Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Церекова А.С., <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 419-ФЗ), суд

у с т а н о в и л :

Цереков А.С. реорганизовал юридическое лицо через подставное лицо. (в редакции Федерального закона от ... № 419-ФЗ) /эпизод от 06.12.2013г/

Он же реорганизовал юридическое лицо через подставное лицо. (в редакции Федерального закона от ... № 419-ФЗ) /эпизод от 30.01.2014г/

Преступления совершены при следующих обстоятельствах: так, в период до февраля 2013 года Гаглоев А.И. с привлечением доверенных лиц Цакулова Р.В., Потапова С.В., Дарчиева Б.А. и Тетцоева О.К. приобрел акции акционерного коммерческого банка «Банк развития региона» (открытое акционерное общество) (далее - АКБ «БРР», Банк) в количестве 6 011 870 штук общей номинальной стоимостью 96 189 920 рублей.

Примерно в марте 2013 года Гаглоев А.И. в виду нерентабельной работы Банка обратился к Председателю Правления АКБ «БРР» Доеву С.И. с претензиями относительно убытков, причиненных неэффективным управлением. Доев С.И. пообещал возместить Гаглоеву А.И. причиненные убытки, выкупив принадлежащие ему акции.

В период до ... Доев С.И. свое обещание не выполнил. В виду неудовлетворительной работы банка стала очевидна перспектива отзыва у Банка лицензии на осуществление банковской деятельности, что с большой долей вероятности влекло банкротство Банка и как следствие этого убытки Гаглоева А.И. в размере стоимости приобретенных им акций Банка.

Осознавая реальность потери своих денежных средств, Гаглоев А.И. в сентябре 2013 года, более точно установить дату не представилось возможным, организовал встречу с Доевым С.И. в помещении его рабочего кабинета в здании АКБ «БРР» по адресу: РСО-Алания, <адрес>.

Цереков А.С., являясь доверенным лицом Гаглоева А.И., в целях последующего юридического сопровождения и реализации достигнутых договоренностей, присутствовал на указанной встрече. Так, Доев С.И. обязался продать Гаглоеву А.И. в счет причиненного неэффективным управлением Банком ущерба, ООО «Дуада» ИНН 1516618258 с принадлежащим этому обществу имуществом, а именно: земельный участок (кадастровый номер объекта 15:09:0410002:32), площадью 16650 квадратных метра, кадастровой стоимостью 15 012 000 рублей, расположенный по адресу РСО – Алания, <адрес>; земельный участок (кадастровый номер объекта 15:09:0040104:27), площадью 1978 квадратных метра, кадастровой стоимостью 5 318 565,08 рублей, расположенный по адресу РСО-Алания, <адрес>; земельный участок (кадастровый номер объекта 15:09:0040104:25), площадью 6048 квадратных метра, кадастровой стоимостью 30 226 996,8 рублей, расположенный по адресу РСО-Алания, <адрес>; земельный участок (кадастровый номер объекта 15:09:040104:922), площадью 3777 квадратных метра, кадастровой стоимостью 18 919 257,39 рублей, расположенный по адресу РСО-Алания, <адрес>; земельный участок (кадастровый номер объекта 15:09:0040104:21), площадью 4562 квадратных метра, кадастровой стоимостью 19 288 229,42 рублей, расположенный по адресу РСО-Алания, <адрес>; земельный участок (кадастровый номер объекта 15:09:0410002:38), площадью 8391 квадратных метра, кадастровой стоимостью 19 825 583,52 рублей, расположенный по адресу РСО-Алания, <адрес>; земельный участок (кадастровый номер объекта 15:09:0410002:33), площадью 6240 квадратных метра, кадастровой стоимостью 12 494 227,2 рублей, расположенный по адресу РСО-Алания, <адрес> (далее – Земельные участки).

Согласно достигнутой договоренности, перечисленные Земельные участки передавались в счет стоимости принадлежащих Гаглоеву А.И. акций Банка, при этом само юридическое лицо Гаглоев А.И. обязался купить за 5 034 500 рублей. Тогда же Гаглоев А.И. дал Церекову А.С. указание оформить все необходимые документы.

