Гражданский кодекс часть 1

Судья Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Ковалюк Л.Ю., рассмотрев жалобу ФИО1 на вступившее в законную силу постановление мирового судьи судебного участка № 3 Центрального судебного района г.Кемерово, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 2 Центрального судебного района г.Кемерово, от 7 октября 2019 года, вынесенное в отношении директора ООО «СОХ «Таежное» ФИО1 (далее – ФИО1) по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Центрального судебного района г.Кемерово, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 2 Центрального судебного района г.Кемерово, от 7 октября 2019 года, ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

В порядке ст.30.1 КоАП РФ постановление не обжаловалось.

В жалобе, поданной в кассационный суд, ФИО1 просит постановление отменить, приводя доводы о его незаконности.

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.

В соответствии с ч.1 ст.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Статья 14.25.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

Постановлением мирового судьи ФИО2 признан виновным в том, что, исполняя обязанности директора ООО «СОХ «Таежное», не исполнил в срок 18 июля 2019 года обязанность по представлению информации о бенефициарных владельцах Общества по запросу ИФНС России по г.Кемерово, полученному 11 июля 2019 года.

В соответствии с ч.1 ст.1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В силу положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

В соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Из представленных материалов следует, что рассмотрение дела об административном правонарушении было назначено мировым судьей на 10 час. 30 мин. 8 октября 2019 года. Сведения о направлении ФИО1 судебной повестки, либо извещения его иным способом материалы дела не содержат. Более того, дело об административном правонарушении рассмотрено мировым судьей 7 октября 2019 года в отсутствие ФИО1 и сведений о его надлежащем извещении.

Изложенное является существенным нарушением процессуальных требований КоАП РФ, права ФИО1 на защиту и не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

На момент поступления материалов дела и жалобы в кассационный суд срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ и составляющий для данной категории дел три месяца, истек.

Истечение срока давности привлечения к административной ответственности в соответствии с требованиями пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии с п.4 ч.2 ст.30.17 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов выносится одно из следующих решений: об отмене постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, протеста и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены указанные постановление, решение.

С учетом изложенного постановление подлежит отмене, а производство по делу об административном правонарушении – прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

жалобу ФИО1 удовлетворить.

постановление мирового судьи судебного участка № 3 Центрального судебного района г.Кемерово, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 2 Центрального судебного района г.Кемерово, от 7 октября 2019 года, вынесенное в отношении директора ООО «СОХ «Таежное» ФИО1 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отменить.

Производство по делу об административном правонарушении прекратить за истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Судья Л.Ю. Ковалюк