Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, индивидуального предпринимателя, ранее не судимого, проживающего в <адрес> по адресу <адрес>; зарегистрированного в <адрес> по адресу <адрес>;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

У с т а н о в и л :

По версии органов предварительного расследования, ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ директором закрытого акционерного общества «<данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>»), используя своё служебное положение, в период с лета 2013 года по октябрь 2014 года совершил хищение путем обмана денежных средств закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту ЗАО «<данные изъяты> в особо крупном размере.

Закрытое акционерное общество «Электромонтажная фирма «<данные изъяты>», сокращенное наименование <данные изъяты>», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 2465013831. ЗАО «Каскад» является правопреемником <данные изъяты> зарегистрированного администрацией <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Уставом <данные изъяты>», утвержденным решением акционера ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес общества располагается по <адрес>, уставной капитал Общества составляет 150 тысяч рублей, разделенных на 15 именных обыкновенных акций, которые находятся в собственности единственного акционера ФИО2, который в соответствии с протоколом собрания учредителей ЗАО «Каскад» № от ДД.ММ.ГГГГ являлся директором Общества с указанной даты.

Согласно Устава ЗАО «<данные изъяты>», директор является высшим исполнительным органом Общества, осуществляет общее и текущее руководство его деятельностью, в рамках своих компетенций без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы перед всеми органами и организациями, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества, распределения кредитов, подписи банковских и финансовых документов, совершает все виды сделок, в том числе и крупные, организует работу сотрудников Общества, даёт указания обязательные для исполнения сотрудниками, расходует средства Общества в соответствии с утвержденными акционером программами, осуществляет текущие расходы, в том числе, расходы по содержанию органов управления.

В соответствии с договором №С001В001 на управление проектированием, закупками и строительством от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО <данные изъяты>» поручает, а закрытое акционерное общество «Организатор строительства <данные изъяты>» (далее ЗАО «<данные изъяты>») обязуется совершать по поручению ЗАО «<данные изъяты> ЗАО «ОС БоАЗ», при этом все активы (как финансовые, так и имущественные), принадлежат <данные изъяты>» как принципалу, однако используются в его интересах <данные изъяты>».

В ходе осуществления предпринимательской деятельности директором <данные изъяты>» ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были заключены и исполнялись договора подряда, заключенные с <данные изъяты>» на выполнение <данные изъяты>» строительных, строительно-монтажных и иных работ на объектах Богучанского алюминиевого завода, а именно: №С001С225 от ДД.ММ.ГГГГ, по которому <данные изъяты>» получило аванс в общей сумме 11 700 000 рублей для своевременного выполнения работ, с целью приобретения основных строительных материалов и перебазировке техники;

- №С001С232 от ДД.ММ.ГГГГ по которому <данные изъяты>» получило аванс в размере 6 856 028,09 рублей для своевременного выполнения работ, с целью приобретения основных строительных материалов;

- №С001С247 от ДД.ММ.ГГГГ по которому <данные изъяты>» получило аванс в размере 3 404 259,76 рублей для своевременного выполнения работ, с целью приобретения основных строительных материалов и перебазировке техники;

- №С001С257 от ДД.ММ.ГГГГ по которому ЗАО «Каскад» получило аванс в размере 1 035 794,44 рублей для своевременного выполнения работ, с целью приобретения основных строительных материалов и перебазировке техники.

Решением единственного акционера <данные изъяты>» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО1 сроком на 5 лет. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

После назначения ФИО1 директором ЗАО <данные изъяты>» не позднее 1312.2013, в процессе выполнения обязательств по договорам подряда, заключенным ранее бывшим директором <данные изъяты>» ФИО2 с <данные изъяты> по которым <данные изъяты>» произвело авансирование выполнения работ, у ФИО1 возник преступный умысел направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» посредствам заключения между <данные изъяты>» и <данные изъяты> нового договора подряда с условием предоставления аванса в размере 19 790 000 рублей, в целях хищения путём обмана денежных средств, предоставленных <данные изъяты>» в качестве аванса без намерения выполнения обязательств по договору подряда.

