ДД.ММ.ГГГГ в отделе судебных приставов по возбужденно исполнительное производство №. Постановление о возбуждении исполнительного производства № ДД.ММ.ГГГГ вручено должнику Фомичевой П.В. лично под роспись. Фомичевой П.В. разъяснен порядок исполнения судебного решения, в том числе путем перечисления денежных средств на депозитный счет отдела судебных приставов по и обязанность, в случае неисполнения требований исполнительного документа, незамедлительно предоставить перечень принадлежащего должнику имущества, в том числе денежных средств, для обращения на него взыскания.

В установленный судебным приставом-исполнителем пятидневный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа, должник Фомичева П.В., являясь солидарным должником, указанное решение Железнодорожного районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу взыскателя Акционерного коммерческого банка «Союз» 9 232 444,07 рублей не исполнил.

В рамках исполнительного производства Фомичева П.В. неоднократно, а именно: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем А. лично под роспись была предупреждена об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ — за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

ДД.ММ.ГГГГ, после предупреждения Фомичевой П.В. об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, у нее возник преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Во исполнение своего преступного умысла, Фомичева П.В., будучи достоверно осведомленной о вступившем в законную силу решении Железнодорожного районного суда , осознавая, что на ней лежит обязанность по его исполнению, а также имея реальную возможность исполнять решение суда в пользу АКБ «Союз» (ОАО), на протяжении длительного периода времени - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклоняется от погашения установленной решением суда кредиторской задолженности перед АКБ «Союз» (ОАО), реальных мер к добровольному исполнению судебного решения не предпринимает, платежей в пользу взыскателя не производит, фактически имеющиеся в ее собственности денежные средства скрывает.

При этом, достоверно зная о судебном решении и возбужденном исполнительном производстве, Фомичева П.В., с целью осуществления преступного замысла, направленного на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, ввела судебного пристава-исполнителя в заблуждение относительно наличии у нее возможности исполнять вступившее в законную силу судебное решение и частично погасить кредиторскую задолженность.

Фомичева П.В., имея реальную возможность, но не желая исполнять вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ решение Железнодорожного районного суда , вносила денежные средства в кредитные учреждения, расположенные на территории , в счет исполнения имеющихся у нее обязательств по кредитным договорам.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Фомичева П.В. в счет исполнения Соглашения о кредитовании № M0PDR320S06110900718 от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000,00 рублей, заключенного ею с АКБ «Альфа-Банк» (ОАО) при помощи автоматизированного платежного терминала внесла наличными денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ — 10 000,00 рублей.; ДД.ММ.ГГГГ — 17 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 9 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 2 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 5 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 7 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 2 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 18 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 12 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 3 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 5 000,00 рублей, а всего на сумму 90 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Фомичева П.В. в счет исполнения Договора о предоставлении кредитной карты «VISA» 24644-KK/2009-7 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ею с АКБ «МДМ Банк» (ОАО), при помощи автоматизированного платежного терминала внесла на счет № наличные денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ — 15 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 25 000,00 рублей, а всего в сумме 50 000,00 руб лей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Фомичева П.В. при помощи данной кредитной карты «VISA» оплатила покупку в сумме 40 000,00 рублей и ДД.ММ.ГГГГ оплатила покупку в сумме 1 148, 00 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств, которыми Фомичева П.В. распорядилась в личным целях с использованием платежного средства кредитная карта «VISA» «МДМ Банка» составила 91 148 рублей .