Цереков А.С., осознавая, что для получения контроля над ООО «Дуада» и его имуществом необходимо, зарегистрировать в налоговом органе в качестве единственного учредителя и директора ООО «Дуада» подконтрольное ему лицо, в связи с чем в период до ... он решил реорганизовывать указанное юридическое лицо через подставное лицо.

Так, Цереков А.С., имея преступный умысел, направленный на незаконную реорганизацию юридического лица через подставное лицо, ... ввел своего знакомого Сланова С.Ч. в заблуждение, пояснив, что временно оформит на него земельные участки, скрыв свои истинные намерения, проследовал совместно со Слановым С.Ч. к нотариусу Владикавказского нотариального округа Валиевой С.А. по адресу: РСО-Алания, <адрес>, где Сланов С.Ч., неосведомленный о преступных намерениях Церекова А.С., подписал подготовленные неосведомленной об истинных намерениях Церекова А.С. нотариусом Валиевой С.А., Заявления по Форме № Р 14001 о внесении изменений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым Сланов С.Ч. являлся единственным учредителем ООО «Дуада» и его директором.

... Цереков А.С., действуя в целях реализации своего преступного умысла, представил вышеуказанные заявления в Межрайонную ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: РСО-Алания, <адрес>, и на их основании Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице Сланове С.Ч., являющемся единственным учредителем и директором ООО «Дуада».

Он же в период до февраля 2013 года Гаглоев А.И. с привлечением доверенных лиц Цакулова Р.В., Потапова С.В., Дарчиева Б.А. и Тетцоева О.К. приобрел акции акционерного коммерческого банка «Банк развития региона» (открытое акционерное общество) (далее - АКБ «БРР», Банк) в количестве 6 011 870 штук общей номинальной стоимостью 96 189 920 рублей.

В период до ... Доев С.И. свое обещание не выполнил. В виду, неудовлетворительной работы банка стала очевидна перспектива отзыва у Банка лицензии на осуществление банковской деятельности, что с большой долей вероятности влекло банкротство Банка и как следствие этого убытки Гаглоева А.И. в размере стоимости приобретенных им акций Банка.

Согласно достигнутой договоренности, Гаглоев А.И. обязался купить ООО «Дуада» за 5 034 500 рублей. Тогда же Гаглоев А.И. дал Церекову А.С. указание оформить все необходимые документы.

В период до ... Цереков А.С. под предлогом временного оформления земельных участков ввел в заблуждение ранее знакомого ему Сланова С.Ч. и ... Межрайонной ИФНС России по <адрес> на основании предоставленных Церековым А.С. документов в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о Сланове С.Ч., фактически являющемся единственным учредителем и директором ООО «Дуада».

Сланов С.Ч., являясь пенсионером МВД состоял в очереди на получение жилья, в связи с чем в целях избежать препятствий при получении жилья, попросил Церекова А.С. переоформить якобы оформленные на него земельные участки.

Цереков А.С., осознавая, что для сохранения контроля над ООО «Дуада» и его имуществом необходимо, зарегистрировать в налоговом органе в качестве единственного учредителя и директора ООО «Дуада» подконтрольное ему лицо, решил сорганизовывать указанное юридическое лицо через подставное лицо.

Так, Цереков А.С., имея преступный умысел, направленный на незаконную организацию юридического лица через подставное лицо, в период до 30.01.2014 ввел своего знакомого Кисиева В.М. в заблуждение, пояснив, что временно оформит на него земельные участки, скрыв свои истинные намерения, проследовал совместно с ним к нотариусу Владикавказского нотариального округа Валиевой С.А. по адресу: РСО-Алания, <адрес>, где Кисиев В.М., неосведомленный о преступных намерениях Церекова А.С., подписал подготовленные неосведомленной об истинных намерениях Церекова А.С. нотариусом Валиевой С.А., Заявления по Форме №Р 14001 о внесении изменений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым Кисиев В.М. являлся единственным учредителем ООО «Дуада» и его директором.

... Цереков А.С., действуя в целях реализации своего преступного умысла, в период с 9 до 18 часов представил вышеуказанные заявления в Межрайонную ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: РСО-Алания, <адрес>, и на их основании в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице Кисиеве В.М. являющемся единственным учредителем и директором ООО «Дуада».