Так, в рамках реализации проекта «Строительство Богучанского алюминиевого завода» с целью соблюдения своевременного ввода объектов первого пускового комплекса, по контрактному пакету №-С006 «Работы по монтажу энергетического оборудования анодно-монтажного отделения <данные изъяты>» с лета 2013 года стало проводить отбор подрядных организаций для выполнения указанных работ. При проведении конкурсных процедур в переговорах с <данные изъяты>» со стороны ЗАО «Каскад» участвовал ФИО1 как представитель указанной организации. При этом, ФИО1 заверял руководство <данные изъяты>» устно в ходе проведения переговоров о том, что <данные изъяты>» располагает необходимым количеством персонала и техники для проведения предусмотренных условиями договора работ, а также имеет большой опрыт работ в данной сфере. В виду того, что ЗАО «Каскад» являлось организацией, выполнявшей подрядные работы, у сотрудников <данные изъяты>» не было оснований не доверять информации, предоставляемой ФИО1

Кроме того, ФИО1 предложил выгодную цену договора, согласившись на условия <данные изъяты>» по договору. По решению конкурсной комиссии было принято решение о заключении с <данные изъяты>» договора на выполнение строительно-монтажных работ по контрактному пакету №-С006, с выплатой аванса в размере 30% от суммы договора, при этом, представитель <данные изъяты>» ФИО1 выражал намерение приступить к работам сразу после проведения конкурса в случае выбора ЗАО «Каскад» в качестве подрядной организации по итогам конкурса.

После чего, ФИО1 являясь директором ЗАО «Каскад», используя своё служебное положение, будучи достоверно осведомлённым о том, что на декабрь 2013 года у <данные изъяты>» недостаточно собственных средств для осуществления предпринимательской деятельности и Общество полностью зависит от кредиторов, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств <данные изъяты>», заключил от имени директора <данные изъяты>» с <данные изъяты>», выступающим в качестве «Заказчика», в лице <данные изъяты>», наделенного соответствующими полномочиями, выступающего в лице генерального директора ФИО4, договор подряда №С001С348 от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь выполнять условия договора. Предметом указанного договора являлось выполнение ЗАО «Каскад» по заданию <данные изъяты>» на объекте анодно-монтажное отделение Богучанского алюминиевого завода, расположенного на строительной площадке в <адрес> на левом берегу <адрес>, между притоками <адрес> - ручьями Калточет и Яткор, в 8-ми км юго-восточнее <адрес> (ж\д станция «Карабула») и в 3 км юго- западнее <адрес> следующих работ по строительству объекта, обеспечивающих ввод его в эксплуатацию, а именно: монтаж отопления, вентиляции, аспирации; работы по устройству теплового пункта, монтаж воздухоснабжения, устройство внутренних сетей водоснабжения и канализации, монтаж трубопровода аргона, монтаж силового электрооборудования, электромонтажные работы, работы по устройству электроосвещения, работы по устройству электроосвещения индукционных установок, работы по устройству электроосвещения участка ремонта оборудования. При этом, <данные изъяты>» обязалось выполнить все работы, согласованные сторонами в договоре из своих материалов, изделий, конструкций и оборудования, собственными силами и средствами. Кроме того, согласно условиям указанного договора <данные изъяты>» обязалось выполнить все работы по договору лично, права привлекать к выполнению работ по договору субподрядчиков не имеет. Данное ограничение может быть снято путем заключения дополнительного соглашения к договору. Сроки выполнения работ определяются в календарном графике выполнения работ, дата начала работ — ДД.ММ.ГГГГ и дата окончания работ - ДД.ММ.ГГГГ. Цена выполняемых работ определена на основании проектно-сметной документации и закреплена в протоколе согласования цены работ и составила 65 983 101,94 рубля. Для своевременного выполнения работ, с целью приобретения основных строительных материалов, Заказчик выплачивает <данные изъяты>» аванс в размере 19 790 000 рублей, на основании предоставленного <данные изъяты> счета на оплату, оформленного на имя Заказчика. Аванс, выплаченный <данные изъяты> погашается ежемесячно в размере, составляющем 40% от стоимости выполненных <данные изъяты>» и принятых Заказчиком в отчетном периоде работ, до момента полного погашения аванса. В случае досрочного расторжения настоящего договора, <данные изъяты>» обязан в течение 10-ти календарных дней с момента расторжения возвратить заказчику сумму аванса, не погашенную принятыми заказчиком работами. Все платежи осуществляются Заказчиком ежемесячно, за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы, на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). <данные изъяты> обязан выполнить работы в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных договором, доставлять оборудование, конструкции, материалы, изделия необходимые для выполнения работ, осуществить их приемку, разгрузку, складирование, хранение и передачу в монтаж производства работ. В течении 10-ти дней с даты заключения договора разработать и представить на согласование Заказчику детальный календарно-сетевой график, включающий сроки изготовления и поставки оборудования, материалов необходимых для выполнения работ, работ по доставке, погрузке, разгрузке, складированию, перебазировке необходимых материалов, техники и оборудования, а также прочие работы. Сдача-приемка выполненных работ производиться сторонами ежемесячно с прописыванием акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. <данные изъяты>» вместе с актом о приемке выполненных работ (КС2) передает заказчику исполнительную документацию, при отсутствии замечаний заказчик подписывает её в течение 5-ти рабочих дней. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется сторонами по акту приемки законченного строительством объекта (формы КС-11).

