Гражданский кодекс часть 1

Федеральный судья Пресненского районного суда г. Москвы Зубова И.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица ФИО3, ИНН <***>, юридический адрес места нахождения: Адрес, адрес осуществления деятельности: Адрес; ранее не привлекавшееся к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо ФИО4» совершило неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, при следующих обстоятельствах.

Дата. в отношении юридического лица ФИО5» возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования Номер, в ходе которого установлено, что в период с Дата. по Дата. не направило в уполномоченный орган Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю по договорам, заключенным с ФИО6, договор комиссии Номер от Дата, продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, совершенных на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 109 330-44 руб., Номер от Дата на сумму 110 983-60 руб., Номер от 16.07. 2013 на сумму 156 558-29 руб., Номер от Дата на сумму 162 712-93 руб., Номер от Дата на сумму 137 131-63 руб. на общую сумму 676 716-89 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 83 014-47 руб., Номер от Дата на сумму 56 291-97 руб., Номер от Дата на сумму 145 620-29 руб., Номер от Дата на сумму 85 993-31 руб., Номер от Дата на сумму 68 405-32 руб., Номер от Дата на сумму 151 829-19 руб., Номер от Дата на сумму 128 254-67 руб. на общую сумму 719 409-22 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 80 790-64 руб., Номер от Дата на сумму 114 562-10 руб., Номер от Дата на сумму 135 338-11 руб., Номер от Дата на сумму 95 346-25 руб., Номер от Дата на сумму 203 320-11 руб. на общую сумму 629 357-21 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО7» ИНН Номер, договор комиссии Номер от Дата, продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, совершенных на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 112 264-61 руб., Номер от Дата на сумму 88 012-68 руб., Номер от Дата на сумму 70 663-33 руб., Номер от Дата на сумму 245 872-23 руб., Номер от Дата на сумму 146 642-17 руб. на дую сумму 663 455-02 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 38 812-28 руб., Номер от Дата на сумму 82 448-36, Номер от Дата на сумму 71 546-14 руб., Номер от Дата на сумму 174 319-83 руб., Номер от Дата на сумму 88 336-28 руб., Номер от Дата на сумму 73 841-37 руб., Номер от Дата на сумму 104 463-90 руб. на общую сумму 768-16 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО8 ИНН Номер, договор купли-продажи Номер от Дата, покупка золота в слитках, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 7 583 250-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 990 560-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 380 090-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 358 500-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 7 168 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 729 480-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 7 275 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 200 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 800 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 710 800-00 руб. сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений НомерДата на сумму 4 126 830-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО9» ИНН Номер, договор купли- продажи Номер от Дата покупка драгоценных камней, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 481 613-35 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), Номер от Дата на сумму 1 005 005-98 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), Номер от Дата на сумму 1 983 168-46 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО10» ИНН Номер, договор Номер от Дата, покупка золота в cлитках, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 517 686-15 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 196-39 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер на сумму 702 229-64 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 569 582-98 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 230 804-22 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 322 061-71 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 824 694-53 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 330 706-88 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 339 052-01 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 800 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 200 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 373 816-95 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 695 446-61 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО11» ИНН Номер, договор НомерКП от Дата покупка химических реактивов, содержащих драгоценные металлы, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 7 267 169-60 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от 30/08/2013 на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер | от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 384 747-50 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 314 672-20 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 262 296-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 323 320-00 руб., Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. на общую сумму 1 323 320-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО12, ИНН Номер, договор Номер-с-10 от Дата, покупка химических реактивов, содержащих драгоценные металлы, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 243 321-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 019 475-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 141 481-40 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер п Дата на сумму 9 820 243-20 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 477 342-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 326 570-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 064 315-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер п Дата на сумму 6 506 284-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 360 200-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 596 640-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 274 768-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 572 282-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 348 200-00 руб. сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО13» ИНН Номер, договор Номер/КП от Дата, покупка химических реактивов, содержащих драгоценные металлы, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер т Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 697 899-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 173 560-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО14» ИНН Номер, договор поставки Номер/с-12 от Дата, покупка химических реактивов, содержащих драгоценные металлы, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно то быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 707 929-20 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 100 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 600 000-00 руб. (сообщение должно по быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 200 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 700 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежного поручения Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. на общую сумму 2 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежного поручения Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 524 770-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО15» ИНН Номер, договор Номер от Дата покупка обработанных бриллиантов, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 826 782-89 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 826 782-90 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 010 358-23 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