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Фомичева П.В. в счет исполнения Кредитного договор № CTR/221111/CBD от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ею с ЗАО (Райффайзенбанк» на приобретение легкового автомобиля SUBARU TRIBEKA на сумму 54 287,00 долларов США, внесла в кассу банка наличные денежные средства в долларах США и в рублях: ДД.ММ.ГГГГ — 1 700,00 долларов США по приходному кассовому ордеру N° 77/1 (что по курсу Центрального Банка РФ на дату платежа составляет 49 573,87 рублей); ДД.ММ.ГГГГ — 24 000,00 рублей по приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ — 900,00 долларов США по приходному кассовому ордеру № (что по курсу Центрального Банка РФ на дату платежа составляет 25 465,05 рублей); ДД.ММ.ГГГГ — 7 500,00 долларов США по приходному кассовому ордеру № (что по курсу Центрального Банка РФ на дату платежа составляет 211 677,75 рублей); ДД.ММ.ГГГГ — 1 500,00 долларов США по приходному кассовому ордеру № (что по курсу Центрального банка РФ на дату платежа составляет 42 218,40 рублей); ДД.ММ.ГГГГ — 1 800,00 долларов США по приходному кассовому ордеру № (что по курсу Центрального Банка РФ на дату платежа составляет 51 015,24 рублей); ДД.ММ.ГГГГ — 15 000,00 рублей по приходному кассовому ордеру №. Таким образом, общая сумма денежных средств, внесенных Фомичевой П.В. в кассу ЗАО «Райффайзенбанк» составляет 13 400 долларов США и 39 000,00 рублей, что в сумме составляет 418 941,31 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Фомичева П.В. в счет исполнения Договора о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352 200,00 рублей, заключенного ею с ЗАО «Банк Русский Стандарт», при помощи автоматизированного платежного терминала внесла на счет № наличные денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ — 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 10 000,00 рублей, а всего на сумму 40 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Фомичева П.В. непосредственно после повторного предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, оформила в ЗАО «Банк Русский Стандарт» кредитную карту с кредитным лимитом 45 000,00 рублей. Номер лицевого счета указанной кредитной карты 40817810918967127546. ДД.ММ.ГГГГ Фомичева П.В. распорядилась денежными средствами в сумме 42 000 рублей, находящими на этом счете, по собственному усмотрению.

Тем самым, Фомичева П.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потратила на личные нужды 682 089,31 рублей. При этом по исполнительному производству № Фомичева П.В. внесла судебному приставу-исполнителю сумму в размере 10 000,00 рублей, которая является явно несоразмерной с суммой долга.

Таким образом, Фомичева П.В., имея постоянный доход от трудовой деятельности, заведомо зная о своей обязанности по исполнению кредиторских обязательств, осознавая возможность принудительного взыскания и реализуя преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ, каких-либо денежных средств в счет погашения суммы долга перед взыскателем АКБ «Союз» (ОАО) не вносила, о своих доходах судебному приставу-исполнителю не сообщила, денежные средства в сумме 682 089,31 рублей израсходовала на личные нужды.

В результате применения мер принудительного взыскания в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в счет исполнения требований исполнительного листа ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на объект незавершенного строительства, принадлежащий Фомичевой П.В. на праве собственности, находящийся по адресу пом. 7, о чем составлен Акт № о наложении ареста. Начальная продажная стоимость арестованного имущества определена в решении Железнодорожного районного суда и составляет 2 414 400,00 рублей. В связи с чем сумма задолженности, которую Фомичева П.В. обязана внести в АКБ «Союз», с учетом взысканных с нее 10 000,00 рублей, составляет 6 808 044,07 рублей.

Своими умышленными действиями Фомичева П.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонилась от погашения кредиторской задолженности перед АКБ «Союз» (ОАО) в размере 9 232 444,07 рублей, который, согласно примечанию к статье 169 УК РФ, является крупным размером, так как превышает 1 500 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Фомичева П.В. вину в совершенном преступлении не признала и пояснила, что по кредиту погашена сумма около 5000000 рублей, от погашения задолженности она не уклонялась, неоднократно обращалась в банк для заключения мирового соглашения, в течении длительного времени сама пыталась реализовать принадлежащее ей залоговое имущество с целью погашения кредита. Иных доходов кроме заработной платы она не имеет. Денежные средства, которые вносит по своим кредитным обязательствам, получала от продажи совместно нажитого с мужем имущества. Кредит, который она оформляла в Сбербанке РФ, за нее погашает Ж., который является поручителем по кредиту.

Представитель потерпевшего КФ АКБ «Союз» (ОАО) Мартышева А.В. суду пояснила, что решением Железнодорожного районного суда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Чистый берег», ООО «Сибирский Медицинский Центр», Фомичевой П.В., В., Г. в пользу АКБ «Союз» (ОАО) задолженности по кредитному договору №-МБ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 232 444, 07 рублей, в том числе обращено взыскание на заложенное имущество, а именно объект незавершенного строительства адресу: , з, пом. 7, принадлежащий Фомичевой П.В., начальной продажной стоимость 2414400 рублей.

Одноэтажное нежилое здание по адресу: , з, принадлежащее З., начальной продажной стоимостью 1000000 рублей.

Трехкомнатную квартиру по адресу: Г, , принадлежащую И., начальной продажной стоимостью 2624400 рублей.

Средства, вырученные от реализации заложенного имущества, направить на погашение задолженности ООО «Чистый берег» по кредитному договору N° 032/2007-МБ от ДД.ММ.ГГГГ. Также постановлено взыскать расходы по госпошлине в 2 000 рублей.