<данные изъяты> выполняя условия по заключенному договору для своевременного выполнения работ по договору подряда №С001С348 от ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что <данные изъяты> в лице директора ФИО1 исполнит принятые на себя обязательства, передал строительную площадку и проектно-сметную документацию для проведения работ, и, не подозревая о преступных намереньях ФИО1, для приобретения основных строительных материалов перечислил аванс в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» № открытого в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанке)», расположенного по адресу: <адрес> сумме 19 790 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>.

После перечисления <данные изъяты>» денежных средств в сумме 19 790 000 рублей на указанный расчетный счет <данные изъяты>», ФИО1, являющийся фактическим руководителем Общества и имея возможность распоряжаться денежными средствами на расчетном счете указанного Общества, получил реальную возможность распорядится перечисленными на расчетный счет ЗАО «Каскад» денежными средствами в сумме 19 790 000 рублей по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана руководства <данные изъяты>

Так, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, из поступивших на расчетный счет ЗАО «Каскад» денежных средств в сумме 19 790 000 рублей, предоставленных в качестве аванса ЗАО «Каскад», ФИО1, используя своё служебное положение, в нарушение условий договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дал указание бухгалтеру ЗАО «Каскад» ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, перечислить 16 378 000 рублей на расчетный счет аффилированного и подконтрольного ФИО1 ООО Инженерная компания «<данные изъяты>»), с основанием по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5, выполняя указание ФИО1, используя систему банк-клиент, ДД.ММ.ГГГГ перечислила в ООО <данные изъяты>» на расчетный счет №, открытый в филиале <данные изъяты>» в <адрес> денежные средства в сумме 16 378 000 рублей, которые в последующем расходовались на деятельность ООО ИК «<данные изъяты>» по согласованию с ФИО1 Оставшаяся сумма денежных средств, полученная <данные изъяты>» в качестве аванса, расходовалась ФИО1 по его усмотрению вопреки условиям договора подряда на деятельность <данные изъяты>».

