Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданки РФ, образование <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не работающей, не замужней, не военнообязанной, не судимой.

По настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.193 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предъявлено обвинение в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере от одного резидента на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, оказанные им услуги, которое имело место при следующих обстоятельствах:

19 мая 2016 года ФИО1 создала общество с ограниченной ответственностью «Динамика» (далее - ООО «Динамика») юридический адрес: <адрес>, которое ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировано МИФНС *** по Иркутской области на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом, обществу присвоен Идентификационный номер налогоплательщика - *** и Основной государственный регистрационный номер - ***.

19 мая 2016 года на основании решения *** единственного участника ООО «Динамика» на должность директора назначена ФИО1, действующая в соответствии с Уставом ООО «Динамика», утвержденным решением *** единственного участника ООО «Динамика» от 19 мая 2016 года.

17 января 2017 г. ООО «Динамика» в лице генерального директора ФИО1 (Россия) и ООО «Корафзо» в лице директора ШМС (Таджикистан) заключен договор комиссии ***, согласно которому ООО «Динамика» (Комиссионер) обязуется по поручению ООО «Корафзо» (Комитент) за счет вознаграждения совершать от своего имени за счет Комитента сделки по отдельным Поручениям. Комиссионное вознаграждение должно быть выплачено Комиссионеру в течение 180 дней. В сумму расходов Комиссионера по исполнению поручения Комитента входят следующие расходы: закуп товара у третьих лиц от своего имени, за счет Комитента, железнодорожные расходы (ж/д тариф и услуги), расходы по погрузке, разгрузке и хранению товара, оплата государственной пошлины и оформления таможенных деклараций, оформление фитосанитарных сертификатов и иные расходы по договоренности сторон. Срок действия договора с 17 января 2017 года по 17 января 2019 года, сумма договора составляет 50 000 000 рублей. Согласно Поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору комиссии *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Динамика» обязуется отгрузить в адрес ООО «Корафзо» не менее 160 вагонов с пиломатериалам хвойных пород. Оплата расходов по исполнению поручения производятся Комитентом в форме банковского перевода в размере 100% после отгрузки товара в течении 180 банковских дней, а также возможна 100 % предоплата за каждую поставленную партию.

18 января 2017 года во исполнение условий данного договора генеральным директором ООО «Динамика» ФИО1 в ПАО «Братский акционерный народный коммерческий банк», расположенный по адресу: <...> дистанционным способом были поданы необходимые документы, на основании которых был оформлен паспорт сделки *** от 18 января 2017 года с датой завершения исполнения обязательств по контракту - 17 января 2019 года.

Во исполнение условий договора ООО «Динамика» в лице генерального директора ФИО1 в период с 19 января 2017 года по 22 августа 2017 года на основании 54 деклараций на товары, а именно №№:

***, был поставлен обусловленный договором товар в адрес ООО «Корафзо» - пиломатериал хвойных пород объемом 4345,54 мЗ на общую сумму 24 023 101 рубль 50 копеек, а также подписаны акты от 31 марта 2017 года ***, от 30 июня 2017 года ***, от 30 сентября 2017 года ***, от 30 сентября 2017 года *** на общую сумму 239 720 рублей 85 копеек, итого на общую сумму 24 262 822 рубля 35 копеек. Согласно условиям данного договора, а также предоставленным генеральным директором ООО «Динамика» ФИО1 в ПАО «Братский АНКБ» справкам о валютных операциях и справкам о подтверждающих документах, оплата за поставленный товар должна была быть произведена в период с 09 октября 2017 года по 28 июня 2018 года на расчетный счет ООО «Динамика» ***, открытый в ПАО «Братский АНКБ», расположенный по адресу: <...>.

Согласно заключению эксперта *** от 14 мая 2019 года товар, отправленный по декларациям на товары №*** и комиссионное вознаграждение по акту *** от 31 марта 2017 года оплачены в полном объеме в сумме 9 981 147 рублей 05 копеек, товар, отправленный по декларации на товары *** оплачен частично в сумме 18 852 рубля 95 копеек, итого сумма поступившей выручки составила 10 000 000 рублей.

При этом, причитающееся резиденту - ООО «Динамика» в соответствии с условиями договора комиссии *** от 17 января 2017 года и приложения *** от 17 января 2017 года к данному договору за переданные нерезиденту - ООО «Корафзо» - товары, по декларациям на товары №*** и комиссионное вознаграждение по актам *** от 30 июня 2017 года, *** от 30 сентября 2017 года в установленном порядке, денежные средства в сумме 14 262 822 рубля 35 копеек не были зачислены на расчетный счет ООО «Динамика» ***, открытый в ПАО Братский АНКБ по адресу: <...>.