Указанное судебное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. В виду неисполнения ответчиками требований данного судебного решения Железнодорожным районным судом ДД.ММ.ГГГГ был выдан исполнительный лист в отношении должника Фомичевой П.В., возбуждено исполнительное производство о взыскании суммы долга в размере 9 232 444 рублей 07 копеек. В рамках указанного исполнительного производства в пользу банка ДД.ММ.ГГГГ было взыскано 10 000 рублей, более каких-либо денежных средств в счет погашения суммы долга со стороны должника Фомичевой П.В. не поступало, при этом сама должница каких-либо мер к урегулированию возникшей ситуации не принимала и не предпринимает, от контактов с представителями банка «Союз» уклоняется. Имущество Фомичевой П.В., находящееся в залоге у банка «Союз» не реализовано, денежные средства в Банк не поступали. До настоящего времени сумма долга Фомичевой П.В. не погашена, однако полагает, что у должницы имеется возможность производить гашение взысканной с нее суммы долга в пользу АКБ «Союз» (ОАО). Каких-либо мировых соглашений между АКБ «Союз» (ОАО) и Фомичевой П. В. не заключалось. Стоимость предмета залога, принадлежащего Фомичевой П.В., не покрывает всей суммы задолженности. Фомичевой П.В. это известно, однако каких-либо мер по погашению необеспеченной части задолженности в период с января 2011 года по настоящее время она не предпринимала, судебными приставами принудительно также ничего не взыскано. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности по основному долгу составляла 6509548 рублей 36 копеек, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 5878548 рублей 36 копеек. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вносились денежные средства П. в размере 235000 рублей, З.- 380000 рублей, Фомичевой 12000 рублей, Е.- 4000 рублей.

Свидетель К. в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе дознания, которые оглашены и исследованы в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым она является руководителя группы продаж и обслуживания физических лиц в Красноярском филиале ЗАО «Райффайзен Банк», в занимаемой должности работает с ДД.ММ.ГГГГ. До этого, начиная с апреля 2008 года, работала в этом же банке на других должностях. В ее должностные обязанности входит контроль за работой подчиненных сотрудников, соблюдение внутренних правил, инструкций, непосредственная работа с клиентами-физическими лицами по мере необходимости, а также выполнение иных функций, предусмотренных должностной инструкцией. 12 июля между Фомичевой П.В. и Красноярским филиалом ЗАО «Райффайзен Банк» заключен кредитный договор № на покупку транспортного средства. Валютой кредита являются доллары США. Сумма кредита составила 54 287,00 долл. США. Фомичевой П.В. данная сумма конвертирована в рубли РФ и переведена по счету № дилеру, торгующему транспортными средствами — ООО «Автограф». Сумма перевода составила 1 374 270,00 рублей. На имя Фомичевой П.В. был открыт текущий счет в долларах США № для обслуживания данного кредита. В соответствии с условиями кредитного договора платежи по нему должны осуществляться в долларах США. По данному счету клиент вносит денежные средства в наличной либо безналичной форме. Датой платежа по кредиту установлено 18 число каждого месяца. ДД.ММ.ГГГГ в счет уплаты по кредиту от Фомичевой П.В. поступили денежные средства в сумме 1700 долл. США через кассу Банка; ДД.ММ.ГГГГ- 900 долларов США через кассу Банка; ДД.ММ.ГГГГ- 1500 долларов США через кассу Банка; ДД.ММ.ГГГГ - 1800 долларов. США через кассу Банка.В предоставленной банком выписке по счету Фомичевой П.В. в графе 9 указывается сумма очередного платежа и сумма списания в счет погашения, в графе 10 указываются денежные средства, которые вносятся клиентом на счет, а также выставление задолженности на сумму недоплаты ежемесячного платежа — «овердрафт», в графе 11 — расшифровка проводимой операции. Кроме того, у клиента Фомичевой П.В. в Красноярском филиале ЗАО «Райффайзен Банк» имеется кредитная карта №******5932 (во всех публичных документах и в выписках номер карты не отражается, так как карта может использоваться для расчетов по интернету и стать предметом мошенничества, главное это номер счета, с которого производятся операции) с доступным кредитным лимитом 123 000 рублей, обслуживание карты производится при помощи счета №. Доступный кредит лимит — это сумма одобренная банком, при помощи которой клиент может совершать покупки за счет средств банка с последующим возмещением согласно условий Банка. ДД.ММ.ГГГГ клиент Фомичева П.В. произвела пополнение кредитной карты путем внесения наличных денежных средств в кассу банка в сумме 24 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произведено пополнение кредитной карты Фомичевой П.В. путем внесения наличных денежных средств в кассу банка в сумме 7 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с кредитной карты Фомичевой П.В. оплачена покупка в магазине Marina Rinaldi на сумму 30 000 рублей, фактическое списание денежных средств со счета произошло ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ пополнение кредитной карты путем внесения наличных денежных средств в кассу банка в сумме 15 000 рублей, которые банк списал в оплату просроченной задолженности, просроченных процентов, и часть погашения задолженности прошедшего периода (т.2 л.д. 28-30).