По договорам, заключенным с ФИО16 ИНН Номер, договор комиссии Номер от Дата, грузка (передача) ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, вершенная на основании: товарных накладных: Номер от Дата на сумму 411 600-00 руб., Номер от Дата на сумму 254 000-00 руб., на общую сумму 665 600-00 руб. (сообщение должно было быть направлено не позднее Дата).

В результате чего юридическим лицом ФИО17» были нарушены п.1 ст.6, п.1 ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель ФИО19» не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял.

При таких обстоятельствах, а также в связи с отсутствием необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела судом, в соответствии с ч.3 ст.25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд полагает необходимым рассмотреть настоящее дело об административном правонарушении в отсутствие законного представителя юридического лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела.

Между тем, виновность юридического лица ФИО18» в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- протоколом об административном правонарушении Номер от Дата, согласно которому на основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования Номер от Дата в отношении юридического лица ФИО20» установлено, что юридическое лицо в нарушение требований ч.1 ст.6 и ч.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не представило в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами (платежными поручениями) и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, в частности по заключенным договорам с ФИО21), договор комиссии Номер от Дата, продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, совершенных на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 109 330-44 руб., Номер от Дата на сумму 110 983-60 руб., Номер от Дата на сумму 156 558-29 руб., Номер от Дата на сумму 162 712-93 руб., Номер от Дата на сумму 137 131-63 руб. на общую сумму 676 716-89 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 83 014-47 руб., Номер от Дата на сумму 56 291-97 руб., Номер от Дата на сумму 145 620-29 руб., Номер от Дата на сумму 85 993-31 руб., Номер от Дата на сумму 68 405-32 руб., Номер от Дата на сумму 151 829-19 руб., Номер от Дата на сумму 128 254-67 руб. на общую сумму 719 409-22 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 80 790-64 руб., Номер от Дата на сумму 114 562-10 руб., Номер от Дата на сумму 135 338-11 руб., Номер от Дата на сумму 95 346-25 руб., Номер от Дата на сумму 203 320-11 руб. на общую сумму 629 357-21 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО22», договор комиссии Номер от Дата, продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, совершенных на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 112 264-61 руб., Номер от Дата на сумму 88 012-68 руб., Номер от Дата на сумму 70 663-33 руб., Номер от Дата на сумму 245 872-23 руб., Номер от Дата на сумму 146 642-17 руб. на дую сумму 663 455-02 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 38 812-28 руб., Номер от Дата на сумму 82 448-36, Номер от Дата на сумму 71 546-14 руб., Номер от Дата на сумму 174 319-83 руб., Номер от Дата на сумму 88 336-28 руб., Номер от Дата на сумму 73 841-37 руб., Номер от Дата на сумму 104 463-90 руб. на общую сумму 768-16 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО23», договор купли-продажи Номер от Дата, покупка золота в слитках, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 7 583 250-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 990 560-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 380 090-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 358 500-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 7 168 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 729 480-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 7 275 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 200 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 800 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 710 800-00 руб. сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений НомерДата на сумму 4 126 830-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО24» ИНН Номер, договор купли- продажи Номер от Дата покупка драгоценных камней, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 481 613-35 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), Номер от Дата на сумму 1 005 005-98 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), Номер от Дата на сумму 1 983 168-46 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО25» ИНН Номер, договор № Номер от Дата, покупка золота в cлитках, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 517 686-15 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 196-39 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер на сумму 702 229-64 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 569 582-98 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 230 804-22 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 322 061-71 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 824 694-53 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 330 706-88 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 339 052-01 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 800 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 200 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 373 816-95 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 695 446-61 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО26» ИНН Номер, договор НомерКП от Дата покупка химических реактивов, содержащих драгоценные металлы, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 7 267 169-60 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от 30/08/2013 на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер | от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 384 747-50 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 314 672-20 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 262 296-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 323 320-00 руб., Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. на общую сумму 1 323 320-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО27 ИНН Номер, договор Номер-с-10 от Дата, покупка химических реактивов, содержащих драгоценные металлы, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 243 321-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 019 475-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 141 481-40 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер п Дата на сумму 9 820 243-20 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 477 342-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 326 570-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 064 315-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер п Дата на сумму 6 506 284-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 360 200-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 596 640-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 274 768-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 572 282-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в (Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 348 200-00 руб. сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО28» ИНН Номер, договор Номер/КП от Дата, покупка химических реактивов, содержащих драгоценные металлы, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер т Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 6 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 3 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 697 899-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 173 560-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО29» ИНН Номер, договор поставки Номер/с-12 от Дата, покупка химических реактивов, содержащих драгоценные металлы, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно то быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 707 929-20 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата);платежных поручений Номер от Дата на сумму 100 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 600 000-00 руб. (сообщение должно по быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата);платежных поручений Номер от Дата на сумму 200 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 700 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежного поручения Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. на общую сумму 2 500 000-00 руб. (сообщение тжно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежного поручения Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 5 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 524 770-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 2 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 4 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб., Номер от Дата на сумму 500 000-00 руб. на общую сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 000 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 500 000-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в (Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО30» ИНН Номер, договор Номер от Дата покупка обработанных бриллиантов, совершенная на основании: платежных поручений Номер от Дата на сумму 826 782-89 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 826 782-90 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата), платежных поручений Номер от Дата на сумму 1 010 358-23 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата).

