Гражданский кодекс часть 1

Заместитель председателя Калининградского областного суда Мухарычин В.Ю., рассмотрев жалобу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу на вступившие в законную силу постановление Центрального районного суда г. Калининграда от 20 ноября 2014 года, решение Калининградского областного суда от 12 февраля 2015 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ООО «Региональный Департамент Недвижимости»,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением Центрального районного суда г. Калининграда от 20 ноября 2014 года производство по делу в отношении ООО «Региональный Департамент Недвижимости» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Решением Калининградского областного суда от 12 февраля 2015 года постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу – без удовлетворения.

В жалобе, поступившей в Калининградский областной суд 8 мая 2015 года, заявитель выражает несогласие с решением Калининградского областного суда от 12 февраля 2015 года в связи с неправильным применением судом норм права, указывая, что срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, на момент рассмотрения дела судьей не истек.

Определением заместителя председателя Калининградского областного суда от 14 мая 2015 года жалоба принята к рассмотрению, истребовано дело об административном правонарушении в отношении ООО «Региональный Департамент Недвижимости», которое поступило в Калининградский областной суд 15 мая 2015 года.

ООО «Региональный Департамент Недвижимости», извещенное согласно требованиям ч. 2 ст.30.15 КоАП РФ о подаче указанной жалобы, в установленный срок свои возражения на жалобу не представило.

Изучение материалов дела об административном правонарушении и доводов жалобы заявителя свидетельствует о наличии оснований для удовлетворения данной жалобы.

В соответствии с ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ административным правонарушением признается воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как усматривается из материалов дела, 22 сентября 2014 года заместителем начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинга по СЗФО) Б. в отношении ООО «Региональный Департамент Недвижимости» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, согласно которому ООО «Региональный Департамент Недвижимости» воспрепятствовало проведению проверки путем отсутствия постоянно действующего органа общества по адресу регистрации, уклонения от предоставления документов и информации, указанных в требовании.

В ходе производства по делу об административном правонарушении, поступившему на рассмотрение из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, судья районного суда пришел к выводу об отсутствии в действиях
ООО «Региональный Департамент Недвижимости» состава административного правонарушения и необходимости прекращения производства по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

При пересмотре указанного постановления по жалобе МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, судья Калининградского областного суда, посчитав, что к спорным правоотношениям подлежит применению трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ, и, учитывая, что за его пределами вопрос о виновности ООО «Региональный Департамент Недвижимости» обсуждаться не может, оставил постановление районного суда без изменения.

Вместе с тем с такими выводами судьи Калининградского областного суда согласиться нельзя, поскольку они противоречат положениям закона.

Так, согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения.

Из протокола об административном правонарушении в отношении ООО «Региональный Департамент Недвижимости» усматривается, что события, вмененные в вину данному юридическому лицу, имели место до 22 сентября 2014 года (л.д. 7). Следовательно, срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, по настоящему делу истекает 22 сентября 2015 года.

Таким образом, вывод, изложенный в решении судьи Калининградского областного суда от 12 февраля 2015 года об истечении срока давности привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения жалобы на постановление Центрального районного суда
г. Калининграда от 20 ноября 2014 года, является неверным.

Данное обстоятельство имеет существенное значение, поскольку не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, и влечет отмену принятого судьей Калининградского областного суда решения на основании п. 3 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ.

Учитывая, что на настоящий момент срок давности привлечения
ООО «Региональный Департамент Недвижимости» к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, за совершение указанного правонарушения не истек, и судьей Калининградского областного суда при пересмотре постановления Центрального районного суда г. Калининграда настоящее дело по существу не рассматривалось, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Калининградский областной суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.13, 30.17 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Жалобу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу удовлетворить.

Решение Калининградского областного суда от 12 февраля 2015 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ООО «Региональный Департамент Недвижимости», отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Калининградский областной суд.

Заместитель председателя

Калининградского областного суда В.Ю. Мухарычин