Свидетель Л. суду пояснила, что работает управляющей бутиком «Марина Ринальди». ДД.ММ.ГГГГ в магазине по карте был произведен расчет за приобретенный товар на общую сумму 30 000 рублей. Карта была оформлена на имя Фомичевой П.В.

Свидетель М. суду пояснила, что она являлась бухгалтером по совместительству в ООО «Серебряный Бор». С Фомичевой П.В. она познакомилась в 2003 или 2004 году в связи с работой в ООО «Дате». Фомичева П.В. предложила ей поработать у нее в компании ООО «Сибирский медицинский центр» по совместительству, директор ООО «Дате» ей не препятствовал и она согласилась работать в свободное от основной работы время. Она брала у Фомичевой П.В. документацию, готовила отчетность, вела текущую работу. О финансовых делах компаний ООО «Чистый Берег» и ООО «Серебряный бор» она осведомлена со слов Фомичевой П.В., которая предоставляет ей документы для работы. В конце марта 2010 года ООО «Чистый Берег» перестал функционировать, хотя компания официально деятельность еще не прекратила и не ликвидирована. Справку по форме 2 НДФЛ за 2011 год от имени ООО «Серебряный Бор» Фомичевой П.В. она выдать не смогла, так как перио года еще не окончился. В отношении доходов она выдала Фомичевой П.В. справку о заработной плате за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Справка выдана на основании данных о выданных ею денежных средствах - на основании расходных кассовых ордеров. Кассовая книга на предприятии не ведется, подтвердить доходы и расходы предприятия она не имеет возможности. В настоящее время руководством компании предпринимаются меры по получению соответствующих разрешительных документов для организации работы рынка, после их получения будет вестись хозяйственная деятельность. Имеются ли у Фомичевой П.В. какие-либо еще доходы кроме заработной платы в ООО «Серебряный Бор» ей не известно.

Свидетель Н. в судебном заседании подтвердила свои показания данные в ходе предварительного расследования, которые оглашены и исследованы в судебном заседании с согласия участников процесса, о том, что она является специалистом группы сопровождения, оформления и контроля банковских операций Красноярского филиала АКБ «МДМ» (ОАО), в занимаемой должности работает с ДД.ММ.ГГГГ. До этого, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, работала в этом же банке на других должностях. В ее должностные обязанности входит сопровождение кредитных договоров клиентов банка, а также ответы на запросы различных органов и организаций, выполнение иных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.

ДД.ММ.ГГГГ Фомичевой П.В. в Красноярским филиалом ОАО «МДМ» получена кредитная карта VISA, обслуживание которой осуществлялось при помощи счета Фомичевой П.В. №.

При помощи кредитной карты VISA возможно осуществление различных платежей через специальные платежные терминалы, а также получение наличных денежных средств через банкоматы. Денежные средства, выдаваемые по кредитной карте являются кредитом, который погашается клиентом.

В соответствии с выпиской по счету № Фомичева П.В. начала использовать карту с ДД.ММ.ГГГГ.

В предоставленной Красноярским филиалом ОАО «МДМ» выписке по счету Фомичевой П.В. в графе 1 указывается дата и время платежной операции, в графе 2 — входящий остаток, в графе 3 — списание в валюте счета, в графе 4 — зачисление в валюте счета, в графе 5 — описание операции, в графе 6 — контрагент.

ДД.ММ.ГГГГ клиент Фомичева П.В. произвела взнос наличных денежных средств через банкомат на счет № в сумме 15 000,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ клиент Фомичева П.В. произвела взнос наличных денежных средств через банкомат на счет № в сумме 10 000,00 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ клиент Фомичева П.В. оплатила покупки по кредитной карте VISA со своего счета № сумме 40 000,00 руб.; данные денежные средства являются заемными и подлежат возврату банку на условиях кредитного договора, заключенного с Фомичевой П.В.

ДД.ММ.ГГГГ клиент Фомичева П.В. оплатила покупки по кредитной карте VISA со своего счета № сумме 1 148,00 руб.; данные денежные средства являются заемными и подлежат возврату банку на условиях кредитного договора, заключенного с Фомичевой П.В.