По заключенным договорам с ФИО31» ИНН Номер, договор комиссии Номер от Дата, грузка (передача) ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, вершенная на основании: товарных накладных: Номер от Дата на сумму 411 600-00 руб., Номер от Дата на сумму 254 000-00 руб., на общую сумму 665 600-00 руб. (сообщение должно было быть направлено в Росфинмониторинг не позднее Дата); платежными поручениями, подтверждающими осуществление ФИО33» операций, подлежащих обязательному контролю;

- определением об истребовании сведений от Дата, в соответствии с которым у ФИО32» истребованы сведения о заключенных договорах, расширенные выписки о движении денежных средств по счетам организации за период с 01.05.2013г. по 04.04.2014г. с указанием номеров и дат платежных поручений, наименования и ИНН контрагентов, назначений, сумм и видов платежей, дат принятия поручений банком;

- определением о возбуждении дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования Номер от Дата в отношении юридического лица ФИО34» и иными материалами дела.

Оснований не доверять доказательствам, собранным по делу должностным лицом, у суда не имеется.

Подпунктом 4 п.1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами: вид операции и основания ее совершения;

- дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена; сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания; наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции.

Как усматривается из п.1 ст.6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 руб., или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности; покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме; зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию; операции по банковским счетам (вкладам): размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя; открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме; перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца; зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия; иные сделки с движимым имуществом: помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард; выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения; получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга); переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента; скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх; предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что собранными по делу материалами подтверждается факт осуществления юридическим лицом ФИО35» сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, продукцией из них, без представления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Таким образом, в действиях юридического лица ФИО36» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, его виновность подтверждена совокупностью надлежащих, достаточных доказательств.

Существенных нарушений при составлении протокола по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица ФИО37», которые могли бы повлиять на установление обстоятельств, имеющих значение для правильного и объективного рассмотрения дела, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства совершения правонарушения, общественную опасность совершенного правонарушения, то обстоятельство, что ранее юридическое лицо не привлекалось к административной ответственности, в связи с чем, считает возможным назначить ФИО38» наказание в виде штрафа в минимальных пределах, предусмотренных санкцией ч.2 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.3.5, ч.2 ст15.27, ст.ст.27.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо ФИО39» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200000 (двести тысяч) руб.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Федеральный судья Зубова И.А.