В судебном заседании адвокат Каркусов З.Н. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Церекова А.С. по ч.1 ст.173.1 и ч.1 ст.173.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В обоснование ходатайства адвокатом указано, что Цереков А.С. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 и ч.1 ст.173.1 УК РФ. Данные преступления, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относятся к категории средней тяжести преступлений. С момента совершения преступления, в котором обвиняется Цереков А.С. прошло шесть лет, то есть истекли сроки давности уголовного преследования. В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Подсудимый Цереков А.С. в судебном заседании полностью поддержал ходатайство своего защитника и просил суд прекратить уголовное преследование в отношении него в связи с истечением сроков давности.

Государственный обвинитель Дагуев Т.Н. не возражал против удовлетворения заявленного адвокатом Каркусовым З.Н. и подсудимым Церековым А.С. ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в отношении Церекова А.С.

Заслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, суд считает необходимым прекратить уголовное дело в отношении Церекова А.С. по обвинению его по ч.1 ст.173.1 и ч.1 ст.173.1 УК РФ по следующим основаниям:

На основании с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

В соответствии с ч.1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в том числе, в случае, если установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч.1 ст. 24 УК РФ.

В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным, в том числе п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

В соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... за № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело или уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Цереков А.С. обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.173.1 и ч.1 ст.173.1 УК РФ, совершенных в период времени до ... и 30.01.2014г которые, согласно ст.15 УК РФ относятся к категории средней тяжести.

Исходя из положений п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ, срок давности за данные преступления составляет шесть лет со дня совершения преступления.

Преступления Церековым А.С. совершены ... и 30.01.2014г, то есть срок давности уголовного преследования Церекова А.С., за совершенные преступления истек за первый эпизод ..., и за второй эпизод ....

Подсудимый Цереков А.С. ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, указав, что последствия прекращения по этому основанию ему разъяснены и понятны.

Таким образом, суд не усматривает препятствие для прекращения уголовного дела в отношении Церекова А.С. по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 и ч.1 ст.173.1 УК РФ в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: Том № в пронумерованном виде на 241 листе в бумажной папке-скоросшивателе на которой имеются буквенные и цифровые обозначения «Общество с ограниченной ответственностью «ДУАДА» ОГРН 1081516005328, ИНН 1516618258, т.1», в котором содержатся следующие документы:

- внутренняя опись ООО «Дуада» ОГРН 1081516005328 на 3 листах;

- решение о передаче регистрационного дела от ... на 1 листе. В графе «Заместитель начальника Таймазова Э.В.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати, нанесенной чернилами синего цвета;

- решение о государственной регистрации от ...№ на 1 листе. В графе «Заместитель начальника Таймазова Э.В.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати, нанесенной чернилами синего цвета;

- изменение в Устав ООО «Дуада» утвержденного решением единственного учредителя № от ... на 1 листе, с оттиском круглой гербовой печати, нанесенной чернилами синего цвета и оттиском квадратной печати со следующими обозначениями «зарегистрировано межрайонная ИФНС России по <адрес> РСО-Алания». Согласно данного документа внесено изменение в устав об изменении адреса ООО «Дуада» на адрес: 197342, РФ, <адрес>, Набережная Черной речки, <адрес>, литер Б;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- светокопия договора аренды № от ... на 1 листе. Согласно данного документа ООО «Дуада» приобретено в аренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>, Набережная Черной речки, <адрес>, литер Б;

- решение единственного учредителя ООО «Дуада» № от ..., согласно которого утвержден новый адрес: <адрес>, Набережная Черной речки, <адрес>, литер Б. В графе «Учредитель Доев С.И.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета. Документ на 1 листе;

- решение единственного учредителя ООО «Дуада» № от ..., согласно которого Фоменко К.В. назначена на должность исполнительного директора ООО «Дуада» сроком на 5 лет. В графе «Учредитель Доев С.И.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета. Документ на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе.