Таким образом, общая сумма денежных средств, которые Фомичева П.В. внесла в кассу банка в счет погашения имеющихся задолженностей по кредитной карте VISA, составила 50.000,00 руб.; общая сумма денежных средств, которыми Фомичева П.В. безналично распорядилась с целью приобретения товаров в торговых организациях, составила 41148,00 рублей (т.2 л.д. 78-80).

Свидетель А. А. суду пояснила, что является судебным приставом исполнителем отдела судебных приставов по ФССП России по . У нее на исполнении находится исполнительный лист серии по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Чистый берег», ООО «Сибирский Медицинский Центр», Фомичевой П.В., В., Е. в солидарном порядке в пользу АКБ «Союз» (ОАО) задолженности по кредитному договору в размере 9 232 444 рублей 07 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ею было возбуждено исполнительное производство. В рамках возбужденного исполнительного производства должник Фомичева П.В. в соответствии с действующим законодательством ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ была предупреждена ею об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ — за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. В рамках исполнительного производства ею направлены запросы в контролирующие органы с целью установления у должника движимого и недвижимого имущества, денежных средств, а также источников доходов, с которых возможным было бы производить взыскание. По результатам полученных ответов установлено, что согласно имеющимся сведениям УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по за должником Фомичевой П.В. числятся объекты недвижимости расположенные на территории — земельный участок, жилой дом, а также на территории — нежилое помещение, однако указанные объекты недвижимости являются залоговым обеспечением исполнения обязательств должником перед кредитором, кроме того они являются объектами обращения взыскания по другому исполнительному листу. Также установлено, что согласно данным МРЭО ГИБДД УВД по за Фомичевой П.В. числятся два автотранспортных средства. В дальнейшем в ходе совершения исполнительных действий установлено, что указанные автомобили также являются залоговыми. Иного имущество у Фомичевой П.В. не обнаружено. ДД.ММ.ГГГГ ею вынесено постановление о даче поручения отделу судебных приставов по о наложении арест на нежилое помещение по адресу Россия, , здание №, помещение №. 7, принадлежащее Фомичевой П.В., на которое судом было обращено взыскание. Указанное постановление отделом судебных приставов по исполнено ДД.ММ.ГГГГ. Имущество оставлено на ответственное хранение Фомичевой П.В., установлен режим хранения арестованного имущества «без права пользования», каких либо препятствий в наложении ареста Фомичевой П.В. не чинилось. Также вынесено постановление о назначении ответственным хранителем Фомичевой П.В.. С момента возбуждения исполнительного производства Фомичева П.В через службу приставов ДД.ММ.ГГГГ внесла по квитанции 10 000 рублей. Вносились ли иные платежи по данному исполнительному производству ей (Соломатовой) не известно. В настоящее время решается вопрос о продаже арестованного имущества с торгов. После реализации, будет определена оставшаяся сумма задолженности по исполнительному производству. Предупреждение Фомичевой П.В. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ выносилось ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ только в соответствии с требованиями ФЗ «Об исполнительном производстве», при этом каких либо нарушений в рамках исполнительного производства Фомичева не допускала.

Свидетель Ж. суду пояснил, что является заместителем директора ООО «Серебряный Бор» с 2009 года. Ранее он работал в ООО «Сибирский медицинский центр» в должности фельдшера-нарколога, затем заместителя директора по административной работе. С Фомичевой П.В. он познакомился в 2001-2002 годах, в связи с его трудоустройством в частную клинику ООО «Ной Плюс», где Фомичева П.В. также была наемным работником - заведующей по лечебной работе, выполняла административные функции. Он работал по специальности, фельдшером-наркологом. У него с Фомичевой П.В. изначально сложились дружеские отношения. В связи с этим Фомичева П.В. пригласила его работать в ООО «Сибирский медицинский центр» после учреждения этой компании. В ООО «Сибирский медицинский центр» Фомичева П.В. занимала должность директора, также была учредителем. Основным видом деятельности ООО «Сибирский медицинский центр» было оказание медицинских услуг в сфере наркологии. В 2010 году у ООО «Сибирский медицинский центр» закончились лицензии на право осуществления деятельности и компания фактически перестала работать. В связи с этим он перешел в ООО «Серебряный Бор». ООО «Серебряный Бор» занимается снятием в аренду рынка в и сдачей его площадей субарендатором. Также компания занимается реабилитацией лиц, ранее лечившихся но наркологическому профилю (наркозависимость, алкогольная зависимость). Эта сфера деятельности не лицензируется. Финансовыми вопросами в компании занимается непосредственно Фомичева П.В.. У Фомичевой П.В. возникла сложная жизненная ситуация связанная с крупными долгами ее компаний, возникшими в результате задолженности перед банками. Так как с Фомичевой П.В. у него сложились доверительные отношения, она ему помогала ранее, он предложил ей погашать один из ее личных долгов для того, чтобы не допустить возникновения просроченной задолженности. Фомичева П.В. согласилась и попросила гасить ее долг в Сбербанке РФ. Графика платежей у него не было, он взял у нее номер счета, на который нужно было вносить денежные средства, и при помощи автоматического банкомата периодически вносил денежные средства разными суммами 1-2 раза в месяц по 10-15 тысяч рублей. Кроме того, он пояснил, что является поручителем по данному кредиту, поэтому полагает, что это является его гражданской обязанностью. Кроме этого никаких долгов за Фомичеву П.В. он не платит. Об иных доходах Фомичевой П.В. кроме ее зарплаты в ООО «Серебряный Бор» ему не известно, знает, что Фомичева П.В. продавала ювелирные украшения для погашения долгов.

