Гражданский кодекс часть 1

Председатель Тверского областного суда Карташов А.Ю., рассмотрев дело по жалобе ФИО1 на постановление № 07-12/171-15 временно исполняющей обязанности руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области ФИО2 от 12.08.2015, решение судьи Центрального районного суда г. Твери от 02.10.2015 и решение судьи Тверского областного суда от 02.12.2015,

установил:

постановлением временно исполняющей обязанности руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области ФИО2 № 07-12/171-15 от 12.08.2015 ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех четвертых от суммы незаконной валютной операции в размере 4 193 рублей 25 копеек.

Решением судьи Центрального районного суда г. Твери от 02.10.2015 и решением судьи Тверского областного суда от 02.12.2015 указанное постановление должностного лица Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области оставлено без изменения, жалобы ФИО1, – без удовлетворения.

ФИО1 признан виновным в том, что он ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес> в нарушение части 1 статьи 9 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» осуществил продажу наличной иностранной валюты, а именно продал ФИО3 100 долларов США в количестве одной купюры достоинством 100 долларов США, за что получил денежные средства в сумме 6 000 рублей.

ФИО1 обратился в Тверской областной суд с жалобой на постановление № 07-12/171-15 временно исполняющей обязанности руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области ФИО2 от 12.08.2015, решение судьи Центрального районного суда г. Твери от 02.10.2015 и решение судьи Тверского областного суда от 02.12.2015 с просьбой об их отмене, указав на игнорирование судебными инстанциями нарушения закона при сборе и фиксации правоохранительными органами доказательств, которые положены в основу обвинения, а именно отсутствие в материалах дела протокола об изъятии вещей и документов.

Проверив материалы дела, истребованного и полученного Тверским областным судом 20.01.2015, ознакомившись с доводами жалобы, нахожу жалобу не подлежащей удовлетворению.

Частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

Правила валютного регулирования установлены федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ). Валютные ограничения устанавливаются только этим законом.

Участникам валютных операций, круг которых не ограничен, необходимо соблюдать валютные ограничения (правила и запреты), а также исполнять обязанности, установленные в целях валютного контроля. Они заключаются в требовании по ведению всех валютных операций на территории Российской Федерации через уполномоченные банки, в запрете на расчеты в иностранной валюте между резидентами.

Согласно части 6 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ к резидентам отнесены, в том числе, физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года.

В соответствии с пунктом 5 и подпунктом «а» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента иностранной валюты является валютной операцией.

В силу части 1 статьи 9 Федерального закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами запрещены, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

При этом в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты производится только через уполномоченные банки.

Факт нарушения ФИО1 положений части 1 статьи 9 Федерального закона № 173-ФЗ, что образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ, подтверждается:

копией постановления о проведении проверочной закупки от 09.06.2015 (л.д. 61);

копией протокола об административном правонарушении от 30.07.2015 № 07-12/171-15, составленного в присутствии ФИО1 (л.д. 23-25);

копией акта передачи имущества на ответственное хранение от 19.06.2015, составленного в присутствии двух понятых (л.д. 36);

копией рапорта инспектора по исполнению административного законодательства Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери капитана полиции ФИО4 (л.д. 36а);

копией рапорта об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в Центральном отделе полиции УМВД по г. Твери № 5652 от 10.06.2015 (л.д. 38);

копией акта осмотра и передачи денег от 10.06.2015, подписанного двумя понятыми (л.д. 39);

копией акта проверочной закупки от 10.06.2015, подписанного ФИО1 и понятыми (л.д. 41 - 43);

копией рапорта О/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Твери лейтенанта полиции ФИО5 (л.д. 44);

копиями объяснений понятых ФИО6 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 49 – 54);

копией рапорта О/у ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> капитана полиции ФИО3 (л.д. 55 - 56);

копией акта возврата денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, обоснованность привлечения ФИО1 к административной ответственность по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ сомнений не вызывает.

Доводы жалобы об отсутствии в материалах дела протокола изъятия стодолларовой купюры, не свидетельствует о незаконности и необоснованности оспариваемого постановления должностного лица Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области и судебных актов. Факт передачи ФИО1 стодолларовой купюры подтверждается имеющими в материалах дела копией рапорта О/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Твери капитана полиции ФИО3, копией акта проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ и копией акта передачи имущества на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, отсутствие в материалах дела протокола изъятия стодолларовой купюры на правильность установления обстоятельств правонарушения и квалификацию действий ФИО1 по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ не повлияло.

Существенных нарушений процессуальных требований, установленных КоАП РФ, в ходе производства по делу не допущено.

Административное наказание назначено в соответствии с требованиями закона.

Таким образом, оснований для удовлетворения жалобы по изложенным в ней доводам не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.17, 30.18 КоАП РФ,

постановил:

постановление № 07-12/171-15 временно исполняющей обязанности руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области ФИО2 от 12.08.2015 о привлечении ФИО1 к административной ответственности по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ, решение судьи Центрального районного суда г. Твери от 02.10.2015 и решение судьи Тверского областного суда от 02.12.2015 оставить без изменения, жалобу ФИО1 – без удовлетворения.

Председатель суда А.Ю. Карташов