- квитанция об уплате платежа текущего года на 1 листе;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 5 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 6 листах;

- чек об уплате суммы в размере 800 рублей на 1 листе;

- о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе. В графе «Заместитель начальника Таймазов Э.В.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати, нанесенной чернилами синего цвета;

- решение о государственной регистрации от ...№ на 1 листе. В графе «Заместитель начальника Таймазов Э.В.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати, нанесенной чернилами синего цвета;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- светокопия паспорта на имя Доевой Ж.Х. на 1 листе;

- решение единственного учредителя ООО «Дуада» № от .... В графе «Учредитель Доев С.И.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами черного цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада». Документ на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы на 3 листах;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 1 листе;

- о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе. В графе «Должность уполномоченного лица регистрирующего органа Таучелова Т.Х.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати, нанесенной чернилами синего цвета;

- о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе. В графе «Должность уполномоченного лица регистрирующего органа Таучелова Т.Х.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета;

- решение о государственной регистрации от ...№ на 1 листе. В графе «Начальник инспекции Таучелова Т.Х.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати, нанесенной чернилами синего цвета;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- изменение в Устав ООО «Дуада» утвержденного решением единственного учредителя ООО «Дуада» № от ... на 1 листе, с оттиском круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета и оттиском квадратной печати со следующими обозначениями «зарегистрировано межрайонная ИФНС России по <адрес> РСО-Алания». Согласно данного документа уставной капитал общества определяет минимальный размер имущества и составляет 5 034 500 рублей 100% Уставного капитала;

- решение единственного учредителя ООО «Дуада» № от .... В графе «Учредитель Доев С.И.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами черного цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада». Документ на 1 листе;

- платежное поручение № от ... на 1 листе.

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 6 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе. В графе «Должность уполномоченного лица регистрирующего органа Начальник Межрайонной инспекции ФНС России Таймазов Т.Б.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета;

- решение о государственной регистрации от ...№ на 1 листе. В графе «Начальник Межрайонной инспекции ФНС России Таймазов Т.Б.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- изменения в Устав ООО «Дуада» утвержденного решением собрания участников ООО «Дуада» Протокол № от ...;

- светокопия паспорта на имя Цахиловой А.А. на 1 листе;

- светокопия паспорта на имя Доева С.И. на 1 листе;

- протокол № ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- договор купли-продажи доли от ... на 2 листах;

- заявление директору ООО «Дуада» Цахиловой А.А. от ...;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ... на 1 листе, на нежилое здание площадью 1797,8 кв. м., с кадастровым №;

- отчет об оценке № от ... на 46 листах;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ... на 1 листе, на земельный участок площадью 0,1779 га, с кадастровым №;

- светокопия диплома Калаевой Э.П. на 1 листе;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ... на 1 листе;

- светокопия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков от ... на 1 листе;

- светокопия сертификата № от ... на 1 листе;

- светокопия полиса страхования ответственности оценщиков № на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 1 листе;

- квитанция об уплате 400 рублей на 1 листе;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 3 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений, в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений, в учредительные документы на 1 листе;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы на 6 листах;

- о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе. В графе «Должность уполномоченного лица регистрирующего органа и.о. начальника Межрайонной инспекции ФНС России Таучелова Т.Х.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета;

- решение о государственной регистрации № от .... В графе «И.о. начальника Межрайонной инспекции ФНС России Таучелова Т.Х.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- устав ООО «Дуада» утвержденный решением единственного учредителя ООО «Дуада» от ...№ на 12 листах;

- светокопия паспорта на имя Доева С.И. на 1 листе;

- список участников ООО «Дуада» от ... на 1 листе;

- решение единственного учредителя ООО «Дуада» № от ... на 1 листе. В графе «Учредитель С.И. Доев» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- квитанция об уплате 400 рублей на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ на 8 листе;

- о государственной регистрации юридического лица на 1 листе. В графе «Начальник Межрайонной инспекции ФНС России Таймазов Т.Б.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета;

- решение о государственной регистрации № от ... на 1 листе. В графе «Начальник Межрайонной инспекции ФНС России Таймазов Т.Б.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 4 листах;

- устав ООО «Дуада» утвержденный собранием учредителей ООО «Дуада» прот. № от ... на 19 листах;

- учредительный договор ООО «Дуада» от ... на 7 листах;

- светокопия протокола № от ... на 1 листе;

- светокопия паспорта на имя Бероева Г.Ю. на 1 листе;

- светокопия паспорта на имя Доева С.И. на 1 листе;

- светокопия паспорта на имя Цахиловой А.А. на 1 листе;

- акт приема-передачи нежилого имущества от ... на 1 листе;

- протокол № общего собрания учредителей ООО «Дуада» от ... на 4 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица на 1 листе;