Свидетель О. суду пояснил, что является юристом в юридической компании ООО «Бест Линк», с Фомичевой П.В. познакомился около пяти лет назад, в связи со служебной необходимостью. Все это время он представляет интересы Фомичевой П.В. и 000 «Чистый берег» по доверенности. В связи с этим ему известны обстоятельства, связанные со взысканием денежных средств банком «Союз» с Фомичевой П.В., 000 «Сибирский берег», 000 «Сибирский медицинский центр», Г. и Д. по кредитному договору. В ходе судебного разбирательства перечисленными должниками предложено АКБ «Союз» заключить мировое соглашение до вынесения судебного решения. Должниками было предложено, что залогодатели уплачивают банку сумму обеспеченную залогом, а поручители — физические лица и юридическое лицо (000 «Сибирский медицинский центр»), а также заемщик 000 «Чистый берег» уплачивают банку остальные денежные средства не обеспеченные залогом, кроме неустоек, размер которых должен был определить суд. Однако в утверждении мирового соглашения судом было отказано, поскольку данным соглашениям затрагивались права 3/лиц, которые не подписывали мировое соглашение. После получения кредита из заемных денежных средств ООО «Чистый берег» перечисляло платежными поручениями денежные средства ООО «ДТК», директором которой является П., залогодатель по кредитному договору, за пиломатериал. Однако пиломатериал не был поставлен и судом ДД.ММ.ГГГГ принято решение о взыскании с ООО «ДТк» в пользу ООО «Чистый берег» 997 800,25 рублей. Денежные средства в ООО «Чистый берег» не поступили, решение суда не исполнено. Если бы ООО «ДТК» исполнило судебное решение, денежные средства в сумме 997 800,25 рублей. были бы немедленно внесены в АКЬ «Союз» в счет оплаты задолженности. Так же Фомичева обращалась в банк о заключении мирового соглашения, о внесении ею ежемесячных платежей в размере 120000 рублей, однако банк на ее письмо не как не отреагировал.

В судебном заседании оглашены и исследованы материала дела. Копия постановления судебного пристава-исполнителя А. от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства № взыскании с Фомичевой П.В. 9 232 444,07 рублей в пользу АКБ «Союз» (ОАО ) ( т.2 л.д.63).

Копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ ВС №

006844625, выданного Железнодорожным районным судом

о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Чистый

Берег», Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский

Медицинский Центр», Фомичевой П.В., Д.

Д., Г. в пользу

Акционерного коммерческого банка «Союз» (ОАО) в солидарном порядке

задолженности по кредитному договору №-МБ от

ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 232 444,07 рублей (т.2 л.д.63).

Копия постановления судебного пристава-исполнителя А

А от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении в отношении Фомичевой П.В. исполнительного производства № о возврате государственной пошлины в сумме 2 000,00 рублей (т.2 л.д.57).

Копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ серии

ВС №, выданного Железнодорожным районным судом о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Чистый Берег», Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Медицинский Центр», Фомичевой П.В., Д., Г. в пользу Акционерного коммерческого банка «Союз» (ОАО) в солидарном порядке судебных расходов в виде оплаченной государственной пошлины в сумме 2 000,00 рублей (т.2 л.д.58-61).

Копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 000,00 рублей об уплате Фомичевой П.В. денежных средств по возврату государственной пошлины по исполнительному производству № (т.2 л.д. 62).

Письменное предупреждение об уголовной ответственности по

ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Фомичевой П.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.70).

Письменное предупреждение об уголовной ответственности по

ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Фомичевой П.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 71).