После чего, в начале января 2014 года с целью создания видимости выполнения работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в рамках своего преступного умысла, организовал частичное выполнение монтажных работ в рамках заключенного договора подряда, приобретение оборудования и материалов согласно актам о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) от 25.02.2014 на сумму 299 137,08 рубля и от 25.03.2014 на сумму 891 941,94 рубля, всего на общую сумму 1 191 079,02 рубля, которые были приняты и оплачены <данные изъяты>» в соответствии с условиями договора подряда. Кроме того, для создания видимости выполнения работ по указанному договору подряда, фактически <данные изъяты>» частично были выполнены работы, предусмотренные сметой №С001.03363.150101.08.6.JICM.1468 на общую сумму 225 428 рублей, которые к оплате в соответствии с условиями договора подряда <данные изъяты>» не предъявило, в связи с чем, <данные изъяты>» работы на указанную сумму не были приняты и оплачены.

В дальнейшем с начала мая 2014 года ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты>», прекратил исполнение обязательств по договору подряда №С001С348 от ДД.ММ.ГГГГ, а также по всем другим договорам подряда заключенным с ЗАО «БоАЗ» бывшим руководителем ФИО2 по которым обязательства ЗАО «Каскад» в полной мере выполнены не были.

В связи с просрочкой выполнения ЗАО «Каскад» работ по всем вышеперечисленным договорам подряда <данные изъяты>» начиная с ДД.ММ.ГГГГ стало направлять в адрес <данные изъяты>» уведомления о расторжении договоров подряда, с требованием о возврате суммы не использованного аванса, в том числе, <данные изъяты>» уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ заявило о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и потребовало возврата неиспользованного аванса в размере 19 505 819,77 рубля, указанное уведомление получено <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, решением Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица <данные изъяты> в связи с его ликвидацией по решению учредителя. Решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению <данные изъяты>» признано не законным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №№ о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица <данные изъяты>» в связи с его ликвидацией по решению единственного акционера, в связи с чем, суд обязал налоговый орган внести ЕГРЮЛ запись о недействительности записи от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2142468596147 в связи с её недействительностью.

Решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ликвидатора <данные изъяты> - ФИО6<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом).

Таким образом, в период с лета ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1, использующий свое служебное положение директора <данные изъяты>», путем обмана руководителей <данные изъяты>», похитил денежные средства в общей сумме 19 790 000 рублей, предоставленные <данные изъяты> в качестве аванса, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, поскольку превышает 1 000 000 рублей, причинив ЗАО «БоАЗ» материальный ущерб в указанном размере.

Уголовное дело в отношении ФИО1 должно быть направлено по подсудности в <данные изъяты> районный суд <адрес>.

Данный вывод суд делает по следующим основаниям.

ЗАО «Каскад» было зарегистрировано в <адрес> по адресу <адрес>. Денежные средства в сумме 19 790 000 рублей были перечислены с расчетного счета <данные изъяты> открытого в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанке)», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>», открытый в ФО АО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, также находящемся в <адрес>.

После перечисления <данные изъяты>» денежных средств в сумме 19 790 000 рублей на указанный расчетный счет <данные изъяты>», ФИО1, являющийся фактическим руководителем Общества и имея возможность распоряжаться денежными средствами на расчетном счете указанного Общества, получил реальную возможность распорядится перечисленными на расчетный счет <данные изъяты>» денежными средствами в сумме 19 790 000 рублей по своему усмотрению.

Таким образом, по версии органов предварительного расследования ФИО1 окончил преступление на территории <адрес>.

Оснований для изменения меры пресечения в отношении ФИО1 подписки о невыезде и надлежащем поведении суд не находит.

Руководствуясь ч.1 ст.32, п.1 ч.1 ст.227, ч.2 ст.227 УПК РФ, судья

П о с т а н о в и л :

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, направить по подсудности в <данные изъяты> районный суд <адрес>.

Меру пречения в отношении ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 10 суток со дня вынесения через Советский районный суд <адрес>.

Судья С.Н.Голубев