В тоже время, 11 декабря 2017 года на основании определения Арбитражного суда Иркутской области о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения, в отношении ООО «Динамика» введена процедура банкротства - наблюдение и утвержден временный управляющий ООО «Динамика» ГНВ 23 апреля 2018 года на основании решения Арбитражного суда Иркутской области о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, ООО «Динамика» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим ООО «Динамика» утверждена ГНВ 11 сентября 2018 года определением Арбитражного суда Иркутской области конкурсное производство в отношении ООО «Динамика» завершено.

Согласно ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. В силу ч. 1 ст. 64 данного Федерального закона введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными пунктами 2, 3 и 3.1 настоящей статьи. Таким образом, на период с 11 декабря 2017 года (введение наблюдения) по 23 апреля 2018 года (открытие конкурсного производства и утверждение конкурсным управляющим ГНВ) ФИО1 продолжала осуществлять свои полномочия как генерального директора ООО «Динамика».

Учитывая изложенное, оплата за товар, отправленный по декларациям на товары № ***, оформленные в период с 07 апреля 2017 года по 28 июля 2017 года и комиссионное вознаграждение по акту *** от 30 июня 2017 года согласно условиям данного договора, а также предоставленным генеральным директором ООО «Динамика» ФИО1 в ПАО «Братский АНКБ» справкам о валютных операциях и справкам о подтверждающих документах, в период с 22 декабря 2017 года по 20 апреля 2018 года на общую сумму 9 223 501 рубль 85 копеек не была зачислена на расчетный счет ООО «Динамика» ***, открытый в ПАО «Братский АНКБ», расположенный по адресу: <...>. Таким образом, генеральный директор ООО «Динамика» ФИО1, выполняющая функции руководителя организации, дающие ей права и устанавливающие обязанности при осуществлении внешнеторговой деятельности, обладая правом первой и единственной подписи финансовых документов от имени ООО «Динамика», имея прямой преступный умысел на невозвращение в крупном размере из-за границы средств в валюте Российской Федерации, подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле», обязательному перечислению на счета резидента в уполномоченный банк Российской Федерации, умышленно не исполнила возложенные на нее п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального Закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» обязанность о получении от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары. При этом, генеральный директор ООО «Динамика» ФИО1 в Арбитражный суд Иркутской области, в международный коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, а также иные органы с исковыми заявлениями с целью урегулирования спорных вопросов в рамках указанного договора комиссии не обращалась, мер к страхованию рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту не приняла, равно, как не приняла мер об уступке финансовому агенту (фактору) денежных требований валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту в рамках внешнеторгового контракта, так и иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В результате противоправных действий ФИО1, причитающееся резиденту - ООО «Динамика» в соответствии с условиями договора комиссии *** от 17 января 2017 года и приложения *** от 17 января 2017 года к данному договору за переданные нерезиденту - ООО «Корафзо» - товары и оказанные услуги (комиссионное вознаграждение), в установленном порядке, то есть в период с 22 декабря 2017 года по 20 апреля 2018 года денежные средства на общую сумму 9 223 501 рубль 85 копеек, что является крупным размером, не были зачислены на расчетный счет ООО «Динамика» ***, открытый в ПАО Братский АНКБ по адресу: <...>.

В судебном заседании защитник и подсудимая заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования ФИО1, в связи с декриминализацией преступления, которое ей инкриминируется.

Государственный обвинитель выразил позицию о наличии оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с декриминализацией преступления.

Федеральным законом № 73-ФЗ от 01 апреля 2020 года в диспозицию ч.1 ст. 193 УК РФ, а также в примечание к указанной норме соответственно внесены изменения, а именно: диспозиция деяния дополнена наличием криминообразующего признака в виде совершение лицом, подвергнутым административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 5.2 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а в примечании изменен крупный размер деяния с девяти до ста миллионов рублей.

Указанные изменения в уголовный закон, в соответствии со ст.10 УК РФ устраняют преступность деяния, инкриминированного подсудимой.

В соответствии с ч.2 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному ч.2 п.1 ст.24 УПК РФ, в случае, когда преступность деяния устранены новым уголовным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, о наличии оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования ФИО1 в связи с декриминализацией инкриминируемого ей преступления, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Руководствуясь ст. 24, 254, 256 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело № 1-111/2020 и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.193 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении настоящего постановления в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела, оставить при уголовном деле на весь срок его хранения.

Постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Братский городской суд Иркутской области.

Судья: О.А. Левин