Копия решения Железнодорожного районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску АКБ «Союз» к ООО «Чистый
берег», ООО «Сибирский Медицинский Центр», Фомичевой П.В., В., Е., З. П. о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Чистый Берег», Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Медицинский Центр», Фомичевой П.В., В., Е. в пользу Акционерного коммерческого банка «Союз» (ОАО) в солидарном порядке задолженности по кредитному договору №-МБ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 232 444,07 рублей ( т.2 л.д.113-125).

Заявление (оферта) Фомичевой П.В. в ОАО «УРСА Банк» на

получение кредита по продукту «Кредитная карта VISA» от ДД.ММ.ГГГГ №-КК/2009-7, согласно которому Фомичевой П.В. была предоставлена кредитная карта с которой она снимала денежные средства и пополняла карту денежными средствами (т.2 л.д. 236-237).

Выписка по счету № за период с

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Фомичевой П.В. в ОАО «МДМ

Банк», о внесении денежных средств на счет Фомичевой П.В. (л.д. 167-169).

Кредитный договор № CTR/221111/CBD от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Фомичевой П.В. и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» на получение денежных средств в сумме 54 287,00 долларов США для приобретения автотранспортного средства
SUBARU TRIBEKA. Согласно данному договору Фомичева П.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в указанный банк денежные средства в сумме 13 400 долларов США и 39 000,00 рублей, что в общей сумме составляет 418 941,31 рублей (т.3 л.д.9-14,19).

Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

1 700,00 долларов США, согласно которого Фомичева П.В. внесла в

кассу Красноярского филиала ЗАО «Райффайзен» наличные денежные средства (т.3 л.д.23).

Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000,00 рублей свидетельствующий о том, что Фомичева П.В. внесла в кассу Красноярского филиала ЗАО «Райффайзен» наличные денежные средства (т.3 л.д. 24).

Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

900,00 долларов США, свидетельствующий о том, что Фомичева П.В. внесла в кассу Красноярского филиала ЗАО «Райффайзен» наличные денежные средства (т.3 л.д.25).

Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500,00 рублей свидетельствующий о том, что Фомичева П.В. внесла в кассу Красноярского филиала ЗАО «Райффайзен» наличные денежные средства (т.3 л.д.26).

Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500,00 долларов США, свидетельствующий о том, что Фомичева П.В. внесла в кассу Красноярского филиала ЗАО «Райффайзен» наличные денежные средства (т.3 л.д. 27).

Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800,00 долларов США, свидетельствующий о том, что Фомичева П.В. внесла в кассу Красноярского филиала ЗАО «Райффайзен» наличные денежные средства. (т.3 л.д.28).

Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей, свидетельствующий о том, что Фомичева П.В. внесла в кассу Красноярского филиала ЗАО «Райффайзен» наличные денежные средства (т.3 л.д.29).

Кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № заключенный между Фомичевой П.В. и ЗАО «Банк Русский Стандарт» на сумму 352 200,00 рублей, в соответствии с которым Фомичева П.В. внесла в указанный банк в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40 000,00 рублей (т.2 л.д.199-200).

Выписка из лицевого счета № в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая свидетельствует о том, что на счет Фомичевой П.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства в сумме 40 000,00 рублей (т.2 л.д. 209-218).

Расписка Фомичевой П.В. от ДД.ММ.ГГГГ в получении

карты ЗАО «Банк Русский Стандарт» № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом 45 000,00 рублей, с которой Фомичева П.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняла наличные денежные средства в сумме 27 000,00 рублей, а 15 000,00 рублей перевела на счет № (т.2 л.д. 224).

Выписка из лицевого счета № в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета сняты наличные денежные средства в сумме 27 000,00 рублей, а 15 000,00 рублей переведены на счет № (т.2 л.д.228).

Уведомление ОАО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Фомичевой П.В. персонального кредита в сумме 300 000,00 руб. и открытии текущего счета №, в соответствии с которым Фомичева П.В. внесла в указанный банк в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 90 000,00 рублей (л.д.174-175).

Выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Фомичевой П.В. в ОАО «Альфа-Банк», свидетельствующая о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в сумме 52 000,00 рублей (т.2 л.д. 192-193).

В судебном заседании государственным обвинителем заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, поскольку органами дознания неверно определена сумма кредиторской задолженности перед АКБ «Союз» (ОАО) в размере 9232444 рубля 07 копеек, без учета вносимых сумм, самой Фомичевой и залогодателями, что не соответствует материалам дела, не опрошены поручители и залогодатели, в связи с чем имеются не устранимые противоречия.