- квитанция об уплате 2000 рублей на 1 листе;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 7 листах;

Том № в пронумерованном виде на 89 листах в бумажной папке-скоросшивателе на которой имеются буквенные и цифровые обозначения «Общество с ограниченной ответственностью «ДУАДА» ОГРН 1081516005328, ИНН 1516618258, т.2, архив», в котром содержатся следующие документы:

- опись документов ООО «Дуада» ОГРН 1081516005328 на 1 листе;

- светокопия сопроводительного письма о передаче регистрационного дела от ... исходящий № на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- решение о государственной регистрации от ...№А на 1 листе;

- изменение в Устав ООО «Дуада» утвержденного решением единственного участника ООО «Дуада» от ... на 1 листе. Согласно данного документа внесено изменение в устав об изменении адреса ООО «Дуада» на адрес: 362008, РСО-Алания, <адрес>. В графе «Заявитель Ж.Х. Доева» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада» нанесенной чернилами синего цвета;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе;

- решение единственного участника от ... на 1 листе;- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе;

- заявление от ... руководителю МИФНС № по <адрес> на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- чек-ордер об уплате 800 рублей;

- светокопия нотариальной доверенности от ... на имя Кузнецова С.Н. на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- опись вложения на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- решение единственного участника № от ... на 1 листе. В графе «Участник Каркусов З.Н.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета;

- решение единственного участника № от ... на 1 листе. В графе «Участник Кисиев В.М.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета;

- решение о государственной регистрации от ...№ на 1 листе. В графе «Заместитель начальника инспекции Таймазов Э.В.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- сопроводительное письмо за исходящим № от ... на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- сопроводительное письмо за исходящим № от ... на 1 листе;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале №<адрес>1 от .... в графе «подписи сторон» в строке «1.» имеется нечитаемая подпись и рукописный текст «Доев С.И.» выполненные чернилами синего цвета. В строке «2.» имеется нечитаемая подпись и рукописный текст «Каркусов З.Н.» выполненные чернилами синего цвета;

- решение № единственного участника от ... на 1 листе. В графе «Участник Доев С.И.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада» нанесенной чернилами синего цвета;

- решение № единственного участника от декабря 2013 года на 1 листе. В графе «Участник Каркусов З.Н.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада» нанесенной чернилами синего цвета;

Том № в пронумерованном виде на 141 листе в бумажной папке-скоросшивателе на которой имеются буквенные и цифровые обозначения «22, 2 том, 1081516005328, ООО «Дуада», в котором содержатся следующие документы:

- решение о государственной регистрации от ...№А на 1 листе. В графе «Заместитель начальника Таймазов Э.В.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- лист учета выдачи документов на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- список участников ООО «Дуада» на 1 листе;

- заявление о выходе из ООО «Дуада» от ... на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- изменения, вносимые в Устав ООО «Дуада» на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- чек-ордер от ... на 1 листе;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 9 листах;

- решение единственного участника от ... на 1 листе. В графе «единственный участник ООО «Дуада» /Кисиев В.М.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада» нанесенный чернилами синего цвета;

- список участников ООО «Дуада» по состоянию на ... на 1 листе. В графе «Директор ООО «Дуада» /Кисиев В.М.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада» нанесенный чернилами синего цвета;

- акт приема-передачи имущества, вносимого участником в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дуада» от ... на 1 листе. В графе «принял: Директор ООО «Дуада» /Кисиев В.М.» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада» нанесенный чернилами синего цвета. В графе «передал участник ООО «Дуада» /Николаева А.Э./» имеется нечитаемая подпись выполненная чернилами синего цвета;

- заявление о принятии в ООО «Дуада» и внесении вклада в уставной капитал от ... на 1 листе;

- отчет №/пр от ... определения рыночной стоимости принтера для внесения в уставный капитал ООО «Дуада» на 49 листах- хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же по вступлению постановления в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 27, п. 3 ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 254 УПК РФ, суд,

п о с т а н о в и л :

Прекратить уголовное дело № в отношении Каркусов З.Н. по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 и ч.1 ст.173.1 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Каркусов З.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: Том № в пронумерованном виде на 241 листе в бумажной папке-скоросшивателе на которой имеются буквенные и цифровые обозначения «Общество с ограниченной ответственностью «ДУАДА» ОГРН 1081516005328, ИНН 1516618258, т.1», в котором содержатся следующие документы:

- внутренняя опись ООО «Дуада» ОГРН 1081516005328 на 3 листах;

- решение о передаче регистрационного дела от ... на 1 листе. В графе «Заместитель начальника Таймазов Э.В.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой гербовой печати, нанесенной чернилами синего цвета;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе.