Защитник Колосов А.Л. и подсудимая Фомичева П.В. заявленное ходатайство поддержали.

Представитель потерпевшего КФ АКБ «Союз» (ОАО) Мартышевская А.В. полагает ходатайство на усмотрение суда.

В соответствии со ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если: 1)обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта;

2) копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была вручена обвиняемому, за исключением случаев, если суд признает законным и обоснованным решение прокурора, принятое им в порядке, установленном частью четвертой статьи 222 или частью третьей статьи настоящего Кодекса;

3) есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера;

4) имеются предусмотренные статьей 153 настоящего Кодекса основания для соединения уголовных дел;

5) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были разъяснены права, предусмотренные часть пятой статьи 217 настоящего Кодекса.

Как следует из обвинительного заключения Фомичева П.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонилась от погашения кредиторской задолженности перед АКБ «Союз» (ОАО) в размере 9232444 рубля 07 копеек. Однако в судебном заседании представитель КФ АКБ «Союз» (ОАО) Мартышева А.В. пояснила, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности по основному долгу составляла 6509548 рублей 36 копеек, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 5878548 рублей 36 копеек. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вносились денежные средства Т. в размере 235000 рублей, Е.- 380000 рублей, Фомичевой 3000 рублей, Е.- 4000 рублей. Однако данные обстоятельства в ходе дознания не проверялись, документы не запрашивались, не исследовались, в связи с чем суду не возможно определить сумму кредиторской задолженности Фомичевой П.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, как пояснила представитель потерпевшего за указанный период Фомичевой П.В. оплачена сумма в размере 12000 рублей, которая учтена в счет погашения кредиторской задолженности. Кроме того, допрошенная в судебном заседании судебный пристав – исполнитель ОСП по УФССП России по красноярскому краю А. в судебном заседании пояснила, что у нее на исполнении находится исполнительный лист по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Чистый берег», ООО «Сибирский Медицинский Центр», Фомичевой П.В., В., Е. в солидарном порядке в пользу АКБ «Союз» (ОАО) задолженности по кредитному договору в размере 9 232 444 рублей 07 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ею вынесено постановление о даче поручения отделу судебных приставов по о наложении арест на нежилое помещение по адресу Россия, , здание №, помещение №. 7, принадлежащее Фомичевой П.В., на которое судом было обращено взыскание. Указанное постановление отделом судебных приставов по исполнено ДД.ММ.ГГГГ. Имущество оставлено на ответственное хранение Фомичевой П.В., установлен режим хранения арестованного имущества «без права пользования», каких либо препятствий в наложении ареста Фомичевой П.В. не чинилось. Также вынесено постановление о назначении ответственным хранителем Фомичевой П.В.. С момента возбуждения исполнительного производства Фомичева П.В через службу приставов ДД.ММ.ГГГГ внесла по квитанции 10 000 рублей. Вносились ли иные платежи по данному исполнительному производству ей А не известно. В настоящее время решается вопрос о продаже арестованного имущества с торгов. После реализации, только будет определена оставшаяся сумма задолженности по исполнительному производству. Предупреждение Фомичевой П.В. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ выносилось ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ только в соответствии с требованиями ФЗ «Об исполнительном производстве», при этом каких либо нарушений в рамках исполнительного производства Фомичева не допускала.

Таким образом, имеются существенные, неустранимые противоречия в показаниях свидетелей и материалах дела, которые исключают возможность постановления судом решения, отвечающего требованиям справедливости, не могут быть устранены в судебном заседании, поскольку суду не возможно определить сумму кредиторской задолженности Фомичевой П.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без проверки сведений о погашении кредиторской задолженности другими должниками (платежные поручения и другие платежные документы подтверждающие факт оплаты), с которыми Фомичева П.В. имеет солидарные обязательства перед банком, не проверены доводы Фомичевой П.В. о имеющихся соглашениях между ней и залогодателями по порядку погашения кредита, не учтено, что кредит обеспечивался залогом в том числе и имуществом принадлежащим Фомичевой П.В. на которое было обращено взыскание, однако данные обстоятельства органами дознания не проверялись, не установлена причина не исполнения решения суда в этой части, в связи с чем уголовное дело подлежит возвращению прокурору.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.237 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Возвратить уголовное дело по обвинению ФОМИЧЕВОЙ П.В. , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, прокурору для устранения допущенных нарушений.

Меру пресечения Фомичевой П.В. не избирать.

Постановление может быть обжаловано в вой суд в течение 10 суток через Октябрьский районный суд .

Копия верна

Подписано председательствующим

Судья: Маркова Н.В.