- квитанция об уплате платежа текущего года на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 6 листах;

- чек об уплате суммы в размере 800 рублей на 1 листе;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- светокопия паспорта на имя Доевой Ж.Х. на 1 листе;

- решение единственного учредителя ООО «Дуада» № от .... В графе «Учредитель Доев С.И.» имеется нечитаемая подпись, выполненная чернилами черно цвета и оттиск круглой печати ООО «Дуада». Документ на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на 1 листе;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- изменение в Устав ООО «Дуада» утвержденного решением единственного учредителя ООО «Дуада» № от ... на 1 листе, с оттиском круглой гербовой печати нанесенной чернилами синего цвета и оттиском квадратной печати со следующими обозначениями «зарегистрировано межрайонная ИФНС России по <адрес> РСО-Алания». Согласно данного документа уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества и составляет 5 034 500 рублей 100% Уставного капитала;

- платежное поручение № от ... на 1 листе.

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- изменения в Устав ООО «Дуада» утвержденного решением собрания участников ООО «Дуада» Протокол № от ...;

- светокопия паспорта на имя Цахиловой А.А. на 1 листе;

- светокопия паспорта на имя Доева С.И. на 1 листе;

- протокол № ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- договор купли-продажи доли от ... на 2 листах;

- заявление директору ООО «Дуада» Цахиловой А.А. от ...;

- отчет об оценке № от ... на 46 листах;

- светокопия диплома Калаевой Э.П. на 1 листе;

- светокопия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков от ... на 1 листе;

- светокопия сертификата № от ... на 1 листе;

- светокопия полиса страхования ответственности оценщиков № на 1 листе;

- квитанция об уплате 400 рублей на 1 листе;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 3 листах;

- устав ООО «Дуада» утвержденный решением единственного учредителя ООО «Дуада» от ...№ на 12 листах;

- светокопия паспорта на имя Доева С.И. на 1 листе;

- список участников ООО «Дуада» от ... на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- квитанция об уплате 400 рублей на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ на 8 листе;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 4 листах;

- устав ООО «Дуада» утвержденный собранием учредителей ООО «Дуада» прот. № от ... на 19 листах;

- учредительный договор ООО «Дуада» от ... на 7 листах;

- светокопия протокола № от ... на 1 листе;

- светокопия паспорта на имя Бероева Г.Ю. на 1 листе;

- светокопия паспорта на имя Доева С.И. на 1 листе;

- светокопия паспорта на имя Цахиловой А.А. на 1 листе;

- акт приема-передачи нежилого имущества от ... на 1 листе;

- протокол № общего собрания учредителей ООО «Дуада» от ... на 4 листах;

- квитанция об уплате 2000 рублей на 1 листе;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 7 листах;

- опись документов ООО «Дуада» ОГРН 1081516005328 на 1 листе;

- светокопия сопроводительного письма о передаче регистрационного дела от ... исходящий № на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- решение о государственной регистрации от ...№А на 1 листе;

- решение единственного участника от ... на 1 листе;

- заявление от ... руководителю МИФНС № по <адрес> на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- чек-ордер об уплате 800 рублей;

- светокопия нотариальной доверенности от ... на имя Кузнецова С.Н. на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- опись вложения на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- сопроводительное письмо за исходящим № от ... на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- сопроводительное письмо за исходящим № от ... на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- лист учета выдачи документов на 1 листе;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах;

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- список участников ООО «Дуада» на 1 листе;

- заявление о выходе из ООО «Дуада» от ... на 1 листе;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дуада» от ... на 2 листах;

- изменения, вносимые в Устав ООО «Дуада» на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных заявителем регистрирующий орган на 1 листе;

- чек-ордер от ... на 1 листе;

- заявление о принятии в ООО «Дуада» и внесении вклада в уставный капитал от ... на 1 листе;

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РСО-Алания в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья З.К. Губаева